23.11.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

GÖL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi
: 23.11. 2015
Karar no.
: 2015 / 17
Katılanlar
:
Gündem
: Şirket sermayesinin artırılması
Şevket Demirel
Şehriban Nihan Atasagun
Neslihan Demirel
Ummahan Binhan Kesici
T. Selahattin Özmen
KARARLAR:
1)
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Halka Açık Olmayan
Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ” hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve Bakanlığın 22/04/2015 tarih ve 7472370 sayılı izni ile bu
sisteme geçmiş ve söz konusu esas sözleşme değişikliği 18.05.2015 tarihinde İstanbul Ticaret
Sicili tarafından tescil edilmiştir.
2)
Şirket Yönetim Kurulu, TTK Madde 461 uyarınca yeni pay alımının şartlarını belirleyen bir
yönetim kurulu kararı alarak, bu kararı 07.10.2015 tarihinde tescil ve 13.10.2015 tarihinde ilan
ettirmiş ve pay sahiplerine rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacaklarını şirkete bildirmeleri için
15 gün süre vermiştir.
3)
Söz konusu süre zarfında, şirket pay sahipleri Şevket Demirel, Yılmaz Kasap ve Neslihan
Demirel verdiği feragatnameler ile sermaye artımına katılmayacaklarını ve Ummahan Binhan
Kesici ve Şehriban Nihan Atasagun sermaye artırımına katılacaklarını şirkete bildirmiştir.
4)
Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulu,
(i)
10.400.000 TL olan Şirket sermayesinin toplamda 8.200.000 TL daha artırılarak her biri
1,00 TL nominal değerli 8.200.000 adet hamiline yazılı pay çıkarmak suretiyle 18.600.000
TL’ye çıkarılmasına,
(ii)
Artırılan sermayenin tamamının pay sahiplerinden Ummahan Binhan Kesici tarafından
2.740.955 TL ve Şehriban Nihan Atasagun tarafından 5.459.045 TL olarak karşılanmasına,
ve
(iii)
Gerekli işlemlerin tamamlanması için yönetim kuruluna yetki verilerek, işbu kararın
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilanı için gerekli başvurunun
yapılmasına
(iv)
Ana sözleşme Madde 7’nin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
HOLDİNGİN SERMAYESİ
HOLDİNGİN SERMAYESİ
Madde 7 : Holding, Türk Ticaret Kanunu ve
Istanbul 1466486.1
Madde 7 : Holding, Türk Ticaret Kanunu ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Halka Açık
Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine
İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ” hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu
sisteme geçmiştir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Halka Açık
Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine
İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ” hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu
sisteme geçmiştir.
Holding kayıtlı sermaye tavanı 52.000.000 TL
(Elliiki milyon Türk Lirası)‘dır. Holding çıkarılmış
sermayesi ise, 10.400.000 TL (On milyon dört
yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir
Türk Lirası) nominal değerli 10.400.000 (On
milyon dört yüz bin) adet hamiline yazılı paya
ayrılmış, tamamı ödenmiştir.
Holding kayıtlı sermaye tavanı 52.000.000 TL
(Elliiki milyon Türk Lirası)‘dır. Holding çıkarılmış
sermayesi ise, 18.600.000 TL (On sekiz milyon
altı yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL
(Bir Türk Lirası) nominal değerli 18.600.000 (On
sekiz milyon altı yüz bin) adet hamiline yazılı
paya ayrılmıştır. Arttırılan kısmın ¼’ü olan
2.050.000 TL sermaye artırımının tescilinden
önce ödenmiştir, kalan miktar sermaye
artırımının tescilinden itibaren 24 ay içinde
ödenecektir.
Sermaye
artırımlarında
nakden
artırılacak
sermayenin yüzde yirmi beşi peşin olarak
tescilden önce, kalanı da tescil tarihinden itibaren
yirmi dört ay içerisinde ödenebilir. Nakden
taahhüt borçları, Yönetim Kurulu'nun alacağı
karar doğrultusunda ve bütün ortakların yazılı
olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce
istenebilir.
Yönetim Kurulu pay senetlerini ihtiyaca göre
birden çok payı temsil eden kupürler halinde
bastırabilir. Payların nakdi bedelleri ödenmedikçe
sermaye artırılamaz.
Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra
Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı
alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Bakanlıktan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki
alması
zorunludur.
Söz
konusu
yetkinin
alınmaması durumunda Holding kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında
Bakanlık mevzuatı hükümlerine uygun olarak
gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar
hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay
alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı
konularında karar almaya yetkilidir.
Sermayenin artırılmasında kullanılmayan yeni pay
alma haklarını kullanacak şahısları ve pay
miktarlarını Yönetim Kurulu tespit eder.
Istanbul 1466486.1
Sermaye
artırımlarında
nakden
artırılacak
sermayenin yüzde yirmi beşi peşin olarak
tescilden önce, kalanı da tescil tarihinden itibaren
yirmi dört ay içerisinde ödenebilir. Nakden
taahhüt borçları, Yönetim Kurulu'nun alacağı
karar doğrultusunda ve bütün ortakların yazılı
olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce
istenebilir.
Yönetim Kurulu pay senetlerini ihtiyaca göre
birden çok payı temsil eden kupürler halinde
bastırabilir. Payların nakdi bedelleri ödenmedikçe
sermaye artırılamaz.
Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra
Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı
alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Bakanlıktan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki
alması
zorunludur.
Söz
konusu
yetkinin
alınmaması durumunda Holding kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında
Bakanlık mevzuatı hükümlerine uygun olarak
gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar
hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay
alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı
konularında karar almaya yetkilidir.
Sermayenin artırılmasında kullanılmayan yeni pay
alma haklarını kullanacak şahısları ve pay
miktarlarını Yönetim Kurulu tespit eder.
Çıkarılmış sermaye miktarının Holding unvanının
Çıkarılmış sermaye miktarının Holding unvanının
kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.
Yönetim Kurulu’ nun sermaye artırımına ilişkin
kararı şirketin internet sitesinde ilan edilir.
kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.
Yönetim Kurulu’ nun sermaye artırımına ilişkin
kararı şirketin internet sitesinde ilan edilir.
oybirliğiyle karar vermiştir.
Şevket Demirel
Yönetim Kurulu Başkanı
Neslihan Demirel
Yönetim Kurulu Üyesi
Istanbul 1466486.1
Şehriban Nihan Atasagun
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ummahan Binhan Kesici
Yönetim Kurulu Üyesi
T. Selahattin Özmen
Yönetim Kurulu Üyesi