TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi`nin 04

TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi`nin 04

TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi’nin
17.07.2007 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri
01.01.2006-28.02.2006 Kıst Özel Hesap Dönemi ve 01.03.2006-28.02.2007
Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı
Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin (A)
Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 17.07.2007 tarihinde, saat 16:00’da
Yeni Havaalanı Caddesi No:40 Çiğli – İzmir adresinde, Tesco Kipa Alışveriş
Merkezi Toplantı Salonu’nda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve
Ticaret Müdürlüğü’nün 21.06.2007 tarih ve 6512 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aydın Karadağ ve Musa Demirci
gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de
ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.06.2007 tarih ve
6837 sayılı nüshasında ve 21.06.2007 tarihli Ticaret gazetelerinde ilan edilmek
suretiyle ve ayrıca nama yazılı (A) grubu pay sahiplerine taahhütlü mektupla,
toplantı gün ve gündeminin gönderilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden (A) grubu toplam 10.000.000.000 TL
sermayesini teşkil eden 10.000.000 adet hisseden 9.888.000.000 TL’lik
sermayeye karşılık 9.888.000 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Simon Theodore King tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündemin 1. maddesi gereğince; Tesco Plc tarafından verilen önerge
görüşüldü ve açık oy ile oylandı ve Divan Başkanlığına Murat Kaynar’ın, oy
toplayıcılığına Hale Akyüz’ün ve katipliğe Burçak Ünsal’ın seçilmelerine
mevcut hissedarların oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündemin 2. Maddesi gereğince; Genel Kurul Tutanaklar’ının imzalanması
için Divan Heyeti’ne yetki verilmesine toplantıda mevcut hissedarların oy
birliği ile karar verilmiştir.
Gündemin 3. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunun 315. maddesi
uyarınca yıl içinde Douglas Cochrane, Şinasi Ertan, Muharrem Hilmi Kayhan,
Necdet Yorgancıoğlu ve Stephen Hammett’in istifaları ile boşalan Yönetim
Kurulu Üyeliklerine atanan Richard Martin Baker, Murat Sağlık, Musa Çiftçi,
James Liddon Mario Padovan ve Simon Theodore King’in atamaları
görüşüldü ve toplantıda mevcut hissedarların oybirliliği ile onaylanmasına
karar verildi.
Gündemin 4. Maddesi gereğince; Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6.maddesinin
tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun B.02.1.SPK.0.13-694 sayı ve
17.04.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın
B.14.O.İTG.0.10.00.01 /401.01-56701-43429 sayı ve 26.04.2007 tarihli yazısı
ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karar bağlanması için okunup
okunmaması oya sunuldu. Okunmamasına karar verildi. Ana Sözleşme’nin 6.
maddesindeki tadilat müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 5. Maddesi Gereğince; Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3.maddesinin
tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun B.02.1.SPK.0.13-1027 sayı ve
04.06.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın
B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-56701-59637 sayı ve 06.06.2007 tarihli yazısı
ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karar bağlanması için okunup
okunmaması oya sunuldu. Okunmamasına karar verildi. Ana Sözleşme’nin 3.
maddesindeki tadilat müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 6. maddesi gereğince; Ana Sözleşme’nin 6. maddesi uyarınca
Yönetim Kurulu üyelikleri için Tesco Plc tarafından verilen önerge görüşüldü
ve A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Tesco PLC’yi temsilen 3 yıllığına;
1. Noel William Robbins
2. Simon Theodore King
3. Richard Marti Baker
4. Mary Elizabeth Doherty
5. İbrahim Rüşen Kopmaz
Yönetim kurulu üyeliğine oybirliği ile seçildiler.
Gündemin 7. maddesi gereğince; Denetim Kurulu üyeliği için Tesco Plc
tarafından verilen önerge görüşüldü ve A grubu imtiyazlı pay sahipleri Tesco
PLC’yi temsilen bir yıllığına Adil Giray Öztoprak ve Mehmet Tanju Polatkan
oybirliği ile seçildiler.
