mersin ticaret borsası stratejik planı 2014-2018

Transkript

MERSİN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014‐2018 MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM AÇIKLAMA SAYFA NO
0 İÇİNDEKİLER 2 1 GİRİŞ 3 2 STRATEJİK PLAN SİSTEMATİĞİ 4‐5 3 MEVCUT DURUM ANALİZİ 6‐46 4 KURUM KİMLİĞİMİZ 5 DÖRT YILLIK STRATEJİK PLAN VE BÜTÇE 6 YILLIK FALLİYET PLANI 50 7 İZLEME ÖLÇME 51 47 48‐49 2 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 1. GİRİŞ Mersin Ticaret Borsası’nın (MTB), geleceğini belirleyerek kendi lehine çevirmesine olanak
tanıyacak, kurum kültürünün ve kimliğinin güçlendirilmesine destek olacak, kaynakların
stratejik önceliklere göre dağıtılmasını sağlayacak, belirsizliklerle başa çıkma konusunda
bize sistematik bir yaklaşım sunacak ve bütçe yönetimine katkı sağlayacak 2014-2018
Stratejik Planı; yalnızca MTB’ye değil, tüm paydaşlarımıza ve Türkiye Borsacılık faaliyetlerine
yarar sağlayacaktır.
İşleyiş yapısındaki temel sorun ve eksikliklere çok boyutlu bakabilen, var olan ve
edinilebilecek kaynaklar sayesinde ulaşılabilecek başarıyı tanımlayan, bu başarıya ulaşmak
için kullanılacak yolları belirleyen, zaman içinde, gerektiğinde bu yolları değiştiren, yenileyen,
geleceğe dönük, bütünleşik bir yönetim yaklaşımı olan
Mersin Ticaret Borsası Stratejik Planı; Mersin Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu’nun
hedeflerine ulaşmasını sağlayacak temel plandır. Bu planın ana öğeleri aşağıdaki şekilde
ifade edilen temel değişkenleri kapsamaktadır:
3 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 2. STRATEJİK PLAN SİSTEMATİĞİ 2.1.
TANIMLAR, KAVRAMLAR 2.1.1. STRATEJİ Bir kurumun uzun dönemdeki yönelimi ve bakışıdır. Strateji Latince ’de yol, çizgi, yatak Türkçe ’de ise sürme, gönderme, götürme ve gütme anlamına gelir. 2.1.2. PLANLAMA Dar anlamda planlama, Neyin, Neden, Ne zaman, Nasıl, Nerede, Kim tarafından ve Kiminle beraber (5N, 2K) yapılacağını önceden kararlaştırma sürecidir. Geniş anlamda Planlama ise, şimdiki veriler ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin ışığında belli bir amaca ulaşmada izlenecek yolu gösteren süreçtir. 2.1.3. STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Planlama; neredeyiz, nereye gitmek istiyoruz, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, başarımızı nasıl takip eder ve değerlendirebiliriz sorularına cevap verir. 2.2.
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Stratejik planda yer alması gereken unsurlar aşağıdadır:  Mevcut Durum Analizi özeti  Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama  Misyon, vizyon, temel değerler  En az bir amaç  Her amacın altında en az bir hedef  Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse performans (ölçüm) kriterleri  Hedeflere ulaşma yöntemleri  Tüm amaç ve hedefleri içeren 4 yıllık tahmini maliyet tablosu 4 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 KAVRAM
MEVCUT
DURUM
ANALİZİ
MİSYON
VİZYON
TEMEL DEĞERLER
STRATEJİK NİYETLER
ANA STRATEJİ
HEDEFLER
VE
PERFORMANS KRİTERLERİ
FAALİYET VE PROJELER
İZLEME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
YÖNTEM
- İç Çevre Analizi
- Dış Çevre Analizi
- PEST Analizi
- SWOT Analizi
- Paydaş Analizi
- Kuruluşun varoluş
gerekçesi
- Temel Değerler
- Arzu edilen gelecek
- Ulaşılacak Orta Vadeli
Niyetler
- Ölçülebilir Hedefler
- Hedeflere Ulaşma
Yöntemleri
- İş Planları
- Kaynak Planları
- Raporlama
- Performans
Göstergeleri
- Performans
Yönetimi
AÇIKLAMA
NEREDEYİZ
NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ
GİTMEK
İSTEDİĞİMİZ
YERE NASIL
ULAŞIRIZ
BAŞARIMIZI
NASIL
TAKİP EDERİZ VE
DEĞERLENDİRİRİZ
5 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3.1. İÇ ÇEVRE ANALİZİ 3.1.1. TARİHSEL GELİŞİM XIX. Yüzyıl’ ın ikinci yarısında ticaret hacminin genişlemesi, bir takım sorunları beraberinde getirmişti. Nakliye, depolama gibi sorunlara çözüm üretilebilirken, ürünlerin pazara çıkma koşullarındaki sağlıksızlık ticari yaşamı olumsuz etkiliyordu. Osmanlı Devleti’nin 1886’ da yayınladığı ve borsalara ait ilk düzenleme olan Umum Borsalar Nizamnamesi’ nde, borsaların kurulması işini devletin üstlendiği, her şehirde ancak bir borsa kurulabileceği açıkça belirtiliyordu. İlk ticaret borsası 1891 yılında tarımsal alım satımın en yoğun yaşandığı İzmir’ de kuruldu. 1923 te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, askeri zaferin arkasından hızla ekonomik sorunlara el attı. 1926 yılı başlarında 3. İnönü Hükümeti memleketin önemli miktarlarda üretim, tüketim ve ihracat merkezlerinde borsaların açılmasına dair bir karar aldı. Bu karar üzerine Mersin Ticaret Odası bir girişim başlattı. Bu girişimin sonunda odanın bu konuya ilgi duyan birkaç üyesi toplanarak Mersin Ticaret Borsası’ nın ilk nüvesini oluşturdu. 29 Ağustos 1926 günü toplanan komite kendi arasından gizli oyla ilk yönetim kurulunu ve başkan ile başkan yardımcısını seçti. İlk komitede Fabrikatör Yusuf Ziya bey, Hüseyin Salih bey, Sait Ömer bey, Şıhmanzade Şükrü bey, Ergirzade Ali bey, Küçük Osmanzade Suphi bey ve Kırzade Kazım bey bulunuyordu. Bu komite kendi arasından başkanlığa Ergirzade Ali Bey’ i, başkan yardımcılığına da Şıhmanzade Şükrü Bey’ i seçti. Teşebbüs heyetinin 7 kişiden oluşması yeterli olmayınca 9 kişiye tamamlanması amacıyla Ticaret Odası' ndan Taşçızade Hüseyin Bey ile Sadettin Abdulgani Bey de heyete dahil edildi. 9 kişilik heyet, 20 eylül 1926 günü Ticaret Bakanlığı' na başvurarak gerekli izin ve onayları aldı. İlk borsa onay aldığı gün şimdiki Mersin Oteli' nin yerinde bulunan Ticaret Odası' nın giriş katında işlem yapmaya başladı. Kayıtlı 62 üyesi olan o günkü adı ile “Mersin Ticaret ve Zahire Borsası” nın ekibi, umum katibi (genel sekreter), tescil memuru, veznedar, borsa komiseri, takip‐
muayene memuru ve bir odacıdan oluşuyordu. İzmir Ticaret ve Zahire Borsası' ndan alınan yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca encümene Bölge Ticaret Müdürü Mansur Bey de dahil edilmişti. Müteşebbis Heyet' in örev süresi 1 ağustos 1927' de sona erdi ve 29 Ağustos 1927' teki Birinci Olağan Genel Kurul' da 4 dereceye gruplanan üyelerden 1 ve 2. 6 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 derece olanlar arasından, üç buçuk yıl görev yapacak 9 kişilik yeni yönetim kurulu seçildi. Başkan, başkan yardımcısı ve üyeler: Sait Ömer Bey, Yusuf Ziya Bey, Fahrettin Ziya, Şıhmanzade Şükrü, Taşçızade Hüseyin, Küçük Osmanzade Suphi, Kırzade Kazım, Necip Mecit, Bölge Tic. Md. Mansur Bey Mersin Ticaret Borsası kuruluş döneminde Türkiye’de ilkleri uygulamış, teknolojik gelişmeleri Türkiye’ye getirerek üyelerinin ve Mersin’in hizmetine sunmuştur. Örneğin kuruluştan itibaren borsa fiyatları günü gününe teksir edilerek bülten halinde yayınlanıp üyelerin hizmetine sunulmuştur. 4 Mayıs 1927' de bir ilk gerçekleştirildi: Borsada telsiz sisteminin kurulması ile İstanbul Ticaret Borsası, Kambiyo ve esham (menkul kıymetler ve döviz) borsaları haberleri anında ve düzenli olarak üyelerin hizmetine sunuldu. 1927 koşullarında İstanbul haberlerini içeren bir gazetenin 3 gün sonra Mersin’de okunabildiği günlerde borsa ve döviz fiyatları ile ekonomiyi ilgilendiren haberlerin anında Mersin’e ve üyelere sunulması çok önemli bir hizmetti. 27 Eylül 1927 de ikinci bir ilk daha gerçekleştirildi: O günlerde dünya pamuk borsalarının kalbinin attığı Liverpool Borsası ile bir protokol imzalanarak Türkiye borsaları dışında dünya borsalarındaki gelişmeler de telsiz marifetiyle alınıp borsa üyelerinin ve Mersin' in hizmetine sunuldu. O günün koşullarındaki ilklere imza atan Mersin Ticaret Borsası, 17 Ağustos 1927' de 9 Eylül İzmir Sergisi' ne (sonraki adıyla Uluslararası İzmir Fuarı) katılma kararı aldı.1927 İzmir sergisine katılanlar Mersin Ticaret Borsası pavyonuna diğerlerinden daha fazla ilgi gösterdiler. Burada Mersin’ den götürülen iştigal alanına giren tarım ürünleri sergileniyor ve resimlerle bölge ticareti ve ürünleri tanıtılıyor, bir broşürle gerek sergiyi gezenlere Mersin, Tarsus, Adana ticaret ve tarımı ile sanayideki gelişmeleri hakkında bilgi veriliyordu. Sergiyi gezen İzmir’li tüccarlar, telsizle alınan dünya pamuk fiyatlarının anında yayınlandığı, İstanbul kambiyo ve esham borsa fiyatlarının duyrulduğu bu pavyonu hayranlıkla geziyorlardı. O yıl İzmir Fuarı' na Türkiye’ den katılan tek borsa olan Mersin Ticaret Borsas, İzmir Fuarı' ndan takdirname ile ayrıldı. Nizamnameler: 1927‐1943: İzmir Ticaret Borsası' ndan alınan nizamname 1943‐1951: 4355 Sayılı Kanun 1951‐2004: 5590 Sayılı Kanun 2004 ve sonrası: 5174 Sayılı Kanun 1943' te günümüzde Merkez Postanesi koli servisinin bulunduğu, o zamanki adıyla Ziya Paşa oteli binası satın alınarak ilk kendi binasında hizmet vermeye başladı. Ziyapaşa Kahvesi olarak bilinen zemin kat restore edilerek borsa kulübü olarak üyelerin sosyal aktivitelerine sunuldu. 7 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 1951/1963 yılları arasında borsa bölgenin nihai pazarı olması nedeniyle kotasyona dahil maddeler ihracat ve imalata yönlendirilmiştir. 1973' te, 30 yıl sonra, Borsa Sarayı' nın 2. katına yerleşilmiş, 1997' de ise katın tamamı satınalınarak, yardımcı birimler (arşiv, depo gibi) hariç 750 metrekare kapalı alan hizmete sunulmuştur. 