Faaliyet Raporu 2013

Transkript

1
2013 Faaliyet Raporu OYAK
İçindekiler
4
Kurumsal Profil
16 GenelMüdür’denMesaj
4
Misyonumuz, Vizyonumuz,
Değerlerimiz
20 ÜstYönetim
5 KısacaOYAK
24 2013YılındaOYAKGrupŞirketleri
6 OYAKGrubu
25 2013yılıOYAKGrupŞirketlerinden
Satırbaşları
7 OYAK-TemelGöstergeler
28 OYAKGrubundaSürdürülebilirlik
8 2013YılıTemelGöstergeler
48 ÜyeHizmetlerindekiGelişmeler
9 OYAKGrubuKonsolideSonuçları
66 BağımsızDenetçiRaporu
10 YönetimKuruluBaşkanı’ndanMesaj
68 31Aralık2013TarihliKonsolide
FinansalDurumTablosu(Bilanço)-
Varlıklar
14 YönetimKuruluveDenetlemeKurulu
69 31Aralık2013TarihliKonsolide
FinansalDurumTablosu(Bilanço)-
YükümlülüklerveNetPozisyon
70 01Ocak-31Aralık2013Dönemine
AitKonsolideKârveyaZararveDiğer
KapsamlıGelirTablosu
71 OYAKOrduYardımlaşmaKurumu
31Aralık2013TarihiİtibarıylaFinansal
TablolaraİlişkinDipnotlar
78 İştiraklerimiz 2
Güvenli
Gelecek
280,573
OYAK toplam sayısı 280 bini aşmış
olan üyelerinin güvenli geleceği için
çalışmaktadır.
AktüeryalDenge
OYAK, hizmetlerini aktüeryal dengesini
bozmadan sunmaktadır.
ÜyeMemnuniyeti
OYAK’ın hedefi, hizmetlerinde en üst
düzeyde katma değer sunmak ve üye
memnuniyetini geliştirmektir.
OYAKFaaliyetRaporu2013
2013FaaliyetRaporuOYAK
OYAK Hakkında
3
4
OYAK Faaliyet Raporu 2013
Kurumsal Profil
1961
1961yılında
kurulanOYAK
Türkiye’ninilk
veenbüyüközel
emeklilikfonudur.
OYAK özel hukuk hükümlerine tabi özerk bir
kuruluştur.
OYAK tüm faaliyetlerini 205 sayılı Kanun kapsamında
sürdürmektedir. OYAK, özel hukuk hükümlerine tabi,
mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir
kuruluştur.
OYAKtamamlayıcıbirmeslekiemeklilikfonudur.
OYAK, dünyada ikinci basamak emeklilik sistemleri
olarak tanımlanan tamamlayıcı mesleki emeklilik
fonlarının Türkiye’deki ilk ve tek başarılı örneği olup
verimlilik ve kârlılıktan ödün vermeden, tamamı
üyelerine ait varlıklarını finansal yatırımlarda ve iştirak
yatırımlarında değerlendirmektedir.
OYAK, çeşitli kredi ürünleriyle, üyelerine hayatlarının
farklı dönemlerinde finansal destek sunmaktadır.
OYAK, aynı zamanda bir hayat sigortası kuruluşu gibi
de faaliyet göstermektedir.
OYAK’ınüyesayısı280biniaşmıştır.
OYAK’ın hedefi, sayısı 280 bini aşmış olan üyelerine
daha güvenli bir gelecek hazırlamaktır. Bu doğrultuda
OYAK, geliştirdiği hizmet modeliyle, mümkün olan en
üst düzeyde nema sağlamayı ve katma değeri yüksek
hizmetler sunmayı amaçlamaktadır.
OYAK, üyelerinin memnuniyetine, refahına ve güvenli
geleceğine odaklıdır. Bu doğrultuda güncel teknolojiyi
ve kurumsal yönetim uygulamalarını hizmetlerinde
içselleştirmekte olan OYAK; üyelerine bugün ve yarın
daha iyi bir yaşam sunmak için çalışmalarına devam
etmektedir.
Çağdaşbiryaşamstandardıhedefi
OYAK’ta gerçekleştirilen faaliyetlerin tümü, üyelerin
görev dönemlerinde ve emekliliklerinde çağdaş bir
yaşam standardına kavuşmalarına ve bu standardı
sürdürebilmelerine yöneliktir.
Üye birikimleri OYAK’ta
• Risk-getiri dengesini gözeten,
• Uzun vadeli bir yaklaşıma dayanan,
• Topluma ve çevreye duyarlı,
• Kısa vadeli getiriler ile kaynak yaratan
bir iş anlayışı kapsamında değerlendirilmekte ve
portföy yatırımlarına yönlendirilmektedir.
Aktüeryaldengeyisürdürmehedefi
Tüm faaliyetlerini üye birikimlerini koruma ve
artırmaya yönelik bir anlayışla yürüten ve kaliteli
hizmet prensibini özenle koruyan OYAK, hizmetlerini
aktüeryal dengesini bozmadan ve üyeleri için güvenli
bir geleceği sürekli gözeterek sunmaktadır.
OYAK’ın hedefi, hizmetlerinde en üst düzeyde katma
değer sunarak üye memnuniyetini sürekli geliştirmektir.
OYAK, tüm çalışanlarının etkin katılımları ile ISO9001
OYAK Kalite Yönetim Sistemi, ISO27001 OYAK
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 OYAK
Bilgi İşlem Hizmetleri Yönetim Sistemi çerçevesinde
çalışmalarını sürdürmektedir. OYAK üyelerine en iyi,
en kaliteli ve en hızlı hizmeti sürdürülebilir bir şekilde
sunmaya kararlılıkla devam edecektir.
OYAK’ın temel hedefi;
• Yardım ve hizmetlerini “bireysel eşitlik”, “kaynakların
katılımcılara adil dağılımı” prensipleri doğrultusunda
sunmak,
• Üyelerinin birikimlerini artırmak,
• Üyeleri için kurup geliştirdiği sistemlerin tamamıyla
üye memnuniyetini sağlamak,
• Gelecek nesillere karşı da sorumluluklarının
bilinciyle üye birikimlerini uzun vadeli bir yaklaşım
içinde değerlendirmek,
• Elde edilen getirileri üyelerinin rezervlerine nema
oranında yansıtmaktır.
Misyonumuz
Vizyonumuz
Değerlerimiz
OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir
şirket anlayışı içinde en üst standartlarda sağlarken,
diğer yandan da üyelerine en çok nemayı sağlamaya
yönelik olarak, çevre ve toplum duyarlılığı içinde,
bir holding yaklaşımı çerçevesinde portföy ve iştirak
yatırımları yapan, tüm faaliyetlerinde aktüeryal
dengeyi öncelikle gözeten bir sosyal yardımlaşma
kurumudur.
Üye mutluluğunu daima göz önünde tutarak,
değişim gerekliliğini benimseyip dünya ve
Türkiye’deki yenilikleri yakalamak, OYAK’a olduğu
kadar ülkeye de yararlı yatırımlar yapmak, OYAK’ın
kaynaklarını riske sokmadan üyelere her yıl artan
reel kâr dağıtmayı hedeflemektir.
Davranışlarımızı, kararlarımızı ve iş amaçlarımızı
yönlendiren ortak değerlerimiz:
• Dürüstlük ve Şeffaflık
• Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik
• Rekabet ve Adalet
• Yaratıcılık ve Mükemmeliyet
• Karşılıklı Saygı ve Sevgi
• Üye ve Çalışanların Mutluluğu
5
Kısaca OYAK
OYAK Ne Değildir?
OYAK Nedir?
OYAK, Herhangi Bir Kuruma Bağlı Değildir.
OYAK, Milli Savunma Bakanlığı’nın veya
başka herhangi bir idari kurumun hiyerarşik
denetimi ya da idari vesayeti altında değildir.
OYAK, bunların merkez veya taşra teşkilatları
içerisinde yer alan, idari bir kuruluş değildir.
OYAK, 3046 sayılı Kanun’da (Bakanlıkların
Kuruluş ve Görev Esasları Kanunu) yer
almamaktadır.
OYAK 205 Sayılı Kanuna Tabidir.
OYAK, 205 sayılı Kanun çerçevesinde,
özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari
bakımdan özerk, tüzel kişiliğe sahip bir
kuruluştur.
OYAK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Parçası
Değildir.
OYAK,
Türk
Silahlı
Kuvvetleri’nin
organizasyonel
yapısı
içerisinde
yer
almamaktadır.
OYAK’ın Üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı Mensupları ve Kanun’da
Belirtilen Sivillerdir.
OYAK’ın üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı mensupları ve Kanun’da
belirtildiği şekliyle siviller dahil kendi isteğiyle
katılmayı arzu eden çalışanlarından oluşur.
OYAK, Devlet Bütçesinden Pay Almaz.
OYAK, genel bütçeden, düzenleyici ve
denetleyici kurum bütçelerinden ya da
mahallî idarelerin bütçelerinden pay alan veya
kendisine devlet tarafından gelir tahsis edilmiş
olan özel bütçeli bir kuruluş değildir. OYAK,
5018 sayılı Kanun’da (Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu) ve Tablolarında yer almaz.
OYAK, Tamamlayıcı Bir Mesleki Emeklilik
Fonudur.
OYAK, gelişmiş ekonomilerde örneklerine
çok rastlanan, sadece üyelerinin sağladığı
kaynakları kullanarak, üyelerine; emeklilik,
ölüm ve maluliyet alanlarında, ek yardımlar
sağlamak üzere kurulmuş, tamamlayıcı bir
mesleki emeklilik fonudur.
OYAK, Devlet Sosyal Güvenlik Sisteminin
Bir Parçası Değildir.
OYAK, devletin sosyal güvenlik kuruluşlarının
bir parçası değildir ve bu kuruluşların
bütçelerinden hiçbir zaman pay almamış ve
almamaktadır.
Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının
devletlerin vatandaşlarına sağladığı sosyal
güvenlik yardımları ile ilgisi yoktur.
Adından da anlaşılacağı üzere bu oluşumlar
tamamlayıcıdır.
OYAK, Devletten Hiç Bir Zaman Yardım
Almamıştır.
OYAK, kamu kaynağı kullanmamaktadır.
OYAK, kuruluş aşaması da dahil hiçbir zaman
devletten herhangi bir yardım veya katkı
almamıştır ve almamaktadır.
OYAK’ın, Savunma Sanayii Alanında Faaliyeti
Yoktur.
OYAK, savunma sanayii faaliyetlerine katılan
ticari bir kuruluş değildir. Bu çerçevede, Türk
Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir ticari ilişkisi yoktur.
OYAK, Bir Şirket Değildir.
OYAK, bir anonim veya limited şirket değildir.
Sermayesi ve çıkarılmış hisse senedi yoktur.
Dolayısıyla, devletin veya kişilerin elinde
hiçbir zaman OYAK hissesi olmamıştır.
OYAK Genel Müdürlüğü, Ankara
OYAK, Pensions Europe Üyesidir.
OYAK, 2003 yılından beri Avrupa Mesleki
Emeklilik Fonları Federasyonu (Kasım 2012’de
değişen adıyla Pensions Europe) üyesidir.
OYAK’ın Kendi Tüzel Kişiliğine Ait Bir
Varlığı Yoktur.
Bir tüzel kişilik olarak OYAK, üye aidatlarından
ve yatırım gelirlerinden oluşan birikimleri
yöneterek elde ettiği kârların tamamını emekli
olacakları tarihe kadar değerlendirilmek üzere
üye hesaplarına kayden aktarır.
Dolayısıyla, OYAK’ın yönettiği bütün varlıklar,
o tarih itibarıyla OYAK üyesi olanların üzerine
kayıtlıdır. OYAK’ın kendi tüzel kişiliğine ait
ayrı bir “parası” diğer bir ifadeyle “varlığı”
yoktur.
OYAK, Üye Birikimlerini Kârlılık ve
Verimlilik Hedefiyle Yönetir.
OYAK, üyelerinin tüm birikimlerini yeddiemin
sıfatıyla kârlılık, verimlilik ve kurumsal yatırım
ilkelerine göre yönetir.
OYAK,
Üyelerine
Farklı
Hizmetler
Sunmaktadır.
OYAK, mevzuat çerçevesinde üyelerine
emeklilik, emekli maaşı, ölüm ve maluliyet
yardımları yaptığı gibi konut edindirme, borç
verme gibi çeşitli hizmetler de sunmaktadır.
OYAK, Grup Şirketleri ile Birlikte Önemli
Miktarda Vergiler Ödemektedir.
OYAK, eksik bilgiyle iddia edildiğinin aksine,
çeşitli vergiler ödeyen bir kuruluştur. Kurum,
iştirakleri ile birlikte önemli tutarlarda vergi
ödemektedir. 2013 yılında Türkiye’nin
topladığı toplam verginin %1.03’ünü OYAK
Grubu ödemiştir.
6
OYAK Grubu
OYAK Grubu, Türkiye’nin en büyük şirket
gruplarından biridir.
OYAK Grubu, ülke ekonomisine artan oranda
değer üretmek için durmaksızın çalışan 60’ı
aşkın şirketten oluşmaktadır. OYAK Grubu
yaklaşık 28 bin kişilik istihdamıyla
•• sanayi,
•• finans,
•• hizmet
alanlarında faaliyet gösteren şirketlerden
oluşmuştur.
SANAYİ GRUBU
ATAER HOLDİNG A.Ş.
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ A.Ş.
ERDEMİR MÜHENDİSLİK YÖNETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. ERDEMİR ROMANIA SRL
OSİAT SİGORTA ACENTELİK HİZ. A.Ş.
ADANA ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
OYAK BETON SAN. VE TİC. A.Ş.
ADANA ÇİMENTO FREE PORT. LTD. (KKTC)
ADANA ÇİMENTO SAN. VE TİC. LTD. (KKTC)
MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
ÜNYE ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
ÜNYE CEM SRL (ROMANYA)
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
MARMARA MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OYKA KÂĞIT AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.
OYAK BİRLEŞİK ENERJİ A.Ş.
İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
AYAS ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
OYAK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
TAKIMSAN TARIM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
OYAK Grubu’nun sanayi alanındaki iştirakleri,
aralarında Türkiye’nin en büyük tesislerini
de barındıran demir-çelikten tüm dünyaya
yayılmış tesisleri kapsayan kimyaya, çimento
üretiminden enerjiye ve otomotive kadar
çeşitlilik gösteren; sektörlerinin lideri
konumundaki kuruluşlardan oluşmaktadır.
Grubun diğer ağırlıklı faaliyet alanı hizmet
iş koludur. OYAK’ın hizmet sektöründe
inşaattan lojistiğe, turizmden güvenliğe farklı
iş kollarında birçok iştiraki vardır.
2013 yılı sonu konsolide sonuçlarına göre
OYAK Grubunun toplam hasılatı 17.6 milyar
TL ’ye, toplam varlıkları ise 42.3 milyar TL ’ye
ulaşmıştır. 2013 yılı ihracatı 4,386 milyon ABD
Doları olup bu ihracat miktarı Türkiye’nin
toplam ihracatının yaklaşık %2.89’unu
oluşturmaktadır.
AKDENİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AKDENİZ GERMANY GMBH
AKDENİZ RUS LLC
ATTERBURY SA (LÜKSEMBURG)
CHEMSON POLYMER- ADDITIVE AG (AVUSTURYA)
CHEMSON LTD (İNGİLTERE)
CHEMSON GMBH (ALMANYA)
CHEMSON BV (HOLLANDA)
CHEMSON INC (ABD)
CHEMSON PACIFIC PTY LTD.
(AVUSTRALYA)
CHEMSON LTDA (BREZİLYA)
DUROX LTDA
INNOSTAR GMBH (AVUSTURYA)
DALIAN CHEMSON CHEMICAL (ÇİN)
DALIAN CHEMSON TECHNICAL
AKDENİZ KİMYASAL ÜRÜNLER
PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
OYAK SAVUNMA VE GÜVENLİK
SİSTEMLERİ A.Ş.
OYAK TEKNOLOJİ BİLİŞİM VE KART
HİZMETLERİ A.Ş.
OYAK İNŞAAT A.Ş.
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
VİZE AGREGA ASFALT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ORF KİRALAMA PAZARLAMA VE
PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI A.Ş.
HİZMET GRUBU
MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.
OMSAN LOJİSTİK A.Ş.
OMSAN HAVACILIK A.Ş.
OMSAN DENİZCİLİK A.Ş.
OMSAN LOJİSTİK OOO (RUSYA)
OMSAN LOGISTICA SRL (ROMANYA)
OMFESA LOGISTICA SA (İSPANYA)
OMSAN LOGISTIQUE SARL (FRANSA)
OMSAN LOGISTIQUE SARL MAROC (FAS)
OYAK Grubu gerçekleştirdiği üretim,
satış, ihracat ve ödedikleri vergi ile
Türkiye ekonomisine artan oranda katma
değer sağlamakta, ekonomik kalkınmayı
desteklemektedir.
FİNANS GRUBU
OYAK ANKER BANK GMBH (ALMANYA)
VFG GMBH (ALMANYA)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OYAK PORTFÖY YÖN. A.Ş.
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
7
OYAK - Temel Göstergeler
Temel Göstergeler (1)
Kurum Net Varlığı/Net Pozisyon (Üye Birikimleri)
Toplam Dağıtıma Esas Kaynak (2)
Üye Birikimlerine Sağlanan Nema Oranı
Enflasyon (TÜFE)
Nema Oranı/TÜFE
Üye Sayısı
Milyon TL
Milyon TL
%
%
Katsayı
2013
(Milyon TL)
17,341.7
2,349.0
15.3
7.4
2.1
280,573
2012
(Milyon TL)
15,464.3
1,951.1
14.2
6.2
2.3
275,990
(1)
01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilişkili mali mevzuat düzenlemeleri kapsamında OYAK, finansal tablolarını
2013 yılından itibaren Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)
çerçevesinde konsolide bazda hazırlamaktadır. 2012 yılı sonuçları ise, 6762 sayılı mülga TTK’ya göre hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış OYAK’ın finansal
tablolarına göre sunulmuştur.
(2)
%5 Teknik Faiz dahildir. Konsolide Sonuçlar
Toplam Varlıklar
Hasılat
Vergiler (1)
İhracat (1)
Toplam Çalışan Sayısı
(1)
Milyon TL
Milyon TL
Milyon TL
Milyon ABD Doları
2013
(Milyon TL)
42,255.6
17,613.1
3,373.8
4,386.0
27,571
2012
(Milyon TL)
36,649.4
16,443.3
2,092.3
4,231.6
27,838
OYAK Grubunun ödediği her türlü vergilerin toplamı ile gerçekleştirilen toplam ihracat tutarlarını ifade etmektedir. OYAK’ın Kredi Değerlendirme Notları (Rating)(*)
Moody’s Investors Service (31.12.2013 itibarıyla)
Uzun Vadeli Yabancı Para Birimi
Uzun Vadeli Yerel Para Birimi
Baa3 / Durağan Görünüm
Baa3 / Durağan Görünüm
Standard & Poor’s (S&P) (31.12.2013 itibarıyla)
Uzun Vadeli Derecelendirme Notu
Uzun Vadeli (Ülke Ölçeği)
Kısa Vadeli (Ülke Ölçeği)
BBB- / Durağan Görünüm
TrAAA
TrA-1
(*)
Uluslararası derecelendirme kuruluşları Moody’s Investors Service ve Standard & Poor’s 2005 yılından bu yana OYAK hakkında derecelendirme raporu yayınlamaktadırlar.
8
2013 Yılı Temel Göstergeler
Nema-TÜFEKarşılaştırması(%)
2009
2010
2011
2012
7.4
15.3
6.2
14.2
10.5
14.1
6.4
13.1
6.5
14.2
%15.3olan2013yılı
neması%7.4olan
TÜFE’nin2katından
fazlagerçekleşmiştir.
Nema
TÜFE
2013
ÜyeSayısı
250,100
259,061
268,112
275,990
280,573
OYAK’ınüyesayısı
2013yılında280bini
aşmıştır.
2009
2010
2011
2012
2013
280,573 Üye
10,846
12,204
13,816
15,464
17,342
KurumNetVarlığı/NetPozisyon(ÜyeBirikimi)(MilyonTL)*
2009
2010
2011
2012
2013
*2013yılısonuçlarıkonsolidefinansaltablolaragöresunulmuştur.
17,342MilyonTL
YeniTTK
çerçevesindefinansal
tablolarını2013
yılındanitibaren
TMS/TFRS’yeuygun
olarakhazırlayan
OYAK’ınKonsolide
NetVarlığı(Net
Pozisyon)17.3
milyarTLolarak
gerçekleşmiştir.
9
OYAK Grubu Konsolide Sonuçları
Hasılat(MilyonTL)
16,443
17,613
OYAKGrubunun
konsolidehasılatı
2013yılısonunda
17.6milyarTL
düzeyineulaşmıştır.
2012
2013
17,613MilyonTL
36,649
42,256
ToplamVarlıklar(MilyonTL)
2012
2013
42,256MilyonTL
2013yılındasağlıklı
büyümeyisürdüren
OYAKGrubunun
konsolidevarlıkları
42.3milyarTL
olmuştur.
2,092
3,373
Vergiler(MilyonTL)
2012
2013
3,373MilyonTL
OYAKGrubunun
Türkiyeekonomisine
doğrudankatkısını
ifadeedenvergi
ödemelerinintutarı
2013yılında3.4
milyarTLolmuştur.
İhracat(MilyonABDDoları)
4,232
4,386
OYAKGrubunun
2013yılıihracatı
4.4milyarABD
Dolarımertebesinde
gerçekleşmiştir.
2012
2013
4,386MilyonABDDoları
10
Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Mesaj
%15.3
OYAK’ın2013yılındaüyelerine
sağladığıNEMAoranı%15.3
olmuştur.
OYAK’ın Değerli Üyeleri, Saygın İş Ortaklarımız,
Sevgili Çalışanlarımız,
2013 yılında dünyada her alanda ve özellikle
bizi daha çok ilgilendiren ekonomi alanında
yaşanan gelişmeler, gelecek için bir öngörü
yapmanın ne denli zor olduğunu bir kez daha
göstermiştir.
2013 yılının ilk iki çeyreğinde gerek küresel
gerekse ulusal ölçekte olumlu gelişmeler
yaşanırken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed)
global finansal kriz sonrasında uygulamaya
koyduğu genişletici para politikasını kademeli
olarak sonlandıracağı yönündeki açıklamalar,
ekonomik görünümü önemli oranda ve
olumsuz yönde değiştirmiştir.
ABD’nin genişletici para politikasında
öngörülen
değişim,
gelişmekte
olan
ekonomileri kısa sürede etkilemiş ve
gelişmekte olan ülkelerden önemli miktarda
sermaye çıkışları izlenmiştir. Bu gelişmeler,
yılın özellikle 3. ve 4. çeyreklerinde aralarında
Türkiye’nin de yer aldığı çok sayıda gelişmekte
olan ülke para biriminin reel olarak değer
kaybetmesine, 2013 yılında küresel ekonomik
faaliyetteki
toparlanmanın
öngörülenin
gerisinde kalmasına neden olmuştur. 2014
yılında, Fed’in alacağı para politikası kararlarına
bağlı olarak önümüzdeki dönemde sermaye
hareketlerinde yaşanabilecek dalgalanmalar
gelişmekte olan ülkelerin performansı ve
büyüme hızları üzerinde belirleyici olacaktır.
Türkiye ekonomisi, 2013 yılında özel
tüketim ağırlıklı bir büyüme kompozisyonu
sergilemiştir.
Türkiye ekonomisinin büyüme bileşenleri
2013 yılında bir önceki yıla oranla değişiklik
göstermiştir. Yurt içi talep koşullarındaki
toparlanmaya paralel olarak özel sektörün
tüketim harcamaları ekonomide ön plana
çıkmıştır. Türkiye ekonomisi 2013 yılını %4.0
büyüme ile tamamlamıştır.
Canlı iç talep koşulları ve dış ticarette
kaydedilen gelişmeler, 12 aylık birikimli
cari açığın Nisan 2013’den itibaren yeniden
yükseliş eğilimine girmesine neden olmuş,
diğer taraftan yıllık enflasyon öngörülenin
üzerinde gerçekleşmiştir.
Yılın ilk aylarında faiz indirimleri ve diğer para
politikası tedbirlerini kullanarak ekonomik
faaliyeti canlandırmaya yönelik politikasını
sürdüren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB), yılın ikinci yarısında uluslararası
gelişmelerin bir gereği olarak yurt içinde
fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı
desteklemek amacıyla faiz koridorunun üst
sınırını yükseltmiş ve sıkılaştırıcı yönde
tedbirler almaya başlamıştır. Banka’nın bu
yöndeki tedbirleri 2014 yılına girildiğinde
de sürmüş ve Ocak ayında faiz artışı devreye
alınmıştır. Ülkemizde iki farklı seçim
sürecinin yaşanacağı 2014 yılının ekonomik
açıdan 2013’e benzer koşullarda seyredeceği
ve TCMB’nin kontrollü para politikası
uygulamalarını sürdüreceği beklenmektedir.
11
OYAK, 2013 yılında da 280 bini aşan üyesinin geleceğini
planlama ve inşa çalışmalarına başarıyla devam etmiştir.
OYAK, Türkiye ekonomisinin temel güçlerinden biri
olarak, küresel ve ulusal ekonomik şartların arz ettiği
tüm zorluk ve değişkenliklere rağmen üretmeye, yatırım
yapmaya ve paylaşmaya kesintisiz devam etmektedir.
2013 yılında sağlanan istihdam ve ödenen verginin yanı
sıra gerçekleştirilen üretim, ticaret ve ihracat hacimleri
de OYAK’ın büyüklüğünü ve ülkemiz ekonomisindeki
yerini bir kez daha teyit etmiştir. Kurumumuzun 2013
yılı mali ve operasyonel performansı, aynı zamanda,
tamamlayıcı bir emeklilik sistemi olarak sahip
olduğumuz sağlıklı ve dengeli yapıyı gözler önüne
sermiş, sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya
koymuştur.
Özel kanunla kurulmuş tamamlayıcı bir mesleki
emeklilik fonu olan OYAK, üyelerinin emekliliğindeki
refah koşullarını uzun vadeli bir bakış açısıyla
planlamak, üretmek ve geliştirmekle sorumludur. İşte
bu yalın misyon, OYAK’ı üyelerimiz açısından son
derece önemli bir noktada konumlandırmakta, biz
Kurum çalışanlarının sorumluluğunu ise bir kat daha
artırmaktadır.
2013 yılında da üyelerimizin hesaplarına enflasyonun
üstünde reel getiri sağlamış olmanın gururunu
yaşıyoruz.
OYAK, 2013 yılında üyelerine %15.3 oranında
nema sağlamıştır. 2013 yılı enflasyonun %7.4 olarak
gerçekleştiği dikkate alındığında, nema oranının
enflasyonun 2 katı üzerinde olduğu izlenmektedir.
2013 gibi zor ve dalgalı bir yılda elde edilen bu
sonuç OYAK’ın gücünü ve sürdürülebilirliğini işaret
etmektedir. Kaydedilen bu başarı, OYAK üyelerinin
uzun vadeli refahı açısından olduğu kadar Türkiye
ekonomisi açısından da önemlidir.
OYAK’ın ekonomik gücünü anlamak için iki veriyi
incelemek yeterli olacaktır: OYAK Grubu, ülkemizde
toplanan vergi gelirlerinin %1’ini, gerçekleştirilen
toplam ihracatın ise yaklaşık %3’ünü tek başına
gerçekleştirmektedir.
İştiraklerimiz Türkiye ekonomisinin belkemiğini
oluşturan
dünya
ölçeğinde
kuruluşlardır.
Bunların başında yer alan ERDEMİR Grubu, farklı
derecelendirmelere göre dünyada ilk 50, Avrupa’da
ilk 5 arasındadır. 13 bin kişiye yaklaşan istihdamı
ile ERDEMİR Grubu, ekonomiye son derece güçlü
katkıda bulunmaktadır. ERDEMİR, dünya çelik
sektöründe 2013 yılında kâr edebilen çok az sayıdaki
üreticilerden biri olma başarısını göstermiştir. Enerji
sektöründeki şirketimiz İSKEN, Türkiye’nin elektrik
enerjisinin %4’ünü tek başına üretmektedir. İSKEN’in
hemen yanında yürütmekte olduğumuz AYAS yatırımı
tamamlandığında bu oran %6’ya yükselecektir.
5 çimento şirketimiz net kârlılık açısından sektör
sıralamasında en ön sıralarda yer almaktadır. Diğer
taraftan, kalkınma hamlesi içindeki ülkemizin en
önemli projelerinin betonunu OYAK Beton tedarik
etmektedir. Bunlar arasında 2013 yılında açılışı yapılan
Marmaray da yer almaktadır.
OYAK Renault, 3 milyar ABD Dolarını aşkın ihracatı
ile lider kimliğini korurken, 267 bin adet araçlık dış
satım ile sektörde ilk sırada yer almayı başarmıştır.
MAİS, pazar liderliğinde 15 yılını geride bırakırken,
OMSAN Lojistik, filosuna 180 yeni konteyner eklemiş,
Gebze Pelitli’de açtığı yeni deposu ile müşterilerine
serbest depo ve antrepo hizmeti sunmaya başlamış ve
Fas’ta hisselerinin tamamı kendisine ait yeni bir şirket
kurmuştur.
4.4
milyar
ABD
doları
OYAKGrubu
Şirketleri
Türkiye’nin
toplamihracatının
yaklaşık%3’ünü
gerçekleştirmektedir.
12
Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Mesaj
28bin
İştiraklerimiz28
binkişiyeyaklaşan
istihdamlarıyla,
toplumunher
kesimineulaşan
büyükbirağıtemsil
etmektedirler.
OYAK kimya sektöründeki varlığını 2013 yılında
geliştirmeye devam etmiştir.
2012 yılında kimya sektörünün önemli ismi Akdeniz
Kimya’yı portföyüne katan OYAK Grubu, sektördeki
varlığını dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden biri
olan Chemson AG’yi satın alarak geliştirmeye devam
etmiştir.
Chemson AG, PVC bazlı pencere ve yapı profilleri,
enjeksiyon ürünleri, kablo izolasyon ve yumuşak yüzey
kaplamalarına renk, esneklik, dayanıklılık gibi özellikler
veren katkı maddeleri üretmekte olup alanında pazar
liderlerinden biri durumundadır. Chemson AG’nin
Avusturya’daki tesislerine ilaveten İngiltere, ABD,
Brezilya, Çin ve Avustralya’da üretim tesisleri, Almanya
ve Hollanda’da satış ofisi olarak faaliyet gösteren
iştirakleri ve Singapur’da bir satış ofisi bulunmaktadır
ve küresel kimya sektörünün önde gelen bir katılımcısı
konumundadır. OYAK, Akdeniz Kimya ve Chemson
AG ile bu sektörde dünyada ilk sırayı almıştır.
Konut üretimi alanındaki çalışmalarımız devam ediyor.
Üyelerimize yönelik konut üretimi çalışmalarımız
2013 yılında devam etmiştir. Ankara-Eryaman Projesi
1’inci Etap kapsamındaki 211 konut inşaatlarının
tamamlanması ve yapı kullanma izin belgelerinin
alınmasını takiben 2013 yılı Haziran ayı içerisinde hak
sahiplerine teslim edilmiştir. Projenin 2’nci Etabını
oluşturan 344 konutun en geç 2014 yılı Ağustos
ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesini
hedefliyoruz.
OYAK, üye taleplerine cevap vermek hedefiyle 2013
yılında, Ankara’da Yenikent bölgesinde 1,250 konutluk
bir araziyi satın almış ve proje geliştirme çalışmalarına
başlamıştır. Konut üretimi çalışmalarını üyelerinin talep
ve beklentilerine göre şekillendiren OYAK, İstanbul’da
konut inşasına uygun arsa arayışlarını sürdürmektedir.
OYAK’ın iştirakleri çevreye ve topluma da duyarlı,
sorumluluk sahibi kurumsal vatandaşlardır.
OYAK’ın iştirak portföyü ekonomiye ve topluma katkısı
sürekli ve güçlü olan lider şirketlerden oluşmuştur.
İştiraklerimiz 28 bin kişiye yaklaşan istihdamlarıyla,
toplumun her kesimine ulaşan büyük bir ağı temsil
etmektedirler.
OYAK Grubunu oluşturan şirketler, ekonomik
büyümenin yanı sıra çevreyi korumayı ve toplumu
geliştirmeyi de ortak bir hedef olarak benimsemişler ve
bu konuda sistematik faaliyetler yürütmektedirler.
ERDEMİR’den İSKEN’e, çimento iştiraklerimizden
OMSAN Lojistik’e kadar çok sayıdaki şirketimiz, başta
iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere çevrenin
korunmasına yönelik projeler yürütmektedir. Sanayi
şirketlerimiz, sera gazı ölçümünden atık yönetimine
ve güneş enerjisinden faydalanmaya kadar çok sayıda
farklı konuda sektörlerinde en iyi uygulamalara imza
atmaktadır.
Faaliyetlerinde uzun vadeli bir bakış açısını benimsemiş
olan OYAK, sürdürülebilirliği üyelerine olduğu kadar
en geniş anlamdaki ekosistemini oluşturan çevreye
ve topluma sorumluluğunun da temeli olarak kabul
etmektedir.
13
OYAK’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı ve bu konuda
uzun süredir devam eden çalışmaları bu yıl ilk
kez faaliyet raporumuzda ayrı bir bölüm olarak
yer almıştır. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda
gelişen sürdürülebilirlik performansımızı ve bizleri
gururlandıran çalışmaları sizlerle paylaşmaktır.
Üyelerimizin güçlü desteği ve inancı, bizi en zor piyasa
koşullarında cesaretlendirmekte ve dayanıklılığımızı
artırmaktadır.
OYAK, şeffaf, hesap veren, adil, yasalara tam uyumlu
ve sürdürülebilir bir kurum olarak çalışmalarını
yürütmektedir.
OYAK’ın bugüne güçlü ve büyük bir kurum olarak
ulaşmasında emeği geçen herkese şahsım ve Yönetim
Kurulumuz adına şükranlarımı sunuyorum.
Üyelerimizin desteği ve teveccühü ile yönetim
ekibimizin üstün yetkinlikleri ve profesyonelliğini
birleştirerek yeni başarılara imza atacağımıza olan
inancımla saygılar sunuyorum.
Saygılarımla,
2013’ü de başarıyla tamamlamış olan OYAK, 2014 ve
sonrasının sunacağı olanaklara odaklıdır.
Dünya ölçeğinde değişim sürecinde olan küresel likidite
koşullarını ve ulusal piyasamızı yakından izleyerek,
fırsatları değerlendirmeye ve yatırım portföyümüzü
proaktif bir yaklaşımla yönetmeye devam edeceğiz.
Bu süreçte, üye varlıklarını ve aktüeryal dengemizi
korumak bizim değişmez ilkemiz ve yol göstericimiz
olmaya devam edecektir.
OYAK, cesur olduğu kadar gerektiğinde muhafazakâr
davranmayı da iyi bilen ve bu konuda başarılı olabilen
bir kurumdur. Riski ölçmek ve yönetmek kadar doğru
zamanda doğru kararları almak OYAK’ın kurumsal
yönetim yaklaşımının temellerini oluşturmaktadır.
Hasan MEMİŞOĞLU
(E) Korgeneral
Yönetim Kurulu Başkanı
OYAK’ın
sürdürülebilirlik
yaklaşımıvebu
konudauzun
süredirdevameden
çalışmaları,bu
yılilkkezfaaliyet
raporumuzdaayrı
birbölümolarak
yeralmıştır.
14
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu
Yönetim Kurulu
(E) Korgeneral
Hasan MEMİŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Hv. Plt. Tümgeneral
Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Tümgeneral
İshak CEYLAN
Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN
Denetleme Kurulu Üyesi
Ziraat Bankası Genel Md. Yrd.
İbrahim SÜREN
Sayıştay Bölüm Başkanı
Denetleme Kurulu
J. Tuğgeneral
Musa ÇİTİL
Tümamiral
Macit ARSLAN
15
Enver SALİHOĞLU
Merkez Valisi
Mehmer Ali KAYNAR
Yeminli Mali Müşavir
Hrt. Tek. Bçvş.
Hakan Serdar ÇÖPOĞLU
Dr. Coşkun ULUSOY
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
Yönetim Kurulu (2013 Yılında Görev Süresi Dolanlar)
Tümamiral
Emin Sami ÖRGÜÇ
(28 Ekim 2013 tarihinde görevden
ayrılmıştır.)
16
Genel Müdür’den Mesaj
Globalekonomikkonjonktür,
dünyaölçeğindelikidite
normlarınınyenidenbelirlendiği
birsürecegirilmesineneden
olmuştur.
Değerli paydaşlarımız,
Öngörülerimiz çizgisinde gelişen küresel
koşullar, küresel likidite normlarını değiştirmeye
başlamıştır. 2013 yılı dünya ve Türkiye ekonomisi
için zorluklarla dolu geçmiştir.
Öngörülerimiz çizgisinde gelişen global
ekonomik konjonktür, dünya ölçeğinde
likidite normlarının yeniden belirlendiği bir
sürece girilmesine neden olmuştur. Bu gelişme,
aralarında Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte
olan ülkeler açısından yeni zorlukları işaret
etmiş, sermaye çıkışları ve ulusal para
birimlerinde izlenen değer kayıpları gelişmekte
olan ekonomilerin büyüme hızları üzerinde
aşağı yönlü baskı oluşturmaya başlamıştır.
2013 yılında gelişmiş ekonomiler, küresel
finansal krizden tam beş yıl sonra ilk kez
toparlanma sinyalleri vermiştir.
ABD,
istihdam
koşulları
açısından
sürdürülebilirliği tartışılsa da, 2013 yılında
büyüme patikasına geri dönmüştür. Euro
Bölgesi ise ilk kez durgunluktan çıkışın güçlü
sinyallerini vermiştir. Bu gelişmeler, ABD
Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere, çok
sayıda ülke otoritesi ve merkez bankasının
rahatlatıcı para politikalarını sonlandırma
sürecine girmelerine neden olmuştur.
Fed, krizden çıkışta başrolü oynayan varlık
alım programını kademeli olarak terk etmeye
başlamıştır. Fed’in 2014 yılında, temkinli
hareket edeceği ve gerek istihdam ve gerekse
piyasa güven koşullarının seyrine bağlı olarak,
para politikasını kademeli olarak sıkılaştıracağı;
2015 yılından itibaren ise faiz artışına
gidebileceği öngörülmektedir. 2014 yılında
ABD ekonomisinin %3’ün üzerinde büyüyeceği
düşünülmektedir. Değişen likidite ve para
politikası koşullarının ışığında, özel sektör
ABD’deki büyümenin itici gücü olmaya adaydır.
Diğer bir önemli ekonomik güç merkezi olan
Avrupa Birliği’ne baktığımızda ise gelişmelerin
olumlu yönde olduğunu ancak ABD’ye oranla
işlerin daha ağır seyrettiğini görüyoruz. Avrupa
Merkez Bankası, Euro Bölgesinin tek ve
merkezi otoritesi olma yolunda kilit reformları
tamamlamış bulunmaktadır. Mevcut durumda
Avrupa’nın önündeki en önemli eşik, bankacılık
ve dolayısıyla kredi mekanizmalarının yeniden
ve sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlamasını
sağlamaktır. Reel ekonomiye verilecek olan kredi
desteği, Euro Bölgesinin ekonomik büyümesi
açısından büyük önem taşıyacaktır. Tek para
birimi krizinin artık gündemden düştüğü
Avrupa’da kemer sıkmaya odaklı maliye ve para
politikaları, ülkeler arasında farklılıklar gösterse
de, büyümenin sürdürülmesinde önemli bir rol
oynayacaktır.
2014’ün ilk çeyreğini geride bıraktığımız
bugünlerde, gelişmekte olan ülkeler açısından
koşullar 2013 ile benzeşmekte olup büyümenin
finansmanı üzerindeki negatif yönlü baskı
devam etmektedir.
Gelişmekte olan ekonomilerde 2013 yılında
başlayan düzeltme sürecinin devam edeceği
öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin
karşı karşıya olduğu en önemli açmaz, 20092012 yılları arasında daha yüksek getiri
arayışıyla bu ülkelere yönelen küresel likiditenin
gelişmiş ülkelere geri dönmeye başlamasıdır.
Küresel krizden hemen sonra izlenen para
politikaları, gelişmekte olan ekonomilerde kredi
hacmini ve iç talebi hızla büyütmüş, cari açık
bazı ekonomilerde GSMH’nın %8’i mertebesine
yükselmiştir.
Bu gelişmelerin bir sonucu olarak cari açık
sorunu olan ülkeler, uzun bir düzeltme
süreciyle karşı karşıyadırlar. Önümüzdeki
dönemde gelişmekte olan ülkelerde iç talebe
bağlı büyümenin hızla düşeceği ve en azından
ilk aşamada enflasyonun yükseleceği tahmin
edilmektedir.
17
2013 yılında Türkiye ekonomisi açısından en önemli
konu, gelişmekte olan ülkelerin risk görünümlerinin
görece bozulmasının kurlardaki oynaklığı artırması
olmuştur.
2008 küresel krizi sonrası dönemde, gelişmekte olan
ülkelerin para birimleri arasında istikrarlı bir performans
kaydeden Türk lirası, 2013 yılının özellikle ikinci
yarısında denge seviyesinden uzaklaşmaya ve değer
kaybetmeye başlamıştır. Ülkemizin dış finansmana
olan duyarlılığı kur oynaklığının yükselmesinde rol
oynamıştır.
2013 yılında Türkiye ekonomisi %4.0 oranında
büyümüştür. Diğer taraftan 2013 itibarıyla işsizlik %9.7
düzeyinde gerçekleşmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış
işsizlik oranı, 2014 Şubat ayında Euro Bölgesinde %11.9
ve AB (28) ülkelerinde %10.6 olarak gerçekleşmiştir.
Güncel verilere göre, Türkiye 13 AB ülkesinden daha iyi
istihdam koşullarına sahiptir.
Cari açık 65 milyar ABD Doları ile Orta Vadeli Program’ın
üzerinde gerçekleşirken, dış ticaret açığı %18.7’lik artışla
99.8 milyar ABD Dolarına yükselmiştir.
2013 yılı Nisan ayında %6.1’e kadar gerileyen yıllık
TÜFE artışı, küresel iktisadi gelişmelerin bir yansıması
olarak yılın geri kalan aylarında yükselme eğilimine
girmiştir. Aralık 2013 itibarıyla TÜFE’deki artış %7.4’tür.
Aynı dönemde ÜFE’deki artış %6.97 olmuştur.
Önümüzdeki dönemde, küresel ekonomiye dair
belirsizlikler, sermaye akımlarında gözlenen oynaklıklar
ve likidite koşulları ülkemiz finansal istikrarı açısından
önemini korumaya devam edecektir.
2013 yılında OYAK, öngörüleri doğrultusunda gelişen
küresel ve ulusal ekonomik koşulların varlığında,
izlediği portföy yönetim stratejisi çerçevesinde yatırım
portföyünü güncellemiş ve kimya sektöründe ilk
uluslararası yatırımını tamamlamıştır.
Güçlü ve doğru öngörü yetkinliği ile yıllardır farklılaşan
OYAK, küresel ekonomik koşulların yeni bir eşiğe
doğru hareket etmekte olduğu gerçeğinden hareketle,
portföy yönetimi stratejisinde gerekli revizyonlara
gitmiştir. OYAK bu doğrultuda kimya sektöründe ilk
yurt dışı yatırımını gerçekleştirmiş ve 4 farklı kıtada
üretim tesislerine sahip olan dünyanın lider polimer
katkı maddeleri üreticisi Chemson ve iştiraklerini OYAK
Grup şirketleri arasına katarak 08 Kasım 2013 tarihinde
portföyüne eklemiştir.
Portföy yönetiminin en temel ilkesinden hareket
eden OYAK, coğrafi risk çeşitlendirmesine gitmiş,
Türkiye’deki yatırımlarının gücüne güç katmak ve gelir
tabanını güçlendirmek amacıyla ulusal sınırları dışında
önemli bir tamamlayıcı sanayi yatırımı gerçekleştirerek
polimer katkı maddeleri alanında dünya ölçeğinde
liderliğe yükselmiştir.
OYAK Grubu, bu yatırımı gerçekleştirirken kurumsal
ekonomik rasyonelliğin yanı sıra Türkiye’nin stratejik
ve ekonomik gerçeklerini ve çıkarlarını da göz önünde
tutmaya özen göstermiştir.
Bu noktada, OYAK’ın portföy yapılanması açısından
önem taşıdığına inandığımız bir tespiti paylaşmak da
doğru olacaktır. OYAK, son dönemde aldığı kararlar
ve attığı cesur adımlarla yalnızca Türkiye’de değil tüm
dünyada önemli sanayi şirketlerine yatırım yapan bir
Grup kimliğine girmiştir. Demir çelikten kimyaya ve
enerji sektörüne kadar gerçekleştirdiğimiz atılımlar,
OYAK’ın gücüne güç kattığı gibi Türkiye ekonomisi
açısından da önemli kazanımlardır.
Portföy yönetimi anlayışımız üyelerimize sunduğumuz
değeri artırmamızda kilit rol oynamaktadır.
Gelişmiş ekonomilerde benzerlerine rastladığımız OYAK,
Türkiye’deki tek tamamlayıcı mesleki emeklilik fonudur.
50 yılı aşkın bir süredir, aktüeryal dengesini koruyarak
bugüne ulaşan OYAK, toplam sayısı 280 bini aşmış
bulunan üyelerinin geleceği için çalışmalarını kararlılıkla
sürdürmektedir.
Denge, uzun vadeli bakış açısı ve sürdürülebilirlik
kavramları ile özetleyebileceğimiz stratejimiz, 2013
yılında da üye varlıklarını geliştirmeye devam etmemizi
sağlamıştır. 2013 yılsonu itibarıyla Kurum Konsolide
Net Varlığı (Net Pozisyon) üyelerimize olan vecibeleri
gösteren üye rezervlerinin 2,349.0 milyon TL üstünde
gerçekleşmiştir. Aradaki fark olan 2,349.0 milyon
TL, 2013 yılında elde ettiğimiz toplam nemayı işaret
etmektedir. Nema oranı ise bu neticeye göre %15.3
olmuştur. 2013 yılı neması, %7.4 olan TÜFE’nin iki
katının üzerindedir.
2013yılında
Türkiyeekonomisi
açısındanenönemli
konu,gelişmekte
olanülkelerinrisk
görünümlerinin
görecebozulmasının
kurlardakioynaklığı
artırmasıolmuştur.
18
Genel Müdür’den Mesaj
Yönetimekibi
olarak,geride
bıraktığımız13
yıldahepileri
gitmişolmanın
gururunu
paylaşıyoruz.
2013 yılı sadece ülkemiz sermaye piyasalarında değil,
uluslararası piyasalarda da getirilerin yatay ve hatta bazı
enstrümanlarda negatif seyrettiği bir konjonktüre sahne
olmuştur. Örneğin, ülkemizde emeklilik şirketlerinin en
önemli yatırım alanlarını oluşturan A ve B tipi fonların
çoğu 2013’ü zararla kapatmışlardır. Bu ortamlarda dahi
OYAK güçlü bir mali performans ile 2013 yılında da
üyelerinin hesaplarına kalıcı değer katmayı başarmıştır.
OYAK, elde ettiği bu mali sonuçlarla ülkemizin en büyük
şirket gruplarından biri olduğunu ortaya koymakla
kalmamış, üyelerinin birikimlerine dünya ölçeğinde
kıyaslanabilecek güçte bir değer artışı sağlamıştır.
OYAK, fonlarını doğru seçilmiş varlık gruplarında
değerlendirerek iyi bir netice elde etmiştir. Finansal
enstrümanlara yaptığımız yatırımlar kadar her biri
sektörünün ön sıralarında yer alan iştiraklerimizden
sağladığımız getiriler de yukarıda özetlediğimiz güçlü
sonuçların elde edilmesinde rol oynamıştır.
OYAK, bundan böyle de kurumsal yönetim ilkelerini
ödünsüz kullanarak, daha iyi öngörülerde bulunmayı ve
mali sonuçlarını mümkün olan en üst seviyelere taşımayı
hedeflemektedir.
Yönetim ekibi olarak OYAK’ta görev aldığımız 2000
yılından bu yana hep ileri gitmeyi öngördük. 13 yıllık
bir retrospektifte baktığımızda elde edebildiğimiz
neticelerimiz hep ileriye gittiğimizi açıkça ortaya
koymaktadır. Piyasaların sunduğu fırsatlar en iyi şekilde
kullanılmış, enflasyonun üzerinde reel getiri sağlanarak
ileriye kararlılıkla gidilmiştir. OYAK, kamuoyunda zaman
zaman iddia edildiği gibi yasal ayrıcalıklar yüzünden
değil, taviz vermediği etik çizgisi ile doğru planlaması,
doğru icraatı ve doğru yatırımları sayesinde bu noktaya
gelebilmiştir.
Bu kapsamda paylaşmak istediğim bir diğer husus
yatırımlarımızın nema üzerine olası etkisi ile ilgilidir.
Bazı üyelerimiz, yaptığımız iştirak yatırımlarının nemayı
olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedirler. Ancak
bu, defalarca izah edildiği ve vurgulandığı üzere yanlış
bir kanaattir. Üye varlıklarının likit değerlerde tutulması
ile bir şirkete sermaye yatırımı yoluyla iştirak edilmesi
arasında bir anlamda muhasebe kayıtları açısından
sadece bir yer değiştirme olmaktadır. Burada temel olan
hangi alanın (likit yatırım/reel yatırım) daha yüksek
getiri sağladığıdır. Bu ise öngörü, yönetimsel deneyim
ve yetkinliklerle karar verilen en önemli ayrıntıdır.
İnanıyoruz ki 13 yıllık karnemiz, üyelerimizin her biri
için en iyi, en adil ve en doğru kararları aldığımızı işaret
etmektedir.
Sürdürülebilirlik OYAK’ın ajandasında üst sıralarda yer
almaktadır.
OYAK, misyonu ve doğası gereği sürdürülebilirliği
benimsemiş, 53 yıldır uzun vadeli bir bakış açısıyla
üyelerinin hem bugün ve hem de gelecekteki refahı için
çalışan bir kurumdur.
OYAK, son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de kurumsal yapılanmaların en önemli gündem maddesi
haline gelen sürdürülebilirliği çağdaş bakış açısıyla ele
almakta ve iştiraklerinde ekonomik, çevresel ve sosyal
eksenlerde başarı öyküleri yazmaktadır. Grup olarak
uzun yıllara yayılan sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi bu
yıl ilk kez paydaşlarımıza rapor kapsamında sunuyoruz.
OYAK Grubu olarak sistematik biçimde güncellenen ve
yenilenen sürdürülebilirlik hedeflerimizle uzun dönemli
kurumsal performansımızı bugünden teminat altına
alma azmindeyiz.
19
OYAK,
Türkiye
Muhasebe/Finansal
Raporlama
Standartları’na (TMS/TFRS) uygun konsolide sonuçlarını
açıklamış bulunmaktadır.
OYAK kuruluşundan beri Türk Ticaret Kanunu’na (TTK)
uyumlu finansal tablolar hazırlamış, 2000 yılından
itibaren Bağımsız Denetim uygulamasına geçmiş ve
mevzuatta mecburiyet olmamasına rağmen, uluslararası
platformlarda kullanılan UFRS’ye uygun konsolide
tablolar da hazırlamaya başlamıştır. OYAK, 2013 yılının
başından itibaren ise yeni TTK’nın finansal tablolar
bakımından yürürlüğe giren hükümlerinin gereklerini
yerine getirerek UFRS ile uyumlu, TMS/TFRS’ye
uygun finansal tabloları da hazırlamaya başlamıştır.
Yeni yürürlüğe giren mevzuat çerçevesinde, geçmiş
yıllardan farklı bir metodoloji ile hazırlanan ve Bağımsız
Denetimden de geçen bu finansal tablolar Raporumuzda
siz değerli paydaşlarımızın incelemesine sunulmuştur.
2014 yılında üyelerimizin varlıklarını büyütmeye
yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimiz gibi,
OYAK modelinin ülkemizde farklı meslek gruplarında
da hayat bulması için çabalarımızı da artıracağız. İfade
etmek isterim ki, OYAK, sahip olduğu bilgi birikimini ve
deneyimini başka meslek gruplarının başlatacağı benzer
inisiyatiflerle paylaşmaya hazırdır.
Kaydettiğimiz başarılar, güven ve paylaşma temelinde
yükselmektedir. Tasarruflarını bize emanet eden
üyelerimiz başta olmak üzere, Temsilciler Kurulumuza,
Genel
Kurulumuza,
Yönetim
ve
Denetleme
Kurulumuza, Kurum çalışanlarımıza, iştiraklerimizdeki
mesai arkadaşlarımıza ve tüm ekonomik ve sosyal
paydaşlarımıza OYAK’a katkılarından dolayı teşekkür
ederiz.
Saygılarımla,
Tasarrufun öneminin her geçen gün daha çok arttığı bir
dünyada OYAK’ın değeri giderek artmaktadır.
Yakın geçmişte yaşanan küresel finansal kriz, özellikle
gelişmekte olan ekonomiler açısından tasarrufun önemini
bir kez daha gündeme taşımıştır. Sermaye birikiminin
görece zayıf olduğu gelişmekte olan ekonomiler, büyüme
performansı açısından uluslararası likiditeye bağımlılık
göstermekte; bu ise yapısal zaaflara yol açmaktadır.
OYAK, küçük birikimlerin tasarruf edilerek uzun
vadeli büyük yatırımlara dönüştürülmesi esasına
göre işleyen bir modeldir. Bugün sayısı 280 bini aşan
üyelerinin birikimleri ile yolunda ilerlemekte ve değer
üretebilmektedir. Kolektif sermayenin ve tasarrufun
gücünü sembolize eden OYAK, başarılı bir modeldir ve
ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi için Türkiye’ye
örnek olmaktadır.
Dr. Coşkun ULUSOY
Genel Müdür
280 bin
OYAK,280bini
aşkınüyesinin
birikimleri
ilegeleceğe
ilerlemektevedeğer
üretmektedir.
20
Üst Yönetim
Dinç KIZILDEMİR
Genel Müdür Yardımcısı
Proje ve İştirakler
Yük. Müh. Celalettin ÇAĞLAR
Danışman
Ali Aydın PANDIR
Danışman
Nihat KARADAĞ
Finansal Yatırımlar
21
Dr. Coşkun ULUSOY
Genel Müdür
Hülya ATAHAN
Mali ve İdari İşler
Ergün OKUR
Üye Hizmetleri
22
Güçlü
Stratejiler
Kalkınmave
gelişmeyedestek
OYAK, 2013 yılında da ülkemizin
kalkınma ve gelişmesine katkısını
devam ettirmiştir.
4.4milyardolar
OYAK Grubu 2013 yılında 4.4 milyar
ABD Dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.
27,571
OYAK Grubu 2013 yılında 27,571
kişiye istihdam sağlamıştır.
2013FaaliyetRaporu OYAK
2013 Yılında OYAK Grup Şirketleri
23
24
2013 Yılında OYAK Grup Şirketleri
OYAK Grubu’nun 2013 yılında kaydettiği
sonuçlar; OYAK’ın Türkiye ekonomisindeki
yerini pekiştirdiğine ve topluma/çevreye karşı
sorumlulukları konusundaki uygulamalarının
somut bir sonucu olarak ülkemizin
sürdürülebilir kalkınma ve gelişmesine
katkısını her geçen gün artırdığına işaret
etmektedir.
• 332 bin adet otomobil ile Türkiye binek
otomobil üretiminin %52.4’ünü üretmiş,
bunun 267 bin adedini ihraç etmiştir.
• 7.8 milyon ton nihai çelik ürünü üretmiştir.
• 9 bin GWh’in üzerinde net elektrik
üretmiş ve ulusal şebekeye vermiştir. Bu
üretim seviyesiyle Türkiye elektrik enerjisi
ihtiyacının %4’ünü sağlamıştır.
OYAK Grup Şirketleri 2013 yılında;
• Toplam 4,386 milyon ABD Doları ihracat
gerçekleştirmiştir.
• 10.1 milyon ton çimento üretmiş, yaklaşık
%14’lük pazar payı ile Türkiye çimento
sektöründe liderliğini sürdürmüştür.
Vergisel anlamda herhangi bir ayrıcalığa sahip
olmayan OYAK Grup Şirketleri ile OYAK’ın
dolaylı ve dolaysız tüm vergileri bir arada
değerlendirildiğinde 2012 yılında toplam
2,092.3 milyon TL vergi ödenmiş olup 2013
yılında bu rakam 3,373.8 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe
giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu
ve ilişkili mali mevzuat düzenlemeleri
kapsamında OYAK, finansal tablolarını 2013
yılından itibaren Uluslararası Muhasebe/
Finansal Raporlama Standartları (UMS/
UFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe/
Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)
çerçevesinde konsolide bazda hazırlamaya
başlamıştır.
Genel Görünüm
Gelişmiş ülkelerin uyguladığı para
politikaları, küresel ekonomik faaliyeti
belirleyiciolmayadevametmektedir.
Gelişmiş ülke merkez bankalarının ekonomiyi
desteklemek
amacıyla
gevşek
para
politikalarına devam etmeleri bu ülkelerde
ekonomik
faaliyetin
kademeli
olarak
iyileşmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda,
2013 yılında gelişmiş ülkelerde ekonomik
faaliyetin toparlanma eğilimi sergilemeye
başladığı gözlenmiştir.
ABD ekonomisi 2013 yılında diğer gelişmiş
ülkelere oranla daha olumlu bir performans
ortaya koyabilmiştir. Bu durum ABD Merkez
Bankası’nın (Fed) varlık alımları aracılığıyla
ekonomiye sağladığı desteği azaltacağı
görüşlerini güçlendirmiş ve gelişmekte olan
ülkelerden sermaye çıkışlarına neden
olmuştur. Nitekim 2013 yılı Aralık ayında Fed
tahvil alım programında azaltıma gideceğini
açıklamış ve 2014 yılı Ocak ayı itibarıyla
azaltım programını uygulamaya başlamıştır.
Küresel risk algılamasındaki artış ve sermaye
hareketlerinde yaşanan oynaklık gelişmekte
olan ülke ekonomileri üzerinde baskı yaratmış
ve para birimlerinde özellikle yılın ikinci
yarısında değer kayıpları yaşanmıştır.
Euro bölgesi 2013 yılının ikinci çeyreğinde
küçük de olsa büyüme kaydederek 6 çeyrektir
devam eden durgunluktan çıkmıştır. Ancak,
bölge genelinde ekonomik faaliyetin zayıf
seyretmeye devam ettiği izlenmektedir. Avrupa
Merkez Bankası (ECB) ekonomiyi desteklemek
amacıyla 2013 yılı içerisinde iki defa faiz
indirimi gerçekleştirmiş, politika faizinin uzun
bir süre düşük seviyelerde tutulacağını
açıklamıştır.
2008 küresel krizinin ardından hızlı büyüme
gösteren gelişmekte olan ülkeler 2013 yılında
görece ivme kaybetmişlerdir. Gelişmiş
ülkelerdeki toparlanma ve gelişmekte olan
ülkelerde izlenen yavaşlama, büyüme
açısından global ekonominin 2014 ve
sonrasında daha dengeli bir görünüm arz
edeceğini
düşündürmektedir.
Gelişmiş
ülkelerde beklenen iyileşme, dış ticaret kanalı
ile gelişmekte olan ekonomilere olumlu yönde
yansıyacaktır.
IMF,
2013
yılında
%3.0
civarında
gerçekleştiğini öngördüğü küresel ekonomik
büyümenin 2014 yılında %3.6 düzeyine
yükseleceğini tahmin etmektedir.
harcamaları büyümede ön plana çıkan unsur
olmuş, 2013 yılında büyüme %4.0 olarak
gerçekleşmiştir.
İşlenmemiş gıda fiyatları ve döviz kurlarındaki
yükselişin bir sonucu olarak 2013 yılında
yıllık TÜFE artışı Temmuz ayında %8.88 ile
yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yıl sonu
itibarıyla %7.4 olmuştur.
TCMB, 2013 yılının ilk aylarında faiz
indirimleri ve makro ihtiyati tedbirlerin ön
plana çıktığı; ekonomik faaliyeti destekleyici
para politikası uygulamalarına ağırlık
vermiştir. Yılın ikinci yarısında ise, uluslararası
arenadaki gelişmeler ve gözlenen sermaye
çıkışları üzerine, yurt içinde fiyat istikrarını
sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek
amacıyla TCMB faiz koridorunun üst sınırını
yükseltmiş ve para politikasını sıkılaştırıcı
yönde tedbirlere yönelmiştir.
Geleceğe Dair Beklentiler
2014 yılında Türkiye ekonomisinin büyüme
görünümünün 2013 yılına benzer şekilde
gerçekleşeceği beklenmektedir. Diğer taraftan,
Türkiye: Tüketim ağırlıklı büyüme döviz kurunun geldiği seviye ihracat
kompozisyonu
olanaklarını olumlu yönde etkileyebilecektir.
2013 yılında Türkiye ekonomisinin büyüme Uluslararası sermaye akımlarının seyri ve yurt
bileşenleri 2012’ye oranla değişmiştir. Yurt içi içindeki siyasi konjonktür, 2014 yılı büyüme
talep koşullarında izlenen toparlanmaya hızını etkileyebilecek diğer unsurlar olarak
uygun olarak; özel sektörün tüketim sıralanabilir.
25
2013 yılı OYAK Grup Şirketlerinden Satırbaşları
ERDEMİRyenibaşarılaraimzaatıyorvefarkyaratıyor.
2013 yılında, uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Standard & Poor’s, ERDEMİR’in B olan kredi
notunu B+’ya yükseltmiş, görünümünü ise Durağan
olarak teyit etmiştir.
ERSEMçelikservismerkezlerininsayısıartıyor.
ERSEM’in mevcut tesislerine ilave olarak kurulan
ERSEM Ereğli Çelik Servis Merkezi’nde 2013 yılında,
• Mart ayında soğuk dilme hattında,
• Nisan ayında soğuk açılı makas hattında,
• Ağustos ayında sıcak dilme hattında,
• Ekim ayında ise soğuk çoklu boy kesme hattında
ticari üretime başlanmıştır.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak
olan ERSEM Manisa Çelik Servis Merkezi yatırımı
kapsamında, stoklama ve satış faaliyetlerine başlanmış,
üretime yönelik tesis kurulum çalışmaları devam
etmektedir.
OYAKRenault’nunihracattabaşarısıdevamediyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2013 yılı Mayıs
ayında açıkladığı 2012 yılı ilk 1,000 ihracatçı firma
listesinde OYAK Renault, 3.15 milyar ABD Doları
ihracat tutarı ile Türkiye genel sıralamasında 3., sektörel
sıralamada ise 2. sırada yer almıştır.
Şirket 2013 yılında 267 bin adet araçlık dış satım
ile sektörde ilk sırada yer almayı başarmıştır.
OYAK Renault fabrikalarında, üretim kapasitesinin
büyük bir bölümünün yeni Clio IV’ün üretimine
yönlendirilmesiyle birlikte fabrikada 2013 yılı Mart ayı
itibarıyla Clio Symbol üretimine son verilmiştir.
MAİS:Pazarliderliğinde15.yıl
Türk otomotiv pazarında Renault 2013 yılında da en
çok satan binek otomobil markası olmuş ve liderlikte
15. yılını geride bırakmıştır.
Satış ve pazarlaması yine MAİS tarafından yapılan Dacia
markası da 2013 yılında Türkiye pazarında en hızlı
büyüyen ticari araç markası olmuştur.
MAİS, 2013 yılında TS ISO10002 belgesi alarak
otomotiv sektöründe Genel Müdürlük ve Şubeleriyle bu
belgeyi alan ilk otomobil firmalarından biri olmuştur.
2013 yılı Mayıs ayında MAİS tarafından, SUV segmentinde
yer alan Renault Captur’un Türkiye pazarında satışına
başlanmıştır.
ORF Kiralama Pazarlama ve Pazarlama Danışmalığı
A.Ş.OYAKGrubuŞirketleriarasındakiyerinialdı.
2009 yılında kurulan ve faaliyet konuları Renault Filo
Kiralama markası ile
• kurumsal firmaların araç kiralama işlemlerine aracılık
etmek,
• elektrikli araçların pillerinin kiralanması,
• Renault ve Dacia araç satışlarının ORFİN dışındaki
anlaşmalı kuruluşlardan kredilendirilmesi ile ilgili
finansal danışmanlık,
• Maxxibakım markası ile Renault ve Dacia markalı
araçlara bakım paketi satışı olan RCI Pazarlama ve
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketi’nin %50’sinin
OYAK tarafından satın alınmasına ilişkin hisse devri
2013 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır.
22 Ocak 2014 tarihinde şirketin unvanı ORF Kiralama
Pazarlama ve Pazarlama Danışmalığı A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
OMSANLojistikbüyümeyedevamediyor.
OMSAN Lojistik, uluslararası piyasaların sunduğu
olanaklardan yararlanmak amacıyla, 2013 yılı Temmuz
ayında Fas’ta %100 OMSAN Lojistik iştiraki olarak
Supply Chain Express SARL şirketini kurmuş, Şirket’in
unvanı Aralık 2013 tarihinde OMSAN Logistique SARL
Maroc olarak değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra yurtiçi
demiryolu taşımalarını geliştirmek amacıyla filosuna
180 yeni konteyner eklemiş olan OMSAN Lojistik,
Gebze Pelitli’de açtığı yeni depo ile müşterilerine
serbest depo ve antrepo hizmeti vermeye de başlamıştır.
OMSAN Lojistik, depolarda yoğun işçilik gerektiren ve
dolayısıyla hataya en açık süreçlerden birini oluşturan
ürün ayrıştırma işlemlerinde hata riskini tümüyle
ortadan kaldırmak hedefiyle TÜBİTAK – TEYDEB
destekli Otomatik Ayrıştırma Sistemi’ni devreye almıştır.
OMSAN Lojistik Avrupa’nın en prestijli iş dünyası
ödüllerinden biri olan European Business Awards
2013/14 Yarışması’nda Ulusal Şampiyon seçilmiş;
İngiltere merkezli Brand Finance araştırma şirketi
tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin En Değerli
Markaları – 2013 araştırması sonuçlarına göre 61.
sırada yer almıştır.
27,571
OYAKGrubunda
istihdamedilen
personelsayısı2013
yılında27,571kişi
olmuştur.
26
OYAK,kimya
sektöründeki
yatırımlarına2013
yılındadevam
etmiştir.
Kendi alanında kimya sektörünün öncüsü Akdeniz
Kimya
1976 yılında kurulan Akdeniz Kimya, kimya sektöründe
dünyanın önde gelen şirketlerinden biridir.
PVC stabilizatörler ile çeşitli endüstriyel kimyasalların
üretim ve pazarlamasını gerçekleştiren Akdeniz Kimya
ve ürünlerinin ihracatını gerçekleştiren Akdeniz
Kimyasal Ürünler Pazarlama hisselerinin tamamı 19
Aralık 2012 tarihinde OYAK tarafından satın alınmış
ve OYAK Grubu PVC stabilizatörler alanında da faaliyet
göstermeye başlamıştır.
Başarılı çalışmalarına devam eden Akdeniz Kimya, 2013
yılında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret
Odası tarafından açıklanan 2012 vergi rekortmenleri
ödülü belgelerini almaya hak kazanmıştır.
OYAK Grubu, Chemson Polymer-Additive AG’yi
satınaldı.
OYAK’ın kimya sektöründeki yatırımları 2013 yılında
da devam etmiştir. OYAK Grubu, 08 Kasım 2013
tarihinde dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden
bir diğeri olan Chemson AG hisselerinin sahibi
Lüksemburg merkezli Atterbury S.A. hisselerinin
tamamını satın almıştır.
Chemson AG, PVC bazlı pencere ve yapı profilleri,
boru, enjeksiyon ürünleri, kablo izolasyon ve yumuşak
yüzey kaplamaları imalatında kullanılan polimer katkı
maddeleri üretmekte olup alanında pazar liderlerinden
biri durumundadır. Bu katkı maddeleri, PVC bazlı
ürünlerin imalatında belirleyici bir rol oynayarak renk
tutarlılığı, mukavemet ve yüzey pürüzsüzlüğü gibi
önemli özellikler kazandırmakta ve ürünlerin ideal
şartlarda işlenebilmesini sağlamaktadır.
Chemson AG’nin Avusturya’daki tesislerine ilaveten
İngiltere, ABD, Brezilya, Çin ve Avustralya’da üretim
tesisi, Almanya ve Hollanda’da satış ofisi olarak
faaliyet gösteren iştirakleri ve Singapur’da bir satış ofisi
bulunmaktadır.
OYAKÇimentoGrubu’ndakigelişmeler
Adana Çimento bünyesinde 2012 yılı Temmuz ayında
ihale edilen 467 kW gücünde yaklaşık 725 bin kWs/yıl
enerji üretecek Güneş Enerjisi Santrali (GES), 02 Kasım
2012 tarihinde TEDAŞ tarafından onaylanmış olup,
yatırım 2013 yılı Mayıs ayında devreye alınmıştır.
Adana Çimento, 17 farklı ülkeden 122 projenin katıldığı
Uluslararası Dupont İş Sağlığı ve Sürdürülebilirlik
Yarışmasına, 2003-2012 yılları arasında hayata geçirdiği
yeni İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile iş sağlığı ve
güvenliği kültürünün tüm çalışanlarca benimsenmesine
yönelik sonuçlarını sunduğu çalışma ile katılmıştır.
Adana Çimento, Performans Artışı kategorisinde
birinciliğe hak kazanmıştır.
Mardin Çimento 154 kV Şalt Sahası yatırımını 2013
yılı Temmuz ayında tamamlamış ve şalt sahasının
TEİAŞ tarafından devreye alınması ile birlikte 2013 yılı
Ağustos ayı itibarıyla yeni tarifeye geçmiştir.
Bolu Çimento, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)
Hazırlama Ünitesi yatırımını 2013 yılı Haziran ayında
devreye almıştır. Ayrıca Bolu Çimento ve Aslan Çimento
bünyesinde atık ısıdan elektrik enerjisi üretimine ilişkin
yatırımlara 2013 yılı içerisinde başlanmıştır.
Şirketin Ankara’da bulunan öğütme ve paketleme
tesisine, tahmini tutarı 75 milyon Euro olan ve 2015
yılı içinde tamamlanması planlanan yıllık 1 milyon
ton klinker üretme kapasitesine sahip döner fırın
yatırımı yapılmasına ve ilave bir çimento değirmeni
kurulmasına ilişkin kararlar doğrultusunda, 2013
yılının son çeyreğinde ilgili yatırıma yönelik çalışmalara
başlanmıştır.
Aslan Çimento’nun iştiraklerinin (Aslan Beton, AS-SAN
ve BİRTAŞ), Aslan Çimento bünyesinde birleşme yoluyla
tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi yönündeki çalışmalar
24 Aralık 2013 itibarıyla tamamlanmıştır.
27
TUKAŞ:Tüketicimemnuniyetininenyüksekolduğu
marka
TUKAŞ, Türkiye’de gıda sektöründe bir ilki
gerçekleştirmiştir: Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği
tarafından yapılan kimyasal analiz sonucunda TUKAŞ
Domates Salçasının içeriğinde tuz ve katkı maddesi
olmadığı, sadece domates içerdiği onaylanmıştır.
TUKAŞ, 2012 yılında ve 2013 yılının ilk 6 ayında,
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği’nin internet sitesine
ulaşan şikâyetleri arasında, “En az şikâyet alan ya da hiç
almayan markalar listesinde” en üst sıraya yükselerek,
“Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz” logosunun süresiz
kullanım hakkı ile ödüllendirilmiştir.
OYAKGrubuSigortaAracılıkŞirketi
OYAK Grubu bünyesinde sigortacılık faaliyetlerinde
bulunmak üzere, 10 Aralık 2013 tarihinde hisselerinin
tamamı ATAER Holding’e ait olan OSİAT Sigorta
Acentelik Hizmetleri A.Ş. kurulmuştur.
Şirket, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde münhasıran sigorta acenteliği yapacaktır.
Bu çerçevede Şirket, yurtiçi ve yurtdışı sigorta
şirketlerinin acenteliğini almak suretiyle bütün sigorta
branşlarında faaliyet gösterecek ve faaliyeti ile ilgili
anlaşmalara gidecektir.
Bağımsız sıralamalar OYAK Grup şirketlerinin
sektörlerindekiseçkinkonumlarınıişaretediyor.
2012 yılı faaliyetleri bazında İstanbul Sanayi Odası
(İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu listesi (İSO 500) 2013 yılı Temmuz
ayında yayımlanmıştır.
OYAK Grup şirketlerinden üretimden satışlara göre 10
tanesi listede yer almış olup bu şirketler: OYAK Renault,
İSDEMİR, ERDEMİR, ERDEMİR Maden, Akdeniz
Kimya, OYAK Beton, Adana Çimento, Ünye Çimento,
Mardin Çimento ve Bolu Çimento’dur. Diğer taraftan
İSO İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesi içerisinde OYAK
Grubu Şirketlerinden OYKA, Aslan Çimento, TUKAŞ
ve HEKTAŞ bulunmaktadır.
Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini
kapsayan Fortune Türkiye 500 listesi 2012 yılı sonuçları
baz alınarak hazırlanmış ve Temmuz 2013’te kamuoyu
ile paylaşılmıştır. Net satışlara göre 6 OYAK Grup
şirketi listede yer almış olup bu şirketler: ERDEMİR,
OMSAN Lojistik, Adana Çimento, Ünye Çimento,
Mardin Çimento ve Bolu Çimento’dur.
10OYAKGrup
ŞirketiTemmuz
2013’teyayınlanan
İSO500listesinde
yeralmıştır.
28
OYAK Grubunda
Sürdürülebilirlik
daha az kaynakla
daha çok değer
OYAK Grubu, huzurlu bir geleceğin ancak, ekonomik, sosyal ve çevresel
sürdürülebilirliğin sağlanması ile mümkün olduğuna inanmaktadır.
29
30
Sürdürülebilirlik yaklaşımımız...
Mevcut ve gelecek nesillerin sosyal, ekonomik ve
çevresel ihtiyaçlarına saygılı, insan ve doğanın bir uyum
içerisinde var olacağı koşullar ancak sürdürülebilirlik
yaklaşımının insan faaliyetlerinin her aşamasında
içselleştirilmesi ile sağlanır.
OYAK Grubu, yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik
rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığının,
“ortak doğal sermayeye” bağlı olduğu bilinci ile
faaliyetlerini yürütmektedir. Uzun vadede doğal
varlıkların sürekliliğinin sağlanmasında üzerine düşen
görevi hakkıyla yapma gayreti içerisindedir.
OYAK’ın,
tüm Grup Şirketleri ve çalışanları
tarafından da benimsenen misyon ve vizyonu,
sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.
Bu kapsamda tüm faaliyetlerini çevre ve toplum
duyarlılığı içerisinde, sorumluluk, hesap verilebilirlik,
dürüstlük
ve
şeffaflık
değerleri
çerçevesinde
yönlendirmektedir.
OYAK Grubu sürdürülebilirlik yönetimi ile
faaliyetlerinin her aşamasında ekonomik, çevresel
ve sosyal performansını sürekli arttırarak özgün ve
başarılı bir örnek sergilemektedir. Bu yaklaşımdan
hareketle, Grup Şirketlerinin faaliyetlerinde ve karar
mekanizmalarında sosyal, çevresel ve ekonomik
faktörleri içselleştiren bir yönetim anlayışı
taşımaktadır.
31
... gelecek bilincimiz ve yönetim anlayışımızdır.
OYAK Resim Kolleksiyonu
Muammer KARCI
Martılar
32
OYAK Çevre ve İklim Değişikliği Koordinasyon Grubu
OYAK Grubu Şirketlerinde çevresel
faaliyetlerimiz ve iklim değişikliği ile
mücadeleye katkılarımız bütüncül bir
yaklaşımla ele alınmaktadır.
33
OYAK Grubunda çevre yönetimi, merkezden başlayarak Grup Şirketlerinin
faaliyetlerine uzanan bir organizasyonla sağlanmaktadır. Bu alanda her tesis
bünyesinde süregelen çalışmaların, OYAK Üst Yönetiminin kararı ve katılımı ile daha
bütünsel bir yaklaşımla yönetilmesi amacıyla; 2010 yılında, Grubun sürdürülebilirlik
stratejisini de yöneten Grubun üst düzey yöneticilerinden birinin başkanlığında
ve Grup merkezinde ilgili departmanın koordinasyonunda, Grup Şirketlerinden
yöneticilerin ve uzmanların da yer aldığı OYAK Çevre ve İklim Değişikliği
Koordinasyon (OİD) Grubu oluşturulmuştur. OİD Grubunun ilk toplantısında tüm
katılımcıların katkıları ile kısa, orta ve uzun vadeli planları içeren bir yol haritası ve
stratejiler oluşturulmuştur.
OİD Grubunun hedefi;
“OYAK Grup Şirketlerinin çevre ve iklim değişikliği konularındaki faaliyetlerini,
ihtiyaçlarını ve yakalayabilecekleri fırsatları sistematik ve periyodik biçimde
ele alarak, etkin bir risk ve fırsat yönetimi yapmak, bu kapsamda oluşabilecek
maliyetleri öngörmek ve önlem almak”
olarak saptanmıştır.
OİD Grubu; çevre ve iklim değişikliği konularındaki projelerin ve raporların takibi,
mevzuata uyum, sektörel kurumlarla işbirliği, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri,
çevresel yatırımların takibi, uluslararası süreçlerin izlenmesi, karbon ayak izi
hesaplama çalışmalarını gerçekleştirmekte ve OYAK Grubunun bu konulardaki plan,
strateji ve hedeflerini belirlemektedir. OİD Grubu aynı zamanda Grup içi iletişim
ve bilgi paylaşımına verdiği önemle her kademede farkındalık yaratılmasına yönelik
uygulamalar geliştirmektedir.
OİD Grubu Çevre ve İklim Değişikliği Değerlendirme Toplantısı
Grubun kurulduğu yıldan itibaren tüm Grup
Şirketlerinin bu alandaki sorumlularının katılımı ile
düzenlenen değerlendirme toplantılarının üçüncüsü
olan “OİD Grubu 3. Çevre ve İklim Değişikliği
Değerlendirme Toplantısı” 18 Şubat 2013 tarihinde,
45 kişilik bir katılımla yapılmıştır. Toplantıda, 2012
yılı değerlendirilmiş, çeşitli sunumlar ve çalıştaylar
gerçekleştirilmiş, 2013 yılı için öncelikler belirlenip
faaliyetler planlanmıştır. Ayrıca, Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Nilüfer
Oral, çevre ve iklim değişikliği konusunda 2012 ve
sonrası dönem için öne çıkan konular ve ülkelere
yansımalarını aktardığı bir sunum yapmıştır.
Karbon Yönetimi Bülteni
Karbon Yönetimi Bülteni, 2013 yılından itibaren OİD
Grubu tarafından iki ayda bir hazırlanan ve OYAK
Grubu Şirketleriyle paylaşılan çevre temalı bir iç iletişim
bültenidir. Bülten ile gönüllü karbon piyasalarından
ulusal ve uluslararası girişimlere uzanan pek çok
konuda bilgi Grup içerisinde paylaşılmaktadır.
34
İklim Değişikliği ile Mücadele
Son 3 yıl içerisinde enerji tüketimini düşürmeye ve enerji verimliliğini arttırmaya
yönelik çalışmalarla elde ettiğimiz enerji tasarruf miktarı toplam 558,904,399 kWh
olup sadece 2013 yılında sağlanan tasarruf 156,128,562 kWh’tir.
OYAK Grubunun rapor kapsamındaki İştiraklerinin tek başına sağladığı söz konusu
3 yıllık enerji tasarrufu miktarı, Türkiye’nin yaklaşık bir günlük elektrik tüketimine
İklim değişikliği, her sektör ve büyüklükteki şirketi
yakından ilgilendiren, küresel bir olgudur.
OYAK Grubu İklim Değişikliği Stratejisi
ve Planı doğrultusunda ölçüm ve
salım azaltım çalışmaları aktif olarak
yürütülmektedir.
İklim değişikliğiyle ilgili ulusal ve uluslararası
gelişmeler sürekli takip edilmekte ve konuya
ilişkin önemli etkinliklere aktif katılım ve katkı
sağlanmaktadır.
denk gelmektedir.i
Başka bir yaklaşımla, Dünya Bankasının 2012 verilerine dayanan çalışmasına göre bu
tasarruf miktarı 30,984 kişinin 1 yıllık toplam enerji tüketimine eşdeğerdir.
Türkiye’nin en büyük cüruflu çimento üretim kapasitesine sahip OYAK Çimento
Grubu, cüruflu çimento üretimi ile düşük klinker kullanımı sayesinde CO2 salımını
önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu sayede OYAK Çimento Grubu Şirketleri ürettiği
çimentoda ton başına enerji tüketimini düşürerek, 2011-2013 dönemi için spesifik
enerji tüketiminde dünya ortalamasının (107 kWh/ton) altında kalan değerler ile
önemli oranda enerji tasarrufu ve sera gazı salım azaltımı sağlamıştır.
OYAK Beton, gerçekleştirdiği modernizasyon ve yenileme yatırımları ile
2011-2013 döneminde üretilen m3 beton başına enerji tüketim miktarını %17.7
seviyesinde düşürmüştür.
OMSAN Lojistik enerji tasarrufu çalışmaları ile kat ettiği km başına tüm faaliyetlerini
(taşımacılık, depo-antrepo yönetimi, bitmiş araç lojistiği, vb) kapsayan enerji tüketimi
değerlerini 2011 yılından 2013 yılına gelindiğinde %8.5 oranında azaltmıştır.
i
TEİAŞ Haziran 2013 haftalık verileri referans alınmıştır.
35
ÇimentoGrubuEnerjiYoğunlukOranları
(kWh/tonçimento)
102.1
100
106.6 106.1
2011
2012
2013
107
103.6
103.4 103.3 103.4
99.3
103
98.2
97
96.8
94.1
91.1
Adana
Çimento
Aslan
Çimento
Bolu
Çimento
Mardin
Çimento
Ünye
Çimento
Dünya
Ortalaması
Katar’in başkenti Doha’da 25 Kasım - 8 Aralık
2012 tarihlerinde 194 ülkeden temsilcilerin
katılımı ile gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)
18.Taraflar Toplantısında (COP18) TÜSİAD
OYAKBetonEnerjiYoğunlukOranı(MJ/m3)
Evoporatif Soğutma Sistemi Geçiş
Üretim verimliliğinin ve ürün kalitesinin
artırılmasının yanı sıra sera gazı salımlarının
azaltılması amacıyla ERDEMİR’de hayata
geçirilen uygulamada, fırın ray borularının
yeniden tasarımı ve evaporatif soğutma
sistemine geçilmesi sağlanmıştır. Proje ile
proses buharı üretilerek, kuvvet santralinden
%6.6
30.5
28.5
25.1
%11.9
2011
2012
2013
etkinliği kapsamında OYAK temsilcisi tarafından
OYAK Grubu Şirketlerine ait sürdürülebilirlik
alanındaki iyi uygulama örneklerini içeren bir
sunum yapılmıştır.
temin edilen proses buharının ikame edilmesi
sağlanmıştır. İyileştirme sonucunda yıllık
15,200,000 kWh kadar elektrik enerjisi
üretimi sağlanmıştır. Bu miktar yaklaşık olarak
275 hanenin bir yıllık enerji ihtiyacına denk
gelmektedir.
ADANA ÇİMENTO Güneş Enerjisi Santralini Devreye Aldı
2013 yılında Adana Çimento’nun fabrika
sahasında toplam 499 kW kurulu güçteki
Güneş Enerjisi Santrali (GES) devreye alınmıştır.
Bu tesis, yılda yaklaşık 775,000 kWh elektrik
enerjisi üretecektir. Tesiste üretilen elektrik
enerjisi ile her yıl sağlanan salım azaltımı,
409 adet 40 yaşında yetişmiş ağacın ömrü
boyunca engellediği salım miktarına eşittir.
OMSANEnerjiYoğunlukOranı(MJ/km)
%3.1
%5.6
12.9
12.5
11.8
Adana Çimento Güneş Enerjisi Santrali (GES)
2011
2012
2013
OMSAN Intermodal Uygulamaları (karayolu-demiryolu-denizyolu kombinasyonu)
OMSAN’ın 2004 yılında başladığı Intermodal
taşımaları kapsamında, Türkiye - Almanya
arasındaki karayolu trafiğinin rahatlatılması
sağlanmıştır. Böylece OMSAN, aynı miktarda
yükün taşınması için fosil enerji kaynakları ile
yenilenemeyen enerji kaynaklarının çok daha
az miktarlarda kullanılmasını sağlayarak, “yeşil
ekonomi” anlayışının öncü bir uygulayıcısı
olmuştur.
OYKA Yüzde Yüz Yerli Yenilenebilir Enerji Üretiyor
OYKA bünyesinde yer alan Çaycuma
Fabrikası, çevre dostu bir yakıt olan
biyokütlenin kullanımı ile %100 yerli ve
yenilenebilir
elektriği,
tamamen
yerli
mühendislik ve kendi personelinin katkılarıyla
üretmeye başlamıştır. Biyokütlenin kullanımı
ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanım oranı
%85 seviyesine çıkarılmış, ayrıca oluşturulan
bölgesel biyokütle piyasasıyla birlikte çevre
halkına yönelik yeni iş olanakları sağlanmıştır.
36
Biyolojik Çeşitliliğe Saygı
OYAK Grubu Şirketleri, faaliyetlerini
sürdürürken doğal alanlara ve buradaki
canlılara yönelik olası etkilerin
bilincindedir. Bu amaçla, öncelikle
faaliyetlerinde potansiyel çevresel
risklerin tespit edilmesi, bu risklere
yönelik tedbirler alınması, çevresel
etkilerin sürekli ölçülmesi ve kontrol
altında tutulması yönünde hareket
etmektedir.
OYAK Grubu çevre konusunda kendi faaliyetlerinde
gösterdiği hassasiyeti yüklenici firmalarından da
beklemektedir. Örneğin 2010 yılında başlayan
uygulamayla ERMADEN, yüklenici firmalar ile her
yıl belirlenen bir araziye düzenleme, yol yapımı,
nebati toprak serimi ve belli sayıda fidan dikilmesi
konusunda anlaşma yapmaktadır.
OYAK Resim Kolleksiyonu - 1992
OY
Rıza YALÇINKAYA
Geçmiş ile Geleceğin Arasında Bir Yer
37
Su ve Atık Yönetimi
2011-2013GeriDönüştürülenve
YenidenKullanılanSuyun
ToplamKullanımİçindekiPayı*
%82
Nüfusun ve sanayileşmenin hızlı bir şekilde artması
Yeniden Kullanılan
Su Oranı
suya olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır.
Su rezervlerinin sınırlı olması, su kaynaklarının
ve kullanımının önemini arttırmakta, yönetimini
zorunlu kılmaktadır.
* ERDEMİR, İSDEMİR ve ERMADEN tesislerini kapsamaktadır.
AslanÇimentoAtıktanTüretilmişYakıt
KullanımOranı
OYAK Grubu, bu kapsamdaki
hedefini kaynakların korunması ve
en etkin şekilde kullanılması olarak
belirlemiştir.
Bu hedefe ulaşmak için su tüketimini azaltan, yüksek
teknolojiye sahip, ekonomik ve doğal kaynakları
korumayı hedefleyen projeler uygulanmaktadır.
Atık suların geri kazanılarak kullanıma yeniden
2011
2012
2013
%26.4
%20.0
%17.7
%10.0
sunulmasını sağlayan teknolojiler tüm Grup
2014
Hedef
bünyesinde kullanılmaktadır. Bu teknolojiler hem
yaşamsal öneme sahip suyun verimli kullanımını
sağlamakta, hem çevre kirliliğinin önüne geçmekte
ERDEMİR, İSDEMİR ve ERMADEN
tarafından 2011-2013 döneminde geri
dönüştürülen ve yeniden kullanılan
2,764,003,306 m3 su, toplam su
kullanımlarının yaklaşık %82’sine denk
gelmektedir.
OYAK Grup Şirketlerinde atık yönetim
sistemleri kurulmuş olup, atık miktarları
ve geri kazanım ve bertaraf yöntemleri
prosedürlerle tanımlanmıştır. Bu sistemler
yıllık olarak bağımsız akredite kuruluşlar
tarafından değerlendirilmektedir.
2013 yılında ERDEMİR ve İSDEMİR’de
geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan
suyun toplam kullanım miktarına oranı
yaklaşık %92’dir. ERMADEN ise proseste
kullandığı suyun yaklaşık %95’lik kısmını
depolama alanından sağlamaktadır.
Kullanılmakta olan tüm proses suları
düzenli depolama alanında toplanmakta ve
bu alandan alıcı ortama herhangi bir deşarj
yapılmamaktadır.
OYAK Çimento Grubu alternatif
yakıt kullanımı ile kömür sarfiyatını
azaltmakta, doğada yok edilmesi çok zor
olan atıklar, herhangi bir katı ya da sıvı
atık oluşmadan bertaraf edilmekte, atık
bertarafı konusunda ülkemize büyük katkı
sağlanmaktadır.
OYAK Beton kendi ekibiyle geliştirdiği
filtre pres sistemi ve geri dönüşüm
üniteleri ile tesislerinde oluşan atık su ve
beton atıklarını geri kazanarak yeniden
kullanımına imkan sağlamaktadır. Bu
doğrultuda 2013 yılı içerisinde üretimde
kullanılan suyun %20’yi aşan kısmı geri
kazanılmıştır.
Bunun bir örneği olarak, Aslan
Çimento’da alternatif yakıt kaynakları
projeleri ile sanayi tesislerinden çıkan
çeşitli endüstriyel atıkların Atıktan
Türetilmiş Yakıt Tesisinde yakıt formuna
dönüştürülmesi ve bu sayede fosil
yakıt kullanım miktarının azaltılması
sağlanmaktadır. 2011’de birinci fazda %10
yer değiştirme oranı ile başlayan alternatif
yakıt tedariği, 2012 yılında %17.7’ye, 2013
yılında ise %20’ye ulaşarak aynı oranlarda
hem de ekonomiye katkı sağlamaktadır.
fosil yakıt kullanımının azaltılması
sağlanmıştır. 2014 yılı için %26.4 yer
değiştirme oranı hedeflenmektedir.
OYAK Grubu için atık geri kazanımı
kadar önem verilen diğer bir konu,
asgari seviyede atık üretilmesidir.
Grup Şirketlerinin her tesisinde atık
miktarlarının azaltılmasına ilişkin hedefler
bulunmaktadır. ERDEMİR ve İSDEMİR
üretim atıklarını çok büyük oranda
kendi tesislerinde geri kazanmaktadırlar.
Demir-çelik tesislerinin önemli bir
üretim yan ürünü olan yüksek fırın
cürufu ise OYAK bünyesindeki çimento
fabrikalarında değerlendirilmektedir.
Çimento fabrikaları, Türkiye’nin dört bir
yanındaki fabrikalardan çıkan atıkları
lisansları doğrultusunda ek yakıt olarak
kullanarak ülke genelinde atık miktarının
azaltılmasına ve enerji olarak geri
kazanılmasına hizmet vermektedir.
38
Çevresel Yatırım ve Harcamalar
Çevresel sorumlulukları yerine
getirmek ve ulusal ölçekte öncü
olma hedefine ulaşmak için çevreci
çözümler ile enerji tasarrufu ve
verimliliği uygulamalarına yatırım
yapılmaktadır.
Bu çerçevede 2011-2013 döneminde çimento ve
demir çelik sektörlerinde; çevresel altyapı, enerji
verimliliği ve atık yönetimi alanlarının dahil olduğu
yaklaşık 190 milyon TL tutarında çevre yatırımı
yapılmıştır. Ayrıca yatırım harcamalarına ek olarak,
OYAK Grubu sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında,
faaliyetlerden kaynaklanan çevresel uygulamalara
yönelik sadece 2013 yılında 61 milyon TL’yi aşkın
doğrudan çevre harcaması gerçekleştirilmiştir.
Çevre yönetimi yapılarını güçlendirme adına Grup Şirketleri, genel kabul görmüş
sistem standartlarını yönetim metotlarına dahil etmekte olup periyodik dış denetimlerle
sistem güvenirliğini korumaktadırlar. ISO14001 Sistem Standardı, Grup Şirketlerince
çevre yönetimi konusunda takip edilen metodolojidir ve Grup Şirketleri faaliyetlerini
ISO14001 sertifikası kapsamında yürütmektedir.
Uluslararası düzeyde Rio’da yapılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden en iyi uygulamalar arasında yer almış olan
ERDEMİR Çevre Performans Endeksi uygulaması OYAK Grubunun bu konudaki
yönetim anlayışının en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır.
ERDEMİR Çevre Performansını Ölçüyor
ERDEMİR, çevre etkilerinin yönetilmesi ve net
hedeflerin belirlenerek takip edilmesi amacı
ile kendi ‘‘Çevre Performans Endeksi’’ni
oluşturmuştur. ERDEMİR Çevre Performans
Endeksi, tek bir sayısal değerle geçmişteki
performansın ve mevcut çevre performansının
karşılaştırıldığı bir iç yönetim sürecidir.
Endeks verilerine dayanılarak çevresel etki ve
doğal kaynak tüketiminin azaltılması, atıkların
geri kazanım oranının arttırılması amacıyla
iyileştirme çalışmaları ve çevre yatırımları
belirlenmekte, her kademede çalışanın
katılımının sağlanmasına yönelik hedefler
oluşturulmakta ve ölçümler yapılmaktadır.
39
40
Çalışan Dostu Uygulamalar
OYAK Grubunda ulusal mevzuat ve
uluslararası sözleşmelerle ilan edilmiş
insan hakları hükümleri güvence altına
alınmaktadır.
Grup Şirketlerinin faaliyetlerinde ayrımcılık, çocuk
işçiliği, zorla ve zorunlu çalıştırma uygulamaları
bulunmamaktadır. Grup Şirketleri, tedarikçi ve
iş ortaklarından da benzer çalışma normlarını
karşılamalarını beklemektedir. Grup Şirketlerinde,
insan kaynakları politika ve süreçleri uzman
birimlerce yönetilmekte, birçok konuda çalışanların
sürece katkısının sağlanmasına yönelik uygulamalar
geliştirilmektedir.
41
Türkiye’nin en büyük işverenleri arasında yer alan OYAK Grubu bünyesinde; insan
kaynağının en etkin şekilde değerlendirilmesi, çalışanlara uygun bir iş ortamı ve kariyer
geliştirme fırsatlarının yaratılması hedeflenmektedir. OYAK Grubunda insan kaynakları
uygulamalarında ve iş süreçlerinde, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı
yapılmaz.
OYAK Grubunda çalışanların farklı öğrenme tarzlarına hitap edecek eğitim fırsatları
sunulmaktadır. Tüm OYAK Grup Şirketlerinde çalışanların gelişim ihtiyaçları
gözetilerek, Mesleki Yeterlilik Eğitimleri, Oryantasyon Eğitimleri, İşbaşı Eğitimleri,
Yönetim Sistemleri Eğitimleri ve e-Öğrenme Modülleri hayata geçirilmektedir.
OYAK Grubu Şirketlerinde çalışanların eğitimine ve sosyal gelişimine yönelik
uygulamalar arasında e-öğrenme modülü olan OYAK Akademi, tesis içerisinde özel
tahsis edilmiş alanda faaliyet gösteren OYAK Renault Enerji Okulu ve OMSAN Lojistik
Sürüş Simülatörü önemli örnekler arasındadır. OYAK Grubunun sürdürülebilirlik
konusuna bütünsel yaklaşımının bir sonucu olarak, bu uygulamalarda, sürdürülebilirlik
kavramının ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetsel bileşenleri yer almıştır.
Sosyal, ekonomik, çevresel konularda sektörel oluşumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla,
uluslararası girişimlerle, üniversitelerle ortak hareket etmek, ortak sorunlara çözümler
aramak, OYAK Grubunun paydaş katılımı uygulamaları arasında önemli bir yer
tutmaktadır.
OYAK Grubu sürdürülebilirlik yönetiminin başarısında araştırma-geliştirme
faaliyetlerine verilen önemin de katkısı büyüktür. Çalışmaların bazıları TÜBİTAK
desteği ile sürdürülmekte, Şirketlerin bulundukları şehirdeki üniversiteler ile de
işbirliğine gidilmektedir. Türkiye’de bir çimento fabrikasına ait ilk patent, Bolu Çimento
tarafından Döner Fırına Entegre Atık Yakma Sistemi ile alınmıştır. Grup bünyesinde
2013 yılında da aralıksız devam eden Ar-Ge çalışmaları neticesinde çok sayıda projeye
imza atılmıştır. En önemli projeler arasında yer alan Marmaray tüp geçidinin özel tip
çimentosu, Bolu Çimento ve OYAK Beton ortaklığında üretilmiş ve kullanılmıştır.
Kullanılan çimento düşük alkali düzeyine sahip, deniz altında dayanıklılık sağlayacak
bir tür olup, bu projenin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak geliştirilmiştir.
OYAK Grubu Şirketlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması
amacıyla çevre eğitimleri verilmektedir. 2013 yılı içerisinde toplam 153.491,5 adam x saat
çevre eğitimi verilmiştir.
OYAK Akademi
2002 yılında temelleri atılan OYAK Akademi,
çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarını destekleyen,
iş başı öğrenme imkânı sunan, çok geniş bir
coğrafyada yer alan Çimento, Otomotiv ve
İlişkili Grup Şirketleri çalışanlarına eşit eğitim
imkânı tanıyan “yaşam boyu öğrenme”
felsefesini benimsemiş bir kurumsal kampüstür.
e-öğrenme platformu üzerinden profesyonel
gelişim, bilişim teknolojileri, kurumsal gelişim
ve finans eğitimleri başlıklarından eğitimler
sunulmaktadır.
OYAK RENAULT Enerji Tasarrufunu Okulunda Öğretiyor
OYAK Renault evde ve işte enerji tasarrufunun
önemini ve yöntemlerini uygulamalı olarak
öğretmek amacıyla oluşturduğu Enerji
Tasarrufu Okulu uygulaması ile enerji
konusunda farkındalık yaratarak bunu
yaşam tarzının bir parçası haline getirmeyi
amaçlamaktadır. Eğitimlere, fabrika personeli
ile birlikte fabrikada görev yapan iş ortaklarının
ekipleri de katılmaktadır. İşyerinin yanı sıra
günlük hayatta uygulanabilecek enerji
tasarrufuna yönelik konularda uygulamalı
eğitimler verilmektedir.
OMSAN Lojistik Sürüş Simülatörü
OMSAN
Lojistik,
Kalkınma
Bakanlığı
ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA)
desteğiyle geliştirdiği Emniyetli ve Ekonomik
Sürüş Simülatörü’nü 2012 yılı sonunda
tamamlamıştır. Bu ağır ticari araç simülatörü
ile başta OMSAN Lojistik’te görev yapan 700
ağır vasıta sürücüsü olmak üzere, ağır vasıta
sürücülerinin mesleki yetkinliklerinin artırılması,
yakıt sarfiyatının %5 oranında azaltılması,
sürüş hatalarından kaynaklı kazaların en aza
indirilmesi ve karbon salımının azaltılması
hedeflenmektedir. Simülatör sürüş esnasında
yaşanan tüm hava ve yol şartlarını birebir
sürücüye yansıtabilme kapasitesine sahiptir.
OMSAN mühendisleri tarafından geliştirilen
bu simülatör, 6 DOF (Degrees of Freedom)
hareket serbestisine sahip olması ve treylerde
taşınan yükü de simüle etme özelliği nedeniyle
Türkiye ve Avrupa’da lojistik sektöründe bir
ilktir.
42
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
OYAK Grubu, çalışanlarının sağlığı
ve tesislerinin güvenli bir şekilde
işletilmesi için en yüksek standartlara
uymayı ilke edinmiştir.
Başta tüm çalışanlar olmak üzere paydaşlar ve
ziyaretçiler için güvenli bir ortam oluşturmak,
onların sağlıklarını korumak, iş güvenliği konusunda
bilgi düzeylerini yükseltmek ve iş güvenliğini tüm
faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmek
OYAK Grubu iş süreçlerinde içselleştirilmiştir.
43
OYAK Grup Şirketlerinde, iş sağlığı ve güvenliği politikaları doğrultusunda iş
kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çeşitli koruyucu, önleyici ve
düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Planlanan süreç ve uygulamalarda, yasal
düzenlemeler ve OHSAS 18001 standardı temel alınmaktadır. Bu bölüm kapsamında
değerlendirilen ve OHSAS 18001 sertifikası bulunan şirketlerde faaliyet gösteren 59
İSG komitesinin 321 üyesi bulunmakta, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular çalışan
katılımı ile yürütülmektedir. 2013 yılı içerisinde toplam 278,435.5 adamxsaat İş Sağlığı
ve Güvenliği konulu eğitim verilmiştir.
ERDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Gözlem Defteri Uygulaması
Çalışanların iş güvenliği bilincini artırmak
ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak iş
kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirilen
uygulama kapsamında tüm ERDEMİR çalışma
sahalarında, ünite yöneticilerince yapılan
saha gözlem ve denetimlerinin günlük olarak
Ünite İş Güvenliği Mühendisleri tarafından
kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Tespit
edilen uygunsuzluklar ve gözlemler takip
edilmekte, iyi uygulamalar tüm ERDEMİR
operasyonlarında yaygınlaştırılmaktadır.
İSDEMİR Ünite Ziyareti Programı
İSDEMİR’de, 2013 yılında, mavi yaka
statüsünde çalışan personelin, Şirketten talep,
istek, düşünce ve beklentilerini dinlemek
amacıyla başlatılan programla, çalışan genel
memnuniyet oranının artırılması hedeflenmiştir.
Personelin belirttiği hususlarla ilgili iyileştirme
ve geliştirme alanlarının tespit edilmesi ve
bu tespitlere çözüm bulunmasına yönelik
çalışmalar yapılmasının amaçlandığı program
dahilinde 20 üniteden yaklaşık 750 kişi ile
görüşülmüştür.
ADANA ÇİMENTO “Performans Artışı” Kategorisinde Birinci
ADANA ÇİMENTO, 2012 yılında, 17 farklı
ülkeden 122 projenin katıldığı 11. Uluslararası
Dupont İSG ve Sürdürülebilirlik Yarışmasında
“Performans Artışı” kategorisinde birinci
olmuştur. Projede 2003 - 2012 yılları arasında
gerçekleşen kadrolu ve alt işveren çalışan
kaza sayıları, kaza istatistikleri, İSG eğitim
saatleri ve revir istatistiklerindeki performans
artışı değerlendirilmiştir.
44
OYAK Grubunda Sürdürülebilirlik
2013 Yılına Ait Ödüller ve Başarılar
OMSAN LOJİSTİK
Avusturya firması Ökombi ile gerçekleştirmekte olduğu demiryolu taşıma süreçleri
kapsamında çevreye yaptığı katkıdan dolayı takdir belgesi almıştır.
TOTAL Oil Türkiye’ye verdiği akaryakıt taşımacılığı hizmetlerindeki yüksek emniyet
standartları nedeniyle, ‘Emniyet Performansı En Yüksek Nakliye Müteahhidi’ ödülü
almıştır.
Avrupa’nın en prestijli iş dünyası ödüllerinden biri olan “European Business Awards
2013/14” Yarışması’nda “Ulusal Şampiyon” seçilmiştir.
7. Logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında dördüncüsü düzenlenen Atlas Lojistik
Ödülleri Yarışması’nda Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde yılın
en başarılı lojistik şirketi olmuştur.
Kariyer.net tarafından her yıl düzenli olarak verilmekte olan İnsana Saygı Ödülü”ne layık
görülmüştür.
ADANA ÇİMENTO
Maden işletme sahalarının rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına yaptığı
katkılardan dolayı Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi almıştır.
2012 yılında 17 ülkeden 122 projenin 6 farklı kategoride değerlendirildiği 11. Uluslararası Dupont İş Sağlığı ve Sürdürülebilirlik Yarışmasında “Performans Artışı”
kategorisinde birincilik kazanılmıştır.
OYAK BETON
Yenibosna Tesisi, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 4.Yeşil Nokta Çevre Ödülleri
Yarışması’nda Yeşil Nokta Çevre Ödülü kazanmıştır.
THBB Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması’nda 3 tesisi ödüle layık görülmüştür.
İSDEMİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2012 yılı “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması
Projesi (SEVAP)” kapsamında en başarılı Endüstriyel İşletme Jüri Özel Ödülü almıştır.
Türk Kızılayı tarafından “Van Depreminde Yapılan Yardım” sebebiyle verilen Gümüş
Plaket ve Teşekkür Yazısı almıştır.
45
ERDEMİR
CAPİTAL tarafından Demir Çelik Sektörü dalında Türkiye’nin en Beğenilen Şirketi
seçilmiştir.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları
Yarışması’nda ERDEMİR “Teneke Rulo İhraç Ambalajı” ile Bronz ödüle layık görülmüştür.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER)” proje
yarışmasına 3 adet enerji tasarrufu çalışması ile katılım sertifikası almıştır.
MAİS
Kent ve Yaşam Ödülleri Sosyal Sorumluluk Ödülü almıştır.
Renault, En Çok Satılan Otomobil Markası seçilmiştir.
AKDENİZ KİMYA
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından 2012 yılı Kimya Sanayi Meslek Grubunda
En Yüksek Üretim Gerçekleştiren Firma birincilik ödülünü almıştır.
EBSO tarafından Kimya 2012 yılı Kimya Sanayi Meslek Grubunda En Yüksek İstihdam
Sağlayan Firma ikincilik ödülünü almıştır.
EBSO tarafından 2012 yılı itibariyle Kimya Sanayi Meslek Grubunda En Yüksek Yatırım
Sağlayan Firma ikincilik ödülünü almıştır.
İzmir Ticaret Odası (İTO) tarafından 2012 yılı Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde altın
madalya almıştır.
TUKAŞ
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği Altın Adam Ödülü almıştır.
EBSO Ödülleri kapsamında, “Başarılı İnovasyon Çalışmaları” ödülüne layık görülmüştür.
EBSO Ödülleri kapsamında, Yaş Meyve Sebze İşleme Sanayi Meslek Grubu
kategorisinde;
En Yüksek Üretim Gerçekleştiren Firma birincilik başarı belgesi,
En Yüksek İhracat Gerçekleştiren Firma ikincilik başarı belgesi
En Fazla İstihdam Gerçekleştiren Firma ikincilik başarı belgesi,
En Fazla Yüksek Yatırım Gerçekleştiren Firma üçüncülük başarı belgesi
almıştır.
Sürdürülebilirlik bölümü kapsamında verileri kullanılan Grup Şirketleri: ERDEMİR, İSDEMİR, ERMADEN, Adana Çimento, Ünye Çimento, Mardin Çimento,
Bolu Çimento, Aslan Çimento, OYAK Beton, OMSAN
46
Köklü
Deneyim
17.3milyarTL
2013 yılında OYAK’ın toplam üye
varlıkları 17,341.7 milyon TL’ye
ulaşmıştır.
%15.3
2013 yılı nema oranı %15.3 olarak
gerçekleşmiştir.
2.3milyarTL
OYAK’ın 2013 yılı toplam dağıtıma esas
kaynağı 2,349.0 milyon TL olmuştur.
2013FaaliyetRaporu OYAK
Üye Hizmetlerindeki Gelişmeler
47
48
Üye Hizmetlerindeki Gelişmeler
Üyememnuniyeti
OYAKüye
hizmetlerinintemel
hedefiveodağıdır.
OYAK2013yılında
daüyehizmetlerini
buhedef
doğrultusunda
yürütmüşveüye
varlıklarınıen
doğruşekilde
yöneterek
büyütmeyi
sürdürmüştür.
OYAK üye hizmetleri 2013 yılı satırbaşları:
2013 yılında piyasalarda iki farklı dönem yaşanmıştır.
Yılın ilk çeyreği, ekonomik büyümede sağlanan pozitif
ivmenin yarattığı olumlu ortamda geçerken, bahar
aylarıyla birlikte aleyhe dönen küresel ekonomik
koşullar iç piyasa üzerinde baskı yaratmıştır. OYAK
bu koşullar altında üye varlıklarını en doğru şekilde
yönetmeye, geliştirmeye ve büyütmeye devam etmiştir.
2013 yılında
• toplam üye varlıkları 17.3 milyar TL’ye ulaşmış,
• nema oranı %15.3 olmuş,
• 345.7 milyon TL teknik faiz de dahil toplam
dağıtıma esas kaynak 2,349.0 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
OYAK’ınüyelerinesunduğuhizmetler
• Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri
• Sosyal Hizmetler
Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri, OYAK’ın yasal
dayanağını oluşturan 205 sayılı OYAK Kanunu
kapsamında üyelerine sunmakla görevli olduğu
hizmetlerden oluşmaktadır. Bu hizmetler
• Emeklilik Yardımı
• Emekli Maaşı Sistemi (EMS) Maaş Ödemeleri
• Ölüm Yardımı
• Maluliyet Yardımı’dır.
Sosyal Hizmetler, OYAK’ın, aktüeryal dengeyi ve
eşitlik ilkelerini gözeterek bireysel ihtiyaç kredisi
ve konut edindirme hizmetleri ana eksenlerinde
gerçekleştirdiği hizmetlerden oluşmaktadır. Bu
hizmetler esas olarak OYAK tarafından yönetilen fon
imkanları kapsamında tasarlanmakta, planlanmakta ve
üyelere sunulmaktadır.
49
Üye menfaatlerini, mutluluğunu ve memnuniyetini her zaman
ön planda tutan, Türkiye’deki tamamlayıcı mesleki emeklilik
kuruluşlarının ilk ve tek başarılı örneği olan OYAK, istikrarlı mali
performansı hedefleyen bir şirketler grubudur. OYAK aynı zamanda
bir ekonomik sürdürülebilirlik modelidir. OYAK’ın üyelerine sunduğu
katma değer ve hizmetleri özgün modelinin ve yapılanmasının temel
öğeleridir.
OYAK’ıntoplamüyesayısı2013yılısonunda280,573’eulaşmıştır.
OYAK’ın toplam üye sayısı 2013 yılında 280,573’e ulaşmıştır. OYAK
üyelerinin %80.3’ünü (225,340) görevde bulunan üyeler, %19.7’sini
(55,233) ise OYAK Emekli Maaşı Sistemi kapsamındaki üyelerden
oluşmaktadır. 2013 yılı sonunda OYAK üyelerinin %43.4’ü (121,701)
isteğe bağlı üye statüsündedir.
31 Aralık 2013 itibarıyla emeklilik işlemi gerçekleşen 6,971 OYAK
üyesinden 4,623’ü EMS’ye katılmışlardır. EMS’ye katılım oranı
%66.3’tür.
85
74
66
EmekliOlanÜyelerinEMS’yeKatılımOranları (%)
86
OYAKenflasyonunüzerindenemaoranıkaydetmeyisürdürüyor.
Finansal küresel krizin beşinci yılı geride kalırken, OYAK, dalgalı piyasa
şartlarında sağladığı yüksek nema seviyesini 2013’te de korumuştur.
OYAK, 2013 yılında üye varlıklarına %15.3’lük nema ile enflasyonun
üzerinde reel getiri sağlama başarısını göstermiştir.
OYAK’ın toplam üye varlıkları 2013 sonunda 17.3 milyar TL
olmuştur.
OYAK üye varlıkları, 2013 yılı sonunda 17.3 milyar TL’ye yükselmiştir.
89
2013 yılında üye birikimlerine yansıtılan toplam dağıtıma esas
kaynak2.3milyarTLolmuştur.
2013 yılında 345.7 milyon TL teknik faiz de dahil OYAK’ın toplam
dağıtıma esas kaynağı 2,349.0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2013
yılı ortalama ABD Doları kuru 1.9013 TL baz alındığında bu tutar 1.2
milyar ABD Doları mertebesindedir. %15.3’lük bir nema oranını ifade
eden bu kazancın tamamı üye hesaplarına aktarılmıştır.
2009
2010
2011
2012
2013
50
OYAK Üye Hizmetleri - Satırbaşları (2013 Yılı)
Emeklilikyardımı
almayahakkazanarak
ayrılan6,971üyeye
v947.9milyonTL’lik
EmeklilikYardımı
ödemesiyapılmıştır.
EmekliMaaşı
Sistemi’nde41,572
üyeye230.4milyon
TLtutarında
maaşödemesi
gerçekleştirilmiştir.
157üyeye5.4milyon
TLmaluliyetyardımı
ödenmiştir.
2013yılında322
üyeninkanuni
mirasçılarına7.6
milyonTLölüm
yardımıyapılmıştır.
SosyalHizmet
Ödemeleri,%28.2
oranındaartarak
461.9milyonTL’ye
ulaşmıştır.
RezervKarşılığı
%80BorçVerme
Hizmeti’nden280
üyeyararlanmış
ve30.2milyon
TLtoplamödeme
gerçekleşmiştir.
BDEGS’nin31
Aralık2013tarihi
itibarıylayıllık
getirisi%9.6olarak
gerçekleşmiştir.
KÖBF’in31Aralık
2013tarihiitibarıyla
yıllıkgetirisi
%8.73oranında
gerçekleşmiştir.
51
Zorunlu (Yasal) Yardımlar
OYAK’ın tüm faaliyet ve hizmetlerinin merkezinde üyeleri yer
almaktadır.
OYAK, dünya ölçeğinde en iyi uygulamalardan biri kabul edilen hizmet
modeliyle sayısı 2013 yılı sonunda 280 bini aşan üye kitlesinin talep
ve beklentilerini kaliteli hizmet ve sürdürülebilir üye memnuniyeti
yaklaşımıyla cevaplamaktadır. “Üyeleri için, üyeleriyle var olma”
anlayışını tüm faaliyetleriyle ortaya koyan OYAK, paydaşlar arası
katılımcılığın ve paylaşımın başarılı ve sürdürülebilir bir örneğidir.
OYAKsosyalgüvenlikmodeli,üyeleriningeleceğinigüvencealtına
almakanafikrinedayalıdır.
OYAK, üyelerinden topladığı aidatları gerçekleştirdiği yatırımlarda
değerlendirerek birikim sağlar. OYAK, üyelerinden topladığı aidatları
bir portföy yönetimi mantığı ile yönetir. Bu kapsamda birikimlerin,
istikrarlı getirisi gözetilmekte ve uzun vadeli bakış açısıyla
değerlendirilmeleri hedeflenmektedir.
OYAK üyeleri, üyelikten ayrıldıkları sırada üyelik sürelerine bağlı
olarak biriken aidatlarını nemaları ile birlikte alırlar.
OYAK, yatırımlarını gerçekleştirirken Türkiye ekonomisinin
kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefler ve bu katkının en çok olacağı
alanlara öncelik verir.
2013 yılı Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri 1,379.3 milyon TL
olarakgerçekleşmiştir.
Emeklilik Yardımı Ödemeleri, OYAK üyelerine yapılan zorunlu (yasal)
yardım ödemeleri içinde %68.7 ile en büyük payı oluşturmaktadır.
OYAK, 2013 yılında emeklilik yardımı almaya hak kazanarak ayrılan
6,971 üyesine 947.9 milyon TL’lik Emeklilik Yardımı ödemesi yapmıştır.
787.5
812.9
906.0
1,141.1
1,379.3
Zorunlu(Yasal)YardımÖdemeleri (MilyonTL)
2009
2010
2011
2012
2013
2013yılında1.4
milyarTL’yeulaşan
ZorunluYardım
Ödemelerinin
%68.7’siniEmeklilik
YardımıÖdemeleri
oluşturmuştur.
Zorunlu(Yasal)YardımÖdemelerininYüzdeselDağılımı(%)
2013
2012
68.7 Emeklilik Yardımı 69.6
16.7 EMS Maaş Ödemeleri 16.0
13.0 EMS’den Çıkışlar 12.4
0.6 Aidat İadesi 0.5
0.6 Ölüm Yardımı 1.0
0.4 Maluliyet Yardımı 0.5
52
Emeklilik Yardımı - 10 Yıl veya Daha Fazla Süreyle
SistemeKatkıdaBulunanÜyelereYapılanÖdeme
OYAK üyesinin birikmiş aidatları ve bu aidatlara yıllar
içinde işlenen nemaların toplamından oluşan Emeklilik
Yardımı, 10 yıl ve daha fazla süre Kurum’a aidat
ödedikten sonra ayrılan üyelere ödenir.
