1 tesco kipa kitle pazarlama ticaret ve gıda sanayi a.ş. 17.07.2007

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş.
17.07.2007 TARİHİNDE YAPILACAK
(A GRUBU) İMTİYAZLI HİSSEDARLAR
01.01.2006-28.02.2006 KIST ÖZEL HESAP DÖNEMİ VE
01.03.2006-28.02.2007 ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi,
2. Toplantı sonunda tutanakların A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar adına imzalanması için
Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu 315. Madde uyarınca yıl içinde Douglas Cochrane, Şinasi Ertan,
Muharrem Hilmi Kayhan, Necdet Yorgancıoğlu ve Stephen Hammett’in istifaları ile
boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Richard Martin Baker, Murat Sağlık,
Musa Çiftçi, James Liddon Mario Padovan ve Simon Theodore King’in atamalarının
görüşülmesi ve onaylanması,
4. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun
B.02.1.SPK.0.13-694 sayı ve 17.04.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın B.14.O.İTG.0.10.00.01 /401.01-56701-43429 sayı ve 26.04.2007 tarihli
yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması,
ESKİ ŞEKİL
SERMAYE
Madde 6:
Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21. 04.
1999 tarih ve 38/454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Kayıtlı sermayesi 50.000.000.000.000 (ellitrilyon) Türk Lirası olup her biri 1.000 (bin)
Türk Lirası nominal değerde 50.000.000.000 (ellimilyar) adet hisseye bölünmüştür.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
11.810.663.865.000
(Onbirtrilyonsekizyüzonmilyaraltıyüzaltmışüçmilyonsekizyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası
olup, herbiri 1.000 (Bin) Türk Lirası nominal değerde 11.810.663.865
(onbirmilyarsekizyüzonmilyonaltıyüz-altmışüçbinsekizyüzaltmışbeş)adet
hisseye
bölünmüştür.
Şirket Hisselerinin;
-
10.000.000 adedi, (1) Tertip, (A)Grubu, Nama yazılı,
-
1.111.620.500 adedi (1) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı,
-
2.243.241.000 adedi (2) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı,
-
5.720.264.550 adedi (3) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı,
-
2.725.537.815 adedi (4) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılıdır.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
11.810.663.865.000.(onbirtrilyonsekizyüzonmilyaraltıyüzaltmışüçmilyonsekizyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası
tamamen ve nakden ödenmiştir.
İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse
senedi ihraç edilemez.
1
Yönetim Kurulu hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak birden fazla hisseyi ihtiva eden küpürler halinde bastırmaya yetkilidir.
YENİ ŞEKİL
SERMAYE
Madde 6:
Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21. 04.
1999 tarih ve 38/454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Yeni
Türk Lirası nominal değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet hisseye bölünmüştür.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
11.810.664
(Onbirmilyonsekizyüzonbin
altıyüzaltmışdört Yeni Türk Lirası) Yeni Türk Lirası olup, herbiri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası
nominal değerde 11.810.664 (Onbirmilyonsekizyüzonbin altıyüzaltmışdört Yeni Türk
Lirası) adet hisseye bölünmüştür.
Şirket Hisselerinin;
-
10.000 adedi, (A)Grubu, Nama yazılı,
-
11.800.664 adedi, (B)Grubu, Hamiline yazılıdır.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
11.810.664
(Onbirmilyonsekizyüzonbin
altıyüzaltmışdört Yeni Türk Lirası) Yeni Türk Lirası tamamen ve nakden ödenmiştir.
Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-(Bin) TL. iken 5274 sayılı TTK’da
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000.000,(Birmilyon) TL’lik (1.000 adet) pay için (1 adet) 1 YTL. tutarında pay verilecektir.
Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları
saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç
edilemez.
5. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun
B.02.1.SPK.0.13-1027 sayı ve 04.06.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-56701-59637 sayı ve 06.06.2007 tarihli
yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması,
ESKİ ŞEKİL
AMAÇ VE KONU
Madde 3
:
a-Hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler ile bu tesislerle birlikte
veya mustakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları mahallerinin kurulması,
işletilmesi,
b-Sınai, zirai ve ticari her cins mamul malların ve ürünlerin alımı, satımı,
pazarlanması.
2
c- (b) bendinde yazılı malların ve ürünlerin imali, üretimi, ambalajlanması,
paketlenmesi.
d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme,
ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi.