2007 yılında, Yenihal Kavşağı' ndaki 25 dönüm arazi üzerine kurulan Ticaret Borsası Kompleksi' ne taşınılmıştır. Hububat: İsrail,Ürdün,Mısır,Yugoslavya Bakliyat: Suriye, Irak, Lübnan, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Mısır Canlı Hayvan: Suriye, Lübnan, İsrail, Kuveyt Keçi Boynuzu: Lübnan, İsrail, Fransa Pamuk: İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Polonya, Yugoslavya Küspe Pamuk Çekirdeği: Lübnan, İsrail, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya Kuru meyveler: Lübnan, İsrail, Ürdün, Suriye Narenciye: Suriye, Mısır, Batı Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Rusya Deri ve Yapağı: İngiltere, Fransa, İtalya, Batı Almanya, Rusya 3.1.2. MEVZUAT VE YASAL GÖREVLER Ticaret Borsalarının Tanımı: Ticaret borsalarını teşkilatlanmış, organize edilmiş, disiplin altına alınmış pazar olarak tarif etmek mümkün ise de, daha açık olarak "özel kanunla kurulan alıcı ve satıcıların belli zamanlarda bir araya gelerek genellikle malın numunesine veya tipine istinaden büyük çapta alım‐satım yapılan ve dolayısıyla arz ve talebin belli yer ve zamanlarda karşılaşmasıyla gerçek piyasa fiyatının oluşmasına imkan sağlayan teşkilatlandırılmış bir pazar" şeklinde tarif etmek mümkündür. Ticaret borsalarında muameleler belli kurallar çerçevesinde yapılır. Bu kurallar, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile o bölgede cari örf ve adet kaidelerinden oluşur. Ticaret Borsalarının Görevleri: Borsalarda, borsaya dahil maddelerin numune ve tipler üzerinden muhtelif şekilde alım satımı yapılmaktadır. Gerek bu alım satımların tescili suretiyle resmiyet, kazanması, gerekse alım satımı müteakip taraflar arasında malın kalitesi, teslim‐tesellüm şartları, mal bedelinin tediyesi gibi hususlarda ortaya çıkacak ihtilafların halli konularında hizmet veren ticaret borsalarının 5174 sayılı kanunla sayılmış olan görevleri şunlardır: Borsaya dahil maddelerin borsada alım satımını tanzim etmek Borsaya dahil maddelerin her günkü fiyatlarını usulü dairesinde ilan etmek Alıcı ve satıcının teslim tesellüm ve tediye bakımından vecibelerini, her tipin asgari vasıflarını ve muamelelerin tasfiye şartlarıyla fiyatlar üzerine müessir şartları, ihtilaf halinde ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Türkiye Ticaret 8 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği' nin onayı ile tekamül eden genel kaide ve hükümler vücuda getirmek Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak Borsaya ait örf ve adetleri tespit ve ilan etmek Sair mevzuatla ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nca verilecek görevleri yapmak Ticaret Borsalarının Üyeleri: Ticaret borsalarına dahil maddelerin alım ve satımı ile iştigal edenler, bulundukları yerin ticaret borsalarına kayıt olurlar. Ticaret borsalarında sadece kayıtlı olanlar alım satım yapabilirler. Borsaya dahil maddeleri taban miktarın üstünde alan veya bunları aynen yada cins değiştirerek ve yahut işleyerek satan gerçek ve tüzel kişiler, bölgelerindeki borsaya kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca merkezi borsa çalışma alanı bulunmakla beraber borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret ve esnaf siciline tescil edilmiş yada edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerin de borsaya kaydolması gerekir. Borsaya dahil maddeleri kendi ihtiyaçları için en az miktarın üstünde alan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal ürünlerini satan üreticiler ve seri imalat yapanlar borsaya kaydolmak zorunda değildir. Ayrıca borsaların haiz oldukları re'sen kayıt yetkisi gereğince, borsalara kaydolma mecburiyetini işe başladıkları tarihten bir ay içinde yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile re' sen borsaya kaydedilir ve durum kendilerine bildirilir. Re' sen kaydı yapılanlar borsaya kaydedildiklerinin kendilerine bildirilmesi tarihinden itibaren bir ay içinde kayıt ücretlerini ödemeleri gereklidir. Borsalarda, borsaya kayıtlı gerçek kişiler dışında, tüzel kişi üyelerin alım satım yapmakla görevlendirilen temsilcileri ve borsa komisyoncusu, ajan veya simsarları alım satım yapabilirler. Borsa komisyoncuları, kendi adına ve başkasının hesabına, Borsa ajanları, başkasının adına ve hesabına vekil olarak alım satım yaparlar. Borsa simsarları ise borsa alım satımlarında yalnızca aracılık yaparlar. 3.1.3. YÖNETİM YAPISI Ticaret borsaları demokratik esaslara göre yerinden yönetilen kuruluşlardır. Borsada alım satım yapan, dolayısıyla borsaya kayıtlı olanlar, mesleklerine, yani alım satımını yaptıkları maddelerin cins ve çeşidine göre meslek gruplarına ayrılırlar. Her gruptan 5‐11 kişilik meslek komiteleri seçilir. Her meslek komitesinden seçilen 2‐3 kişinin iştiraki ile borsa meclisi kurulur. 9 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 Borsa meclisinin görev süreleri 4 yıldır. Meclis, kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir başkan ile bir veya iki başkan vekili seçer. Süresini bitirenler yeniden seçilebilirler. Meclis başkanı ve vekilleri yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler. Borsa yönetim kurulu, meclisin kendi üyeleri arasından 2 yıl için seçeceği 5‐11 kişiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir başkan ile bir veya iki başkan vekili seçer. Meslek komiteleri borsanın istişari, meclis karar, yönetim kurulu da yürütme organıdır. Yönetim kurulunun başkanı, borsanın hukuki temsilcisidir. Borsalarda meclis tarafından tayin olunan bir genel sekreter bulunur. Yönetim Kurulları genel sekreter yardımcısı atayabilirler. Genel sekreterler borsa muamelelerini tedvirle görevli olup bütün borsa personelinin amiridirler. Genel sekreterler borsa yönetim kurulları ve meclislerinde oy sahibi değildirler. Borsa organlarının görevleri şunlardır: A. Meslek Komitelerinin Görevleri: (MTB ’nda meslek komitesi bulun mamaktadır: Borsa meclisi için üyelerini seçmek, Kendi mevzuları dahilinde faydalı ve lüzumlu gördükleri tedbirleri yönetim kuruluna teklif etmek, yönetim kurulunun reddi halinde aynı teklifleri meclise yapmak, Meclis yönetim kurulu tarafından, kendi mesleklerine ait işler hakkında yapılacak müracaatları tetkik ederek cevaplandırmak, B. Meclisin Görevleri: Borsa yönetim kurulunu seçmek, Borsanın gayelerinin gerçekleştirilmesi için gereken her çeşit karar ve tedbirleri almak, Yönetim kurulu veya meslek komiteleri tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak, Bölgeleri içindeki borsa örf, adet ve taammüllerini tespit etmek ve yayınlamak Aylık muvazeneyi ve aktarma taleplerini tetkik ve tasdik etmek, Kayıtlı üyeleri hakkında yönetim kurulları tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak, Borsa üyeleri hakkında disiplin cezaları vermek, Borsaya cereyan edecek muamelelerden doğacak ihtilafları çözmek üzere hakem kurulunu seçmek, Yıllık bütçe ve kesin hesapları tasdik ve yönetim kuruluna ibra etmek, Borsaya tabi maddelerden hangilerinin, en geç satış gününü takip eden ilk iş günü içinde tescil ettirilmek şartıyla borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini tespit etmek, Borsa dışında yapılan muamelelerle vukua gelecek ihtilafları çözmek üzere, istenecek hakem ve bilirkişi listesini tasdik etmek, İç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmek, 10 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 Mesleklere ve mesleklere göre ihtisas komisyonları kurmak, Gerek borsalara kayıt mecburiyetinde olmamak, gerek kayıt mecburiyetine tabi oldukları halde ithal edildikleri derecelere müteallik yönetim kurulunca verilecek kararlara karşı itirazları tetkik etmek ve kesin karara bağlamak. C. Yönetim Kurulunun Görevleri: Mevzuat ve meclis kararlarına göre borsa işlerini yürütmek, Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara müteallik raporları borsa meclisine vermek, Aylık muvazeneyi borsa meclisinin tasdikine sunmak, Borsa memur ve hizmetlilerin tayin ve azillerini, terfi ve tecziyelerini icra etmek İhtar, tevbih veya para cezaları vermek, borsa meclislerince verilecek disiplin cezalarını tatbik etmek, Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve tasdik edilmek üzere borsa meclisine vermek, Tüzükte gösterilen belgeleri tasdik etmek, Borsanın her yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp borsa meclisine vermek, Borsaya ait her türlü incelemeleri yapmak bölgeleri içindeki borsaya ait endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsa fiyatlarını tesbit ve münasip vasıtalarla ilan etmek, Borsa dışında vukua gelecek anlaşmazlıkları çözmek üzere istenilecek hakem ve bilirkişi listelerini tanzim etmek. 11 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.1.4. İNSAN KAYNAKLARI 3.1.4.1. MERSİN TİCARET BORSASI ÇALIŞANLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GENEL SEKRETER
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
TESCİL ŞEFİ
TESCİL ŞEF YARDIMCISI
MUHASEBE VE MALİ İDARİ İŞLER ŞEFİ
VEZNEDAR
SİCİL GÖREVLİSİ
STOK ŞEFİ
STOK ŞEF YARDIMCISI
İSTATİSTİK ŞEFİ
AR-GE VE PROJE KOORDİNATÖRÜ
AR-GE VE PROJE SORUMLUSU
BASIN DANIŞMANI
İÇ HİZMET PERSONELİ
SEKRETERYA
ŞÖFOR
BAHÇIVAN
TEMİZLİK HİZMETLİSİ
BİLGİ İŞLEM ŞEFİ
3.1.4.2.
Ö.Abdullah ÖZDEMİR
İsmail SARI
M.Kübra KIRBIYIK
Öznur AÇIKGÖZ
Serap EVEREST
Mustafa İSTİF
Mahmut ÇAPAN
Meryem YÜZBAŞI
Ünal GÜLERGÜN
ESMA DEMİRKALE
İ.Kaan ESEN
M.Kübra KIRBIYIK
Ercan GÜNEŞ
Gülşen BIYIKLI
ESMA DEMİRKALE
Enver YIDIZ
BHÇ
Şevki TAŞKIN
Murat ERKİ
PERSONELİN EĞİTİM DURUMU KİŞİ
%
YÜKSEK LİSANS
1
7
LİSANS
5
27
LİSE
7
46
İLK ÖĞRETİM
4
20
TOPLAM 17
100 12 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.1.4.3.
3.1.4.4.
PERSONELİN YAŞ DURUMU PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI KADIN
6
35%
ERKEK
11
65%
TOPLAM
17
100%
13 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.1.4.5.
PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ 0‐5 YIL
5
29%
6‐10 YIL
1
6%
11‐20 YIL
7
41%
20 ve ÜSTÜ
4
24%
14 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.1.5. MALİ DURUM 3.1.5.1. 2012 YILI MALİ TABLOLARI BÜTÇE MERSİN TİCARET BORSASI'NIN 2012 YILI BÜTÇESİ
GİDER KISMI
TL Fa Mad
Hesap İsimleri
1-MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRETLERİ
10.000 1-Daimi Memurlar ücreti
2.000 2-Daimi Hiz.ve Muv.M.Ücr.
3.000 3-Memuriyet Taban Aylığı
500 4-Ödenek 2/3
500 5-Kasa Tazminatı
500 6-Ek Gösterge Ödeneği
500 7-Kıdem Aylığı
17.000 8-Cocuk Yardımı
2- AİDAT ÜCRETLERİ
9-Aile Yardımı
80.000 10-Özel Hizmet Tazminatı
1-Birinci derece
10.000 11-Yabancı dil tazminatı
2-İkinci
"
7.000 12-İkramiye
3-Ücüncü
"
2.000 13-Sigorta Primleri
4-Dördüncü "
1.500 14-İşsizlik sigortası
5-Beşinci
"
2.000 15-Fazla Çalışma Ücreti
6-Altıncı
"
7-Yedinci
"
500 16-Kıdem Tazminatı
103.000
PERSONEL SAĞLIK GİDERLERİ
GEÇMİŞ YILLAR AİDAT ALACAĞI
50.000 1-Tedavi Masrafları
1-Geçmiş yıl aidatları
3-BORSA TESCİL ÜCRETİ
2-Ölüm-Doğum Masrafları
2.632.000
1-Tescil Ücreti
4-YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN
ÜCR.