Sistemin
uzun
vadeli
verimliliğinin
ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, 3 yıldan
fazla 10 yıldan az süre aidat ödeyen ve OYAK’tan ayrılan
üyelere sadece birikmiş aidatları iade edilir. Üyelikteki
süresi 3 yıldan daha az olan üyelerin ayrılmaları
durumunda ise hiçbir ödeme yapılmaz.
YıllarİtibarıylaEmeklilikYardımıÖdemeleri
YıllarİtibarıylaEmeklilikYardımıÖdemeleri
603.6
673.6
794.1
947.9
4,680
4,632
5,020
5,947
6,971
(ÜyeSayısı)
582.7
(MilyonTL)
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
53
EmekliMaaşıSistemi(EMS)-YaşamboyuncaOYAK
gelirlerivehizmetlerindenfaydalanmaseçeneği
OYAK Emekli Maaşı Sistemi, emeklilik yardımı almaya
hak kazanarak daimi üyeliği son bulacak üyelerin,
Kurum gelirleri ve sosyal hizmetlerinden yaşam boyunca
yararlanmalarına olanak sağlayan bir seçenektir.
Maluliyet Yardımı - Kaza ve hastalıkta üyeye destek
olmakiçin
Bir OYAK üyesinin kaza veya hastalık gibi bir nedenle
görevini tam ya da kısmi olarak yerine getiremediği
durumlarda, kendisine Maluliyet Yardımı ödemesi
yapılır.
Emekli Maaşı Sistemi, maaş bazlı sistemlerin ötesine
geçen, kâr payı ortaklığı ve gelir paylaşımı esasına
dayanan bir ödeme sistemidir.
Maluliyet Yardımı,
• Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı
• Kısmi Maluliyet Yardımı
olarak sınıflandırılır, ödeme miktarı bu doğrultuda
tayin edilir.
Emekli Maaşı Sistemi’nin temel prensibi, ilgili yılın
nema oranına göre hesaplanan gelirin garanti edilen
kısmı ile bunun üstünde kalan gelirin yarısının maaş
olarak üyelere ödenmesidir. Gelir ödemesi, OYAK’ın
nema oranına ve üyenin rezervine bağlı olarak dönemler
arasında farklılık gösterebilir.
Emekli Maaşı Sistemi’nde klasik maaş veya emekli
maaşı benzeri sistemlerde belirli bir oranda ya da
katsayıya bağlı olarak yapılan periyodik artışlar söz
konusu değildir. Bu ödeme sisteminde kâr payı oranları,
yıllar içerisinde dünya ve Türkiye ekonomisindeki
gelişmelere ve OYAK’ın portföy yönetimi ve yatırım
stratejilerine bağlı olarak değişiklik gösterir.
OYAK, 2013 yılında Emekli Maaşı Sistemi’nde 41,572
üyeye 230.4 milyon TL tutarında maaş ödemesi
gerçekleştirmiştir.
Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı görev içi veya dışı
bir kaza veya hastalık sonucunda bir işle meşgul olma
yetkinliğini kesin olarak kaybedenleri kapsar. Tam ve
Daimi Maluliyet Yardımı, üyenin görevinden ayrılış
tarihindeki aidata esas maaşı,
• albayın aidata esas maaşından düşük ise, albayın
aidata esas maaşının 20 katı,
• yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı
olarak yapılır.
Kısmi Maluliyet Yardımı görev içi ve dışı herhangi bir
kaza nedeniyle uzuv kaybına uğrayan OYAK üyelerine
yapılır. Kısmi Maluliyet Yardımı, 205 sayılı Kanun’un
ekinde yer alan iki numaralı tablodaki maluliyet
derecelerine bağlı olarak hesaplanır.
2013 yılında OYAK, 157 üyesine 5.4 milyon TL
maluliyet yardımı ödenmiştir.
2009
YıllarİtibarıylaMaluliyetYardımı
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
5.4
157
5.2
191
3.9
Milyon TL
4.6
179
4.9
192
230.4
41,572
182.8
Üye Sayısı
39,608
146.5
36,216
Milyon TL
139.8
35,326
152.7
32,681
Üye Sayısı
140
YıllarİtibarıylaEMSMaaşÖdemeleri
2013
54
ÖlümYardımı-Kanunimirasçılaradestekolmakiçin
Ölüm Yardımı, OYAK üyelerinin aidat ödediği süre
içinde vefatları durumunda kanuni mirasçılarına
yapılan ödemedir. Ölüm yardımı; üyenin ölüm
tarihindeki aidata esas maaşı,
• albayın aidata esas maaşından düşük ise albayın
aidata esas maaşının 20 katı,
• yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı
olarak yapılır.
Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyenin ölümü halinde
kanuni mirasçılara yapılan ölüm yardımı, üyenin ölüm
tarihinde alabileceği en yüksek aylık maaşın 10 katı
tutarında hesaplanır.
2013 yılında OYAK tarafından 322 üyenin kanuni
mirasçılarına 7.6 milyon TL ölüm yardımı yapılmıştır.
OYAK’ın Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemelerine ek
olarak üyelerine sunduğu hizmetlerini, Rezerv Karşılığı
%80 Borç Verme, Yedek Subaylık Hizmet Süresinin
Birleştirilmesi ve Hizmet İhyası oluşturur.
2009
2010
2012
Hizmet İhyası
OYAK daimi üyelerinin, firar hali hariç olmak üzere
çeşitli nedenlerle (doğum izni, ücretsiz izin vb.) aidat
ödemedikleri sürelere ait aidat borçlarını ödemek
suretiyle üyelik sürelerindeki boşluğu kapatmalarına
olanak tanıyan hizmettir.
2013
2009
2010
2011
2012
30.2
280
29.2
311
20.9
231
14.8
191
20.6
7.6
322
11.6
410
6.3
309
2011
Yedek Subaylık Hizmet Süresinin Birleştirilmesi
Yedek subayların geçici üyelikten daimi üyeliğe
geçişlerinde üyelik sürelerini birleştirmelerine imkan
tanıyan hizmettir.
Yıllar İtibarıyla Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme
Üye Sayısı
Milyon TL
Hizmeti
Milyon TL
7.0
339
6.8
347
Üye Sayısı
2013 yılında Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme
Hizmeti’nden 280 üye yararlanmış ve 30.2 milyon TL
toplam ödeme gerçekleştirilmiştir.
270
YıllarİtibarıylaÖlümYardımı
RezervKarşılığı%80BorçVermeHizmeti
OYAK’ta üye olarak 29 yılını dolduran ya da
kadrosuzluk nedeniyle emekli olmasına en çok iki yıl
kalan üyelerin, talep tarihindeki rezervlerinin %80’ini
geçmemek koşuluyla, rezervleri içerisindeki ek kanuni
yardım ve kâr paylarını borç olarak almalarına olanak
sunan hizmettir.
2013
55
Sosyal Hizmetler
OYAK’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği Sosyal Hizmet Ödemeleri,
2012 yılına göre %28,2 oranında artmıştır. Kurum’un sosyal hizmet
ödemeleri toplamı 2013 yılında 461.9 milyon TL olmuştur.
417.9
401.0
561.1
360.2
461.9
SosyalHizmetÖdemeleri (MilyonTL)
2009
2010
2011
2012
2013
OYAK’ınSosyal
HizmetÖdemeleri
2013yılında%28.2
oranındaartmıştır.
SosyalHizmetÖdemelerininYüzdeselDağılımı(%)
2013
2012
39.0 Borç Verme 45.0
6.5 Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme 8.1
0.9 Ordu Pazarı Hizmetleri 0.8
53.6 Konut Edindirme Hizmetleri 46.1
OYAK’ın bir diğer hedefi üyelerini konut sahibi yapmaktır.
OYAK, üyelerinin konut edinmelerini iki kanal üzerinden destekler.
• Üyelere sağladığı konut finansmanı
• Doğrudan konut üretimi
Konut Edindirme Hizmetleri’nin sunulmaya başlandığı 1963 yılından
2013 yılı sonuna kadar toplam 101,535 üye OYAK’ın bu hizmetinden
yararlanmıştır.
Eryaman - Ankara’da modern bir yerleşim projesi
Ankara Eryaman’da Kurum mülkiyetinde yer alan arsalar üzerinde
projelendirilen OYAK Eryaman Konut Projesi’nin 1’inci Etabını
oluşturan 211 konut Haziran 2013’te hak sahiplerine teslim edilmiştir.
Projenin 2’nci Etabını oluşturan 344 konutun 2012 yılı içerisinde
başlatılan tahsis işlemleri 29 Mart 2013 tarihinde tamamlanmıştır.
Bu etapta yer alan konutların en geç 2014 yılı Ağustos ayı
içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi hedeflenmektedir.
İzmir OYAK Buca Konut Projesi
İzmir İli Buca İlçesi Tınaztepe bölgesinde, 3 etap olarak planlanan
projenin birinci etabı olan 272 konutluk OYAK Buca 1. Etap
Konut Projesi, 30 Eylül 2013 tarihinde OYAK Web Sitesi üzerinden
duyurulmuştur.
Projeye 709 üye ve 2 şehit üye eşi olmak üzere toplam 711 başvuru
olmuştur. Tahsis işlemleri 14 Mart 2014 tarihinde tamamlanmış olup
artan 22 adet konut, OYAK Konut Kredisi Yönetmeliği uyarınca, tüm
üyelere 07 Nisan 2014 tarihi itibarıyla duyurulmuştur. Projede yer
alan konutların Ekim 2015 tarihinde hak sahiplerine teslim edilmesi
planlanmaktadır. Projenin 2. Etabının 2014 yılının son çeyreğinde hak
sahibi üyelere sunulması hedeflenmektedir.
OYAK Konut Edindirme Hizmetleri’nden yararlanan üyelerin
hizmet türüne göre dağılımı (2013 sonu itibarıyla)
Bireysel Konut Kredisi
76,514
Kooperatif Kredisi
15,091
Kurum Konutları
9,930 (*)
Toplam
101,535
*Kurum Konutları için belirtilen sayı, OYAK konutlarının finansmanında Kurum kaynaklı
kredi kullanan üyelerin sayısıdır.
56
Sosyal Hizmetler
Konut Edindirme Hizmetleri – OYAK Üyelerinin konut
sahibiolmalarıiçin
OYAK, üyelerin yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duyabilecekleri
finansman desteğini sağlamayı hedefler.
Bu kapsamda OYAK, konut sahibi olmak isteyen üyelerine
finansmanın yanı sıra farklı Konut Edindirme Hizmetleri de
sunarak bu yöndeki çabaları destekler.
OYAK’ın daimi üyelerinin konut sahibi olmalarına yardımcı
olmak amacıyla sunduğu hizmetler
• Bireysel Konut Kredisi,
• Kooperatif Kredisi
• Toplu Konut Üretimi’dir (Kurum Konutları).
OYAK’ın konut edindirme hizmetlerine ilişkin uygulama
esasları ve kullanım koşulları OYAK Genel Kurulları tarafından
belirlenir.
OYAK, Konut Edindirme Hizmetleri kapsamında, 2013 yılında
1,550 üyeye 167.7 milyon TL kredi kullandırmıştır.
Bireysel Konut Kredisi Hizmeti - Üyelikte 15 yılını
dolduranlarakonutalımındadestek
OYAK, üyelikte 15 yılını dolduranların satın alacakları
konutların finansmanında kullanılmak üzere limitleri her yıl
Genel Kurul tarafından belirlenen tutarlarda Bireysel Konut
Kredisi hizmeti sunar. Bireysel krediden yararlanma hakkı,
Kurumun her bir üyesi için üyelikte 15 yılını tamamladığı ayı
takip eden aybaşından itibaren geçerli olur.
OYAKTopluKonutÜretimi
OYAK satın aldığı konut imarlı arsalar üzerinde, üyelerine
yönelik konut projeleri geliştirir ve konut üretir.
2013 yılında Kurum konutlarından satın alan 167 üyeye 20.1
milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır.
• Ankara- Eryaman’da projelendirilen ve tahsis işlemleri 2011
yılında tamamlanan OYAK Eryaman Konut Projesi’nin
1’inci Etabını oluşturan 211 konut hak sahiplerine 2013 yılı
Haziran ayı içerisinde teslim edilmiştir.
• Ankara Eryaman projesinin 2’nci Etabını oluşturan 344
konutun 2012 yılı içerisinde başlatılan tahsis işlemleri 29
Mart 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Bu etapta yer alan
konutların en geç Ağustos 2014’te hak sahiplerine teslim
edilmesi öngörülmektedir. 2 Etaptan oluşacak projenin
tamamlanmasıyla konut sahibi üye sayısı toplam 555’e
ulaşacaktır.
• İzmir İli Buca İlçesi Tınaztepe bölgesinde, 3 etap olarak
planlanan konut projesinin 1’inci etabı olan 272 konutluk
OYAK Buca 1’inci Etap Projesi, 30 Eylül 2013 tarihinde
OYAK Web Sitesi üzerinden duyurulmuştur. Projeye 709 üye
ve 2 şehit üye eşi olmak üzere toplam 711 başvuru olmuştur.
Projenin 2’nci Etabı’nın 2014 yılının son çeyreğinde hak
sahibi üyelere sunulması planlanmaktadır.
Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyeler katılım oranlarına göre
konut kredisi kullanabilirler.
BankaKaynaklıAlternatifKonutKredisiHizmeti
OYAK, 03 Ağustos 2009 tarihinden beri üyelerine anlaşmalı
banka kaynaklarından konut kredisi hizmetleri sunmaktadır.
Hizmet, anlaşmalı 6 banka aracılığıyla yürütülmektedir.
Konut finansmanında yeni bir alternatif sunan bu seçenek
OYAK Konut Edindirme Hizmetlerine ilave bir hizmettir. Bu
krediler, üyelerin üyelik süresine ve/veya daha önce OYAK’ın
Konut Edindirme Hizmetlerinden yararlanma durumlarına
bakılmaksızın kullandırılır. Bu hizmet seçeneğinde OYAK’ın
garantörlüğü söz konusu değildir. Banka kaynaklı konut kredisi
hizmeti kapsamında 2013 yılında 2,841 OYAK üyesi toplam
237.4 milyon TL kredi kullanmıştır.
YıllarİtibarıylaKonutKredisiKullanımı
YıllarİtibarıylaKonutKredisiKullanımı
2013 yılında OYAK’tan bireysel konut kredisi kullanan 1,383
üyeye 147.6 milyon TL ödeme yapılmıştır.
Bireysel Konut Kredisi, üyenin tercihine bağlı olarak, 36,48, 60,
84, 120, 144 ve 180 ay vade seçeneklerinde geri ödenebilir.
Taksitler, kredinin kullanıldığı ayı izleyen birinci, ikinci veya
üçüncü ayda başlatılabilir.
239.9
298.3
106.3
167.7
3,038
2,566
2,941
1,081
1,550
(ÜyeSayısı)
249.4
(MilyonTL)
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
57
BireyselİhtiyaçKredisi(BorçParaVermeHizmeti)
Üyelikte 18 ayını dolduran daimi üyeler ile 36 ay üyelik
koşulunu karşılayan isteğe bağlı OYAK üyeleri Kurum
kaynaklarından sunulan borç para verme hizmetinden
faydalanırlar.
Ayrıca,
• daimi üyelerde süre koşulu aranmaksızın,
• isteğe bağlı üyelerde ise 36 ay üyelik koşulunu sağlayanlara
VakıfBank kaynaklarından borç alma imkanı sunulur.
2013 yılında OYAK’ın Borç Para Verme Hizmetinden
yararlananüyesayısı32,040olmuştur.
OYAK’ın 2013 yılında kendi kaynaklarından kullandırdığı
Borç Para Verme Hizmeti’nden 32,040 üye yararlanmış, bu
kapsamda yapılan yardımların tutarı da 180.2 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
Borç Para Verme Hizmetinde taleplerin %92.2’si online
olarakOYAK’aulaşmıştır.
2013 yılında 29,556 OYAK üyesi, Kurum’un web sitesini
kullanarak Borç Para Verme Hizmeti’ne başvuruda
bulunmuştur. OYAK Web sitesi aracılığıyla üyelere sunulan
online başvuru seçeneği OYAK açısından operasyonel etkinliği
ve hizmet kalitesini artırmakta, hizmetin üyelere çok daha kısa
sürede ulaştırılmasını sağlamaktadır.
OYAK üyelerine ödenen borç paraların vadelere göre
dağılımı (2013 sonu itibarıyla)
ÖdenenTutar
Vade
ÜyeSayısı
(milyonTL)
6 ay
4,734
22.0
9 ay
2,482
12.3
12 ay
5,672
29.1
18 ay
4,294
25.2
24 ay
13,972
83.1
36 ay
872
8.3
48 ay
14
0.2
Toplam
32,040
180.2
VakıfBank’ın OYAK üyelerine sunduğu düşük faizli tüketici
kredisi seçenekleri 2013 yılında da üyelerin yoğun ilgisini
görmüştür. 2013 sonu itibarıyla, açık kredi ve sabit taksitli
tüketici kredisi seçeneklerinde 34,079 OYAK üyesinin
VakıfBank nezdindeki kredi bakiyesi 221.6 milyon TL
olmuştur. VakıfBank kredilerinin vade, limit, faiz gibi uygulama
esasları ile kullanım koşulları OYAK-VakıfBank İşbirliği
Protokolü çerçevesinde ilgili yönetmelik ve yönergelere göre
yürütülmektedir.
OYAK, iştirakleri ile geliştirdiği işbirliği kapsamında üyelerine
özel kampanyalar da sunmaktadır.
MAİS’tenOYAKüyelerineözelkampanya
MAİS 2013 yılında da OYAK üyelerine yönelik otomobil
kampanyası
düzenlemiştir.
Kampanya
kapsamında,
OYAK üyeleri Genel Kurul kararı doğrultusunda saptanan
uygun koşullarda Renault ve Dacia marka otomobil sahibi
olabilmişlerdir. 4 Kasım - 6 Aralık 2013 tarihleri arasında
düzenlenen kampanya kapsamında otomobillerini Şubat
veya Mart 2014 teslim seçenekli alan OYAK üyelerine dönem
zarfında otomobil bedeline gelebilecek herhangi bir zamdan
etkilenmeme garantisi de sunulmuştur.
OYAK üyelerine özel otomobil kampanyasında, Yeni Symbol,
Yeni Clio, Yeni Clio Sport Tourer, Captur, Yeni Fluence, Yeni
Scenic, Yeni Latitude, Lodgy, Yeni Sandero ve Yeni Duster
modelleri yer almıştır. Kampanyadan 950 OYAK üyesinin
başvurusu alınmıştır.
87.4
187.3
162.1
180.2
39,842
36,616
41,052
32,684
32,040
Yıllar İtibarıyla OYAK Kaynaklı Borç Para Verme
Hizmeti(ÜyeSayısı)
87.9
Yıllar İtibarıyla OYAK Kaynaklı Borç Para Verme
Hizmeti(MilyonTL)
VakıfBankBankomat7/24kredileri
OYAK, VakıfBank ile 2000 yılında imzaladığı ve 2012 yılında
da yenilenen işbirliği protokolü kapsamında, üyelerine banka
kaynaklı tüketici/ihtiyaç kredisi kullandırır.
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
58
Diğer Hizmetler
KonutÖnBiriktirimFonu(KÖBF)
KÖBF, OYAK daimi üyelerinin konut edinmelerini
hedefleyen bir yatırım Fonu’dur. OYAK, daimi üyelerinin
ön biriktirim yaparak konut edinmeleri için gerekli öz
kaynakları sağlamaları amacıyla KÖBF’nu kurmuştur.
KÖBF, OYAK tüzel kişiliği içerisinde, Genel Müdürlük tarafından
idare edilen bir Fon’dur ve Kurum’un yetkili organlarınca
denetlenir. Fon mevcutları, Kurum mevcutlarından ayrı olarak
işletilir. Fon mevcutları hiçbir surette Kurum’un finansman
ihtiyacında kullanılamaz. Kurum mevcutlarından da Fon’a
aktarma yapılamaz. Fon hesaplarının muhasebesi ayrı tutulur
ve ayrı bilanço ve kâr zarar tablosu düzenlenerek Genel Kurul’a
sunulur.
OYAK’tan konut kredisi kullanmamış bütün üyeler isteğe bağlı
olarak Fon’a katılabilirler. Fon’a katılan üyelerden, OYAK üye
aidatına esas maaş veya ücretleri tutarından %10 oranında
ek aidat kesilir. Fon’daki her üye için, cari yıl Fon hesabında
tahakkuk eden ek aidatlar, o yıl için belirlenen nema oranı
ile adat usulüne göre nemalandırılarak üye cari hesaplarına
aktarılır. Cari yıla devreden geçmiş yıllar hesap bakiyeleri, cari
yıl için geçerli nema oranı ile nemalandırılır ve yıl sonunda
toplam hesap bakiyesi hesaplanır.
Yıllar İtibarıyla KÖBF Getiri Oranı - Enflasyon
(TÜFE)Karşılaştırması(%)
YıllarİtibarıylaKÖBFÜyeSayısı
(ÜyeSayısı)
104,765
100,796
2013
108,484
7.4
8.7
6.2
2012
107,448
2011
11.6
10.5
Enflasyon (TÜFE)
9.9
11.2
2010
KÖBF’nun 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla getirisi (Aralık
2012–Aralık2013)%8.73oranındagerçekleşmiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla KÖBF’deki üye sayısı 100,796,
Fon’daki birikimlerini çekerek konut edinmek amacıyla
kullanan toplam üye sayısı ise 111,036 olmuştur.
102,993
2009
6.4
6.5
14.9
KÖBF Getiri Oranı
Konut Edindirme Yardımının ödenmesi aşağıda belirtildiği
şekillerde olur;
a) Kurum konut kredisi kullanmaya hak kazanan üyelere,
konut kredisini kullandığı tarihte Fon’daki birikimleri
nemasıyla birlikte konut kredisine ek olarak,
b) Konut kredisi hakkı doğmadan veya kredi hakkı
doğduğu
halde
kullanmak
istemeyenlere
konut
edindiğini (kooperatiflerde, kooperatif ortağı olduğunu)
belgelediklerinde ya da Noter Satış Vaadi Sözleşmesi ile
başvurmaları halinde Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte,
c) Vefat eden üyelerin Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte
yasal mirasçılarına,
d) Emekli Maaşı Sistemi’ne giren ve Fon’a devam etmek
istemeyen üye veya üye eşlerinin Fon’daki birikimleri
nemasıyla birlikte,
e) Yukarıda belirtilenlerin dışında, diğer nedenlerle üyeliğin
sona ermesi durumunda Fon’daki birikimleri nemasıyla
birlikte,
Konut Edindirme Yardımı adı altında ödenir. İlişiği kesilenler
tekrar Fon’a katılamazlar.
2009
2010
2011
2012
2013
59
Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS)
BDEGSyaşamboyuncaekgelirsağlamayıhedefleyenisteğe
bağlıkatılımlıbirSistem’dir.
Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi 205 sayılı OYAK
Kanunu’nun 34’üncü maddesi çerçevesinde, üyelere yaşamları
boyunca ek gelir sağlamak amacıyla kurulmuş, isteğe bağlı
katılımlı bir Sistem’dir.
1961 yılından itibaren, emeklilik yardımı almak suretiyle
ayrılan ve ayrılacak olan üyeler ile Emekli Maaşı Sistemi’ndeki
üye eşleri, görevde bulunan en az 10 yıllık OYAK daimi üyeleri,
OYAK ve OYAK’ın sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip
olduğu veya iştirak ettiği şirketlerde en az 10 yıl müddetle
çalışanlar ile bunlardan en az 10 yıl çalıştıktan sonra emekli
olarak ya da yaş haddinden ayrılanlar belirlenen limitler
dahilinde Sistem’e katılabilirler.
Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi, Kurum tüzel kişiliği
içerisinde, Yönetim Kurulu kararlarına göre Kurum Genel
Müdürlüğü tarafından idare edilir ve Kurum’un yetkili
organlarınca denetlenir.
Sistem mevcutları, Kurum mevcutlarından ayrı olarak
işletilir. Sistem mevcutları hiçbir suretle Kurum’un finansman
ihtiyacında kullanılamaz. Kurum mevcutlarından da Sistem’e
aktarma yapılamaz. Sistem hesaplarının muhasebesi ayrı
tutulur ve ayrı bilanço ve kâr-zarar tablosu düzenlenerek OYAK
Genel Kurul’una sunulur. OYAK, BDEGS’ne verdiği portföy
yönetim hizmetleri ve her türlü giderlerinin karşılığı olarak
Sistem gelirlerinden %0.5 (binde beş) oranında masraf primi
alır. BDEGS kapsamında, iştirakçilere yıllık %5 nema oranına
göre belirlenen bir gelir garanti edilir ve iştirakçinin hayatta
kaldığı sürece ödenir.
Yıllar İtibarıyla BDEGS Getiri Oranı - Enflasyon
(TÜFE)Karşılaştırması(%)
Gelir ödemeleri Sistem’e girdikten 1 yıl sonra başlar ve
3 ayda bir dönem başını izleyen ayın ilk 15 günü içinde
ödenir. Yapılacak ödemeler iştirakçi tarafından hiçbir suretle
bir başkasına devir ve temlik edilemez. İştirakçinin 1 yılı
tamamlamadan vefatı halinde, Sistem’deki rezervinin neması,
1 yılın tamamlanmasından sonra vefatı halinde ise varsa hak
edilen gelirler, bunların neması ve rezervinin neması mirasçılık
(veraset ilamı) belgesinde yer alan varislerine Kurum tarafından
ödenir. Vefat durumunda, brüt rezerv tutarı ise ilgili sigorta/
hayat sigorta şirketi tarafından lehtarlara / varislere ödenir.
BDEGS’nin 2013 yılı getirisi (Aralık 2012 – Aralık 2013)
%9.6olarakgerçekleşmiştir.
BDEGS iştirakçilerine 2013 yılı üçer aylık gelir ödemeleri olarak
toplam 8.4 milyon TL tahakkuk ettirilmiştir. Aynı dönemde
iştirakçilerin Sistem’deki rezervlerine ilave edilen tutar ise 3
milyon TL olmuştur. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Sistem’in
iştirakçi sayısı 4,994, ilave işlem sayısı ise 7,911’dir.
YıllarİtibarıylaBDEGSİştirakçiSayısı
(İştirakçiSayısı)
4,994
5,106
2013
8,490
7.4
9.6
6.2
2012
26,694
2011
12.0
Enflasyon (TÜFE)
10.5
10.8
12.0
2010
İlk yıl riziko primi anaparadan karşılanır. Bu maddeye göre
ödenecek vefat tazminatı iştirakçinin sözleşme ekinde beyan
ettiği kişilere karşılarında gösterilen oranlarda ödenir. Emekli
geliri, iştirakçinin varislerine intikal etmez.
25,983
2009
6.4
6.5
16.9
BDEGS Getiri Oranı
Sistem nemalarının, garanti edilen geliri karşılayan %5’in
üzerinde gerçekleşmesi halinde ilave nemadan iştirakçilerin
hissesi kâra iştirak sistemi ile belirlenir. Belirlenen ilave nemanın
iştirakçinin bulunduğu yaş/100 oranına göre hesaplanan kısmı
garanti edilen gelirle birlikte ek ödeme adı altında ödenir.
İştirakçi üçer aylık gelir ödemelerini almayarak rezervine ilave
ettirebilir. Müteakip yılların gelir ve ek ödemelerini artırmak
amacıyla bakiye ilave nema iştirakçinin rezervine ilave edilir.
Söz konusu ilave nemadan her yılbaşında ayrılacak riziko
primleri karşılığında iştirakçinin Sistem’deki bağışı kadar OYAK
tarafından anlaşma yapılan sigorta/hayat sigorta şirketince veya
Kurumca vefat sigortası yapılır. İlave nemanın elde edilmediği
yıllarda, riziko primleri garanti edilen %5 nemadan karşılanır.
2009
2010
2011
2012
2013
60
OYAK-Üye İletişimi
2013 yılında tüm ortamlarda 13,428,687 OYAK-üye
iletişimigerçekleşmiştir.
OYAK üyelerine yönelik tüm hizmet ve iletişim
faaliyetleri, Hizmet Sunum Müdürlüğü tarafından
Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yerine getirilir.
OYAK, üye iletişimini ve üye hizmetlerine yönelik
her türlü uygulamayı, kaliteyi, etkinliği ve verimliliği
artırma çabalarıyla destekler.
OYAKüyeleriinternetietkinolarakkullanmaktadır.
OYAK Web sitesi, OYAK üye iletişiminde kilit öneme
sahiptir. 2013 yılında OYAK Web Sitesi’nin ana sayfa
ziyaretçi sayısı 6 milyonu; Online Üye Hizmetlerini
kullanarak bireysel hesaplara erişim sayısı ise 8 milyonu
aşmıştır.
OYAK üyeleri yıl boyunca 8,266,429 kez Online
Üye Hizmetlerini kullanarak bireysel hesaplarına
erişmişlerdir. Üyeler, aynı dönemde, web sitesi
üzerinden bilgi ve işlemlerine ulaşmak için 8 milyondan
fazla tıklama gerçekleştirmişlerdir.
AlternatifhizmetkanallarınınOYAK-üyeilişkisindeki
önemiartıyor.
