Bilgilendirme Dökümanı - İhlas Madencilik A.Ş.

İHLAS MADENCİLİK A.Ş.’NİN 2014 YILINA AİT 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI
Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen
gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2015 Salı günü saat 18:00’da Merkez
Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna- Bahçelievler /İstanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin, Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına
katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul’a
şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Genel Kurul toplantısına, 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu
üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik
göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki
paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir.
Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin
ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara
başvurmaları ve en geç genel kurul gündeminden bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kıstı
kaldırmaları gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay
sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda,
örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildiri
Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplaması Tebliği” (II-30.1) hükümleri çerçevesinde aşağıda
gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini
vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları
gerekmektedir.
Şirketimizin, 2014 yılına ait Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Raporu,
Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve
www.ihlasmadencilik.com internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.
YÖNETİM KURULU
ŞİRKET MERKEZİ:
Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11
Yenibosna- Bahçelievler /İstanbul
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi
uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem
maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
1) ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI
ŞİRKET ORTAKLARI
Pay Oranı %
Pay Tutarı(TL)
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic.
A.Ş.
21,86
İhlas Holding A.Ş.
9,75
7.755.019,32
Halka açık kısım ve diğer kişiler
68,39
54.396.485,96
Toplam
100,00
79.542.538
17.391.032,72
Genel Kurulda bir hisse için bir oy hakkı vardır. İmtiyazlı Pay yoktur.
2) Şirketimiz veya Önemli iştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde
Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
2014 yılı içerisinde iştirak ve Bağlı Ortaklığımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim
ve faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir.
3) Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına ilişkin
Talepleri Hakkında Bilgi:
2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası
Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir
talepte bulunulmamıştır.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2- Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye
Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal
kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması,
4- Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5- 2014 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6- Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi gereğince
yapılan seçimlerin onaylanması,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve
görev sürelerinin tespiti,
8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi
uyarınca, 2015 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim
Şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
10- Şirketin 2014 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması ve 2015
yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi
kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile
elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
12- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
13- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi
hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
14- Dilekler ve kapanış.
31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını
yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı
Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.
2) Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağının İmzası İçin Yetki Verilmesi
TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul’da alınan
kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı’na yetki verecektir.
3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Tarafından Sermaye
Piyasası Kurulu’nun İlgili Mevzuatı Uyarınca Hazırlanmış konsolide Finansal Raporlar İle
Yasal Kayıtlara Göre Düzenlenen Bilanço Ve Gelir Tablosunun Ayrı Ayrı Okunması Ve
Onaylanması.
Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili
düzenlemeler çerçevesinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet
Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal
raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu genel kurulda okunacak, görüşe
açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu
Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya http:// www.ihlasmadencilik.com adresindeki İnternet
Sitemiz ’den ulaşılması mümkündür).
4) Şirketin 2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
5) 2014 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemi sonunda;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
II-14.1 sayılı Tebliği gereğince TMS/TFRS Standartları'na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda
net dönem kârı 83.355,00 TL'dir.
Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 530.598,68 TL net
dönem zararı mevcuttur.
Kar dağıtımı yapılmaması hususunda Olağan Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir,
6) Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi gereğince
yapılan seçimlerin onaylanması,
Yıl içerisinde istifa suretiyle ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erdoğan Güneş yerine Türk
Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunca selefinin görev süresi sonuna
kadar görevlendirilmek üzere seçilen, Ahmet Akdağ atanmaları Genel Kurulu’nun onayına
sunulacaktır.
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve
görev sürelerinin tespiti,
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kuruluna aday
olanların incelenmesi Aday Gösterme Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten sonra Yönetim
Kurulu’nun onayına sunulur. Şirketimizde bu görevi Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmiş olup,
yönetim kuruluna aday olan kişiler incelenip değerlendirildikten sonra bir rapora bağlanarak Yönetim
Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu da Kurumsal Yönetim Komitesinin bu kararını
onaylamış olup Genel Kurul’da ortakların onayına sunacaktır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri Ek:1 de sunulmuştur.
8) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi
uyarınca, 2014 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim
Şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim
Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz Denetimden Sorumlu Komite’nin
görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılına ilişkin konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ile bu
kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçeceği Bağımsız
Denetim Şirketi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
9) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu
başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı, ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
10) Şirketin 2014 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket
tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği” nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde bağış
yapılıp yapılmadığı konusu Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği 2015 yılında
yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
11 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi
Kapsamında, Şirketin 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )
ve Elde Etmiş Oldukları Gelir veya Menfaat Hususunda Bilgi Verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi Kapsamında;
Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin
amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2014 tarihli
Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.
12) Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu
bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya
bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın
veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası
hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak
sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında ve bu ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı
bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet
konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13) Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi
hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma
yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri
çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz
konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
14) Dilekler ve kapanış.
Şirket hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacaktır.
Ekler:
1) Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri,
2) Vekâletname,
EK:1
Sedat KURUCAN (Yönetim Kurulu Adayı)
Yönetim Kurulu Başkanı
1960 Ordu doğumlu olan Sedat Kurucan, ilköğrenimini Ordu'da, ortaöğrenimini Bursa
Mustafakemalpaşa Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Çanakkale-Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi'nde
tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi 'nden Makine Mühendisi olarak 1982
yılında mezun olmuştur. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde gaz türbinleri üzerine master
yapmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Uçak Motor Bakım Fabrikasında altı yıl çalıştı.
Eskişehir TUSAŞ F16 Motor Fabrikasında 11 yıl Kontrat ve Kalite Yönetimi konularında ABD
Savunma Bakanlığı uhdesinde çalışıp 1999 yılında emekli olmuştur. 1999'dan itibaren İhlas Holding
grup şirketlerinden, İhlas Pazarlama ve İhlas Ev Aletleri'nde üst düzey yöneticilik görevlerinde
bulunmuş olup, halen İhlas Ev Aletleri Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk
babası olup, iyi derecede İngilizce ve temel Fransızca bilmektedir.
Mahir KAMACI (Yönetim Kurulu Adayı)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
1952 yılında Amasya’nın Taşova ilçesinde doğan Mahir Kamacı, ilkokulu burada tamamladı. Daha
sonra orta okul ve lise tahsilini İstanbul Özel Fatih Erkek Koleji’nde tamamladı. 1971 yılında girdiği
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Metalurji Mühendisliği bölümünden Metalurji
Mühendisi olarak 1975 yılında mezun oldu. Mezuniyetini takiben Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Bilimleri Fakültesinde Cevher Hazırlama Anabilim Dalında Masterını tamamladı.
Askerlik döneminin ardından Metalurji ve Otomotiv sektöründe 14 yıl Mühendis ve yönetici
kademesinde görev aldı. 1992 yılında İhlas Ev Aletlerinde Kalite Kontrol Müdürü olarak 1,5 yıl görev
aldıktan sonra İhlas Motor’da 1998 yılına kadar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1998
Yılında İhlas Ev Aletlerinde Genel Müdürlük görevine tayin edildi. 2005-2009 Yılları arasında Atmaca
Elektronik(Sunny) firmasında Fabrika Müdürü ve Genel Müdür olarak görev yaptı. 2009-2010 Yılları
arasında Premier Elektronik sanayinde Genel Müdür olarak görev yaptı. 2011 Yılı itibari ile İhlas
Holding bünyesinde çeşitli görevler alan Mahir Kamacı Ocak 2013 itibari ile İhlas Madencilik A.Ş.
Genel Müdür Vekilliğine tayin edildi. Halen bu şirkette Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapan Mahir Kamacı evli ve iki kız babasıdır.
Ahmet AKDAĞ (Yönetim Kurulu Adayı)
Yönetim Kurulu Üyesi
1956 yılında Akdağmadeni’nde doğan Ahmet Akdağ, 1979 Yılında Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi
Finans Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar Milletlerarası nakliye sektöründe Muhasebe Müdürlüğü
ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2005 yılından itibaren İhlas Holding bünyesinde çeşitli
görevler alan Akdağ, 2009-2013 yılları arasında İhlas Motor A.Ş.’de görev yaptı. 2013 yılı Ekim
ayından bu yana İhlas Madencilik A.Ş.’de Mali İşler Müdürü olarak görev yapmakta olup, 2014 Yılı
Haziran ayında Y.K. Üyeliğine getirilmiştir. Evli ve 5 çocuk babası olan Ahmet Akdağ SMMM
Belgesi sahibidir.
