Pz2 759

(Ba4waft II?. Sayfada)
0
ORTAKLAR KURULU KARAJI!
Mustafa AkyOzimza- Divan Hakani Fatma Lcziz Kurtkaya imza- Oy
(Kurtkaya) imza. Katip Oytun Kurtkaya imza
V>*sn
n\
BJKSAJVBAKIR TEL SANAVI VE T(:ARET
ANONIMIRKET1
:18107/2001
:2001/123
12 TEMML'Z 2001
f i4
MADDE: I
5IRKET HISSEDARLAPJNDAN IIACER 13A]JTh'4UB, SIRKETUA MEVCUT 10 ADET HISSE
KAP.1UO1 250.000.000,- TL. (EIUYOZELLIMILYONTURKLIRASI) KIYMSTINDEKI
SERMAYESININ TAMAMINI BEYO&U 7. NOTERLIOONDEN TASD!KL1 11.7.2001 TARIH VE
28799-YEVMIYE NOLU HISSE DEVIR SOZLESMESI OLE KALAMI$, TEVFIXPA$A SOKAK
AKAIJN APT. IS/I KAD1KOY - ISTANBUL ADRESINDE MIJKIM SAl.Ill' AYSEI,
LIAYYURT'A DEVRETM15TLR.
FATMA LEZJZ K UR TKA YA,
QYLUM TANYEPJ (KURTKA YA).
OYTUNKURTK4YA
-
7
MACRO DENIZCILtK VE GEMI ISLETMECILIDI SANAY) VL TICARET LIMITED SIRKETI
ORTAKLAR KURULU 12 TEMMUZ 2001 GONU SAAT 10:00 DA 51RK1/T MER.KEZONDE
TOPI.ANARAK ASAOIDAKI KARARI ALM3STIR
RI
-
2
l'OI'LANTI NO
TOPLANTI TAlON):
TOPLANTIVA KATILANLAR 1LACER BA}1TNUR
GOLDEN EEN
"Sk
Karar Tori/iA
Karar No.
Topit. Kaulaniar
5345
LE'rIECU.i(I
IAKI40 DENIZCILJK \'E GEM
SANAYI \'F -IIcAREr LL'lI1EI) $fl1KLTI
50.000. 000.-TL.s: OYTUN KURTAA YA 'ya ayl:k brüt 50.000. 000.-TL.s, huzur
hakk: Odenmesine, Denetçiye ise ücret odenmemesine oy bir1ii ile karar
verilrn4lir.
8- YOnetirn Kurulu Uyelerinc T.T.K 'nun 334 'ncQ ye 335 'nci madde/erinde yazil:
114sn husu.slarda ye/ki verilmesine oy b!r1ii ile karar verilini.yfir.
- un1e barka g5ri4ulecek husus o1madt:ndan toplant:ya son verilrn4Dr.
T
VE
Pz2 759
24 1 LM\IUL 2001 SAYL
1 URKJ\ E TIC ARL I SICILI GALETESI
SAYFA 118
Yonetitn Kurulu, iirket merkezinde toplanth.
MADDF,: 2
ORTAKLAR KIJRULU MADDE I DEKI HISSE DEVORIMN KADULUNLI yE ISBU
KEYFIYIiUN PAY DEFTERINE I5LENMESONE KARAR VQJULMI5TIR.
TOrk Ticaret Kanunu 'nun 318. Maddesi gereince, Yönet,rn
Kurulu Uyeleri aralarinda yaptikiari vazfe takni,ni neticesinde
Ba4kanh1,a FATMA LEZIZKURTKA YA nm, scçilmcsme,
MADDE: 3
VAKI HISSE DEVRI NETICESLNDE, SIRXET 1IISSEDARLAIU lIE IIISSELERL"l:
oy bir1i,i ile karar veriimitir.