Gündemin 8. maddesi gereğince; A Grubu İmtiyazlı Hissesahiplerinden
soru, dilek ve temennileri soruldu fakat herbiri birazdan başlayacak olan
01.01.2006-28.02.2006 Kıst Özel Hesap Dönemi ve 01.03.2006-28.02.2007
Özel Hesap Dönemine ilişkin Hisse sahipleri Olağan Genel Kurulu’na iştirak
edeceklerinden söz alan olmadı.
Divan Başkanı
Murat Kaynar
Katip
Burçak Ünsal
Oy Toplayıcı
Hale Akyüz
Bakanlık Komiseri
Bakanlık Komiseri
Aydın Karadağ
Musa Demirci
TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi’nin
17.07.2007 Tarihinde Yapılan 01.01.2006-28.02.2006 Kıst Özel Hesap
Dönemi ve 01.03.2006-28.02.2007 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı
Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin
01.01.2006-28.02.2006 Kıst Özel Hesap Dönemi ve 01.03.2006-28.02.2007
Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2006 tarihinde, saat
14:15’de Yeni Havaalanı Caddesi No:40 Çiğli – İzmir adresinde, Tesco Kipa
Alışveriş Merkezi Toplantı Salonu’nda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 21.06.2007 tarih ve 6512 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aydın Karadağ ve Musa Demirci
gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de
ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.06.2007 tarih ve
6837 sayılı nüshasında ve 21.06.2007 tarihli gazetelesinde ilan edilmek
suretiyle ve ayrıca nama yazılı (A) grubu pay sahiplerine taahhütlü mektupla,
toplantı gün ve gündeminin gönderilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 11.810.663.865.000TL
sermayesini teşkil eden 11.810.663.865 adet hisseden 607.000.000 TL’lik
sermayeye karşılık 607.000 adet hissenin asaleten, 10.970.051.240.000 TL’lik
sermayeye karşılık 10.970.051.240 adet hissenin de vekaleten olmak üzere
10.970.658.240 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek
kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Simon
Theodore King tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündemin 1.Maddesi gereğince; (A) grubu hissedarları toplantısındaki
Divan Kurulu’nun devamı ile ilgili tek önerge açık oyla oylandı ve Divan
Başkanlığı’na Murat Kaynar’ın, oy toplayıcığına Hale Akyüz’ün ve katipliğe
Burçak Ünsal’ın tekrar seçilmelerine mevcut hissedarların oy birliği ile karar
verildi.
Gündemin 2.Maddesi gereğince; Genel Kurul Tutanakları’nın imzalanması
için Divan Heyetine yetki verilmesine mevcut hissedarların oy birliği ile karar
verildi.
Gündemin 3.Maddesi gereğince; 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.200628.02.2007 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun,
Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunup okunmaması
soruldu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına oyçokluğu ileç
Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasına mevcut
hissedarların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp
Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 4. Maddesi gereğince; 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.200628.02.2007 hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Tablolarının,
01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemlerine ilişkin
kar durumunun ve temettü dağıtımı hususlarının okunup okunmaması soruldu,
hesapların yazılı olarak dağıtıldığı gerekçesi ile okunmamasına karar verildi.
Maddenin onaylanması veya reddi açık oya sunuldu, Bilanço ve Kar – Zarar
hesapları mevcut hissedarların oy birliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu’nun
Yönetim kurulu’nun 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap
dönemleri bilançosu sonucunda kar dağıtım önerisi okundu, açık oya sunuldu.
“Tesco Kipa kar dağıtım politikası, Ana Sözleşme, Sermaye Piyasası
Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı ve ülkenin ekonomik
koşullarına uygun olarak, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmak
şeklindedir.
01 Ocak – 28 Şubat 2006 Kıst Özel Hesap Dönemi Kar Dağıtım Önerisi:
Genel Kurul’un tasdikine sunulmak üzere, Seri: XI No: 25 sayılı Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış 01
Ocak – 28 Şubat 2006 kıst özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden
Geçmiş Bilanço ve Gelir Tablosunda 946.005.-YTL Dönem karı olmasına
karşın Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunda
1.645.633.-YTL Dönem zararı olması nedeniyle, Sermaye Piyası Kurulu’nun
25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı ilke kararı gereğince kar dağıtımı
yapılmamasını oylarınıza arz ederiz.
