Faaliyet Raporu 2013

İçindekiler
KURUMSAL PROFIL ......................................................................................................................... 3
BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER .................................................................... 4
BİMEKS’İN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ...................................................................................... 5
BİMEKS’İN MİSYONU ...................................................................................................................... 6
BİMEKS’İN STRATEJİSİ ..................................................................................................................... 6
BİMEKS’İN GÜÇLÜ YÖNLERİ ............................................................................................................ 7
BİMEKS’İN MÜŞTERİ ODAKLILIĞI .................................................................................................... 8
BİMEKS PERAKENDECİLİK KONSEPTİ............................................................................................... 8
BİMEKS HİZMET NOKTALARI ......................................................................................................... 10
DÜNDEN BUGÜNE BİMEKS ........................................................................................................... 12
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI ..................................................................................... 13
DÜNYA VE TÜRKİYE’DE 2013YILI ................................................................................................... 16
SEKTÖRDE GÖRÜNÜM .................................................................................................................. 18
2013 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................................................ 20
STRATEJİLER VE GERÇEKLEŞMELER ............................................................................................... 20
AR-GE ÇALIŞMALARI VE YATIRIMLAR ........................................................................................... 25
GELECEĞE DAİR ÖNGÖRÜLER VE HEDEFLER................................................................................. 27
BİMEKS’TE İNSAN KAYNAKLARI .................................................................................................... 30
TOPLUMLA PAYLAŞMAK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİNCİNİ ARTIRMAK ADINA ...................... 31
KURUMSAL YÖNETİM ................................................................................................................... 33
YÖNETİM KURULU ........................................................................................................................ 33
İCRA KURULU ................................................................................................................................ 33
BİMEKS’İN ORGANİZASYON YAPISI ............................................................................................... 34
BİMEKS’TE RİSK YÖNETİMİ............................................................................................................ 36
GENEL KURUL’A SUNULAN ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU .................................................... 37
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ..................................................................................... 38
BİMEKS’TE İÇ DENETİM ................................................................................................................. 60
BİMEKS YÖNETİMİN FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ......................................... 61
BİMEKS’İN 2012 YILINDA İKTİSAP ETTİGİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER ............................. 64
ANA ORTAK VE NİHAİ KONTROL EDEN TARAF............................................................................ 65
KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ ................................................................................................................. 68
DÖNEM SONU İTİBARI İLE BİMEKS MAĞAZALARININ İLETİŞİM ADRESLERİ ................................. 69
31 ARALIK 2013 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR ............................................ 72
1
01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi Faaliyet Raporu
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası: 270380-217962
Tuğmaner İş Merkezi Sütçüyolu Cad. No: 62 Yenisahra Ataşehir 34746 İstanbul
www.bimeks.com.tr
2
KURUMSAL PROFİL
1990 yılında kurulan Bimeks, güçlü ve sürekli müşteri memnuniyetine odaklı, lider bir teknoloji perakendecisidir.
Bimeks;
 bilişim teknolojileri,
 tüketici elektroniği,telekomünikasyon,
 beyaz eşya,
 küçük ev aletleri,

kişisel bakım
ürünlerinden oluşan geniş ürün seçeneklerini yurt çapındaki mağazaları ve e-mağazası üzerinden müşterilerine
sunmaktadır.
Farklılaştırılmış perakende yaklaşımı ve web satışı ile zenginleştirilmiş iş modeli Bimeks’in güven ve dürüstlük temelli
kurumsal değerleri ile pekişmektedir. Bimeks’in müşterilerine temel taahhüdü, mutlu, güvenli ve keyifli bir alışveriş
deneyimini en iyi fiyat garantisi ile yaşatmaktır.
Bimeks, yetkin insan kaynağı ve yüksek müşteri memnuniyetinden aldığı güç ile gelecekte de sürdürülebilir bir büyüme
performansına imza atmaya odaklıdır.
Bimeks, sektöründe kredi derecelendirme notu olan ilk ve tek şirkettir. JCR-Eurasia Rating, 26 Nisan 2013 tarihinde
Bimeks’i yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk), Kısa Vadeli Ulusal
Notu’nu ‘A-2 (Trk) olarak teyit etmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Notu’nun görünümünü ise ‘Pozitif’ olarak yukarı revize
etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BB‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ise
‘BB’ olarak teyit edilmiş tir .
31 Aralık 2013 itibariyle Bimeks’in çalışan sayısı1.116’dır. Bu tarihte Bimeks Türkiye’nin 49 şehrindeki 106 mağazasında
(44’ü franchise mağaza) toplam 95.985 m²’lik satış alanı üzerinden zengin bir ürün gamı ile müşterilerine hizmet
vermektedir. Bimeks’in bir diğer hizmet kanalı e-mağaza olup 2013 yıl sonunda Şirket’in tüm perakende satışları
içerisindeki online satış payı % 5,4 seviyesine ulaşmıştır.
Bimeks’in 31.12.2013 tarihi itibarıyla sermayesi 120.000.000.TL olup tamamı ödenmiştir. Hisseleri BMEKS sembolü ile
BIST Ulusal Pazarı’nda işlem görmekte olan Bimeks’in aktif büyüklüğü 31 Aralık 2013 tarihli bağımsız denetime tabi
tutulmuş mali tablolara göre 522 milyon TL (274 milyon ABD Doları ) olmuştur.
3
BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER
Bimeks, 2013 yılında da satış büyümesini sürdürmüştür. Şirket, 2011-2013 döneminde TL cinsinden satış hacminde %33
yıllık bileşik büyüme oranı kaydetmiş ve tüketici elektroniği perakende sektörünün 15 puan üstünde gelişme
göstermiştir. FVAÖK’ün 36,7 milyon olduğu 2013 yılında FVAÖK marjı %5,3 mertebesinde gerçekleşmiştir.
FİNANSAL GÖSTERGELER (Aksi belirtilmedikçe bin TL)
2013
2012
Toplam Net Satışlar
696.576
494.531
Toplam Aktifler
522.333
337.564
Özkaynaklar
134.549
115.224
12.153
1.909
0,10
0,02
Cari Oran
112%
156%
Nakit Oran
19%
42%
Asit Test Oran
32%
58%
Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar
2,05%
0,64%
Vergi Öncesi Kar / Özkaynaklar
10,6%
2,8%
Toplam Borçlar / ÖzKaynaklar
288%
193%
Kısa Vadeli Borçlar / ÖzKaynaklar
275%
142%
Uzun Vadeli Borçlar / ÖzKaynaklar
14%
51%
ÖzKaynaklar / Toplam Pasifler
26%
34%
Net Kar
Hisse başına kar (Konsolide) (1-TL Nominal Bedelli Hisse için)
LİKİDİTE ORANLARI
KARLILIK ORANLARI %
FİNANSAL YAPI ORANLARI %
4
BİMEKS’İN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ( 2013 YILI SONU )
* SPV Bilişim ve Bimeks Bilişim'in ana hissedarı Mehmet Murat Akgiray'dır.
BİMEKS'İN SERMAYE YAPISI
Bimeks, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 09 Mart 2011 tarih ve 8/253 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 200.000.000
(İkiyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları
(5 yıl) için geçerlidir. Şirket’in çıkarılmış sermayesi ise bilanço tarihi itibarı ile 120.000.000.TL’dır.
Bilanço tarihi itibarı ile Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Hissedarın İsmi
Hisse Adedi
Hisse Oranı
SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş.
36.676.292
30,6%
Mehmet Murat Akgiray
22.224.660
18,5%
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.
2.150.000
1,8%
Ömer Akgiray
2.860.542
2,4%
Süha Eyisoylu
2.789.328
2,3%
Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş.
1.354.000
1,1%
Muhammet Haluk Sur
2.339.328
1,9%
Erkan Demir
614.036
0,5%
Muhittin Şenel
614.036
0,5%
Önder Yüksel
614.036
0,5%
Muhammet Arif Bayraktar
614.036
0,5%
Ahmet Süleyman Şen
300.000
0,3%
Kayhan Ozar
300.000
0,3%
Ahmet Karslıoğlu
300.000
0,3%
Diğer
506.000
0,4%
Halka Açık
45.743.708
38,1%
TOPLAM
120.000.000
100,0%
5
BAĞLI ORTAKLIKLAR
SERBİM BİLGİSAYAR DESTEK VE TİCARET A.Ş.
Bimeks, Serbim Bilgisayar Destek ve Ticaret A.Ş.’nin (SERBİM) 1.000.000.TL tutarındaki sermayesine 994.860.TL payla
ve %99,49 oranında ortaktır. SERBİM, Bimeks’in müşterilerine satış sonrası hizmetler vermek üzere kurulmuş olup,
arızalı ürün takibi, teknik servis işlemleri ve kurulum gibi hizmetler sağlamaktadır.
ELECTROWORLD İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Bimeks, Electroworld İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin (ELECTROWORLD) 178.050.000.TL tutarındaki sermayesine % 100,00
oranında ortaktır. Bimeks aynı sektröde; organize teknoloji perakendeciliği pazarında faaliyet gösterdiği
ELECTROWORLD'ün sermayesini temsil eden tüm payları 31.10.2013 tarihinde DSG European Investments Limited /
İngiltere ( Dixons Retail Plc iştiraki )'den satın almıştır. Satın alma sonrasında Bimeks'in mağaza ağına toplam 51.501 m2
alan haiz 14 büyük ve 9 adedi de normal statüdeki 23 mağaza ve 450 personel katılmıştır.
BİMEKS’İN MİSYONU
Bimeks’in misyonu dijital devrim ile gelen yeni ürün ve teknolojilerin uygun fiyat-finans-hizmet-garanti koşulları ile
satın alınabileceği zevkli alış veriş ortamları geliştirmektir
BİMEKS’İN STRATEJİSİ
23 yıllık tecrübesi ile Bimeks, tüketici elektroniği perakende sektörünün tanınmış ve güvenilen markasıdır.
Bimeks, yüksek sermaye yatırımları yapmasını gerektirmeyen ve çok-kanallı ve çok-formatlı bir büyüme stratejisine
sahiptir. Bimeks’in stratejisi, Şirket’in sürekli değişen tüketici eğilimlerini ve taleplerini proaktif bir yaklaşımla izleyerek
cevaplamasına olanak sunmakta ve yapısal dayanıklılığını pekiştirmektedir.
Bimeks, bir yandan yeni Teknoportlar ( 1.000 m2 ve üzeri alanı haiz mağazalar ) açmaya devam ederken, satış alanı
büyümesinde ve coğrafi kapsamanın arttırılmasında benzersiz Franchise İş Ortakları programını etkin olarak
uygulamaya devam edecektir.
2013 yılı ile Bimeks, organik büyüme stratejisine ilaveten aynı sektörde faaliyet gösterdiği yabancı sermayeli
rakiplerinden ELECTROWORLD'ü şirket olarak satın almış, DARTY'nin ise mağaza ve personellerini devir almak üzere
anlaşma imzalamıştır.
Coğrafi yaygınlık, web temelli satışların ve hizmetlerin ayrılmaz bir parçası ve dayanağıdır. Bimeks, mağaza ağını
genişletmek hedefiyle tasarladığı Franchise İş Ortakları programını özellikle Anadolu şehirlerinde 2010 yılında hayata
geçirmiştir. 2013 yılı sonu itibarı ile 106 Bimeks mağazasının 44 adedi franchise mağaza formatındadır.
Bimeks, tüketici eğilimleri ve düzenli büyüme trendine oturan ülke ekonomisi tarafından doğrudan etkilenen piyasa
koşullarına uyum göstermek için gerekli ve yeterli esnekliğe sahip bir şirkettir. Bu sayede değişik formatta ve alanlarda
mağazaların operasyonlarını yürütebilmekte ve mağaza karmasının yapısını gerektiğinde değiştirebilmektedir. Şirket,
deneyimli, yetenekli ve şirket geleneklerine uygun hareket eden yönetim kadrosu ile müşteri taleplerine ve buna uygun
mağaza yapılarının geliştirilerek yönetilmesine odaklanmıştır.
Bimeks’in stratejisi 4 ana kanallı büyüme modeli ila hayata geçmektedir.
Teknoport mağazaları
Bimeks, her yıl metropollerde 1 veya 2 adet büyük metrekareli
mağaza açmayı hedefler.
Rakip satın alımları
Bimeks, sektörün 2 önemli oyuncusunu devir alarak organik
büyüme stratejisine ilaveten satınalmalarla da atılım yapmıştır.
E-mağaza platformu
Online satış yetkinliklerinin sürekli geliştirilmesi büyük önem taşır.
Franchise İş ortakları
ile Türkiye çapında
büyümek
Bimeks metropoller dışındaki büyümesini ağırlıklı olarak franchise
modeli kapsamında gerçekleştirmeyi hedefler.
6
BİMEKS'İN 2016 HEDEFİ
2
2016 yılında Bimeks, 81 şehirde, toplam 143.000 m satış alanına sahip 190 mağazada hizmet sunmayı ve pazardaki ilk
iki şirket arasındaki yerini , pazar payını arttırarak sürdürmeyi hedeflemektedir.
BİMEKS’İN GÜÇLÜ YÖNLERİ
Özgün perakende yaklaşımı – web kanalı ile desteklenen strateji
Bimeks, dünya ve ülkemiz tüketici piyasalarındaki temel trendleri, sosyo-ekonomik gelişmeleri ve talep yapısında
gözlenen değişimi, analitik bir bakış açısıyla irdeleyerek geliştirdiği özgün bir perakendecilik anlayışına sahiptir. Klasik
fiziksel varlığı tamamlayan güçlü bir online e-mağazayı aynı bünyede barındıran iş modeli, Bimeks’in başarı öyküsünün
temel taşlarından birini oluşturmaktadır.
Yeni teknolojiyi zamanında tüketiciye sunma gücü
Bilişim teknolojileri, tüketici elektroniği, telekomünikasyon ürünleri, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve kişisel bakım
ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazesi Bimeks’i rekabette farklılaştıran ve ön sıralarda konumlayan temel bir
unsurdur. Bimeks ürün seçiminde tüketici tercihlerini proaktif bir yaklaşımla takip etmektedir ve etkin bir satın alma stok yönetimi yetkinliğine sahiptir.
Güven, dürüstlük ve destek ile özdeş Bimeks markası
Bimeks markası köklü ve güçlüdür. Yüksek bilinirliğine sahip olan Bimeks markası tüketici için güven, dürüstlük ve
destek demektir. Bimeks tüketici nezdinde yerleşmiş öncü ve yenilikçi marka imajını, büyüme yol haritasının çok değerli
bir güç odağı olarak görmektedir. Bimeks, müşteri sadakat araştırmalarına göre sektörün lider oyuncularından biridir.
Satış sonrası hizmette yaratılan fark
Satış sonrası teknik destek, Bimeks’in hizmet döngüsünde önemli bir yer tutmaktadır. Bimeks’in satış sonrası hizmet
anlayışı, müşteri sadakatinin en önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Şirket, satış sonrası hizmete en az satış
süreci kadar önem vermekte ve özen göstermektedir.
Internet iş modeline geçiş – yüksek büyüme potansiyeli
Bimeks, klasik mağaza ağının yanı sıra e-mağazası üzerinden de tüketiciye ulaşmaktadır. Bimeks’in son yıllarda
gerçekleştirdiği internet iş modeline geçiş, yüksek büyüme potansiyeli sağlamakta hizmet ve rekabet gücünü
pekiştirmektedir.
Bimeks, Aralık 2011 ayında başlattığı Bidakka hizmeti ile online müşteri siparişlerini TV boyutundaki ürünler de dahil
olmak üzere 16 şehirde azami 180 dakika içerisinde adrese teslim etmektedir. Bidakka zamanlı servisi ile de ürünler
müşterilerin seçtiği tarih ve saatte teslim edilmektedir.
Sürdürülebilir büyüme için ihtiyaç duyulan özkaynak ve yönetim yapısı
Bimeks, doğru bir şekilde gerçekleştirdiği pazar analizleri ile büyüme stratejisi ile uyumlu olduğunu düşündüğü
durumlarda rakip satın almaları yapmasına imkan tanıyan finansal güç ve yönetim kalitesine sahiptir.
Güçlü yönetim ekibi
Bimeks, güçlü, profesyonel ve yetkin bir yönetim ekibine sahiptir. Şirket’in kurumsal hedeflerine yolculuğunda ticari
stratejilerin doğru ve zamanında icrasının teminatı olan yönetim ekibi, aynı zamanda, Bimeks’te kurumsal yönetimin
benimsenmesi ve insan kaynağının doğru motivasyonu ve idaresi anlamında da çok değerli rollere sahiptir.
7
BİMEKS’İN MÜŞTERİ ODAKLILIĞI
Bimeks’te müşteri her şeyin odağında
Bilişim teknolojisi ve tüketici elektroniği perakendeciliği yüksek oranda rekabetçi ve değişken bir piyasa ortamında
faaliyet göstermeyi gerektirmektedir. Diğer taraftan, tüketici talebi sürekli olarak değişmekte, kaliteli hizmet pek çok
unsuru bir arada barındırmayı gerektirmektedir. Bimeks;

Müşterinin ihtiyaç duyduğu her an destek sunabilen donanımlı insan kaynağı,

Zengin ve güncel ürün portföyü,

Müşteriye dilediği ölçüde inceleme ve gezme olanağı sunan, alışveriş sırasında dinlenme imkanı veren ve
yetişkinler için cafeler, çocuklar için de oyun alanları bulunduran çağdaş mağaza konsepti,

Yalın, hızlı, etkin bir satış ve sevkiyat süreci,

Entegre edilmiş fiziki ve online satış yetkinlikleri,

Çözüm odaklı, kaliteli ve sürekli satış öncesi ve sonrası destek sistemi,

Cazip finansman olanakları
ile müşteri odaklılığın Türkiye’deki örnek uygulayıcılarından biridir.
Bimeks, müşteri taleplerine anında cevap veren, güvenilir, hızlı ve yenilikçi bir hizmet yaklaşımı ve güler yüze
sahiptir.
Bimeks, bu yaklaşımını sürekli kılmak ve tüketiciye en yeniyi sunmak için

İnsan kaynağının sürekli eğitimine

Satış öncesi, satış sonrası ve satış anında müşteriye her zaman “en iyiyi” sunma çalışmalarına