Ömer MURAT (Yönetim Kurulu Adayı)
Yönetim Kurulu Üyesi
“1956 yılında Elazığ'da doğan Ömer Murat, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi,
Vatan Mühendislik Fakültesinden Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra, 1979-1981 yılları
arasında Papila SU Ürünleri A.S. de, 1982-1986 Yıllarında Gemi Sanayi A.S. de, 1986-1989 tarihinde
Elmek Elektromekanik Sanayi firmasında Elektrik mühendisi olarak çalıstı. 1989 yılından itibaren
İhlas Yapı A.S İhlas Motor A.S ve İhlas Holding Merkez Binası Teknik Müdürlük birimlerinde
Yönetici kadrosunda görev yapmıştır. Halen İhlas Holding Merkez Binasında İdari İşler Müdürü
olarak görevini sürdüren Ömer Murat İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.”
Ali Murat MEMİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı)
Y.K.Üyesi -Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komite Bşk.
1977 yılında İstanbul’da doğan Murat Memioğlu, 1988 -1992 Yıllarında Denizli Anadolu Lisesini,
1992-1995 yıllarında İzmir yamanlar fen lisesini, 1995-2012 yıllarında Yıldız Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliğini bitirdi. Veritabanı ve/veya Internet/İntranet uygulamaları, sistem entegrasyonları, crm
uygulamaları, içerik yönetimi sistemleri üzerinde çalıştı. Akıllı web sistemleri tasarlamak konularında
başarılı çalışmalar yaptı. Kitap Kurdu Ltd. Şti. IT yönetcici, Bilgi işlem sorumlusu ve proje yönetici,
Protel Yazılım Teknolojilerinde yazılım uzmanı, Sofrium Yazılım San Tic. Ltd. Şti. de programcı
olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Salman ÇİFTÇİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı)
Y. K. Bağımsız Üyesi Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Riskin Erken Saptama Komite Üyesi
1971 yılında Sivas’da doğan Salman Çiftçi, 1989 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1993’da mezun oldu. Aynı Yıl İhlas Holding A.Ş.’de Bankalar
Muhasebesinde Sorumlu Muhasebe Elemanı olarak çalışma hayatına adım atan Çiftçi, 1996 yılında
BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş:’inde Vergi Denetçisi olarak geçti.1997 yılında buradaki
Görevinde ayrılarak İhlas Hayat Sigorta A.Ş inde sırası ile Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve
Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2004 Yılında bu görevinde ayrılarak yabancı ortaklı JFK
HOSPITAL isimli hastanede Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Bu görevinde 2011 yılında ayrılarak
yine yabancı ortaklı Alman Hastaneler Grubunda Muhasebe Grup Müdürü olarak görev başlayan çiftçi
halen bu görevini yürütmektedir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi unvanı ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikaları
bulunan çiftçi evli ve iki çocuk sahibidir.
Hüsnü KURTİŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı)
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
ve Denetim Komite Başkanı
1953 Niğde doğumlu olan Hüsnü Kurtiş, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1975 yılında
mezun olduktan sonra Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliği görevinde bulundu. Daha sonra İhlas Holding
A.Ş. Personel Müdürlüğü, TGRT TV Mali İşler Müdürlüğü, İhlas Film Prodüksiyon A.Ş. Genel Müdür
Yardımcılığı ve İhlas Kargo Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Hüsnü Kurtiş, İhlas Holding A.Ş.
ve İhlas Yayın Holding A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.
EK:2
VEKÂLETNAME
İHLAS MADENCİLİK A.Ş.
İhlas Madencilik A.Ş.’nin 31 Mart 2015 Salı günü, saat 18:00’de Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında
aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi
vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin
kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel
kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red
seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini
belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
1.
2.
3.
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da
vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına
ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine
ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI