Üye - Tofaş

TOFAŞ
TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi
: 27.04.2012
Karar No.
: 2012/12
Katılanlar
:
- Bay Mustafa Vehbi KOÇ
- Bay Sergio MARCHIONNE
- Bay Kamil BAŞARAN
- Bay Temel Kamil ATAY
- Bay Osman Turgay DURAK
- Bay Kudret ÖNEN
- Bay İsmail Cenk ÇİMEN
- Bay Alfredo ALTAVILLA
- Bay Lorenzo SISTINO
- Bay Gianni CODA
- Bay Gökçe BAYINDIR
- Bay Libero MILONE
- Bay Mert Şaban BAYRAM
- Bay Giovanni SELLA
- Bay İbrahim Murat ÇAĞLAR
: Başkan
: Başkan Yardımcısı
: Üye & CEO
: Üye
: Üye
: Üye
: Üye
: Üye
: Üye
: Üye
: Bağımsız Üye
: Bağımsız Üye
: Denetçi
: Denetçi
: Denetçi
KONU :
- İstifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması.
.
1
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa V. KOÇ, Yönetim Kurulu üyeliğindeki
istifa ve yeni üye teklifine ilişkin hususların aşağıdaki şekilde karar altına alınmasını
önermiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Lorenzo SISTINO’nun (Vergi D.No: 7690514198),
işbu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiş olması sebebiyle;
- Boşalan üyeliğe, TTK. 315. maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul’un onayına tabi
olmak üzere, Sn. Ali Aydın PANDIR’ın (T.C. Kimlik No:20279188254) Yönetim Kurulu
üyesi olarak atanmasına;
- Sn. Lorenzo SISTINO’ya, Yönetim Kurulu üyesi olarak İmza Sirkülerinde belirtildiği
şekilde verilmiş bulunan B Grubunu temsilen birinci derece imza yetkisinin işbu karar
tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde iptaline ve yeni Yönetim Kurulu üyesi olarak
seçilen Sn. Ali Aydın PANDIR’a, İmza Sirkülerinde belirtildiği şekilde B Grubunu
temsilen birinci derecede imza yetkisinin verilmesine;
- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen bu değişikliğin Ticaret Sicili’nde
tesciline ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesine, karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Sn. Lorenzo SISTINO’ya, görevi süresince yürüttüğü başarılı
çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sunmuştur.
MUSTAFA VEHBİ KOÇ
Başkan
SERGIO MARCHIONNE
Başkan Yardımcısı
KAMİL BAŞARAN
Üye&CEO
OSMAN TURGAY DURAK
Üye
TEMEL KAMİL ATAY
Üye
İSMAİL CENK ÇİMEN
Üye
ALFREDO ALTAVILLA
Üye
KUDRET ÖNEN
Üye
GIANNI CODA
Üye
LORENZO SISTINO
Üye
GÖKÇE BAYINDIR
Bağımsız Üye
LIBERO MILONE
Bağımsız Üye
2