Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

2
Yönetim Kurulu
Başkanının Mesajı
Türk mobilya sektörü, 2013 yılında gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık ihracatla
dünyada 17’inci sıraya yükseldi. 2023 yılın hedefi ise 10 milyar dolarlık
ihracat. Bu rakamlara ulaşmak adına biz Doğtaş Kelebek Mobilya olarak
kendi üzerimize düşen görevleri yapacağız. Yaptığımız projeleri sadece
kendi markamız için değil tüm sektöre faydalı olması için gerçekleştiriyoruz.
Perakende
sektöründeki
öncü
çalışmalarımız,
geliştirdiğimiz
yeni
uygulamalar, mobilya sektörünün ve dahası tüm perakende sektörünün
gelişmesi için örnek olacaktır.
Doğtaş ve Kelebek Markamız ile İstanbul Mobilya Fuarı’na yeni ürün
serilerimizle birlikte katıldık ve büyük beğeni topladık. Yurt içi ve yurt
dışından bayilik talepleri aldık. AR&GE ve tasarım çalışmalarımıza önem
vererek, profesyonel tasarımcılarla anlaşmalar yaptık. Doğtaş markamız ile
Dünya markası olmaya aday olan markalara verilen Turquality belgemizin
2’inci 5 yıllık süre uzatımı onayı ile yurtdışında ihracat gerçekleştirmeye
devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye mobilya ihracatındaki ikinciliğimizi
önümüzdeki yılda sürdürerek sektör lideri olmaktır.
Kelebek Markası olarak ta Turquality için başvuru yapmış bulunuyoruz.
Kelebek Mobilya olarak pazarlama satış ekibimizle bayilik çalışmalarını
hızlandırdık, yeni konsepti ve yeni bayilikleriyle % 50 büyüme sağlayarak
güçlendik. 2014‘te ise hedeflerimiz büyük; markamıza yatırım yaparak daha
nice başarıya imza atacağız büyüme yüzdemizi yükseltip markalı mobilyalar
arasına girmeyi hedefliyoruz.
Doğtaş Kelebek Mobilya olarak Tedarik
Zinciri Yönetimi ve Bilgi İşlem
Teknolojileri konularına önem verdik bu konuda çalışmalar ve yatırımlar
yaptık. Birçok yeni başarıya imza attık.
2014 yılını her iki markamızda Müşteri Memnuniyeti ve İhracat Yılı İlan ettik
ve çalışmalarımıza başladık.
2013 yılında bizi yalnız bırakmayan müşterilerimize, yatırımcılarımıza,
çalışanlarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize ve tüm iş ortaklarımıza
teşekkür ederim.
Davut Doğan
Yönetim Kurulu Başkanı / CEO
3
Doğtaş Mobilya
1972 yılında Hacı Ali Doğan’ın Doğan Mobilya’yı kurması ile Doğan ailesi
mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı
oğlu ile, şirketleşmeye giderek Biga’da Doğtaş A.Ş.’yi kurarak 800 m²’lik
kapalı alana sahip küçük bir atölye ile üretime başlamıştır. Doğtaş ilk etapta
mobilya gruplarını Çanakkale bölgesinde açtığı kendi mağazalarında satışa
sunmuştur.1992 yılında şirket bir yandan yeni ek bina yatırımları yaparken
bir yandan da İtalya ve Almanya’dan yüksek teknolojili makineler satın
alarak üretim kapasitesini arttırmış. Türkiye genelinde bayilikler verilmeye
başlanmıştır. Doğtaş ilk ihracatını 1994 yılında Arnavutluk‘a yapmıştır.
2003 yılında şirket, ISO 9001 Belgesi alarak, Doğtaş, TPE onaylı Endüstriyel
Tasarım Tescil Belgesi’ni almıştır. Ardından 2010 yılında Türk Standartları
Enstitüsü tarafından mobilya sektöründe ilk defa verilen “TS ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi” almaya hak kazanmış ve bu
belgeye sahip iki kuruluştan biri olmuştur. Günümüzde 73.000 m2 kapalı
alanda üretim faaliyetini sürdürmektedir.
Doğtaş, Bir TURQUALITY Markasıdır. Doğtaş, dünyanın devlet destekli ilk ve
tek markalaşma programı olan TURQUALITY’nin belgelendirdiği sektörünün
ilk ve tek markasıdır. TURQUALITY, günümüzde uluslararası arenada yer
almak isteyen şirketlere, daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı
anlamına gelen güçlü markalar yaratmak amacıyla kurulmuş bir destek
platformudur.
Capital dergisinin 2012 yılı Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması
sonucuna göre Doğtaş, 2011 yılında olduğu gibi 2012’de de yine “Sektörünün
En Beğenilen Birinci Şirketi” seçilmiştir.
Kalite ve tasarım konusunda sektöre birçok yenilik getiren Doğtaş, E-1, TS-EN
İSO 50001 belgelerinin yanı sıra; çevreye verdiği önemi İSO 14001, çalışanına
verdiği değeri OHSAS 18001 belgelerini almaya hak kazanarak tescillemiş
durumdadır.
Bu yıl 41.yılını kutluyan Doğtaş ; 65 ülkeye ihracat gerçekleştiren, yurt içi
ve yurt dışındaki seçkin noktalarda bulunan 200’ün üzerindeki mağazasıyla,
Türkiye’nin en büyük mobilya markaları arasında yer almaktadır
4
Kelebek Mobilya
Cumhuriyet tarihinin en eski sanayi kuruluşlarından biri olan Kelebek
Mobilya, 1935 yılında uçak kanatları için kontrplak üretmek amacıyla
kurulmuştur. 1986 yılına kadar İstanbul Haliç’de Kelebek markalı kontrplak
üretimi faaliyetinde bulunmuştur.1978 yılında dünyanın konusunda en iyi
proje grupları ile teknik işbirliği yaparak Düzce’de kurulan Modüler mobilya
fabrikasını, Avrupa’nın en modern ve büyük tesislerinden biri olarak
işletmeye açmıştır. 1990 yılında halka arz edilmiştir.
Kelebek Mobilya, Düzce’de 180.000 m2 açık alan üzerine kurulu 40.000 m2
kapalı alana sahiptir. Türkiye’nin ilk ve önemli mobilya ve mutfak üretim
tesislerinden biridir. İleri teknolojiye sahip üretim hatlarında yatak odaları,
yemek odaları, genç odaları, oturma grupları, hazır mutfak banyo dolapları
gibi ev mobilyası konusunda hemen her ihtiyaca cevap veren sürekli gelişen
bir çizgide ilerlemektedir. Kelebek Mobilya ürünlerini yurt içinde 59 mobilya
satış noktası ile ve 20 mutfak satış noktası ile tüketicilerin beğenisine
sunmaktadır. Ayrıca projeli ve toplu işler ve taahhüt işlerinde de Türkiye’nin
en önemli firmalarındandır.
2012 yılının Eylül ayında Doğtaş Mobilya tarafından
Kelebek Mobilya
hisselerinin %67’si alınmıştır. Mobilya sektöründeki önemli iki firmanın
güçlerini birleştirilmesi için ilk adım bu tarihte atılmıştır. 2013 Nisan ayına
gelindiğinde yönetim şirketlerin birleştirilerek tek bir şirket çatısı altında
Doğtaş ve Kelebek Mobilya markalarının yollarına devam etmesine karar
vermiştir. 21.10.2013 tarihinde gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasıyla
birleşme işlemi tamamlanmış şirketin ünvanı ‘Doğtaş Kelebek Mobilya
Sanayi ve Ticaret A.Ş’ olarak değiştirilmiştir.
5
Değerlerimiz
A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi
Vizyon:
Yenilikçi kimliğimiz ile sektörde her zaman öncü olmak.
Tüketicinin değişen ihtiyaçlarının gözeterek esnek yapımızla, öncü ve
yaratıcı çözümlerimizle, yaşama değer katan, kullanıcılarını farklı kılan ürün
ve hizmetler tasarlayıp sunmak.
Misyon:
Müşterilerimizin yaşam tarzını farklılaştırmak.
Değişen mobilya ihtiyaçlarını ve
trendlerini yakından takip ederek
yaratıcı, fonksiyonel ve ulaşılabilir çözümler üretip mobilya sektörüne ve
müşterilerimize katma değer sağlamak.
Değerler:
Çözümcülük
Müşterilerimizin ürün ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu
uğurda; tasarlanan ürün ve hizmetleri, yetkin ve bilgili çalışanları, değerli iş
ortaklarının yarattığı sinerji ile sorunları öngörüp hızlı aksiyon alır. Müşteri
mutluluğu esastır.