13akan Fauna Leziz Kurtkaya imza- Uyc Oylurn Tanycri (Kurtkaya) nszstalsya ssza
10 IIISSE KAR5ILI61 250.000.000,- TL SALt/-IA AYSEL }3Arr'URT
10 HISSE KAR5ll161 250.000.000,- TL GOLDEN 5E5EN
Cye Oytun Kur-
TAMAMEN TAAHIICTF EOILMI5 OLUP, 114 'U ORTAKLAR KLJIWLIJ KARARJNA GORE
ODENMI$TIR, PAYLARIN GiR/ KALAN K1SMININ ODEMIISI 12,11.2001 TAR1HINDE
TA,MAMLANACAKTIR
BIKSANBAKIR TEL SANA Yl YE TICARET
ANONIM.JRKETJ
-.
SAS4AYI VU TICARET BAXANUDI TICARET GENEL MliDURLU(Q'NUN 1-126.1 SAY1[
SLRXOLEPJ GEREGINCE ESAS MUKAVELENA.MEDE rnrel$IK Ii:, YAI'ILMAMASINA
ITTIFAXLA KARAR VERILDI.
XLf'IAIF4IAf
Karar Tori/ti
KararNo.
Top/I. Ka!danior
:1810712001
:2001/124
FA TAM L.4ZIZKURTKAYA,
QYLUM TANYERJ (KURTKA YA).
QYTUN KURTKA I'A
ESKI ORTAK MUDUR HACLR ISAHTL'1UJ4UN GOREVINDEN ISTLFASININ KABULONE,
I-IJSSEDARLARDAN GOLDEN 5F.EN'1N 51R/CET MODORL000 GOREVININ DEVAM/NA,
ONIJN YANINDA DItIER ORTAKLARDAN SALt/IA AYSEL BAYYL'RruN DA 3 VII. SURE
OLE StREET MODURO OLARAX TAYININE VE SIP,KET KASESI ALTINDA MONFERID
1MZALAJU OLE $IRKET1 HER KONUDA TEMSIL VE 112AM ETMESINII, ER SflKOLERIN BU
KARAR t.JYARINCA cIKAIULM,'.SINA ITrIFAKL/ KAP.AR VEROLDI
Yönetiin Kurulu FATMA LEZJZ KURTKAYA BaykanI:,: 'nda
topland:.
.'irketimizin merkez. adresi; Istanbul, Ka,thanc, Cendere Yolu
Tarla Sok No:4 iken, Kazthane Belediye Baokanliz 'nan 08.06.2001
tori/i/i ye 2001/570 sayl: yazzlarinda belirtildi,i gibiyapzlan numarotaj
cah,cmalarz neticesznde; merkez adresimiz Merkez Ma/i. Se/amer Sok
No:3 Ka,zthane, Istanbul olwak de,imiastir.
Bu itibarla, Beledz)'enin yapm:c oldufru nuinarata] calz.ymalarzndan
dolaycyeni merkez adresirnizin tescil ye ilan ettirilmesine,
(JULSEN SESEN IMZA- SALIHA AYSEL BAYYURT
IMZA- ITACEFO ISAIITINUR IMZA
MAKRO DENIZCILII.I VE GENII I$LET.IECILIIt
SANAY1 YE TICARET LIMITED $tI1KLTt
ORTAKLAR KURULU KARi'J1
lOPLA/-ifI NO
:
TOI'LANTI TAR/HI:
S
13 TEMS.IUZ 2001
oy birli,i ile karar verilrniytir.
Ba'kan Farina Leziz Kurtkaya iinza- Dye Oylum Tanyesi (Kurtkaya) imzatakaya inrza
TOPLANTIYA KJtTrLANLAR: SALt/-IA AYSEL BAVYURT
GOLDEN SE5EN
Dye Oytun Kur-
(15/A)(20/246588)
-
J
MAXRO DENIZCLLIK VE GEMI I5LETMECtLIOI SANAYI VE 'IICARET LIMITED SIRKET!
