`-j`. S \n

.\
\
N
=
s\
,\'\i\
C\ R .*..'*s.
t'\
\*-'-l
\r
a
'-j'. S
Zri
N
O
s\o
N
TU
E
HH^b,,,;
>\
YY
-d.
,,,=
v2
=<H-
iil
IJJ
d.
_l.U
z
l
t
.-.1
d.
t!
u>_
<u)
UJ
,F
i'2
&<
zIIJ
';- Y
-F
L]J J
>l
,_tr
>=
<v
<;l
Q>
tfr
LLl
za
@Y
>f
<o
ar!
G)
CJ
o
(u
G)
o
-9
g
P
-9
YG
-9
c
th
CJ
S
{'='X
ziliil
q
CJ
z
(J uJ ii'i y,1
o
a <7L
tr o.= '
lrl
UE
Z
{
^lr.t
---'9?
^l.tJ
,
HJ
H
F -
Lu
=1+u-'=
ilJl_,=vb
'=EE ttr5da
(J
X
*
N
x-- 4F F..j
Lrj'X ' U)'*( f- giQ '
6X6i
HBE *ci
I6'=='EA - r'.
- co'
<+ -<
po.
9a
7i|.n
AO
<i
Ot
bN
3'E
'|-{
EE5 d#**E
>(.r').F F<>I>
(r.}'
H6;
rf)
(..1
;N
("
6=
96.
-
^
Ho
m
'z>
*
I
=
<o
$
f
-'o
.l
o\
a!
Ol
cf)
s
rf)
=9
fr"'E
co
c!
=
v.
0-
E
I
F
rr{
*>,
y(u
OY
I
I
:
,(
,
5
z
s
6
I'x
\lt
!ur
-l ct
1A
i<
'a-
:s,
{E
r(
-J
^J
-6
x=
<dl
-z
J
5
z
s
6
c\
J
v>
-i -:z
=
=
z
z
s
s
Jm
:-y
-Crt
F-
d!,
9S
ry-s
.Y-.i
=
(o
->
rE<
J
Or=
-:: rg
-=;X
:>1z
;< :)
=?q
r=
rt
F
Yi;
\o
\:
v=
=Y
D'H
.l
l! =V
aq -= -v
tr>
(
E
uJ
!-
Y
l
c')
rf)
rf)
N
oi
.A
5d Fr
fi
.XaY iFzUY
F3
uJ
v-;
LL=
t=
i]
>
uJ
Z
TJJ
zu,l
.I
z
:Q
F !--
Lll
.N
E
F
uJ
v<
<J
x=
\J<
zY.
tu t.lJ
(-h L)
uh
\z
jd.
=
:a v\r
=
=
F
t-t-r-
*l=
f
d8.\
Aaa==
.
====a
jdq
Farric.iffi-d
6X -
1?.1^''t
'VB
V
N N--.:
LU LIJ
o
d.
f
L-
3r^b
IU
-:<
?E
!<
UJ
stn
fn
uJ
i8
.o
74-"-
(J
2?
.t
\nr
!ai
-:
L-
i
->
l>
tL
c'>.
>.:o
>rE
JE
.rn
:{
\<
OY
(o
R.=
YY
tr<
=f
I
d.
TU
E
-
G
Y
u>.
G
dl
f
f
=,i
-o)
LN
;6
I
v=
ci
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TiCARET A.$.