Bimeks mağaza konseptini geliştirmeye
odaklıdır ve bu alanlardaki yatırımlarını sürdürmeye kararlıdır.
BİMEKS PERAKENDECİLİK KONSEPTİ
Perakendecilik konseptini normal ve mega mağazalar olmak üzere iki tip mağaza üzerine kuran Bimeks,
perakendecilikte yenilikçiliğin adresi olmayı sürdürmektedir.
Mart 2014 ayı itibarıyla Bimeks, 108 mağazası ile müşterilerine hizmet sunmaktadır. ( Devir alınacak Darty mağazaları
dahil edilmemiştir )
Bimeks mağazalarının satış alanı bazında dağılımı
8
Küçük mağazalar
Bimeks'in erken dönemde açılan mağazalarından oluşmakta olup, satış alanları 250 m²'den az olan satış noktalarıdır.
Müşteri trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde açılan küçük mağazalar; ağırlıklı olarak bilişim teknolojileri
amaçlı ürünleri müşteriye sunmaktadır.
Normal mağazalar
Orta büyüklükte satış noktaları olan Bimeks’in normal mağazaları 250 ila 1.000 m² arasında değişen satış alanı
büyüklüklerine sahiptir. Müşteri trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde açılan normal mağazalar; taşınabilir,
ve ağırlıklı olarak bilişim teknolojileri amaçlı ürünleri müşteriye sunmaktadır.
Mega mağazalar: Teknoport
“Teknoport” markası altında yapılandırılan Bimeks mega mağazaları 1.000 - 4.000 m² arasında değişen satış alanı
büyüklüklerine sahiptir. Bimeks, Teknoport mağazaları ile müşterilerine çok geniş bir ürün gamını aynı çatı altında
sunmaktadır. Kendi müşteri trafiğini üretmeyi öngören Teknoport konsepti öncelikli olarak İstanbul’da devreye alınmış,
takiben Ankara, Gaziantep, Bursa, Adana, Mersin, Antalya, Konya ve Denizli Teknoport mağazaları hizmet sunmaya
başlamıştır. 2013 yıl sonu itibarıyla Teknoport mağaza sayısı 23’tür.
Bimeks franchise mağazalar
İlk olarak 2010 yılında faaliyete geçirilen franchise mağazalar, Bimeks’in büyüme modelinin lokomotif faktörleridir. İş
ortağına stok maliyeti yüklemeyen sıra dışı franchise modeli ile Bimeks, bir yandan ülke coğrafyasına hızla büyürken
diğer yandan da iş ortaklarına karlı ve büyümeye açık bir iş kurma imkanı sunmaktadır. Bimeks’in mevcut franchise iş
ortakları arasında farklı şehirlerde birden fazla mağaza yatırımı bulunanlar mevcuttur. Bu model ile franchise iş ortağı
sadece satış ve mağaza yönetimine odaklanmakta, ülke çapında pazarlama ve stok yönetimi gibi konular Bimeks
tarafından idare edilmektedir.
Elektronik Mağaza
İlk olarak 2009 yılında www.bimeks.com.tr adresinde hizmet sunmaya başlayan elektronik mağaza, cazip kampanyaları
ve özgün fiyatlama stratejisiyle her geçen dönem daha çok müşteriye hitap etmektedir. Bimeks, elektronik mağaza
kanalıyla yapılan satışların önümüzdeki yıllarda kaydedeceği büyümenin itici güçlerinden biri olacağını öngörmektedir.
Bimeks 2013 yılında online satış gelirleri tüm satış hasılatının %6’sına yaklaşmıştır. Web kanalı coğrafi yaygınlıkla
desteklenmekte, online siparişlerin daha hızlı teslimatı sağlanmaktadır.
9
BİMEKS HİZMET NOKTALARI
1
Bimeks’in 2013 sonunda
İstanbul’da 21, Ankara’da 7, Antalya’da 5, Muğla’da 4, Aydın’da 4, Manisa’da 4,İzmir’de 3, Bursa’da 3, Samsun’da 3,
Konya’da 3, Bolu'da 2, Denizli'de 2, Elazığ'da 2, Gaziantep're 2, Hatay’da 2, Kahramanmaraş'ta 2 ,Kocaeli’de 2,
Kütahya'da 2, Ordu’da 2, Şanlıurfa'da 2, Kayseri, Adana, Adıyaman, Trabzon, Eskişehir, Nevşehir, Kastamonu,
Diyarbakır, Batman, Malatya, Erzincan, Düzce, Çorum, Sakarya, Van, Balıkesir, Uşak, Sivas, Çankırı, Aksaray, Tekirdağ,
Edirne, Çanakkale, Çankırı, Karabük, Mersin, Muş, Siirt, ve Yalova'da 1’er adet olmak üzere toplam 106 mağazası
bulunmaktadır.
Mega mağazalar:
Yeşilköy Teknoport ( İstanbul- Avrupa ),
Metrocity Teknoport ( İstanbul-Avrupa ),
Forum Marmara Teknoport ( İstanbul - Avrupa ),
Neomarin Teknoport ( İstanbul-Anadolu ),
Buyaka Teknoport ( İstanbul-Anadolu),
Capacity Bakırköy Teknoport ( İstanbul-Avrupa),
Bostancı Teknoport ( İstanbul-Anadolu),
Torium Teknoport ( İstanbul-Avrupa),
Gaziosmanpaşa Teknoport ( İstanbul-Avrupa),
Kartal Teknoport ( İstanbul-Anadolu),
Viaport Teknoport ( İstanbul-Anadolu),Acity Teknoport ( Ankara),
Çankaya 365 Teknoport ( Ankara ),
Anatolium Teknoport ( Ankara ),
Gordion Teknoport ( Ankara ),
Ankamall Teknoport ( Ankara ),Bedesten Teknoport ( Gaziantep ),
Nilüfer Teknoport ( Bursa ),
Bursa Teknoport,
Seyhan Teknoport ( Adana )
Mersin Teknoport,
Kepez Teknoport ( Antalya),
Selçuk Teknoport ( Konya ), ve
Sümer Teknoport ( Denizli )
mağazalarıdır.
Bimeks, esas olarak tüketici elektroniği, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve bilişim teknolojileri organize perakendeciliği
1
Bimeks mağazaların adresleri raporun arka kapağında alfabetik olarak sunulmuştur.
10
alanında faaliyette bulunmaktadır. Bimeks müşterilerine çok geniş ürün yelpazesi sunmaktadır. Sürekli olarak
güncellenen ürün gamı için www.bimeks.com.tr ye bakınız.
Bimeks, 1.000 m2 den büyük satış alanına sahip mega mağazalarında bilişim teknolojileri, tüketici elektroniği, kişisel
bakım ürünleri, küçük ev aletleri, oyun ve müzik, oyuncak ürün gruplarının yanı sıra müşterilerin yararlanabilecekleri
cafe, çocuk oyun alanları, baskı merkezi, DHL iletişim noktaları gibi yaşam alanları da mevcuttur.
2009 yılı ile birlikte Şirket yerli ve yabancı tüm bilinen beyaz eşya markalarına da mağazalarında yer vermekte ve
satışını sadece bulunduğu illerde değil internet üzerinden aldığı kesin siparişlerle Türkiye’nin tüm illerine dağıtım
yaparak gerçekleştirmektedir.
11
DÜNDEN BUGÜNE BİMEKS
Kuruluş yılları ve ilk atılımlar
1990 yılında Akgiray Ailesi tarafından kurulan Bimeks ilk yıllarında yazılım ithalatı ve Türkiye pazarında satışı
faaliyetlerinde bulunmuştur. 1996 yılında odağını bilişim teknolojisi ürünlerinin perakendeciliğine çeviren Bimeks ilk
perakende satış noktalarını İstanbul’da açmıştır. 1990’lı yılların sonu Bimeks marka ve perakendecilik konseptinin
piyasada yerleşmesine ve gelişimine tanıklık etmiştir.
Özkaynaklarla gelişim ve kriz sonrası büyüme
Bimeks 2000’li yıllarla beraber özkaynakla büyüme stratejisini uygulamıştır. 2001 yılında Türkiye’de yaşanan derin
ekonomik kriz sürecinden piyasa konumunu koruyarak geçmeyi başaran Şirket, mağaza sayısını artırmış ve Bimeks
perakendecilik konseptini güncel müşteri talebine göre yenilemiştir. Aynı dönemde Bimeks, ciro hacminde sürekli ve
sağlıklı bir artış sağlayarak başarılı bir büyüme performansı çizmiştir.
Büyüme evresi
2005 yılından itibaren Bimeks hızlı büyümeye ve genişlemeye odaklanmıştır. Mağaza sayısını 2006 yılında 21’e çıkaran
Bimeks, stratejik planı çerçevesindeki yatırımlarını aralıksız olarak sürdürerek 2008 yılında 30 mağaza ve 18.600 m² net
satış alanına ulaşmıştır. 2005 sonrası, Bimeks’in mega mağaza formatı olan Teknoport’ların açılmasına da tanıklık
etmiştir. Büyüme evresinde Bimeks yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir. 2008 yılının son çeyreğinde
Londra merkezli yatırım fonu RP Capital Grubu Bimeks’in hissedarları arasına katılmıştır.
Küresel kriz ve Bimeks
Dünya çapında ekonomileri derinden etkileyen küresel kriz, Türkiye ekonomisinin 2009 yılında %4,7 oranında
daralmasına neden olmuştur. Güçlü ve disiplini mali yapısı, Bimeks’in küresel kriz koşullarında dahi piyasadaki varlığını
korumasına ve verimliliğe odaklı stratejilerini uygulamasına olanak tanımıştır.
Güçlü büyümeye geri dönüş - Bimeks Franchise İş Ortakları programı ve e-mağaza
2010 yılında Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme patikasına geri dönmesiyle beraber, Bimeks, bir süreden beri
çalışmalarını yürüttüğü Bimeks Franchise İş Ortakları programını devreye sokmuş ve ilk uygulamalarını Kastamonu,
Manisa ve Diyarbakır’da gerçekleştirmiştir. 2013 yılında bu mağazalara İstanbul, Aydın, Antalya, Elazığ, Bolu, Muğla,
Muş, İzmir, Adıyaman, Yalova, Erzurum, ve Karabük illerinde açılan 13 franchise mağazası eklenerek sene sonu itibarı
ile 106 adet olan toplam mağazalar içerisinde franchise adeti 44’e ulaşmıştır. Bimeks, aynı süreçte büyümesinin itici
güçlerinden biri olarak tanımladığı e-mağaza uygulamasına yönelik yatırım ve proje çalışmalarını da hayata geçirmiştir.
Çok kanallı büyüme stratejisi – sürdürülebilir büyüme
Bimeks müşterilerine en iyiyi sunmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Şirket ülke çapında büyüme planı
kapsamında paydaşları için daha çok değer üretmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin yüksek bilinirliğe sahip teknoloji
2
perakendecisi Bimeks, 2013 yılında da toplam satış, m satış alanı ve personel başına satış hasılatında güçlü sonuçlar
kaydederek sektörün üstündeki büyüme hızını korumuştur.
Şirket ve varlık alımları - inorganik Büyüme 2013 yılında Bimeks, aynı sektörde faaliyet gösterdiği Electroworld ( İngiltere menşeli Dixons Grubu iştiraki ) şirketini,
sermayesini temsil eden tüm payları satın almak suretiyle devir almıştır. 31 Ekim 2013 tarihinde tamamlanan satın
alma işlemleri sonrasında Bimeks'in mağaza ağına toplam 51.501 m2 alan haiz 14 büyük ve 9 adedi de normal statüdeki
23 mağaza ve 450 personel katılmıştır.
Aralık 2013 ayında Bimeks, yine aynı sektörde faaliyet gösterdiği Darty ( İngiltere menşeli Kesa Grubu ) şirketinin
Türkiye'deki 28 adet mağazasının tamamını, demirbaş ve stokları ile birlikte satın almak ve bu mağazalarda çalışan
personelleri de kendi bordrosuna devir almak üzere Kesa Turkey UK Ltd. ile bir Varlık Satın Alma Anlaşması
imzalamıştır. Buna göre 32.000 m2 alanı haiz 28 adet mağazanın Nisan 2014 ayı sonuna kadar Bimeks mağaza ağına
eklenmesi planlanmıştır.
Varlık satın alımı sonrasına Kesa Turkey UK Ltd.'in tüzel kişiliği yine Kesa Grubu altında devam edecektir.
Bimeks, Kesa Turkey'in 3.kişilerle olan ticari ve finansal işlemlerinin tarafı ya da devir alıcısı olmayacaktır.
İlki şirket satın alımı ikincisi de varlık satın alımı olan sözkonusu iki işlem sonrasında Bimeks'in faaliyet gösterdiği
organize teknoloji perakendeciliği sektöründe 2014 yılı sonu itibarı ile, mağaza adedi, faaliyet gösterilen şehir, net satış
gelirleri ve pazar payı gibi kriterler bakımından 2.sırada yer alması beklenmektedir.
12
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
Değerli hissedarlarımız,
Bimeks’in 2013 yılı Olağan Genel Kurulu’na hoşgeldiniz.
2013 yılı mali tablolarımızı incelemenize sunmadan önce, Şirketimizin 2013 yılındaki gelişimini ve sonuçlarımızdan bir
kaç başlığı sizlere aktarmak ve gerek küresel gerek yerel ölçekte ekonomik ve sektörel öngörülerimi paylaşmak
istiyorum.
2013 Bimeks’in mali sonuçlarındaki istikrarlı gelişimin devam ettiği bir yıl olmanın yanısıra, Teknoloji Perakendeciliği
sektörünün iki önemli şirketi olan Electroworld ve Darty'i bünyesine katarak dikkate değer bir büyüme stratejisini
hayata geçirdiği yıl oldu.
Güçlü özkaynak ve sermaye yapımızla ve her yıl daha da ileriye taşıdığımız operasyonel verimliliğimizle , 2013'ü başarılı
bir faaliyet yılı olarak sonuçlandırdık. Net satışlarımız 697 milyon TL’ye yükselirken metrekare başına net satışlarımız
13.800 TL, personel başına net satışlarımız ise aynı dönemde 790.000 TL olarak gerçekleşti.
2013 yılında ciromuzu %40 artırırken bu oran, Elektronik Perakende Sektöründeki % 12 ve Teknoloji Perakendeciliği
sektöründeki % 28'lik büyümelerin üzerinde kalarak, istikrarlı büyüme stratejimizi teyid etti.
Son 4 yılın sonuçlarına bakarsak, Bimeks'in ortalama % 38 büyüme ile, Türkiye Elektronik Perakende sektörünün % 22,
Teknoloji Mağazacılığının % 36 olan oranlarının üzerinde bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.
Bimeks'in sürdürülebilir büyüme stratejisinin sonucu olan bu durum, 2013 sonunda, başarılı bir mali performans ile de
desteklendi.
2013'e ait bazı sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum.
Şirketimizin brüt satış kârı 127 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt kâr marjımız %18,2 oldu. Şirketin faaliyetlerinden
elde ettiği kazancı göstermesi bakımından önemli olan FAVÖK ise % 5,3 marj ile 37 milyon TL olarak gerçekleşti.
Mağaza sayımız % 53 artışla 106'ya ulaşırken, Bimeks mağazası bulunan il sayısı 49'a yükseldi. Toplam satış alanımız ise
yıl sonu itibariyle 95.000 m2'ye ulaştı.
Sektörde Konsolidasyon Yılı
2013 yılı Teknoloji Perakendeciliği sektöründe bir konsolidasyon yılı oldu. Bimeks, sektördeki 2 güçlü rakibi,
Electroworld ve Darty'yi satın almak üzere yıl içinde iki anlaşma imzaladı. 14 mega mağaza ve 18 franchise olmak üzere
32 mağazalık bir network'e sahip olan Electroworld'ü ingiliz Dixons'tan Kasım ayında devralan Şirketimiz, Aralık ayında
da Fransa'nın en büyük teknoloji zinciri olan Darty'nin Türkiye'deki 28 mağazasını almak üzere bir anlaşma imzaladı.
Darty mağazalarının devir işlemini de 2014'ün ilk aylarında tamamlayacağız.
Önümüzdeki üç yıl için hedefimiz markamızın tüketici ile buluştuğu il sayısını 49’dan 81’e yükseltmek ve yaklaşık 130
2
bin m satış alanı büyüklüğüne ulaşmaktır.
3 Bimeks sözü
Bimeks'in 3 temel ilkesi var: Söz verdiğimiz yerde, söz verdiğimiz zamanda, söz verdiğimiz şekilde müşterimize hizmet
vermek. Biz buna "3 Bimeks Sözü" diyoruz. Önümüzdeki yıllarda da, şimdiye kadar olduğu gibi bu
3 Bimeks Sözü'nü tutmaya devam edeceğiz.
Franchise iş ortaklarımız Türkiye coğrafyasındaki büyümemizi hızlandırdı.
2010 yılında hayata geçirdiğimiz, Bimeks'e ait iş modeli olan Mağaza İş Ortaklığı (MİO), Anadolu coğrafyasında
yaygınlaşmamızın itici gücü olmuştur. Şirketimizin ve franchise iş ortaklarımızın beraber kazandıkları bu özgün iş
modeliyle açılan mağazaların sayısı 47'ye ulaştı.
Organik büyüme hedefimizin yapıtaşlarından olan MİO modelini uygulamaya devam edeceğiz.
2014 sonunda 70 MİO franchise mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz ve bu rakamı 3 yıl içinde 100'ün üzerine çıkaracağız.
13
E-perakende ve çok kanallı modeline erken yatırım yapmanın avantajıyla büyüyoruz.
E-ticaret, dünyanın en hızlı gelişen iş ve ticaret fenomeni olarak hepimizin hayatına girdi.
Dünyanın en büyük perakende şirketleri dahi, bu yeni fenomenin getirdiği tehdit ve fırsatları anlamak ve iş modellerini
buna göre yeniden tasarlamak için çalışıyorlar.
Bimeks, internetten ürün satışını, ilk andan itibaren, mağaza zincirinden ayrı bir olgu olarak değerlendirmedi.
E-ticaret, kaçınılmaz olarak, klasik mağazacılıktan pay alıyor ve alacak. Ancak biz bu iki perakende kanalını birbirinden
ayrı iki iş modeli olarak görmüyoruz. Bu sebeple iş modelimizi, çok kanallı ( omnichannel) bir strateji üzerine kurduk.
bimeks.com.tr, bir Bimeks mağazası olarak, mağazalarla aynı stok ve lojistik altyapısını kullanan bir yapıda oluşturuldu.
Bimeks'in e-ticarette sahip olduğu stratejik üstünlüğün ana unsuru, şirket içinde, güçlü bir yazılım ekibiyle ürettiği
entegre ERP yazılımlarıdır. Şirketimiz stoklarını, siparişlerini, lojistiğini ve maliyetlerini, gerçek zamanlı (real time)
olarak, kendi kurduğu ERP altyapısı ile yönetmektedir.
Bu yapı bize maliyet ve etkinlik olarak fayda sağladığı gibi, gelecekte perakendenin en önemli iş modeli olan çok kanallı
perakendecilik ve e-ticaret'te önemli bir rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilirlik sağlamaktadır.
bimeks.com.tr sayfamızı günde 150 bin tekil kişi ziyaret etmekte ve yılda 98.220 kişi 132.547 adet ürün satın
almaktadır.
Şunun altını özellikle çizmek isterim: Bimeks, güçlü bir mağaza perakendecisi olmaya devam edecektir ve
eticaretin göz alıcı bir hızda büyüyen potansiyelini de bu gücün arkasına alacak yatırım ve iş modellemesini
tamamlamıştır.
Yeni dönem perakendeciliğin Bimeks'e, erken yola çıkmış ve doğru altyapıyı kurmuş olmanın avantajıyla, etkileyici
fırsatlar sunacağını güvenle söyleyebilirim.
Değerli hissedarlarımız,
Küresel ekonomiye dair tespitlerimi ve Şirketimizin geleceğine ilişkin hedeflerimizi sizlerle paylaşacağım.
Hızla değişen bir dünyada rekabet etmek ve liderliğe yürümek
Son 30 yılda küresel entegrasyonen üst seviyeye ulaşmış, tüm aktörlere açık bir dünya ekonomisi oluşmuştur.Bu
süreçte,iş dünyası ivmesi her geçen gün yükselen bir değişim süreci ile karşı karşıya kalmıştır.Özellikle bilişim
teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki ilerlemeler ve takiben girdiğimiz internet çağı, şirketleri köklü ve hızlı bir
değişime itmiştir.Değişim, yaşamanın ve piyasada kalabilmenin ön şartı haline gelmiştir. Bilişim teknolojisinin ulaştığı
son nokta, şirketlerin organizasyonel yapılanmalarının büyük oranda yalın ve düz hale gelmesini sağlamış ; internet iş
yapış biçimlerimizi, pazarlama yaklaşımlarımızı yeniden tanımlamıştır.
Mobilite ve sosyal medya büyük önem kazanmış, sağlıklı piyasa ve müşteri verilerine dayandırılmış algoritmik ticaret,
oyunun ve rekabetin yeni kurallarını belirlemeye başlamıştır. Fiyat seviyelerinin algoritmalarla belirleneceği, talep
koşullarına uygun arzın proaktif bir yaklaşımla geliştirileceği bir piyasa yapısına doğru hızla ilerliyoruz. Özellikle emağazacılığın küresel devlerinin halen bu alanda çok sayıda çalışma yürüttüklerini yakından izliyoruz.
Geleceği şekillendirecek kritik bir eşikteyiz. Küresel ekonomi ve iş dünyası bir taraftan bu değişimi yaşarken, diğer
yandan son dönemdeki küresel finansal daralmadan etkilenmemenin yolları aranmaktadır. Türkiye, güçlü kamu
maliyesi, sağlam bütçe performansı ve hızlı kentleşmenin getirdiği canlı ticaret yapısı ile, güçlü ve vaatkar ülke profilini
muhafaza etmektedir. Şurası bir gerçek ki, ülkemizin geleceğine ve potansiyeline inanıyoruz ve bu gelecekte yer
almanın heyecanını taşıyoruz.
İnanıyoruz ki, biz de dahil olmak üzere, ülkemizin ekonomik faaliyetinde yer alan bütün şirketlere, geleceği
şekillendirecek sorumluluklar ve roller düşmektedir.
Bimeks, sektöründe ve global olarak geleceği doğru okumaya ve iş modellerini buna göre esnek ve dinamik halde
tutmaya devam edecektir. Biz biliyoruz ki, hızlı değişimler, ağır ve hantal yapılar için ciddi bir tehdit oluştururken,
dinamik ve esnek şirketler için ise kaçırılmayacak fırsatlar sunar.
Biz şirket olarak, birkaç yıllık plan ve hedeflerle hareket etmeyi, tutarlı ve istikrarlı olmayı, asla hayalci olmamayı
gelecek vizyonumuzun yapı taşları olarak görüyoruz. Hesaplanmış cesaretin şirketlerin önüne cazip fırsatlar getireceğini
biliyoruz. 2013'te attığımız iki stratejik adım, bu hesaplanmış cesaretin ürünüdür.
14
İnanıyorum ki, siz hissedarlarımızla, çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle ve müşterilerimizle, heyecan
verici değişimlerin eşiğindeki teknoloji perakendeciliğinde bütün paydaşlarımıza umut veren, kazanç sağlayan ve güven
duyulan bir şirket olmaya devam edeceğiz.
Ben şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına, sizlere, bütün paydaşlarımıza ve rekabetleriyle bizim daha güçlü, daha
verimli, daha karlı olmaya motive eden rakiplerimize teşekkürlerimi sunarım
Saygı ve sevgilerimle
Murat Akgiray
Yönetim Kurulu Başkanı
15
DÜNYA VE TÜRKİYE’DE 2013 YILI
Gelişmiş ülke merkez bankalarının politikaları oyunun kurallarını belirliyor.
2013 yılında da ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere, gelişmiş ülke merkez bankaları izledikleri para politikası
uygulamalarıyla küresel finansal piyasaların kurallarını belirlemeyi sürdürmüşlerdir.
2013 yılında ABD ekonomisi, görece olumlu bir performans gösterirken, Euro bölgesinde de kısmen olumlu sinyaller
gözlenmeye başlamıştır. Ancak Euro bölgesinde zayıf iktisadi faaliyet hüküm sürmeye devam etmiştir. Hem yüksek
işsizlik oranları hem de kredi mekanizmasındaki ağırlık Euro bölgesindeki ekonomik görünümün zayıf kalmasındaki ana
etkenler olmuştur.
Deflasyon riski ile karşı karşıya olan bir ekonomik bölgenin para politika yapıcısı olan Avrupa Merkez Bankası (ECB),
genişlemeci para politikasına devam etmiştir. Banka, 2013 yılı içinde iki defa yaptığı faiz indirimleri ile kredi aktarım
mekanizmasının harekete geçirilmesi yoluyla ekonomik canlanmaya katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Euro bölgesinin
önümüzdeki dönemde yavaş da olsa toparlanma trendine girmesi beklenmektedir.
Genişlemeci para politikalarının sonu
2008 küresel krizi sonrasında durgunluğun derinleşmesini önlemek amacıyla başlıca merkez bankalarınca uygulanan
genişlemeci para politikaları, küresel ekonomik faaliyetin normal seyre dönmesi ile sonlandırılacaktır. Zira Fed Başkanı
Bernanke, 2013 yılı Mayıs ayında yaptığı konuşmada bunun ilk sinyalini vermiştir.
Bundan sonraki süreçte Fed’in bono/tahvil alımı yoluyla piyasalara vermekte olduğu likiditeyi azaltarak sonlandırması,
orta ve uzun vadede ise makroekonomik verilerde konulan hedeflerin yakalanması durumunda da faizleri tarihi düşük
seviyesinden normal seviyesine yükseltme olasılığı güçlendirmiştir.
2014 yılında piyasaya verilen likiditenin miktarı azaltılacak olsa da düşük faiz uygulamasının bir süre daha sürdürülmesi
beklenmektedir. Orta ve uzun vadede, izlenmekte olan politikaların enflasyonist etkilerini azaltmak hedefiyle faiz
artırım sürecine girileceği öngörülmektedir.
Küresel risk iştahında dalgalanmalar
Fed’in öncülüğünü yaptığı yeni sürecin sonucunda 2013 yılının ikinci yarısından itibaren küresel risk iştahında
dalgalanmalar yaşanmaya başlamıştır. Bu durum gelişmekte olan ülkelere kısa vadeli sermaye akımlarında istikrarsızlık
olarak yansımıştır. Küresel finansal kriz sonrası süreçte dünya ekonomisinin itici gücü haline gelen gelişmekte olan
ülkelerin büyüme hızlarında son iki yıldır yavaşlama eğilimi gözlenmektedir.
2013 yılında küresel düzeyde tüm finansal varlıklarda yeniden fiyatlamalar söz konusu olmuş, gelişmekte olan ülkelerin
para birimleri değer kaybederken tahvil faizleri yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde bol ve ucuz küresel likidite
ortamından küçülen merkez bankaları bilançolarına kademe kademe geçiş yaşanması beklenmektedir.
Türkiye’nin ekonomik performansı olumlu seyrini sürdürmüştür.
2012 yılında başarıyla sağlanan yumuşak inişten sonra Türkiye ekonomisi 2013 yılında daha olumlu bir performans
sergilemiştir.
2013 yılında, büyüme hızlanmış ve yıllık GSMH büyümesi %4 mertebesinde gerçekleşmiştir.
TCMB başta olmak üzere ekonomi otoritelerinin politikaları, yurt içi talep kaynaklı büyüme rejimi odağında gelişmiştir.
Diğer taraftan yurt içi talep öncülüğündeki büyümenin, cari işlemler açığı ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskılar
oluşturduğu izlenmiş ve yılın özellikle ikinci yarısından itibaren TCMB politika değişikliğine gitmiştir.
Zira aynı dönemde küresel para politikalarına ilişkin artan belirsizlikler, Türkiye’nin de içinde olduğu gelişmekte olan
ülkelerden sermaye çıkışları yaşanmasına neden olmuştur. Küresel ekonomik büyümenin zayıf seyretmesi ve finansal
piyasalarda dalgalı risk iştahı aşağı yönlü riskler olarak ilerleyen dönemlerde de gündemimizde yer almaya adaydır.
TL’de gözlenen değer kaybı
Yılın sonuna doğru TL’de gözlenen değer kaybı ve faizler genel düzeyindeki yükseliş, makro verileri az da olsa
etkilemiştir. Enflasyon düzeyi kurlardaki yükselmenin geçişkenlik etkisiyle öngörülerin üstünde ve yıllık bazda %7,40
seviyesinde gerçekleşmiştir.
16
2013 yılında ekonomik canlanma ile birlikte gözlenen ithalat talebi ile cari işlemler açığında bir miktar artış yaşanmış ve
yıllık olarak GSYH’ye oran bazında Orta Vadeli Program hedefinin üzerinde kalınmıştır.
Cari açığın gerilemesi beklenmektedir.
2014 yılından itibaren iktisadi faaliyetin bir miktar yavaşlaması ile beraber ithalat talebinin daha ılımlı bir noktaya
gelmesi beklenmektedir. Diğer taraftan Euro bölgesi ekonomilerindeki iyileşme trendinin süreceği ve bu durumun
ihracata pozitif katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu gelişmeler cari işlemler açığının gerilemesini destekleyecektir.
Maliye politikasındaki kararlı ve disiplinli uygulamalar
Son dönemlerde kamu yatırım ve harcamalarının büyümeye katkısı azalsa da, bütçe disiplininde bir bozulmanın
olmaması güçlü makroekonomik tabloyu teyit etmektedir.
2014-2015 döneminde ülkemizde üç farklı seçim süreci yaşanacaktır. Buna karşılık ekonomide yakalanan istikrarlı mali
yönetimin korunacağı öngörülmektedir.
TCMB yeni bir politika bileşimine doğru ilerlemektedir.
TCMB, 2013 yılının ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan yeni küresel likidite koşullarında, TL’ye yönelik olası spekülatif
atakların engellenmesi ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın azaltılması yönünde fiyat istikrarını öne çıkaran bir
politika bileşimine doğru ilerlemektedir.
Kademeli olarak sıkılaşan parasal politika ile büyüme ve enflasyon yönetim politikalarıyla dengeli bir strateji
izlenmektedir. Önden yüklemeli faiz uygulaması kullanılarak döviz kurlarındaki oynaklığın makul düzeyde kalması ve
enflasyonun makul düzeylere gerilemesi çabası ortaya koyulmaktadır.
2014 yılı küresel ekonomi için yeni normale geçişte bir uyum yılı olacaktır.
2014 yılı gerek Türkiye gerek küresel ekonomi açısından yeni normale geçiş ve uyum yılı olacaktır.
Söz konusu uyum sürecinde, ekonomik göstergelerde belli ölçüde sapma yaşanması olasılığı bulunsa da alınacak
önlemlerle nihai hedeflere ulaşılması mümkündür. Küresel ekonominin göstereceği seyir, emtia fiyatları, jeopolitik
riskler gibi birçok unsur makro çerçeveyi ve politikaları etkileyecektir.
Dış faktörlere bağlı kırılganlıklarda, başarılı ve disiplinli mali yönetim, Türkiye ekonomisinin avantajı olarak öne
çıkmaktadır.
Maliye politikasında yakalanan olumlu performanstan ödün verilmeyeceği, gerek 2014 yılı bütçesinde, gerekse Orta
Vadeli Program’da açıkça ifade edilmektedir.
TCMB, TL’de yaşanan dalgalanmaları sınırlamayı, TL’ye yönelik olası spekülasyonları engellemeyi ve enflasyon
beklentilerindeki bozulmayı azaltmayı amaçlayan uygulamalarına devam edecektir.
17
SEKTÖRDE GÖRÜNÜM
Tüketici elektroniği perakende sektörü gelişimini 2013 yılında sürdürmüştür. Sektörün büyüklüğünün 2012 yılında
2
15,6 milyar dolara yaklaştığı düşünülmektedir.
2008 yılından itibaren, dünya ekonomisini etkileyen küresel ekonomik krizin etkisiyle daralan pazar, 2009 yılında yatay
bir seyir izlemiş, 2010 yılında ise yeni bir büyüme evresine girmiştir. Bilişim teknolojileri, tüketici elektroniği, beyaz eşya
ve küçük ev aletleri ürünleri perakende pazarlarının (kurumsal satışlar ve kamu toptan alım işlemleri dışında)
büyüklüğü 2013 yılında 15,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.
GfK tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, 2010-2013 döneminde yıllık ortalama %11,3 oranında büyüyen pazarın
2016 yılında 20 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması ve 2013-2016 döneminde yıllık ortalama % 8,2’lik büyüme
kaydedeceği öngörülmektedir.
2000’li yıllarla birlikte Türkiye IT pazarının gösterdiği güçlü büyüme gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların dikkatini
çekmiş ve dünyanın önde gelen perakendecileri Türkiye pazarına girmişlerdir. Bu süreçte bilişim sektöründe ve tüketici
elektroniği perakendeciliğinde hizmet veren şirket sayısı önemli ölçüde artmış; rekabet keskinleşerek uluslararası
boyuta ulaşmıştır.
2013yılında Türkiye tüketici elektroniği pazarının %14’ünü bilgisayar ve çevre birimleri oluşturmaktadır. Türkiye,
Avrupa-Afrika-Orta Doğu bölgesinin en büyük kişisel bilgisayar pazarlarından biridir. Türkiye’de en güçlü büyüme,
taşınabilir bilgisayarlar segmentinde görülmektedir.
2003’te 673.000adet olan kişisel bilgisayar (PC) satışı 2013 yılında 2.040.000 adede ulaşmıştır. Kişisel bilgisayar
satışlarının 2016 yılına kadar yıllık ortalama %8,4 büyüme kaydedeceği ve 2,6milyon adede yükseleceği öngörmektedir.
Diğer bir güçlü iş alanı cep telefonları olup bu işkolunda 2013 yılında 12 milyon adede yakın bir satış gerçekleşmiştir.
Cep telefonu satışlarının 2013-2016 yılları arasında yıllık ortalama %7,7 artacağı tahmin edilmektedir.
Penetrasyon oranlarına bakıldığında, ülkemizin AB 28’e oranla hane halkı kişisel bilgisayar adedi, internet aboneliği ve
cep telefonunda güçlü büyüme imkanları sunduğu açıkça izlenmektedir.
Türkiye AB (28)
Bilgisayar (hanede)
50%
78%
Internet aboneliği ( hanede )
49%
79%
Cep telefonu aboneliği ( kişi başına )
93%
125%
Tüketici Elektroniği Perakende Sektörü Satışları
Tüketici elektroniği perakende sektörü 2013 yılı verileri incelendiğinde %34 pay ile telekomünikasyon grubunun en
büyük payı oluşturduğu, beyaz eşya ürünlerinin %28 pay ile ikinci sırada yer aldığı ve tüketici elektroniğinin %17 pay ile
üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.
Teknoloji perakendecileri pazardaki varlıklarını artırıyor
Teknoloji perakendecileri, 2009 yılından bu yana tüketici elektroniği mağazalarından düzenli olarak pay almaktadır.
2013 yılında USD bazında toplam sektördeki % 12 oranındaki büyümeye karşılık teknoloji perakendecilerinin satışları
%28 oranında artış göstermiştir.
GfK verilerine göre teknoloji perakendecilerinin 2013 yılı cirosu 4,2 milyar dolara yaklaşmış durumdadır.
2
GfK Group verilerine göre.
18
Satış kanalları temelinde tüketici elektroniği perakende sektörünün 2011-2013 yıllarında izlediği seyir aşağıda
sunulmuştur.
19
2013 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
STRATEJİLER VE GERÇEKLEŞMELER
Bimeks, 2013 yılında sağlıklı büyümesini sürdürmüştür. Mağaza sayısını ve satış alanını yıl boyunca artırmaya devam
eden Türkiye’nin bilişim teknolojileri ve tüketici elektroniğindeki öncü markası Bimeks’in toplam satışları 697 milyon
TL olarak gerçekleşmiştir.
Bimeks’in kurumsal hedefi; bilişim teknolojileri ve tüketici elektroniğindeki perakendeciliğinde Türkiye coğrafyasında
yaygın ve geniş satış alanını haiz mağazalarıyla, ayırt edici özelliği satış sonrası hizmetleri olan, müşterilerine geleneksel
finansal çözümlerin yanında anında ve minimum kırtasiye ile seçenekler sunan bir oyuncu olmak ve sektöründe her
zaman ilk 2 içerisindeki yerini muhafaza etmektir.
Sektör araştırma şirketi GfK-Temax’ın verilerine göre 2013 yılında tüketici elektroniği perakende sektörünün büyüklüğü
15,6 milyar dolara yaklaşmıştır. Aralarında Bimeks’in de yer aldığı organize teknoloji perakendecilerinin bu hacim
içerisindeki payı ise 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
2013 yılında Bimeks’in organize teknoloji perakendecileri içerisinde pazar payı %8,4 olarak gerçekleşmiştir. * (
Electroworld ve Darty etkisi henüz dahil değildir )
2013 yılında Bimeks perakende cirosunu dolar bazında %33 ve TL bazında %41 oranında arttırmıştır. Bu artış oranları
gerek teknoloji perakendecilerinin gerekse de sektörün büyüme oranlarının üzerindedir.
2011-2013 yıllarında %39 artış
Bimeks 2013 yılında net satış hasılatını %41 artırarak 697milyon TL’ye yükseltmiştir. 2010- 2013 yılları arasında TL
cinsinden satış hacminin yıllık bileşik büyüme oranı ( CAGR ) sırası ile
Tüketici elektroniği perakende sektörü için % 22,
Teknoloji perakendecileri için ; % 36,
Bimeks için % 39
olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılında Bimeks’in brüt satış kârı 119 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt kâr marjı %17,2 olmuştur. Ulusal
ekonomi ve sektör büyümesinin önceki yılların gerisinde kaldığı 2013 yılında sektördeki yoğun rekabet ve taktiksel
hamleler ile Electroworld satın alması sırasındaki görece stok kayıpları, Bimeks’in kâr marjında bir yıl önceye göre
gerilemeye yol açmıştır.
20
2013 yılında kişisel bilgisayar ve çevre birimi satışları toplam ürün satışlarının %31’ini oluşturmuştur. Bimeks 2013
yılında toplam 117.000 adet kişisel bilgisayar satışı gerçekleştirmiştir. Bu rakamın 105.000 adetlik kısmı notebook ve
netbooklardan oluşmaktadır. Kişisel bilgisayar segmentini %28 ile mobil telefon satışları takip etmiştir. TV ürün grubun
toplam satışlara oranı ise % 27 olarak gerçekleşmiştir. Ana ürün grupları içerisinde bir önceki yıla göre en yüksek
büyüme % 121 ile mobil telefon kategorisinde elde edilmiştir.
Satışların coğrafi dağılımı incelendiğinde İstanbul’un toplam satışlardan %29, Ankara’nın %10 ve İzmir’in %5 pay aldığı;
diğer şehirlerin toplam payının ise %56 olduğu görülmektedir. Bimeks doğru mağaza karması ve pazarlama stratejisi ile
2013 yılında üç büyük il dışındaki penetrasyonunu artırmış ve Anadolu pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam
etmiştir.
21
Operasyonel verimlilik Bimeks için çok önemlidir.
Verimlilik Bimeks’in büyüme stratejisinin vazgeçilemez bir hedefidir. 1998-2013 yıllarında mağaza sayısını yıllık bileşik
ortalama %27, satış alanını ise % 42 oranında artıran Bimeks, gerek metrekare başına satış hasılatı gerekse personel
başına net satış değerleri açısından sektör ortalamasının üstündeki seyrini korumaktadır. 2013yılında Bimeks'in
metrekare başına net satış hasılatının 13.800 TL mertebesinde gerçekleşirken, personel başına net satış 790 bin TL
olarak gerçekleşmiştir.
Bimeks2013 yılında mağaza sayısını artırmaya aralıksız olarak devam etmiştir.
2013 yılının bütününde 38 yeni noktada hizmet sunmaya başlayan Bimeks’in toplam mağaza sayısı 106’ya, 49 şehre
yayılmış satış alanı %150 büyüyerek 96.000 m2’ye ulaşmıştır. Bimeks 2013 yılında 11,6 milyon TL tutarında mağaza
yatırımı gerçekleştirmiştir. Bimeks, %54’lük artış oranı ile 2013 yılında da sektöründe mağaza sayısı itibarı ile ikinci
sıradaki şirket olmaya devam etmiştir.
Bimeks Franchise İş Ortakları Modeli – Türkiye çapında büyümenin itici gücü
Bimeks, müşterilerine olan “en iyiyi sunma” taahhüdünü sıkı sıkıya bağlı kalırken ülke çapında bir büyüme planını
uygulamayı ve hissedarları için daha çok değer üretmeyi hedeflemektedir.
Bimeks, 2010 yılından itibaren özgün bir metodolojiye sahip olan Franchise İş Ortakları programını hayata geçirmiştir.
Kendine has kazanç tasarımı ile tüm taraflar için “kazan-kazan” durumu sunan model, Bimeks’in ülke çapında mağaza
ağını genişletme stratejisinin itici güçlerinden biri olarak rol oynamaya başlamıştır. Mağaza operasyonlarının sabit
giderlerini, değişken bir gider haline dönüştüren bu model kapsamında franchise ortağı Bimeks’e bir defaya mahsus
marka bedeli ödemektedir. Yeni mağaza açılışının inşaat maliyetlerinin franchise ortağı tarafından karşılandığı modelde
franchise ortağının Bimeks adına yapacağı satış hasılatının sabit bir oranı kendisine tahsis edilmektedir. Bu sayede
franchise ortağı, faaliyet giderlerini ve kısmi kârını karşılamaktadır. Franchise ortaklarının resmi Bimeks mağazası gibi
hareket ettikleri ve Bimeks adına fatura ürettikleri bu sistemde mağazada tutulan stok Bimeks’e aittir. Planlanan
franchise ağının kontrol ve yönetimi için tasarlanmış olan yazılım geliştirilmiş olup mevcut Bimeks mağazalarında
uygulamadadır.
2013 yılında yeni açılan franchise mağaza sayısı 13’tür. Yıl sonu itibarıyla Bimeks’in 32 şehirde 44franchise iş ortağı
mağazası mevcuttur.
Bimeks franchise modelini geliştirmeye ve yurt çapında penetrasyonunu artırmaya devam edecektir.
22
www.bimeks.com.tr – sektörde lider
2009 senesinin birinci çeyreğinde Bimeks’in mevcut kurumsal web sitesi (www.bimeks.com.tr) elektronik iş
uygulamasına açılmış ve müşterilere zengin bir ürün yelpazesi sunulmaya başlanmıştır. Bimeks müşterileri, e-mağazayı
2 yıl gibi kısa bir sürede sektördeki e-mağaza uygulamaları arasında toplam satışlara katkı oranı temelinde liderliğe
taşımışlardır.
Bimeks, online satışların toplam satışlar içerisindeki payı 2013 yılında % 5,4 olarak gerçekleşirken, online satış hasılatı
37 milyon TL’ye (2012: 33 milyon TL) yükselmiştir.
Bimeks markası sürdürülebilir elektronik satış modeli için hayati önem taşıyan tüketici güveni ve güçlü marka
bilinirliğine sahiptir. Fiziksel mağazalarının lojistik altyapısının ve web yazılımının dinamik entegrasyonunu tamamlamış
bulunan Bimeks, esas zamanlı ürün ve stok bilgisine dayalı alış veriş olanağı sunmaktadır.
2013 yılı verilerine göre www.bimeks.com.tr’yi ayda 2,4 milyonu aşkın kişi ziyaret etmiş ve 21 milyon sayfa
görüntülenmiştir. Ziyaretçiler ortalama olarak 5,5 sayfayı görüntülemekte ve ziyaret süresi yaklaşık olarak 04:53 dakika
sürmektedir. Toplam ziyaretçilerin % 52,5’i Bimeks web sitesini ilk kez ziyaret edenler oluşturmuştur.
Bimeks’in hedefi online satış gelirlerinin toplam ürün satışları içerisindeki payını 2016 yılına kadar %8 seviyesine
çıkarmaktır.
Bidakka – müşteri sadakatine katkıda bulunan öncü bir uygulama
2011 yılının sonunda sunulmaya başlanan Bidakka – online satış teslimat opsiyonu, müşteri isteğine uygun olarak
tasarlanmış butik bir hizmettir. Ekspres teslimat opsiyonu ile azami 180 dakika içerisinde ürün teslimatı sağlanan
Bidakka hizmeti kapsamında dileyen müşterilere hızlı teslimat ile aynı gün içinde veya zamanlı teslimat ile arzu edilen
saatte teslimat opsiyonları da sunulmaktadır. Bu servis, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bir ilk olup, yalnızca
Bimeks tarafından sağlanmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illeri ile başlayan ve halihazırda 16 şehirde sunulan
“Bidakka” servisinin faaliyet gösterilen tüm illere yayılması için hazırlık ve altyapı çalışmaları devam etmektedir. 2013
yılında Bidakka hizmetinden faydalanan müşteri sayısı 5.093 olmuştur.
Bimeks’in sunduğu finansal çözüm seçenekleri zor piyasa koşullarında müşteri memnuniyetini pekiştiriyor.
Müşterilerine sunduğu finansal çözüm seçenekleri, Bimeks’in rekabetteki en önemli farklılaşma araçlarından birini
oluşturmaktadır. Bimeks, faaliyete geçtiği 1990’dan bugüne ticari bankalar ve finans kuruluşları ile geliştirmiş olduğu
güvene dayalı iş ilişkilerini, müşterilerine en uygun ve en zahmetsiz finansal seçenekleri sunmak adına kullanmaktadır.
Yalın bir hizmet anlayışını benimsemiş olan Bimeks, sunduğu finansal çözüm seçenekleri ile müşteri sadakatine önemli
ölçüde katkıda bulunmakta ve her geçen dönem sayısı artan bir tüketici kitlesinin tercih ettiği bir perakendeci kimliğini
pekiştirmektedir.
Özel hizmetlerde de öncü
Bimeks, müşterilerine en iyiyi sunmak adına sürekli ve yoğun olarak çalışmakta; global piyasalardaki en iyi uygulamaları
“Türkiye ilk getiren şirket” olmayı hedeflemektedir.
Yurt dışı örneklerde geniş uygulama alanı bulan “özel hizmetler ile uzatılmış ve genişletilmiş garanti süreleri ve
kapsamları” Bimeks’in bir süredir üzerinde yoğun olarak çalıştığı bir alandır. Bimeks, müşteri memnuniyetine olumlu
yönde etki edeceğine inandığı bir kısım çözümleri uygulama hazırlığındadır.