ORTAKLAR )1URULU 13 TEMMUZ 2001 GUNS) SAAT 0:00 'DA 5[RKET MERXEZINDE
TOPLANARAK A$AOIDAKI KARARI ALMI5TIR
Itoanbul Ticaret SIcIlI Mentur1uund2o
SEll No; 425871-373453
Tlcaret Onvani
MAKRO DENIZCILIK VE GEM! ISI,EThIECILICI SANAYI YE TICARET
LIMITED SIRKETI
Tacarl Merkezi: Istanbul Kadikoy Sahrayscedid AtatOrk C. Atatürk C. AtstOrk Cd. Konutlan
B BI. No.4345 D3
Ticari HeCk..1 iie sOul nux'..aa vs Ou'anu yukaruda yazula bulunan $uuiutin
aeyo4iu 1.14oterii0indan 13.7.2001 taxiS 29200, 29204 aaycize Lie unayla ortaiciar
kc,r,,,lu kararl aranun t..cii vs ilana iat.nmi, 0.eyo1u 7.Noterui8101n 13.7.2001
canS 29195, 29099 .ayzla imza b.yann.aieai.ni .eoiuniyetimizs verLimi oieakia, 4742
a.yai TOok Ticaret anuaa liSk/aisnine uyyun olarak vs esanir1uw,iuz,taki v.aikalara
d.aya.nciaxa.k 19.7. 2001 t.,xihIndz tescil sd.iidi5L han o1,,ir.
$IRKET HISSEDARLAIUNDAS4 GOLDEN MEN. SIRKETTE MEVCUT 10 ADET HISSE
KAR.5tLI0I 230.000000.. TL. (tKOYOZELLOMILYONTURKLIRASI) KIYMETINDEKI
SERMAYESININ TAMAMINI BEYOOLU 7. NOTERLIOINDEN TASDIJOLI 12.7.2001 TA/OH YE
28906 YEVMIYE NOLU HISSE DEVIR SC)ZLE.$MESI ILE EYOP. 7//EKE SOKAK NO. 18
ISTANBUL ADRESONDE MIJKIM MI//MET VEDATGOCLU'YE DEVRETMI$TtR.
?-AADDEORTAKLAR KURULU MADDE I DEKI HISSE DEVIR/NON KAIIULDNE VE ISIIU
KEYFIYETIN PAY DEFTERINE ISLENMESINE KARAR VERILMISTIR
VAKI H/SEE DEVPJ NETICESINDE, SIRKET HISSEDARLARI OLE IIISSELERIN-
to HISSE
IOHISSE -
:
IA AYSEL BAYYURT
MAT GUçLu
(Devami 119. Sayfada)
IilniJic
veriler, VC
Kathk.y
Nazan Yaviz VekjIi
Baktip MIMi.7 CRL'ç
TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI
SAYFA: 118
(BaaIarali 117. Sayfada)
Bakanlik Komzsen Mustafa Akyüz imza- Divan Bakani Fauna Lcziz Kurtkaya irnzaToplayici Oylum lanycri (Kurtkaya) irnza- Katip Oytun Kurtkaya imza
ORTAKLAR KUR(JJ.0 KARAR I
T01'LANTI NO
7
TOPLANTI TARIIII:
12 TEMMIJZ 2001
oy
ToPLANTIYA KATILANLAR: IJACER RAIITINUR
GOLDEN ESEN
BIKSANBAKJR TEL SANAYI YE TICARET
ANONIM.IRKETI
Karar Tori/ti
Karar No.
Top/f. Katz/an/ar
24TL3MMUZ200ISAYI :5345
MAKItO I)ENIZCILIK YE (;I:)lI iI.l:rMEcIl.I(,I
SANAVI YE TICARET I.I)Itn:I) SIHEFI I
50.000.000.-TL.sz OYTUNKURTKAYA ya ayizk brüt 50.000.000.-TL.ss Izuzur
hakkz odenrnesine, Denetçiye ise zicret Odenmernesine ov birligi ile karar
ver:lrni act:r.
8- YOnetirn Kurulu Uyeierine T. T. K. 'nun 334 'ncü -de 335'nci maddelerinde yazzi:
bulunan hususiarda yelki veriirnesine oy biriii He karar veriimi-tir.
9- Giindemde ba,cka gOri4uiecek husus oirnadzgzndan toplantiya son verilmi,ciir.