Yukarıda sayılan gayelerin tahakkuku için Şirket:
a- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon,
taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapabilir.
b- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
c- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf
ve faaliyetlerde bulunabilir.
d- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil
edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir.
e- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere
tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde
irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifatı ve kat mülkiyeti tesis edebilir,
fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir.
f- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket
lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer
teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir.
g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer
sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde
lisans anlaşmaları yapabilir.
h- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta bulunabilir.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu
görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine
keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket
dilediği işleri yapabilecektir.
Ana Sözleşme’nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun önceden tasvip ve muvafakatini alır.
YENİ ŞEKİL
AMAÇ VE KONU
Madde 3
:
a-Hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler ile bu tesislerle birlikte
veya mustakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları mahallerinin kurulması,
işletilmesi,
b-Sınai, zirai ve ticari her cins mamul malların ve ürünlerin alımı, satımı,
pazarlanması, taşınması, nakliyesi.
c- (b) bendinde yazılı malların ve ürünlerin imali, üretimi, ambalajlanması,
paketlenmesi.
d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme,
ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi.
Yukarıda sayılan gayelerin tahakkuku için Şirket:
3
a- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon,
taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, taşımacılık, nakliyecilik
işleri yapabilir.
b- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
c- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf
ve faaliyetlerde bulunabilir.
d- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil
edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir.
e- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere
tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde
irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifatı ve kat mülkiyeti tesis edebilir,
fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir.
f- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket
lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer
teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir.
g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer
sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde
lisans anlaşmaları yapabilir.
h- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta bulunabilir.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu
görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine
keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket
dilediği işleri yapabilecektir.
Ana Sözleşme’nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun önceden tasvip ve muvafakatini alır.
6. Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu’na üyelik için 5 (beş) adayın
seçilmesi,
7. Ana Sözleşmenin 16. Maddesi gereğince Denetim Kurulu’na üyelik için 2 (iki) adayın
seçilmesi,
8. Dilekler ve Kapanış
4
TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş.
17.07.2007 TARİHİNDE YAPILACAK
01.01.2006-28.02.2006 KIST ÖZEL HESAP DÖNEMİ VE
01.03.2006-28.02.2007 ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi
2. Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki
verilmesi,
3. 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim
Kurulu faaliyet raporunun, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup
karara bağlanması,
4. 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemlerine ilişkin Bilanço
ve Kar-Zarar Tablolarının, 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap
dönemlerine ilişkin kar durumunun ve temettü dağıtımı hususlarının incelenerek
karara bağlanması,
5. Türk Ticaret Kanunu 315. Madde uyarınca yıl içinde Douglas Cochrane, Şinasi Ertan,
Muharrem Hilmi Kayhan, Necdet Yorgancıoğlu ve Stephen Hammett’in istifaları ile
boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Richard Martin Baker, Murat Sağlık,
Musa Çiftçi, James Liddon Mario Padovan ve Simon Theodore King’in atamalarının
görüşülmesi ve onaylanması,
6. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun
B.02.1.SPK.0.13-694 sayı ve 17.04.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın B.14.O.İTG.0.10.00.01 /401.01-56701-43429 sayı ve 26.04.2007 tarihli
yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması,
ESKİ ŞEKİL
SERMAYE
Madde 6:
Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21. 04.
1999 tarih ve 38/454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Kayıtlı sermayesi 50.000.000.000.000 (ellitrilyon) Türk Lirası olup her biri 1.000 (bin)
Türk Lirası nominal değerde 50.000.000.000 (ellimilyar) adet hisseye bölünmüştür.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
11.810.663.865.000
(Onbirtrilyonsekizyüzonmilyaraltıyüzaltmışüçmilyonsekizyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası
olup, herbiri 1.000 (Bin) Türk Lirası nominal değerde 11.810.663.865
(onbirmilyarsekizyüzonmilyonaltıyüz-altmışüçbinsekizyüzaltmışbeş)adet
hisseye
bölünmüştür.
Şirket Hisselerinin;
-
10.000.000 adedi, (1) Tertip, (A)Grubu, Nama yazılı,
-
1.111.620.500 adedi (1) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı,
-
2.243.241.000 adedi (2) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı,
-
5.720.264.550 adedi (3) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı,
-
2.725.537.815 adedi (4) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılıdır.
5
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
11.810.663.865.000.(onbirtrilyonsekizyüzonmilyaraltıyüzaltmışüçmilyonsekizyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası
tamamen ve nakden ödenmiştir.
İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse
senedi ihraç edilemez.