OYAK, toplam sayısı 280 bini aşmış bulunan üyeleriyle
iletişimini alternatif hizmet kanalları ile gerçekleştirir:
• OYAK Çağrı Merkezi,
• OYAK Sesli Yanıt Sistemi,
• OYAK Web Sitesi,
• Posta, Faks, E-posta,
• Üye Dilek ve Temenni Kutusu
2013 yılında üye daimi temas noktası olarak, OYAK
Çağrı Merkezi, OYAK Web Sitesi, OYAK Sesli Yanıt
Sistemi, yüz yüze, posta, faks, e-posta, üye dilek
ve temenni kutusu, brifing, dergi, bülten gibi tüm
etkin iletişim kanallarıyla 13,428,687 üye iletişimi
gerçekleştirilmiştir.
OYAK-ÜyeİletişimiBaşlıcaGöstergeleri
(2013sonuitibarıyla)
YıllaritibarıylaOYAK-Üyeİletişimi
237,832
Sesli Yanıt Sistemi
146,147
Hizmet Sunum Telefon
91,431
E-posta
14,869
Evrak - Faks
36,302
Yüz yüze görüşme
24,456
Web Sitesi
8,266,429
Gönderilen SMS
Gönderilen E-posta
3,281,398
1,329,823
İletişim Genel Toplam
13,428,687
13,428,687
Çağrı Merkezi
(İletişimSayısı)
10,091,376
İletişim Frekansı
10,198,321
İletişim Kanalları
11,009,245
2013yılındafarklı
kanallarüzerinden
gerçekleşenOYAK
-üyeiletişimi
sayısı13.4milyon
olmuştur.
OYAK üye iletişiminde;
• Üyeye ve OYAK’a değer yaratmayı,
• Etkin raporlama ve analiz teknikleriyle üyelerin ihtiyaçlarını tespit
etmeyi,
• Kaynaklarını verimli biçimde kullanarak üyeler tarafından arzulanan
hizmetleri yerine getirmeyi,
• Etkin raporlama ve analiz teknikleriyle sürekli, hızlı ve yüksek kaliteli
hizmet sunmayı hedefler.
11,151,476
13.4
milyon
2009
2010
2011
2012
2013
61
OYAK’ın değişmez hedefi üye taleplerini mümkün
olanenhızlışekildecevaplamaktır.
OYAK’ın hızlı ve etkin hizmet sunma anlayışı
doğrultusunda üye talepleri kayıt altına alınmaktadır.
Bu kapsamda istatistikler tutularak değerlendirilmekte,
hizmet sürecine ilişkin bulgular üst yönetime
raporlanarak hizmet kalitesinin ve ürünlerin
geliştirilmesi sürecinde kullanılmaktadır.
Üye bilgi talepleri, sorun veya şikayet bildirimleri, üye
memnuniyeti ve hedeflenen ortalama cevaplama hızı
ön planda tutularak sonuçlandırılmaktadır. Kapsamları
nedeniyle anında çözüme kavuşturulamayan üye talep
ve önerileri ise OYAK Kanunu, Genel Kurul kararları
ve mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte ve gerekli
aksiyonlar alınmaktadır.
OYAK güvenli bir iletişim altyapısına sahiptir. Bu alt
yapı aynı zamanda OYAK’ın sürdürülebilir hizmet
kalitesi ve üye memnuniyetinin de teminatıdır.
OYAK, üyelerine teknoloji odaklı iş yaklaşımı, yüksek
nitelikli insan kaynağı, profesyonel ve şeffaf yönetim
anlayışı ile yenilikçi, yaratıcı, kaliteli ve katma değeri
yüksek ürün, çözüm ve hizmet sunma yarışına 2014
yılında da devam edecektir.
OYAKürünvehizmetlerinitanıtmakçalışmaları2013
yılındadevametmiştir.
OYAK, 2013 yılında da faaliyetlerini ve üyelerinin
emeklilik sürecinde yararlanabileceği hizmetlerini
tanıtan sunumlar, konferanslar ve toplantılar
düzenlemiştir. TSK’nın yurt çapına yayılmış farklı
birlik ve karargâhlarında düzenlenen toplantılarda,
OYAK’ın hizmetleri ve emeklilik sistemi ayrıntılı olarak
tanıtılmıştır.
OYAK’ın hedefi, tanıtım çalışmalarında, üyelerinin
emekliliğe giden yolda objektif bilgilerle karar
almalarına destek olmayı hedefler.
OYAKTanıtımKonferansları
2013 yılında OYAK ve Genelkurmay Başkanlığı’nın
koordinasyonunda kuvvet karargâhları, askeri
okullar ile asgari tugay düzeyindeki birliklerde
personele yönelik 71 adet OYAK Tanıtım Konferansı
düzenlenmiştir.
Asgari tugay düzeyindeki birlikler belirlenirken önceki
dönemlerde tanıtım konferansı verilmemiş olan birlikler
tercih edilmiştir. 2013 yılında düzenlenen konferanslar
sonucunda OYAK toplam 17,105 üyesine ulaşmıştır.
Konferanslar OYAK’ın üye taleplerini tespit etmek, gelen
sorulara cevap vermek, görüş ve önerileri kayıt altına
almak adına son derece verimli bir ortam sunmaktadır.
Konferanslarda elde edilen geri bildirimler Genel
Müdürlük tarafından değerlendirilmekte ve gerekli
noktalarda çalışmalar yapılmakta ve uygulamaya
alınmaktadır. Hizmetlere yönelik iyileştirme çalışmaları
ve temenniler, Yönetim Kurulu’nun onayı sonrasında
Genel Kurul Ön Çalışmalarında Genel Kurul üyeleriyle
görüşmeye açılmaktadır. OYAK 2014 yılında da tanıtıcı
seri konferanslara devam etmektedir.
OYAKÇağrıMerkezi
OYAK Çağrı Merkezi, OYAK – üye iletişimin omurgasıdır.
2013 yılında Merkeze toplam 262,061 çağrı ulaşmış,
gelen çağrıların %70’i ilk 15 saniye içinde yanıtlanmıştır.
OYAK Çağrı Merkezi’ne ulaşan çağrıların 183,852’sine
bekletilmeden cevap verilmiştir. Diğer taraftan 2013
yılında Hizmet Sunum Müdürlüğü servislerine
doğrudan telefonla 91,431 adet üye iletişimi
gerçekleşmiştir.
262bin
2013yılındaOYAK
ÇağrıMerkezine
ulaşançağrısayısı
262biniaşmıştır.
62
OYAK-Üye İletişimi
6.7
milyon
OYAKWeb
Sitesi’ninanasayfa
ziyaretçisayısı2013
yılında6,751,271
olmuştur.
www.oyak.com.tr’nin ziyaretçi sayısı yaklaşık 7
milyonolarakgerçekleşmiştir.
OYAK Web sitesi, sürekli güncellenen zengin içeriğiyle
2013 yılında da üyelerin yoğun olarak kullandığı bir
hizmet ve iletişim kanalı olmaya devam etmiştir.
OYAK Web sitesinin ana sayfa ziyaretçi sayısı 2013
yılında 6,751,271 olmuştur.
OYAK üyeleri 8,266,429 kez Online Üye Hizmetlerini
kullanarak bireysel hesaplarına erişmiş, bilgi ve
işlemlerine ulaşmak için 8 milyondan fazla tıklama
gerçekleştirmişlerdir.
OYAK Web sitesinde yer alan Online Üye Hizmetleri’ni
şifreleri ile kullanan üye oranı %93’e ulaşmıştır.
İnternet ortamının ve çağrı merkezinde güvenlik
açıklarına karşı geliştirilmiş bulunan kişisel şifre
uygulaması 2013 yılında da OYAK üyeleri arasında
yaygınlaşmaya devam etmiştir. Kişisel şifre oluşturan
üye oranı %95’e ulaşmıştır.
2013 yılı sonuna kadar 46,111’i Emekli Maaşı Sistemi
üyesi olmak üzere, kişisel şifre alan üye sayısı 263,189’a
ulaşmıştır.
OYAK Web Sitesi’nin
ana sayfa ziyaretçi sayısı
2013 yılında 6,751,271
olmuştur.
OYAK üyeleri yıl boyunca
8,266,429 kez Online Üye
Hizmetlerini kullanarak
bireysel hesaplarına
erişmişlerdir. Üyeler,
aynı dönemde, web
sitesi üzerinden bilgi ve
işlemlerine ulaşmak için
8 milyondan fazla tıklama
gerçekleştirmişlerdir.
OYAK, üyelerine web alanında kişiselleştirilmiş
hizmetlersunmaktadır.
OYAK, üyelerine web alanında kişiselleştirilmiş
hizmetler de sunmaktadır. Bu kapsamda, gerek üyelerin
OYAK’ın sunduğu hizmet ve uygulamalar hakkında
gerekse OYAK’taki kişisel hesapları konusunda düzenli
bilgilendirilmesi amacıyla, her bir üye için web sitesi
kapsamında elektronik arşiv alanı oluşturulmuştur.
Üyelere gönderilen duyuru ve mektup niteliğindeki
dokümanların sürekli olarak yer aldığı elektronik arşiv,
görevdeki ve Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyelerin bilgi
ve iletişim takiplerini kişiselleştirilmiş bir düzenleme
içinde yapmalarını sağlamaktadır.
2013 yılında yapılan tüm gönderiler kişisel arşivlere
eklenmiş; üyeler Online Üye Hizmetleri’ndeki
kişisel sayfalarından tüm dokümanlara kolaylıkla
ulaşmışlardır.
2013 yılında, 14,869 üye e-posta yoluyla OYAK’la
iletişim kurmuştur.
OYAK, bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak 2013
yılında 1,329,823 adet e-posta, 3,281,398 adet SMS
gönderimi gerçekleştirmiştir.
63
OYAKSesliYanıtSistemiençoktercihedileniletişim
kanallarındanbiriolmayadevamediyor.
Sesli Yanıt Sistemi, OYAK üyeleri arasında en çok rağbet
gören iletişim kanallarından biridir.
2013 yılında 146,147 çağrı sesli yanıt sistemine
ulaşmıştır. Sistemi geliştirme çalışmaları, üyelerin
talep ve ihtiyaçları doğrultusunda aralıksız devam
etmektedir.
OYAK’a 2013 yılı içinde hizmetler ve sistemler için
yapılan başvurular hariç, faks ve posta yoluyla da
36,302 adet dilek, temenni ve yakınma içeren dilekçe
ulaşmıştır.
OYAKHizmetSunumMüdürlüğü
2013 yılında OYAK Hizmet Sunum Müdürlüğü’nde yüz
yüze görüşme yapan veya şahsen hizmet başvurusunda
bulunan üye sayısı 24,456 olmuştur.
Geleceğe bakarken
OYAK’ın temel hedefi;
• Yardım ve hizmetlerini “bireysel eşitlik”, “kaynakların
katılımcılara adil dağılımı” prensipleri doğrultusunda
sunmak,
• Üyelerinin birikimlerini artırmak,
• Üyeleri için kurup geliştirdiği sistemlerin tamamıyla
üye memnuniyetini sağlamak,
• Gelecek nesillere karşı da sorumluluklarının
bilinciyle üye birikimlerini uzun vadeli bir yaklaşım
içinde değerlendirmek,
• Elde edilen getirileri üyelerinin rezervlerine nema
oranında yansıtmaktır.
Üye birikimleri OYAK’ta
• Risk-getiri dengesini gözeten,
• Uzun vadeli bir yaklaşıma dayanan,
• Toplum ve çevreye duyarlı,
• Kısa vadeli getiriler ile kaynak yaratan bir iş
anlayışı kapsamında değerlendirilmekte ve portföy
yatırımlarına yönlendirilmektedir.
Tüm faaliyetlerini üye birikimlerini koruma ve
artırmaya yönelik bir anlayışla yürüten ve kaliteli
hizmet prensibini özenle koruyan OYAK, hizmetlerini
aktüeryal dengesini bozmadan ve üyeleri için sürekli
olarak güvenli bir geleceği gözeterek sunmaktadır.
OYAK’ın hedefi hizmetlerinde en üst düzeyde katma
değer sunarak üye memnuniyetini sürekli artırmak ve
aidiyet duygusunu geliştirmektir.
OYAK, tüm çalışanlarının etkin katılımıyla
• ISO9001 “OYAK Kalite Yönetim Sistemi”,
• ISO27001 “OYAK Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”
• ISO20000 “OYAK Bilgi İşlem Hizmetleri Yönetim
Sistemi”
çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
OYAK, 2014 ve sonrasında da
• üye mutluluğunu daima göz önünde tutarak,
• değişim gerekliliğini benimseyip dünya ve
Türkiye’deki yenilikleri yakalayarak,
• OYAK’a olduğu kadar ülkeye de yararlı yatırımlar
yaparak
• OYAK’ın kaynaklarını riske sokmadan üyelere her yıl
artan reel kâr dağıtmayı hedefleyerek
üyelerine en iyi, en kaliteli ve en hızlı hizmeti
sürdürülebilir bir şekilde sunmaya kararlıdır.
OYAK,üye
mutluluğunu,
tümiletişim
çalışmalarının
odağındagözetmeye
devamedecektir.
64
ŞeffafYönetim
Anlayışı
17.3milyarTL
OYAK’ın Konsolide Net Varlığı (Net
Pozisyon) 17.3 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.
Kuruluşundan beri finansal tablolarını
TTK çerçevesinde hazırlayan OYAK,
Yeni TTK çerçevesinde finansal
tablolarını 2013 yılından itibaren TMS/
TFRS’ye uygun olarak hazırlamaktadır.
Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar
65
66
Bağımsız Denetim Raporu
67
68
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu
31 Aralık 2013 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - Varlıklar (Bin TL)
(Bağımsız Denetimden
Geçmiş)
Geçmiş)
Varlıklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Verilen Krediler
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Finansal Araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Geçmemiş)
01 Ocak 2012
4,076,552
7,085,165
3,449,038
84,872
3,364,166
453,635
48,134
20,752
27,382
11,219
4,488,389
77,545
5,890
181,652
9,504,975
301,124
2,440,377
61,106
2,379,271
437,487
42,187
4,703
37,484
1,305
3,651,664
48,409
24,515
135,573
2,916,144
4,670,968
2,345,094
33,278
2,311,816
408,269
30,235
30,235
9,820
4,505,454
65,974
5,394
141,194
17,192
13,849
131,041
Toplam Dönen Varlıklar
19,894,411
16,601,465
15,229,587
Duran Varlıklar
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Verilen Krediler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
454,117
27,571
27,571
2,147
72,657
1,739,462
1,458,428
13,936,140
2,601,246
1,850,787
1,389,640
461,147
63,272
153,455
1,902
263,216
25,708
25,708
1,526
9,579
1,432,961
1,288,427
12,905,646
2,320,701
1,599,160
1,238,296
360,864
84,551
114,719
1,753
420,264
5,552
5,552
1,300
47,475
1,524,146
1,246,570
10,916,183
1,954,020
1,260,602
1,253,540
7,062
91,726
219,443
1,578
Toplam Duran Varlıklar
22,361,184
20,047,947
17,688,859
Toplam Varlıklar
42,255,595
36,649,412
32,918,446
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar
69
31 Aralık 2013 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - Yükümlülükler ve Net Pozisyon (Bin TL)
Geçmiş)
Geçmiş)
Geçmemiş)
Yükümlülükler ve Toplam Net Pozisyon
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
01 Ocak 2012
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli
Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Mevduatlar
Ertelenmiş Gelir
Kısa Vadeli Karşılıklar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli
Yükümlülükler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3,290,867
2,549,035
1,198,228
2,433,660
1,086
1,373,189
6,382
1,366,807
53,910
2,914
50,996
875,069
678,626
152,737
523,149
51,988
119,395
103,608
1,538,839
32,582
1,220,262
5,606
1,214,656
80,969
4,959
76,010
613,001
5,091
203,808
221,377
39,608
94,061
95,276
1,297,307
133
1,227,404
2,726
1,224,678
68,804
4,341
64,463
852,002
20,273
272,568
103,358
63,599
95,277
92,323
1,500
102,108
1,788
93,488
2,029
90,294
-
-
14
9,657,284
6,693,909
5,291,290
5,242,975
676
34,561
477,422
27,285
92,918
1,202,320
674,132
5,058,906
13
28,076
473,079
18,439
38,339
857,130
576,217
6,301,977
57
81
270,271
26,495
25,310
749,123
467,015
576,873
97,259
2,239
480,915
95,302
2,132
377,043
89,972
1,518
7,754,528
7,052,331
7,841,847
Net Pozisyon
Üye Rezervleri
Diğer Net Pozisyon Kalemleri
14,992,680
2,349,037
13,513,181
2,720,292
12,091,379
1,819,465
Ana Ortaklık Üyelerine Ait Net Pozisyon
17,341,717
16,233,473
13,910,844
7,502,066
6,669,699
5,874,465
Toplam Net Pozisyon
24,843,783
22,903,172
19,785,309
Toplam Yükümlülükler ve Net Pozisyon
42,255,595
36,649,412
32,918,446
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklara İlişkin
Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
Mevduatlar
Ertelenmiş Gelir
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70
01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemine Ait Konsolide Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (Bin TL)
Geçmiş)
01 Ocak - 31 Aralık 2013
Geçmemiş)
01 Ocak - 31 Aralık 2012
17,613,114
16,443,322
(14,039,213)
(13,602,967)
Brüt Kar
3,573,901
2,840,355
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
(543,545)
(324,528)
(9,936)
467,130
(584,900)
(442,825)
(322,551)
(4,623)
268,441
(303,247)
Esas Faaliyet Karı
2,578,122
2,035,550
148,841
96,704
(20,563)
181,450
84,107
(19,733)
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı
2,803,104
2,281,374
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
151,435
(965,486)
1,989,053
157,452
(147,525)
2,291,301
(284,067)
(84,611)
(368,678)
(137,743)
(165,751)
(303,494)
1,620,375
1,987,807
(414)
-
Diğer Kapsamlı Gelir Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)
1,619,961
1,987,807
Diğer Kapsamlı Gelir Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)nın Dağılımı:
Ana Ortaklık Üyelerine Ait Paylar
1,091,303
528,658
1,647,003
340,804
1,619,961
1,987,807
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemi ile Değ, Yat, Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
53,368
(15,669)
4,521
1,780,030
(40,325)
39,378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
1,071,597
16,025
20,534
(55,427)
(14,296)
(15,094)
Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
1,150,376
1,694,266
Diğer Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
496,987
653,389
972,948
721,318
Toplam Kapsamlı Gelir
2,770,337
3,682,073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
1,588,290
1,182,047
2,619,951
1,062,122
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / (Zararları)ndaki Paylar
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı / (Zararı)
Durdurulan Faaliyetler Net Dönem Karı / (Zararı)
Diğer Kapsamlı Gelirler, Vergi Sonrası:
Ana Ortaklık Üyelerine Ait Toplam Kapsamlı Gelir
TMS/TFRS Açılış Kaydı
Toplam Dağıtıma Esas Kaynak (Diğer Net Pozisyon Kalemleri)
1,588,290
760,747
2,349,037
71
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
1.
GRUP’UN YAPISI VE FAALİYET ALANI
Ordu Yardımlaşma Kurumu (“OYAK” veya “Kurum” ve bağlı ortaklıkları ile birlikte, “Grup”) 9 Ocak 1961 tarihli 10702 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 205 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kurum’un merkezi Ankara’dadır. Kuruluş yasasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, “Emekli
Maaşı Sistemi”ne katılanlar ile isteğe bağlı olarak Kurum’da ve Kurum’un %50’den fazla iştirak ettiği şirketlerde çalışanlar daimi üye; yedek
subaylar ise geçici üye olarak belirlenmiştir. Kurum daimi üyelere; emeklilik, ölüm, maluliyet yardımı ve “Emekli Maaşı Sistemi”ne katılım hakkı,
geçici üyelere ise aidat kesildiği müddetçe ölüm ve maluliyet yardımı sağlamaktadır. Üyelikte 29 yılını dolduran üyeler, rezervlerinin %80’ine kadar
tutarı borçlanabilmektedirler. Kanun’da OYAK üyeleri arasında sadece daimi üye ve geçici üye ayrımı yapılmış olup, bu ayrım, kesilecek aidatın
oranını ve üyelere yapılacak ödeme çeşitlerini belirlemektedir.
OYAK üye aidatları, 205 sayılı Kanun’un 17. Maddesinde tanımlanan üyelerin, ilgili Kanunun 18. Maddesi çerçevesinde hesaplanan matrahlar
üzerinden daimi üyeler için %10, geçici üyeler için %5 oranında yapılan kesintilerden oluşmaktadır. Bu şekilde kesilen aidatlar karşılığında
Kurum; (1) daimi üyelere; emeklilik, ölüm, maluliyet yardımı ve “Emekli Maaşı Sistemi”ne katılım hakkı ile katılan daimi üyelere emekli maaşı ve
ölüm yardımı, (2) geçici üyelere ise aidat kesildiği müddetçe ölüm ve maluliyet yardımı sağlamaktadır.
Sistemin uzun vadede verimliliği düşünülerek, 3 ile 10 yıl arasında aidat ödeyen ve sistemden ayrılma durumunda kalanlar yalnızca birikmiş
aidatlarını alabilmektedirler. Üyelik süresi 3 yıldan daha az olanların üyelikten ayrılmaları halinde hiçbir ödeme yapılmamaktadır.
Vefat eden üyeler ile maluliyet durumu T.S.K.’da görev yapmasına mani olan ve maluliyet yardımı almaya hak kazanan üyeler, üyelik süresi 10 yılın
altında olsa da emeklilik yardımına hak kazanmaktadırlar.
On yılı tamamladıktan sonra hizmetten ayrılmak isteyen üyeler; üyelikleri süresince birikmiş olan tasarruf primlerini ve tasarruf primleri üzerinden
hesaplanan yıllık %5 teknik faizi emeklilik yardımı olarak, elde edilen ilave karlardan paylarına isabet eden kısmı ise ek yardım ve kar payı olarak
alırlar. Muvazzaf daimi üyelere yapılacak emeklilik yardımı hesabında sadece üyelerin yatırdığı fiili aidat tutarları ve bu aidatların sistemde kaldığı
süre esas alınmakta, üyeler arasında; kuvvet, rütbe ve sınıf ayrımı yapılmamaktadır.
Emeklilik yardımı almaya hak kazanan üyeler, ya emeklilik yardımı, ek yardım ve kar paylarını tek seferde alıp sistemden ayrılabilir ya da tercih
ettikleri katılım payları doğrultusunda Emekli Maaşı Sistemi’ne bırakarak OYAK üyeliklerini devam ettirebilirler. 205 Sayılı Kanun ile üyelerin
tercih edebilecekleri katılım oranları 1/4, 2/4, 3/4 ve 4/4 olarak tanımlanmıştır. Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyeler için yapılan emekli maaşı hesabı
üyenin Sistem’deki rezervine ve nema oranına bağlı olup, maaş hesabında kuvvet, rütbe ve sınıf ayrımı yapılmamaktadır.
Ayrıca, tüm daimi üyelerin emeklilik yardımı veya emekli maaşı hesaplarında, hiçbir ayrım yapılmadan aynı nema oranı kullanılmaktadır.
OYAK; demir ve çelik, çimento ve beton, otomotiv ve lojistik, enerji, kimya, finans ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren 69 tane doğrudan ve
dolaylı iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklık ve bağlı ortaklık sahibi olan önemli bir yatırım holding şirketidir.
72
1.
GRUP’UN YAPISI VE FAALİYET ALANI (devam ediyor)
Bağlı Ortaklıklar
Konsolidasyona dahil edilen şirketler, faaliyet alanları ve Grup’un bu şirketlerin sermayeleri üzerindeki payları, 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve
1 Ocak 2012 itibarıyla aşağıdaki gibidir:
Konsolidasyona dahil edilen şirketler:
Şirket ismi
1 Ataer Holding A.Ş. (“ATAER”)
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
2
T.A.Ş. (“Erdemir”)
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
3
(«İsdemir») (1)
4 Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Erdemir Çelik Servis Merkezi San.
5
Tic. A.Ş. (Ersem)
Erenco Erdemir Müh. Yön. ve
6
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
7 Erdemir Lojistik A.Ş. (2)
8 Erdemir Romania S.R.L.
9 OSİAT Sigorta Acenta Hizmetleri A.Ş.
10 Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
11 Adana Çimento Free Port Ltd.
12 Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd.
13 OYAK Beton A.Ş.
14 Bolu Çimento Sanayii A.Ş.
15 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
16 Ünye CEM SRL
17 Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
18 Aslan Çimento A.Ş.
19 Aslan Beton A.Ş. (3)
20 Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
21 Assan İnş. San. Tic. A.Ş. (3)
22 Birtaş Birlik İnş. San. Tic. A.Ş. (3)
23 Marmara Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.
24 Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
25 Motorlu Araçlar İmal. ve Sat. A.Ş. (“MAİS”)
26 Omsan Lojistik A.Ş. (“Omsan”)
27 Omsan Logistica SRL
28 Omsan Lojistik OOO
29 Omsan Logistique SARL
30 Omsan Havacılık A.Ş.
31 Omsan Denizcilik A.Ş.
32 Omsan Logistique SARL Maroc
33 OYAK Anker Bank GmbH
Faaliyet yeri
Faaliyet alanı
Türkiye
Yatırım
Demir ve çelik
100.00
100.00
100.00
Türkiye
Demir ve çelik
Demir ve çelik
52.97
52.97
52.97
Türkiye
Demir ve çelik
Demir ve çelik
50.36
49.21
49.21
Türkiye
Maden cevheri
Demir ve çelik
47.67
47.67
47.67
Türkiye
Çelik servisi
Demir ve çelik
52.97
52.97
52.97
Demir ve çelik
52.97
52.97
52.97
52.97
100.00
57.77
57.77
57.77
63.70
49.99
51.33
51.33
54.86
96.67
96.67
95.60
79.31
51.00
82.53
82.53
82.53
82.53
82.53
82.53
82.53
100.00
52.97
52.97
57.77
57.77
57.77
62.71
49.99
51.33
51.33
54.86
96.70
97.50
96.70
73.26
96.60
95.64
79.31
51.00
82.53
82.53
82.53
82.53
82.53
82.53
82.53
100.00
52.97
52.97
57.77
57.77
57.77
62.74
49.99
51.33
51.33
54.86
96.85
97.62
96.85
73.37
96.75
95.78
79.31
51.00
82.53
82.53
82.53
82.53
82.53
82.53
82.53
100.00
Türkiye
Türkiye
Romanya
Türkiye
Türkiye
Kıbrıs
Kıbrıs
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Romanya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Romanya
Rusya
Fransa
Türkiye
Türkiye
Fas
Almanya
Mühendislik ve
danışmanlık
Lojistik
Demir ve çelik
Sigorta
Çimento
Ticaret
Ticaret
Hazır beton
Çimento
Çimento
Ticaret
Çimento
Çimento
Beton
Sosyal sorumluluk
İnşaat
İnşaat
Maden cevheri
Kağıt ve ambalaj
Otomobil satışı
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Bankacılık
Sektör
Ortaklık oranı (%)
31 Aralık 31 Aralık
1 Ocak
2013
2012
2012
Demir ve çelik
Demir ve çelik
Demir ve çelik
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Çimento ve beton
Otomotiv ve lojistik
Finansal hizmetler
73
1.
Bağlı Ortaklıklar (devam ediyor)
Konsolidasyona dahil edilen şirketler:
Şirket ismi
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Verrechnungsstelle für Gewerbliche
Wirtschaft GmbH (VfG)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. (4)
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. (5)
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.
Hektaş Tic. T.A.Ş.
Akdeniz Kimya San. Tic. A.Ş.
Atterbury SA.
Chemson Polymer-Additive AG
Chemson LTD
Chemson GmbH
Chemson BV
Chemson Inc.
Chemson Pacific Pty. Ltd.
Chemson Ltda.
Innostar GmbH
Dalian Chemson Chemical
Dalian Chemson Technical
Akdeniz Kimyasal Ürünler Paz.
İç ve Dış Tic. A.Ş.
Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.
OYAK İnşaat A.Ş.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Vize Agrega Asfalt Madencilik San. ve
Tic. A.Ş.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
OYAK Telekomünikasyon Hizmetleri
A.Ş. (6)
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart
Hizmetleri A.Ş.
OYAK Savunma ve Güvenlik
Sistemleri A.Ş.
OYAK Birleşik Enerji A.Ş. (7)
Faaliyet yeri
Faaliyet alanı
Sektör
31 Aralık 31 Aralık
1 Ocak
2013
2012
2012
Finansal hizmetler
100.00
100.00
100.00
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Lüksemburg
Avusturya
İngiltere
Almanya
Hollanda
ABD
Avustralya
Brezilya
Avusturya
Çin
Çin
Hukuk
danışmanlığı
Aracı kurum
Aracı kurum
Aracı kurum
Danışmanlık
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Finansal hizmetler
Finansal hizmetler
Finansal hizmetler
Finansal hizmetler
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
99.44
<1
99.44
100.00
53.81
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.10
60.00
60.00
99.44
<1
100.00
53.81
100.00
-
99.44
<1
100.00
53.81
-
Türkiye
Kimya
Kimya
100.00
100.00
-
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Konserve gıda
İnşaat
Ticaret
Diğer sektörler
Diğer sektörler
Diğer sektörler
81.54
75.00
99.49
81.54
75.00
99.49
81.54
75.00
99.49
Türkiye
Maden cevheri
Diğer sektörler
99.49
99.49
99.49
Türkiye
Turizm ve hijyen Diğer sektörler
100.00
100.00
100.00
Türkiye
Telekom
Diğer sektörler
-
100.00
100.00
Türkiye
Teknoloji
Diğer sektörler
100.00
100.00
100.00
Türkiye
Güvenlik
Diğer sektörler
100.00
100.00
100.00
Türkiye
Enerji
Enerji
100.00
100.00
-
Almanya
(1) İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar sonrasında. İsdemir’in sermayesi 483.126 Bin TL’den 2,900,000 Bin TL’ye
çıkartılmıştır. Rüçhan hakkı kullanımı ile beraber. Erdemir’in İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’deki iştirak payı %92.91’den %95.07’ye yükselmiştir.