--
MAKE() DENIZCILLK VE GEMI ISLETMEC1LI6I SAN,Yt VE TICARET LLMIIED SIRKETI
ORrAKLAR KURULU 12 TEMMUZ 2001 GONG SAAT 10:ti0 'BA SLRKET MERKEZINDE
TOPLANARAK A5AOIDA.KI KARARI ALMISTIR
..18/0712001
:2001/123
5IRXET HISSEDARLARINDAN LIACER UA1ITII9UR, SIRKETFE MEVCUT 10 ADET HISSI/
KARI1-161 250000.000,- TI (IKIYUZSLI.IMILYONTORKLtRASI) KIYMETINDEXI
SERMAYEStNIN TAMAMINI BEYOOLU 7. NOTERLIOINDEN TA.SDtKLI 11.7.2001 TARI]I Vu
28799-YE VM1YE NOW HISSE DEVIR S0ZLE5MESI LIE KALAM1S, TEVFIKPA$A SOKAK
AKALIN APT IS/I KADIKOY . ISTANBUL ADRESIN[)E MtII.IM N.\t III', AYSFI.
DAYYURr'A DEVRETMISTIR
F,4TMA LEZJZKURTKAYA,
OYLUM TANYERI (KURTKA YA).
QYTUN KURTKA YA
Yönetim Kurulu, irket merkezinde top/anti:.
Turk Ticaret Kanunu 'nun 318. Maddesi geregince, Yönct:nz
Kurulu Uyeleri aralarinda yaptikiar: vazfe taksimi netices:na'e
iJa.,ckanl:,a FA TMA LEZIZKURTKA VA 'nm, seçi/mesine,
ORTAKLAR KURULU MADDE I DEKi HISSE DEVIRLNIN KMIULUNII VII ISBU
EYFIYITrN PAY DEFTERINE I5UINMESINE KARAR VIIIILMII$TIR
VAKI HISSE DEVRI NE110ESINDE, S1RXET 1t1SSEDARl.\R1 ILE. IItSSELERIIZ:
oy birIi,i ile karar veriImi.tir.
akan Fauna Leziz Kurtkaya irn.za- Uye Oylum Tanycri (Kurtka),a) irnza- Uyc Oyrurs Kurtakaya irnza
BIKSANBAKIR TEL SA NA Vi VE TI CARET
ANONIMyiRKETi
10 HISSE KAR.S11-161 250.000.000,- TL SALL}JA AYSEL BAYYURT
10HISSEKAR$TU61 250.000.000,-TI GULDF.NSE$EN
TAMAMEF4 TAAHIIOT EDILMI5 OLUP, 1/4 'U OIEfAKL.Alt. KURULU KARARINA GORE
OUENMISTIR PAYLARIN GERI KA[.AN KISMININ ODFMIISI 12.11.2001 TARI}IINDE
TAMAMLANACAXTIR
SANAYI Vu TICARET UAKANLICE TICARET GENt/I MUIX)RL000'NUN 1976,1 SftYILI
SLRKOLERI GERLOINCE ESAS MUKAVELENAMEDE r)l:('tISIKI.II: YArILM,\MASINA
ITrLFAKLA KARAR VERILDI.
Karar Tarihi
Karar No.
Top/i. Kaizianlar
:18/07/2001
:2001/124
: FA TAM LEZIZKURTKAYA,
OYLUM TANYERJ (KURTKA YA).
OYTUN KURTKA }'A
Yöneiirn Kurulu FA TMA LEZJZ KURTKA IA Baykanl:,z 'nda
toplandi.
'irketimizin merkez adresi; Istanbul, Kaithane, Cendere Yolu
Tarla Sok N6:4 iken, Kaithane Beledive Backanlz: 'inn 08.06.2001
taribli ye 2001/570 sayti: yazilarmnda belirtilc/igi gibiyapzlan numarataj
cali,cmaiari ne/icesinde; merkez adresimiz Merkez Mah. Sela'net Sok
No:3 Ka,ithane, istanbul olarak degim4tir.