Yaratıcılık
Müşterinin sürekli değişen ihtiyaçlarının farkında olmaktır. Sürekli gelişen
yaratıcılığımız bu farkındalık ile beslenir. Müşterinin yaratıcılığını tetikleyecek
ürünler ve özgür seçim olanakları sunar, yaşamındaki her faaliyete değer
katarız.
Güvenilirlik
Şirket tüm iş ortakları ve hedef kitlesi nezdinde uyguladığı kalite politikası
ile güven inşa eder. Fiyat ve kalite performansı açısından en güvenilir
ürünü, satış öncesi ile sonrasında ise en güvenilir hizmeti sunmak esastır.
Ayrıca çalışanlarımız açısından adil bir çalışma ortamı sağlayan, hissedarlar
açısından şeffaf yönetilen, toplum açısından ise çevre yasalarına saygılı
kurumsal bir kültürün ürünüdür.
İşbirlikçilik
Şirket tüm birimlerince ortak karar alma ve uygulama prensibi ile hareket
eder. Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın yarattığı sinerji ve bilgi
birikiminin bir araya gelmesi neticesinde hızlı aksiyon almak için tüm
kademelerimiz hazırdır. Bunun bilincinde olmak bizi sürekli güçlü ve yetkin
kılar.
Esneklik
Değişen müşteri ihtiyaçları ve rekabet koşullarını hızla algılayıp üretim, satış
ve pazarlama stratejilerimizi buna uygun olarak hayata geçirmektir.
6
B.Genel Bilgiler, Organizasyonel Yapı, İşletmenin Tabi Olduğu Yasal
Çevre ve Düzenlemeler
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünde 21271- 5523 sicil numarısında işlem görmektedir. Tescil edilmiş
adresi aşağıdaki gibidir:
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31/1 B Blok Smart Plaza Kat:4
Kavacık, Beykoz –İstanbul
Fabrika Adresleri :
Düzce Tesisi :
Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE
Çanakkale Biga Tesisi :
İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE
Şirketin internet adresi;
http:// kelebek.com.tr’ dir.
C. İşletmenin Tabi Olduğu Yasal Çevre Ve Düzenlemeler
Devlet Teşvik ve Yardımları
Şirketin Düzce de bulunan üretim tesisleri için makine ve bina yatırımları
için Ekonomi Bakanlığı’ndan 06.03.2013 tarih B-109183 sayılı teşvik belgesi
alınmıştır.
Çanakkale Biga da bulunan üretim tesisleri içinde makine ve bina yatırımları
için Ekonomi Bakanlığından 21.03.2013 tarih B- 109447 sayılı teşvik belgesi
alınmıştır
Teşvik belgesinde yararlanılan destek unsurları ;
• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
• Faiz Desteği
• Vergi İndirim oranı KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
İşletmenin Sahip Olduğu Kalite Belgeleri
Doğtaş Markası ; TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE ISO
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TSE EN ISO 50001 Çevre
Yönetimi Sistemi Kalite Belgelerini almaya hak kazanmıştır.
Kelebek markası TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE ISO 10002
Müşteri Yönetimi Bilgi Sistemi belgelerini almaya hak kazanmıştır.
7
Yönetim Yapısı
Yönetim Yaklaşımı
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin
temel esasları olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk
kavramlarını benimsemiş olup, faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum
sağlamayı hedeflemektedir. Şirketin tüm yönetim kadrosu ve çalışanları,
iletişime ve ekip çalışmasına açık, inisiyatif kullanabilen, tutarlı, esnek ve
şeffaf bir yönetim anlayışı ışığında, şirketin’in sürdürülebilir büyümesine
katkı sağlamaktadır.
Yönetim Kurulu
Adı Soyadı
Görevi
1 Davut DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı
2 Arif Kerem ONURSAL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3 İsmail DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
4 Hatice Hale ÖZSOY
Yönetim Kurulu Üyesi
5 Aka Gündüz ÖZDEMİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
6 Ahmet Cüneyt Yavuz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-
Denetimden Sorumlu Komite
Adı Soyadı
Görevi
1 Aka Gündüz ÖZDEMİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2 Ahmet Cüneyt Yavuz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Adı Soyadı
1 Davut DOĞAN
2 Aka Gündüz ÖZDEMİR
8
Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir:
Davut Doğan
Yönetim Kurulu Başkanı
1960 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Biga’da
tamamladı. 1978 yılında Eskişehir Demiryolu Meslek Lisesi’ni bitirdi. Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesi (AÖF) mezunudur. 1986 yılı sonunda memurluktan
istifa ederek ticarete atıldı. 1987 yılının Temmuz ayında Doğtaş A.Ş.’yi beş
kardeşiyle birlikte kurdu. 1988 yılında üretim tesisini kurarak sanayiciliğe
başladı.1999–2009 yılları arasında 10 yıl Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkan vekilliği yapmıştır. 1999 -2009 yıllarında 10 yıl Biga Ticaret ve
Sanayi Odası başkanlığı yaptı. 2003 yılında Türkiye’deki markalı mobilya
üreticilerini bir çatı altında toplayarak Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER)’i kurdu ve bir süre Başkanlığını yaptı. TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve
İşadamları Derneği) üyesidir. 28 Temmuz 2006 tarihinde yapılan seçimlerin
ardından TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Mobilya Sektör Kurulu
Başkanlığına seçilmiştir.. Evli 2 çocuk babasıdır.
Arif Kerem Onursal
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1977 yılında İstanbul’da doğumludur. Northwestern Üniversitesi ‘ Ekonomi
ve Endüstri Mühendisliği lisansları vardır. Merkezi Berlin de bulunan ilaç,
otomotiv ve özel sermaye üzerine çeşitli sektörlerde strateji geliştirme hizmeti
veren McKinsey & Company de kıdemli uzman olarak çalışmıştır. Doğtaş
Kelebek Mobilya Mobilya Sanayi Ve Tic. A.Ş., Natura Gıda Sanayi Ve Ticaret
A.Ş., Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
yürütmektedir.
İsmail Doğan
Yönetim Kurulu Üyesi
1968 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Biga’da
tamamladı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Hatice Hale Özsoy
Yönetim Kurulu Üyesi
1977 yılında İstanbul’da doğdu. Goldman Sachs Yatırım Bankasında parekende,
lüks mallar, müşteriler bölümünde kıdemli uzaman olarak çalışmıştır. İstanbul
ve Amsterdam da bulunan Boston Danışmanlık Grup ve Andersen Business
Danışmanlık da çalışmıştır. MIT Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Elektrik
Mühendisliği Bölümleri Lisans ve Yüksek Lisans ve Harvard Üniversitesi İşletme
Bölümü Yüksek Lisansı Mezunudur. Anadolu Hastane Ve Sağlık İşletmeleri
Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Arkaz Sağlık İşletmeleri
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği; Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited
Şirketi;Özel Çanakkale Arkaz Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi; Özel Ereğli Arkaz Sağlık Hizmtleri Limited Şirketi’nde Şirket
Müdürü görevlerini yürütmektedir.
9
Aka Gündüz Özdemir
Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye
1949 yılında Sakarya’nın Mesudiye ilçesinde doğdu,.1967 yılında Bursa
Atatürk Lisesi, 1972 yılında İstanbul İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nden
mezun olmuştur. Aynı yıl Koç Grubu şirketlerinden Beko Ticaret A.Ş.’de iş
hayatına başlamıştır. 1991 yılında bu şirkete genel müdür olarak atanmıştır.
2000 yılında Beko Ticaret A.Ş.’nin Arçelik A.Ş. ile birleşmesi sonucunda
Arçelik A.Ş. Satış ve Pazarlama Grup Direktörü görevi ile Koç Holding A.Ş.
Dayanıklı Tüketim Grup Başkan Yardımcılığı (pazarlama-satış) görevini de
üstlenmiştir. 2003 yılnda Arçelik A.Ş.’ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Üyesi olarak atanan Aka Gündüz Özdemir, 1 Mayıs 2007 itibariyle görevi
uhdesinde kalmak kaydıyla Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı
görevine getirilmiş ve 1 Ağustos 2008 tarihinde Başkan ve Yönetim Kurulu
üyesi görevlerini sürdürdükten sonra, 2010 yılında Koç Grubundan emekli
olmuştur. Aka Gündüz Özdemir 2011-13 yılları arasında Galatasaray Spor
Klübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Galatasaray Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi görevlerini sürdürmektedir.