TABLDOT VE GİYİM GİDERLERİ
35.000 1-Personel Yemek Gideri
1-Fatura Tasdik Ücretleri
2.000 2-Personel Giyim Giderleri
2-Suret Ücretleri
0
3-Analiz Ücretleri
2-DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE
500
HİZMETLER
4-Eksper Ücretleri
37.500 1-Elektrik
5-BELGE BEDELLERİ
2-Su
500 3-Telefon
1-Sicil Ücretleri
500 4-Posta - Kargo Giderleri
2-Yerli Malı Belge Ücretleri
500 5-Kırtasiye Matbua Giderleri
3-Faaliyet Belge Ücretleri
500 6-Bilgisayar ve Yazıcı malzemeleri
4-Rapor Harcı Ücretleri
2.000 7-Oto Giderleri
6-PARA CEZALARI
8-Danışmanlık Giderleri
15.000 9-Tamirat Giderleri
1-Yıllık Aidat Cezaları
160.000 10-Hizmet alımları
2-Tescil Cezaları
3-Üye Disiplin Cezaları
1.000 11-Bahçe Giderleri
176.000 12-Temsil ve Ağırlama giderler
7-İŞTİRAK GELİRLERİ
13-Müteferrik Masraflar
25.000 14-Ulaşım Giderleri
1-Gümrük ve Trz. İşl.A.Ş:
25.000
GELİR KISMI
Fa Mad Hesap İsimleri
1-KAYIT ÜCRETLERİ
1-Birinci derece
2-İkinci
"
3-Ücüncü
"
4-Dördüncü "
5-Beşinci
"
6-Altıncı
"
7-Yedinci
"
Lira
7.000
244.000
114.000
99.000
20.000
22.000
3.000
4.000
6.000
175.000
1.000
230.000
200.000
7.000
15.000
100.000
1.247.000
20.000
8.000
28.000
55.000
15.000
70.000
70.000
7.000
12.000
12.000
18.000
22.000
30.000
40.000
50.000
100.000
12.000
70.000
110.000
2.500
555.500
15 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 8-MİSİL ZAMLARI
1-Misil zamları
9-FAİZ GELİRLERİ
1-Banka Faizleri
10-KİRA GELİRLERİ
1- ATAŞ.A.Ş.
1- MSM LAB .A.Ş.
11-SAİR GELİRLER
1-Sair Gelirler
3-BASIN VE YAYIN GİDERLERİ
1-Kitap, Gazete, Mecbua Giderleri
500
4-SABİT KIYMET GİDERLERİ
1-Demirbaş eşya giderleri
265.000
5-KİRA GİDERLERİ
1-Kasa Kira Giderleri
14.000 2-Posta Kutusu Kira Gideri
168.000
182.000 6-GENEL GİDERLER
1-Dava,İcra ve Avukat Ücretleri.
2-Sigorta Giderleri
10.000
7-SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ
3.500.000 1-Meclis ve Yön.Krl.Yol.Giderleri
2-Personel Yolluk Giderleri
8-HUZUR HAKLARI
1-Yön.Krl.Huz.Hk.
2-Meclis Huz.Hak.
9-KANUNİ AİDAT LAR
1-Birlik Aidatı %8
2-İç Ticaret Geliştirme Aidatı %1
3-Emekli Sandığı Aidatı %1
10-EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ
1-Burs ve Eğitim Faaliyetleri
2-Fuar Giderleri
3-Organizasyon Giderleri
11-BAĞIŞ VE YARDIMLAR
1-Sosyal Yardımlar
12-ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT
GİDERLERİ
1-ICC Türkiye Milli Komitesi
2-Ulusal Turunçgil konseyi
2-Ulusal Baklagil konseyi
13-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
1-Emlak Vergileri
2-Çevre Temizlik Vergileri
3-Taşıt vergileri
4-Türlü Vergiler
14-FAİZ GİDERLERİ
1-Türlü Faiz Giderleri
100.000
100.000
100.000
100.000
400
100
500
25.000
20.000
45.000
170.000
20.000
190.000
15.000
13.000
28.000
308.000
35.000
35.000
378.000
312.000
180.000
20.000
512.000
200.000
3.000
1.000
2.000
6.000
24.000
1.000
4.000
10.000
39.000
1.000
3.500.000
16 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 GELİR TABLOSU MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2012 GELİR TABLOSU
TL
FAALİYET GİDERLERİ
600 OLAĞAN GELİRLER
OLAĞAN GELİRLERDEN
610 İNDİRİMLER(-)
OLAĞAN GELİRLER
620 MALİYETLERİ(-)
3.171.969
FAALİYET GİDERLERİ (-)
632
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)
632.10
1.220.472
632.11
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ(-)
DIŞ.SAĞ.FAYDA VE HİZMET
GİDER(-)
632.12
ÇEŞİTLİ GİDERLER(-)
1.015.818
632.13
VERGİ VE HARÇ GİDERLERİ(-)
640.534
22.345
2.899.169
638.423
DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER
640.10
İŞTİRAK GELİRLERİ
55.000
642.10
TL BANKA FAİZLERİ
349.118
643.10
KİRA GELİRLERİ
DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI
GELİRLER
234.304
679.10
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER
DÖNEM NET GELİRİ
23.236
23.236
934.458
17 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 BİLANÇO MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2012 BİLANÇOSU
DÖNEM VARLIKLAR
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
HAZIR DEĞERLER
TİCARİ BORÇLAR
KASA
BANKALAR
KREDİ KARTI ALACAKLARI
ALINAN TEMİNATLAR
6
4.687.875
1.620
182.714
4.689.501 DİĞER BORÇLAR
DİĞER ALACAKLAR
PERSONELDEN ALACAKLAR
DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR
182.714
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
84.388
84.388
100
1.018
1.118 ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜM.
SOR.SIF. ÖD.VERGİ VE FONLAR
DURAN VARLIKLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES.
33.970
23.767
57.737
3.300
3.300
UZUN VADELİ ALACAKLAR
VERİLEN DEPOZİTO
4.066
4.066 BANKA KREDİLERİ
MALİ DURAN VARLIKLAR
İŞTİRAKLER
BANKA TEMİNAT MEKTUBU
60.000
60.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR
ARAZİ ARSALAR
BİNALAR
ÖZKAYNAKLAR
NET DEĞER
149.962
NET DEĞER/İHTİYATLAR
3.929.754
ARAÇLAR
147.764
DEMİRBAŞLAR
343.954
2010 DÖNEMİ NET GELİR FAZLASI
AKTİF TOPLAMI
ÜYELERDEN ALINAN TEMİNATLAR
6.625.450
934.458
8.997.980
6.625.450
6.625.450
4.571.434 ÜYELERDEN ALINAN TEMİNATLAR
ALINAN TEMİNATLAR
ALINAN TEMİNATLAR
8.063.521
6.625.450
15.951.569 PASİF TOPLAMI
18 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir 15.951.569
MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.1.5.2.
2013 YILI MALİ TABLOLARI BÜTÇE MERSİN TİCARET BORSASI'NIN 2013 YILI BÜTÇESİ
GİDER KISMI
GELİR KISMI
Fa Mad Hesap İsimleri
TL
Fa Mad
Hesap İsimleri
1-KAYIT ÜCRETLERİ
11.000 1-Daimi Memurlar ücreti
1-Birinci derece
2.000 2-Daimi Hiz.ve Muv.M.Ücr.
2-İkinci
"
10.000 3-Memuriyet Taban Aylığı
3-Ücüncü
"
500 4-Ödenek 2/3
4-Dördüncü "
500 5-Kasa Tazminatı
5-Beşinci
"
500 6-Ek Gösterge Ödeneği
6-Altıncı
"
500 7-Kıdem Aylığı
7-Yedinci
"
25.000 8-Cocuk Yardımı
9-Aile Yardımı
120.000 10-Özel Hizmet Tazminatı
1-Birinci derece
24.300 11-Yabancı dil tazminatı
2-İkinci
"
25.000 12-İkramiye
3-Ücüncü
"
2.500 13-Sigorta Primleri
4-Dördüncü "
1.400 14-İşsizlik sigortası
5-Beşinci
"
3.500 15-Fazla Çalışma Ücreti
6-Altıncı
"
7-Yedinci
"
800 16-Kıdem Tazminatı
177.500
50.000 1-Tedavi Masrafları
2.851.000
1-Tescil Ücreti
4-YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI
ALINAN ÜCR.
40.000 1-Personel Yemek Gideri
2.500 2-Personel Giyim Giderleri
2-Suret Ücretleri
0
3-Analiz Ücretleri
500
HİZMETLER
4-Eksper Ücretleri
43.000 1-Elektrik
5-BELGE BEDELLERİ
2-Su
500 3-Telefon
1-Sicil Ücretleri
500 4-Posta - Kargo Giderleri
500 5-Kırtasiye Matbua Giderleri
500 6-Bilgisayar ve Yazıcı malzemeleri
2.000 7-Oto Giderleri
6-PARA CEZALARI
20.000 9-Tamirat Giderleri
240.000 10-Hizmet alımları
2-Tescil Cezaları
1.000 11-Bahçe Giderleri
261.000 12-Temsil ve Ağırlama giderler
55.000 14-Ulaşım Giderleri
55.000
8-MİSİL ZAMLARI
500 2-Gazete yayın giderleri
1-Misil zamları
TL
7.000
420.000
114.000
100.000
25.000
20.000
3.000
5.000
6.000
170.000
1.000
256.000
225.000
6.000
10.000
100.000
1.468.000
10.000
4.000
14.000
65.000
15.000
80.000
85.000
6.000
10.000
7.000
15.000
18.000
35.000
42.000
55.000
81.000
8.000
75.000
135.000
2.500
574.500
120.000
100.000
19 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 220.000
9-FAİZ GELİRLERİ
1-Banka Faizleri
1- ATAŞ.A.Ş.
1- MSM LAB .A.Ş.
11-SAİR GELİRLER
1-Sair Gelirler
320.000
15.000
175.000
190.000
5-KİRA GİDERLERİ
1-Posta Kutusu Kira Gideri
6-GENEL GİDERLER
2-Sigorta Giderleri
3-Seçim masrafları
25.000 7-SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ
1-Meclis ve Yön.Krl.Yol.Giderleri
4.000.000 2-Personel Yolluk Giderleri
8-CANLI HAYVAN PAZARI ŞUBESİ
GİDERLERİ
1-Canlı Hayvan Şübesi Giderleri
9-HUZUR HAKLARI
1-Yön.Krl.Huz.Hk.
2-Meclis Huz.Hak.