Bu itibarla, Belediyenin yapm:c olduu numarataf çalicmalorzndaer
dolayLyeni merkez adre.simizin tescil ye i/an citirilmesine,
ESKI ORTAK MUDUR HACER DAI1TINUR'UN (1OI1J3VINDEN ISTIFASININ KAnt/LONE,
HISSEDARLARD/N GOLDEN $EEN'IN SIRKET MUDORLO()U G)REVtNtN DEVAMINA,
ON1JN YANINDA DIOER ORTAKLARDAN SALIHA AYSEL LIAYYURT'UN DA 3 YE, SURE
I.E SIRKET MUDURO OLARAX TAYLNINE YE SIRXET KASESI ALTINDA MUNFERID
IMZALARI lIE 5IRKETI HER KONUDA TEMSIL VE I[2AM ETMESIN[/, EK SIRKULERIN BU
KARAR UYARINCA qKARUMASINA I17IFAKLI KARAR VERII.DI
(JOL5EN SESEN IMZA- SALIHA AYSEL BAYYLJRT IMZA- IIACER BAIITIN(JR IMZA
MAKRO l)ENILCII,IK YE GEMI tl.ETMECtLkI
SANAYI 'sF. TICARET LIMITED Sit/Kurt
ORTAKLAR KURULU KARARI
TOPLANTINO : 0
TOPLANTI TARI1II.
13 TEMMIJZ 2001
oy birli,i ile karar verilmi,viir.
Bakan Fatnia Lezi.z Kurtkaya imzaimza
Oyc Oylum Tanycri (Kurtkaya) imza- Uyc Oylun
(I 5/AX2O/2465
Istanbul Ticaret Siclil Memur1uund213
MARRO DENIZC[LIK YE GEMI I5LETMECLLIOI SANAYI VE TICARET LIMITED SLRKFFI
ORTAKLAR KURULU` 13 TEMMUZ 2001 (IONU SAAT 10:00 'DA 5IRKET MERXEZtNDE
TOPLANARAK A5AOIDAKI KARARI ALMISTIR
MADDE- 1
Skil No: 425871-373453
Ticaret Unvani
MAKRO DENIZCILIK YE GEMI ISLETMECILkt SANAYI YE TICARET
LIMITED SIRKETI
Tlcarl Merkezi: Istanbul KadzkOy Sahraytccdid AtatOrk C. Ataturk C. Atatirk Cd. Konutlars
B RI. No.43415 D.3
TiCrl Hezkezi ile aidS nua,araax
TOPLANTIYA KATU.ANLAI(: SAI.tHA AYSEL BAYYURI
GOLDEN $EEN
Va
Orwana yukarxcta yazilu bulunan $lrtcetln
fleyniu 7.Noterii9inden 13.7.2001 tar/h 29200, 29204 cayular ile onayls ortaklar
k,,rulu kararlaranin tesicil Ye ilani tatenmiC. Beyo8lu 7.Noterti9lr,in 13.7.2005
tar/h 29190. 29199 sayi.ls lena beya.nniuneleri inemurlyetim.i ze verilmio olmakln, /762
nayiuu 'rOrk 1/caret Kanunu htskttjalerine uygun olarak Ye earsur1u9ursuzdaki oegikalarn
d.ayanrlarak 19.7.7001 tart/1nde tescil ed/idiOt liar, oiunur.
SLRKET HISSEDARLARINDAN GULDL'9 SESEN, SIRKETE MEVCUT 10 ADET HISSF.
KAR$ILICil 250000.000,- TI. (IKIYOZLIMILYONTURKLtRASI) KIYMETINDEKI
SERMAYESLNtN TAMAMINI BEYGOLU 7. NOTERLI(INDEN TASDLKLI 12.7.2001 TAR1H Vu
28906 YEVMIYE NO'LU HISSE DEVIR SOZLE$MESI ILK EYUP, TEKKE SOKAK NO. to
ISTANBUL ADKE,StNDE MUKIM MIBMET VEDATGOC1.U'YE DEVRETh4S$TIR
ORTAKLAR KURULU MADDE I DEKI HISSE DEVIRININ KABULONE VI: ISBU
KEYFIYETIN PAY DEFTERINE ISLENMESINE KARAR VERIL\IISTIR.