Ahmet Cüneyt Yavuz
Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye
1968 doğumlu olan Ahmet Cüneyt Yavuz, Robert Koleji mezunudur.
Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde
tamamlamıştır. Ardından Amerika’da Johns Hopkins Üniversitesi’nde yüksek
lisansını tamamlamıştır. 1992 yılında Procter&Gamble’da göreve başlayan
Ahmet Cüneyt Yavuz, Gillette, Duracell, Oral-B ve Braun markalarında
Türkiye, Balkanlar ve İsrail bölgelerinden sorumlu, farklı yöneticilik
pozisyonları üstlenmiştir. Son olarak şirketin Doğu Avrupa Bölgesi’nden
sorumlu Satış ve Pazarlama yöneticiliği yapmıştır. 2008 yılında Mavi Giyim
San. ve Tic. A.Ş. Şirketi’ nde Genel Müdürlük görevine getirilmiştir. Evli ve bir
çocuk babasıdır.
Denetleme Kurulu
Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebecilik Mali Müvaşirlik A.Ş.
* 25 Ekim 2013 tarihinde, şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Adnan
Doğan, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulunun aldığı
kararla Adnan Doğan’dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Doğan’ın
atanmasına ve halen şirket Yönetim Kurulu üyesi Arif Kerem Onursal’ın
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine
getirilmesine karar verilmiştir.
10
Ortaklar ve
Piyasa Performansı
Ortaklık Yapısı
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2013
ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış
sermayesi aşağıda gösterilmiştir:
31.12.2013
31.12.2012
Kayıtlı sermaye tavanı
209.069.767 TL
84.000.000 TL
Çıkarılmış sermaye
209.069.767 TL
50.000.000 TL
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat
Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Doğtaş”) 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri I, No.
31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, Doğtaş’ın
tasfiyesiz olarak infisah ederek bir bütün halinde Kelebek Mobilya Sanayi Ve
Ticaret A.Ş.’ne devredilmesi suretiyle birleştirilmesine Yönetim Kurulumuzca
22.04.2013 tarihinde karar verilmiştir.
Birleşme işlemi kapsamında Şirketimizin 50.000.000 TL (elli milyon Türk Lirası)
tutarındaki ödenmiş sermayesi 159.069.767 TL (yüz elli dokuz milyon altmış
dokuz bin yedi yüz altmış yedi Türk Lirası) artırılarak 209.069.767 TL’ye (iki
yüz dokuz milyon altmış dokuz bin yedi yüz altmış yedi Türk Lirası) çıkarılmış
olup, Şirket esas sözleşmesinin “Şirket Sermayesi” başlıklı 6.maddesinin bu
çerçevede tadil edilmesine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izin yazıları alınmıştır. Bu kapsamda
Birleşme ve Birleşme’ye bağlı olarak yapılan sermaye artırımı, Şirketimizin
11 Eylül 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında oy çokluğuyla kabul
edilmiş olup, ilgili genel kurul toplantı tutanağı 11 Eylül 2013 tarihinde
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuştur.
Doğtaş
Kelebek
Mobilya
Sanayi
ve
Ticaret
A.Ş.’de
imtiyazlı
pay
bulunmamaktadır.
11
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden
aşağıda belirtilmiştir:
Ortağın Ticaret Unvanı
/ Ad Soyadı
Sermayedeki
Payı(TL)
Sermayedeki
Payı (%)
Internatıonal Furnature B.V
96.284.884
46,06
Davut Doğan
16.047.503
7,68
Adnan Doğan
16.047.484
7,68
Murat Doğan
16.047.474
7,67
İlhan Doğan
16.047.474
7,67
İsmail Doğan
16.047.474
7,67
Şadan Doğan
16.047.474
7,67
Diğer
16.500.000
7,90
Çıkarılmış Sermaye
209.069.767
100,00
Piyasa Performansı
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş <DGKLB> pay fiyatı
31.12.2013’de 1,65 olarak gerçekleşmiştir. Şirket piyasa değeri ise
344 milyon TL’dir.
2.00
1.90
1.86
1.80
1.70
1.84
1.83
1.68
1.60
1.50
1.43
1.40
1.71
1.70
1.67
1.68
1.65
1.45
1.35
1.30
1.20
1.10
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
(DGKLB) Mayıs 2013 dönemine kadar yükseliş trendini sürdürmüş olup pay
fiyatı 1,50’den 1,80’e kadar yükselmiştir. Eylül sonundan itibaren paralel
çizgide hareket etmiştir.
12
Başlıca
Finansal Göstergeler
Şirketimizin 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihlerinde sona eren dönemler
itibari ile gelir tablosu aşağıdadır
2013
2012*
Satış gelirleri
262.466.728
204.493.951
Satışların maliyeti (-)
(173.623.936)
(136.657.861)
Brüt kar
88.842.792
67.836.090
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
(57.193.104)
(33.772.790)
Genel yönetim giderleri (-)
(12.184.776)
(9.446.893)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
(1.205.251)
(919.063)
Diğer faaliyet gelirleri
14.072.401
6.700.394
Diğer faaliyet giderleri (-)
(7.317.404)
(6.308.024)
Faaliyet karı
25.014.658
24.089.714
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
4.526.927
10.842.543
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
(39.474)
(120.514)
Finansal gelirler
3.004.322
3.093.882
Finansal giderler (-)
(28.504.468)
(10.827.399)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar
4.001.965
27.078.226
- Dönem vergi gideri
(1.516.645)
(3.236.831)
- Ertelenmiş vergi (gideri) /geliri
1.652.837
(819.207)
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı
4.138.157
23.022.188
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem zararı
(3.474.606)
(4.388.671)
Net dönem karı
663.551
18.633.517
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler ve giderler
31.897.728
385.377
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları
37.859.314
-
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları
(11.274)
481.721
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
(5.950.312)
(96.344)
Diğer kapsamlı gelir
31.897.728
385.377
Toplam kapsamlı gelir
32.561.279
19.018.894
Sürdürülen faaliyetler
Vergi gideri
Durdurulan faaliyetler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler ve
giderlere ilişkin vergi
* Yeniden düzenlenmiş finansal tablolara göre revize edilmiştir.
13
Faaliyetler
1-Dünyada Mobilya Sektörü
Mobilya üretimi dünyada belli başlı ekonomik sektörlerden biridir ve
sektör hem ana unsurları hem de yardımcı ve yan unsurları ile birlikte
yıllık ortalama 376 milyar dolarlık bir değer üretmektedir. Her ne kadar
üretilen bu mobilyanın yarısından biraz fazlası kendi üretim bölgesinde
satışa sunulup tüketilse de, azımsanmayacak oranda bir miktar (176 milyar
dolarlık bölümü) üretildiği bölgenin dışına satılmakta ve dış ticarete konu
olmaktadır.
Dünya mobilya sektörü istihdam anlamında da dikkate değer bir sayıya
sahiptir. Bütün dünyada üretilen mobilya ile birlikte 260.000 kişilik istihdamla
sektör her geçen gün alanını genişletmektedir.
Mobilya sektörünü daha gelişkin hale getirmek açısından çeşitli ülkelerde
çok sayıda fuarlar düzenlenmektedir. Yapılan bu fuarlarla birlikte hem
üretilen mobilyalar tasarım, çeşitlilik vs. bağlamında değerlendirilmekte
hem de sektörün durumuna ilişkin birinci elden, üreticilerden doğrudan
haberdar olunmaktadır. Her yıl dünya genelinde düzenlenen ortalama
60 uluslararası fuarın başını her yıl 10 fuarla İtalya çekmektedir. İtalya’nın
ardından her yıl 9 fuar düzenleyen Çin ve 6 fuar düzenleyen Almanya
gelmektedir. Ayrıca Türkiye de her yıl düzenlediği 2 fuarla bu sektördeki
faaliyetlerini etkinleştirmeye çalışmaktadır.
Dünyada üretilen mobilyanın dörtte biri Çin’de üretilmektedir. Çin’in
ardından sırasıyla ABD(% 15), İtalya (% 8) ve Almanya (% 7) gelmektedir.
Üretim deTürkiye %1’lik bir orana sahiptir ve potansiyel olarak bu oranın
üzerine çıkma eğilimindedir.
İthalat yapılan 230 ülke arasında ilk 5 ülke toplam ithalatın yarısını
gerçekleştirmektedir. İthalat konusunda söz sahibi ülke % 22,7’lik oranla
ABD olmuştur. ABD’yi takip eden Almanya (% 10),Fransa (% 5,9), Birleşik
Krallık (% 4,8), Kanada (% 4,3) ve Japonya (% 3,9) mobilya ithal eden en büyük
ülkeler arasında yer almaktadırlar. Türkiye, dünya mobilya ithalatında 25.
sırada yer almakta ve şimdilik % 0,7’lik ithalat oranına sahip olmaktadır.