0S.08.2011 TARIHLi 201O YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTi TUTANAGIDIR
Sanifoam Siinger Sanayi ve Ticaret A.$.nin 2010 yrlrna ait Olagan Genel Kurul toplantrsr
09.08.201 1 tarihinde saat 14 00 de girket merkezi olan 'Qerkezkoy Organize Sanayi
Bolgesi Bang Sokak No:'1 Qerkezkoyffekirdag'adresinde Sanayi ve Ticarei ll MudilrltlgLi
nrin 09.08.2011 tarih 582 sayrlr yazrst ile Sanayi ve Ticaret Bakanlr$t Komiseri
Arif ALGAN 'rn gozetiminde yaprlmrqtrr.Toplantrya gagrrnrn ilansrz yaptldtgt girket
ortaklarrndan 4.200.300-YTL Sirket sermayesine tekabirl eden 1.077 hisseden 2 hisse
ka:'grlrgr 7.3C0.30-TL'/ekaleten 1.C75 hisse kargri:ir 4.192.500.CO--|L asaleten cln'rak'::sre
temsil edildiginin,toplantrnrn TTK madde 370 e gore merasimsiz yaptlmasrncja herhangi bir
riirazrn olmadrgr gerek kanun gerekse ana soziegmede ongorulen asgari toplantr nisabtnin
hazrr oldu$unun anla5rlmasr uzerine giindem maddeierinin gorr-lgulmesine gegilrni5tir.
1-Genel Kurul Divan Baqkanlr$rna Yrldrrrm ULKAT,katiplige Necmettin ATALAY,oy
ioplama memurluluna $eyda ERDEVECI oybirligi ile seqilmiglerdir.Divan heyetine topiantr tutanaklarrnrn imzalanmasr hususunda oy birligi ile yetki verilmigtir.
2-2A1A yil Yonetim Kurulu ve Murakrp Raporiarr genei kuruia kairian murakrp Kutlay ALTIPARIITiAK
iarafrndan okunmug, mtizakereler sonunda oy birligi ile kabul edilmiqtir.
3-2010 yrlr Bilanqo ve KarlZarar tablolarr okunmug,mr.izakereler sonunda oy birligi ile kabui
edilmigtir.
4-Yonetim Kurulu ve.rnuraktp a\Jtn eyn ey biriigi ile it'ra edilrnir.tir'.(Yonetirn 4unilu t-lysle!'1 rendi
ibralarrnda oy kullanmamrglardrr.)
S-Sermayenin 6.550.000,00 TL ye grkarrlmasrna;artrrrlacak olan 2.349.700,00 TL nin
384.601,00 TL sinin Gegmig Yrl Karlarrndan,1.950.750,00 TL nin oriaklara borglar hesabrndan
kargrlanmasrna,14.289,00 TL nin 31.1*.2011 tarihlne kadar YriCrrrrn UI-KAT tarafrndan
nakcen ccenmesrne.Kataf veiil'itrgiti.
Qerkezkcigc
TEt:,*':nt Siei
\2
CN, "Lot
.
,,, , a",.
$irketin sermayesi beheri 1,00(bir) TL krymetinde 6.550.000 adet hissenin
uuvu
rilyvrrvca/u4ctilwrtJ
u.Jru.vvu,!v\arLil
,
a'
t L ruc, r rvd' rrlil.
'
i: '.
Arttrrlan sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhtt edilmigtir.$irketin eski sermayesi
4.200.300,00(dortmilyonikiy0zbinugyriz) Ttlrk Lirasr olup tamamr odenmigtir.Bu kerre artrnlan
2.349.700,00(ikimilyonugyulzkrrkdokuzyediyiiz) TL nin 384.661 ,00(Ligyiizseksendortbinaltryiizaltmrgbir)TL si
Gegmig Yrl Karlarrndan,l .950.750,00(birmilyondokuzyuzellibinyediyuzelli)TL Ortaklara Borglar Hesabrndan
kargrlanmasrna karar verilmig, 14.289,00(ondortbinikiytizseksendokuz)Tl si mevcut ortak Yrldrrrm ULKAT
tarafrndan nakden taahhtit edilmigtir.Nakit taahhut edilen krsrm 31.10.2411 tarihine kadar
odenecektir.Yukarrdaki hususlar oybirligi ile karara baglanmrgtrr.
l:
\.:;
G-Anasozlegme amag konu maddesinin aga$rdaki gekliyle de!igtirilmesine
karar verilmigtir.