AJ2E
VAKLHISSEDEVRINE'IlCESLNDE. 5LRKETH!SSEDARLARIILEIIISSE1-ERIN
IOI-!ISSEKAR$11-101 250.000ooO,-TL SALLHAAYSELBAYYURT
IOHISSEKAR5IL10I 250000.000,-u MEHMETVEDATGUCLU
(Dcvamu 119,
S3y/7d3)
24 TEMMUZ 2001 SAYI
TURKIYE TICARET
5345
siciLi GAZETESI
(Baltaraft 118. Sayfada)
SAYFA: 119
GUN HOLDING A.S.
YONF.rIM KtRtL1 k,l0.\Ui
TAMAMEN TAAHHCTT EDILMI$ OLTJP, 1/4 0 ORTAKLAR KURULU KARARINA GORE
ODENMISTIR. PAYLARD4 GERt KALAN KISMININ ODEMESI 12.11.2001 TARIHINDE
TAMAMIANACAKT1R
TOPLANTI TARIHI ................ ............18.07.2001
MAPDE4
KARAR NO .............. ........................2001/04
SANAYI yE TICARET BAK)NLIOI TICARET GENEL M0D0RL060'NUN 1976/1 SAYILI
TOPLANTI TARII-H ...... ..... ..............: SIRKET MERKT71.
SIRKOLERJ GEREUINCE ESAS MUKAVELENAMEDE DE()ISIKLIK YAP[LMAMASINA
ITrIFAKLA KALkR VERILDI.
KATILANLAR.................... ....
ERDAL YIL\IAZ.ISMET AYDINLIGOLU,
AYHANERCAN
KONU ...................... ........................... ..1-GOREV DA61L1MJ.
2-$IRKETI TEMSII. VP 112AM HK.
ESKI ORTAK MCJDUR GOLDEN SEEN'IN GOREVINDEN ISTIFASININ KABIJLCJNE.
HISSEDARLARDAN SALtILA AYSEL BAYYURT'UN 5IRKET MUDORLU(O GOREVININ
DEVAIINA, ONUN YANINDA DIOER ORTAKLARDAN ME11MEF VEDAT GUçLO'NON DE
3 YIL SORE ILE $tRKET MUDORO OLARAK TAYINtNE yE StREET KAESI ALTINDA
KARAR ................................................ .Sirket Yonetim Kurulu gundemindeki konulari
gortlomek uzerc Orkct merkezinde toplandt.
MUNFERID IMZALARI 112 5IRKETI HER KONUDA TEMSIL VE 112AM EmIESINE. ilK
SIRKOLERIN BU KARAR UYABINCA qIKAR112AASINA ITTIFAXU KARAR VERILDI.
GUL5EN 5ESEN IMZA- SALIHA AYSEL BAYYURT IMZA- MEHMET VEDAT GUCLU
IMZA
.......OMER
1-'18/07(2001 tarihindc ynpilan Olaan Gene) Kurul topla,4t
;..'I.a:tut ).arIIl. , . e luklerinc
scçiien uyeier aaida1d ekilde gOrev da thmi yapm1lardtr.
-YOnetim Kurulu Bakanbsna...................:
.
OMER ERDAL YILMAZ,
-YOnetim Kurulu Bakan V........................: ISMET AYD1NL1O(LU,
-YOnetim Kurulu Uyeliine ...... .... ....... .......AYHAN ERCAN.
secllm4tu.
*
(5/A)(20124688 I)
Istanbul Ticaret Sicili Memurlugundan
2-Y6netizn Kunuiu Bakani OMER ERDAL YILMAZ ,YOnetim Kurulu Ba'kan Vekili ISMET
AYDJNLIGOLU 'nun Sirkee Kaiesi uzerine atacakian muterek imzalari lie Sirketi Teniail ye
Ilzarn etmelerine,
Sicli No: 204345-151888
Ticaret Onvam
GUN HOLDING ANONIM SIRKETI
3-Keyflyctin Ticaret Sicilinde Tescil ye flanina,
Ticari Merkezi: Istanbul Beykoz Kavacik, Cumhuriyet Cad No3812
Oy birisi Be karar verildi.
Ticari merkezi lie sicil numarasi vs Unvani yukanda yazili bulunan lirketin 18.07.2001 tarihii
olagan get kurul karannin, Beykoz 1. noterliginden 18.07.2001 tarih 17930 says lie onaylu yonetim kunilu karannm tescil ye ilant istenmi5 olmakla 6762 sayili Turk Ticarct Kanunu hilkOmlerinc uygun olarak vs memurl4umuzdaki vesikalara dayantlarak 19.7.2001 tarihindc tescil cdiIdii
Ian olunur.
Yön.Krl.Bk. Omer Erdal Yilmaz insea- Yön.Krl.Iisk.V. lniet :\vd,nIioIu imnaYda.Krl.Oyesi Ayhan Ercan imza
(ItW,)(20/246606)
GUN HOLDING A.$. NtN
18/07/2001 TARiHtNDE YAPrLAN 1999-2000 YILLAR1 OLA(AN GENEL KURUL
TOPLANT1SLTUTANAcI
Istanbul Ticaret Sicili Memurluundan
Sicli No: 165476-112928
Ticaret Sicil MUdUrtUUne 204345/151888 sicil numarasi Be kayith 5.000..000.000.-TL
I Istanbul
Sermaydi GUN HOLDING A.S.'nin 1999-2000 Ydlan OI4an .Gend Kurd Toplantiss
18/0712001 Sag
12.00'di,avaczk,
Ticaret Unvani
TESVIKIYE SALIK EVI ANONI'I $IRKET1
BEYKOZ- ISTANBUL1
tarih ye 56151 asyili yasilanyli
Cumisurlyct Cad.No.387
adresinde,tstanbul Sanayl vs 'Ticaret MOdOrlO*O'nOn
17/0712001
Ticari Merkezi: Istanbul Kartal Cevizli Dragon SögutIu Cad.No. 10
I
gOreviendirilen Bakanhk Kominer, Sayin ON')ER KIVANc g0zetimrnde toplandi. $0000
Ticari merkezi us sicil numarasi vs unvant yukanda yazik bulunan sirkctin 16.7.2001 tarihli
adet pay vs 5.000.000.000.-TL.Sennayeden, 27.021 adet pay ye 2.702.100.000.-TL,Serrnayeyi I oiagan genet kunal karatinin tescil ye iiant istenmi5 olmakls 6762 sayih Turk Ticaret Kanunu
ternsil edenlerin asaleten, 22979 adet pay vs 2.297.900.000.-U Sumayeyi testisil CdCfllStIfl hükOrnlcrinc uygun olarak ye memurlugunsuzdaki vcsikalara dayaniiarak 19.7.2001 tanhinde
buluiiada
itiraz
yapilmasina
ilansnz
vekaisten
toplantinun
Be
tescil edildii han olunur.
iltirakleai
an1aild1indan,UK'min 370.naaddesi uyannca vs Bakanhk temsilcisininlonay1 He merasirnsiz
I devarn edilerek,gUndein maddderinin gOfl10hnesiase geçildi.
1-Gundexninl.Maddesl gerei,Divan Bakanhj'na Sayin Omer Erdal Yslmaz,Oy Sayun
Memuriuwta Sayin Ayhan Ercan ye KatipIie Sayan Ismee AydsnhoJu'nun secilmderi oy
birligi Be kabul edildi.
2-Gundemin 2.Maddesi gerei,Divan Heyetine Gene[ Kurul Toplasits Tutanaklanru imzalama
yetksi oy biriih He verildi.