1-Birlik Aidatı %8
2-Fuar Giderleri
1-Sosyal Yardımlar
GİDERLERİ
1-Emlak Vergileri
3-Taşıt vergileri
4-Türlü Vergiler
140.000
100
20.000
14.000
45.000
79.000
100.000
13.000
113.000
50.000
16.000
12.500
28.500
308.000
40.000
40.000
388.000
300.000
200.000
10.000
510.000
300.000
3.400
1.000
500
4.900
22.000
1.000
3.000
3.000
29.000
1.000
4.000.000
20 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 GELİR TABLOSU MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2013 GELİR TABLOSU
TL
FAALİYET GİDERLERİ
OLAĞAN
600 GELİRLER
OLAĞAN GELİRLERDEN
610 İNDİRİMLER(-)
OLAĞAN GELİRLER
620 MALİYETLERİ(-)
2.922.278,94
632.11
FAALİYET GİDERLERİ (-)
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ(-)
PERSONEL ÜCRET
GİDERLERİ(-)
DIŞ.SAĞ.FAYDA VE HİZMET
GİDER(-)
632.12
ÇEŞİTLİ GİDERLER(-)
632.13
VERGİ VE HARÇ GİDERLERİ(-) 24.687,94
640.10
DİĞER FAAL OLAĞAN
GELİRLER
İŞTİRAK
GELİRLERİ
30.000,00
642.10
TL BANKA FAİZLERİ
293.635,27
643.10
KİRA GELİRLERİ
DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI
GELİRLER
DİĞER OLAĞANDIŞI
GELİRLER
185.362,53
632
632.10
679.10
1.440.414,02
746.694,50
984.757,86
3.196.554,32
508.997,80
57.833,75
57.833,75
DÖNEM NET GELİRİ
292.556,17
21 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 BİLANÇO MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2013 BİLANÇOSU
BİLANÇO - PASİF
BİLANÇO - AKTİF
I
10
10
0
10
2
10
9
12
12
0
13
13
5
II
22
22
6
24
24
2
25
25
0
25
2
25
3
25
5
90
90
0
III
DÖNEM VARLIKLAR
HAZIR DEĞERLER
KASA
3.967,6
7
BANKALAR
######
#
1.390,3
KREDİ KARTI ALACAKLARI 8
######
#
OLAĞAN GELİRLER
ALAÇAKLAR
MUT TESCİL BÜROSU
20,00
20,00
100,00
100,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
32
32
6
TİCARİ BORÇLAR
33
33
5
33
6
DİĞER BORÇLAR
36
36
0
36
1
ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN TEMİNATLAR
######
#
PERSONELE BORÇLAR
######
#
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
######
#
######
#
######
#
DİĞER ALACAKLAR
PERSONELDEN
ALACAKLAR
DURAN VARLIKLAR
UZUN VADELİ
ALACAKLAR
VERİLEN DEPOZİTO
735,53
735,53
MALİ DURAN VARLIKLAR
İŞTİRAKLER
######
#
######
#
MADDİ DURAN
VARLIKLAR
ARAZİ ARSALAR
######
#
BİNALAR
######
#
ARAÇLAR
######
#
DEMİRBAŞLAR
######
#
######
#
######
#
######
#
IV
SOR.SIFATIYLAÖD.VERGİ VE
FONLAR
######
#
ÖDENECEK SOSYAL
GÜV.KESİNTİLERİ
######
#
######
#
ÖZKAYNAKLAR
50
50
0
59
0
NET DEĞER
90
90
1
NET DEĞER/İHTİYATLAR
######
#
2013 DÖNEMİ NET GELİR FAZLASI
######
#
######
#
######
#
######
#
ALINAN TEMİNATLAR
ALINAN TEMİNATLAR
AKTİF TOPLAMI
######
#
PASİF TOPLAMI
######
#
22 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.1.5.3.
2014 YILI MALİ TABLOLARI BÜTÇE Fa Mad
GELİR KISMI
Hesap İsimleri
MERSİN TİCARET BORSASI'NIN 2014 YILI BÜTÇESİ
GİDER KISMI
TL
Fa Mad
Hesap İsimleri
1-KAYIT ÜCRETLERİ
1-Fevkalade derece
2-Birinci
"
3-İkinci
"
4-Ücüncü "
5-Dördüncü
"
6-Beşinci
"
7-Altıncı
"
1-Fevkalade derece
2-Birinci
"
3-İkinci
"
4-Ücüncü "
5-Dördüncü
"
6-Beşinci
"
7-Altıncı
"
2.000
10.000
12.000
10.000
3.000
500
500
38.000
3.000
102.000
24.300
29.650
3.800
1.550
2.700
1-Daimi Memurlar ücreti
2-Daimi Hiz.ve Muv.M.Ücr.
3-Memuriyet Taban Aylığı
4-Ödenek 2/3
5-Kasa Tazminatı
6-Ek Gösterge Ödeneği
7-Kıdem Aylığı
8-Cocuk Yardımı
9-Aile Yardımı
10-Özel Hizmet Tazminatı
11-İkramiye
12-Sigorta Primleri
13-İşsizlik sigortası
14-Fazla Çalışma Ücreti
15-Kıdem Tazminatı
TL
6.000
500.000
124.000
100.000
22.000
17.000
4.000
5.000
7.000
165.000
295.000
255.000
6.000
10.000
0
1.516.000
167.000
1-Tescil Ücreti
4-YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN
ÜCR.
2-Suret Ücretleri
3-Analiz Ücretleri
4-Eksper Ücretleri
5-BELGE BEDELLERİ
1-Sicil Ücretleri
6-PARA CEZALARI
2-Tescil Cezaları
100.000
1-Tedavi Masrafları
2.770.000
40.000
2.500
0
500
43.000
500
500
500
500
2.000
30.000
250.000
1.000
281.000
30.000
30.000
0
4.000
4.000
1-Personel Yemek Gideri
HİZMETLER
1-Elektrik
2-Su
3-Telefon
4-Posta - Kargo Giderleri
5-Kırtasiye Matbua Giderleri
6-Bilgisayar ve Yazıcı malzemeleri
7-Oto Giderleri
9-Tamirat Giderleri
10-Hizmet alımları
11-Bahçe Giderleri
12-Temsil ve Ağırlama giderler
14-Ulaşım Giderleri
15-Akreditasyon giderleri
76.000
88.000
8.000
10.000
9.000
14.500
15.000
40.000
42.000
46.000
100.000
6.000
70.000
175.000
2.000
15.000
640.500
23 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 9-FAİZ GELİRLERİ
1-Banka Faizleri
1- ATAŞ.A.Ş.
2- MSM LAB .A.Ş.
3-Serhan Yem.Ltd.Şti.
11-SAİR GELİRLER
1-Sair Gelirler
300.000
16.000
183.000
10.000
209.000
60.000
2-Gazete yayın ve dağatım giderleri
5-KİRA GİDERLERİ
1-Posta Kutusu Kira Gideri
6-GENEL GİDERLER
2-Sigorta Giderleri
3-Seçim masrafları
4.000.000 7-SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ
1-Meclis ve Yön.Krl.Yol.Giderleri
2-Personel Yolluk Giderleri
8-HUZUR HAKLARI
1-Yön.Krl.Huz.Hk.
2-Meclis Huz.Hak.
1-Birlik Aidatı %8
2-Fuar Giderleri
1-Sosyal Yardımlar
GİDERLERİ
1-Emlak Vergileri
3-Taşıt vergileri
4-Türlü Vergiler
135.000
190.000
325.000
70.000
100
20.000
25.000
0
45.000
75.000
30.000
105.000
14.000
11.000
25.000
280.000
40.000
40.000
360.000
380.000
200.000
10.000
590.000
200.000
4.000
1.500
500
6.000
27.000
1.000
7.000
1.400
36.400
1.000
4.000.000
24 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 2014 YILI OCAK AYI MİZANI FON AKIŞ TABLOSU
HESAP KODU - ADI
792 PERSONEL GİDERLERİ HESABI
792.10 PERSONEL ÜCRET
GİDERLERİ
792.10.001 DAİMİ MEMURLAR
ÜCRETİ
792.10.002 DAİMİ HİZ.ve
SÖZ.ME.ÜCR.
792.10.003 MEMUR TABAN
AYLIĞI
BORÇ
B.
ALACAK BAKİYE
A.BAKİY
E
56.436,66
56.436,66
50.291,82
50.291,82
BÜTÇE B.
1.596.000,0
0
1.516.000,0
0
432,50
432,50
6.000,00
50,88
50,88
500.000,00
10.305,84
10.305,84
124.000,00
792.10.004 ÖDENEK 2/3
8.168,95
8.168,95
100.000,00
792.10.005 KASA TAZMİNATI
792.10.006 EK GÖSTERGE
ÖDENEĞİ
1.563,98
1.563,98
22.000,00
1.272,06
1.272,06
17.000,00
792.10.007 KIDEM AYLIĞI
192,73
192,73
4.000,00
792.10.008 ÇOCUK YARDIMI
231,28
231,28
5.000,00
792.10.009 AİLE YARDIMI
792.10.010 ÖZEL HİZMET
TAZMİNATI
792.10.012 SİGORTA PRİMLERİ
İŞVR.PAYI
792.10.013 İŞSİZLİK SİGORTA
PRİMLERİ İŞVR.PAYI
493,56
493,56
7.000,00
12.128,51
12.128,51
165.000,00
15.097,35
15.097,35
255.000,00
354,18
354,18
6.000,00
6.144,84
6.144,84
76.000,00
6.144,84
20.090,20
76.000,00
1.035.500,0
0
789,85
640.500,00
4.243,77
88.000,00
213,45
8.000,00
150,78
10.000,00
78,43
9.000,00
173,40
14.500,00
792.12 TABLDOT ve GİYİM
GİDERLERİ
792.12.001 PERSONEL YEMEK
GİDERİ
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN
FAYDA VE HİZMETLER HS
6.144,84
44.767,29
43.977,4
4
43.977,4
4
6.205,35
1.961,58
64.067,64
793.10 DIŞARDAN SAĞLANAN
FAYDA VE HİZMETLER FASLI
793.10.001 ELEKTRİK
GİDERLERİ
793.10.002 SU GİDERLERİ
793.10.003 TELEFON
GİDERLERİ
793.10.004 POSTA PULUKARGO GİDERLERİ
793.10.005 KIRTASİYEMATBUA GİDERLERİ
793.10.006 BİLGİSAYAR VE
YAZICI MALZEMELERİ
213,45
5.950,53
5.950,53
15.000,00
793.10.007 OTO GİDERLERİ
793.10.008 DANIŞMANLIK
GİDERLERİ
793.10.009 TAMİRAT
GİDERLERİ
1.936,40
1.936,40
40.000,00
3.075,78
3.075,78
42.000,00
1.427,07
46.000,00
40.562,06
100.000,00
1.218,78
1.068,00
78,43
212,40
385,80
1.427,07
40.562,0
6
793.10.010 HİZMET ALIMLARI
793.10.011 BAHÇE GİDERLERİ
793.10.012 TEMSİL VE
AĞIRLAMA GİDERLERİ
157,46
157,46
6.000,00
3.662,00
3.662,00
70.000,00
793.10.013 MÜTEFERRİK
20.221,64
20.221,64
175.000,00
25 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 GİDERLER
793.10.014 ULAŞIM GİDERLERİ 8,00
793.10.015 AKREDİTASYON
GİDERLERİ
400,00
8,00
2.000,00
400,00
15.000,00
19.300,35
19.300,35
325.000,00
9.800,00
9.800,00
135.000,00
9.500,35
9.500,35
65.640,75
65.640,75
190.000,00
1.331.100,0
0
1.712,89
1.712,89
45.000,00
1.475,00
1.475,00
20.000,00
237,89
237,89
25.000,00
4.255,93
4.255,93
105.000,00
1.215,10
1.215,10
75.000,00
3.040,83
3.040,83
30.000,00
1.804,29
1.804,29
25.000,00
1.139,57
1.139,57
14.000,00
664,72
664,72
11.000,00
20.000,00
20.000,00
360.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
36.900,00
36.900,00
590.000,00
36.900,00
36.900,00
380.000,00
967,64
967,64
200.000,00
967,64
967,64
200.000,00
2.755,87
2.755,87
36.400,00
2.755,87
2.755,87
36.400,00
795.10.003 TAŞIT VERGİLERİ
2.239,50
2.239,50
7.000,00
795.10.004 TÜRLÜ VERGİLER
516,37
188900,9
2
516,37
144923,4
8
1.400,00
793.11 BASIN YAYIN
GİDERLERİ FASLI
793.11.001 KİTAP-GAZETEDERGİ GİDERLERİ
793.11.002 GAZETE YAYIN ve
DAĞITIM GİDERLERİ
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
HESABI
794.11 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
794.11.001 DAVA İCRA VE
AVUKAT GİDERLERİ
794.11.002 SİGORTA VE
KASKO GİDERLERİ
794.12 SEYAHAT ve YOL
GİDERLERİ FASLI
794.12.001 MECLİS ve
YÖN.KRL.SEYAHAT
GİDERLERİ
794.12.002 PERSONEL
SEYAHAT GİDERLERİ
794.13 HUZUR HAKKI
GİDERLER FASLI
794.13.001 YÖN.KRL.HUZUR
HAKKI
794.13.002 MECLİS HUZUR
HAKKI
794.14 BİRLİK AİDATI,KANUNİ
AİDAT PAYI FASLI
794.14.003 TOBB EMEKLİ
SANDIĞI VAKFI AİDATI
794.15 EĞİTİM ve FUAR
GİDERLERİ
794.15.001 EĞİTİM GİDERLERİ
794.16 BAĞIŞ ve YARDIMLAR
FASLI
794.16.001 SOSYAL
YARDIMLAR
795 VERGİ-RESİM VE
HARÇLAR HESABI
795.10 VERGİ,RESİM ve
HARÇLAR FASLI
Genel Toplamlar :
43977,44
26 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.2.
PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ ADI
PAYDAŞ
TÜRÜ
DEĞERLEN
DİRME
ÖNCELİ
Ğİ
AÇIKLAMA
Üyelerimiz
İç Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin TB YK VE MK
İç Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
MTB Çalışanlar
İç Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
GTİ
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
AYMED
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
TOBB
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik
Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin Valiliği
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin Yenişehir Belediyesi
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin Akdeniz Belediyesi
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin Toroslar Belediyesi
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin Mezitli Belediyesi
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin Milletvekilleri
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
İl Emniyet Müdürlüğü
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Yerel ve Ulusal Basın
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md.
Dış Paydaş
GÖ
3
BİLGİLENDİR
27 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 İl Milli Eğitim Md.
Dış Paydaş
GÖ
3
BİLGİLENDİR
MTSO
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
MDTO
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin Ziraat Odası
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Ceyhan Esnaf. Sant. Odası
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin Vergi Baş Mdr.
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu
Dış Paydaş
GÖ
3
BİLGİLENDİR
KOSGEB
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Çukurova Kalkınma Ajansı
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
AKİB
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
ALATA
Dış Paydaş
GÖ
1
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin İşkur
Dış Paydaş
ZÖ
3
BİRLİKTE ÇALIŞ
Mersin’deki Dernekler
Dış Paydaş
GÖ
2
ÇIKARLARINI
GÖZET,
ÇALIŞMALARA
DAHİL ET
Bankalar
Dış Paydaş
GÖ
3
BİRLİKTE ÇALIŞ
3.2.1. PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ETKİ ZAYIF ÖNEM GÜÇLÜ ÖNEMSİZ İZLE (4) ÇIKARLARINI GÖZET, (2) ÇALIŞMALARADAHİL ET ÖNEMLİ BİLGİLENDİR (3) BİRLİKTE ÇALIŞ (1) 28 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.3.
PEST ANALİZİ 3.3.1. POLİTİK FAKTÖRLER 3.3.1.1. Hükümet Politikalarının devamlı ve tutarlı olması 3.3.1.2. Hükümetin Avrupa Birliği’ne girme konusundaki hevesi 3.3.1.3. Avrupa Birliği uyum çalışmalarının yarattığı değişiklikler 3.3.1.4. Mevzuat yapısındaki değişiklikler 3.3.1.5. Mevzuat altyapısı oluşturulmadan uygulamaya geçilmesi 3.3.1.6. Kamusal düzenlenin yeniden yapılanması 3.3.1.7. Türkiye’nin uluslar arası ilişkilerindeki değişiklikler 3.3.1.8. Kentsel Dönüşüm Politikalarının artması 3.3.1.9. Yerinden yönetim politikalarının uygulanması 3.3.1.10. Barış sürecinin devamlılığı 3.3.1.11. Yerel ve Genel Seçimlerin yakınlığı ve politik hayatta oluşabilecek belirsizlikler 3.3.2. EKONOMİK FAKTÖRLER 3.3.2.1. Döviz Kurundaki değişimler 3.3.2.2. Kamu Yatırım harcamalarının artması 3.3.2.3. Enerji fiyatlarındaki değişiklikler 3.3.2.4. Temel Hammadde fiyatlarındaki belirsizlikler 3.3.2.5. Cari açıkların azalması, 3.3.2.6. IMF – International Money Fone ile ilişkilerin devam edecek olması 3.3.2.7. Milli Gelirdeki artış 3.3.2.8. FED – Federal Reserve Bank Faiz Oranlarının azalması 3.3.2.9. Enflasyon oranlarının düşmesi 3.3.2.10. Terör ve savaş kaynaklı ekonomik krizlerin artması 3.3.2.11. Avrupa Birliği mali politikalarındaki değişimler 3.3.2.12. Dünya Ekonomisindeki Belirsizlikler 3.3.2.13. Ekonomik kutuplaşmanın artması 3.3.2.14. Üretim maliyetlerinin yükselmesi 3.3.2.15. Yabancı sermayenin girişi ve ulusal sermaye birikiminin sağlanması 3.3.2.16. Nüfustaki artış 3.3.2.17. İklim değişikliği ve kuraklığın artması 3.3.2.18. Küresel ısınma 3.3.3. SOSYAL VE KÜLTÜREL FAKTÖRLER 3.3.3.1. Köyden kente göçün devam etmesi 3.3.3.2. Gecekondudan modern yapılaşmaya geçiş 29 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.3.3.3.
3.3.3.4.
3.3.3.5.
3.3.3.6.
3.3.3.7.
3.3.3.8.
3.3.3.9.
3.3.3.10.
3.3.3.11.
3.3.3.12.
Gelir düzeyindeki dengesizlikler Yaşam Standartlarının artması Gelenek ve göreneklere bağlılığın azalması Artan küreselleşmenin etkileri Bireysel çevre bilincinin artması Kurumsal çevre bilincinin azalması Sanayileşmenin belli bölgelerde toplanması Bilinçsiz tüketimin artması Medya etkisinin artması Doğal afetler riskinin artması 3.3.4. TEKNOLOJİK FAKTÖRLER 3.3.4.1. Uydu Teknolojilerinin gelişimi 3.3.4.2. Bilgisayar yazılım‐donanım teknolojilerinin gelişimi ve güvenliğinin sağlanması 3.3.4.3. Uzaktan eğitim ve internet bilincinin artması 3.3.4.4. Sosyal Medyanın etkin ve yaygın kullanımı 3.3.4.5. Emek‐yoğun üretimden; teknoloji‐yoğun üretime geçiş 3.3.4.6. Ölçüm araç ve gereç teknolojilerinin gelişmesi 3.3.4.7. Ulaşım teknolojilerinin gelişmesi 3.3.4.8. Ar‐Ge Çalışmalarına yapılan yatırımın ve Ar‐Ge uygulamalarının artması 3.3.4.9. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artması 3.3.4.10. Çevreye duyarlı yapı teknolojilerinin ve malzemelerinin gelişmesi 3.3.4.11. Uluslar arası standartların gelişmesi 3.3.4.12. İletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi 3.3.4.13. Teknolojik afetler riskinin artması 30 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 PUAN PEST PARETO ANALİZİ İS Mİ EG KA KK TOPLAM
Ar‐Ge yarıtım ve uygulamalarının artması 4 3 4 1 5 1 5 1 24 20 20 T 12 P2 İletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi 5 4 2 4 2 3 4 24 20 40 T 2 P3 Bilgisayar yazılım‐donanım teknolojilerinin gelişimi 2 5 2 5 2 5 21 18 58 T 4 P4 Sosyal Medyanın etkin ve yaygın kullanımı 3 5 2 3 3 1 2 19 16 73 S 11 P5 Medya etkisinin artması 2 5 1 4 4 3 19 16 89 S 8 P6 Kurumsal çevre bilincinin azalması 1 3 4 3 93 P 2 P7 Hükümetin Avrupa Birliği’ne girme konusundaki hevesi 4 4 3 96 P 1 P8 Hükümet Politikalarının devamlı ve tutarlı olması 3 3 3 98 Küresel ısınma 1 1 1 99 T 8 P1 E 18 P9 % Σ%
AÖ ŞM ÖK
P 8 P10 Kentsel Dönüşüm Politikalarının artması 1 1 1 100
P 4 P11 Mevzuat yapısındaki değişiklikler 0 0 100
P 3 P12 Avrupa Birliği uyum çalışmalarının yarattığı değişiklikler 0 0 100
P 5 P13 Mevzuat altyapısı oluşturulmadan uygulamaya geçilmesi 0 0 100
P 6 P14 Kamusal düzenlenin yeniden yapılanması 0 0 100
P 7 P15 Türkiye’nin uluslar arası ilişkilerindeki değişiklikler 0 0 100
P 9 P16 Yerinden yönetim politikalarının uygulanması 0 0 100
P 10 P17 Barış sürecinin devamlılığı 0 0 100
P 11 P18 Politik hayatta oluşabilecek belirsizlikler 0 0 100
E 1 P19 Döviz Kurundaki değişimler 0 0 100
E 2 P20 Kamu Yatırım harcamalarının artması 0 0 100
E 3 P21 Enerji fiyatlarındaki değişiklikler 0 0 100
E 4 P22 Temel Hammadde fiyatlarındaki belirsizlikler 0 0 100
E 5 P23 Cari açıkların azalması, 0 0 100
E 6 P24 IMF ile ilişkilerin devam edecek olması 0 0 100
E 7 P25 Milli Gelirdeki artış 0 0 100
E 8 P26 FED – Federal Reserve Bank Faiz Oranlarının azalması 0 0 100
E 9 P27 Enflasyon oranlarının düşmesi 0 0 100
E 10 P28 Terör ve savaş kaynaklı ekonomik krizlerin artması 0 0 100
E 11 P29 Avrupa Birliği mali politikalarındaki değişimler 0 0 100
0 100
E 12 P30 Dünya Ekonomisindeki Belirsizlikler 0 E 13 P31 Ekonomik kutuplaşmanın artması 0 0 100
E 14 P32 Üretim maliyetlerinin yükselmesi 0 0 100
E 15 P33 Yabancı sermayenin girişi 0 0 100
E 16 P34 Nüfustaki artış 0 0 100
E 17 P35 İklim değişikliği ve kuraklığın artması 0 0 100
S 1 P36 Köyden kente göçün devam etmesi 0 0 100
S 2 P37 Gecekondudan modern yapılaşmaya geçiş 0 0 100
31 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 S 3 P38 Gelir düzeyindeki dengesizlikler 0 0 100
S 4 P39 Yaşam Standartlarının artması 0 0 100
S 5 P40 Gelenek ve göreneklere bağlılığın azalması 0 0 100
S 6 P41 Artan küreselleşmenin etkileri 0 0 100
S 7 P42 Bireysel çevre bilincinin artması 0 0 100
S 9 P43 Sanayileşmenin belli bölgelerde toplanması 0 0 100
S 10 P44 Bilinçsiz tüketimin artması 0 0 100
S 12 P45 Doğal afetler riskinin artması 0 0 100
T 1 P46 Uydu Teknolojilerinin gelişimi 0 0 100
T 3 P47 Uzaktan eğitim ve internet bilincinin artması 0 0 100
T 5 P48 Emek‐yoğun üretimden teknoloji‐yoğun modele geçiş 0 0 100
T 6 P49 Ölçüm araç ve gereç teknolojilerinin gelişmesi 0 0 100
T 7 P50 Ulaşım teknolojilerinin gelişmesi 0 0 100
T 9 P51 Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artması 0 0 100
T 10 P52 Çevreye duyarlı yapı teknolojilerinin gelişmesi 0 0 100
T 11 P53 Uluslar arası standartların gelişmesi 0 0 100
T 13 P54 Teknolojik afetler riskinin artması 0 0 100
100 TOPLAM 15 15 15 15 15 15 15 15 120 32 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 33 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.4.