Madde 3;Amag Konu Yeni gekli
Baglrca amag ve konularr gunlardrr
"1-$irket faaliyetinin ana konusunu olugturan sungerden mamul her alanda her trirlti araq-gereg ve
imalini,ithalini,dalrtrmrnr,pazarlamasrnr ve ticaretini
;jl
;
yapmak;
A)Poliilretan sunger ve krrprntrsr imalini ve ticaretini yapmak,
B)Sunger maddelerinden mamul yatak,yorgan ve yad{lk imalini ve ticaretini
C)Otomotiv ve mobilya sanayi iEin sr-inger imalini ve ticaretini
D)dzel sa$lrk gereqlerine ait stinger pargalarrn imali,ithalini
-
malzemenin
j
yapmak,
yapmak,
ve ticaretini yapmak,
irJ
i; f
Itriirtr
.:
i
,'
:
\,
\
i
r't0
r{
.'i i
E)Her ttirl0 temizlik,banyo ve oyuncak sungerlerinin imalini,ithalini,ihracrnr ve ticaretini
r
F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tr-irlu egyanrn uretim,alrm,satrm ve ticaretini
,/ .,' t;
G)Sirngerden mamul hasta yataklarrnrn metal ve ahgap krsrmlarrnrn im8liyle ilgili herturlu arag-gereg ve malzehre..Ur,i,.'"
ithalini,ihracrn r ve ticaretini yapmak,
H)HertLirlu medikal hasta cihazlarrnrn ithalini,ihracrn ve ticaretini yapmak.
2-$irket konusu ile ilgili polyester,polipropilen vb.tum sentetik elyaflann tlretimini yapmak.Bu elyaflardan mamul
keqe,vatka,tela vb urunler uretmek
3-$irket konusu ile ilgili dogal elyaf 0retimi yapmak ve bu elyaftan mamul keqe imalatr yapmak
4-$irket konusu ile ilgili poliuretan vb sr.ingerlerden mamul her tLirlu empregne edilmig sLinger uretimi yapmak.
S-$irket konusu ile ilgili 0rettigi yada satrnaldrgr ses ve rsr izolasyon parqalann montaj ve uygulamasrnryapmak.
6-$irket konusu ile ilgili otomotiv,sanayi,beyaz egya gibi sektorler iEin poli0retan ve turevlerinden mamul ses ve rsr izolasyon pargalarr
imal etmeK
7-$irket konusu ile ilgili bulagrk sungeri,ovma fiberi veya endustriyel ovma amaqlr keqe uretimi yapmak
B-$irket konusu ile ilgili bitum(asfalt)mamul membran uretimi yapmak
, ,1 ,"
t'lr/,'/
t/
,t'
yapmak,
yapmak,
I
Lz' I i
i/ l'
r./t
l\
X,"\rnr
/ \r{t\S\*'\
\r\*
\
MScr
TE5CIt EDlt,\4i5TiR
Madde 6 Yeni $ekli
Jrulrur
F ftfi effinn.crF
,
' !
li
t
| ? rsusios torg
9-girket konusu ile ilgili yurtigi ve yurtdrgr ium nakliye faaliyetlerinde bulunmak,bu igleri yiiriitmek iqin yurtiginde ve dtStnda gubeler
agmak.
10-girkei konusu ile ilgili faaliyetleri gerqekleqtirmek amacryla yerli ve yabancr girketlere ortak olmak,yurtiqi ve yurtdtgt firmalann
miimessilligini,temsilcili!ini ve distrrlbutor[]gLintin yapmak,nakil vasrtalart almak,satmak,kiralamak,gayrimenkul satrnalmak,inga
ettirmek,kiralamak,kiraya vermek,lehte ve aleyhte ipotek etmek,gerekti$inde bu rehin ve ipotekleri kaldrrmak,gayrimenkule iligkin
haklarr devir ve ferag etmek.
11-girket konusu ile ilgili arag-gereq ve malzemenin imalini gergeklegtirmek igin telif,patent ihtira beratr,marka know how,lisans gibi
srnai haklarr iktisab etmek ve anlagmalar yapmak.Bu imalat ile ilgili makinelarrn teghizat ve yedek pargalartn imal,ithal ve ihracattnt
yapmak.imalat ile ilgili makine ve hert0rlil fabrika ve tesisi kurmak ve igletmektir.