Trade-in taşınabilir bilgisayar kampanyası
Bimeks, kullanılmış taşınabilir bilgisayarı trade-in modeli ile güncel fiyatlardan satın alıp yenisini en uygun fiyat
ve ödeme seçenekleriyle müşterilerine sunmaktadır. Bu sayede eski taşınabilir bilgisayarlarını değiştirmek
isteyenler, mali açıdan hiç bir kayba uğramaksızın, bilgisayarlarını uygun finansal koşullarda yenileme
avantajına kavuşmaktadırlar.

Check-up kampanyaları
Check-up kampanyalarıyla tüm bilgisayarlara çok avantajlı bakım imkanı sağlanmakta, dileyen müşterilere
ücreti mukabilinde ekstra bakım - onarım yedek parça hizmetleri de verilmektedir.
Bimeks’in bir diğer hedefi “teknolojiyi çok yakın takip edip ürünleri ilk satan” olabilmektir. Bimeks, satış sonrasındaki
hizmet kalitesini belirli bir çizgide tutma kararlılığındadır. Özellikle yeni çıkarılan ücretli hizmet paketleriyle farklı
ihtiyaçlara farklı çözümler sunulabilmektedir.
23
Bimeks Miles&Smiles sinerjisi
THY Özel Yolcu Programı Miles&Smiles üyeleri Bimeks mağazalarından tüm ürün gruplarını kapsayacak şekilde
yaptıkları alışverişlerden mil kazanmaktadırlar. Kart türlerine göre Bimeks mağazalarında yapılan her bir euroluk
alışverişin karşılığında 1 ila 4 arasında değişen tutarlarda Bonus mil kazanılmaktadır. Kampanya kapsamında biriktirilen
miller THY’den yurt içi veya yurt dışı uçak bileti alımında kullanılabilmektedir. 2008 yılında devreye giren kampanya
kapsamında Bimeks 2013 yılında da müşterilerine toplam 652.100 mil kazandırmıştır.
Bimeks farkı: Satış sonrası hizmet
Bimeks tecrübeli ekibi ve özel tasarlanmış hizmet stratejisi ile sadece satış sırasında değil satış sonrasında da
müşterilerine en iyi hizmeti vermeye odaklıdır. Bimeks’in hedefi müşterilerine ayrıcalıklı bir ortamda sunduğu alışveriş
keyfini satış sonrası hizmetler ile de yaşatmak ve sürekli kılmaktır.
Bimeks satış sonrası hizmetleri kapsamında
-
satıştan hemen sonra arızalı çıkan ürünlerin mağaza ve/veya ithalatçı tarafından değiştirilmesi
garanti takip sistemi kapsamında gelen arızalı ürünlerin müşteri mağduriyetine yol açmayacak en hızlı şekilde
onarılması
(0216 444 22 11) - Bimeks çağrı merkezine telefon veya e-posta yolu ile gelen istek ve şikayetlerin hızlı ve
etkin bir şekilde cevaplanması ve çözümlenmesi
yoluyla müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. 2012 yılında 289.898 çağrıya cevap verilen Bimeks Çağrı Merkezine 2013
yılında ulaşan çağrı sayısı 408.361'e yükselmiştir.
Satış sonrası hizmetlerden 2013 yılı satırbaşları
Bimeks Çağrı Merkezi’ne gelen istek ve talepler hakkında istatistikler 2012 ve 2013 yılları için aşağıdaki gibidir.
2012 - ÇAĞRI MERKEZİ KAYITLARI
Kategori
Kayıt Adeti Kayıt Oranı %
Ortalama Kapanma Süresi
İstek
8.521
55
3
Özel İade Değişim (WEB)
3.967
26
3
Şikayet
2.938
19
10
Genel Toplam
15.426
100
5
2013 - ÇAĞRI MERKEZİ KAYITLARI
Kategori
Kayıt Adeti
Kayıt Oranı %
Ortalama Kapanma Süresi
İstek
12.170
58%
10
Özel İade Değişim (WEB)
4.146
20%
10
Şikayet
4.647
22%
33
Genel Toplam
20.963
100%
19
Arızalı ürünlerinin yetkili servislerden müşteriye geri dönüş istatistikleri 2012 ve 2013 yılları için aşağıdaki gibidir. Bir
ürünün maksimum kanuni servis süresi 30 iş günüdür.
2012 YILINDA ARIZALI ÜRÜN KAYIT SAYISI
Kategori
Arızalı Ürün
Genel Toplam
Ürün Tipi
Toplam
Kayıt Oranı %
Ortalama Kapanma Süresi
Müşteri Ürünleri
37.050
47%
15
Stok Ürünleri
42.036
53%
30
79.086
100%
23
2013 YILINDA ARIZALI ÜRÜN KAYIT SAYISI
24
Kategori
Arızalı Ürün
Genel Toplam
Ürün Tipi
Toplam Kayıt Oranı %
Ortalama Kapanma Süresi
Müşteri Ürünleri
75.219
60%
21
Stok
49.145
40%
30
124.364
100%
25
Gizli müşteri ziyaretleri
Bimeks müşteri memnuniyeti çalışmaları kapsamında 2004 yılından bu yana “gizli müşteri ziyaretleri” metoduyla
değerlendirme çalışmaları yürütmektedir.
Bağımsız bir hizmet sağlayıcıdan alınan bu hizmet kapsamında ay sonlarında hazırlanan raporlar tüm mağazalar ile
paylaşılmakta, mağazanın fiziksel görünümü, hizmet kalitesi, kasa hizmeti, ürün iade ve değişim kriterlerine göre gizli
müşteri tarafından verilen puanlar değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlar ışığında gerek mağaza gerekse
personele yönelik geliştirme ve eğitim çalışmaları planlanmaktadır.
AR-GE ÇALIŞMALARI VE YATIRIMLAR
Bimeks, gerek mali performansını geliştirmek gerekse iş ortakları ve müşterileri başta olmak üzere tüm paydaşlarına
sunduğu katma değeri güçlendirmek amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmekte ve yatırımlar
gerçekleştirmektedir.
Bu çalışmalar bilişim alt yapısından, is süreçlerine ve insan kaynağına kadar çok sayıda ve farklı disiplinin ortak
çalışmasına ihtiyaç duymaktadır. Yakın dönemde hayata geçirilen çalışmalar kapsamında raporlama döneminde
gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir
Bilgi sistemleri alanında
Bimeks, 2008 yılında baş gösteren küresel krizin ve sektöre giren yabancı menşeli rakiplerin pazar paylarına yönelik
tehdit algısı altında, kullanmakta olduğu bilgi sistemleri ile perakende sektörünün iki önemli verimlilik kriteri olan m2
satış alanı başına yıllık ortalama ciro ile personel başına yıllık ortalama ciro rakamlarını geliştirmek üzere bilgi
sistemlerine yatırım yapmıştır: ATY ve PTY.
ATY: Arz talep yönetimi kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu yazılım, stok yönetiminde Bimeks’e rakiplerine göre
avantaj sağlayan bir üründür. Yazılım yerleşim, ürün tedarik ve lojistik konularında otomasyon imkanı sunmaktadır.
PTY: Personel teşvik yönetimi kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu yazılım performansa dayalı bir personel teşvik
yazılımdır.
Her iki yazılım 2010 yılında devreye alınmış olup dönemsel güncellemeleri piyasa ve sektör koşullarına göre
gerçekleştirilmektedir.
Franchise yapılanması alanında
Bimeks geliştirdiği özgün franchise iş ortaklığı modeliyle operasyonel giderlerde bir paylaşımı hayata geçirmektedir.
Giderlerin belli bir oranının iş ortakları tarafından karşılanmasını sağlayan bu özgün metodoloji kapsamında iş ortağına
ciro üzerinden pay aktarılmakta, bayinin personel, kira ve diğer işletme masrafları belli bir oranda paylaşılmaktadır.
Bimeks, 2013 yılı sonu itibarıyla 32 şehirdeki 44 mağazasını franchise iş ortakları ile birlikte işletmektedir. 250 m2 alanı
haiz bir mağaza için toplam yatırım maliyetinin 500 ile 700 bin TL arasında değişti bu modelde Bimeks, yatırımcısı
konumundaki iş ortaklarının güvenini ve sadakatini pekiştirecek yatırımlarına devam etmekte ve altyapısını sürekli
olarak geliştirmektedir.
Bimeks franchise modeli tek düzen bir formatta olup tüm iş ortakları aynı bilgi sistemlerinden ve Şirket knowhow’ından faydalanabilmektedir. ATY ve PTY sistemlerine erişim ile web üzerinden satış yapmaya imkan sunan yazılım
ve lojistik altyapısı tüm franchise iş ortaklarına açıktır.
İnternet kanalını daha da geliştirmek için
Bimeks elektronik mağaza kanalıyla gerçekleştirilen satışların önümüzdeki dönemde büyümenin itici güçlerinden birisi
olacağını öngörmektedir. Bimeks, bu öngörüsü ve genişleyen faaliyetlerini de dikkate alarak son üç yıl içinde kurumsal
ihtiyaçları, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), işletme kaynak planlaması (ERP) ve web yazılım entegrasyonu alanlarında
yaklaşık 9,5 milyon TL tutarında yazılım ve bilişim sistemleri yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu yatırımların 2013 yılında
gerçekleşen kısmı 3 Milyon TL’dir.
25
Bimeks e-mağazası, tüketiciye her bir ürün için ne, neden ve nasıl tariflemesi ile kullanışlı bir arayüzde zengin ve
dinamik bir içerik sunmaktadır. E-mağaza ayrıca tedarikçilerden alınan tüm veri ve içeriği, dahili ürün ve pazarlama
yönetimini ve bizzat müşteri verilerini entegre eden eşsiz bir yazılım teknolojisi üzerinde çalışmaktadır.
Bimeks e-mağazası hızlı, düşük maliyetli ve çağın gereklerine uygun içerik yönetimi imkanına sahiptir. Fiziksel
mağazaların, lojistik altyapısının ve web yazılımının dinamik entegrasyonu herhangi bir mağazadan esas zamanlı ürün
ve stok bilgisine dayalı olarak satış imkanı sağlamaktadır. Bu sayede Bimeks, büyük şehirlerde envanterinde bulunan
birçok ürünü müşterilerine neredeyse bir pizza dağıtımı süresi kadar kısa bir sürede ulaştırabilmektedir. Fiziksel mağaza
ağı hızlı dağıtım ve destek için gerekli coğrafi erişimi sağlamaktadır. Mevcut yapı aynı zamanda stok devir hızını
arttırmakta ve mevcut mağazalardaki ürünlerin geniş yelpazede hazır bulundurulmasını temin etmektedir.
2013 yılı yatırım seviyesi
Bimeks, 2013 yılında 11.678 bin TL tutarında maddi duran varlık yatırımı ile 2.940 bin TL tutarında maddi olmayan
duran varlık yatırımı gerçekleştirmiştir. (2012: sırasıyla 5.948 bin TL ve 291 bin TL )
Bimeks, misyonu doğrultusunda dijital devrim ile gelen yeni ürün ve teknolojileri uygun fiyat-finans-hizmet-garanti
koşulları ile satın alınabileceği zevkli alış veriş ortamlarını geliştirmeye ve yatırımlarını sürdürmeye devam edecektir.
26
GELECEĞE DAİR ÖNGÖRÜLER VE HEDEFLER
Ekonomik ve demografik faktörler - Öngörü ve hedeflerimizin dayanak noktaları
Global finansal piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve derinleşen Avrupa borç krizi son yıllara damgasını vurmuştur.
Gelişmiş ülke ekonomilerinin ve bankacılık sistemlerinin 2008 yılından bu yana içinde bulunduğu zorlu koşullara karşın
ekonomik reformlarını büyük oranda tamamlamış bulunan gelişmekte olan ülkeler dünya ekonomisinin yeni itici gücü
haline gelmişlerdir. Ülkemiz bu tabloda yıldız bir ekonomi olarak ön plana çıkmakta ve sürdürülebilir büyüme
potansiyeli arz etmektedir.
GSYH Büyümeleri (CAGR 2010-2013)
Türkiye - Ekonomik faktörler:
•
16 çeyrek boyunca büyüme kaydeden Türkiye ekonomis Fert başına harcanabilir gelir artmaktadır.
•
Tüketici elektroniğine ayrılan hane harcamasında artış gözlenmektedir.
Nüfus artışı ( CAGR 2010 - 2013 ) ve kentlerde yaşayan nüfus oranları
Türkiye - Demografik faktörler:
• 76 Milyon kişi ile Avrupa’nın ikinci büyük nüfusu
• EMEA’da en yüksek nüfus artış hızı
• Nüfusun 52%’si 30 yaşın altında,
• Artan kentleşme oranı
27
Bimeks’in faaliyet gösterdiği tüketici elektroniği sektörü iki haneli büyüme rakamları yakalamaya devam etmektedir.
Ülkemizin genç nüfusu, harcanabilir gelir artışı ve düşük penetrasyon oranları sebebi ile ileriki yıllarda da bu trendin
devam etmesi beklenmektedir.
Türkiye tüketici elektroniği perakende sektörü satışları (Milyon ABD doları)
Kaynak: GfK Group (Perakende pazarı araştırma şirketi)
2009 yılından bu yana teknoloji perakendecileri, tüketici elektroniği mağazalarından düzenli olarak pay almaktadır.
2013 yılında USD temelinde toplam sektörün kaydettiği %12’lik büyümeye karşılık, teknoloji perakendecilerinin satışları
%28 oranında artış göstermiştir.
Ekonomik ve demografik potansiyeli en doğru şekilde değerlendirerek büyüme hedefi
Türkiye ekonomisinin ve demografik yapısının arz ettiği büyüme imkanlarını en doğru şekilde kullanarak paydaşları için
artan miktarda katma değer üretmeye odaklanan Bimeks, Türkiye çapındaki fiziksel satış ağını geliştirmeye her zaman
büyük önem vermiş, son yıllarda ayrıca web kanalına odaklanarak yatırımlarını artırarak sürdürmüştür. Bimeks, web
satışında son derece başarılı bir performans kaydetmiştir. 2009 yılında online mağazacılığa geçen Bimeks, 4. yılında
web kanalının toplam satış hasılatına katkı oranı temelinde sektördeki lideri olmayı başarmıştır.
Bimeks, Franchise İş Ortakları programı kapsamında 2014yılında Zonguldak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Yozgat, Hakkari,
Amasya, Tokat, Mardin, Iğdır ve Karaman'da mağazalar açmayı hedeflemektedir.
Her zaman uzun vadeli düşünmeyi ve planlamayı kendine ilke edinen Bimeks, kârlı büyümesini 2014 yılında da
sürdürmeye devam edecektir. Müşteri odaklı felsefemiz, yetişmiş insan gücümüz ve devam eden yatırımlarımızla 2014
yılında pazar pozisyonumuzu ve kârlılığımızı güçlendirmeye kararlıyız. Bimeks, sektöründe ilk üçi kuruluş arasında yer
alma pozisyonunu güçlendirerek 2014 yılında da sürdürmeyi ve 5 yıl içerisinde sektöründe lider pozisyondaki şirket
olmayı planlamaktadır. Diğer taraftan Bimeks, 2012 yılı Ağustos ayında kamuoyu ile paylaştığı üzere, organik
büyümenin yanı sıra satın almalarla da ilgilenmektedir ve bu hususta bir yatırım bankasını yetkilendirmiştir.
Önümüzdeki dönemde piyasanın sunacağı fırsatlara bağlı olarak Bimeks’in büyüme oranları hedeflerin ötesine
geçebilecektir.
2013 yılı Ağustos ayında ilan ettiği stratejisine uygun olarak Bimeks, aynı sektörde; organize teknoloji perakendeciliği
pazarında faaliyet gösterdiği ELECTROWORLD'ün sermayesini temsil eden tüm payları 31.10.2013 tarihinde DSG
European Investments Limited / İngiltere ( Dixons Retail Plc iştiraki )'den satın almıştır. Satın alma sonrasında Bimeks'in
mağaza ağına toplam 51.501 m2 alan haiz 14 büyük ve 9 adedi de normal statüdeki 23 mağaza ve 450 personel
katılmıştır.
28
Aralık 2013 ayında Bimeks, yine aynı sektörde faaliyet gösterdiği Darty ( İngiltere menşeli Kesa Grubu ) şirketinin
Türkiye'deki 28 adet mağazasının tamamını, demirbaş ve stokları ile birlikte satın almak ve bu mağazalarda çalışan
personelleri de kendi bordrosuna devir almak üzere Kesa Turkey UK Ltd. ile bir Varlık Satın Alma Anlaşması
imzalamıştır. Buna göre 32.000 m2 alanı haiz 28 adet mağazanın Nisan 2014 ayı sonuna kadar Bimeks mağaza ağına
eklenmesi planlanmıştır.
Bimeks, önümüzdeki dönemde her yıl 10 yeni şehirde toplam 7.000 m2 alanı haiz 13-17 mağaza açmayı ve 2016
sonunda 81 ilde 190 mağaza adedine ulaşmayı hedeflemektedir.
29
BİMEKS’TE İNSAN KAYNAKLARI
Bimeks İnsan Kaynakları Politikası
Bimeks İnsan Kaynakları politikası; şirketin vizyon, misyon ve değerleriyle uyumlu İnsan Kaynakları politikaları ve
uygulamaları geliştirip iyi seçilmiş, motive edilmiş, eğitilmiş bir insan gücü yaratarak ve sürekliliğini sağlayarak şirketin
hedeflediği sonuçlara ulaşmasına destek olmaktır.
Şirket İnsan Kaynakları Politikasının dayandığı temel ilkeler;

Sektöründe adaylar tarafından tercih edilen bir şirket olmaya yönelik uygulamalar yapmak,

Şirket içinde açılan pozisyonlar için eğer aranan niteliklere uygun personeller varsa Bimeks bünyesindeki insan
kaynağına öncelik vermek,

İşe alımlarda görevin niteliğine uygun bilgi ve yetenekteki adayları, eşit fırsatların tanındığı şeffaf süreçlerle
seçmek,

Yeni personelleri de Bimeks ailesinin içine katarak, mutlu ve bağlı çalışanlar yaratan, “Bimeks ailesi” kavramı
temelinde gelişen kurum kültürümüzü sürekli kılmak,

Personellerin eğitim ve gelişimleri için doğru İnsan Kaynakları süreçleri planlamak,

Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,

Sektöründe, “çalışanları ile fark yaratmış firma” olma imajını sürekli kılmaktır.
Bimeks İnsan Kaynakları Bölümü, personel özlük işleri görevi ile birlikte, insan kaynakları planlaması, işe alma ve
yerleştirme, eğitim uygulamaları, ücret yönetimi, performans yönetimi ve kariyer planlama gibi tüm İnsan Kaynakları
fonksiyonlarını yürütmektedir.



İnsan kaynakları planlaması, şirketin hedefleri doğrultusunda, gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak insan
kaynağını belirlemek amacı ile yapılır. Norm kadro ihtiyacı devamlı ve sistemli bir şekilde takip edilir.
İşe alma ve yerleştirme, İnsan Kaynakları Bölümünün sorumluluğundadır. İşe alımda mülakat süreci ile birlikte,
kişilik envanteri, genel yetenek testi ve referans araştırması uygulaması yapılmaktadır.
Personelin kişisel ve mesleki gelişimi için yapılan eğitim programları planlaması ve uygulaması İnsan Kaynakları
Bölümünün sorumluluğundadır. İşe yeni başlayan tüm personel, başladığı bölüme göre Bimeks Oryantasyon
programına katılır ve oryantasyon stajına yönlendirilir.
Oryantasyon süresi, yapılan işin niteliğine göre değişmektedir. Oryantasyon programına katılan personel için yaptığı
işin niteliğine göre, kişisel ve mesleki eğitim programları planlanır ve uygulaması takip edilir. Kişisel ve mesleki eğitim
programları için, eğitim firmalarından, iş ortaklarından eğitimin içeriğine göre destek alınmaktadır.
Personele, maaşları brüt ücret sistemine göre verilir.
Bunun yanında;
-
Yemek
Yol (servis ya da yol ücreti uygulaması)
Aylık performans ve satış primi uygulaması
Sosyal mazeret izinleri (evlilik, doğum, ölüm)
Pozisyona bağlı olarak şirket telefonu ve araç
imkanları sağlanmaktadır.
31 Aralık 2013 itibariyle Bimeks’in çalışan sayısı 1.116’dır.
30
Müşteri memnuniyetini çalışan memnuniyeti ile sağlamak
Bimeks’in kurumsal hedefi müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ile sağlamaktır. Bu doğrultuda Bimeks, tam
zamanlı kadrolarında, şirket sadakati güçlü ve deneyimli personel ile çalışmaya odaklıdır. Yaptığı işi iyi bilen ve
deneyimli bir insan kaynağı, müşteri memnuniyetinin çimentosunu oluşturmaktadır. Bimeks’in işe alım politikası;
mağazacılık yapmak isteyen gençlere iş olanağı sunmayı ve iş deneyimini eğitim çalışmalarıyla sağlamayı öngörür.
Bimeks kişisel ve mesleki eğitim programları için, eğitim firmalarından ve iş ortaklarından eğitimin içeriğine uygun
destek almaktadır.
Bimeks'in işe alım politikası; mağazacılık yapmak isteyen, genç personeller ile çalışmak, iş deneyimini eğitimlerle
sağlamaktır.
Bimeks kişisel ve mesleki eğitim programları için, hem kendi iç bünyesinde eğitimler düzenlemekte hem de eğitim
firmalarından ve iş ortaklarından eğitimin içeriğine uygun destek almaktadır.
2013 yılında;
-
Tüm mağaza personelleri “Bimeks Satış ve Teknoloji Eğitimi”ne ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne katılmıştır.
İşe başlayan yeni personeller Bimeks Oryantasyon Eğitimine katılmıştır.
Down Sendromlu çalışanların olduğu mağaza personelleri “Down Sendromlu Personel ile Çalışma” eğitimine
katılmıştır.
Yöneticilerimiz “16 PF Kişilik Envanteri Yorumlama” eğitimine katılmıştır.
Satış Sonrası Hizmetler personellerimiz “Zor İnsanlarla Başa Çıkma” eğitimine ve “Telefonda Temel İletişim
Teknikleri” eğitimine katılmıştır.
Mağazalarda, mağaza personeline tedarikçi firmalar tarafından ürün eğitimleri verilmiştir.
Diğer taraftan yıl boyunca Bimeks mağazalarında, mağaza personeline tedarikçi firmalar tarafından ürün
eğitimleri verilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, 2013 yılında, tehlikeli olarak
sınıflandırılan Bimeks Gebze Lojistik Lokasyonunda, Ocak 2013 tarihinden itibaren, İş Güvenliği Uzmanı bulunmaktadır.
Bimeks Gebze Lojistik lokasyonunda İşyeri Hekimi uygulaması da başlamıştır. İş Güvenliği Uzmanı tarafından; gerekli
tüm risk analizleri yapılmaktadır. Ayrıca 2014 yılı için yapılan plan dahilinde tüm süreçler gözden geçirilip, planlar
uygulanmaya devam edecektir.
+Bi Down İnsan Kaynakları Uygulaması
Bimeks’in 2012 yılında başlattığı +Bi Down Projesi ile amacı; Down Sendromlu gençlere mağazalarımızda çalışma
imkanı sağlayarak , aldıkları eğitimleri katma değere çevirebilmelerine, genç bireyler olarak kendilerine yeter hale
gelmelerine, kendilerini daha çok ifade edebilmelerine, mesleki bilgi ve beceri kazanıp, hem kendi hem de ailelerinin
bütçelerine katkı sağlamalarına, ekonomik bağımsızlık kazanıp kendi hayatlarını idame ettirmelerine kısaca hayata
karşı kazanmalarına aracılık yapmaktır. Her ailenin deneyimleyebileceği, toplumun bu farklı gençlerini çalışma
yaşamına, Bimeks ailesine katmaktır.
Bu kapsamda 2013 yılında Bimeks Teknoport mağazalarında 13 Down Sendromlu personel çalışmaktadır.
Bimeks +Bi Down projesi ile Soysal Perakende Günleri kapsamında verilen 2013 Perakende Güneşi Ödüllerinde, En İyi
İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü’nü almıştır.
TOPLUMLA PAYLAŞMAK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİNCİNİ ARTIRMAK ADINA
Bimeks, sosyal sorumluluk faaliyetlerine 2013 yılında da devam etmiştir. Bu faaliyetlere ilişkin satırbaşları aşağıda
sunulmuştur.
Bimeks, Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sivasspor’un teknoloji sponsorluğu
üstlenmiştir.
Aynı zamanda 2013-2014 dönemi Hentbol Milli Takımlar Teknoloji sponsoru olmuştur.
Bimeks, spora verdiği destekle Türk futbolunu Türk hentbolunu Türkiye’de ve Dünya’da destekleyecek olan
takımlarımızın yeni başarılarında itici güç olmuştur.
31
Bimeks 2013 yılında da Kariyer Zirvesi sponsoru olmuştur
Kariyer Zirvesi, girişimci, işadamı, sanayici, akademisyen ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerin yöneticilerinin “Liderlik
ve Sosyal Sorumluluk” üzerine görüş ve öngörülerini katılımcılar ile paylaştıkları bir platformdur.
Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen konferansa, Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının CEO’ları, girişimci, sanayici ve
işadamları konuşmacı olarak katılmışlardır. İş dünyası, kamu ve yerel yönetimler, STK ve medyada kariyer süreçleri,
başarı öyküleri, yeni trendler ve fırsatlar, rekabet ve büyüme stratejileri, pazarlama ve satış yöntemleri gibi konularda
konuşmalar yapılmış ve röportajlar verilmiştir.
Bimeks, 2013 yılında ayrıca
- 5. İMSAD İnşaatta Kalite Zirvesi - IT sponsorluğu, ve
- Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi işbirliği ile Üretim Araştırmaları Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen
“Sürdürülebilir Yenilikçi Üretim ve Hizmet Stratejileri” temalı “13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu sponsorluğunu
üstlenmiştir.
Ayrıca İstanbul Liselerarası "Tebessüm Dolu Anlar" Fotoğraf Yarışması Sponsorluğu kapsamında İstanbul'da ki toplam
910 lise ve 89.350 lise öğrencisine ulaşılmıştır.
Bimeks, kanunla düzenlenmiş mecburi istihdam kurallarına ilave sayıda Down Sendromlu personel istihdam
etmektedir.
2012 yılından itibaren “+Bi Down” adı ile yürütülen projede Down sendromlu gençleri topluma kazandırmak
çerçevesinde başarılı bir sosyal sorumluluk projesi yürütülmektedir.
Bu gençler, mağazalarda satış ekiplerinde, ön tarafta yer alıyorlar ve müşterilere doğrudan hizmet veriyorlar. Bimeks,
büyük mağaza konseptli 12 Teknoport mağazasında hayata geçirdiği proje ile insanların hayatlarını farklılaştırmaya ve
hayat standartlarını iyileştirmeye katkı sağlamaya devam etmektedir.
Şirket, çevreye olan saygısının ve sorumluluğunun gereği faaliyet gösterdiği merkez ve mağazalarda atık pillerin
toplanması faaliyetlerini sürdürmüştür.
32
KURUMSAL YÖNETİM
YÖNETİM KURULU
Mehmet Murat Akgiray, Yönetim Kurulu Başkanı
Muhammet Haluk Sur, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erkan Demir, Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Karslıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi
Muhittin Şenel, Yönetim Kurulu Üyesi
Işık Gökkaya, Yönetim Kurulu Üyesi
Muhammet Bayraktar, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Sebahat Şen Hamzaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi
Ayhan Uluç, Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu özgeçmiş bilgileri için bakınız sayfa 55.
İCRA KURULU
Ahmet Süleyman Şen (İcra Kurulu Üyesi-Bütçe Direktörü)
1955 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Süleyman Şen, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun
olmuştur. 1981-2003 yılları arasında muhtelif dış ticaret şirketlerinde ve bankacılık sektöründe yönetici olarak görev
yapmıştır. 2003 yılında itibaren Bimeks’te Plan ve Bütçe Yöneticiliği ve 2008 yılından itibaren İcra Kurulu Üyeliği
görevlerini yürütmektedir.
Kayhan Ozar (İcra Kurulu Üyesi-Satınalma ve Ürün Yönetimi Grup Direktörü)
1970 İstanbul'da doğan Kayhan Ozar, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu olup İstanbul Bilgi Üniversitesi
Executive MBA (Manchester Business School Program) yüksek lisans derecesi de bulunmaktadır. Sezginler Gıda Dağıtım
A.Ş. ve Reckitt Benckiser'de Satış Müdürlüğü, Booker Plc. Türkiye Genel Müdürlüğü, Cadbury Schweppes Türkiye
İhracat Bölge Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2006 yılında katıldığı Bimeks’te Teknoport Mağaza Yöneticiliği ile
Satış Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Ozar, 2009 yılından itibaren Satınalma Grup Direktörlüğü ve İcra Kurulu
Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
Önder Yüksel (İcra Kurulu Üyesi-Satış Direktörü)
1967 yılında Amasya Merzifon'da doğan Önder Yüksel, 1991 yılında Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1991-1994 yılları arasında muhtelif şirketlerde finans ve muhasebe
bölümlerinde çalışan Yüksel, Bimeks’e 1994 yılında Yazılım Satış Bölümünde görev alarak dahil olmuştur. Uzun yıllar
Finans Yöneticisi olarak görev yapan Yüksel, 2010 yılı Haziran ayından itibaren Satış Direktörlüğü görevini
sürdürmektedir. 1998 yılında Bimeks’in ortağı, 2008 yılında da İcra Kurulu Üyesi olmuştur.
Mustafa Ruşen Selçuk (İcra Kurulu Üyesi)
Haziran 1968 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Mustafa Selçuk, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi’nden mezun olmuştur. ABD, Hollanda ve Türkiye’de finans yönetimi ve finansal modelleme konularında
eğitimler alan Mustafa Selçuk, 1993 - 2013 yılları arasında İhlas Holding ve Yayın Holding şirketlerinde finans yöneticisi
ve direktörü pozisyonlarında görev almıştır. Selçuk aynı zamanda TESYEV mütevelli üyesi, BJK kongre üyesi, SAJEV
mütevelli üyesi, SaintJoseph’liler derneği üyesidir. Nisan 2013 ayından itibaren Bimeks'te İcra Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktadır.
Ahmed Akgiray (İcra Kurulu Üyesi)
1983 yılında İstanbul'da doğan Ahmed Akgiray lisans derecesini 2005’te Cornell Üniversitesi’nde, yüksek lisans
derecesini 2007’de Illinois Universitesi Urbana-Champaign kampüsünde (University of Illinois at Urbana-Champaign) ve
doktora derecesini Nisan 2013’te Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde (California Insitutute of Technology) tamamladı.
Doktoraya başlamadan önce, NASA’nın Jet Propulsion Laboratuarinda RF/mikrodalga mühendisi olarak Mars Science
Laboratory ve Soil Moisture Active Passive (SMAP) uzay projeleri üzerinde çalıştı:. Ağustos 2013 ayından itibaren
Bimeks'te İcra Kurulu Uyeliği'nin yani sira Ozyegin Universitesi'nde akademisyen olarak calismaktadir.
33
BİMEKS’İN ORGANİZASYON YAPISI
Bimeks’in organizasyonel yapılanmasını oluşturan bölümler hakkında kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Ürün yönetimi ve Satınalma Grup Direktörlüğü
Ürün ve hizmetlerin üretici veya tedarikçilerden temini, satınalma, teşhir, pazarlama, iade ve servis koşullarının
görüşülmesi ve envanterin yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Satış Direktörlüğü
Direktörlük, fiziksel ve online mağazacılık ile perakende ve kurumsal satış hizmetlerinin yürütülmesi ile mağaza ağının
insan kaynaklarının yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Finans Grup Direktörlüğü
Finansal kontrol , nakit akımı yönetimi, finansal kuruluşlarla ilişkiler, kur, faiz ve vade gibi finansal risklerin takibi,
değerlendirilmesi ve aksiyon tedbirlerinin alınması, sermaye piyasası işlemlerinin yürütülmesi, mali tabloların
hazırlanması, düzenleyici kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesi, bütçe ve takip faaliyetlerini yürütmektedir.
İş Geliştirme ve Yatırımlar Grup Direktörlüğü
Bimeks’in mevcut faaliyetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni iş alanlarının tespiti ve fizibilitesinin yönetime
sunulması, stratejik işbirlikleri için 3.taraflarla görüşme ve müzakereler yapılması, satış alanı, depo ve benzeri alanların
kiralanması, inşaat ve dekorasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, mağaza demirbaş ve donanımlarının tedariki ve
kurulması, mağaza alanları içerisinde 3.taraflara alt kiralama yapılması faaliyetlerini de yürütmektedir.
Operasyon Grup Direktörlüğü
Bimeks’in tüm teknoloji kaynaklarının, yukarıda sayılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile sevk ve idaresinin
yürütülmesini gerçekleştirmektedir.
Ayrıca ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanması amacı ile medya mecralarında satın alma faaliyetleri ile Şirket’in
kurumsal tanıtımı maksatlı faaliyetler ve halkla ilişkiler hizmetleri gerçekleştirmektedir
İnsan Kaynakları, İdari İşler, Lojistik ve Satış Sonrası Hizmetler departmanları doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak
faaliyet göstermektedir.
34
35
BİMEKS’TE RİSK YÖNETİMİ
Bimeks, risk yönetimi çalışmaları kapsamında, sektörü ve faaliyetleri gereği maruz kalma olasılığı bulunan aşağıdaki
riskleri yakından izlemektedir. Bimeks’te risk yönetimine ilişkin tüm çalışmalar Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet
gösteren Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmekte ve Şirket içinde gerekli eşgüdüm sağlanmaktadır.
Faiz Riski
Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine
maruz kalabilmektedir. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek
suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir. Şirket’in faiz oranı riski, kısa ve uzun vadeli finansal borçlarından ve
kredi kartı alacaklarının reeskont edilerek ertesi günü hesabına geçirilmesinden kaynaklanmaktadır. Kredi kartı
reeskont oranlarında yükselme olması halinde finansman gideri artabilecektir.
Likidite Riski
İhtiyatlı likidite riski yöntemi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları yoluyla
fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. Ortaklık, iş ortamının dinamik
içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esnekliği amaçlamıştır.
Döviz Riski
Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirasına çevrilerek muhasebeleştirilmesinden
dolayı (kur değişikliklerinden doğan) döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, yabancı para
pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir. Ayrıca Şirket, 2011 yılının son çeyreğinden itibaren döviz riskini
sınırlandırmak amacı ile Vadeli İşlemler Borsası (VOB)’nda döviz kontratları alım-satımı yapmaya başlamıştır.
Fiyat Riski
Teknolojideki değişimin hızı ve yenilenme sürelerinin kısalığı nedeni ile Şirket’çe satılan ürünlerin fiyatlarında sıklıkla
gerileme gerçekleşmektedir. Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri sağlamak ve sermaye
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürerek faaliyetlerin devamını sağlamaktır. Sermaye
yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi
hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer
şirketlerle paralel olarak Şirket sermayeyi finansal yükümlülük/özkaynaklar oranını kullanarak izlemektedir. Şirket, bu
oranın 1’in altında muhafaza edilmesini hedef olarak tespit etmiş olup, ihtiyaçlar ile piyasa koşullarını değerlendirmek
suretiyle dönemsel stratejilerini belirlemektedir.
Rekabet Riski
Önümüzdeki yıllarda sektöre yeni giriş beklenmemektedir zira bilinen tüm uluslararası oyuncular yakın tarihler itibarı
ile Türkiye pazarında yer almış olup Şirket İngiliz kökenli Electroworld ve Darty şirketlerinin sırası ile şirket satın alma ve
varlık satın alma metdoları ile pazardan çıkmalarını sağlamıştır.
Kâr Marjı Riski
Sektörel olarak kâr marjlarının düşük olması nedeniyle gider yönetimi önem arz etmektedir. Sektördeki yüksek rekabet
nedeni ile brüt kar marjını belirli bir seviyede düzenli olarak muhafaza etmekte güçlük bulunmaktadır. Teknolojideki
değişimin hızı ve yenilenme sürelerinin kısalığı nedeni ile satılan ürünlerin fiyatlarında sıklıkla gerileme
gerçekleşmektedir.
Bimeks’te risk yönetimi hakkında ek bilgiler için sayfa 60'a bakınız.
36
GENEL KURUL’A SUNULAN ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU
Değerli Ortaklarımız,
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na hoş geldiniz.
2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Kâr ve Zarar Hesaplarını inceleme ve
onaylarınıza sunma toplantımızı onurlandıran ortaklarımızı temsilcilerini ve konuklarımızı saygı ile selamlıyoruz.
2013 dünya ekonomisine ilişkin kötümser beklentilerin hâkim olduğu bir yıl olarak başladı. Avrupa’daki istikrarsızlık ve
Amerika’daki endişe rüzgârları küresel ekonomide yavaşlama ve çalkantılara neden oldu. Hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ekonomilerin büyüme hızları sırasıyla %1 ve %2’ye gerilemiştir.
Ekonomilerde toparlanma hızının zayıf seyretmeye devam etmesi, bilhassa Avrupa bölgesinde merkez bankalarının
para politikalarının daha da gevşemesine neden olmuştur. Yılın başlarında ABD ve Japonya’da merkez bankaları
niceliksel gevşeme operasyonlarına devam ederken Avrupa Merkez Bankası uzun vadeli likidite desteğinin yanı sıra
politika faizinde de indirime gitmiştir. Yılsonuna doğru ise ABD merkez bankası ekonomisindeki toparlanma hızına bağlı
olarak gevşek para politikasını terketmeye ve sıkılaştırma politikasına geçiş yapmaya başlamıştır.
Böylesi bir ortamda Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan kontrollü yavaşlama, sağlam ve tutarlı politikalarla başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmiştir. Bankacılık sistemi ve kamu maliyesi açısından gelişmiş ekonomilere oranla daha olumlu
dinamiklere sahip olan Türkiye ekonomisi, küresel resimden daha iyi bir görüntü sergilemiştir.
Bu konjonktür altında ülkemizde tüketici elektroniği sektörü, bir yıl öncesine göreTL bazında % 19 oranında büyüme
göstererek 25,1 milyar TL’den 29,8 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
Şirketimizinnet satışlarına bakıldığında ise, 2012 yılında elde edilen 496 milyon TL tutarındaki satış hasılatı 2013 yılında
%41 artışla 697 milyon TL’ye çıkmıştır. Electroworld satın almasnın da etkisi ile şirketimizin büyüme performansı
sektörün yaklaşık %22 puan üzerinde gerçekleşmiştir.
Şirketimizin toplam dönen varlıkları %62 artarak 413 milyon TL’ye, toplam aktifleri %55 artışla 522 milyon TL’ye
yükselirken, özkaynaklar ise %17’lik bir artış ile 135 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Bimeks, 2013 yılsonu itibari ile 49 şehirde 106 mağazada, franchise iş ortaklarının bordrolarında yer alanlar dahil olmak
üzere 1.400’den fazla insan gücü ile hizmet sunmaya devam etmiştir.
Değerli Pay Sahiplerimiz,
2013 yılı çalışmalarımızı gösteren Faaliyet Raporumuzun içeriğinde bilançomuz ile Kâr ile Zarar Hesaplarımızı inceleme
ve onaylarınıza sunmuş bulunuyoruz.
Şirketimize güvenini esirgemeyen müşterilerimize şükranlarımızı sunar, başarılarımızdaki üstün ve özverili katkılarını
her türlü takdirin üzerinde tuttuğumuz çalışanlarımıza teşekkür eder, Genel Kurulumuzu onurlandıran siz değerli
ortaklarımızı ve temsilcilerini bir kez daha saygı ile selamlarız.
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU
37
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU - 2013
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :
Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ
ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 01.01.2013 – 31.12.2013 faaliyet
döneminde aşağıdaki uygulamalara yer verilmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmalarını Kurumsal Yönetim’e olan inancı gereği Sermaye Piyasası
İşlemlerinde yer almasıyla birlikte hemen başlatmış olup gerekli düzenleme ve eğitim faaliyetlerini yürüttükten ve
şirket içi yapılandırmaları tamamladıktan sonra ilkelere uyduğunu beyan etmiştir. Halen de ilkelerdeki gelişmeler takip
edilmekte ve azami uyum gayreti gösterilmektedir.
2011 yılından itibaren yapılan tüm Genel Kurul toplantılarında ve 2012 yılından itibaren hazırlanan tüm faaliyet
raporlarında da ilkelere uyum gözetilmiştir.
Halen Yönetim Kurulumuzun üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu dâhilinde oluşturulan
komitelerde ise Denetim Komitesi'nin Başkanlığı'nı bağımsız bir yönetim kurulu üyesi yaptığı gibi, Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanlığı'nı da yine başka bir bağımsız üye yürütmektedir. Ekim 2012 de yeni oluşturulan Riskin Erken
Teşhisi Komitesi Başkanlığı'nı ve üyeliğini bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yürütmektedir.
Denetim ve Riskin Erken Teşhisi komitelerinin üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır.
Pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek üzere kurulmuş olan mevcut Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurumsal Yönetim Komitesi
ile irtibatlı olarak yatırımcılarımızdan gelen soruları Bilgilendirme Politikamız dâhilinde cevaplamaktadır.
Şirketimiz, ilkelere uyumu artırabilme ve Kurumsal Yönetimdeki gelişmeleri takip edebilme adına eğitim, panel ve
seminerlere katılmaya devam etmekte ve bu konudaki etkinliklere katılmaya çaba sarf etmektedir.
30.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren ve 11.02.2012 tarihinde de bazı maddeleri revize edilmiş olan yeni
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum çalışmalarına hemen başlanmış olup Şirket, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 11-17.1 sayılı “ Kurumsal Yönetim Tebliğinde zorunlu tutulan ilkelere uygun
olarak hareket etmektedir.
Ana sözleşmemizde,
-Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,
-Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını,
-Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası,
-Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunması,
ile ilgili düzenlemeler yer almamakta olup, henüz uygulanmayan bu prensipler dolayısıyla bugüne kadar menfaat
sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Bugüne kadar uygulanmayan söz konusu
kurumsal yönetim ilkelerinin de ilerleyen zamanlarda uygulanması arzu edilmektedir.
1. PAY SAHİPLERİ:
a) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :
Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölüm Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim lisanslarına sahip Ahmed Hayreddin
Çelikkaya’dır.
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi iletişim bilgileri :
Telefon +90 262 672 62 00, Faks +90 216 542 62 92, e-posta : [email protected]
Pay sahipleri ile ilişkiler birimi hissedarlardan, yerli ve yabancı yatırımcılardan, yatırım bankası ve aracı
kuruluşlardan ve akademisyenlerden gelen bilgi taleplerine, Şirketimiz Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde cevap
vermektedir.
Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibarıyla;bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının
korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Ayrıca ;
-Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet
sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,
-Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
-Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin
ve potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
38
-Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak
yapılması,
-Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
-Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması,
-Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve
izlemek,
-Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen
katılımı,
-Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak, gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine
getirmek üzere faaliyet göstermektedir.
2013 yılı içerisinde bu birime telefon ve e-posta ile yapılan ve cevaplanan başvuru sayısı sırası ile 23 ve 48’dir.
b) Pay sahiplerinin Bilgi Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :
Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında,
doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme politikası
oluşturmuştur.
Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır
Özel Denetçi ataması yönünde herhangi bir talep olmamış ve bu yönde bireysel bir hak düzenlemesi yapılmamıştır.
2013 faaliyet dönemine ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetim görevini icra etmek üzere,
Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak seçilmiştir.
c) Genel Kurul Toplantıları :
Genel Kurul toplantılarına gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler,
finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, finansal tabloları denetleyen Bağımsız Denetim
Kuruluşundan bir yetkili davet edilmektedir.
Dönem içerisinde 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde Şirket merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya kayıtlı hissedarlar ile genel kurul öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan kayıt
yaptıran pay sahipleri katılmışlardır. Medyadan katılan olmamıştır.
Toplantı nisabı ve hazirun bilgileri aşağıdadır.
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.
28.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
Sıra
Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ünvanı ve İkâmetgah
Adresi
No
Hisse Adedi ve
Temsil
Edinme Şekli (Borsa veya
Borsa Dışı) ve Tarihi
Şekli
Sermaye Miktarı TL
1
Pay Adedi
19.724.660,00
B Grubu - Borsa Dışı
19.724.660,00
2.500.000,00
A Grubu - Borsa Dışı
2.500.000,00
Asaleten
Vekâleten
Temsilcinin
/
Adı Soyadı
MEHMET
MEHMET MURAT AKGİRAY
18,521%
Asaleten
Kazım Karabekir Cd.No:4B/1
MURAT
Erenköy Kadıköy-İstanbul
AKGİRAY
22.224.660,00
22.224.660,00
TOPLAM
2
22.833.238,00
B Grubu - Borsa Dışı
22.833.238,00
SPV BİLİŞİM VE DIŞ TİC. A.Ş.
28,295%
Sütçüyolu Cad. Tüğmaner İş Mrk.
AHMET
11.120.669,00
B Grubu - Borsada Edinim
11.120.669,00
No:62 Kat:3 Kadıköy-İstanbul
KARSLIOĞLU
33.953.907,00
33.953.907,00
TOPLAM
3
Vekaleten
2.710.542,00
B Grubu - Borsa Dışı
ÖMER AKGİRAY
39
2.710.542,00
150.000,00
A Grubu - Borsa Dışı
150.000,00
188.472,00
B Grubu - Borsada Edinim
188.472,00
2,541%
Asaleten
ÖMER
AKGİRAY
2,324%
Asaleten
SÜHA
EYİSOYLU
İclal Karabekir Sk. Hürriyet Apt. No.7 D.14 Erenköy
Kadıköy - İstanbul
3.049.014,00
3.049.014,00
TOPLAM
4
2.789.328,00
B Grubu - Borsa Dışı
2.789.328,00
SÜHA EYİSOYLU
3 D Yapı Mimarlık Barbaros Mah. Çiğdem Sk. No.1 Kat.6
026
Ataşehir-İstanbul
2.789.328,00
2.789.328,00
TOPLAM
5
2.189.328,00
B Grubu - Borsa Dışı
2.189.328,00
150.000,00
A Grubu - Borsa Dışı
150.000,00
MUHAMMET
MUHAMMET HALUK SUR
1,949%
Asaleten
Caddebostan-Kantarcızade Sok.
HALUK SUR
No:3/18 Kadıköy-İstanbul
2.339.328,00
2.339.328,00
TOPLAM
6
1.354.000,00
B Grubu - Borsa Dışı
1.354.000,00
BİMEKS BİLİŞİM VE YÖNETİM A.Ş.
1,128%
Vekaleten
Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cd.Tuğmaner
AHMET
İş Mrk.No:62/3 Kadıköy-İstanbul
KARSLIOĞLU
1.354.000,00
1.354.000,00
TOPLAM
7
711.470,00
B Grubu - Borsada Edinim
711.470,00
MEHMET KAPLAN
0,593%
Asaleten
MEHMET
KAPLAN
0,512%
Asaleten
ERKAN
DEMİR
0,512%
Asaleten
MUHİTTİN
ŞENEL
0,515%
Asaleten
MUHAMMET
ARİF
Sütçüyolu Cad. Datastar Yenisahra
3 D Yapı Mimarlık Barbaros Mah. Çiğdem Sk. No.1 Kat.6
026
711.470,00
711.470,00
TOPLAM
8
614.035,50
B Grubu - Borsa Dışı
614.035,50
ERKAN DEMİR
Şener Sok. Çakmak Sit. D Blok D.11
Çekmeköy-İstanbul
614.035,50
614.035,50
TOPLAM
9
514.035,50
B Grubu - Borsa Dışı
514.035,50
100.000,00
A Grubu - Borsa Dışı
100.000,00
MUHİTTİN ŞENEL
Ömerli Park Vill. Kadırova Cd.No:33/26
Çekmeköy-İstanbul
614.035,50
614.035,50
TOPLAM
10
614.035,50
B Grubu - Borsa Dışı
614.035,50
MUHAMMET ARİF BAYRAKTAR
Kısıklı Mh. Baha Sok. No: 40
4.268,00
B Grubu - Borsada Edinim
4.268,00
üSKÜDAR-İstanbul
BAYRAKTAR
618.303,50
618.303,50
TOPLAM
11
300.000,00
B Grubu - Borsa Dışı
300.000,00
AHMET KARSLIOĞLU
0,250%
Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cd.Tuğmaner
İş Mrk.No:62/3 Kadıköy-İstanbul
40
Asaleten
AHMET
KARSLIOĞLU
300.000,00
300.000,00
TOPLAM
12
300.000,00
B Grubu - Borsa Dışı
300.000,00
AHMET SÜLEYMAN ŞEN
0,250%
Asaleten
0,025%
Asaleten
Acıbadem Mh. Çeçen Sk. Yunus Emre Ap. No:15 D. 11
AHMET
SÜLEYMAN
ŞEN
Üsküdar -İstanbul
300.000,00
300.000,00
TOPLAM
13
30.000,00
B Grubu - Borsa Dışı
30.000,00
GÜLAY AYLA
Atatürk Kardelen 1.Sk.No.3 Blok.22
GÜLAY AYLA
Ataşehir -İstanbul
30.000,00
30.000,00
TOPLAM
14
30.000,00
B Grubu - Borsa Dışı
30.000,00
İLYAS GÖKEL
0,025%
Asaleten
Erguvan Sk. No.1/6/3
İLYAS GÖKEL
Pendik -İstanbul
30.000,00
30.000,00
TOPLAM
15
11.000,00
B Grubu - Borsa Dışı
11.000,00
MUSTAFA TURAN
0,019%
Asaleten
0,017%
Asaleten
Özkan Sk. No.8 Vatan Apt.
11.791,00
B Grubu - Borsada Edinim
MUSTAFA
TURAN
11.791,00
Üsküdar -İstanbul
22.791,00
22.791,00
TOPLAM
16
20.000,00
B Grubu - Borsa Dışı
20.000,00
AHMED HAYREDDİN ÇELİKKAYA
Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cd.Tuğmaner
AHMED
İş Mrk.No:62/3 Kadıköy-İstanbul
HAYREDDİN
ÇELİKKAYA
20.000,00
20.000,00
TOPLAM
17
20.000,00
B Grubu - Borsa Dışı
20.000,00
SİNAN YAZICI
0,017%
Asaleten
Halitpaşa Atalar Derya No:66 D.5
SİNAN YAZICI
Kartal -İstanbul
20.000,00
20.000,00
TOPLAM
18
11.000,00
B Grubu - Borsa Dışı
11.000,00
İLHAN İNCİ
Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cd.Tüğmenar
7.824,00
B Grubu - Borsada Edinim
0,016%
Asaleten
0,009%
Asaleten
0,009%
Asaleten
İLHAN İNCİ
7.824,00
İş Mrk.No:62/3 Kadıköy-İstanbul
18.824,00
18.824,00
TOPLAM
19
ONUR BAŞ
11.000,00
B Grubu - Borsa Dışı
11.000,00
Tatlısu Mah. Osmangazi Cad. Anka Life St. No.4/19
ONUR BAŞ
Ümraniye -İstanbul
11.000,00
11.000,00
TOPLAM
20
MURAT BEKTAŞ
11.000,00
B Grubu - Borsa Dışı
11.000,00
Tugayyolu Cad. Cevizli Mah. Carrefoursa No:67
Maltepe -İstanbul
11.000,00
11.000,00
TOPLAM
41
MURAT
BEKTAŞ
21
11.000,00
OSMAN BİLGİN
B Grubu - Borsa Dışı
11.000,00
0,009%
Asaleten
0,001%
Asaleten
Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cd.Tuğmaner
OSMAN
BİLGİN
İş Mrk.No:62/3 Kadıköy-İstanbul
11.000,00
11.000,00
TOPLAM
22
1.762,00
İSMAİL AYAR
B Grubu - Borsada Edinim
1.762,00
Akbaba Köyü Fener Cad. Villa 22
Beykoz - İstanbul
TOPLAM
GENEL TOPLAM
1.762,00
1.762,00
69.044.458,50
69.044.458,50
Şirketin Sermayesi
:
120.000.000,00
Toplam Hisse Adedi
:
120.000.000
Asgari Toplantı Nisabı :
25,00%
Mevcut Toplantı Nisabı :
57,54%
Asaleten
:
33.736.551,50
Vekâleten
:
35.307.907,00
Toplam
:
69.044.458,50
57,54%
Hazirun Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur
Yönetim Kurulu
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Toplantı Başkanı
BİLGİÇ KUŞBERCİ
MUHAMMET HALUK SUR
Oy Toplayıcı
Kâtip
ERKAN DEMİR
AHMET KARSLIOĞLU
Genel Kurul Toplantısı 06.03.2013 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Şirket tarafından gönderilen
Özel Durum Açıklaması (ÖDA) ve06 Mart 2013 tarih ve 8272 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 06.Mart.2013
tarihinde Türkiye gazetesinde ve www.bimeks.com .tr internet sitesinde yapılan ilanlarla pay sahiplerine
duyurulmuştur.
Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla mevzuatta öngörülen hususlara uyulması için azami dikkat ve özen
gösterilmekte olup, Pay Sahiplerinin genel kurullara katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları
düşünüldüğü gibi, ayrıca pay sahiplerinden bu güne kadar bir geri bildirim alınmamıştır. Türk Ticaret Kanunu’nun
1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkrası gereğince elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak
yerine getirilmiştir.
Genel Kurul ile ilgili dokümanlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Engin Bağımsız Denetim Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş.’ nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, S.P.K. nun Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre
hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2012 yılı dönem
42
İSMAİL AYAR
sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren şirket web sayfası üzerinde
ve şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.
Genel Kurulda pay sahipleri tarafından soru sorma hakkı kullanılmış olup bu sorulara cevap verilmiştir.
Genel Kurulda pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Genel Kurul tutanakları 28.03.2013 tarihinde
KAP’ta ÖDA ile duyurulmuş ve 15 Nisan 2013 tarih ve 8300 sayılıı Türkiye ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlancıları hakkında ayrı bir gündem maddesi ile
ortaklara bilgi verilmiştir.
d) Oy hakları ve Azınlık Hakları :
Şirket ana sözleşmesinin imtiyazları düzenleyen 8., ve 11.maddelerine göre; Şirket sermayesini temsil eden A Grubu
hisseler sahibine yönetim kurulu üyelerini belirleme ve oy kullanma imtiyazı sağlar. İmtiyazlı A Grubu paylar,
yönetim kurulu seçiminde imtiyaz hakkı sağladığı gibi, ayrıca, yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul
toplantılarında, her bir pay 100 (yüz) oy hakkına sahiptir.
Şirket Esas Sözleşmesinin Azınlık Hakları Başlıklı 19.maddesi ile," Azınlık hakları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur " hükmü getirilmiştir.
Azınlık yönetimde temsil edilmemektedir.
Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası mevcut olup
aşağıda da belirtildiği üzere şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesinde yer almakta olup, ayrıca şirketin web
sitesinde yer almaktadır.
2012 faaliyet yılının sona ermesiyle birlikte aşağıdaki duyuru Kamuoyunu Aydınlama Platformunda 01.03.2013
tarihinde yapılmıştır
Yönetim Kurulu Tarihi : 1 Mart 2013
Yönetim Kurulu Sayısı : 2013/08
Toplantı Yeri
: Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : M. Murat Akgiray, M. Haluk Sur, Erkan Demir, Muhittin Şenel, Ahmet Karslıoğlu, M. Arif
Bayraktar, Işık Gökkaya, Ayhan Uluç, Sebahat Şen Hamzaoğlu
Gündem
: 2012 Yılı Kârı için Genel Kurul’a yapılacak teklif hk.
Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemi sonunda;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslar arası Muhasebe / Finansal Raporlama
Standartları’na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda dönem net kârı 2.209.618 TL dır.
Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 3.377.663,73 TL dönem net kârı
mevcuttur.
Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 18.711.614,56 TL geçmiş dönem zararımızın
mevcut olması sebebiyle, 2012 yılı kârımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kâr dağıtımı yapılmaması
hususunda Olağan Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Mehmet Murat Akgiray
45433384464
Başkan
Muhammet Haluk Sur
50974167650
Başkan Yrd.
Muhittin Şenel
59953051232
Üye
Ahmet Karslıoğlu
65689216104
Üye
Erkan Demir
24584491580
Üye
Işık Gökkaya
11938052818
Üye
Sebahat Şen Hamzaoğlu
17702311518
Üye
Ayhan Uluç
18356789142
Üye
43
Muhammet Arif Bayraktar
62881293032
Üye
e)Kar Payı Hakkı :
Yıllık kar yıllık bilançoya göre belirlenir. Şirket’in dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Gelir
Vergisi Kanunu , Kurumlar Vergisi Kanunu ve genel kabul gören Türkiye muhasebe ilke ve standartlarına göre tespit
edilir ve dağıtılır. Kara katılım konusunda ayrıca bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesine göre ;
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi
şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
A. Temettü
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası
Kurulu’nca saptanan oran ve miktarlarda kar payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul,
kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya TTK’nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı
yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş
sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin
2’nci fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar
payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına
ve kar payı dağıtımında, bağımsız yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar
verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın
eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel
kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
B. Kar Payı Avansı
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20.Maddesi ile
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı
dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin
verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı
avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
C. Kar Dağıtım Tarihi ve Şekli
Kar dağıtımına karar verilmesi ile kanun ve ana sözleşme gereği dağıtılması zorunlu olan kar payı ile genel
kurulca dağıtımına karar verilen karın dağıtım tarihi ve şekli genel kurul tarafından belirlenir.
44
f) Payların Devri :
Şirket ana sözleşmesinin 7.maddesine göre ;
Şirket payları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümlerine uygun şekilde
devredilebilir.
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK :
g) Bilgilendirme Politikası :
Şirket’imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı
yazılı dokümanlarda, beklentilerin hangi varsayımlara dayandığı hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte
açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve sair nedenlerle gerçek sonuçların beklentilerden farklı olabileceği
açıkça belirtilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler
ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve
Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.
Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade
edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.
Şirket'in finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte
önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı
kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilir.
Şirketimiz aşağıda sayılan bilgi verilecek menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır niteliğindeki
bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini
sağlamak amacıyla bilgilendirme politikası oluşturmuştur.
Bu politikalara şirketin internet sitesinde http://static.bimeks.com.tr/promotions/pdf/bilgilendirme_politikalari.pdf
adresinde yer verilmektedir.
Şirketimiz, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar.
Bilgilendirme Politikamız, açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereği, pay sahipleri ile menfaat sahiplerimizi eşit, adil, doğru ve
eşzamanlı bir biçimde bilgilendirmektir. Kamuya açıklanacak bilgilerin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğer ilgili
tüm taraflara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlık yapılmıştır.
Yönetim kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel kurulda pay
sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.
Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim
kurulunun onayından geçtikten sonra, genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.
Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar şunlardır;
a- Mevcut Yatırımcılar
b- Potansiyel Yatırımcılar
c- Menfaat sahipleri
d- Düzenleyici kuruluşlar
e- Kamuoyu
Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.
• Web sitesi
 KAP
• Yatırımcılara yönelik toplantılar
• Medya ve basın açıklamaları
• Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular (İzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
• Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks,Matriks vs. )
• Elektronik posta, mektup vs gibi iletişim araçları
• Telefon, Faks vs.
Bilgilendirme Kapsamındaki Konular:
Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:
45
• Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi
ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara
zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.
• Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezi ve şubelerinde incelemeye açık
tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.
• Her 3,6,9,12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu internet
yolu ile kamuya duyurulur.
• SPK Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca kamuoyuna
açıklanması gerekli özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları BIST'e ve
KAP’a gönderilir.
• Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından planlanır ve
organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek gelişmeler söz konusu
olduğunda yapılacak açıklamalar aşağıda yer alan bilgi vermeye yetkili kişiler tarafından yapılır.
• Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul’da
pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.
Oluşturulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.
Geleceğe yönelik şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler bilgilendirme politikası
kapsamında açıklanır. İçerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgiler bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır.
İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemelere yapılır.
Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler:
Yukarıda yer alan kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili
kişiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Müdürü, Pay
Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer
çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.
Bilgi Vermeye Yetkili Kişilerin İsimleri:
Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Murat Akgiray
Yönetim Kurulu Üyeleri: Muhammet Haluk Sur, Muhammet Arif Bayraktar, Ahmet Karslıoğlu, Muhittin Şenel, Erkan
Demir,
Pay Sahipleri İlişkiler Birimi: Ahmed Hayreddin Çelikkaya
İcra Kurulu Üyesi : Mustafa Ruşen Selçuk
h) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :
Şirketimizin internet sitesi Şirket ile aynı adı taşıyan www.bimeks.com.tr adresindedir.
İnternet sitesi Kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri bölümleri yabancı yatırımcıların da faydalanması açısından Türkçe ve
İngilizce olmak üzere iki lisan ile paylaşılmaktadır. Şirketin internet sitesinde;
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
- Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- Özel durum açıklamaları,
- Denetimden geçmiş yılsonu ve denetimden geçmemiş ara dönem finansal raporları,
- Faaliyet raporları,
- Şirket hakkında bağımsız 3.taraflarca düzenlenmiş araştırma raporları,
- Kredi derecelendirme raporu,
- İzahnameler ve halka arz sirkülerleri,
- Genel kurul bilgileri,
- Şirket’in kar dağıtım politikası,
- Şirket’in bilgilendirme politikası,
- SPK'na yapılan başvuru ve neticeleri,
- Şirket tarafından oluşturulan etik kurallar,
- Geri alınan şirket paylarına ilşikin bilgiler
- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri’ne ait bağımsızlık beyanları,
- Faaliyet gösterilen yerlerin isim ve adresleri
yer almaktadır
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, kurumsal web sitesi
(www.bimeks.com.tr) internet adresindeki Şirket web sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli
güncellenir. Şirket’in web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması
46
gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi
üzerinden erişim imkânı sağlanır.
Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.
Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin
bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım
yöntemleri hakkındaki bilgilere, web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web sitesinin geliştirilmesine
yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.
Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya
tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.
Şirketin internet sitesinde; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar
hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas
sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz
sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy
kullanma formu ve benzeri formlar yer alır. Ayrıca şirketin kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, bağış ve
yardım politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücret politikası yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet
sitesinde yer verilir.
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ve komitelerin görev alanları ve çalışma esasları ve hangi
üyelerden oluştuğu bilgisine yer verilir.
Web sayfamızda; “Kurumsal” bölümünün, “Hakkımızda” alt başlığının altında şirketi tanıtıcı bilgiler,
“Şirket Raporları” alt başlığı altında kamuyu bilgilendirme adına yönetilen faaliyet kapsamında tüm mali finansal
bilgiler,
“Duyurular ve Haberler” alt başlığı altında Şirket tarafından yapılan her türlü duyuru ve basında çıkan bilgiler,
“Sermaye Piyasası İşlemleri “ alt başlığı altında ise başlangıçtan bugüne kadar olan Sermaye Piyasalarında yapılan
Tahvil ihracı, Halka Arz İşlemleri ve Sermaye Artırımı işlemleri
“Basın Bülteni “alt başlığının altında ticari faaliyetlerimiz ile ilgili tanıtımlar,
“Genel Kurul Bilgileri ” alt başlığı altında ise içerisinde bulunulan yıl da dahil olmak üzere 3 yıla ait Genel Kurul
davet, tutanak ve sair açıklamalar bulunmaktadır.
i) Faaliyet Raporu
2013 yılı Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.
Faaliyet raporu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda
hazırlanır.
Yıllık faaliyet raporunda Şirketin ;
-Faaliyet konusu,
-Faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi ve sektör içindeki yeri,
-Finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirme,
-Varsa derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesi,
-Faaliyetleriyle ilgili öngörülebilir risklere ilişkin detaylı açıklama,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin; özgeçmişleri, görev ve sorumlulukları, şirket dışında yürüttükleri
görevler ve münhasıran bu konuda şirketçe belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı,
-Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri
-Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu
üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
-Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve
komitelerin etkinliğine ilişkin değerlendirmelere,
-Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım
durumuna,
-Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
-Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
-Şirketin kar dağıtım politikası,
-Yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan
karın kullanım şekline ilişkin bilgi
- İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında bilgi
-Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler,
bilgilerine yer verilir.
47
3. MENFAAT SAHİPLERİ :
j) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi :
Menfaat sahiplerinin dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir
ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirme kanalları kullanılmıştır. Bunda en etkin olarak Şirket’in resmi e-mail
adresi olan [email protected] kullanılmıştır.
Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını
koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda,
menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.Şirket mali
tablolarını her 3 ayda bir KAP ta duyurmakta ve internet sitesinde yer vermektedir. Ayrıca mağaza açılışları, alınan
önemli danışmanlık hizmetleri, sermaye piyasaların yapılan hisse geri-alım ve tahvil itfa/ihraç işlemleri, şirket veya
varlık satın alımları gibi tüm önemli işlemler de KAP’ta duyurulmaktadır.
Mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmıştır.
Müşterilerin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.
Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.
Menfaat sahipleri gerek dönem içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine bilgilendirme talebinde bulunarak
gerekse de dönem sonunda ya da ara dönemde Olağan / Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılarak bilgi sahibi
olabilmektedirler.
k) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı :
Menfaat sahipleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi vasıtasıyla dilek, talep, şikayet ve önerilerini yönetime
iletebilmektedirler.
Yine menfaat sahipleri Genel Kurul toplantılarında önemli kararlarda söz alarak görüş ve önerilerini
seslendirmektedirler.
Şirket ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
l) İnsan Kaynakları Politikası :
Şirket’in politikası; şirketin vizyon, misyon ve değerleriyle uyumlu İnsan Kaynakları politikaları ve uygulamaları
geliştirip iyi seçilmiş, motive edilmiş, eğitilmiş insan gücü yaratarak ve sürekliliğini sağlayarak şirketin hedeflediği
sonuçlara ulaşmasına destek olmaktır.
Şirket İnsan Kaynakları Politikasının dayandığı temel ilkeler;

Sektöründe adaylar tarafından tercih edilen bir şirket olmaya yönelik uygulamalar yapmak,

Şirket içinde açılan pozisyonlar için eğer aranan niteliklere uygun personeller varsa Bimeks bünyesindeki insan
kaynağına öncelik vermek,

İşe alımlarda görevin niteliğine uygun bilgi ve yetenekteki adayları, eşit fırsatların tanındığı şeffaf süreçlerle
seçmek,

Yeni personelleri de Bimeks ailesinin içine katarak, mutlu ve bağlı çalışanlar yaratan, “Bimeks ailesi” kavramı
temelinde gelişen kurum kültürümüzü sürekli kılmak,

Personellerin eğitim ve gelişimleri için doğru İnsan Kaynakları süreçleri planlamak,

Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,

Sektöründe, “çalışanları ile fark yaratmış firma” olma imajını sürekli kılmaktır.
Şirket İnsan Kaynakları politikasının tespitinden ve geliştirilmesinden, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Genel Müdür ve
İnsan Kaynakları Yöneticisi; uygulanmasından şirketin tüm yöneticileri sorumludur.
İnsan Kaynakları politikasının geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili esaslar tüm şirket çalışanlarının önerilerini de
içerecek şekilde İnsan Kaynakları Bölümü tarafından İcra Kuruluna sunulur, İcra Kurulu tarafından onaylanır.
Çalışanların her türlü problem, öneri ve beklentilerinin dinlenmesi ve problemlere imkanlar dâhilinde çözüm
üretilmesi işi insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Birim içinde bir kişi bu konuda görevlendirilmiştir.
Görevlendirilen Yetkili yönetici Nisa Dizdar'dır. Ayrıca [email protected] adresi açılmış ve buraya gelen tüm
problem ve önerilere değerlendirilmekte ve ilgililere mutlaka eri dönüş yapılmaktadır.
Ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikâyet alınmamıştır. Şirketimizdeki uygulamalar gayet açık ve
şeffaftır. Kimse dini, dili, ırkı ve cinsiyeti dolayısı ile dışlanmamıştır. Bu konu İK politikamızın esaslarındandır.
48
İnsan Kaynakları Politikasının İlkeleri:
Şirket İnsan Kaynakları Politikasının dayandığı temel ilkeler;
 Sektöründe adaylar tarafından tercih edilen bir şirket olmaya yönelik uygulamalar yapmak,
 Şirket içinde açılan pozisyonlar için eğer aranan niteliklere uygun personeller varsa Bimeks bünyesindeki insan
kaynağına öncelik vermek,
 İşe alımlarda görevin niteliğine uygun bilgi ve yetenekteki adayları, eşit fırsatların tanındığı şeffaf süreçlerle seçmek,
 Yeni personelleri de Bimeks ailesinin içine katarak, mutlu ve bağlı çalışanlarla, “Bimeks ailesi” kavramı temelinde
gelişen kurum kültürümüzü sürekli kılmak,
 Personellerin eğitim ve gelişimleri için doğru İnsan Kaynakları süreçleri planlamak,
 Şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için, personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde
çalışmasını, personelin bu yöndeki görüş ve fikirlerini yöneticilerine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak,
 Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak,
 Sektöründe, “çalışanları ile fark yaratmış firma” olma imajını sürekli kılmaktır.
Çalışanlar ile ilişkiler 1 yönetici, 1 yönetici yardımcısı, 1 uzman ve 2 uzman yardımcısından oluşan İnsan Kaynakları
Departmanı tarafından yürütülmektedir.Çalışanların ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayeti İnsan Kaynakları
Bölümüne gelmemiştir.
Şirkette, tüm çalışanların görev tanımları mevcuttur. Ayrıca tüm personel ile performans ve ödüllendirme kriterleri
paylaşılmıştır. Performans sisteminin kriterleri ve başarı faktörleri tüm personel tarafından bilinmektedir.
m) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk :
Şirket etik kurallarına internet sitesinde yer verilmektedir.
http://static.bimeks.com.tr/promotions/pdf/etik_kurallar.pdf
Buna göre ;
Şirketimiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli
olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; Yönetim
Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Grup Direktörünün;
• Kamuya açıklanan veya Şirket'in kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve
belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
•Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun
davranacaklarını,
• Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve Şirket'in tüm
faaliyetlerinde yasalara ve Şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya
gayret edecekleri öngörülmektedir.
Bununla birlikte, henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda
olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.
Yine Şirket çalışanları;
• Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir.
• Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik
ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.
• Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
• Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.
• Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki öneminin farkındadırlar ve buna göre davranışlarını
düzenlerler.
• Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu
etkilerler.
• Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.
• Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili,sağlam ve uygun
kararları alırlar.
• Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.
• İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini
sürekli geliştirmeye gayret ederler.
Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler
Şirket sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde dönem içerisinde ;
49
 Bimeks, Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sivasspor’un teknoloji sponsorluğu ,
 2013-2014 dönemi Hentbol Milli Takımlar Teknoloji sponsorluğu
 Kariyer Zirvesi ana sponsorluğu,
Kariyer Zirvesi, girişimci, işadamı, sanayici, akademisyen ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerin yöneticilerinin
“Liderlik ve Sosyal Sorumluluk” üzerine görüş ve öngörülerini katılımcılar ile paylaştıkları bir platformdur.
Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen konferansa, Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının CEO’ları, girişimci,
sanayici ve işadamları konuşmacı olarak katılmışlardır. İş dünyası, kamu ve yerel yönetimler, STK ve medyada
kariyer süreçleri, başarı öyküleri, yeni trendler ve fırsatlar, rekabet ve büyüme stratejileri, pazarlama ve satış
yöntemleri gibi konularda konuşmalar yapılmış ve röportajlar verilmiştir.
 5. İMSAD İnşaatta Kalite Zirvesi - IT sponsorluğu,
 Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi işbirliği ile Üretim Araştırmaları Derneği’nin öncülüğünde
düzenlenen “Sürdürülebilir Yenilikçi Üretim ve Hizmet Stratejileri” temalı “13. Üretim Araştırmaları
Sempozyumu sponsorluğu.
 İstanbul Liselerarası "Tebessüm Dolu Anlar" Fotoğraf Yarışması sponsorluğu,
 Down Sendromlu personellerin istihdamı ( mecburi istihdam kurallarının haricinde ilaveten olmak üzere)
 Faaliyet gösterilen merkez ve mağazalarıda atık pillerin toplanması
faaliyetlerinde bulunmuştur.
4. YÖNETİM KURULU :
n) Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu :
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda görülmektedir:
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı olan Genel Müdür aynı kişi değildir.
Grup Dışı Görevleri olan Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Işık Gökkaya ve Şirket ortaklarından Muhammet Haluk Sur’un da grup
dışı görevi vardır
Adı Soyadı
Görevi
Temsil
Ettiği
Tüzel
Kişilik
Son 5 Yılda Ortaklık’ta Görev Süresi /
Üstlendiği Görevler
Kalan Görev
Süresi
Sermaye Payı
(TL)
(%)
Mehmet
Akgiray
Murat Yönetim Kurulu Ortak
Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile 22.224.660
ve 3’ncü yılın sonunda yapılacak ilk
Genel Kurula kadar vazife yapmak
üzere seçilmiştir
18,52
Muhammet
Sur
Haluk Yönetim Kurulu Ortak
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile 2.339.328
ve 3’ncü yılın sonunda yapılacak ilk
Genel Kurula kadar vazife yapmak
üzere seçilmiştir
1,95
Arif Y.K.Üyesi
ve Bimeks
Satınalma Grup Direktörü, 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile 1.354.000
Genel Müdür
Bilişim ve Genel Müdür
ve 3’ncü yılın sonunda yapılacak ilk
Yönetim
Genel Kurula kadar vazife yapmak
A.Ş.
üzere seçilmiştir
1,13
Muhammet
Bayraktar
Erkan Demir
Yönetim Kurulu Ortak
Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi / 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile 614.036
Mali İşler Direktörü
ve 3’ncü yılın sonunda yapılacak ilk
Genel Kurula kadar vazife yapmak
üzere seçilmiştir
0,51
Muhittin Şenel
Yönetim Kurulu Ortak
Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi / İK 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile 614.036
ve İş Geliştirme Grup ve 3’ncü yılın sonunda yapılacak ilk
Direktörü
Genel Kurula kadar vazife yapmak
üzere seçilmiştir
0,51
50
Ahmet Karslıoğlu
Sebahat
Hamzaoğlu
Yönetim Kurulu -Üyesi
Şen Yönetim Kurulu Bağımsız
Üyesi
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi / 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan 300.000
Finans Grup Direktörü
Genel Kurulda, mevcut Yönetim
Kurulu Üyeleri ile aynı süre zarfında
görev yapmak üzere 06.09.2012
tarihli ve 2012-39 sayılı Yönetim
Kurulu kararının Genel Kurula
katılanların oybirliği ile kabulü ile
vazife yapmak üzere seçilmiştir.
Bağımsız Üye
30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile 0
ve 3’ncü yılın sonunda yapılacak ilk
Genel Kurula kadar vazife yapmak
üzere seçilmiştir
0,25
0,00
Işık Gökkaya
Yönetim Kurulu Bağımsız
Üyesi
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Bağımsız Üye
30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile 0
ve 3’ncü yılın sonunda yapılacak ilk
Genel Kurula kadar vazife yapmak
üzere seçilmiştir
0,00
Ayhan Uluç
Yönetim Kurulu Bağımsız
Üyesi
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Bağımsız Üye
30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile 0
ve 3’ncü yılın sonunda yapılacak ilk
Genel Kurula kadar vazife yapmak
üzere seçilmiştir
0,00
Bağımsız Üyeler Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in Ek: Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.8 uyarınca; bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylıklarını
28.03.2012 tarihinde iletmiş ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımama hususu dikkate alınarak, tebliğ uyarınca
değerlendirilmiş olup bu husus aynı tarihli ÖDA ile KAP’ta duyurulmuştur.
Bağımsız Üyelerin bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiştir.
BAĞIMSIZLIK BEYANI
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (şirket) Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim
kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha
fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve
üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam,
sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü
yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan
veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar isem %1’in altında hisseye sahip olduğumu ve bu payların imtiyazlı
olmadığını,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki
eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam
zamanlı çalışmıyor olduğumu,
Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını
koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara,
mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.
30.03.2012
SEBAHAT ŞEN HAMZAOĞLU
51
BAĞIMSIZLIK BEYANI
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (şirket) Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim
kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha
fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve
üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam,
sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü
yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan
veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar isem %1’in altında hisseye sahip olduğumu ve bu payların imtiyazlı
olmadığını,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki
eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam
zamanlı çalışmıyor olduğumu,
Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını
koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara,
mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.
30.03.2012
IŞIK GÖKKAYA
BAĞIMSIZLIK BEYANI
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (şirket) Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim
kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha
fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve
üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam,
sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü
yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan
veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar isem %1’in altında hisseye sahip olduğumu ve bu payların imtiyazlı
olmadığını,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki
eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam
zamanlı çalışmıyor olduğumu,
Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını
koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara,
mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.
30.03.2012
AYHAN ULUÇ
52
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ
Mehmet Murat Akgiray (Yönetim Kurulu Başkanı)
1956 yılında İstanbul’da doğan Murat Akgiray, 1979 senesinde Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
bölümünü bitirmiştir. Murat Akgiray aynı üniversitede yine İnşaat Mühendisliği dalında yüksek lisansını 1981
senesinde tamamlamıştır. Sektörde uzun yıllar toptancı şirketlerde kurucu ortak, genel müdürlük ve yönetim
kurulu üyesi olarak yer alan Murat Akgiray BİMEKS’in kurucu ortağı olup, 2009 yılı Mart ayından itibaren
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.
Muhammet Haluk Sur (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
1956 yılında Bandırma’da doğan Haluk Sur, ilk, orta ve lise öğrenimini Bandırma’da tamamlamıştır. 1978 yılında
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, sonrasında aynı üniversitenin Çevre
Mühendisliği Enstitüsü’nde yüksek lisans yapmıştır. 1981 yılında University of Washington’da çevre mühendisliği
alanında çalışmalar yapan Sur, Türkiye’ye döndükten sonra, askerlik döneminde T.C Milli Savunma Bakanlığı
NATO İnşaat Dairesi’nde merkez kontrol mühendisi olarak çalışmıştır. 2001 senesinde BİMEKS’e ortak olarak
katılan Sur, yurt dışında ULI ve NAREIT gibi gayrimenkul kuruluşlarına üyedir. İki dönem de GYODER başkanlığı
yapmış olan Sur, şu anda ULI Türkiye’nin başkanlık görevini yürütmektedir.
Muhammet Arif Bayraktar (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür)
1968 yılında Trabzon’da doğan Arif Bayraktar 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1991 yılı Eylül ayında Satış Temsilcisi olarak göreve başladığı
BİMEKS’te sırası ile Satış Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü, Satınalma, Reklam ve Lojistik Grup Direktörlüğü,
İcra Kurulu Başkan Vekilliği yapmıştır. 2009 yılı Mart ayında şirketin Genel Müdürlük görevine atanmış ve halen
bu görevi sürdürmektedir.
Erkan Demir (Yönetim Kurulu Üyesi)
1969 yılında Samsun Bafra’da doğan Erkan Demir, 1989 yılında Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1989-1993 yılları arasında muhtelif şirketlerde mali işler
bölümlerinde çalışan Demir, 1993 yılında halen çalışmakta olduğu BİMEKS’te Muhasebe Yöneticisi olarak göreve
başlamıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi sahibi olan Demir, 1998 yılında BİMEKS’in ortağı ve
Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Erkan Demir, BİMEKS’in Mali İşler Direktörü ünvanını da taşımaktadır.
Ahmet Karslıoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)
1971 Kırklareli doğumlu olan Ahmet Karslıoğlu, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1993-2006 yılları arasında muhtelif şirketlerde finans ve mali
işler bölümlerinde yönetici kademelerinde yer alan Karslıoğlu, 2007 yılı Mart ayında halen çalışmakta olduğu
BİMEKS’te Finans Grup Direktörü olarak göreve başlamıştır..
Muhittin Şenel (Yönetim Kurulu Üyesi)
1975 yılında Kocaeli’nde doğan Muhittin Şenel, 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümünü bitirmiştir. 1997-1999 yıllarında Marmara Üniversitesi MIS (Management Information
Systems) programını tamamlamıştır. 1996 yılından itibaren BİMEKS’te çeşitli bölümlerde yöneticilik yapmış olan
Şenel, halen şirketin İş Geliştirme, Yatırımlar ve İnsan Kaynakları Grup Direktörlüğü görevini yapmaktadır. 1997
yılında şirket ortağı olan Şenel, 2009 yılında Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır.
Ayhan Uluç (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
1938 yılında Trabzon Sürmene’de doğan Ayhan Uluç, İlk ve Orta Öğretimini Sürmene’de Lise eğitimini
İstanbul’da tamamladı. 1963 Şubat döneminde İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe- İşletme
Bölümü’nden mezun oldu. Askerliğini yedek subay olarak 1965 yılında tamamladı. 1965-1971 yılları arasında
ilaç sanayi-nakliye muhasebesinde ,1971-1978 yıllarında Yedek Parça Fabrikasında Muhasebe müdürü olarak
çalışmıştır. 1979 yılında emekli olan Uluç 2004 yılına kadar çeşitli firmalara ortak olarak ticaret yapmıştır. 2004
yılından itibaren SSK emeklisi olarak hayatına devam etmektedir
Işık Gökkaya ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Işık Gökkaya, 1962 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara’da Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra Hacettepe
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Stratejik Yöneticilik
programını tamamlamıştır.
1986 yılında Dokap Yapı Elemanları A.Ş.’de Pazarlama Departmanı’nda işe başlayan Gökkaya, 1987’de Dokap
Yapı Elemanları A.Ş.’de Satın Alma Şefi olmuştur. 1989’da Mint Mühendislik’de Yönetici Ortak olarak görev
53
yapmıştır. 1993 yılında İhlas bünyesine katılmış ve İhlas Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı
yapmıştır. 1998'de ise İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın kurucu ortakları arasında yer almış ve 2006
sonuna kadar Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Gökkaya, bu süre içinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği’nin kurucu üyeliğini yapmış, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği ve "Urban Land Institute - Türkiye
Bölümü" yönetim kurullarında Başkan Yardımcısı ve üye olarak görev almıştır. 2006 yılından itibaren Forum
İstanbul 2023 Yönetim Kurulu Üyesi olan Gökkaya, halen bu görevine devam etmektedir.
2006 sonunda İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. el değiştirmiş ve ismi Y&Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş. olmuştur. Yeni yapılanmada Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Gökkaya, halen bu görevini
sürdürmektedir. Işık Gökkaya, GYODER’in 2002 yılı ve 2009-2010 dönemi Yönetim Kurulunda, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2011-2013 döneminde 2 yıl olmak üzere GYODER Yönetim Kurulu
Başkanı olarak seçilmiştir.
Sebahat Şen Hamzaoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
1969 yılında İstanbul’da doğan Sebahat Şen Hamzaoğlu, 1996 senesinde Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü
bitirdi. Sebahat Şen Hamzaoğlu, 2002 Yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesini almaya hak kazandı.
Hamzaoğlu 1990 Yılından bu yana muhasebe konusunda muhtelif firmalarda görev almıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasını düzenleyen kurallar ayrıca bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevlerine aşağıda yer verilmiştir.
Adı-Soyadı
Son 5 Yılda Ortak Olduğu Üstlendiği Görev Görevinin
Veya Sermaye Payı/ve Oranı
Veya Görev Aldığı Şirketler
Ve
Ortaklık Ortaklığının Devam
Durumu
Edip Etmediği
(TL)
Mehmet Murat Akgiray
SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş.
Ortak, Yön. Kur. Ortaklığı Ve Görevi 49.850
Bşk.
Devam Ediyor.
Serbim Bilgisayar Destek ve Ortak ve
Tic. A.Ş.
Kur. Bşk.
Electroworld İç ve Dış Tic. Yön. Kur. Bşk.
A.Ş.
Kimaş Kimyasal İlk Maddeler Ortak
San. Ve Tic. A.Ş
Üyesi
Muhammet Haluk Sur
ve
Yön. Ortaklığı Ve Görevi 4.020
Devam Ediyor.
Görevi
Ediyor.
Devam 0
(%)
99,70
0,40
0,00
Y.K. Ortaklığı Ve Görevi 1.194
Devam Ediyor.
0,02
Bimeks Bilişim ve Yönetim Ortak ve
A.Ş.
Kur. Bşk.
Yön. Ortaklığı Ve Görevi 48.000
Devam Ediyor.
96,00
Kimya Teknik Sanayi Ve Tic. Ortak
A.Ş
Üyesi
Y.K. Ortaklığı Ve Görevi 7.200
Devam Ediyor
0,02
ve
Emlak Konut Gayrımenkul Y.K. Üyesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Görevi
ediyor
devam 0
0,00
Cushman & Wakefield
Görevi
Ediyor.
Devam 0
0,00
Yön. Kur. Bşk.
Öztaş İnşaat ve Taahhüt İşleri Ortak ve
Tic. A.Ş.
Kur. Bşk.
Yön. Ortaklığı Ve Görevi 1.100.000
Devam Ediyor.
11,00
Muhammet Arif Bayraktar
Bimeks Yönetim ve Bilişim Ortak
A.Ş.
Üyesi
ve
Y.K. Ortaklığı ve Görevi 500
Devam Ediyor.
1,00
Erkan Demir
SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş.
ve
Y.K. Ortaklığı ve Görevi 25
Devam Ediyor.
0,05
Ortak
Üyesi
54
Serbim Bilgisayar Destek ve Ortak
Tic. A.Ş.
Üyesi
ve
Electroworld İç ve Dış Tic. Y.K. Üyesi
A.Ş.
Ahmet Karslıoğlu
Işık Gökkaya
SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş.
Ortak
Üyesi
ve
Y.K. Ortaklığı ve Görevi 10
Devam Ediyor.
Görevi
Ediyor.
Devam 0
Y.K. Ortaklığı ve Görevi 50
Devam Ediyor.
0,00
0,00
0,10
Bimeks Yönetim ve Bilişim Ortak ve Y.K. Bşk. Ortaklığı ve Görevi 500
A.Ş.
Yrd.
Devam Ediyor.
1,00
Y&Y Gayrimenkul
Ortaklığı A.Ş.
Devam 0
0,00
Devam 0
0,00
GYODER
Yatırım Y.K. Bşk. Ve Genel Görevi
Müdür
Ediyor
Yönetim
Bşk. Yrd.
Kurulu Görevi
Ediyor
o) Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları :
Yönetim Kurulu'nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu
Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekretaryası
yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Seda Bilge görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı
yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.
Yönetim Kurulu toplantılarında 2013 yılında muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum
meydana gelmemiştir. Yine aynı dönemde bağımsız üyelerin muhalif kaldığı bir husus meydana gelmemiştir.
Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
Şirket ana sözleşmesinin 8.maddesi uyarınca ;
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir) üyeden meydana gelen bir
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim kurulunun karar alabilmesi için, yönetim kurulunun beş kişiden oluşması durumunda dört üyenin; yönetim
kurulunun yedi kişiden oluşması durumunda beş üyenin; yönetim kurulunun dokuz kişiden oluşması durumunda altı
üyenin, yönetim kurulunun on bir kişiden oluşması durumunda yedi üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır.
Yönetim Kurulunda karar nisabı T.T.K. hükümlerine tabidir.
Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada
görevli olmayan üyelerden oluşur.
İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile
belirlenen niteliklere sahip bağımsız üyeler bulunur.
Yönetim Kurulu oluşturulurken, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak
bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre
tespit edilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi, bağımsız üyeler de dahil olmak üzere en çok üç yıldır.
Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık vasıflarını
yitirmesi durumunda yönetim kurulu boşalan üyelik için seçim yapar. Yapılacak bu seçim yapılacak olan ilk genel
kurulun onayına sunulur. Seçilen yeni üye eski üyenin görev süresini doldurur.
Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.
Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz
konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek
için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul
tarafından belirlenir.
Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili
komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı
zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret
ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.
55
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve
ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların
performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir, Genel Kurul toplantısında ayrı bir
madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde
yer alır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı
ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.
Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4’ü,
Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5’i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak
belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7’si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde
Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9’u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı
sayılır.
Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, toplantıdan 3 gün önceden taslak gündemin Üye Erkan
Demir tarafından Başkan, Başkanvekili ve Üyelere bildirilmesi şeklinde gerçekleşmektedir
Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakları mevcut değildir.
Yönetim Kurulu dönem içerisinde 72 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı M. Murat Akgiray bu
toplantılardan 1 adedinde, Yurt dışı seyahat sebebiyle bulunmamışlardır.
p) Yönetim Kurulu’nda oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :
2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu’na bağlı olarak “Denetimden Sorumlu Komite”, “Kurumsal Yönetim Komitesi” ve
“Riskin Erken Saptanması Komitesi” faaliyet göstermiştir. “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevleri
de “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından yerine getirilmiştir.
Komitelerin görev ve çalışma esasları ile hangi üyelerden oluştukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup,
şirketin internet sitesinde yer almaktadır.
2013 yılı için “Denetimden Sorumlu Komite” Başkanlığı’na Bağımsız Üye Ayhan Uluç, üyeliğine ise Bağımsız Üye
Sebahat Şen Hamzaoğlu seçilmiştir. “Denetimden Sorumlu Komite” 2013 yılı içerisinde dört toplantı gerçekleştirmiş,
toplantı sonucunda almış olduğu tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.
“Denetimden Sorumlu Komite”, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesi amacını
taşımaktadır.
Görev ve çalışma esasları ana hatları ile ele alındığında “Denetimden Sorumlu Komite”;

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve
iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim
sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları gözetir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim
Kurulu’nun onayına sunar.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin
incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki
bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.

Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin
görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
2013 yılı için “Kurumsal Yönetim Komitesi” Başkanlığı’na Bağımsız Üye Işık Gökkaya, üyeliğine ise Ahmet Karslıoğlu
seçilmiştir. “Kurumsal Yönetim Komitesi” 2013 yılı içerisinde dört toplantı gerçekleştirmiş, toplantı sonucunda almış
olduğu tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.
“Kurumsal Yönetim Komitesi” şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme
çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak amacını taşımaktadır.
56
Görev ve çalışma esasları ana hatları ile ele alındığında “Kurumsal Yönetim Komitesi”;

Şirkette Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini tespit eder.

Bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder.

Yönetim Kurulu’na Kurumsal Yönetim Uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetir.

Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması,
değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler
belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek
değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık
ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora
bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke,
kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.

Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari
sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
2013 yılı için “Riskin Erken Saptanması Komitesi” Başkanlığı’na Bağımsız Üye Ayhan Uluç, üyeliğine ise Bağımsız Üye
Sebahat Şen Hamzaoğlu seçilmiştir. “Riskin Erken Saptanması Komitesi” 2013 yılı içerisinde altı toplantı
gerçekleştirmiş, toplantı sonucunda yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu tavsiye kararları Yönetim
Kurulu tarafından benimsenmiştir.
“Riskin Erken Saptanması Komitesi” şirketin faaliyet sahasında ticari, operasyonel ve finansal risklerin önceden tespit
ve tedbir alınması amacını taşımaktadır.
Görev ve çalışma esasları ana hatları ile ele alındığında “Riskin Erken Saptanması Komitesi”;

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle
ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
 Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
Kurulan komitelerde mümkün olduğu kadar bağımsız üyelerin görev yapmalarını temin için aynı üyelere farklı
komitelerde görev verilmek zorunda kalınmıştır.
q) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :
Bimeks bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu bünyesinde, Türk Ticaret Kanununda ve Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak 12.10.2012 tarih ve 2012/45
sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.
“Riskin Erken Saptanması Komitesi” tarafından Bimeks bünyesinde Risk Yönetimine ilişkin bir metodolojinin
oluşturulması ve risklerin belirlenmesine yönelik olarak bir alt çalışma grubu oluşturulmuştur.
Risk Yönetimi Çalışma Grubu tarafından elektrik / elektronik perakende sektörü ve Bimeks faaliyetleri esas
alınarak Bimeks üzerinde etkili olabilecek risklerin belirlenmesi amacı ile bir metodoloji oluşturulmuştur. Çalışma
sürecinde İcra Kurulu üyeleri, direktörler ve gerekli görülen yöneticiler ile görüşme ve değerlendirmeler
yapılmıştır.
Hazırlanan çalışmada risklerin ortaya çıkma olasılıkları ve ortaya çıktıklarında Bimeks varlıkları üzerindeki etkileri
birlikte değerlendirilmiştir. Daha sonra söz konusu riskler şirket içerisindeki mevcut kontroller ile birlikte ele
alınarak mevcut kontroller sonrası şirketin maruz kaldığı riskler belirlenmiştir. Şirketin maruz kaldığı her bir riski
için ayrı ayrı alınması gereken aksiyonlar, aksiyon sorumluları ve aksiyon tarihleri belirlenmiştir. Belirli tarihe kadar
aksiyon alınacak risklerin yanı sıra sürekli izlenmesi gerekli risklerde tespit edilmiştir.
Kontroller göz önüne alınmadan çıplak riskler değerlendirildiğinde önemli risklerin şirket operasyonel
faaliyetlerinin yanı sıra dış çevrelerden kaynaklanan riskler olduğu görülmüştür. Şirketin yaygın mağazacılık ağına
sahip olması özellikle operasyona yönelik risklerin şirketin bütünü üzerindeki etkisini minimize ettiği belirlenmiştir.
Çalışmalar sonucunda oluşturulan “Bimeks Risk Yönetimi Rehberi”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi”ne
sunulmuştur.
Mevcut aksiyonların ilgili dönemlerde alınmasının takip edilmesi ve aynı zamanda maruz kalınan risk seviyelerini
minimize eden kontrol faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirilmelerinin takip edilmesinin Risk Yönetimi Çalışma
Grubu tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
57
Risk Yönetimi Çalışma Grubu tarafından ikişer aylık periyotlarda ilgili döneme kadar alınması gerekli aksiyonlar ilgili
yöneticiler ile görüşme ve yerinde belge incelemesi yapılarak değerlendirilmiştir ve “Riskin Erken Saptanması
Komitesi”ne sunulmuştur.
Aynı zamanda maruz kalınan risk seviyelerini minimize eden kontrol faaliyetlerinin sürekli olarak yerine
getirilmelerinin takip edilmesi amacı ile mevcut kontroller ilgili yöneticiler ile görüşme ve yerinde belge incelemesi
yapılarak değerlendirilmiştir. Söz konusu çalışmalar ile Risk Yönetimi Çalışma Grubu tarafından
İç Kontrol
Sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak “Denetimden Sorumlu Komite”ye güvence sağlanmıştır.
2013 yılı içerisinde gerek risklere gerekse iç kontrol sistemine yönelik çalışmalar ile şirketin risklere bakış açısının ve
iç kontrol sisteminin geliştirilmesi ve çalışmaların bir yönetim aracı olarak kullanılması benimsenmiştir.
r) Şirket’in Stratejik Hedefleri :
İcra Kurulu üyelerinin sorumluluk sahaları ile ilgili olarak hazırladıkları yılsonu değerlendirme ve gelecek yılın
hedefleri çalışmalarının Yönetim Kurulu’nca incelenmesi ve gerektiği takdirde ilave bilgi taleplerinin kayda
alınmasından sonra Bütçe Direktörü’ne iletilen hedefler neticesinde Şirket’in kısa vadeli ( 1 yıla kadar ) faaliyetleri
için planlama yapılır.
Küresel ve milli ekonomik trendler, ve sektör dinamikleri dikkate alınarak orta- uzun ( 3 ila 5 yıl ) vadeli planlamalar
da yıldan yıla güncellenir.
Yıl içerisinde bütçe hedefleri ile ilgili gerçekleşmeler Yönetim tarafından 3’er aylık dönemlerde değerlendirilir ve
hedeflerden farklılıklar varsa, şirket içi ve şirket dışı nedenleri tahlil edilerek incelenir.
s) Mali Haklar :
Şirket ana sözleşmesinin 8.maddesine göre ; Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücreti Genel Kurul tarafından
tayin edilir. 28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul’un 10. Gündem maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey
Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiş ve bu gündem oy birliği ile
kabul edilmiştir.
• Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, esas sözleşme kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi
dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, icrada da görevli olan
Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar.
• Performansa dayalı ve Şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır.
•Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticilere borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.
• Üçüncü bir şahıs aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet gibi teminatlar
verilmemiştir.
• Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Hisse
senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.
• Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık
faaliyet raporunda Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici yapılarak açıklanmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından
yazılı hale getirilmiş olup, 28.03.2013 tarihinde yapılan, 2012 yılına ait Genel Kurul’da ortakların bilgisine ve onayına
sunulmuştur.
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
Amaç:Yönetim kurulunun, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine
ulaşmasından sorumlu olması nedeniyle; hem kurul hem de üye bazında, özeleştirisini ve performans
değerlendirmesini yapmak, bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilmek veya azledilmektir.
Görev ve Sorumluluklar:
Yönetim Kurulu'nda Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi Ücret Komitesi'nin
görevlerini yerine getirir. Komitenin görev alanı, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu
tarafından belirlenir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerin, şirketin uzun vadeli
hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi,
Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütlerin belirlenmesi,
Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere
ilişkin önerilerin sunulması
58
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI
Üst Düzey Yönetici ücretleri; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, piyasadaki makroekonomik veriler,
piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da
dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.
Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:
Şirket Performansı: Şirket performansı, her yıl başında şirkete verilen finansal ve operasyonel (ciro, pazar payı,
verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının
sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç,
teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket
performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi
gözetilmektedir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÜCRET POLİTİKASI
Şirket; Yönetim Kurulu üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak,
piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre Yönetim Kurulu Başkanı'na,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ay ayrı ücret belirler. Belirlenen ücretler, şirketin
ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulunda ortakların onayına sunulur.
İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme
yapılır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı
ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde
olması esastır.
Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst
esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler
(ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.
Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler yıllık faaliyet
raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Kişi bazında açıklamanın yapılamadığı
durumlarda açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilir.
28.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanına 25.000,00 .- TL, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısına 12.500 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine 2.500 .-TL, aylık brüt huzur hakkı ödenmesi,
Genel Kurul üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
Buna göre Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına 31.12.2013
tarihi itibariyle toplam ödenen maaş ve ücretler 2.172.000 TL’dir .
Sözkonusu Ücretlendirme Politikası 30.03.2012 tarihinde KAP’ta ÖDA ile duyurulmuş ve 11 Nisan 2012 tarih 8046
numaralı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey
yöneticilere sağlanan faydalar Bağımsız Denetim Raporu Dip Not 27 ile KAP’ta 06.03.2014 tarihinde ilan edilmiştir.
07.03.2014
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Işık Gökkaya
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ahmet Karslıoğlu
59
Bimeks’te İç Denetim
2013 faaliyet dönemine ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetim görevini icra etmek üzere, Engin
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak seçilmiştir.
. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu, üyeleri arasından finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmelerini
teminen Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Komite Başkanlığı'na Bağımsız Üye Ayhan Uluç, üyeliğine ise
Bağımsız Üye Sebahat Şen Hamzaoğlu seçilmiştir.