SWOT (GZFT) ANALİZİ 3.4.1. GÜÇLÜ YÖNLER 3.4.1.1. Borsamızın Mali Yapısı güçlüdür.(Bilanço, Gelir Tablosu) 3.4.1.2. 4 yıldır koordinatörlüğünü yürüttüğümüz Mersin Narenciye Festivali’nin icrası 3.4.1.3. Üyelerimize Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki Tescil Bürolarıyla hizmet veriyoruz. 3.4.1.4. Borsamızda ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. 3.4.1.5. 350 öğrenciye burs sağlamaktayız. 3.4.1.6. Borsamızda Turunçgil Paketleme Tesisleri Analizi ve Bakliyat Sektörü Analizi Projeleri gibi sektörel çalışmalar yürütülmektedir. 3.4.1.7. Borsamızda motivasyonu yüksek ve sinerjik bir çalıma ortamı vardır. 3.4.1.8. İşletime hazır bir Satış Salonumuz ve Fiziksel Analiz Laboratuvar bulunmaktadır. 3.4.1.9. Ayda 30.000 adet Ulusal Gazetelerle dağıtımı yapılan Haber Borsası adlı bir gazetemiz vardır. 3.4.1.10. Borsamızın gelişmiş bir teknolojik altyapısı vardır. 3.4.1.11. Borsa üyelerinin girişim potansiyelinin yüksektir. 3.4.1.12. Üyelerle güvene dayanan güçlü ve sağlam ilişkilerimiz vardır. 3.4.1.13. Personelin kuruma aidiyet duygusu yüksektir. 3.4.1.14. Üyelerimize Günlük Bülten geçilmesi 3.4.1.15. Yurtiçi ve Yurtdışı Piyasalarla ilgili bilgilendirilme yapılmaktadır. 3.4.1.16. Borsamız Türkiye’deki en ucuz hizmeti sunmaktadır. (Tescilde binde bir) 3.4.1.17. Mersin Ticaret Borsası Narenciye sektöründe en çok işlem yapan borsadır. 3.4.1.18. Mersin Ticaret Borsası Bakliyat sektöründe en çok işlem yapan borsadır. 3.4.1.19. Borsamız Kentin en önemli sosyo‐ekonomik ve kültürel projelerinde yer alan öncü kuruluşlarından biridir. 3.4.1.20. Borsamız Hatıra Ormanı 3.4.1.21. İcra Kurulu’nda olduğumuz Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne maddi ve manevi katkımız 3.4.1.22. Sekreteryasını yürüttüğümüz ve kurucular kurulunda yer aldığımız Ulusal Baklagil Konseyi 3.4.1.23. Mersin Ticareti Borsası nitelikli, eğitimli ve tecrübeli kadrolara sahiptir. 3.4.1.24. Kullanışlı, modern ve yeterli bir Ticaret Borsası Kompleksimiz vardır. 3.4.1.25. Türkiye’nin en büyük özel sektör gıda analiz laboratuvarı borsa kompleksindedir. 3.4.1.26. AYMED borsamız kompleksinde faaliyet göstermektedir. 3.4.1.27. Borsamız bölge ve ilimizdeki kurum ve kuruluşlar ile iyi ilişkiler içindedir. 34 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.4.1.28. Gıda sektöründeki işlem hacmi ve ihracat hacmi en büyük 1000’e giren firmalar listelerinde çok sayıda borsamız üyesi yer alamaktadır. 3.4.1.29. Borsamız köklü bir geçmişe ve birikime dayanır. 3.4.1.30. Personel yapısının öğrenmeye açık oluşu 3.4.1.31. Borsamızın bankalar ile ilişkilerinin güçlü oluşu 3.4.1.32. Araştırmacı bir yönetim ve personel kadrosunun oluşu 3.4.1.33. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Meclis üyelerimizin Ulusal Baklagil , Turunçgil Konseylerine üye oluşu 3.4.1.34. Meclis Başkanın Dünya Bakliyatçılar Birliği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olması, üyemizden birinin Dünya Bakliyatçılar Birliği Kurulu Başkanı 3.4.1.35. Borsa Başkanımızın TOBB Konsey Başkan Yardımcısı olması 3.4.1.36. Elektronik Ortamda internet üzerinden erişilebilir 15 yıllık Bülten arşivimiz bulunmaktadır. 3.4.1.37. Yönetim Kurulu Başkanımızın ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi olması 3.4.1.38. GTİ Ortaklığı 3.4.1.39. TOBB gibi güçlü bir kuruma bağlı olmak 3.4.1.40. Mülkiyeti borsamıza ait taşınmaz varlıkların mevcudiyeti (arsa, borsa kompleksindeki boş katlar) S.N NO 1 2 PUAN GÜÇLÜ YÖNLER G1 Borsamızın Mali Yapısı güçlüdür.(Bilanço, Gelir Tablosu) 4 yıldır koordinatörlüğünü yürüttüğümüz Mersin Narenciye G2 Festivali’nin icrası İS Mİ EG KA KK TOPLAM
5 4 3 5 3 4 5 29 24 24 4 3 5 3 4 5 24 20 44 2 4 5 5 3 22 18 63 2 3 4 3 4 16 13 76 5 4 2 2 15 13 88 1 2 3 3 91 2 2 2 93 4 5 G5 350 öğrenciye burs sağlamaktayız. 2 % Σ%
AÖ ŞM ÖK
Üyelerimize Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki Tescil Bürolarıyla G3 hizmet veriyoruz. 3 Borsamızda ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi G4 uygulanmaktadır. 3 7 Borsamızda Turunçgil Paketleme Tesisleri Analizi ve Bakliyat G6 Sektörü Analizi Projeleri gibi sektörel çalışmalar yürütülmektedir. Borsamızda motivasyonu yüksek ve sinerjik bir çalıma ortamı G7 vardır. 8 İşletime hazır bir Satış Salonumuz ve Fiziksel Analiz Laboratuvar G8 bulunmaktadır. 2 2 2 94 9 Ayda 30.000 adet Ulusal Gazetelerle dağıtımı yapılan Haber G9 Borsası adlı bir gazetemiz vardır. 1 1 1 95 10 G10 Borsamızın gelişmiş bir teknolojik altyapısı vardır. 1 1 1 96 11 G11 Borsa üyelerinin girişim potansiyelinin yüksektir. 1 1 1 97 12 G12 Üyelerle güvene dayanan güçlü ve sağlam ilişkilerimiz vardır. 1 1 1 98 13 G13 Personelin kuruma aidiyet duygusu yüksektir. 1 1 1 98 6 35 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 14 G14 Üyelerimize Günlük Bülten geçilmesi 1 1 1 99 15 G15 Yurtiçi ve Yurtdışı Piyasalarla ilgili bilgilendirilme yapılmaktadır. Borsamız Türkiye’deki en ucuz hizmeti sunmaktadır. (Tescilde 16 G16 binde bir) Mersin Ticaret Borsası Narenciye sektöründe en çok işlem yapan 17 G17 borsadır. Mersin Ticaret Borsası Bakliyat sektöründe en çok işlem yapan 18 G18 borsadır. MTB kentin en önemli sosyo‐ekonomik ve kültürel projelerinde 19 G19 yer alan öncü kuruluşlarındandır. 1 1 1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 20 G20 Borsamız Hatıra Ormanı İcra Kurulu’nda olduğumuz Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne 21 G21 maddi ve manevi katkımız 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 26 G26 AYMED borsamız kompleksinde faaliyet göstermektedir. Borsamız bölge ve ilimizdeki kurum ve kuruluşlar ile iyi ilişkiler 27 G27 içindedir. Gıda sektöründeki işlem hacmi ve ihracat hacmi en büyük 1000’e giren firmalar listelerinde çok sayıda borsamız üyesi yer 28 G28 alamaktadır. 0 0 100 0 0 100 0 0 100 Sekreteryasını yürüttüğümüz ve kurucular kurulunda yer 22 G22 aldığımız Ulusal Baklagil Konseyi Mersin Ticareti Borsası nitelikli, eğitimli ve tecrübeli kadrolara 23 G23 sahiptir. Kullanışlı, modern ve yeterli bir Ticaret Borsası Kompleksimiz 24 G24 vardır. Türkiye’nin en büyük özel sektör gıda analiz laboratuvarı borsa 25 G25 kompleksindedir. 29 G29 Borsamız köklü bir geçmişe ve birikime dayanır. 0 0 100 30 G30 Personel yapısının öğrenmeye açık oluşu 0 0 100 31 G31 Borsamızın bankalar ile ilişkilerinin güçlü oluşu 0 0 100 32 G32 Araştırmacı bir yönetim ve personel kadrosunun oluşu Yönetim Kurulu Başkanımız ve Meclis üyelerimizin Ulusal 33 G33 Baklagil, Turunçgil Konseyine üye oluşu Meclis Başkanın Dünya Bakliyatçılar Birliği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olması, üyemizden birinin Dünya Bakliyatçılar Birliği 34 G34 Kurulu Başkanı 0 0 100 0 0 100 0 0 100 35 G35 Borsa Başkanımızın TOBB Konsey Başkan Yardımcısı olması 0 0 100 0 0 100 0 0 100 Elektronik Ortamda internet üzerinden erişilebilir 15 yıllık Bülten 36 G36 arşivimiz bulunmaktadır. Y.K. Başkanımızın ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu 37 G37 Üyesi olması 38 G38 GTİ Ortaklığı 0 0 100 39 G39 TOBB gibi güçlü bir kuruma bağlı olmak 0 0 100 Mülkiyeti borsamıza ait taşınmaz varlıkların mevcudiyeti (arsa, 40 G40 borsa kompleksindeki boş katlar) 0 0 100 100 TOPLAM 15 15 15 15 15 15 15 15 120 36 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 37 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.4.2. ZAYIF YÖNLER 3.4.2.1. Borsamız Satış Salonu hizmete hazır olmasına rağmen işlememektedir. 3.4.2.2. Borsamız Fiziksel Analiz (Sınıflandırma) Laboratuvarı hizmete hazır olmasına rağmen işlememektedir. 3.4.2.3. İlimizdeki Canlı Hayvan Pazarı etkin çalışmamakta ve Hayvan Pazarında borsamız tescil bürosu bulunmamaktadır. 3.4.2.4. Yönetici’ nin el kitabı yoktur ve oryantasyon konusunda eksiklikler mevcuttur. 3.4.2.5. Çalışan El Kitabımız bulunmamaktadır. 3.4.2.6. Borsamız Dijital Arşiv uygulaması kullanmamaktadır. 3.4.2.7. Borsamız personel sayısı yeterli değildir. 3.4.2.8. Borsamız işlemleri için kullandığımız bilgisayar yazılım ve programları Birliğimiz sistemiyle uyumlu değildir. 3.4.2.9. Üyelerimiz iletişim bilgileri güncel tutulmamakta bu nedenle borsamız veri tabanında zorluklar yaşanmaktadır. 3.4.2.10. Düzenlediğimiz toplantı, seminer, eğitim ve konferanslara üyelerimiz yeterli ilgiyi göstermemektedir. 3.4.2.11. Borsamız Ar‐Ge ve Proje Birimi üyelerimize yeterli derecede danışmanlık hizmeti verememektedir. 3.4.2.12. Fuar ve organizasyonlara aktif katılım sağlanmamaktadır. 3.4.2.13. Web sitemiz istenilen nitelikte çalışmamaktadır. 3.4.2.14. Borsamızda Personel Ödüllendirme Sistemi bulunmamaktadır. 3.4.2.15. Personel İşe Alma Yönergemiz bulunmamaktadır. 3.4.2.16. İthalat işlemlerinin takip edilmemekte, tescili sağlanmamaktadır. 3.4.2.17. Borsamızda üyelere yönelik yapılan bilgilendirme toplantıları yetersizdir. 3.4.2.18. Personel gelişim eğitimlerinin yetersizdir. 38 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 Ö.S NO PUAN ZAYIF YÖNLER YÜZDE AÖ ŞM ÖK İS Mİ EG KA KK TOPLAM