7-Yonetim Kurulu uyelerinin TTK.334 ve 335.maddeleri gere$i mezuniyet verilmesine oy
birligi ile karar verilmigtir
8-2010 yrlrnda olugturulan Yonetim Kurulunun golev siiresi devam etti!inden,gi.rndemin gonigtilmemesine karar verilmiqtir.
9-Gorrigrilecek bagka konu olmadr$rndan Genel Kurul topiantlsl sona ermigtir.
Sanayi Ticaret Bakan
tff
i*
t 2 lcusT0s 201 !
-:i
N
\:.-
'\r
E
+!a
ZH
v
o
-
ze
->
F
g \o r.
K q o.h
<>3:
Lr.l
L!
5
i;
E
E6
g<
:o:o
o
tr
;
h
!=
vZ
=ct
LI.] LIJ
9()
-i4
(r<
LU
O
zl
!J
z
UJ
.(Y
F
ql
N
vt=
<tt
z
77<
(-)6
Ff-
u,l
LII -J
It
l!
I
l!
_9
>
uit
>
[.!
<9
=>
__.1
J
F-
o 6t
6
=S
yi9
<;
<k
F9
q
2
(J1'
F
ESE!T
F<>=>-
co
q
o
q
>E
I
V
F
o
o
..1
<
z
HH
l:r --.r z E:6:a
lEur>F
a-f-,vct
V;
=F
=z
:!;sqr
<^
MN
|llH
f
E<
u.l 9
>E, a{.\
t
L.
!
=N.'
^'a
::.:.H
;:
o.
b
o
Fl9
:f
i\
6r
=<
i*
i\
<
P.o
f-m
2e i->
=c
o
z
v:o
op
<[
7.2
r>
co
=
z
co
G
YF
o
=
(J .: LUO
-z
=,:ZE
a<
F
F.
LIJ
:o
\
,(,
z
--F
IIJ
E>-
t:
-d
<co o
f
co
=
z
m
=
z
t^s
H
ov
:
z
.\U|
?
=.j
l>.
.\<
pJ
otr
.= l/t d i;
F- >
zi
,O
5t4H
-9
LIJ
F-
6
UJ
{r
A6;
NN-
F
s
trtr[
oaAurq
..<
+<
;oct
z
t-Ll
....
\
:N.
t.l r: -
SANIFOAM
31 0B 20 r0 r-AR HLI 2009
Ylrl OLAGAIJ GF,NF.I
KURL]
I.
U TOPLANTI TUTANAGI DI R
San foarr Sunger Sanayr ve Ticaret A $ nrn 2009 y/l fa a l Oiaoan Genel Kurul top antrs
31 0B 2010 tar hrnde saal 14 00degrrkel .nerk€zr can Qerkezkoy- Organrze Sanayl
Bolges [].inS Sokak No 1 Qerkezkoy/TekirdaE ad.osinde Sanuyr ve Trcaret il l\,,ludurlugu
nuf 31 0B 20i otarih ve 4862 say lr yazrs ile Sanay ve T,caret Bakanlr0r Kornlserr
Erver Tf Pf I jn gozelrnrinde yap lmrgtrr Top anl ya Ea0r nrn ilansrz yap ldr0r 9 rket
odaklar ndan 4 200 300-YTL girket sefln;ryosine iekabu eden 1 .077 hrsseden 2 hlsse
kars rE 7 80C 00-l-L asaleten '1 C75 hrsse kars gr 4 1Sr2 sCC 0C-TL vekaleten olmak uzere
terns edrld q nln,loplan nrn fl K nladde 370 e gofc rneTasrnrsrz yaprlmas nda herhangi bir
rt razrn olmad 0 gerek kan!n gerekse aoa sozieQrnL-de dngo{ulen asgafr toplantt nisabtntn
haz r oldu0unun anlag lmasL irzerine gundem Fraddeleri11 n goruguLnresrne gegilmi$tir
1-Genel K,.rru j Drvan BaikanLrgrna Y ldrirrn ULKAi ,kat p qe Necmettln ATALAY,oy
lop ama merTrurluguna Kutlay ALTIPARMAK oybirligi le segr{mrgLerdrr. Divan heyetine topantr tulanakiarinrn imzalanrnasr hususunda oy brfli0i e yetk vefllnrrgtir
2 2009 y 1r Ycnet m Kurulu ve [/urak p RaporlarL genc kurula kat]lan murakrp Kutlay ALTIPARM/\K