01 Mart 2006 – 28 Şubat 2007 Yıllık Özel Hesap Dönemi Kar Dağıtım Önerisi:
Genel Kurul’un tasdikine sunulmak üzere, Seri: XI No: 25 sayılı Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış 01
Mart – 28 Şubat 2007 yıllık özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden
Geçmiş Bilanço ve Gelir Tablosunda 37.313.250.-YTL ve Vergi Usul
Kanununa göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunda 41.532.371.-YTL
Dönem zararı olması nedeniyle, Sermaye Piyası Kurulu’nun 25.02.2005 tarih
ve 7/242 sayılı ilke kararı gereğince kar dağıtımı yapılmamasını oylarınıza
arz ederiz.”
Yapılan açık oylamada öneriler mevcut hissedarların oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 5. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu 315. Maddesi
uyarınca yıl içinde Douglas Cochrane, Şinasi Ertan, Muharrem Hilmi Kayhan,
Necdet Yorgancıoğlu ve Stephen Hammett’in istifaları ile boşalan Yönetim
Kurulu Üyeliklerine atanan Richard Martin Baker, Murat Sağlık, Musa Çiftçi,
James Liddon Mario Padovan ve Simon Theodore King’in atamalarının
görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
Gündemin 6. Maddesi gereğince; Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6.maddesinin
tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun B.02.1.SPK.0.13-694 sayı ve
17.04.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın
B.14.O.İTG.0.10.00.01 /401.01-56701-43429 sayı ve 26.04.2007 tarihli yazısı
ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması için okunup
okunmaması oya sunuldu. Oy birlilği ile okunmamasına karar verildi ancak
eski ve yeni metinler hakkında ve 50milyon YTL’den 200 milyon YTL’ye
artan kayıtlı sermaye miktarları hakkında bilgi verildi.. Ana Sözleşme’nin 6.
maddesindeki tadilat müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 7. Maddesi gereğince; Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3.maddesinin
tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun B.02.1.SPK.0.13-1027 sayı ve
04.06.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın
B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-56701-59637 sayı ve 06.06.2007 tarihli yazısı
ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karar bağlanması için okunup
okunmaması oya sunuldu. Okunmamasına oybirliği ile karar verildi ancak Ana
Sözleşmenin 3. maddesinde yeralan Amaç ve Konu’nun ”b” bendine
“taşınması” ve “nakliyesi” kelimlerinin eklediğine ilişkin bilgi verildi. Ana
Sözleşme’nin 3. maddesindeki tadilat müzakere edildi ve oy birliği ile kabul
edildi.
Gündemin 8. Maddesi gereğince; Hissedarlar 01.01.2006-28.02.2006 ve
01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemleri içinde yapılmış olan 4.555.918,45
YTL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.
Gündemin 9. maddesi gereğince; Hissedarlar 01.01.2006-28.02.2006 ve
01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemleri içinde satın alınan gayrimenkuller
hakkında bilgilendirildi.
Gündemin 10. Maddesi gereğince; 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.200628.02.2007 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu
üyelerinin ibrası görüşüldü ve oybirliği ile ibra edildi.
Gündemin 11. Maddesi gereğince; Tesco Plc tarafından verilen önerge
okundu ve
A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Tesco PLC’yi temsilen;
1. Noel William Robbins
2. Simon Theodore King
3. Richard Martin Baker
4. Mary Elizabeth Doherly
5. İbrahim Rüşen Kopmaz’a ilave olarak
B Grubu Hisse sahiplerini temsilen;
1. Yılmaz Attila
2. Murat Sağlık
3. Musa Çiftçi
4. Gürcan Önol
Üç yıllığına görev yapmak üzere oybirliği ile yönetim kurulu üyeliklerine
yıllık olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar seçildiler.
Gündemin 12. Maddesi gereğince; Tesco Plc tarafından verilen önerge
okundu ve bir yıllığına görev yapmak üzere Teoman Gürgan ile birlikte A
Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerini temsilen Adil Giray Öztoprak ve Mehmet
Tanju Polatkan oybirliği ile denetçi olarak seçildiler. Kendilerine her ay huzur
hakkı olarak net 650’şer YTL verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 13. Maddesi gereğince; 01.03.2006-28.02.2007 ve 01.03.200729.02.2008 tarihleri arasında Bağımsız Denetim firması olarak Başaran Nas
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.’nin
seçilmesi hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı okundu. Yapılan açık oylama
sonucu Yönetim Kurulu Kararı mevcut hissedarların oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 14. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin
Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde belirtilen işlem ve
muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi müzakere edildi ve oybirliği ile
kabul edildi.
Gündemin 15. maddesi gereğince; Web sitesi ile ilgili olarak bir hissedar
güncel olmadığı e-maillerin cevapsız kalabildiği yapılan uyarıların cevap
bulamadığından bahsederek bu durumun düzeltilmesini istedi. Yatırımcı
servisi bulunmasına ilişkin dilekler ifade edildi. Söz alan Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Simon King hissedarlara katılımından ve bu sorularından ötürü
teşekür etti. Web sitesinin güncel olmadığı yorumunun haklı olduğunu ifade
ederek bu ay içinde bu konunun giderileceğini ifade etti. Bu konunun hem
halkla ilişkiler bakımından, hem de hissedarla ilişkiler bakımından çok önemli
olduğunu ifade etti. Bir başka hissedar alınan gayrimenkuller ve açılan
mağazalar ile ilgili açıklamaların ve reklamların yapılıp yapılmadığını sordu.
Mali İşler Müdürü sıfatı bulunan Divan Başkanı Murat Kaynar
gayrimenkullerin satın alımı konusundan yasal gerekliliklere tamamen
uyulduğunu, Kuşadası arazisi gibi bazı satın alımların açıklanmamasının
bunlara ilişkin bedellerin yasal sınırların altında kalmasından kaynaklandığını
ifade etti. Bir başka hissedar organik büyüme ile daha ne kadar devam
edileceğini, bu stratejinin rekabetçi ortamda başarılı olup olamayacağını,
İstanbul ve Ankara’da ne zaman mağaza açılacağı konusundaki sorularını
yönetti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Simon T. King organik büyüme ile
büyük bir gelişme katedildiğini, bu stratejiden son derece memnun olduklarını
belirtti. Ayrıca Tesco grubu içinde en hızlı büyüyen şirketin de Tesco Kipa
olduğunu ifade etti. Ankara mağazasının bu sene içinde açılacağını, İstanbul
mağazası için ise imkanların ve opsiyonların halen değerlendirildiğini,
araştırmaların yapıldığını ifade etti. Ayrıca karın büyüklükten önemli
olduğunu, sadece büyümek için karlılıktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.
Tesco Kipa’nın önceliğinin tüm Türkiye’de değil, bulunduğu bölgede lider
olmak olduğunu ifade etti. Bir başka hissedar ise Tesco Plc’den alınan
intercompany loanlar ve sermaye artırımları ile ilgili olarak bilgi talep etti.
Mali İşler Müdürü tarafıdan alınan tüm kredilerin ve intercompany loanların
yasal oranların altında bulunduğunu, örtülü sermaye sınırlarının çok altında
bulunulduğunu, bu hususların yakından takip edildiğini ifade etti. Tesco
Plc’den alınan kredinin yurt içi ve yurt dışı alınabilecek en avantajlı şartlarla
alındığını ifade etti.
Başka söz alan olmadığından ve gündemin müzakeresi tamamlandığından
Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Divan Başkanı
Murat Kaynar
Katip
Burçak Ünsal
Oy Toplayıcı
Hale Akyüz
Bakanlık Komiseri
Bakanlık Komiseri
Aydın Karadağ
Musa Demirci