% Σ%
3 Borsamız Satış Salonu hizmete hazır olmasına rağmen Z1 işlememektedir. Borsamız Fiziksel Analiz Laboratuvarı hizmete hazır, fakat Z2 işlememektedir. Canlı Hayvan Pazarı etkin çalışmamaktadır ve borsamız tescil bürosu Z3 yoktur. 4 Z4 Personel İşe Alma Yönergemiz bulunmamaktadır. 5 5 10 8 43 5 Z5 Yönetici’nin el kitabı yoktur ve oryantasonda eksiklikler mevcuttur. 3 2 3 8 7 50 6 Z6 Borsamız personel sayısı yeterli değildir. 4 4 8 7 57 7 Z7 Üye iletişim bilgileri güncellenmemektedir. 4 4 8 7 63 8 Z8 Web sitemiz istenilen nitelikte çalışmamaktadır. 4 4 8 7 70 9 Z9 Çalışan El kitabı yoktur . 3 3 6 5 75 10 Z10 Personel gelişim eğitimleri yetersizdir. 3 3 6 5 80 11 Z11 Borsamız Dijital Arşiv uygulaması kullanmamaktadır. Bilgisayar yazılım ve programları Birliğimiz sistemiyle uyumlu 12 Z12 değildir. 4 4 3 83 4 4 3 87 13 Z13 Üyelerimiz düzenlenen toplantı ve eğitimlere ilgi göstermemektedir. 1 2 3 3 89 14 Z14 Ar‐Ge ve Proje Biriminin danışmanlık hizmeti yetersizdir. 2 1 3 3 92 15 Z15 Borsamızda Personel Ödüllendirme Sistemi bulunmamaktadır. 16 Z16 İthalat işlemlerinin takip edilmemekte, tescili sağlanmamaktadır. 3 3 3 94 1 2 3 3 97 17 Z17 Fuar ve organizasyonlara aktif katılım sağlanmamaktadır. 2 2 2 98 18 Z18 Üyelere yönelik yapılan bilgilendirme toplantıları yetersizdir. 1 1 2 2 100 1 2 TOPLAM 5 1 5 2 3 16 13 13 2 5 5 1 2 15 13 26 5 5 1 11 9 35 15 15 15 15 15 15 15 15 120 39 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir 100 MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 40 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.4.3. FIRSATLAR 3.4.3.1. Merkezi Mersin dışında olup, borsamız faaliyet alanında bulunan pek çok firmanın borsamızda işlem yapma potansiyeli 3.4.3.2. Coğrafi olarak Ortadoğu Pazarlarına yakınız. 3.4.3.3. Kentimizde aktif bir liman ve serbest bölge bulunmaktadır. 3.4.3.4. Kentimiz güçlü bir Lojistik Alt yapıya sahiptir. 3.4.3.5. Borsamız üyelerinin Rusya ve Ortadoğu ülkeleri arasında yoğun bir ticaret ve ilişki networkü bulunmaktadır. 3.4.3.6. Kentimizde Gıda Sanayisi sürekli gelişmektedir. 3.4.3.7. Mersin’de tarım ağırlıklı ekonomi hakimdir. (Bitkisel üretimde Türkiye’de 2. Sıradadır.) 3.4.3.8. ALATA Bahçe Kültürleri ve Araştırma Enstitüsü ile Narenciye sektöründe çok sayıda yürütülebilecek proje, çalışma ve araştırma konusu bulunmaktadır. 3.4.3.9. İTAŞ – İhracatçı Birlikleri Tohumculuk ve Araştırma San. ve Tic. A.Ş. ile ile Bakliyat sektöründe çok sayıda yürütülebilecek proje, çalışma ve araştırma konusu bulunmaktadır. 3.4.3.10. Dünya genelinde beslenmede bitkisel proteinlere eğilim artmaktadır. 3.4.3.11. Narenciye özellikle de Limonun markalaşma ve “Mersinin Limonu” olarak coğrafi işaret olarak kabul edilme potansiyeli bulunmaktadır. 3.4.3.12. Türkiye’nin Narenciye üretiminin %30‘u, Narenciye ihracatının %35’i Mersin’de gerçekleşmektedir. 3.4.3.13. Türkiye’deki Bakliyat ürünlerinin %70‘i Mersin’de işlenmektedir. 3.4.3.14. Türkiye’nin Bakliyat ihracatının %80‘i, Bakliyat ithalatının ise neredeyse tamamı Mersin’den gerçekleşmektedir. 3.4.3.15. Belli ürünlerde Mersin Gümrüğü’nün yetkili gümrük durumundadır. 3.4.3.16. Mersin’deki üç tane Üniversite ile çok sayıda yapılabilecek işbirliği içinde proje ve faaliyeler vardır. 3.4.3.17. Kalkınma Ajansı, KOSGEB VE TKDK‐Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu fonlarıyla hazırlanabilecek projelerin çeşitliliği. 3.4.3.18. Akdeniz İhracatçı Birlikleri – AKİB merkezi kentimizde bulunmaktadır. 3.4.3.19. Kentimizde Seracılık sürekli gelişmektedir. (Türkiye’de 2. sıradadır.) 3.4.3.20. Kentimizde Süs Çiçekçiliği sürekli gelişmektedir. 3.4.3.21. Kentimiz güçlü bir Ticari Alt yapıya sahiptir. 3.4.3.22. İlimizde Tarıma dayalı Sanayi yatırımlarının artması 3.4.3.23. Tarım Ürünlerine Talebin ve Fiyatın artışı 3.4.3.24. Bölgedeki Su Potansiyelinin fazla olması 3.4.3.25. Dünyadaki organik ve iyi tarıma artan ilgi 3.4.3.26. Uluslararası Sermayenin bölgeye ilgisi 3.4.3.27. İlimizin iklimsel özellikleri 41 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.4.3.28. İlimizin Ekolojik Topografik özelliklerine bağlı olarak tarım ürünlerinin çeşitliliği ve kalitesi 3.4.3.29. İlimizin Akdeniz’e kıyısının olması 3.4.3.30. Türkiye’de tarım ürünleri üretiminde erkencilik ve turfanda yetiştiricilik potansiyelinin olması 3.4.3.31. Alternatif tarım uygulamalarının olması 3.4.3.32. Mersin’e yakın bir bölgede Tarsus Yenice’de Uluslararası bir havalimanının açılacak olması Ö.S NO PUAN FIRSATLAR AÖ ŞM ÖK İS Mİ EG KA KK TOPLAM
1 F1 Türkiye’nin Narenciye üretiminin %30‘u, Narenciye ihracatının %35’i Mersin’de gerçekleşmektedir. 5 ALATA Bahçe Kültürleri ve Araştırma Enstitüsü ile Narenciye F2 sektöründe çok sayıda yürütülebilecek proje, çalışma ve araştırma konusu bulunmaktadır. 4 F3 Türkiye’deki Bakliyat ürünlerinin %70‘i Mersin’de işlenmektedir. 2 % Σ% 4 5 5 3 3 5 5 35 29 29 5 4 3 5 5 2 1 29 24 53 3 3 4 2 4 3 4 25 21 74 1 2 4 1 4 2 17 14 88 1 1 3 5 4 92 2 2 2 94 2 2 2 96 2 2 2 97 1 1 1 98 1 1 1 99 11 F11 Alternatif tarım uygulamalarının olması 12 F12 Coğrafi olarak Ortadoğu Pazarlarına yakınız. 1 1 1 100
0 0 100
13 F13 Kentimizde aktif bir liman ve serbest bölge bulunmaktadır. 0 0 100
14 F14 Kentimiz güçlü bir Lojistik Alt yapıya sahiptir. 0 0 100
15 F15 Borsa üyelerinin Rusya ve Ortadoğu ülkeleri arasında yoğun bir ticaret ve ilişki networkü bulunmaktadır. 0 0 100
16 F16 Mersin’de tarım ağırlıklı ekonomi hakimdir. (Bitkisel üretimde Türkiye’de 2. Sıradadır.) 0 0 100
0 0 100
0 0 100
0 0 100
2 3 4 5 6 7 8 F4 Mersin’deki üç tane Üniversite ile çok sayıda yapılabilecek işbirliği içinde proje ve faaliyeler vardır. 3 Kalkınma Ajansı, KOSGEB VE TKDK‐Tarım ve Kırsal Kalkınmayı F5 Destekleme Kurumu fonlarıyla hazırlanabilecek projelerin çeşitliliği. F6 Türkiye’nin Bakliyat ihracatının %80‘i, Bakliyat ithalatının ise neredeyse tamamı Mersin’den gerçekleşmektedir. Akdeniz İhracatçı Birlikleri – AKİB merkezi kentimizde F7 bulunmaktadır. F8 Dünyadaki organik ve iyi tarıma artan ilgi F9 Merkezi Mersin dışında olup, borsamız faaliyet alanında bulunan pek çok firmanın borsamızda işlem yapma potansiyeli 10 F10 Kentimizde Gıda Sanayisi sürekli gelişmektedir. 9 İTAŞ – İhracatçı Birlikleri Tohumculuk ve Araştırma San. ve Tic. 17 F17 A.Ş. ile ile Bakliyat sektöründe çok sayıda yürütülebilecek proje, çalışma ve araştırma konusu bulunmaktadır. Dünya genelinde beslenmede bitkisel proteinlere eğilim 18 F18 artmaktadır. Narenciye özellikle de Limonun markalaşma ve “Mersinin 19 F19 Limonu” olarak coğrafi işaret olarak kabul edilme potansiyeli bulunmaktadır. 42 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 Belli ürünlerde Mersin Gümrüğü’nün yetkili gümrük 20 F20 durumundadır. Kentimizde Seracılık sürekli gelişmektedir. (Türkiye’de 2. 21 F21 sıradadır.) 22 F22 Kentimizde Süs Çiçekçiliği sürekli gelişmektedir. 0 0 100
0 0 100
0 0 100
23 F23 Kentimiz güçlü bir Ticari Alt yapıya sahiptir. 24 F24 İlimizde Tarıma dayalı Sanayi yatırımlarının artması 0 0 100
0 0 100
25 F25 Tarım Ürünlerine Talebin ve Fiyatın artışı 26 F26 Bölgedeki Su Potansiyelinin fazla olması 0 0 100
0 0 100
27 F27 Uluslararası Sermayenin bölgeye ilgisi 28 F28 İlimizin iklimsel özellikleri 0 0 100
0 0 100
0 0 100
0 0 100
0 0 100
0 0 100
29 F29 İlimizin Ekolojik Topografik özelliklerine bağlı olarak tarım ürünlerinin çeşitliliği ve kalitesi 30 F30 İlimizin Akdeniz’e kıyısının olması 31 F31 Türkiye’de tarım ürünleri üretiminde erkencilik ve turfanda yetiştiricilik potansiyelinin olması Mersin’e yakın bir bölgede Tarsus Yenice’de Uluslar arası bir 32 F32 havalimanının açılacak olması TOPLAM 15 15 15 15 15 15 15 15 120 43 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir 100 MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.4.4. TEHDİTLER 3.4.4.1. Türkiye genelinde bakliyat ekim alanları ve buna bağlı olarak üretim miktarları azalmaktadır. 3.4.4.2. Narenciye ithalatçısı ülkeler zaman zaman narenciye ithalatını engellemektedir. 3.4.4.3. Orta doğudaki istikrarsızlık 3.4.4.4. Önlenemeyen kayıt dışılık 3.4.4.5. Uluslararası Gıda Pazarlarında artan rekabet 3.4.4.6. Narenciye üretiminin iklimsel koşullara fazlaca bağlı olması 3.4.4.7. Borsaların kamuoyundaki imaj ve algı yanlışlık ve eksikliği 3.4.4.8. Ticaret Borsalarının geleceğinin belirsizliği 3.4.4.9. Birinci sınıf tarım arazilerinin imara açılması 3.4.4.10. Verimli toprak arazilerinin miras yoluyla bölünmesi 3.4.4.11. Hayvansal üretimin yeterince desteklenmemesi 3.4.4.12. İklim değişikliği 3.4.4.13. Ürün tanıtım gruplarının yetersiz ve koordinasyonsuz çalışması 3.4.4.14. Markalaşma eksiliği 44 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 3.4.4.15. Tarım ve Gıda Endüstrisine yönelik teşvik ve destek politikalarının yetersizliği 3.4.4.16. Mersin’e niteliksiz göç 3.4.4.17. İlimiz işsizlik oranının ülkemiz işçisizliğinin ilk sıralarında yer alması 3.4.4.18. Tarımsal ürün işleme fabrikalarında nitelikli eleman yetersizlikleri 3.4.4.19. Doğru ve hızlı şekilde istatistiki verilere ulaşmadaki zorluklar 3.4.4.20. Çevre bilincinin yetersizliği 3.4.4.21. Çin tehditi PUAN Ö.S. NO TEHDİTLER AÖ ŞM ÖK İS Mİ EG KA KK TOPLAM