14
Sektörün Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Türkiye’de mobilya sektörü birçok sektörlere göre en eski ve devamlı
sektörlerden biridir. Ülkemizde uzun yıllar boyunca atölye tarzı küçük yerlerde
varlığını devam ettirmiştir Bir bakıma, ihtiyaç için üretilen küçük ev eşyaları
ve yalnızca iç piyasada sunulan mobilyalar
sektörün büyük çoğunluğunu
oluşturmuştur.
Mobilya sektörü son on yılda büyük gelişme kaydetmiştir. Kendi ihtiyacı için
üretimden başkasının ihtiyacına yönelik üretime, el emeği yoğun çalışmadan
teknoloji destekli çalışmaya ve lokal atölye üretimlerinde büyük çaplı seri
üretimlere geçilmeye başlanmıştır.
Türk mobilya sektöründe ithalat yapan değil ihracat yapan ülke seviyesine çıkma
yönünde uzun vadede ithalat oranını düşürerek hem iç piyasadan beslenen bir
strateji benimsemeye ve hem de sektördeki üretim kapasitesini en iyi şekilde
kullanarak ihracat oranlarını artırmak amaçlanmaktadır.
Türk Mobilya Pazarının Genel Özellikleri
Pazardaki üreticilerin ürün gamlarını artırmaları ve perakende mobilya
mağazacılığının yıllar içindeki gelişimi mobilya satışlarını artıran önemli
etkenlerden olmuştur. Aynı şekilde dergi ve televizyonlarda ev dekorasyonuna
yönelik yayınların artması da bir etken olarak görülebilir. Türkiye pazarında
mobilyanın geleneksel olarak tarzı yüksek kalite, pahalı ve çoğunlukla el yapımı
ürünlerden oluşmaktadır. Son yıllarda bu tarz daha ucuz ama daha moda
ürünlere doğru kaymaktadır, söz konusu trendin önümüzdeki yıllarda daha
da artması beklenmektedir. Bunun bir sonucu olarak ülke genelinde mobilya
değiştirme süresi azalmaktadır.
Sektörün büyüklüğünü etkileyen önemli etkenlerden biri kayıtdışı oranının
yüksek olmasıdır. Bu durumun önemli bir nedeni küçük çaplı sayıda üretici/
satıcının bulunmasıdır. Mal girdi, çıktıları, istihdam verileri ve sigorta primleri net
olarak kayıt edilmemekte ve piyasa denetlemesinde problemler yaşanmaktadır.
Benzer şekilde sektör iç piyasasında ürünler kolaylıkla taklit edilebilmekte
bu da tasarımın yaratacağı katma değeri engellemektedir. 90’lardan itibaren
minimalizm trendi pazarda kendini göstermeye başlamıştır. Bu trend şehir
hayatına uygun, kullanışlı, ergonomik ve rahat tasarımları temel almaktadır.
Söz konusu trendin rolü pazarda önemini artırmaktadır.
Doğtaş Markası’nın Sektördeki Yeri
Doğtaş Markası, 65 ülkeye ihracat gerçekleştiren, yurtiçi ve yurtdışındaki seçkin
noktalarda yer alan 200’ü aşkın mağazasıyla hizmet veren, kalite ve tasarım
anlayışıyla yaşam tarzlarını belirleyen ve dünya markası olma yolunda hızlı
adımlarla ilerleyen bir konumdadır. Hem yurt içi hem de yurtdışında açılan
Exclusive mağazalarla büyüme stratejisini devam ettirmektedir. Doğtaş; özgün
tasarım, bol seçenek, modern çizgi ve kalitesiyle de tercih edilen marka olmaya
devam etmektedir.
15
Capital Dergisi’nin düzenlediği ve 1600 yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen
ankette; araştırma çerçevesinde, şirket itibarına etki eden ürün ve hizmet
kalitesi, müşteri memnuniyeti, güvenilirlik, yönetim kalitesi ve şeffaflık,
yenilikçilik ve finansal sağlamlık, çalışan memnuniyeti gibi kriterler ele
alınarak Türkiye’nin ve sektörünün en beğenilen şirketleri seçilmiştir.
Türk mobilya sektöründe 40 yılı geride bırakan Doğtaş, 29 Ocak- 02
Şubat 2013 tarihleri arasında Yeşilköy CNR Expo İstanbul’da düzenlenen
İstanbul Mobilya Fuarı’nda en yeni tasarımlarını sergilemiştir. Türk mobilya
sektörünün en beğenilen markası Doğtaş, kendine özgü renk, desen ve
kumaşlarla zenginleştirdiği yeni tasarımlarını, sergilediği koleksiyonlarıyla
sadece mobilya üreten ve satan marka değil, aynı zamanda kendine özgü
renk ve desenleriyle farklılaşan ve yaşam tarzı yaratan marka olduğunu
da vurgulamıştır. Doğtaş, yeni ürünleri ve sıra dışı tasarımlarıyla, konforun
kalite ve estetikle birleştirildiği özgün seçenekler sunulmuştur.
Doğtaş, Business Network dergisinin her yıl yaptığı araştırma sonucunda
“İngiltere’nin en başarılı şirketi” seçilmiştir.
Mobilya sektöründe 41’inci yılını kutlayan Doğtaş Mobilya, 50’inci yılında
Türkiye mobilya sektöründe lider marka olmayı hedeflemektedir. 2013
yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması arasında yer alan Doğtaş
Mobilya sektördeki öncü yaklaşımı ve planladığı önemli çalışmalarla başarını
devam ettirmeyi hedeflemektedir.
Kelebek Markası’nın Sektördeki Yeri
Kelebek Mobilya Türkiye’de toplam 61 satış noktası ile müşterilerine
ulaşmaktadır. Ayrıca yaklaşık 15 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel
Kelebek ürünleri ihracıyla da uluslararası pazarda seçkin markalar arasında
yer almaktadır. Kelebek Markası, seçkin ürünlerinin yanı sıra başarı ile
gerçekleştirdiği projeli ve toplu taahhüt işleri ile de Türkiye’nin en güvenilir
lider firmaları arasında yer almaktadır.
Hedefler
Kelebek Mobilya, gelecek 5 yıllık dönemde yurt içinde mobilya da 204
satış noktasına, mutfak da 94 satış noktasına ulaşmayı hedeflemektedir.
Yurtdışında ise çevre ülkelerde bayilik anlaşmaları yaparak satış noktalarını
arttırarak ihracatını arttırmayı hedeflemektedir. Kelebek Mobilya’nın devlet
destekli markalaşma programı olan TURQUALITY markası olması için 2013
yılında çalışmalar başlatılmıştır. 2014 yılı içinde Kelebek Mobilya’nın bir
TURQUALITY markası olması hedeflenmektedir. Gelecek beş yıllık dönemde
Kelebek Mobilya’nın hedefi sektördeki 4.büyük mobilya markası olmaktır.
16
İnsan Kaynakları
Doğtaş Kelebek Mobilya’da Kariyer
Doğtaş Kelebek Mobilya olarak şirketimizi geleceğe ve başarıya taşıyan
en önemli değerin İnsan Kaynağı olduğunun bilinciyle Türkiye Mobilya
pazarındaki yerimizi ve dünyaya yayılmaya başlayan marka değerimizi sahip
olunan nitelikli insan gücünün sürekli gelişimi ve motivasyonu ile korunması
ana prensip olarak benimsenmiştir.
Hızla büyüyen yapımızda, personel seçme ve yerleştirme faaliyetinin temel
ilkesini hiçbir ayrım yapmadan ve kimseye ayrıcalık tanımadan iş tanımının
gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış yeterliliğine sahip olan, Doğtaş Kelebek
Mobilya değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermek ve
onlara ilerleme olanağı sağlamak olarak belirlenmiştir.
Doğtaş Kelebek Mobilya bünyesinde yer alan tüm çalışma arkadaşlarımızın,
görevleri ile ilgili pratik ve teorik meslek bilgilerini arttırmayı, onlara
görevlerine
gelişimlerine
ilişkin
yeni
beceriler
kazandırarak
çalışanların
bireysel
yönelik sorumluluk ve girişimlerini çoğaltarak verimliliği
sürekli olarak yükseltmek ana amaçlarımız arasındadır.