Yönetim Kurulu hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak birden fazla hisseyi ihtiva eden küpürler halinde bastırmaya yetkilidir.
YENİ ŞEKİL
SERMAYE
Madde 6:
Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21. 04.
1999 tarih ve 38/454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Yeni
Türk Lirası nominal değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet hisseye bölünmüştür.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
11.810.664
(Onbirmilyonsekizyüzonbin
altıyüzaltmışdört Yeni Türk Lirası) Yeni Türk Lirası olup, herbiri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası
nominal değerde 11.810.664 (Onbirmilyonsekizyüzonbin altıyüzaltmışdört Yeni Türk
Lirası) adet hisseye bölünmüştür.
Şirket Hisselerinin;
-
10.000 adedi, (A)Grubu, Nama yazılı,
-
11.800.664 adedi, (B)Grubu, Hamiline yazılıdır.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
11.810.664
(Onbirmilyonsekizyüzonbin
altıyüzaltmışdört Yeni Türk Lirası) Yeni Türk Lirası tamamen ve nakden ödenmiştir.
Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-(Bin) TL. iken 5274 sayılı TTK’da
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000.000,(Birmilyon) TL’lik (1.000 adet) pay için (1 adet) 1 YTL. tutarında pay verilecektir.
Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları
saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç
edilemez.
7. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun
B.02.1.SPK.0.13-1027 sayı ve 04.06.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-56701-59637 sayı ve 06.06.2007 tarihli
yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması,
ESKİ ŞEKİL
AMAÇ VE KONU
Madde 3
:
a-Hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler ile bu tesislerle birlikte
veya mustakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları mahallerinin kurulması,
işletilmesi,
6
b-Sınai, zirai ve ticari her cins mamul malların ve ürünlerin alımı, satımı,
pazarlanması.
c- (b) bendinde yazılı malların ve ürünlerin imali, üretimi, ambalajlanması,
paketlenmesi.
d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme,
ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi.
Yukarıda sayılan gayelerin tahakkuku için Şirket:
a- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon,
taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapabilir.
b- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
c- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf
ve faaliyetlerde bulunabilir.
d- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil
edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir.
e- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere
tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde
irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifatı ve kat mülkiyeti tesis edebilir,
fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir.
f- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket
lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer
teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir.
g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer
sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde
lisans anlaşmaları yapabilir.
h- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta bulunabilir.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu
görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine
keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket
dilediği işleri yapabilecektir.
Ana Sözleşme’nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun önceden tasvip ve muvafakatini alır.
YENİ ŞEKİL
AMAÇ VE KONU
Madde 3
:
a-Hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler ile bu tesislerle birlikte
veya mustakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları mahallerinin kurulması,
işletilmesi,
b-Sınai, zirai ve ticari her cins mamul malların ve ürünlerin alımı, satımı,
pazarlanması, taşınması, nakliyesi.
c- (b) bendinde yazılı malların ve ürünlerin imali, üretimi, ambalajlanması,
paketlenmesi.
d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme,
ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi.
7
Yukarıda sayılan gayelerin tahakkuku için Şirket:
a- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon,
taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, taşımacılık, nakliyecilik
işleri yapabilir.
b- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
c- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf
ve faaliyetlerde bulunabilir.
d- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil
edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir.
e- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere
tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde
irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifatı ve kat mülkiyeti tesis edebilir,
fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir.
f- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket
lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer
teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir.
g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer
sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde
lisans anlaşmaları yapabilir.
h- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta bulunabilir.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu
görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine
keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket
dilediği işleri yapabilecektir.
Ana Sözleşme’nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun önceden tasvip ve muvafakatini alır.
8. Hissedarların 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemleri
içinde yapılmış olan bağışlar hakkında bilgilendirilmesi,
9. Hissedarların 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemleri
içinde satın alınan gayrimenkuller hakkında bilgilendirilmesi,
10. 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim
Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyelerinin ibrası,
11. Üç yıllık süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
12. Bir yıllık süre ile görev yapmak üzere üç denetçi seçilmesi ve huzur hakkının
belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2006 – 28.02.2007 ve 01.03.2007-29.02.2008
tarihleri arasında Şirket’in bağımsız denetçisi olarak atanan Başaran Nas Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin atanmasına onay verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Başkan Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335. maddelerinde
yazılı iş ve işlemlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının genel kurulun
oylarına sunulması,
15. Dilekler ve Kapanış.
8