larairndan ok,.rnmug, n.ruzakercler sonunda oy birlrgr 1e kabul ed lfi'ri91 r
3 2009 _vt i Brlanqc ve KatlTata( tablo ar okunfr.u$ mtrzakere ef solunda oy b rli0i iie kabul
qq; r ?t I
4-Yonetinr Kurulu ve murakLp ay ayfl oy brrligi ile ibra edilmLgtir (Yonetim Kurulu Uyeleri kendi
rbralaflnda oy kullanmamrglardtr )
5-Yonetim Kuru u uyelerinin TTK 334 ve 335.maddelefi gereoi mezuniyet verilmesine oy
birligi ile karar ve rilmigtir
6-Yonetrm Krrru u Uyeliklerine tjg yrl sure ile Yr drrrrn U kat,Gul Ulkat ve Seyda ERDEVECi
murakrp ga u9 y I sure ile Kutlay ALT PARL,'lAK rn seQilmesine karar venlrni$trr
7-G6ru$ulecek bagka konu olmadrgrndan Gene Kurui toplantrsr sona errnigtif
f)1va n
Oy ToplayLc Uye
tlay ALTIPARMAI(
Ku
Qerkezk6Y
Ticaret Sicil Mernurlu{tr
{€S.r
s
e-s\\-tri\'l\ s- -
2.1's5ilq tO
w1
Sar.ay Ticaret Baka'rI0, Ko'nrsefl
Enver TEPE
SANIFOAI\,4 SUNGER SANAYi VE TICARET A.$.
22,12.2009 TARiHLi 2008 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAGIDJR
Sanifoam S0nger Sanayi ve Ticaret A.$.nin 2008 yrlrna ait Olagan Genel Kurul toplantrsl
22.12.2A09 tarihinde saat 14 00 de qirket merkezi olan 'Qerkezkoy Organize Sanayi
Bolgesi Bang Sokak No:1 Qerkezkoy/Tekirda0' adresinde Sanayi ve Ticaret ll N4LldLlrlLlgLl
In22t2.2c:.:).....tarih ve5).6ayrlr yazlsr ile Sanayi ve Ticaret Bakanlrgr Komiseri
Tst, rcKt.1*1<.r.:1. t.l'nrn gozetiminde yaprlmrgtrr.Toplantrya ga$nnrn ilansrz yaprldrgr girket
ortaklarrndan 3.900.000-YTL girket sermayesine tekabril eden 1.000 hisseden 3 hisse
kargrlr0r 11.700,00-TL asaleten 997 hisse kargrlr0r 3.888.300,00-TL vekaleten olmak Llzere
temsil edildiginin,toplantrnrn TTK madde 370 e gore merasimsiz yaprlmasrnda herhangi bir
itirazrn olmadr0rgerek kanun gerekse ana scizlegmede ongorlllen asgari toplantr nisabrnrn
hazrr oldu0unun anlagrlmasr 0zerine grindem maddelerinin gorriguLmesine geqilmigtir.
1-Genel Kurul Divan Bagkanlr0rna GLll ULKAT ULKAT,katiplioe Necmettin ATALAY,oy
toplama memudu0una Kutlay ALTIPARN/AK oybidi0i ile seEilmigierdir.Divan heyetine toplantr tutanaklannrn imzalanmasr hususunda oy birligi ile yetki vefilmigtir.
2-2008 yth Yonetim Kurulu ve Murakrp Raporlan genel kurula katrlan murakrp Kutlay ALTIPARN/AK
tarafrndan okunmug, mllzakereJer sonunda oy blrli0' ile kabul edilmigtir.
3-2008 yrll Bilango ve Ka Zatat tahlola.| okunmug, mLlzakereler sonunda oy birli0i ile kabul
edilmigtir.