Görev ve çalışma esasları ana hatları ile ele alındığında “Denetimden Sorumlu Komite”;
Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve
iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim
sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları gözetir.
Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim
Kurulu’nun onayına sunar.
Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin
incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki
bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri
belirler.
Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız
denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
60
BİMEKS YÖNETİMİN FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ
Bimeks, son 3 yıldır nakit pozisyonunu düzenli olarak güçlendirmektedir. Faaliyet gösterilen tüketici elektroniği
sektöründe hazır değerlerin çarpan etkisi yüksek olup, satınalma ve toplu ödemelerde kayda değer avantajlar
sağlanmaktadır.
2013 yılında artan satış hasılatı sonucunda likidite pozisyonu güçlenmeye devam etmiştir. Dönem sonunda hazır
değerler 2012 yılı sonuna göre yaklaşık 1,8 milyon TL artarak 70 milyon liraya yükselmiştir.
GSYH büyümesinin % 3,5 olarak gerçekleşmesinin beklendiği 2013 yılında satışlarımızdaki artış % 41 olmuştur.
61
Ekim 2013 sonunda devir alınan Electroworld'ün stoklarından kısmi ve bir defaya mahsus görece düşük marjlı
satışlardan kaynaklanmak üzere brüt karlılık oranı bir önceki döneme göre yaklaşık 0,8 puan gerilemiştir.
Electroworld'ün devir alınması nedeni ile bir defaya mahsus olarak katlanılan sözleşme fesih, danışmanlık, temsil ve
harç giderleri nedeni ile faaliyet giderleri bir yıl öncesine göre 0,8 oranında artış göstermiş olup, 2014 yılında sözkonusu
giderlerin tekrarlanması beklenmemektedir.
62
31.10.2013 tarihli ve tam denetimden geçmiş kapanış bilançosuna göre Electroworld'ün net aktif değeri 31,6 Milyon TL
olup Bimeks tarafından satın alam değeri ise 7,1 Milyon TL'dir. Buna göre faaliyet gösterilen sektördeki yatırımlardan
kaynaklanan net gelirler toplamı yaklaşık 24,5 Milyon TL olarak gerçekleşmiş olup FAVÖK bileşeni olarak raporlanmıştır.
2013 yılında FAVÖK, % 6,8 oranında ve 47,3 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
63
BİMEKS’İN SON 3 YILLIK KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSUNA VE DEĞİŞİM ORANLARINA AŞAĞIDA YER VERİLMİŞTİR.
Milyon TL
2011
2012
2013
DEĞİŞİM
2011 - 2012
DEĞİŞİM
2012 - 2013
Satış gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar
Yatırım faaliyetlerinden gelirler ( net )
Faaliyet giderleri
FAVÖK
396
(309)
87,4
0
(50)
37,5
495
(406)
88,8
0
(56)
32,9
697
(577)
119,4
25
(97)
47,3
25%
31%
2%
41%
42%
34%
12%
-12%
73%
43%
Amortisman ve itfa payları
(10,9)
(11,7)
(15,2)
7%
30%
26,1
20,4
6,2
-22%
-70%
4,0
4,0
3,2
1,9
14,3
12,2
-21%
-52%
350%
536%
22,1%
9,5%
1,0%
1,0%
18,0%
6,7%
0,6%
0,4%
17,1%
6,8%
2,1%
1,7%
Faaliyet karı
Vergi öncesi kar
Vergi sonrası kar
Brüt satış marjı
FAVÖK marjı
Vergi öncesi kar marjı
Vergi sonrası kar marjı
Bimeks’te Sermaye Yönetimi
Bimeks, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 09/03/ 2011 tarih ve 8/253 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi
200.000.000 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya
bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirket’in
çıkarılmış sermayesi ise bilanço tarihi itibarı ile 120.000.000.TL’dır.
Bimeks’in 2012 yılında İktisap Ettigi Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ağustos 2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile ihraçcı Şirketlere tanınan "Payları
İ.M.K.B.'da İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Alımları Sırasında Uygulanacak İlke ve Esaslar" çerçevesinde, 78 Nisan 2011 tarihinde 4,50 TL fiyat ile halka arz edilen ve 14 Nisan 2011 tarihinde İ.M.K.B.'da işlem görmeye başlayan
Bimeks hisselerinin, global ekonomik krizlerin etkisi ile halka arz fiyatının önemli oranda altına inmesi sonucunda;
Şirket 2 Mart 2012-2 Nisan 2012 tarihleri arasında İMKB’de hisse geri alımları gerçekleştirmiştir. Bimeks, geri alımların
sona ermesi ile ilgili olarak 6 Nisan 2012 tarihinde aşağıdaki duyuruyu KAP’ta yapmıştır.
29 Şubat 2012 tarih ve 2012-10 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile belirtilen alımlar sona ermiş olup, payların satışı
konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ağustos 2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı doğrultusunda hareket
edilecektir.
Paylarımızın geri alımlar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
Geri alınan paylardan iptal edilen pay sayısı: 0
Bir pay için ödenen maksimum tutar: 3,03 TL
Bir pay için ortalama geri alım maliyeti: 2,92 TL
Toplam geri alım maliyeti: 11.959.148 TL
Toplam geri alınan pay sayısı: 4.100.000 adet*
Geri alınan payların Çıkarılmış sermayeye oranı: %6,83
Geri alınan payların imtiyaz hakları: Yoktur.
Geri alım işlem tarihleri ve tutarları:
64
* Yukarıda belirtilen toplam geri alım adedi olan 4.100.000 adet pay, Mayıs 2012 ayında gerçekleştirilen sermaye
arttırımı esnasında (ilgili SPK mevzuatınca sadece bedelsiz kısmına iştirak edilerek ) 6.150.000 adede yükselmiştir. Bu
esnada Şirket’in toplam pay adedi de 60.000.000 adetten 120.000.000 adede yükselmiştir.
Şirket, 30 Ekim 2013 tarihinde sözkonusu 6.150.000 adet paydan 4.000.000 adedini 1 hisse = 1,95 TL fiyat seviyesinden
İsveç merkezli East Capital Asset Management AB tarafından yönetilen East Capital Turkietfonden'e özel emirle satışını
gerçekleştirilmiştir.Bu işlem sonrasında geri alınmış payların adedi 2.150.000 adet olup Şirket sermayesine oranı %
1,79'dur.
Satışan elde edilen 7.800.000 TL, Şirket hesaplarına geçecek olup, menkul kıymet satış karı ile birlikte Özkaynaklara
eklenecektir.
Ana Ortak ve Nihai Kontrol Eden Taraf
Tüzel kişi ortaklarımızdan SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş. ( SPV Bilişim ) Lüksemburg menşeli yatırım ve finansman şirketi
Baldares S.a.r.l. ile 28 Aralık 2012 tarihinde finansman ve opsiyon sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre
Baldares S.a.r.l. SPV Bilişim'e 18 ay vadeli 10.000.000 milyon dolar mukabili TL tutarında bir finansman sağlamıştır.
Gerçek kişi ortaklarımızdan Mehmet Murat Akgiray sözkonusu finansman işlemine SPV Bilişim'in garantörü sıfatı ile
katılmaktadır.
Finansmanın teminatı olarak SPV Bilişim ve Mehmet Murat Akgiray şirketimizde iktisap etmiş oldukları hisselerden
kredi tutarının %20 fazlası kadar piyasa değerinden olmak üzere rehin vereceklerdir.
Buna mukabil SPV Bilişim Şirket sermayemizin %4,17 oranına isabet eden 5.000.000 adet hisseyi 1 hisse = 1,90 TL
olmak üzere satın alma hakkını (Call Option) 24 ay süre ile Baldares S.a.r.l.'ye vermektedir.
SPV Bilişim elde edeceği finansman ile şirketimizin faaliyet gösterdiği tüketici elektroniği perakende sektöründeki
yatırımlarını arttırmayı planlamaktadır. Nitekim SPV Bilişim, 04 Mart 2013 tarihinde ilgili tarihte tüzel kişi ortak olarak
sermayedarlar arasında yer alan RP Explorer Netherlands B.V. firmasından sermayenin % 7,1 oranına isabet eden
8.500.000 adet hisseyi satın almıştır. Bu tarihten sonra SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş, farklı tarihlerde borsa yolu ile yapmış
olduğu 3.151.172 adet satın alım ile birlikte şirket sermayesindeki payını artırmıştır.
Yıl İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
Bimeks, 2013 Yılı içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır. 2013 faaliyet yılı içerisinde mevzuat
hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle sirket ve yönetim organları veya üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir
idari ve adli bir yaptırımla karşılaşılmamıştır.
Hakim Şirketle, Hakim Ş irkete Bağlı Şirketlerle Olan İlişkiler
Bimeks’in herhangi bir kişi veya grubun hakim statüsü elde ettiği bir ortaklık yapısı bulunmayıp, bağlı ortaklık olma
durumu mevcut değildir. Bununla birlikte iştirak statüsünde olduğumuz şirketlerle olan ticari ilişkilere faaliyet raporu
ekinde yer alan Bağımsız Denetim Raporu’nun 27 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.
Faaliyet Yılı İcerisinde Yapılan Olaganüstü Genel Kurul Toplantıları
Yoktur.
Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı
30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 17 numaralı gündem maddesi görüşülerek
Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri T.T.K. 374’e göre bu oylamada oy kullanmamıştır.)
65
DENETÇİ RAPORU ÖZETİ
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.Genel Kurulu’na
1.
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş
ekte yer alan konsolide finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu ve konsolide nakit akış tablosunu, önemli muhasebe
politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
2.
Grup yönetimi bu konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak
sunumundan ve bunun için konsolide finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar
içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3.
Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir.
Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak
amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal
tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dâhil olmak üzere önemli yanlışlık
içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, grubun iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin
etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme
yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız
denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe
tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun
bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4.
Görüşümüze göre, Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2013 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı
tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, TMS (dipnot 2) çerçevesinde doğru
ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında
istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter
tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli
bir hususa rastlanmamıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu,
şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile
çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle
yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya
edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede
öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını
açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna
sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Grup Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel
etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları
hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz
66
konusu komiteyi 12 Ekim 2012 tarihinde kurmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite 2013 yılında Şirket’in
varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve
riskin yönetilmesi amacına yönelik olarak altı defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International
Emre Halit
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 06.03.2014
67
KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ
2013 faaliyet yılının sona ermesiyle birlikte aşağıdaki duyuru Kamuoyunu Aydınlama Platformunda 07.03.2014
tarihinde yapılmıştır
Yönetim Kurulu Tarihi
: 07/03/2014
Yönetim Kurulu Sayısı
: 2014 /39
Toplantı Yeri
: Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar
: M. Murat Akgiray, M. Haluk Sur, Erkan Demir, Muhittin Şenel, Ahmet Karslıoğlu, M. Arif
Bayraktar, Işık Gökkaya, Ayhan Uluç, Sebahat Şen Hamzaoğlu
Gündem
: 2013 Yılı Karı için Genel Kurul’a yapılacak teklif hk.
Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.
Yapılan görüşmeler sonucunda;
Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemi sonunda;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslar arası Muhasebe / Finansal Raporlama
Standartları’na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda dönem net karı 12.152.401 TL dır.
Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 4.575.832,18 TL dönem net karı
mevcuttur.
Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 15.399.649,75 TL geçmiş dönem zararımızın mevcut
olması sebebiyle, 2013 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususunda
Olağan Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına;
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Mehmet Murat Akgiray
45433384464
Başkan
Muhammet Haluk Sur
50974167650
Başkan Yrd.
Muhittin Şenel
59953051232
Üye
Ahmet Karslıoğlu
65689216104
Üye
Işık Gökkaya
11938052818
Üye
Sebahat Şen Hamzaoğlu
17702311518
Üye
68
Muhammet Arif Bayraktar
62881293032
Üye
Erkan Demir
24584491580
Üye
Ayhan Uluç
18356789142
Üye
DÖNEM SONU İTİBARI İLE BİMEKS MAĞAZALARININ İLETİŞİM ADRESLERİ
NO
MAĞAZA
ADRES
1 (KDK) Kadikoy
Mühürdar Cad. No:54/1 81300 İSTANBUL
2 (ICR)Icerenkoy
İçerenköy CarrefourSA Alışveriş Merkezi B-1 İSTANBUL
3 (HRM)Haramidere
Beylikdüzü CarrefourSA Alışveriş Merkezi E-30 İSTANBUL
Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi, Fatih Sok. No:11, Acıbadem İSTANBUL
4 (ACB)Acibadem
5 (KNY)Konya
Kule Site Alışveriş Merkezi, Feritpaşa Mah. Kule Cad. No:2 Zemin Kat KONYA
6 (IZM) Çiğli
Tesco Kipa Alışveriş Merkezi, Yeni Havaalanı Yolu No:41-42-52 İZMİR
7 (MLT)Maltepe
Maltepe CarrefourSA Alışveriş Merkezi 73/30, Tugay Yolu, Cevizli Mah. İSTANBUL
8 (AKK) Akkopru
Konya Devlet Yolu ANKAmall Alışveriş merkezi B1-14, 15, 16, 16A Akköprü ANKARA
9 (KYS) Kayseri
Kayseri Park Alışveriş Merkezi, Alparslan mah. Bitlis bulvarı No:08C KAYSERİ
10 (BRF) Forum Bornova
Forum Bornova Alışveriş Merkezi Kazım Dirik Mahallesi, 372 Sokak 35040 İZMİR
11 (YSL) Yesilkoy Teknoport
Atatürk Havalimanı Karşısı Çoban Çeşme Kavşağı Dünya Ticaret Merkezi A1-A2-A3Blok İSTANBUL
12 (ESK) Espark
Eskibağlar mah. Üniversite Cad. Espark Alışveriş merkezi No:1 B029 ESKİŞEHİR
13 (DNZ) Denizli
Forum Çamlık Alışveriş Merkezi İncili pınar Caddesi Çamlık Mahallesi Demokrasi Meydanı DENİZLİ
14 (TRB) Forum Trabzon
100. Yıl Parkı Yanı Forum Trabzon Alışveriş Merkezi No: B 13 TRABZON
15 (ETL) Forum Ankara
Forum Ankara Outlet Ovacık Mahallesi Yozgat bulvarı Etlik ANKARA
16 (AYD) Forum Aydın
Forum Aydın AVM Ilıcabaşı Mahallesi Müze Bulvarı Aydın Denizli Karayolu Tekstilyanı AYDIN
17 (OSG) Zafer Plaza
Cemal Nadir Caddesi Zafer Plaza AVM Osmangazi BURSA
18 (MTR) Metrocity Levent
Büyükdere Caddesi Metrocity Alışveriş Merkezi Kat: -4 NO:408 1.Levent 34330 İSTANBUL
19 (ANT) Antalya Özdilek
Fabrikalar Mah. Fikri Erten Cad. Özdilek Park AVM No: 1B13 ANTALYA
20 (BFR) Forum İstanbul
Sağmalcılar mahallesi Forum İstanbul AVM No: GF Blok 060 İSTANBUL
21 (BHC) Bahcelievler Metroport
Metroport Alışveriş ve Yaşam Merkezi Kültür Sokak No:1 34180 İSTANBUL
22 (PND) Pendik Teknoport
Kaynarca Mahallesi E-5 Yolu Üzeri Tersane Kavşağı No:9 İSTANBUL
23 (NVS) Forum Kapadokya
Yeni mahalle Forum Kapadokya AVM GF Blok No: 51 NEVŞEHİR
24 (KMR) Arnelia K.Maraş
Selçuklu Mahallesi Doktor Sait Bulvarı No: 70 Arnelia AVM No: 22-23-24 KAHRAMANMARAŞ
25 (KSA) Kastamonu Barutçuoğlu
Aktekke Mh. Barutçuoğlu A.V.M. No:6 KASTAMONU / MERKEZ
26 (ISK) PrimeMall İskenderun
Prime Development AVM Numune mahallesi Eyüp Sultan Caddesi No:1 31200 İSKENDERUN
27 (AST) Acity
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:244/F.254 İstanbul yolu Yenimahalle ANKARA
28 (MNS) Manisa
1. Anafartalar mahallesi Konuk caddesi NO:20/A-B MANİSA
29 (GAN) Bedesten
Bedesten AVM İstasyon caddesi Bey mah. No:25 GAZİANTEP
30 (DYB) Diyarbakır
Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarı NCity AVM No: 50 / 84 DİYARBAKIR / BAĞLAR
31 (SMS) Samsun
Makro AVM Kıran Mahallesi 1379 Sokak No:1 106-107 İlkadım SAMSUN
32 (MRF) Forum Marmara
Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy İSTANBUL
33 (IZT) İzmit
Körfez mah. Şehit Rafet Karacan cad. yürüyüş yolu Real otopark yanı no:50/1 İzmit KOCAELİ
34 (BTM) Batman
Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, NO: 166/A - BATMAN
35 (ERZ) Erzincan
Atatürk Mah. Nerim Tombul cad. no 19/A ERZİNCAN
36 (MLY) Malatya
Çevreyolu Niyazi Mısri Cami yanı istikbal plaza No: 5 Nalçacılar MALATYA
37 (FTH) Fethiye
Cumhuriyet Mah. Hükümet Cad. Sivriler İş Hanı No:3 /A MUĞLA /FETHİYE
38 (CRM) Çorum
Yeniyol Mahallesi Kulaksızlar Sokak No: 13/D Çorum (Kulaksız Camii Yanı) ÇORUM
39 (DZC) Düzce
Cedidiye Mahallesi Bolu Caddesi No: 48 DÜZCE
40 (ADA) Adapazarı
Adapazarı Kültür Merkezi Orhan Cami Karşısı Migros Yanı Kültür Merkezi SAKARYA / ADAPAZARI
41 (VAN) Van
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Kültür Sarayı Karşısı Canerler İş Merkezi No: 2 VAN
42 (NLF) Bursa Carrefour Teknoport
Orhaneli Kavşağı Nilüfer CarrefourSA Alışveriş Merkezi No: C-109 Nilüfer BURSA
43 (BLU) Bolu
Ankara-İstanbul TEM otoyolu 227.km Highway Outlet Elmalık köyü mevkii Abant BOLU
44 (BAF) Bafra
Kızılırmak mah. Yaşardoğu Cad. No: 1/C Bafra-SAMSUN
45 (ELZ) Elazığ
Muammer Çorbacıoğlu Sokak No: 30-30 A ELAZIĞ
46 (ANY ) PrimeMall Antakya
Aksaray mahallesi, Şükrü Balcı Caddesi, Prime Mall A.V.M. No: BF01-028 Antakya HATAY
47 (AKY ) Akçay
Yasa Outlet A.V.M, Otogar Karşısı, Akçay Girişi Akçay Edremit BALIKESİR
69
48 (KTH) Kütahya
Servi Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No: 1/12 Hilton Oteli Altı KÜTAHYA
49 (SYH) Adana Teknoport
Yeni Mahalle, 87071sokak M1 Alışveriş Merkezi Seyhan ADANA
50 (USK) Uşak
İslice Mahallesi Polis sokak No:16 UŞAK
51 (SVS) Sivas
Rıfat Paşa Mahallesi, İnönü Bulvarı İstasyon Caddesi No:43/A SİVAS
52 (UBY) BuYaka Teknoport
Balkan Caddesi Buyaka Alışveriş Merkezi No: 16/B Tepeüstü Ümraniye İSTANBUL
53 (FTS) Fatsa
Dumlupınar mah. Sahil Cad. No: 233 Fatsa ORDU
54 (CNR) Çankırı
Buğday Pazarı Mah. Çarşamba Pazarı Cad. Yunus A.V.M. 1.Bodrum Kat No: 22 ÇANKIRI
55 (LAR) Shemall Lara
Fener Mahallesi, Tekelioğlu Cad. She Mall A.V.M. 1.kat Muratpaşa ANTALYA
56 (ALN) Alanya
Oba Kasabası, Göl Mahallesi Çevreyolu Cad. 4/A No:2 ANTALYA
57 (AKH) Akhisar
Paşa Mah. 28.sokak No:10/A Akhisar MANİSA
58 (SKE) Söke
Novada Outlet AVM, Atatürk Mahallesi Aydın Yolu AYDIN / SÖKE
59 (AKS) Aksaray
Taşpazarı Mah. Ebufeyz Elçibey Cad. Kültürpark Site A.V.M. 1.kat No:14 AKSARAY
60 (EGK) Konya Ereğli
Sümer Mah. Rasim Erel Cad. Ereğli Park Site A.V.M. Zemin Kat No:1 Ereğli KONYA
61 (BOD) Bodrum
Cumhuriyet Cad. Kemer mevkii Midtown A.V.M. Ek1 No:B-003 Bodrum MUĞLA
62 (SRK) Şarköy
Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:35 Şarköy TEKİRDAĞ
63 (MGL) Muğla Merkez
Muslihittin Mah. Recai Güreli Cad. No:46 (Muğla PTT karşısı) MUĞLA / MERKEZ
64 (CEK) Çekmeköy
Sultançiftliği mah. Turgut Özal Bulvarı No:127 Kardiyum A.V.M. Taşdelen ÇEKMEKÖY İSTANBUL
65 (EDR) Edirne
İstasyon Mah. Talatpaşa Caddesi Edirne Kipa AVM 1. Kat No: N8B EDİRNE
66 (CNK) Çanakkale
İsmet Paşa mah. Asaf Paşa Cad. No: 50/A ÇANAKKALE
67 (DRN) Derince
Deniz mahallesi Ergenekon Cad. Kipa A.V.M. No: 9 DERİNCE KOCAELİ
68 (ORU) Ordu
Yeni mahalle İsmet Paşa Cad. No: 29/A ORDU
69 (BSK) Başakşehir
Kayabaşı Mah. Kentmeydanı G7 Cad. No:9 Kayaşehir AVM 42 Nolu mağaza 3 üncü Bölge İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR
70 (TVS) Tavşanlı
Sultan AVM, Tavşanlı Çevreyolu Otogar Karşısı No:41 KÜTAHYA / TAVŞANLI
71 (DDM) Didim
Efeler Mah., Atatürk Bul. No: 91/B AYDIN / DİDİM
72 (MNV) Manavgat
Manavgat City AVM, A.Hisar Mahallesi Antalya Caddesi No:33 ANTALYA / MANAVGAT
73 (CAN) Canik
Samsun Piazza AVM, Yeni Mahalle Çarşamba Caddesi SAMSUN / CANİK
74 (SRT) Siirt
Yeni Mahalle Cengiz Topel Cad. NO:69 SİİRT / MERKEZ
75 (KSD) Kuşadası
Camikebir Mah. İsmet İnönü Bul. No: 58/A AYDIN / KUŞADASI
76 (HYR) Hayrullah
Piazza AVM Şazibey Mahallesi Batı Çevreyolu Üzeri Eski Otogar KAHRAMANMARAŞ / MERKEZ
77 (TRG) Turgutlu
PEKDEMİR TURGUTLU AVM, Ergenekon Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No: 8 MANİSA / TURGUTLU
78 (MRS) Mersin
Akkent Mahallesi, H. Okan Merzeci Bulvarı No: 759 Tesco Kipa A.V.M. Giriş Kat MERSİN / YENİŞEHİR
79 (MSM) Muş
İstasyon Cad. Bahçelievler durağı Muş Kule Mervan İş Merkezi Zemin kat MUŞ / MERKEZ
80 (ATA) Ataşehir Novada
Küçükbakkalköy Mahallesi Şht. Şakir Elkovan Caddesi No:20 İSTANBUL / ATAŞEHİR
81 (BON) Bornova
Kazım Dirik Mah. Ankara Asfaltı No:62/A İZMİR / BORNOVA
82 (SHK) Şehit Kamil
PrimeMall AVM, Osmangazi Mah. Prof.Dr. Necmettin Erbakan Cad. 33.Sokak No: 77 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL
83 (KKY) Karakoyunlu
Karakoyunlu Mah. 11 Nisan Fuar Cad. No:42 Hilton Hoteli Yanı Piazza AVM Dükkan No: ZK-038 ŞANLIURFA / MERKEZ
84 (BAY) Bakırköy Capacity
Capacity AVM, Zeytinlik Mah. Fişekhane Caddesi No:62 İSTANBUL / BAKIRKÖY
85 (BSC) Bostancı
Degirmenyolu Caddesi No:24 (Bostancı Prenses Otel Altı) İSTANBUL / ATAŞEHİR
86 (CNA) Çankaya 365 Ankara
365 AVM , Yıldızevler Mah. 428 Cadde No:41 ANKARA / ÇANKAYA
87 (EMK) Bursa
Adnan Menderes Mah. Mudanya Yolu 9.Km Korupark AVM Z097A Bağımsız Bölüm No:150 BURSA / OSMANGAZİ
88 (EST) Esenyurt Torium
Torium AVM, Saadetdere Mahallesi 137. Sokak, (Haramidere Sanayi Sitesi Karşısı) İSTANBUL / ESENYURT
89 (GOP) Gaziosmanpaşa
Merkez Mah.Cumhuriyet Meydanı No: 20 Gaziosmanpaşa / İstanbul
90 (KPZ) Kepez Antalya
Erasta Avm, Ahatlı Mah. Dumlupınar Bulvarı No:25 ANTALYA / KEPEZ
91 (KTL) Kartal
Petrol İş Mah. Üsküdar Caddesi (Minibus Yolu Üzeri) No:29 Toprakyol İSTANBUL / KARTAL
92 (KUR) Viaport
Viaport AVM, Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No:2, Kurtköy/Pendik - İstanbul İSTANBUL / PENDİK
93 (MMK) Anatolium Ankara
Anatolium AVM, Akşemseddin Mah. Doğukent Caddesi 215/B-1 1.Kat No:42 ANKARA / MAMAK
94 (SLC) Selçuklu Konya
M1 Merkez AVM, Merkez Yazır Mah. Doç Dr. Halil Ürün Caddesi No:38 KONYA / SELÇUKLU
95 (SUM) Sümer Denizli
Sümer Mah. Çal Caddesi No:1/ Sümer Park AVM D158-D114 Mahal 90114 Bağımsız Bölüm DENİZLİ / MERKEZ
96 (UMK) Gordion Ankara
Koru mahallesi Ankaralılar cad. No: 2 Gordion AVM Bağımsız Bölüm No: B1 - L011/A-B, Ümitköy ANKARA / YENİMAHALLE
97 (YML) Ankamall
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:244/F.254 İstanbul yolu ANKARA / YENİMAHALLE
70
98 (SLH) Salihli
Kipa AVM, Şehitler Mahallesi Park Caddesi No: 63 MANİSA / SALİHLİ
99 (URF) Şanlıurfa
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı - Bamya Suyu Mah. Abide Park AVM Kat 2 ŞANLIURFA / MERKEZ
100 (AYM) Adıyaman
Eski Saray Mah.Atatürk Bulvarı No:178A ADIYAMAN / MERKEZ
101 (EHR) Elazığ Huzur
Nailbey Mah. Vali Fahri Cad. No:1 ELAZIĞ / MERKEZ
102 (KCY) Bolu Karaçayır
Karaçayır mh. Eflatun sk. No:13A/28 BOLU / MERKEZ
103 (YLV) Yalova
Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak No: 31 YALOVA / MERKEZ
104 (EZM) Erzurum
Tema Yenişehir AVM Hacı Salih Efendi Mah. Şair Nafi Cad. No:63 Palandöken ERZURUM / PALANDÖKEN
105 (FTA) Fethiye
Atatürk Cad. No:92 Fethiye - Muğla MUĞLA / FETHİYE
106 (KBK) Karabük
Kares AVM Zemin Kat No: 104 Karabük KARABÜK / MERKEZ
71
31 Aralık 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar
72