Bu felsefeyle kurulan Akademi kapsamında, şirketimiz bünyesinde planlanıp
verilen eğitimlerde üyelerimizin yerine getirmekte olduğu görevlerle ilgili
teknik bilgi ve beceri düzeylerini arttırmayı ve kariyer planları ile ilişkili
olarak bir sonraki pozisyonlarında ihtiyaç duyabilecekleri donanımı onlara
kazandırmak amaçlanmaktadır.
31 Aralık 2013 itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya bünyesinde Biga Fabrika,
Düzce Fabrika ve İstanbul merkez bülyesinde toplam 1.118 çalışan yer
almaktadır. Çalışan personelin
841’i mavi yaka ve 277’si beyaz yakalı
personeldir. Kadın çalışan sayısı toplam çalışan sayısının %19’udur.
İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin hedeflerine ulaşmasının ve gelişmesinin en önemli unsurunun
insan kaynağı olduğu bilincinden hareketle, insan kaynakları politikaları
aşağıda özetlenen ilkelere dayanır.
• Görevin yetkinliğine uygun nitelikte insan seçimini ve görevlendirilmesini
gerçekleştirmek,
• Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda ortaya çıkacak yönetici ihtiyacını
içeriden karşılamaya yönelik insan kaynakları uygulamalarını geliştirmek,
• Şirketteki mevcut insan kaynakları kalitesini arttırmak; yönetici ihtiyacında
en az lisans mezunu ve yüksek lisans yapmış kişileri yönetici olarak sisteme
kazandırmak, mavi yakalı personel ihtiyacında en az lise mezunu adayları
şirkete kazandırmak,
• Şirketteki
mevcut
insan
kaynağının
uluslararası
alanda
çalışma
yapabilmeleri için ihtiyaç olan beyaz yakalı personellerin yabancı dil bilgilerini
geliştirmek, işe alımlarda yabancı dil bilen adayları şirkete kazandırmak,
17
• Tüm şirket çalışanlarına yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve
geliştirebilecekleri çalışma ortamı sağlamak,
• Şirket çalışanlarına şirketin hedefi ve personelin kariyer planına göre
şirket içi ve şirket dışı eğitim ve gelişim olanaklarını sağlamak,
• Şirket içinde iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak,
• Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek ve uygulamak,
• Yukarıdaki tüm uygulamalarda etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız
uygulanmasını sağlamak.
Kariyer Fırsatları
Şirketimize yapılan tüm başvurular aday veritabanına kaydedilmektedir.
Yıllık yapılan işgücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için bu veri
tabanından araştırma yapılarak gerekli niteliklere uyan adaylardan işe alım
süreci yönetilmektedir
Doğtaş Kelebek Mobilya’da beyaz ve mavi yaka istihdamı yapılmaktadır.
Mavi yakada en az lise mezunu veya ustalık, kalfalık gibi yeterlilik belgelerine
sahip adaylar; beyaz yakada ise Meslek Yüksek Okulu veya üniversite
mezunu aranmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin
Ücretlendirme Esasları
Şirketimizde Yönetim kurulu üyelerinde sağlanan haklar:
Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları
hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir.
Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız
yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar
ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin
performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.
Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar:
Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine,
yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa
bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenmektedir. Aylık Ücret,
belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan
kriterler dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde
yılda bir kez gözden geçirilmektedir.
Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, şirketin faaliyette bulunduğu
sektörde benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler,
hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanmaktadır.
Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını,
iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi
yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate
alınmaktadır.
İkramiye: Şirketimizde ikramiye uygulaması bulunmamaktadır.
18
Prim: Şirket’in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmış belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın
aşılması durumunda, genel ekonomik durum, şirketin ilgili yılda göstermiş
olduğu performans ve çalışanın bireysel performansı dikkatte alınarak
belirlenmektedir. Yönetim kurulu tarafından gerekli görülecek durumlarda
çeşitli
prim
belirleme
yöntemleri
kullanılabilmektedir.
Şirketimizde,
halihazırda üst düzey yöneticiler için uygulanan bir prim uygulaması
bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için sağlanan menfaatler toplamı
aşağıda açıklanmıştır;
Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
3.221.625
944.888
Doğtaş Kelebek Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Geliştirme
Denetçi
Direktörlüğü
İş Geliştirme Uzmanı
YKB Asistanı
Danışman
CEO
CEO Asistanı
Hukuk Müşavirliği
Avukat
Tedarik Zinciri
Doğtaş Satış
Doğtaş Pazarlama
Kelebek Pazarlama
Kelebek Satış
Direktörülüğü
Direktörlüğü
Direktörlüğü
Direktörlüğü
Direktörlüğü
Mutfak ve Projeli İşler
İnsan Kaynakları
Finans
Dış Ticaret
Direktörlüğü
Direktörlüğü
Direktörlüğü
Direktörlüğü
19
İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğtaş Kelebek Mobilya, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini 2013 yılında
İnsan Kaynakları Direktörlüğü çatısı altında sürdürmüştür.
30 Haziran 2012’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(“Yasa” olarak
adlandırılacaktır) ile belirlenen yükümlülükler, 50’den fazla çalışanı olan
şirketler için 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu yükümlülükler
çerçevesinde, öncelikle yasanın gereği olan kadro yapılanmasındaki
eksiklerin giderilmesi çalışmalarına başlanmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulları: Doğtaş Kelebek yasanın öngördüğü
işveren temsilcisi, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, insan kaynakları
görevlisi, çalışan temsilcileri ve gündeme uygun teknik ve idari personel
tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulmuş ve kurullara görev ve
yetkileri konusunda eğitim verilmiştir. Kurullar yasanın öngördüğü sürelerde
toplanarak, görev kapsamlarına giren konularda kararlar almışlardır.
Acil durum eylem planı: Yangın ve deprem gibi acil olaylarda zararın
önlenmesi için gerekli olan acildurum eylem planları hazırlanmış ve kapsama
giren tüm personele gerekli teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir.
İlk yardım eğitimi: 6331 sayılı yasaya göre, yapılan işin tehlike derecesine
bağlı olarak değişen
oranlardaki personelin, ilk yardım eğitimi alması ve bunların işyerinde
ilkyardım görevlisi olarak
tanımlanmasını gerekmektedir. Bu orana uygun sayıda çalışana, yetkili
kuruluşlar tarafından
Portör taramaları: Gıda ile ilgili hizmet veren tüm personelin portör
taramaları düzenli olarak
yaptırılmıştır.
Ortam ölçümleri: İşyerindeki koşulların sağlığı etkilemesi riskine karşı tüm
tesislerdeki ortam
ölçümleri periyodik olarak yapılmakta ve uygunsuzluk tespit edilen hallerde
gerekli önlemler
alınmaktadır. Bu ölçümler arasında yer alan hava kalitesi, toz, kimyasal
madde, sıcaklık, aydınlatma ve gürültü düzeyleri ve biyolojik kirleticiler,
işyerlerinin özelliklerine göre düzenli olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.
İş makinelerinin kontrolü: İşyerlerinde kullanılan tüm iş makinelerine ait
kontrollerin yetkililerce
zamanında yapılması sağlanmıştır.
20
Risk Yönetimi
a) Kredi Riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini
yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grubun tahsilat riski, esas olarak
ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve
prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli
alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Grup, esas olarak döviz tevdiat hesapları, döviz cinsinden alacak ve borçları
nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır.
b) Likidite Riski
Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların
ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve
borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye
çalışmaktadır..
c) Kur Riski
Döviz kuru riski, döviz cinsinden borçlu bulunulan tutarların fonksiyonel
para birimine çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerine bağlı olarak gelişen
bir risktir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte
ve sınırlandırılmaktadır.
d) Faiz Haddi Riski
Grup, faiz hadlerindeki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler
üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz
konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerin
dengelenmesi suretiyle yönetilmektedir.
31.12.2013 tarihi itibariyle kur duyarlılık analizi aşağıda belirtilmiştir.
2013
2012
Değer
Kazanması
Değer
Kaybetmesi
Değer
Kazanması
Değer
Kaybetmesi
8.733.676
8.733.676
7.040.579
7.040.579
2.145.867
2.145.867
921.899
921.899
USD kurunun % 10 değişmesi halinde:
USD net Etki
Euro kurunun % 10 değişmesi halinde:
Euro net etki
21
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Grup’un faiz pozisyonu tablosu
aşağıdaki belirtilmiştir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Finansal varlıklar
1.650.000
800.000
Finansal borçlar
81.681.796
25.798.396
Sabit faizli finansal araçlar
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal borçlar
31 Aralık 2013 tarihinde USD doları para birimi cinsinden olan finansal
borçlar için faiz oranı 100 baz puan (%1) yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi kar 249.095 TL daha düşük/yüksek
olacaktı. (31 Aralık 2012 – 416.028 TL).