4-Yonetim Kurulu ve murakrp ayfl ayri oy bidioi ile ibra edilmigtir. (Yonetim Kurulu Uyeleri kendi
ibralaflnda oy kullanmamrqlard rr. )
S-Murakrplr$a Kutlay ALTIPARN4AK In bir yrllr0rna segilmesine oy birlioi ile karar verilmistir.
o-Yonetim Kurulu Llyelerinin TTK.334 ve 335.maddeleri geregi mezuniyet verilmesine oy
birli0i ile karar verilmigtir.
7-Sermayenin 4.200.300,00 TL ye grkanlmasrna,300.000 TL nin 5811 saytlt Varltk Bafl9t Kanunu
kapsamrnda 300.000 TL bedelle girkete devredilen girket ortaklanndan geyda ERDEVECi ye ait
(istanbul ili, Bakrrkoy ilgesi, Kartaltepe mahallesi, Atakoy 9-'10 mevkii,Pafta no 51/7-B,Ada no 1098,
Parsel No 1,Blok No:D13,Kat:1,No:23) gayrimenkulUn kaydedildi0i ozel fon hesabrndan kargtlanmastna,
kalan 300 TL nin $eyda ERDEVECI tarafrndan 31.12.2009 tarihine kadar nakden odenmesine
oybirligi ile karar verilmigtir.
8-$irket ortaor Yrldrflm ULKAT a ait Saniteks SLinger San.Tic.A.g.nin ait 1436 adet hissenin
950.000,00 TL bedelle satrn alrnmasrna oybirli0i ile karar verilmiqtir
9cl -GorLigLllecek
^a-r1^r1r^^^r- bagka konu olmadrOrndan Genel Kurul toplanttst sona ermiqtir.
Divan Bagkanr
Gril ULKAT
Oy Toplayrcr Uye
Kutlay ALTIPARN4AK
/.
,r,, n
ll,'/l////t, I
I
I
////1/ I
11'(//'
t
Katip
Dlecmettip ATALAY
L.#'7
_lr
5anayr ucarot
:rr] tr.,eh
.-\
N
E
$
\.\
\
x
,/)
=<!
-:::.- \J
-
\x
-).
\\
\
=
J\
OF
o r
ZH
za
i''{ >
t
'6
.:
Lu
=6
E6
[[[
OOALTT!!
^
.., F- S
d,
LLl
F
:l
vz
(9
=
uJ
(_,h
gi
p!
I
,:>
l.r z
F
)
EI
gJ
b
!
-c)
(5tr
d
c.)
c.J
zql
_q
Z
ll
_9
lll
c.Ht!<
<a,
<;
F-
to6
x',;
XN
>=l
< (_,
go
\^6
X ..j
("l) -)
>d
l-l
> U}F
+<iNE
F<>r>-
gii
co
:l
o
."i
aa-
..;
=9
6=
N
z
z
Y
=v
-\
E
LJ]
d<
o>.
F!
OE
J
l
-]-;o- f,B
i-J
N-)
\lz
lco
ex
xa
6r
z
F
F
o9
<E ,, E+
12 =;* PF
23
HgJ
t>
lj1
vt
=>-
l
co
z
aZ
co
z
Lt)
z
E
i<
;.\ .v.l
aa
o
->
t
-coo
HE
v-
o
i>9
tlY
z
v
.\a
z
+f
o
l.j
=.h
N<
<6 o-oF
J
l
-J
L'l!
t-]
$
=
5
(9
E
2
=d
]
z
>g}
IqJ
H
z !
j
e
lll
^LU
i!=uY
!FE<i;
tt
oo 6i
,,, z e,
6=S
--.r
><S= 19ESl
()=!=rii
c.)
F
.o6
Lll r
>l
.i
{g
L].] LIJ
zt!
i'z
<#
F
ci
":>
.I
rA
.I
''
^.4
zl
.tN
z<P
':
z
--) (!
uJ
O
trut
..1
l
fiffx
TU LU .^.
t1.l
",2
9
i>Q-:
E
!<
L.L.l
+!<
|
--t
Fl-
L
)
.E
=
(J
=
o
l