(2) 8 Haziran 2012 tarihinde yapılan Erdemir Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Erdemir Lojistik A.Ş.’nin Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ile
birleştirilmesine karar verilmiştir. 13 Şubat 2013 tarihi itibariyle birleşme işlemlerinin tescili tamamlanmıştır.
(3) OYAK Yönetim Kurulu’nun 15 Ağustos 2013 tarihinde aldığı karar çerçevesinde OYAK’ın Aslan Beton’da sahip olduğu payların Aslan Çimento’ya satışı işlemi 6 Eylül
2013 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca Aslan Beton 20 Eylül 2013 tarihinde Assan İnş. San. Tic. A.Ş.’yi devralmak suretiyle birleşmiş ve Aslan Çimento 24 Aralık
2013 tarihinde Aslan Beton ve Birtaş Birlik İnş. San. Tic. A.Ş. ile birleşmiştir.
(4) Ortaklık oranı %50’den az olması rağmen. Grup’un kontrol gücünden dolayı tam konsolidasyon metoduyla finansal tablolara konsolide edilmiştir.
(5) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.. 14 Haziran 2013 tarihinde OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin %100 iştiraki olarak kurulmuştur.
(6) OYAK Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 26 Eylül 2013 tarihinde OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ile birleşmiştir.
(7) 4 Eylül 2012 tarihi itibarıyla. Birçim Çimento ve Madencilik A.Ş.’nin ismi OYAK Birleşik Enerji A.Ş. (BİREN) olarak değiştirilmiştir. 28 Aralık 2012 tarihinde.
İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisseler OYAK tarafından OYAK Birleşik Enerji A.Ş.’ye satılmıştır ve OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile AYAS
Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisseler de OYAK tarafından OYAK Birleşik Enerji A.Ş.’ye devredilmiştir.
74
1.
İştirakler
31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve 1 Ocak 2012 itibarıyla Grup’a ait iştiraklerin detayı aşağıdaki gibidir:
Şirket ismi
Faaliyet yeri
Faaliyet alanı
1 OYAK Renault Otomobil Fab. A.Ş.
2 İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.
Türkiye
Türkiye
3 Arkad Deniz Taşımacılığı A.Ş. (1)
Türkiye
Otomotiv
Enerji
Deniz
Taşımacılığı
Sektör
Otomotiv ve
lojistik
Enerji
Diğer
sektörler
31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
1 Ocak
2012
48.36
49.00
48.36
49.00
48.36
49.00
24.00
24.00
24.00
(1) Arkad Deniz Taşımacılığı A.Ş. İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’nin iştirakidir.
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve 1 Ocak 2012 itibarıyla Grup’un sahip olduğu müşterek yönetime tabi teşebbüsler aşağıdaki gibidir:
Şirket ismi
Faaliyet yeri
Faaliyet alanı
1 Omfesa Logistica SA
2 AYAS Enerji Üretim ve Tic. (1)
İspanya
Türkiye
Lojistik
Enerji
3 ORFİN Finansman A.Ş. (2)
4 ORF Kiralama Pazarlama ve Pazarlama
Danışmanlığı A.Ş. (3)
5 Durox Ltda. (4)
Türkiye
Finans
Finansal
Kiralama
Kimya
Türkiye
Brezilya
Sektör
Otomotiv ve
lojistik
Enerji
Otomotiv ve
lojistik
Otomotiv ve
lojistik
Kimya
31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
1 Ocak
2012
41.27
50.00
41.27
50.00
41.27
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
-
-
(1) 15 Aralık 2011 tarihinde AYAS hisselerinin %50’lik bölümünün AES Entek’e satışına yönelik anlaşma imzalanmıştır. 22 Mayıs 2012 tarihinde, gerekli izinlerin
alınmasını takiben hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla, şirket tam konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilmiştir. Hisse
transferinden sonra, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla AYAS müşterek yönetime tabi ortaklık olarak özkaynak yöntemi kullanılarak “Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Varlıklar” altında muhasebeleştirilmiştir.
(2) ORFİN Finansman A.Ş. 13 Aralık 2011 tarihinde kurulmuştur.
(3) Faaliyet alanı Renault Filo Kiralama markası ile kurumsal firmaların araç kiralama işlemlerine aracılık etmek olan ORF Kiralama Pazarlama ve Pazarlama
Danışmanlığı A.Ş.’nin
21 Haziran 2013‘te hisse devri yapılmış ve 16 Temmuz 2013 tarihinde hisse devri tescil edilmiştir.
(4) 8 Kasım 2013 tarihinde satın alınan Chemson AG hisselerinin sahibi ve Lüksemburg merkezli özel amaçlı bir şirket olan Atterbury SA.’nın müşterek
yönetimine tabi teşebbüsüdür.
2.
YENİ VE GÜNCELLENMİŞ MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NIN UYGULANMASI
a)
Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup
tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi” (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve
TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
75
2.
YENİ VE GÜNCELLENMİŞ MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NIN UYGULANMASI (devam ediyor)
a)
Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devam ediyor)
TFRS 9 “Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama”
Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler
getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümü ile gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir. Bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer
değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına
izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
TFRS Yorum 21 “Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler”
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda
kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde
ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık
getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak
kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin
verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisinin olması beklenmemektedir.
TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları” (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne
uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların
(ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama
hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz
konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı”
(Değişiklik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da
düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme
dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS “10 Konsolide Finansal Tablolar” (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için
değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı
hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
b)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve
düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama
dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu
standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir
versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya
devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen uygulanabilir durumdadır
ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Grup, standardın finansal durumu ve
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
76
2.
c)
UFRS’ndaki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’nda Yıllık İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların
“Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun ya da olmasın sonraki
dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir:
i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir.
ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa
açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu
durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt
defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur.
Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
İşletme, mevcut bir standardı ya da henüz zorunlu olmayan ancak erken uygulamaya izin veren yeni bir standardı uygulamak konusunda, işletmenin
ilk UFRS finansal tablolarında sunulan dönemler boyunca tutarlı olarak uygulanmak koşulu ile seçim yapabilir. Değişiklik derhal uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile
i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve
ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.
Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
77
2.
c)
UFRS’ndaki iyileştirmeler (devam ediyor)
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi (devam ediyor)
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39 kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği
açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı
ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI
Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir;
3.1
Uygunluk Beyanı
İlişikteki konsolide finansal tablolar, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan uluslararası
standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS/TFRS,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda (“UFRS”) meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla tebliğler aracılığıyla
güncellenmekte olup 2013 yılı itibarıyla tüm TMS/TFRS’ler gerekli güncellemeleri içermektedir. TMS/TFRS; Türkiye Muhasebe Standartları ve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları adıyla yayınlanan muhasebe standartları ile yorumlardan ve KGK tarafından yayımlanan özel ve istinai
diğer standartlar ile bu alana ilişkin olarak yapılan bunlara ilişkin ek, yorum ve diğer düzenlemelerden oluşmaktadır.
Finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, KGK tarafından 20 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım
Rehberi”nde belirtilen esaslar kullanılmıştır.
3.2
Finansal Tabloların Hazırlanma Esasları
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerinden ölçülen kullanım amaçlı arsalar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, türev ve diğer alım satım
amaçlı ve satılmaya hazır finansal varlıklar haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle
varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
3.3
Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanmasındaki Esaslar
Ekteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir:
Kurum ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’na göre belirlenen
muhasebe ilkelerine uygun olarak TL cinsinden tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını
ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar.
Ekli konsolide finansal tablolar yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS)’na göre Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak
hazırlanmıştır.
78
İştiraklerimiz
Sanayi
79
80
Sanayi
ATAERHOLDİNGA.Ş.
Ataer Holding A.Ş. (ATAER), 2005 yılında Ereğli Demir ve Çelik
Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR)’nin özelleştirmeye tabi hisselerini
satın almak amacıyla OYAK tarafından özel amaçlı bir şirket olarak
kurulmuştur. ATAER, 27 Şubat 2006 tarihinde Türkiye’nin en büyük
demir çelik kuruluşu ve entegre yassı çelik üreticisi ERDEMİR’in
%49.29 oranındaki hisselerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan
devralmıştır. Devir ile beraber ERDEMİR ve ERDEMİR’in hissedarı
olduğu Şirketlerin yönetimi ve kontrolü ATAER Holding’e geçmiştir.
Ayrıca 2013 yılında %100 ATAER iştiraki olarak OSİAT Sigorta
Acentelik Hizmetleri A.Ş. kurulmuştur.
EREĞLİDEMİRveÇELİKFABRİKALARIT.A.Ş.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR), 1960 yılında,
ülkemizin ithalat yoluyla karşılanan yassı haddelenmiş demir çelik
ihtiyacının yurt içinde üretilmesi hedefiyle Karadeniz Ereğli’de
kurulmuştur. 1961 yılında temeli atılan tesisler, 1965 yılında fiilen
işletmeye alınmıştır. 2005 yılında ERDEMİR’in özelleştirilmesine
yönelik olarak düzenlenen ihale sonucunda, Şirketin %49.29
oranındaki hisselerinin, %100 OYAK iştiraki olan ATAER tarafından
devralınması işlemi 27 Şubat 2006 tarihinde tamamlanmıştır. Hisse
devri ile birlikte ERDEMİR ve iştirakleri OYAK Grubu Şirketleri
arasına katılmıştır. ERDEMİR’in 2013 yıl sonu itibarıyla tamamına veya
çoğunluk hisselerine sahip olduğu toplam 5 iştiraki bulunmaktadır.
Şirketin hisseleri 1986’dan beri borsada işlem görmektedir.
Uluslararası kalite standartlarında levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş
sac ile kalay, krom ve çinko kaplamalı sac üreten ERDEMİR, ürünleri
ile inşaat, boru, otomotiv ve yan sanayi, gemi yapımı, dayanıklı ev
aletleri, tarım aletleri, basınçlı kap, gıda ve ambalaj malzemeleri, büro
malzemeleri gibi sektörlere girdi sağlamaktadır. ERDEMİR yurt içi ve
yurt dışı pazarlarda kalite ve fiyatta rekabet edebilir düzeyde, 395 ürün
kalitesini pazara sunmaktadır.
2013 yılında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard &
Poor’s, ERDEMİR’in B olan kredi notunu B+’ya yükseltmiş, görünümünü
ise “durağan” olarak teyit etmiştir.
ERDEMİR, 2012 yılı sonuçları bazında hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz
ayında açıklanan İSO 500 sıralamasında 8’inci, Fortune Türkiye 500
listesinde de 16’ncı sırada yer almıştır.
KuruluşTarihi
2005
KuruluşTarihi
1960
OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2005
OYAKGrubu’nunPayı
%49.29
FaaliyetKonusu
Yassı çelik üretimi ve satışı
İnternetAdresi
www.erdemir.com.tr
BİSTKodu
EREGL
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%100.00
Çeşitli sektörlerde faaliyet
gösteren şirketlere iştirak etmek
www.ataer.com.tr
81
İSKENDERUNDEMİRveÇELİKA.Ş.
1970 yılında İskenderun’da kurulmuş olan İskenderun Demir ve Çelik
A.Ş. (İSDEMİR), ülkemizin kuruluş tarihi itibarıyla üçüncü ve uzun
ürün üretim kapasitesine göre de en büyük entegre demir çelik tesisidir.
İSDEMİR hisseleri, 2002 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
tarafından ERDEMİR’e devredilmiştir. Şirket, 27 Şubat 2006 tarihinde
ERDEMİR’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e devri sonucunda, OYAK
Grubu Şirketleri arasına katılmıştır.
ERDEMİRMADENCİLİKSANveTİC.A.Ş.
ERDEMİR Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ERMADEN 1938 yılında demir
cevheri üretimi amacıyla kurulmuş ve Şirket 15 Nisan 2004 tarihinde
ERDEMİR tarafından özelleştirme uygulaması kapsamında satın
alınmıştır. Kasım 2004 tarihinde Şirketin %10 hissesi KARDEMİR’e
satılmıştır. Şirket, 27 Şubat 2006 tarihinde ERDEMİR’in, OYAK’ın
iştiraki olan ATAER’e devri sonucunda, OYAK Grubu Şirketleri arasına
katılmıştır.
ERDEMİR’in en büyük iştiraki olan İSDEMİR bünyesinde yürütülen ve
tek bir tesis alanı içerisinde ülkemizdeki en büyük yatırım programı
niteliğindeki modernizasyon ve dönüşüm yatırımları (MDY) projeleri
tamamlanmıştır. OYAK Grubu’nun çevreye verdiği önemin bir göstergesi
niteliğinde olmak üzere, MDY kapsamında gerçekleştirilen Çevre
Yatırım projelerine ilave olarak yeni başlayan Çevre Yatırımlarına da
devam edilmektedir. İSDEMİR, 2012 yılı sonuçlarına göre hazırlanmış
olan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan İSO 500 sıralamasında
7’inci sırada yer almıştır.
ERMADEN, Sivas Divriği’de bulunan Konsantrasyon ve Pelet Tesisi’nin
yanı sıra 12 adet demir madeni sahası ve 1 adet manganez sahası olmak
üzere toplam 13 adet maden sahası ile Türkiye’nin en büyük demir
madeni sahibi ve üreticisidir. Şirket aynı zamanda ülkemizin tek pelet
tesisini de bünyesinde bulundurmaktadır.
KuruluşTarihi
1970
ERMADEN’in, Malatya ili Hekimhan ilçesi Hasançelebi beldesinde
yapacağı 3.000.000 ton/yıl üretim kapasiteli Demir Cevheri
Zenginleştirme ve Peletleme Fabrikası yatırımı için teşvik belgesi
alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. ERMADEN, 2012 yılı
sonuçlarına göre hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan İSO
500 sıralamasında 160’ncı sırada yer almıştır.
KuruluşTarihi
1938
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%95.07
Uzun ve yassı çelik üretimi ve
satışı
www.isdemir.com.tr
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%90.00
Demir cevheri madenciliği ve
peletleme
www.erdemirmaden.com.tr
82
Sanayi
ERDEMİRÇELİKSERVİSMERKEZİSANveTİC.A.Ş.
ERDEMİR Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (ERSEM) Gebze
Organize Sanayi Bölgesi’nde, 2002 yılında faaliyetlerine başlamıştır.
27 Şubat 2006 tarihinde ERDEMİR’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e
devri kapsamında, OYAK Grubu Şirketleri arasına katılmıştır.
Gebze tesislerinde 200,000 ton/yıl dilme ve kesme kapasitesine sahip
olan ERSEM, başta otomotiv ve beyaz eşya sektörleri olmak üzere
sanayinin ebatlanmış yassı çelik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
2011 yılında faaliyete geçen ve işletmesi ERSEM tarafından
gerçekleştirilen İskenderun Çelik Servis Merkezi, 700,000 ton/ yıl
üretim kapasitesi ile gemi, çelik konstrüksiyon, otomotiv, genel makine
ve inşaat sektörlerine hizmet sunmaktadır.
ERDEMİRMÜHENDİSLİKYÖNETİMveDANIŞMANLIK
HİZMETLERİA.Ş.
ERDEMİR Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
(ERENCO) Ağustos 2001’de kurulmuş, Nisan 2002’de faaliyete
başlamıştır. Şirket, 27 Şubat 2006 tarihinde ERDEMİR’in, OYAK’ın
iştiraki olan ATAER’e devri sonucunda, OYAK Grubu Şirketleri arasına
katılmıştır.
ERDEMİR’in iştiraki olan ERENCO, demir çelik endüstrisi ve
ilgili sektörlerde kazanılan deneyim, uzmanlık ve bilgi birikimini
maksimum düzeyde değerlendirmek amacıyla mühendislik ve proje
yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 2013
yılında ERENCO, ERDEMİR Grubu yatırımları ile ilgili faaliyetlerini
sürdürmüştür.
Ayrıca, Ereğli’de kurulan ve işletmesi ERSEM tarafından gerçekleştirilen
Ereğli Çelik Servis Merkezi’nde, 2013 yılı Mart ayında soğuk dilme
hattında, Nisan ayında soğuk açılı makas hattında, Ağustos ayında
sıcak dilme hattında, Ekim ayında ise soğuk çoklu boy kesme hattında
ticari üretime başlanmıştır. Sıcak boy kesme hattının ise 2014 yılının
son çeyreğinde faaliyete geçmesi öngörülmektedir.
Bunun yanı sıra Manisa OSB’de kurulacak olan ERSEM Manisa Çelik
Servis Merkezi yatırımı kapsamında, stoklama ve satış faaliyetleri
gerçekleştirilmekte olup ayrıca üretim tesisinin kurulumu için
çalışmalar devam etmektedir.
ERDEMİR Grup şirketlerinden ERDEMİR Lojistik A.Ş. ile ERDEMİR
Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.’nin, ERSEM çatısı altında
birleştirilmesine yönelik olarak Haziran 2012’de başlatılan süreç, 13
Şubat 2013 tarihinde tamamlanmıştır.
KuruluşTarihi
2001
KuruluşTarihi
2001
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%100.00
Yassı çelik mamulleri kesme,
dilme, biçimlendirme
www.erdemir-csm.com.tr
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%100.00
Mühendislik, yönetim ve
danışmanlık hizmetleri
www.erenco.com.tr
83
ERDEMİRROMANIASRL
ERDEMİR Romania, 2002 yılında yurt dışında demir çelik sektöründeki
özelleştirme fırsatlarından yararlanmak amacıyla kurulmuştur.
Şirket, Romanya’da silisyumlu yassı çelik üreten Laminorul De Benzi
Electrotehnice (LBE) tesisini satın almıştır. Bu tesiste üretilen ürünler
ile Türkiye, Romanya ve diğer ülkelerin talepleri karşılanmaktadır.
27 Şubat 2006 tarihinde ERDEMİR’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e
devri sonucunda, ERDEMİR Romania OYAK Grubu Şirketleri arasına
katılmıştır. Romanya’nın Targovişte kentinde bulunan üretim tesisinde
motor, transformatör, jeneratör ve trafo sanayinin ana girdilerinden
olan silisli yassı çelik üretilmektedir.
KuruluşTarihi
2000
OSİATSİGORTAACENTELİKHİZMETLERİA.Ş.
OYAK Grubu bünyesinde sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere,
10 Aralık 2013 tarihinde hisselerinin tamamı ATAER Holding’e ait
olarak kurulmuştur. Şirket, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde münhasıran sigorta acenteliği yapacaktır. Bu çerçevede
Şirket, yurtiçi ve yurtdışı sigorta şirketlerinin acenteliğini almak
suretiyle bütün sigorta branşlarında faaliyet göstererek faaliyeti ile ilgili
anlaşmalar yapmayı planlamaktadır.
KuruluşTarihi
2013
%100.00
%100.00
FaaliyetKonusu
Silisyumlu yassı çelik ürünleri
FaaliyetKonusu
Sigortacılık faaliyetleri
İnternetAdresi
www.erdemir.ro
84
Sanayi
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
OYAK, 1954 yılında kurulan Şirket’e, 1963 yılında iştirak etmiştir.
Şirketin unvanı 1986 yılında Adana Çimento Sanayii olarak değiştirilmiş
ve hisseleri 1991 yılından itibaren borsada işlem görmeye başlamıştır.
Adana Çimento, çeşitli tiplerde gri ve beyaz çimento ile klinker
üretmektedir. Şirketin İskenderun’da çimento üretim tesisi, İskenderun
Sarıseki Limanı’nda ihracata yönelik stoklama ve yükleme üniteleri
ve Antakya, Samandağ ve İskenderun’da 3 adet hazır beton tesisi
bulunmaktadır. Ayrıca Adana’dan gönderilen çimentonun paketlenmesi
ve satışını gerçekleştirmeye yönelik olarak KKTC Gazi Magosa’da,
Adana Çimento San. ve Tic. Ltd. ve Serbest Bölge’de Adana Çimento
Free Port Ltd. adında iki iştiraki faaliyet göstermektedir.
Adana Çimento, Adana ilinde faaliyet gösteren firmalar arasında, 2012
yılı Kurumlar Vergisi sıralamasında 3’üncü sırada, 2012 yılı sonuçlarına
göre hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan ISO 500
listesinde 284’üncü, Fortune Türkiye 500 sıralamasında ise 360’ıncı
sırada yer almıştır.
OYAK BETON SAN. ve TİC. A.Ş.
OYAK Beton, Adana Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento’nun aynî,
OYAK’ın ise nakdî sermaye katılımlarıyla 2004 yılında kurulmuştur.
2010 yılı Aralık ayı içerisinde OYAK Beton’un ana hissedarı olan
OYAK’ın elindeki tüm hisseler, OYAK Grubu Çimento Şirketleri’nden
Adana, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento tarafından satın alınmıştır.
OYAK Beton, Türkiye genelinde Akdeniz, Marmara, Karadeniz ve İç
Anadolu Bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyada, 30’u aşkın hazır
beton tesisine sahiptir. Bunun yanı sıra Şirketin İstanbul, İzmit ve
Ankara’da faaliyet gösteren 3 adet agrega ocağı bulunmaktadır.
Sektörün en güçlü hizmet sağlayıcılarından olan OYAK Beton;
• Marmaray Projesi BC1 Kesimi,
• Marmaray Projesi CR3 Kesimi,
• Avrasya Tüneli (Boğaz altından geçen karayolu tüneli),
• Dünya’nın 4. Büyük asma köprüsü olacak İzmit Körfez Geçiş Köprüsü
(2.880 m ve köprü ana ayakları deniz içinde) Projesi gibi ulusal ve
uluslararası saygın birçok projede, çözüm ortağı olarak 2013 yılında
da tercih edilen bir firma olmuştur.
• Marmaray Projesi için özel olarak geliştirilen DURABET sadece OYAK
Beton tarafından üretilebilmiştir. Avrasya tüneli, İzmit Körfez Geçişi
ve iki büyük cami projesinde bu beton tercih edilmiştir. Türkiye’de
ve Avrupa’da ilk olarak C 80/95(SKYBET) sınıfı beton üretilerek, 210
m yüksekliğindeki Spin Tower Projesinde kullanılmıştır.
OYAK Beton, 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan ve 2012 yılı
sonuçlarına göre hazırlanmış olan İSO 500 sıralamasında 267’nci sırada
yer almıştır.
Kuruluş Tarihi
1954
Kuruluş Tarihi
2004
OYAK Grubu’nun İştirak Tarihi 1963
OYAK Grubu’nun Payı
%100.00
Faaliyet Konusu
Hazır beton üretimi ve satışı
İnternet Adresi
www.oyakbeton.com.tr
İnternet Adresi
%57.77
Klinker, çimento, hazır beton
üretim ve satışı
www.adanacimento.com.tr
BİST Kodu
ADANA, ADBGR, ADNAC
Faaliyet Konusu
85
MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Mardin Çimento 1969 yılında, OYAK’ın %40 oranında iştiraki ile
kurulmuştur. Yapımına 1972 yılında başlanan Fabrika, 1975 yılında
işletmeye alınmıştır. Mardin Çimento hisse senetleri 1987 yılında
borsada işlem görmeye başlamıştır. Şirket, çeşitli tiplerde gri çimento
ve klinker üretmektedir.
Mardin Çimento, Mardin ilinde 2012 yılı Kurumlar Vergisi rekortmeni
olmuştur. Şirket 2012 yılı rakamlarına göre hazırlanan ve 2013 yılı
Temmuz ayında açıklanan ISO 500 listesinde 402’inci, Fortune Türkiye
500 sıralamasında ise 487‘inci sırada yer almıştır.
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
1968 yılında kurulan Bolu Çimento’ya OYAK 1969 yılında %25
oranında iştirak etmiştir. 1974 yılında sürekli üretime başlayan Bolu
Çimento’nun hisse senetleri 1986 yılında borsada işlem görmeye
başlamıştır. Bolu Çimento, çeşitli tiplerde gri çimento ile klinker üretimi
yapmaktadır. Şirket, 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete giren Marmaray
projesi kapsamında su altı ve su üstü kısımları için gereken özel tip
çimentoyu üretmiştir.
Şirket’in ERDEMİR üretiminin yan ürünü olan cürufun değerlendirilmesi
için Karadeniz Ereğli’de kurmuş olduğu bir öğütme tesisi ile Ankara’da
bir öğütme ve paketleme tesisi bulunmaktadır.
Bolu Çimento, Bolu ilinde faaliyet gösteren firmalar arasında, 2012 yılı
Kurumlar Vergisi sıralamasında 2’nci sırada, 2012 yılı rakamlarına göre
hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan ISO 500 listesinde
434’üncü, Fortune Türkiye 500 sıralamasında ise 490’ıncı sırada yer
almıştır.
Kuruluş Tarihi
1969
Kuruluş Tarihi
1968
%54.86
%49.99
Faaliyet Konusu
Klinker, çimento üretimi ve satışı
Faaliyet Konusu
İnternet Adresi
www.mardincimento.com.tr
İnternet Adresi
www.bolucimento.com.tr
BİST Kodu:
MRDIN
BİST Kodu:
BOLUC
86
Sanayi
ÜNYEÇİMENTOSAN.veTİC.A.Ş.
Ünye Çimento, 1969 yılında OYAK’ın %40 iştiraki ile kurulmuştur.
İlk çimento üretimine 1974 yılında başlayan Ünye Çimento’nun
hisse senetleri, 1990 yılında borsada işlem görmeye başlamıştır.
Çeşitli tiplerde gri çimento ile klinker üreten Ünye Çimento’nun Rize
- Çayeli’nde kendisine ait bir limanı ve pompalama/ paketleme tesisi
bulunmaktadır. Şirketin, Romanya’da çimento mamullerinin ithalat,
ihracat ve ticari satışını dökme ve ambalajlı olarak gerçekleştiren Ünye
Cem SRL adında bir iştiraki bulunmaktadır.
Ünye Çimento, Ordu ilinde faaliyet gösteren firmalar arasında, 2012
yılı Kurumlar Vergisi rekortmeni olmuş, 2012 yılı rakamlarına göre
hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan ISO 500 listesinde
356’ıncı, Fortune Türkiye 500 sıralamasında ise 424’üncü sırada yer
almıştır.
KuruluşTarihi
1969
ASLANÇİMENTOA.Ş.
Türkiye’nin ilk çimento fabrikası olan Aslan Çimento, 20 Aralık 1910
tarihinde Memalik-i Osmaniye’de Sun’i Çimento ve Hidrolik Kireç
İmalına Mahsus Arslan Osmanlı Anonim Şirketi adıyla kurulmuştur.
Şirketin hisse senetleri 1986 yılında borsada işlem görmeye başlamıştır.
OYAK 2009 yılı Aralık ayında Fransız Lafarge Grubu’na ait olan Aslan
Çimento hisselerini satın almıştır. Hisse devri ile birlikte Lafarge
Marmara Grubu’na ait 5 şirketin (Aslan Çimento, Aslan Beton,
Marmara Madencilik, Birtaş ve Assan) bünyesinde bulunan; 1 entegre
çimento fabrikası, 9 hazır beton tesisi ve 3 agrega ocağı ile birlikte
OYAK Grubu’na katılmıştır. Ayrıca, Şirket’in ihracat ve ithalat işlemleri
için kullanmakta olduğu bir iskelesi de bulunmaktadır.
Aslan Çimento’nun Marmara Madencilik dışındaki diğer iştirakleri ile
birleşme işlemleri 2013 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir.
KuruluşTarihi
1910
%51.33
%96.67
FaaliyetKonusu
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
www.unyecimento.com.tr
İnternetAdresi
www.aslancimento.com.tr
BİSTKodu
UNYEC
BİSTKodu:
ASLAN
87
OYKAKAĞITAMBALAJSANAYİİveTİCARETA.Ş.
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (OYKA), 1963 yılında
Adana Kağıt Torba Sanayii Türk A.Ş. adıyla Türkiye Çimento ve Toprak
Sanayii T.A.Ş.’nin ve 10 adet çimento fabrikasının iştirakiyle kağıt torba
üretmek ve satmak üzere kurulmuştur. 1963-1993 yılları arasında Şirket
hisselerinin %10’una sahip olan Adana Çimento bu hisseleri 1993 yılında
satarak ortaklıktan çıkmış, 1998’de Şirket’in %50 hissesini satın alarak
ortak olmuş ve OYKA tekrar OYAK Grubu şirketleri arasına katılmıştır.
Şirket ortaklık yapısında yıllar itibarıyla değişiklikler yaşanmış olup son
durumda ortaklık yapısı %51 OYAK, %49 Adana Çimento şeklindedir.
OYKA tarafından, çimento, kireç, alçı, kimya, madencilik, yapı ürünleri,
gıda gibi sektörlere iç pazar için üretim yapılırken, çeşitli ülkelere torba ve
kraft kağıt ihraç edilmektedir. Şirketin Adana’daki torba üretim tesisinin
yanı sıra, Ağustos 2003 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan
(ÖİB) satın alınan Çaycuma Kağıt Fabrikası’nda üretime başlanmış, Eylül
2008 döneminde de Çaycuma’da torba fabrikası inşa edilerek üretime
geçilmiştir.