22
Araştırma ve
Geliştirme Faaliyetleri
ile Yatırım Planları
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)
Doğtaş Kelebek Mobilya Ar-Ge yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmeleri
takip ederek yeni fikirler üretmektedir. Kadrosunda İnovasyon ve Malzeme
Mühendisi bulundurarak tüm mevcut ve yeni malzemelerin bilimsel olarak
analizlerini yapmakta, çevresel ve insan sağlığı için zararlı maddeler içeren
malzemeleri üretilen ürünlerde kullanmamaktadır.
Ar-Ge sürecinde, Tasarım fikrinin oluşmasında Tasarıma verilen destek,
doğru ve farklı malzemelerin seçimi, ürün projelendirme, sanayi maliyetinin
oluşturulması, prototipin oluşturulması, ürün üretilebilirliğinin ve
geçerliliğinin sağlanması, üretim içerisinde oluşan fırsat ve iyileştirmeler,
ürüne ticari kimlik kazandırma gibi hayati ve önemli aşamalar özenle ve
titizlikle ele alınmaktadır. Bunun yanında, teknolojik gelişmelerin yakından
takip edilmesiyle, kendi ürün yapımıza uygun yatırımlara yönlendirmeler
yapılmaktadır. Yine trendlerin ve yeni malzemelerin takip edilmesiyle de
yeni kreasyonların oluşturulmasına ve pazarlamanın yönlendirilmesine de
katkılar sağlanmaktadır.
Uzun yıllar bir arada çalışan ve yüksek tecrübeye sahip Ar-Ge kadrosu en
önemli özelliklerinden ve fark yaratan bir özelliği de bakış açısı ve olaylara
farklı yaklaşım tarzıdır. Çalışma prensibi olarak her zaman saha da olmayı
seçen ve çözümü kendi içerisinde üretebilen bir yapı seçilmiştir.
Doğtaş Kelebek Mobilya Ar-Ge bugün, kendi firmasına vizyon olarak her
türlü yönlendirmeyi yaparken, sektör içinde ilk olabilecek farklı çalışma ve
araştırmalar içinde alt yapı oluşturmaktadır..
Sektördeki liderliğini devam ettirmek ve “ takip edilen bir firma” olarak
kalmak için Doğtaş Kelebek Mobilya Ar-Ge yatırımlarını her zaman devam
ettirecektir.
Yatırım Harcamaları:
31.12.2013 itibarıyle şirket 15.136.216 TL yatırım harcaması yapmış olup
detayı aşağıda belirtilmiştir.
Maddi Varlıklar
Tesis,
Makina
Demirbaşlar Diğer
Yapılmakta Olan Toplam
Yatırımlar
1.035.784
5.110.186
806.132
Maddi Olmayan Varlıklar
Toplam
5.831.660
2.352.454
1.035.784
5.110.186
8.184.114
12.783.762
2.352.454
806.132
15.136.216
23
İşletme Faaliyetleri
ve Faaliyetlere İlişkin
Önemli Gelişmeler
Kelebek ile Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin (“Doğtaş”) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin
Esaslar Tebliği çerçevesinde, Doğtaş’ın tasfiyesiz olarak infisah ederek bir
bütün halinde Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne
devredilmesi
suretiyle birleştirilmesine (“Birleşme”) karar verilmiş olup, Birleşme işlemine
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29833726-105.01.03.01-2395-8077
sayı ve 29 Temmuz 2013 tarihli yazıyla izin verilmiştir. Bu kapsamda,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Birleşme’ye ilişkin duyuru
metni, Birleşme Sözleşmesi ve ekleri, 30 Temmuz 2013 tarihinde Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda kamuya duyurulmuştur.
Birleşme işlemi kapsamında Şirketimizin 50.000.000 TL (elli milyon Türk
Lirası) tutarındaki ödenmiş sermayesi 159.069.767 TL (yüz elli dokuz milyon
altmış dokuz bin yedi yüz altmış yedi Türk Lirası) artırılarak 209.069.767
TL’ye (iki yüz dokuz milyon altmış dokuz bin yedi yüz altmış yedi Türk
Lirası) çıkarılmış olup, Şirket esas sözleşmesinin “Şirket Sermayesi” başlıklı
6. maddesinin bu çerçevede tadil edilmesine (i) Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yukarıda anılan izin yazısıyla, (ii) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından 1 Ağustos 2013 tarih ve 67300147/431.02-1644-995431-8544
sayılı izin yazısıyla onay verilmiştir. Bu kapsamda Birleşme ve Birleşme’ye
bağlı olarak yapılan sermaye artırımı, Şirketimizin 11 Eylül 2013 tarihli olağan
genel kurul toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmiş olup, ilgili genel kurul
toplantı tutanağı 11 Eylül 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
duyurulmuştur. 21.10.2013 tarihinde birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve şirket ünvanı “Doğtaş Kelebek
Mobilya Sanayi ve Ticaret ve Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir.
Birleşmeye ilşkin duyuru metni www.kelebek.com.tr’de yayınlanmıştır.
24
Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1)
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin
uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur.
Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla
birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise
piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam
uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler
üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak
şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması
sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.
Uygulanmayan hususlar hakkında aşağıdaki başlıklar altında gerekçeler
açıklanmış olup, mevcut durum itibariyle söz konusu hususların, önemli bir
çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.
2012 yılı Olağan Genel Kurulu’muzda Şirketimizin esas sözleşmesinde
tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Bağımsız üye adaylarının
belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş ve
düzenlemelere uygun şekilde seçimler yapılmıştır. Yönetim Kurulu ve
Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek, Genel Kurul’da ortakların
bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile
ilkelerde açıklanması zorunlu olan tüm bilgiler genel kuruldan üç hafta önce
ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin internet sitesi ve faaliyet
raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum hususunda gerekli olan
revizyonlar gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki
gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.
25
BÖLÜM I
PAY SAHİPLERİ
1) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer
şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak
her türlü önlem alınmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak
pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin
bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak
amacıyla oluşturulan “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi”, faaliyetlerini Sermaye
Piyasası Kanunu, SPK düzenlemelerine/kararlarına ve Esas Sözleşmeye
uygun olarak sürdürür.
“Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi”nin altında, Finans Direktörüne bağlı olarak,
Yatırımcı İlişkileri Şefi Aysun Vardan yürütmekte olup, iletişim bilgilerine
aşağıda yer verilmiştir.
Aysun Vardan
Yatırımcı İlişkileri Şefi
(216) 322 00 90
[email protected]
Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde
kaydileştirilmiş bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine
getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen
gösterilmekte olup, 2013 yılında pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili
olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu
konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/
kanuni takip bulunmamaktadır. 2013 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay
sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme/
kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari
sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı
ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.
2) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı
olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve
belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda şirketimizin internet sitesi
(www.kelebek.com.tr) içerisinde yatırımcı ilişkileri kısmında pay sahiplerinin
kullanımına sunulmaktadır.
KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında İMKB’ye göndermek zorunda
olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer
bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.
Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye üye olarak, İMKB’de işlem gören şirketimiz
hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme
26
geçmesiyle birlikte şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’yi yetkili
kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kar dağıtımı,
sermaye artırımı gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Tel: 0212/336 40 00
Dönem içersinde pay sahipliği haklarını kullanımını etkileyebilecek herhangi bir
gelişme olmamış ve şirket internet sitesinde bununla ilgili bir bilgi ve açıklamaya
yer verilmemiştir.
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşme’sinde özel denetçi
atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde
özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.
3) Genel Kurul Toplantıları
Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır. Esas Sözleşmemiz gereğince,
genel kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak “bilgilendirme
dokümanı” hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Genel kurul toplantı
ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda
pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Web Sitemiz (www.kelebek.com.
tr) vasıtası ile Esas Sözleşmemiz doğrultusunda asgari üç hafta önceden
yapılmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye
Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenleme/kararları ile Esas
Sözleşmeye uyulmaktadır.
Yıllık faaliyet raporu dâhil, finansal rapor, finansal tablolar, kar dağıtım
önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan “bilgilendirme
dokümanı” ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas
Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve
gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren,
Şirketin merkezinde ile elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde
ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.