3-Gündemim 3.Maddesi geregi,Istifa eden YOnetian Kurulu Uyelesinin yesine atanan Sn.Erdal
Ydmaz ye Sn.Ayhan Ercan'sn YOnetim Kurulu Uyeliklcrine atannialan oy bir1ii He kabul
edildi
4-GUnder6n 4.Maddesi gerei,YOnctim Kurulu Faaliyet Raporu,Denetci R.aporu vs Bilanco
Be (leEr Tabiosu okundu,
5-Gundemin 5.Maddesi gerei,1999-2000 Yihndaki faaliyetlerinden dolayt YOnetirn Kurulu vs
Denetci ayn,ayn yapdan oylaxnalarda Oy Birligi He Ibra edlidiler.1999-2000 Yillari Bilanço vs
(leEr Tabiolan Oy Birlii Be Onaylandi.
6-Gundemin 6.Maddesi gerei,Yonetim Kurulu Uyelert ye Denetçtnin secimine
gecildi.YOnetim Kurulu Uyellklesine Üç Yd GOrev yapmak Ozere Omer Erdal Ytlmaz,tsmet
Aydtn1nolu ye Ayhan Ercan Oy Birligi Be secildiler. Denetçilige Bir yd gOrev yapmak uzere
K.Serhat Pekiner Oy Birligi Be seçildi. YOnetim Kurulu Uyelerine Ucret vesilmemesiDenetci
Ucret talep etmediginden Uczet Odenniemesine Oy Birligi He karar verildi.
I CVlI'.i I
, - ,,
Mi,,LIF
,,•.
Vi
P.t'ILSNIIbI
trtrt I FNIN
16 Temmuz 2001 Tarihli Oiaan Genel Kurul Toplantist
ZABIT
Tevikiye SaItk Evi Anonim irketi'nin 1999 ye 2000 yillarina alt Olaan
Genel Kurul Toplantisu irin 16 Temmuz 2001 Pazartesi gunU saul 11.00'de, Abdi
Ipekçs Cad. Erkan Apt. 32/5 Niantat adresinde, Sanayi ye Ticaret BakanIti Istanbul
II MUdCt1UUnUn 13.07.2001 tarih ye 55484 sayili yazilari lie gôreviertdirilen Bakanlik
Komisen Sayirt HANDAN TATAR gOzetimindO toplanildi.
Irtcelenen hazurun cetveli muhtevasirtdan anIatIdti üzere
5.000.000.000.TL'Iuk §irket sernlayesiniri lamamini temsil eden 5.000.000 adt
hisseden 4.998.300 adet hissenin asaleten, 1.700 adet hissénin vekaleten hazir
buiunduu ye ortaklardari hiçbirisinin TTK.nun 370. maddesine gOre toplantlmasina
muhalefet etmedikleri anlaiImakIa, toplanti Sanayi ye Ticaret BakanIii Komiseri'nin
izniyle Divan Bakant Bore R. Uçer tarafindan açildi
1) Bora R. Uçerirj divan bakanIttna, Necla Uçer'in oy toplama memurIuuna
ye caia Uçeiin topianti katipIiine seçilmelerine vs tutanain imzasi
konusunda divana yetkili verilmesine oybirIii lie karar verildi.
2) Okunan YOnetim Kurulu ye Murakip raporiarinin tasvibine oybirIii He karar
verildi.
7-Gundesnin 7.Maddesi geregi,YOnetim Kurulu Uyeienne 1'TK. Madde 334 ye 335 sayiian
konularda ilem yapmalan Oy Birligi Be kabul edlidi.
3) Okunan 1999 ye 2000 ytllari bilanço ye kar- zarar hesaplarinin tasvibine
oybirlii lIe karar verildi
S-Gündemin 8.Maddesi gerei,Dilek vs Temennilerde sOz alan olmadsgmdan vs toplantida
g6n3Ulecek baka konu kalmadigindan toplantsya son verlidi.
4) YOnetim Kurulu üyeieri ye murakibin 1999 vs 2000 ytli hizmellerinden
doiayi ibralarina oybirIii lie karar verildi.
Bakanhk Temisicisi Onder Kivanc imza- Divan Bakant Omer Erdal Yilmaz iinza- Oy Sayim
Memuru Ayhan Ercan imza- Katip Uye tsmet Aydtnlioglu imza
-
5) 1999 takvim yult zararinin gelecek yli karindan mahsup edilmesine, 2000
(Dcvami 120. Sayl'ada)