% Σ% 3 Ürün tanıtım gruplarının yetersiz ve koordinasyonsuz T1 çalışması Doğru ve hızlı şekilde istatistiki verilere ulaşmadaki T2 zorluklar T3 Uluslararası Gıda Pazarlarında artan rekabet 3 3 3 3 5 3 4 24 20 78 4 T4 Markalaşma eksiliği 2 2 3 2 1 2 12 10 88 5 T5 Borsaların kamuoyundaki imaj ve algı yanlışlık ve eksikliği T6 Ticaret Borsalarının geleceğinin belirsizliği 1 2 2 2 1 8 7 94 2 2 2 96 T7 Birinci sınıf tarım arazilerinin imara açılması Narenciye üretiminin iklimsel koşullara fazlaca bağlı T8 olması T9 Verimli toprak arazilerinin miras yoluyla bölünmesi 1 1 2 2 98 1 1 1 98 1 1 1 99 1 1 1 100 0 0 100 1 2 6 7 8 9 Tarım ve Gıda Endüstrisine yönelik teşvik ve destek 10 T10 politikalarının yetersizliği 11 T11 Narenciye ithalatçısı ülkeler zaman zaman narenciye ithalatını engellemektedir. 12 T12 Orta doğudaki istikrarsızlık 5 4 5 4 5 4 5 5 37 31 31 4 5 4 5 4 3 4 3 32 27 58 0 0 100 13 T13 Önlenemeyen kayıt dışılık 14 T14 Hayvansal üretimin yeterince desteklenmemesi 0 0 100 0 0 100 15 T15 İklim değişikliği 16 T16 Mersin’e niteliksiz göç İlimiz işsizlik oranının ülkemiz işçisizliğinin ilk sıralarında 17 T17 yer alması Tarımsal ürün işleme fabrikalarında nitelikli eleman 18 T18 yetersizlikleri 19 T19 Çevre bilincinin yetersizliği 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 20 T20 Çin tehdidi 0 0 100 21 T21 Türkiye genelinde bakliyat ekim alanları ve buna bağlı olarak üretim miktarları azalmaktadır. 0 0 100 TOPLAM 15 15 15 15 15 15 15 15 120 45 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 46 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 4. KURUM KİMLİĞİMİZ 4.1. MİSYONUMUZ Geçmişten günümüze hizmet ilkelerinden ödün vermeden, çağdaş Türkiye
Cumhuriyetiveevrenseldeğerlerdoğrultusunda;5174sayılıkanunöncülüğündeve
ilgili mevzuat çerçevesinde kurumsal bir yapı içerisinde üyelerimize,
çalışanlarımızavepaydaşlarımızahizmetsunanbirkuruluşuz.
4.2. VİZYONUMUZ Tarihtengünümüzegelengüçlü kurumkültürüveprofesyonelyönetimanlayışıile
ülkemizin, bölgemizin ve üyelerimizin, ekonomik hayatının gelişmesine katkılarda
bulunan, sürekli iyileşmeyi amaç edinmiş lider ve örnek bir borsa ve kurum
olmaktır.
4.3. KALİTE POLİTİKAMIZ  Her zaman öncü ve örnek olma bilinci ile üyelerimize, toplumumuza ve iş
dünyasınaışıktutmak,
 Verdiğimiz hizmetlerde üye memnuniyetini esas alarak nezaketin, doğruluğun,
süratin,etkinliğinveistikrarıneksiksizsağlanmasınaözengöstermek,
 Kanunlarvemevzuatlarçerçevesindehareketederek,çağdaşmetotveteknikler
ileteknolojiyienüstdüzeydekullanmak,
 Ürün,hizmetvesistemkalitemizisürekliiyileştirmektir.
4.4. TEMEL DEĞERLERİMİZ  Yeniliğeaçıklık
 Liderlik
 SosyalSorumluluk
 Tutarlılık
 Uzlaşma
 StratejikYaklaşım
 ÇalışanMotivasyonu
 Katılımcılık
 ÇevreselSürdürülebilirlik
 ProblemÇözücülük
 Verimlilik
 FarklılıkYaratma
 HizmetKalitesi
47 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 5. DÖRT YILLIK STRATEJİK PLAN VE BÜTÇESİ PL007/R0/030214
DÖRT YILLIK STRATEJİK PLAN VE BÜTÇE HEDEF VE FAALİYETLER KOD KENTSEL VE SOSYO‐KÜLTÜREL FAALİYETLER
HEDEF (PG) 2014 2015 2016 2017
F4 Üniversitelerle ortaklaşa yapılabilecek proje ve faaliyeler PROJE Kentteki diğer kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen proje ve faaliyetlere maddi ve manevi katkıların arttırılması Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne maddi ve ayni katkı
Mersin Ticaret Borsası Hatıra Ormanı Projesi Kentimizde sürdürülebilir yüksek verimliliği hedeflemiş tarımsal yapının desteklenmesi için ortak projeler hazırlanması G5 Özel burs sağlanan öğrenci sayısının 350 'den 400 'e çıkması
KURUMSAL ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
F
H
min 400 öğrenci Personel Ödüllendirme sisteminin uygulanması
F
G3 Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki Tescil Bürolarıyla Online bağlantının sağlanması F
G4 Borsamızda uygulanan ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi F
P2', P3 İlave ve Yazılım ve Donanım ihtiyaçları Digital arşiv uygulamasına geçilmesi F
TOBB Sicil Programının kullanılmaya başlanması
F
P4 Sosyal Medya etkin ve yaygın kullanımı F
P5 Medya etkisinin arttırılması meyda takip aboneliği F
T4 Markalaşma (MERSİNİN LİMONU'na Coğrafi işaret alınacaktır. LAMAS LİMONU F
Z1 Borsamız Satış Salonunun faaliyete geçirilmesi
F
Z10 Personel eğitimleri artırılması EĞİTİM F
0,005
Z10 Üye eğitimlerinin artırılması 0,005
Danışmanlık faaliyetlerinin artırılması 0,010
Z2 Hizmete hazır Fiziksel Analiz Laboratuvarının çalıştırılması F
Z3 Canlı Hayvan Pazarında borsamızın tescil bürosunun açılması F
Z4 Personel İşe Alma Yönergesi hazırlanacaktır F
2015‐16‐
17 2015‐16‐
17 2014
Z5, Z9 Yönetici’nin El Kitabı ve Çalışan El Kitabı ve oryantasyon prosesi hazırlanması ORYANTASYON
F
2014
Z6 Yetersiz olan personel sayısının artırılması KAYNAK F
48 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 Z8 Web sitesinin iyileştirilmesi Web sitemiz dil desteği gerçekleştirilmesi Web sitemiz ile mevzuatın izin verdiği ölçüde üyelere hizmet sağlanması LOBİCİLİK FAALİYETLERİNİN ARTTIRILMASI
İLETİŞİM HABERLEŞME F
BİLGİ İŞLEM G2, F1 4 yıldır koordinatörlüğünü yürüttüğümüz Mersin Narenciye Festivali’nin icrası NARENCİYE F
Borsamız Üyelerinin çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaşadıkları problemlerle ilgili görüş ve önerilerin toplanarak, giderilmesi için girişimlerde bulunulması H
min 5 çözüm Borsamızda en çok işlem gören ana ürün grupları Bakliyat ve Narenciye üretimlerinde yaşanan sorunların çözülmesi için bakanlık ve ilgili diğer kurumlar nezdinde çalışmalar yapmak, bunların üretimine yönelik desteklerin arttırılmasını sağlamak. H
min 5 çözüm 30.000 trajlı borsamız yayın organı Haber Borsası Gazetesinin hazırlanması ve dağıtılması Yerel Yönetimlerle ilgili üyelerimizin yaşadığı sorunların belediye yönetimleri nezdinde takibinin sağlanması F3 UBK Ulusal Baklagil Konseyinin icrası, sekreteryası vb. gibi
MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
H
min 4 konu G1 Borsamızın Mali Yapısın gücünün artırılması ( Gelir Tablosu)
max 4.000.000 Mülkiyeti borsamıza ait Yenişehir ilçesindeki arsamızın kira geliri getircek şekilde değerlendirilmesi (iş merkezi, otel vb. gibi) İthalat işlemelerinin takip edilerek tescilinin sağlanması
min 15 işlem Merkezleri Mersin dışında olup, borsamız faaliyet alanı içinde yer alan firmaların borsamızda işlem yapmasının sağlanması min 5 firma ÜYELERİMİZE VE SEKTÖRE YÖNELİK FAALİYETLER
H
İLETİŞİM HABERLEŞME F
yılda 1 T1,F2 Narenciye ve bakliyat sektörü için projeleri yapılması (Alata )
PROJE F
min 2 proje T3 Uluslararası Gıda Pazarları ve rekabet konulu seminer, eğitim ve toplantıların düzenlenmesi Ar‐Ge yarıtım ve uygulamaları için eğitim ve danışmanlık hizmetleri alınması EĞİTİM min 1 eğitim min 1 eğitim AB, Kakınma Ajansı, KOSGEB, TKDK ve Bakanliklarca açılan fon kaynakları envanterlerinin üyelerimize duyurulması Tarımsal Ürünlerin e‐ticaret ve dış ticareti ile ilgili toplantı ,seminer ve eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi, üyelere duyurulması EĞİTİM min 1 eğitim x Borsamız üyelerine verilecek potasiyel ek hizmet konularının oluşturulması min 1 hizmet T2 Doğru ve hızlı şekilde istatistiki verilere ulaşmadaki zorlukların ortadan kaldırılması DÖF min 1 faaliyet Z7 P1 Üye iletişim bilgileri güncellenmesi STRATEJİK PLAN TOPLAM BÜTÇESİ EĞİTİM F
F
49 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 6. YILLIK FAALİYET PLANI 50 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir MTB STRATEJİK PLANI 2014‐2018 . SP.ŞUBAT 2014‐2018.R0 7. İZLEME ÖLÇME Yıllık Faaliyet Planı’ndaki tarih, hedef ve bütçe değerleri için Hedefler ve Performans Kriterleri Tablosu hazırlanır. Bu tablo Akreditasyon İzleme Komitesinin üç ayda bir yapılan toplantılarında görüşülerek takip edilir. Referans Hedefler ve Performans Kriterleri Tablosu
51 / 51 Hazırlayan Onay M.Kübra Kırbıyık Ö.Abdullah Özdemir

mersin ticaret borsası stratejik planı 2014-2018

Transkript

Benzer belgeler

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Mission statement

nin Desteklenmesi - marmara teknokent

MALİ BAKIMDAM Kooperatifin mali ve idari

PROJE KARADENİZ BÖLGESİNDE MERSİN BALIĞI ÜRETİM