Şirketin geçmiş hesap döneminde, yönetim ve faaliyet organizasyonunda
gerçekleşen önemli
değişiklikleri mevzuat hükümleri dâhilinde kamuya
duyurulmaktadır
Şirket’in internet sitesinde, Şirket’in mevzuat gereği yapması gereken
bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan
sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara
da yer verilir. Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil
ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan edilmekte ve Web Sitesi vasıtasıyla
pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Toplantıdan önce, toplantıda
oy kullanma prosedürü Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine
sunulmaktadır.
2013 yılı içerisinde gerçekleşen 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına
dair pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir
talep Şirketimize ulaşmamıştır. Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin
katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel kurul toplantılarımız, pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
Genel kurul toplantılarımız Şirket merkezinde yapılmaktadır. Esas sözleşmemiz
uyarınca toplantıların Şirket merkezinin bulunduğu Şehrin başka bir yerinde
27
yapılmasına da olanak sağlanmıştır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim
Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim
Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili
sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır
bulundurulurlar.
Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında
kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri
toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.
Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte
bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına
katılabilirler.
Genel kurul toplantılarımızın yapıldığı mekân pay sahiplerinin katılımına
imkân verecek özelliktedir. Esas Sözleşmede yapılan değişiklik ile TTK
düzenlemelerine de uyum sağlanmak suretiyle, genel kurulun elektronik
ortamda yapılması sağlanmıştır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma
hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.
Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki
mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik
ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel
kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş
olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını
kullanabilmesi sağlanır. Bu hususta SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı
Kararına uyulmaktadır. 2012 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul
toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirketimiz
çalışanları katılmıştır.
Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir
şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit
şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte ve
sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Genel Kurul toplantılarında her
bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul
toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şirketin tüm Genel Kurul
toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye
Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
2013 Yılında Olağan Genel kurul toplantısı 11 Eylül 2013 tarihinde, saat
10.00’da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak No.31, B Blok K.4 Kavacık,
İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz
sermayesini temsil eden 5.000.000.000 adet paydan, 4.275.559.605 adet
pay temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten
iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili gelen sorular bir
ay içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmıştır.
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 38. maddesine göre; Yapılacak bağışların üst
sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış
yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket
tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç
aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata
aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve
yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması
zorunludur. 11 Eylül 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısın’da 2012
28
yılı içerinde bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
11 Eylül 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısın’da aşağıdaki önemli
nitelikte kararlar alınmıştır;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
uyum ve birleşme işlemi kapsamında tadil edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından
onaylanan tadil metinlerine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinin 3, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 42.
maddelerinin tadil edilmesi ve 18, 19, 31, 32, 33 ve 35. Maddelerinin iptal
edilmesine karar verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29 Temmuz 2013 tarihli izin yazısı kapsamında,
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’ni devralması suretiyle birleşmesi ve bu birleşme işlemi nedeniyle
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp 25 Temmuz 2013 tarihinde
imzalanan Birleşme Sözleşmesi’nin ve birleşme işlemine esas alınan 31
Aralık 2012 tarihli mali tabloların 9.130.188,05 TL sermayeye tekabül eden
olumsuz oya karşılık 33.625.408 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile
oyçokluğuyla karar verilmiştir.
- Birleşme ile ilgili alınan karara muhalif Pay Sahiplerinin, 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca ortaklıktan ayrılma hakkı
bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların ortaklık tarafından
devralınacağı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hesaplanan ve 2013/24
tarih ve 16 Temmuz 2013 sayılı bülten 1,52 TL bedel karşılığında Şirket
tarafından satın alınacağı hususunda bilgi verilmiştir.
- Birleşme işleminin kabul edilmesi nedeniyle, Şirket’in ödenmiş sermayesinin
159.069.767 TL artırılarak 209.069.767 TL’ye çıkarılmasına ve Şirket esas
sözleşmesinin “Şirket Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil metnine
uygun olarak tadil edilmesine 9.130.188,05 TL sermayeye tekabül eden
olumsuz oya karşılık 33.625.408 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile
oyçokluğuyla karar verilmiştir.
4) Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimizin ana sözleşmesinde imtiyazlı pay, dolayısıyla imtiyazlı oy
kullanımı yoktur. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin ortaklık
yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir tüzel kişilik yoktur. Azınlık
paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur. Birikimli oy
kullanma yöntemine ana sözleşmemizde yer verilmemektedir.
5) Kar Dağıtım Politikası
Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim
Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin
nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul’a kâr dağıtım önerisi sunar.
Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre belirlenen
kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri
arasında dengeli bir politika izlenmesidir.
Ana Sözleşmenin 38.maddesi uyarınca ,
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel
giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması
zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu
vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem
karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda
29
gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak
meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası
çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü
ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit
edilecek bir yüzde nispetinde kar payı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
hariç kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine
tahsis olunur.
İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar
düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci
temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci
maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış
olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten
sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası
uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas
sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse
senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi
yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem
ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun
bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme
hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri
alınamaz.
Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası
kanunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi,
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların
genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve
konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar
ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapabilir.
Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı
aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına
eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen I.nci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Genel Kurul’da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan
30
kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla
gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan
edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak,
Şirketimiz ve payları Borsa İstanbul’da işlem gören iştiraklerimiz, kar
dağıtım politikalarını Genel Kurullarının bilgisine sunmuşlar ve kamuya
açıklamışlardır.
Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde
öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede
yapılmaktadır. SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak hazırlanan
01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım tablosunda
dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından, 11 Eylül 2013 tarihinde yapılan
Olağan Genel Kurul toplantısında, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak
pay sahiplerimize kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
6) Payların Devri
Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi
bir hüküm bulunmamaktadır. Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uygulanır.
BÖLÜM II
KAMUYU AYDINLATMA
VE ŞEFFAFLIK
7) Şirket Bilgilendirme Politikası
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevzuat hükümleri gereği
yapması gereken tüm açıklamaları kamuya duyurmayı ilke edinmiştir. Şirket
aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya
ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uyum göstermekte
ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını
uygulamayı amaçlamaktadır.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı, ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken
aşağıdaki yöntem ve araçların kullanmaktadır :
1. Borsa İstanbul’a iletilen özel durum açıklamaları, Periyodik olarak Borsa
İstanbul’a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve
beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinden istenildiği
anda ulaşılabilinecek şekilde yayınlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal
sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortamdan gerekse internet
sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır)
2. Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse
internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
3. Kurumsal internet sitesi (www.kelebek.com.tr)
4. T.Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve
duyurular
“Bilgilendirme
Politikası”
genel
kurulda
pay
sahiplerinin
bilgisine
sunulmuştur. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden
31
ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim
Komitesi, “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde
bulunur.
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu
gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen
sorular, sorunun içeriğine göre
cevaplandırılmaktadır.
Soruların
“Yatırımcı İlişkileri Bölümü” tarafından
cevaplanmasında
menfaat
sahipleri
arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına özen gösterilmektedir.
8) Faaliyet Raporu
2012 yılı faaliyet raporumuz ile 2013 yılının 3’er aylık dönemlerinde
hazırlanan faaliyet raporlarımız, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye
Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır
BÖLÜM III
MENFAAT SAHİPLERİ
9) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Pay Sahipleri
Şirketimiz hissedarları, Madde 8 ‘’Şirket Bilgilendirme Politikası’’nda belirtilen
şekilde yasal bildirimler, internet sitemiz ve pay sahipleri ile ilişkilersen
sorumlulular vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.
Müşteriler
Tüm müşterilerimiz ücretsiz 800’lü hatlardan ulaşabilecekleri ve 24 saat
hizmet veren Müşteri Hizmetleri Departmanından ürün bilgisi, satış noktası
bilgisi, kampanyalar ve şikayetler ile ilgili canlı bilgi sahibi olabilmektedir.
Ayrıca Satış Sonrası Hizmetler departmanımız gelen müşteri şikayetlerini
tespit edip, çözüme kavuşturmaktadır. Aynı zamanda Satış Sonrası Hizmetler
ve Müşteri Hizmetleri departmanından toplanan bilgiler iyileştirme
süreçlerinde kullanılmaktadır.
Ayrıca bayilerimizi ilgilendiren her türlü yenilik ve haberler tarafımızca
yayımlanan sirkülerler vasıtasıyla bayilere duyurulmaktadır. Ayrıca internet
sitemizde de şirketimiz ile ilgili bilgiler ve haberler yayımlanmaktadır.