2011 yılında OYKA Çaycuma Torba Fabrikası’nda 2’nci torba hattı
yatırımının tamamlanması sonucu, şirketin toplam üretim kapasitesi
150 milyon adet/yıl’dan, 220 milyon adet/yıl’a çıkmıştır. Şirketin
Çaycuma’daki entegre kağıt fabrikasının kapasitesi ise 85.000 ton/yıldır.
OYAKRENAULTOTOMOBİLFABRİKALARIA.Ş.
OYAK Renault, 1969 yılında OYAK ve Fransız Renault Grubu’nun hakim
ortaklığı ile Renault markalı araçların Türkiye’de imal edilmesi amacı
ile kurulmuştur. 1997 yılında iki hissedar arasında varılan anlaşma ve
hisse değişimi sonucunda, Şirketin hissedarlık yapısı bugünkü durumu
olan %49 OYAK, %51 Renault şekline gelmiştir.
OYAK Renault, Renault Kalite Sistemi Belgesi’ne sahip ilk Renault
fabrikalarından biridir.
Şirket yıllık 360 bin otomobil ve 450 bin motor üretim kapasitesine
sahiptir. Şirket üretiminin büyük bir kısmının yeni Clio IV’e
yönlendirilmesiyle, Fabrikada 2013 yılı Mart ayı itibarıyla Clio Symbol
üretimine son verilmiştir. Şirket halen yurt içi ve yurt dışı pazarlara
yönelik olarak; Fluence, Clio IV modelinin Hatchback ve Sport Tourer
versiyonları ve Megane Hatchback ile bu otomobillerin motor ve
mekanik aksamlarını üretmektedir.
OYAK Renault; 2012 sonuçlarına göre hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz
ayında açıklanan ISO 500 listesinde 3’üncü sırada yer almıştır. Ayrıca
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2013 yılı Mayıs ayında açıklamış
olduğu 2012 yılı ilk 1,000 ihracatçı firma listesinde Şirket, 3.15
milyar USD ihracat tutarı ile Türkiye genel sıralamasında 3., sektörel
sıralamada ise 2. sırada yer almıştır.
2013 yılı Aralık ayında Şirket merkezi konumunda olana Adana Torba
Fabrikasının faaliyeti durdurularak makine aksamları Çaycuma kağıt
fabrikası sahasındaki torba fabrikasına taşınmış ve üretime başlamıştır.
31.12.2013 tarihi itibarıyla Şirket merkezinin ve İstanbul Satış Ofisi
Şubesi’nin Çaycuma’ya alınmasıyla şirket faaliyetleri tek çatı altına
toplanmıştır.
KuruluşTarihi
1963
KuruluşTarihi
1969
%100.00
FaaliyetKonusu
Kağıt, kağıt torba üretimi ve satışı
İnternetAdresi
www.oyka.com.tr
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%49.00
Renault marka binek
otomobillerin ve mekanik
parçaların üretimi ve ihracatı
www.renault.com.tr
88
Sanayi
OYAKBİRLEŞİKENERJİA.Ş.(BİREN)
OYAK Grubu enerji şirketlerinin tek bir çatı altında toplanmasına
yönelik çalışmalar kapsamında, kuruluşunda BİRÇİM Çimento ve
Madencilik San. ve Tic. A.Ş. olan Şirket unvanı, 04 Eylül 2012 tarihli
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında OYAK Birleşik Enerji A.Ş.
(BİREN) olarak değiştirilmiştir.
Şirketin, enerji sektöründe yer alan İSKEN, AYAS Enerji ve OYAK Enerji
adında iştirakleri bulunmaktadır.
İSKENDERUNENERJİÜRETİMveTİC.A.Ş.
İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. (İSKEN), elektrik enerjisi üretimi
ve satışı amacıyla 1998 yılında kurulmuştur. İSKEN, Türkiye’de
kurulan ithal kömüre dayalı ilk termik santraldir.
Yap – işlet modeli çerçevesinde Kasım 2003 tarihinde,
İskenderun, Sugözü Mevkiinde işletmeye alınan santral, her biri net
660 MW büyüklüğünde iki üniteden oluşmaktadır ve Türkiye’nin en
büyük termik santrallerinden biridir.
OYAK, Nisan 2004 tarihinde Evonik Steag GmbH’a ait olan %24
oranındaki hisseyi satın alarak İSKEN’e ortak olmuştur. Ekim 2004
tarihinde İSKEN’in bir diğer ortağı olan RWE Power AG’ye ait %25
oranındaki hissenin de satın alınması ile OYAK, İSKEN’deki iştirak
payını %49’a yükseltmiştir. Santralin 2013 yılındaki net elektrik
üretimi 9,507 GWh olup, bu oran Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi
ihtiyacının %4’üne karşılık gelmektedir.
OYAK Grubu enerji sektörü iştiraklerinin tek bir çatı altında toplanması
çalışmaları kapsamında, Şirketin OYAK’a ait hisseleri 2012 yıl sonu
itibarıyla OYAK Birleşik Enerji’ye devredilmiştir.
KuruluşTarihi
2006
KuruluşTarihi
1998
%100.00
%49.00
FaaliyetKonusu
Enerji
FaaliyetKonusu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren
şirketler de dahil olmak üzere, sermaye
şirketleri kurmak ve/veya kurulmuş olan
sermaye şirketlerine iştirak etmek.
İnternetAdresi
www.isken.com.tr
89
AYAS ENERJİ ÜRETİM ve TİCARET A.Ş.
AYAS Enerji, Adana-Yumurtalık bölgesinde İSKEN’in hemen yanında,
çevreye duyarlı, yüksek kaliteli ithal kömür ile çalışacak bir termik
santral yatırımını gerçekleştirmek amacıyla 2002 yılında kurulmuştur.
Kurulacak olan termik santralin 625 MW güce sahip olması ve yılda
yaklaşık 4,5 milyar KWh elektrik üretmesi planlanmıştır. Santral
inşaatının 2016’da tamamlanması ve devreye girmesi hedeflenmektedir.
Şirket, 30 Nisan 2009 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’ndan (EPDK) üretim faaliyetlerinde bulunmak üzere 49 yıl
süre ile lisans almıştır. OYAK, Şirket’e 03 Aralık 2009’da %49 oranında
ortak olmuştur. 2011 yılı Ocak ayında hisselerin geri kalan kısmı da
OYAK tarafından satın alınmıştır.
OYAK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.
OYAK Enerji San. ve Tic. A.Ş., enerji sektöründe oluşabilecek yatırım
fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla 2002 yılında kurulmuştur.
2009 yılında Şirketin adı OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
olarak değiştirilmiştir. Şirket, 11 Kasım 2009 tarihinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’ndan Toptan Satış Lisansı almıştır. 2012 yılında
proje çalışmalarının devam etmesi ve uygun fırsatların oluşmamasına
bağlı olarak, herhangi bir ticari faaliyette bulunmamaktadır.
itibarıyla OYAK Birleşik Enerji’ye devredilmiştir.
2012 yılı Mayıs ayında OYAK, AYAS Enerji hisselerinin %50’lik
bölümünün Koç Topluluğu ve AES ortaklığı olan AES Entek’e devri
tamamlanmıştır.
Rekabet Kurumu ve EPDK’nın onayının alınması sonrasında, 2012 yılı
Mayıs ayı itibarıyla hisse devri tamamlanmıştır.
itibarıyla OYAK Birleşik Enerji’ye devredilmiştir. Şirket bünyesindeki
proje çalışmaları sürdürülmektedir.
Kuruluş Tarihi
2002
Kuruluş Tarihi
2002
%50.00
Faaliyet Konusu
Enerji
Faaliyet Konusu
%100.00
Toptan veya serbest tüketicilere
elektrik enerjisi satışı
90
Sanayi
HEKTAŞTİCARETT.A.Ş.
AKDENİZKİMYASANAYİveTİCARETA.Ş.
HEKTAŞ, tıbbı ilaç üretimi ve pazarlaması amacıyla 1956 yılında
Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. 1976 yılında PVC stabilizatörler ile
kurulmuştur. Şirket, 1962 yılında bugünkü faaliyet konusunu oluşturan
çeşitli endüstriyel kimyasalların üretim ve pazarlamasını gerçekleştirmek
tarım ilaçları üretim ve pazarlamasına yönelmiştir. Kuruluşundan bu
üzere İzmir’de kurulmuştur. OYAK, 19 Aralık 2012 tarihinde Akdeniz
yana kesintisiz olarak tarım ilacı üreten HEKTAŞ, Türkiye tarım ilaçları
Kimya’nın hisselerinin tamamını Akdeniz Kimyasal hisseleri ile birlikte
sektörünün en köklü firmalarından biridir. OYAK, Şirket’e 1963 yılında
satın almış ve Şirket OYAK Grubu’na katılmıştır.
iştirak etmiş ve 1981 yılında da en büyük ortak durumuna gelmiştir.
1981 yılında hisseleri halka açılmış olan HEKTAŞ, 2005 yılında ürün
Bugün dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Akdeniz
portföyünü genişleterek, veteriner ilaçlarının üretim ve satışına da
Kimya, yıllık 130 bin ton nihai ürün üretim kapasitesine sahiptir.
başlamıştır.
Şirket, kalsiyum/çinko ve kurşun bazlı stabilizatör hammaddelerinin
%100’ünü kendi bünyesinde üreten tek kuruluştur. 90’ın üzerinde
HEKTAŞ, dünya tarım ilaçları sektörünün en büyük firmaları arasında
ülkeye ihracat yapan Şirket, TSE-EN-ISO 9001:2000 Kalite Güvence
yer alan uluslararası firmaların Türkiye distribütörüdür. Şirket, aynı
Sistemi belgesine sahiptir.
zamanda, 270 adet zirai ilaç ile 20’den fazla veteriner ilacın üreticisi
olarak faaliyetini sürdürmektedir.
KuruluşTarihi
1956
KuruluşTarihi
1976
%100.00
FaaliyetKonusu
Kimya
İnternetAdresi
www.akdenizkimya.com.tr
İnternetAdresi
%53.81
Tarım ve veteriner ilaçları üretimi
ve satışı
www.hektas.com.tr
BİSTKodu
HEKTS
FaaliyetKonusu
91
AKDENİZKİMYASALÜRÜNLERPAZARLAMAİÇveDIŞ
TİC.A.Ş.
Akdeniz Kimya’nın hisse devri ile aynı dönemde, Akdeniz Kimyasal
Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş. de, OYAK Grubu şirketleri
arasına katılmıştır. Şirket, Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin ihracat
faaliyetlerini yürütmektedir.
ATTERBURYS.A.CHEMSONPOLYMER-ADDITIVEAG
Chemson Polymer Additive AG (Chemson AG) hisselerinin tamamını
2008 yılından bu yana elinde bulunduran Atterbury SA Lüksemburg’da
faaliyet gösteren özel amaçlı bir şirkettir. 2013 yılı Kasım ayında Şirket
hisselerinin satın alınması ile Chemson AG ve iştirakleri OYAK Grubu
bünyesine katılmıştır.
Chemson AG, PVC bazlı pencere ve yapı profilleri, boru, enjeksiyon
ürünleri, kablo izolasyon ve yumuşak yüzey kaplamaları imalatında
kullanılan polimer katkı maddeleri üretmekte olup alanında pazar
liderlerinden biri durumundadır.
Chemson Grubu’nun yıllık 160,000 tondan fazla üretim kapasitesi
bulunmakta olup Chemson AG, gelişen talep ve yeni düzenlemeler
çerçevesinde kapasitesini kurşun bazlı üretimden kalsiyum-çinko bazlı
üretime kaydırarak yatırımlarını sürdürmüştür.
Chemson AG’nin, Avusturya’daki tesislerine ek olarak İngiltere, ABD,
Brezilya, Çin ve Avustralya’da üretim tesisi, Almanya ve Hollanda’da
satış ofisi olarak faaliyet gösteren iştirakleri ve Singapur’da bir satış ofisi
bulunmaktadır.
KuruluşTarihi
2001
KuruluşTarihi
1986
%100.00
FaaliyetKonusu
Kimya
İnternetAdresi
www.chemson.com
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%100.00
Akdeniz Kimya tarafından üretilen
mamullerin ihracatı
www.akdenizkimya.com.tr
92
Hizmet
93
MAİSMOTORLUARAÇLARİMALveSATIŞA.Ş.
MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAİS), 1968 yılında %100
OYAK Grubu iştiraki olarak kurulmuş, 1993 yılında Renault Grubu
MAİS’e %20 oranında iştirak etmiştir. 1997 yılında iki hissedar arasında
yapılan anlaşma ve hisse değişimleri sonucunda hisse yapısı %51 OYAK
ve %49 Renault şeklinde olmuştur.
2007 yılında OYAK ve Renault arasında varılan anlaşma çerçevesinde,
Dacia marka otomobillerin Türkiye genel distribütörü olan DOSSD
firması da MAİS bünyesine katılmıştır.
MAİS, Renault ve Dacia markalı otomobillerin Türkiye genel
distribütörüdür. Şirketin faaliyet alanları; Renault ve Dacia markalı
otomobillerin satışını gerçekleştirmek, satış sonrası hizmetlerini
vermek, bakım ve onarım istasyonları kurmaktır. Renault ve Dacia
markalı otomobillerin ithalatını da gerçekleştiren MAİS, bunlarla ilgili
her türlü yedek parça ve servis güvencesini, 5 şubesi ve yurt çapında
faaliyet gösteren şebekesi aracılığı ile sağlamaktadır.
Renault 2013 yılında da en çok satan binek otomobil markası olmuş ve
liderlikte 15.yılını geride bırakmıştır. Satış ve pazarlaması yine MAİS
tarafından yapılan Dacia markası da 2013 yılında Türkiye pazarında en
hızlı büyüyen ticari araç markası olmuştur.
OMSANLOJİSTİKA.Ş.
OMSAN, 1978 yılında otomotiv yan sanayinde faaliyet göstermek üzere
bir OYAK iştiraki olarak kurulmuş, ilerleyen yıllarda faaliyet alanını
değiştirerek lojistik sektöründe uzmanlaşmıştır.
1982 yılında şirket faaliyetleri, yapılan ana sözleşme değişikliği ile
yurt içi ve uluslararası taşımacılık alanlarına yöneltilmiştir. OMSAN
Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. olan şirket unvanı, 2001 yılında
OMSAN Lojistik A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
OMSAN, kara, deniz, demiryolu ve hava kombine taşımaları
gerçekleştirebilen, ülkemizin önde gelen, saygın taşımacılık ve
lojistik şirketlerinden birisidir. Şirket’in yurt dışı taşımalarının yüksek
standartlarda, etkili ve verimli bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla
çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren 5 adet iştiraki ve 2 adet irtibat bürosu
bulunmaktadır. Ayrıca OMSAN, 2008 yılı Mayıs ayında havacılık ve
havacılık ile ilgili işler konusunda faaliyet göstermek üzere OMSAN
Havacılık A.Ş.’yi ve 2008 yılı Temmuz ayında da denizcilik ve denizcilik
ile ilgili işler konusunda faaliyet göstermek üzere OMSAN Denizcilik
A.Ş.’yi kurmuştur.
OMSAN, 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan 2012 yılı sonuçlarına
göre hazırlanmış Fortune Türkiye 500 çalışmasında 198’inci sırada yer
almıştır.
2013 yılı Mayıs ayında MAİS tarafından SUV segmentinde yer alan
Captur’un Türkiye pazarında satışına başlanmıştır.
KuruluşTarihi
1968
KuruluşTarihi
1978
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%51.00
Renault ve Dacia marka binek
otomobillerin satışı ve satış
sonrası hizmetleri
www.renault.com.tr
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%100.00
Lojistik hizmet; yurt içi ve
yurt dışı kara, hava, deniz ve
demiryolu taşımacılığı
www.omsan.com.tr
94
Hizmet
OMSANHAVACILIKA.Ş.
Bir OMSAN iştiraki olan OMSAN Havacılık, 2008 yılında havacılık
sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Hava taksi
taşımacılığında kullanılmak üzere Sikorsky marka helikopter sahibi
olan Şirket’e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 08
Ocak 2010 tarihinde ticari hava taşımacılık (işletme) ruhsatı verilmiştir.
Şirket, son yıllarda tüm dünyada ağırlık kazanan VIP hava taşıt
kullanımı konusunda hizmet vermeye devam etmektedir. OMSAN
Havacılık, OYAK iştiraklerinde mevcut helikopter iniş alanlarının
ruhsatlandırılması faaliyetlerinde de koordinasyon hizmetleri
sağlamaktadır. Şirket’in, Sikorsky S 76 serisi helikopterler için Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nden aldığı Tip İntibak Eğitim Yetki Belgesi
bulunmaktadır.
KuruluşTarihi
2008
OMSANDENİZCİLİKA.Ş.
Bir OMSAN iştiraki olan OMSAN Denizcilik, 2008 yılında denizcilik
ve denizcilik ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.
OMSAN Denizcilik, kurulduğu günden bugüne ağırlıklı olarak
öncelikle OYAK Grup şirketlerinin deniz taşımacılığı ihtiyaçlarını
karşılamak üzere gemi kiralama yoluyla hizmet sunmuştur. Şirket,
başta ERDEMİR ve İSDEMİR olmak üzere, OYAK Grubunun deniz yolu
taşıma potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmaları takiben 2010
yılında kuru yük gemisi Fortune Express’i satın almış ve bu gemi ile
hizmet vermeye devam etmiştir.
Ayrıca Şirket tarafından çimento taşımalarına yönelik olarak, hizmet
vermek amacıyla 2013 yılında ‘MV UNYE CEM 1’ adlı gemi satın
alınmıştır. Nisan ayında yapılan sözleşme ile Gemi, ilk seferini
29.04.2013 tarihinde yapmış olup seferleri düzenli olarak devam
etmektedir.
KuruluşTarihi
2008
%100.00
FaaliyetKonusu
Havacılık ve havacılık ile ilgili işler
İnternetAdresi
www.omsan.com.tr/havacilik
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%100.00
Denizcilik ve denizcilik ile ilgili
işler
www.omsan.com.tr/denizcilik
95
OYAKSAVUNMAveGÜVENLİKSİSTEMLERİA.Ş.
OYAK Güvenlik A.Ş. adıyla 2000 yılında kurulan Şirketin unvanı,
2002 yılında OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. şeklinde
değiştirilmiş, 2495 sayılı özel güvenlik yasasına göre Şirkete hizmet
sunma imkânı sağlanmıştır.
Şirket, OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerine; personelli güvenlik,
elektronik güvenlik sistemleri, para-değerli evrak ve değerli mal
nakli konularında çözümler sunmaktadır. İçişleri Bakanlığı’ndan özel
güvenlik personeline eğitim verebilmek için faaliyet izin belgesi alan
OYAK Güvenlik, Ocak 2005’te eğitim faaliyetlerine de başlamıştır.
OYAKİNŞAATA.Ş.
Bir OYAK iştiraki olan OYAK İnşaat, OYAK’ın konut alanındaki sosyal
hizmet faaliyetleri çerçevesinde, esas olarak OYAK üyelerine ucuz ve
belirli nitelikte konutlar üretmek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur.
1998 yılında Şirketin hisselerinin %25’i Sosyal Sigortalar Kurumu’na
satılmıştır. Konut, hastane, sanayi yapıları, turizm tesisleri, askeri
tesisler gibi her türlü yapının proje, inşaat ve montaj işlerini taahhüt
etmekte olan Şirket, klasik inşaat sistemlerinin yanında prefabrike, tünel
kalıp, çelik konstrüksiyon gibi çağdaş yapı teknikleri uygulayabilecek
organizasyon ve kapasiteye sahiptir.
Şirket 2013 yılında; ANKARA Eryaman’da 1’inci Etap 211 konut
projesinin inşaatını tamamlamış ve hak sahiplerine teslim etmiş, 2’nci
Etap 344 Konut Projesinin ise inşaatına devam etmiş, OYAK İzmir Buca
Konutları Projesinde 272 konuttan oluşan ilk etabın temeli atılarak
inşaat faaliyetine başlanmıştır.
KuruluşTarihi
2000
KuruluşTarihi
1982
%100.00
FaaliyetKonusu
Fiziki ve elektronik güvenlik
İnternetAdresi
www.oyaksgs.com.tr
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%75.00
Her türlü yapının proje, inşaat ve
montaj işleri
www.oyakinsaat.com.tr
96
Hizmet
OYAKPAZARLAMAHİZMETveTURİZMA.Ş.
1998 yılına kadar OYAK bünyesinde hizmet sunan Ordu Pazarları, 1998
yılında OYPA adı altında bir anonim şirket statüsüne dönüştürülmüştür.
Şirketin ticari faaliyetlerine 2002 yılında son verilmiş, tüzel kişiliği ise,
çıkacak fırsatların değerlendirilmesi amacıyla korunmuştur.
OYAKGİRİŞİMDANIŞMANLIĞIA.Ş.
OYAK Girişim, OYAK Grubu yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde,
yeni yatırım fırsatlarının ve Grup şirketleri tarafından gerçekleştirilecek
yatırımların değerlendirilmesi amacıyla, %100 OYAK iştiraki olarak
2011 yılında kurulmuştur. Şirket 2012 yılı Aralık ayında, OYAK’a ait
olan TUKAŞ hisselerinin tamamını satın almıştır.
Şirket, mevzuattaki değişiklik nedeniyle OYAK Savunma ve Güvenlik
Sistemleri A.Ş.’nin yürüttüğü ve 2004 Eylül ayından itibaren OYAK
Pazarlama bünyesine geçen hijyen çalışmaları ile tekrar faaliyete
geçmiştir. OYAK Pazarlama’nın faaliyet alanına, 2004 yılı sonunda
gerçekleşen OYAK Turizm ile birleşme neticesinde turizm, organizasyon
ve bilet satış faaliyetleri de eklenmiştir. OYAK Pazarlama halen, hijyen,
turizm, bahçe bakım ve teknik hizmetler alanlarında faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Ayrıca Şirketin %100 iştiraki olan OYAK Telekom’un faaliyetleri
OYAK’ın yatırım stratejileri çerçevesinde, faaliyet gösterdiği sektördeki
gelişmeler de dikkate alınarak, yeniden gözden geçirilmiş ve Eylül
2013’te tamamlanan işlemler sonucunda OYAK Telekom, OYAK
Pazarlama ile birleştirilerek tüzel kişiliği sonlandırılmıştır.
KuruluşTarihi
1998
KuruluşTarihi
2011
%100.00
FaaliyetKonusu
Hijyen ve turizm hizmetleri
İnternetAdresi
www.oyakpazarlama.com.tr
FaaliyetKonusu
%100.00
Yatırım fırsatlarının
değerlendirilmesi
97
TUKAŞGIDASANAYİveTİCARETA.Ş.
1962 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulan TUKAŞ, 1967
yılında OYAK Grubu tarafından satın alınmıştır. TUKAŞ’ın hisseleri
1994 yılında halka arz edilmiştir. Şirket hisseleri 2012 yıl sonu itibarıyla
OYAK Girişim’e devredilmiştir.
Şirket, üretim kapasitesini artırabilmek amacıyla 2001 yılının Aralık
ayında, Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir üretim tesisi daha satın
almış ve 2002 yılında unvanını TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
olarak değiştirmiştir. Faaliyetlerini İzmir’in Torbalı ve Balıkesir’in
Manyas ilçelerinde bulunan fabrikaları ile gerçekleştiren TUKAŞ;
salça, konserve (sebze, şarküteri, bakliyat, hazır yemek), turşu, reçel,
sos (ketçap, mayonez ve acı biber sosu) ve dondurulmuş gıda ürün
gruplarıyla zengin bir ürün portföyüne sahiptir.
KuruluşTarihi
1962
ORFKİRALAMAPAZARLAMAvePAZARLAMA
DANIŞMANLIĞIA.Ş.
Faaliyet Konusu: Renault Filo Kiralama markası ile kurumsal firmaların
araç kiralama işlemlerine aracılık etmek, elektrikli araçların pillerinin
kiralanması, Renault ve Dacia araç satışlarının ORFİN dışındaki
anlaşmalı kuruluşlardan kredilendirilmesi ile ilgili finansal danışmanlık,
Maxxi Bakım markası ile Renault ve Dacia markalı araçlara bakım
paketi satışıdır.
KuruluşTarihi
2009
%81.54
FaaliyetKonusu
Gıda
İnternetAdresi
www.tukas.com.tr
BİSTKodu
TUKAS
%50.00
98
Finans
99
Finans
OYAKANKERBANKGmbH
OYAK Grup şirketlerinden Türk Boston Bank (sonraki unvanıyla OYAK
Bank) tarafından, 1995 yılında, bankacılık faaliyetlerinin uluslararası
alanda geliştirilmesi stratejisi kapsamında; 1958 yılında kurulan AB
Anker Bank, satın alınmıştır. 2004 yılı Ağustos ayında OYAK tarafından
hisselerinin tamamı OYAK Bank’tan satın alınan OYAK Anker Bank
(OAB), bu tarihten itibaren OYAK’ın doğrudan iştiraki olmuştur.
Alman Bankalar Birliği üyesi olan OAB, kurumsal ve bireysel bankacılık
alanlarında hizmet sunmaktadır. Banka, 2013 yılında Alman ve
uluslararası müşterilerine, internet üzerinden ve Almanya’daki 2 şubesi
aracılığı ile de hizmet vermiştir.
2013 yılı Şubat ayında FMH-Finanzberatung ve haber kanalı N-TV´nin
ortak araştırması sonucu OAB 38 banka arasında “Tüketici Kredisi
Veren En İyi Banka” unvanını almıştır.
2013 yılı Mayıs ayında Banka’nın vadeli mevduat ürünü,
tüketicileri finans ve sigorta sektöründe karşılaştırmalı bilgilerle
değerlendiren vergleich.de adlı internet forumu tarafından “iyi” olarak
değerlendirilerek, ödüllendirilmiştir.
Alman Bankalar Denetleme Birliği’ne bağlı Kredibilite Derecelendirme
Şirketi (GBB) tarafından Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu için yapılan
2013 değerlendirmesi sonucunda, OAB’nin 2012 yılında BB- olan
derecesi 2013’de BB+’ya yükselmiştir.
KuruluşTarihi
1958
OYAKYATIRIMMENKULDEĞERLERA.Ş.
OYAK Menkul Değerler A.Ş., 1982 yılında kurulmuş ve 1984 yılında
Borsa Bankerlik Belgesi alarak faaliyete geçmiştir.
2001 yılında Şirket, menkul kıymetler pazarında yerini güçlendirmek
ve ulaşılan pazar payını artırmak amacı ile Yaşar Yatırım’ı bünyesine
katmıştır. 2002 yılında OYAK Bank ve OYAK Menkul Değerler’in iştiraki
olan OB Menkul Değerler, tasarruf sağlanması ve işlemlerin daha kısa
sürede tamamlanması amacıyla Şirketin bünyesine dahil edilmiş; Şirketin
unvanı OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
OYAK Yatırım, son yıllarda dünyada ve ülkemizde sermaye piyasalarında
yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, gerek değişen müşteri talepleri gerekse
sektör içindeki yerini daha üst seviyeye çekerek rekabet gücünü artırmak
amacıyla OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.’yi kurmuş ve 2007 yılı Nisan ayı
sonunda hisselerini halka arz etmiştir.
Ayrıca 2013 yılında hisselerinin tamamı OYAK Yatırım’a ait olan OYAK
Portföy Yönetimi A.Ş. kurulmuş ve faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve
yatırım danışmanlığı yetki belgesi 8 Ocak 2014 tarihi itibarıyla alınmıştır.
2013 yıl sonu itibarıyla SPK lisanslı uzman personeli ile tüm menkul
kıymetler piyasalarında pazar payı ve işlem hacminde başarılı bir
performans sergileyen OYAK Yatırım, SPK tarafından verilen tüm
lisanslara sahip, sektörün öncü kuruluşlarından biridir. Şirket 2013
yılında Aralık ayı itibarıyla 7 adet özel sektör borçlanma aracı arzında
lider, 4 adet özel sektör borçlanma aracı halka arzında eş lider, 8 pay
halka arzında ise üye olarak yer almış ve toplam 19 adet sermaye piyasası
aracının halka arzına katılmıştır.
KuruluşTarihi
1982
%100.00
FaaliyetKonusu
Bankacılık
İnternetAdresi
www.oyakankerbank.de
FaaliyetKonusu
İnternetAdresi
%99.44
Sermaye piyasalarında aracılık
işlemleri
www.oyakyatirim.com.tr
100
ORFİNFİNANSMANA.Ş.
ORFİN Finansman A.Ş. (ORFİN) OYAK - RCI Banque S.A. eşit ortaklığı
ile Renault ve Dacia marka otomobillerin, öncelikle tüketici finansmanı
imkanları değerlendirilerek, satış koşullarını kolaylaştırmak amacıyla
faaliyet göstermek üzere 2011 yılı Kasım ayında Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun izni ile kurulmuş ve 2012 yılında
faaliyetlerine başlamıştır.
KuruluşTarihi
2011
FaaliyetKonusu
%50.00
Renault ve Dacia marka
otomobilleri için tüketici
finansman imkanlarının
değerlendirilmesi
Produced by Tayburn
Tel: (90 212) 227 04 36
www.tayburnkurumsal.com

Faaliyet Raporu 2013

Transkript

Benzer belgeler

Teknik Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten - Oyak Yatırım

yazıcılar holding al