Tedarikçilerden temin edilen mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur
ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye iliskin belirli
bir garanti sağlanır. Standardın altında kalan mal ve hizmetler tüketici
kanunları çerçevesinde telafi ve tazmin edilir.
Çalışanlar
Şirketimiz çalışanları ile ilgili tüm düzenlemeler mevcut İş Kanunu’na ve
diğer yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. İşe alım, terfi ve işten
çıkarma prosedürleri yazılı olarak düzenlenmektedir ve bu uygulamaların
detayları Personel Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.
Düzenleyici Kurumlar
32
Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu
düzenlemelerine tabidir. Hesaplarımız sürekli olarak SPK ve Vergi Mevzuatı
çerçevesinde denetlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar düzenli
olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaktadır.
Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan
işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimdem Sorumlu
Komite’ye ilgili birimler vasıtası ile iletebilmektedir.
10) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çalışan personelin yönetime katılımını sağlamak üzere, üst yönetimin
belirlediği ana strateji ve hedefler, Stratejik Yönetim Süreci kapsamında
çalışanlara ilan edilmekte ve çalışanlar ile bu Ana Stratejileri gerçekleştirmek
üzere Bölüm hedefi çalışmaları planlanmaktadır.
11) İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin hedeflerine ulaşmasının ve gelişmesinin en önemli unsurunun
insan kaynakları olduğu bilincinden hareketle, insan kaynakları politikaları
aşağıda özetlenen ilkelere dayanır.
• Görevin yetkinliğine uygun nitelikte insan seçimini ve görevlendirilmesini
gerçekleştirmek,
• Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda ortaya çıkacak yönetici ihtiyacını
içeriden karşılamaya yönelik insan kaynakları uygulamalarını geliştirmek,
• Şirketteki mevcut insan kaynakları kalitesini arttırmak; yönetici ihtiyacında
en az lisans mezunu ve yüksek lisans yapmış kişileri yönetici olarak sisteme
kazandırmak, mavi yakalı personel ihtiyacında en az lise mezunu adayları
şirkete kazandırmak,
• Şirketteki mevcut insan kaynağının uluslar arası alanda çalışma
yapabilmeleri için ihtiyaç olan beyaz yakalı personellerin yabancı dil bilgilerini
geliştirmek, işe alımlarda yabancı dil bilen adayları şirkete kazandırmak,
• Tüm şirket çalışanlarına yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve
geliştirebilecekleri çalışma ortamı sağlamak,
• Şirket çalışanlarına şirketin hedefi ve personelin kariyer planına göre
şirket içi ve şirket dışı eğitim ve gelişim olanaklarını sağlamak,
• Şirket içinde iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak,
• Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek ve uygulamak,
• Yukarıdaki tüm uygulamalarda etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız
uygulanmasını sağlamak.
12) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirket Etik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar
sürdürülmektedir.
Şirket etik kuralları belirlendiğinde kamuya açıklanarak internet sitesinde
ilan edilecektir.
33
BÖLÜM IV
YÖNETİM KURULU
13) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası
Mevzuatı, Sermaye
Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya
ilişkin
esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Buna göre; Şirket Genel
Kurulunca seçilen biri kadın yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam altı
üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır.
SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu’nun 1/3’ü
bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden
Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak
“bağımsızlık” şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor
tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliğini
kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.
Şirketimizin
yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde; verimli ve yapıcı çalışmalar
yapılmasına, hızlı ve rasyonel kararlar alınmasına, komitelerin oluşumuna
ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak bir
yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli
bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda
yer almaktadır;
Adı Soyadı: Davut Doğan
Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler:
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı. Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Adı Soyadı : İsmail Doğan
Görevi: Yönetim Kurulu Üyeliği
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler: Adı Soyadı : Arif Kerem Onursal
Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler: Natura Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Üyesi
Adı Soyadı: Hatice Hale Özsoy
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler: Anadolu Hastane Ve Sağlık İşletmeleri
Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Arkaz Sağlık
İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği; Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri
Limited Şirketi;Özel Çanakkale Arkaz Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi; Özel Ereğli Arkaz Sağlık Hizmtleri Limited Şirketi’nde
Şirket Müdürü.
34
Adı Soyadı: Aka Gündüz Özdemir
Görevi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler: Arçelik A.Ş. Türkiye Satış ve Pazarlama
Grup Direktörü, Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkan
Yardımcılığı, Arçelik A.Ş. Genel Müdürü, Koç Holding Dayanıklı Tüketim
Grubu Başkanıdır.
Adı Soyadı: Ahmet Cüneyt Yavuz
Görevi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler: Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Şirketi’
nde Genel Müdür
25 Ekim 2013 tarihinde, şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Adnan
Doğan, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulunun
aldığı kararla Adnan Doğan’dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail
Doğan’ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına ve halen
şirket Yönetim Kurulu üyesi Arif Kerem Onursal’ın Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı görevine getirilmesine karar verilmiştir.
14) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe toplanmaktadır. Bundan başka
Yönetim Kurulu Başkanının veya herhangi bir üyenin lüzum göstermesiyle
de toplanmaya mecburdur.
Bu takdirde toplantı teklifi başkana yapılmakta ve başkan da en geç iki hafta
içinde yönetim kurulunun toplanmasını temin etmektedir. Yönetim kurulu
üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere ayrı bir sekretarya
kurulmamış, bu görev Genel Müdür Sekreterliği aracılığı ile yürütülmüştür.
Toplantılarda alınan kararlar, konuşulan konular toplantı zaptına geçirilir ve
denetçilere bildirilmektedir.
Yönetim Kurulu Toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu
şehrin elverişli bir yerinde yapılmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile
toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim
sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim
Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Toplantıda alınan kararlar,
konuşulan konular ve karşı oylar toplantı zaptına geçirilir ve denetçilere
bildirilir. Ayrıca üyeler ve denetçiler görüşülmesini istedikleri konuların
gündeme alınmasını Başkan’dan isteyebilirler.
Yönetim Kurulu en az dört üyesi ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerden
çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yoktur.
Önemli
nitelikteki
Yönetim
Kurulu
Kararları
Kamuyu
Aydınlatma
Platformu(KAP) ile kamuya duyurulmaktadır
15) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve
Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak iki adet komite görev yapmaktadır. Bu
komiteler SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu 1 Ekim 2012 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini
belirlemiştir.
35
Denetim Komitesine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere: İcracı olmayan
bağımsız yönetim kurulu üyesi Aka Gündüz Özdemir ve icracı olmayan
bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz seçilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere: İcracı
olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi
Aka Gündüz Özdemir ,İcracı
yönetim kurulu üyesi Davut Doğan seçilmiştir.
Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi
ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin
faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar
vermiştir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği komite üyesi olabilecek yönetim kurulu
üye kriterleri ve Şirket yönetim kurulunda icracı olmayan bağımsız üye
sayısının iki olması nedeni ile her iki komitede de aynı bağımsız üye görev
yapmaktadır.
Denetim Komitesi kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablo ve
dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına
uygunluğunu denetleyerek, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe
uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve
bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle
birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmektedir. Komite kamuya
açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin
kendilerinin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını
gözden geçirmektedir. Komite genel anlamda Şirketin muhasebe sisteminin,
finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.
Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim politikaları için
önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki
mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş
kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte
olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek; Şirketin
Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile
eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin
ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak
ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak; Şirketin varlığını, gelişmesini ve
devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen
risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar
yapmak amaçlarını yerine getirmektedir.
16) Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirket yönetim kurulu uzun ve kısa vadeli planlamalar ile şirket stratejilerini
belirlemektedir. Gelecek yılın ekonomik verileri, sektörün durumu, şirketin
pazar payı irdelenir ve gerek ekonomi gerekse sektörde karşılaşılabilecek
olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar ve hedefler belirlenir,
ihtiyaç duyulan yatırımlara karar verilmektedir. Karar verilen yenilik
ve yatırımları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynağın ne şekilde
sağlanacağı da müzakere edilmektedir.
Kısa vadeli hedefler hazırlanan yıllık bütçeler ile takip edilmektedir. Her
ay hazırlanan Fiili Durum-Bütçe Karşılaştırma Raporları’nda ise sapmalar
tartışılmaktadır.
36
17) Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme
Esasları şirket internet sitesine ilan edilmiştir, 11 Eylül 2013 tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantısında Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları
ortakların bilgisine sunulmuştur.
Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç
vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet vermemiştir.
37
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31/1 (B Blok) kat:5 Kavacık / Beykoz /
İstanbul Tel. +90 216 322 00 90