2011 Yılı Yönetim Kurulu Kararları

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.02.2011 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır :
1Şirketimiz Ana Sözleşmesindeki “ Amaç ve Konusu” ile ilgili 3. maddenin ekteki şekilde
tadiline,
2Söz konusu Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi için
şirket yönetimine yetki verilmesine,
Gerekli işlemler tamamlandıktan ve yasal izinler alındıktan sonra Ana Sözleşme değişikliğinin
yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
karar verildi.
ESKĐ METĐN
AMAÇ VE KONUSU
Madde 3Şirketin iştigal konusu, elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile
çalışan buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi,
termosifon, elektrik süpürgesi, cila makinesi, klima cihazı, soğutma cihazı ve
tertibatları, radyo, televizyon, ses ve resim kayıt cihaz ve setleri, fırın, soba,
ocak, saç kurutma makinesi, karıştırıcılar ve bunun gibi her türlü ev aletleri ile
banyo küveti ve hazır mutfak, ev mobilyası ile halı gibi ev ekonomisi içinde yer
alan tertibatlar, cihazlar ve bunların ticari ve sınai tipleri ile yukarıda
sayılanların ana ve tali girdilerini oluşturan kompresör, elektrik motorları,
karbüratörler, güç aktarma cihazları gibi komponentlerinin; cep telefonları ve
bunların hatları ile komponentlerinin; elektronik
alet ve aksamları ile
komponentlerinin; taşıt ve binek araçları ile bunların motor ve sair
aksamlarının; enerji üretimi, kullanımı, nakli ve dağıtımı araçlarının üretimi,
sanal ortam da dahil satış ve pazarlanması, kiraya verilmesi, ithali ve ihracı ile
ilgili bütün ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktır.
Şirket bu amaçla iştigal konusu içine giren faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi
üretim faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya
başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları ad ve hesabına
yapabilir.
Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında;
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler alabilir veya
başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir.
Pazarlama, taşıma, depoculuk ve antrepoculuk organizasyonları kurabilir;
eleman
yetiştirici
eğitim
faaliyetlerinde
bulunabilir;
bilgisayar
sistemlerinden yararlanabilir, kurabilir; bunları tek başına veya ortaklaşa
yapabilir.
Şirketler kurabilir, şirketlere iştirak edebilir, ortaklıklar ve diğer işbirliği
şekillerinden yararlanabilir; bunları mevzuat koşullarını yerine getirmek
şartı ile yabancılarla da gerçekleştirebilir.
Markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, know-how,
ihtira hakları edinebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.
Đhracat ve ithalat yapabilir, ihalelere girebilir; bunları yerli ve yabancı
ortaklarla birlikte gerçekleştirebilir.
Bilgi ve tecrübesini değerlendirebilir, başkalarına yurtiçi ve dışında tesis ve
fabrikalar kurabilir.
Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla yurtiçi
ve dışında tahvil ve hisse senetleri dahil olmak üzere menkul değerler,
depo sertifikaları, vadeli işlem sözleşmeleri, finansal piyasalarda işlem
gören türev ürünleri, yapılandırılmış finansal enstrümanları alabilir ve
bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir, ticari bankalara, finansal kiralama,
tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla bunların hisse
senetlerini satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
1
H) Şirket radyo, televizyon programları yapım ve yayıncılık hizmetleri sunan,
televizyon stüdyoları işleten, gerekli teçhizatı üreten ve satan şirketlere
iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirakini sona erdirebilir.
I) Her türlü hammadde, yarımamul ve mamul alım ve satım ile ithal ve ihraç
faaliyetlerinde bulunabilir.
Đ) Araştırma – Geliştirme ( AR-GE ) faaliyetleri için gerekli olan her türlü
laboratuar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.
J) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek
sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel
Kurul’da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan
vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde
yardım ve
bağışta bulunabilir.
K) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi
elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı
çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim
fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik
ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve
serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm
teçhizat ve yakıtı ithal etmek konularına ilişkin faaliyette bulunabilir.
L) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket
kendi adına veya 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.
Yukarıda gösterilen işlerden başka Şirket için yararlı görülecek diğer işlere
girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel
Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği
işleri yapabilecektir. Ancak Ana Sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu
kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.
YENĐ METĐN
AMAÇ VE KONUSU
Madde 3Şirketin iştigal konusu, elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile
çalışan buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi,
termosifon, elektrik süpürgesi, cila makinesi, klima cihazı, soğutma cihazı ve
tertibatları, radyo, televizyon, ses ve resim kayıt cihaz ve setleri, fırın, soba,
ocak, saç kurutma makinesi, karıştırıcılar ve bunun gibi her türlü ev aletleri ile
banyo küveti ve hazır mutfak, ev mobilyası ile halı gibi ev ekonomisi içinde yer
alan tertibatlar, cihazlar ve bunların ticari ve sınai tipleri ile yukarıda
sayılanların ana ve tali girdilerini oluşturan kompresör, elektrik motorları,
karbüratörler, güç aktarma cihazları gibi komponentlerinin; cep telefonları ve
bunların hatları ile komponentlerinin; elektronik
alet ve aksamları ile
komponentlerinin; taşıt ve binek araçları ile bunların motor ve sair
aksamlarının; enerji üretimi, kullanımı, nakli ve dağıtımı araçlarının üretimi,
sanal ortam da dahil satış ve pazarlanması, kiraya verilmesi, ithali ve ihracı ile
ilgili bütün ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktır.
Şirket bu amaçla iştigal konusu içine giren faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi
üretim faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya
başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları ad ve hesabına
yapabilir.
Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında;
A)
Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler
başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir.
2
alabilir
veya
B) Pazarlama, taşıma, taahhüt, depoculuk ve antrepoculuk organizasyonları
kurabilir; eleman yetiştirici eğitim faaliyetlerinde bulunabilir; bilgisayar
sistemlerinden yararlanabilir, kurabilir; bunları tek başına veya ortaklaşa
yapabilir.
C) Şirketler kurabilir, şirketlere iştirak edebilir, ortaklıklar ve diğer işbirliği
şekillerinden yararlanabilir; bunları mevzuat koşullarını yerine getirmek
şartı ile yabancılarla da gerçekleştirebilir.
D) Markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, know-how,
ihtira hakları edinebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.
E) Đhracat ve ithalat yapabilir, ihalelere girebilir; bunları yerli ve yabancı
ortaklarla birlikte gerçekleştirebilir.
F) Bilgi ve tecrübesini değerlendirebilir, başkalarına yurtiçi ve dışında tesis ve
fabrikalar kurabilir.
G) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla yurtiçi
ve dışında tahvil ve hisse senetleri dahil olmak üzere menkul değerler,
depo sertifikaları, vadeli işlem sözleşmeleri, finansal piyasalarda işlem
gören türev ürünleri, yapılandırılmış finansal enstrümanları alabilir ve
bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir, ticari bankalara, finansal kiralama,
tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla bunların hisse
senetlerini satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
H) Şirket radyo, televizyon programları yapım ve yayıncılık hizmetleri sunan,
televizyon stüdyoları işleten, gerekli teçhizatı üreten ve satan şirketlere
iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirakini sona erdirebilir.
I) Her türlü hammadde, yarımamul ve mamul alım ve satım ile ithal ve ihraç
faaliyetlerinde bulunabilir.
Đ) Araştırma – Geliştirme ( AR-GE ) faaliyetleri için gerekli olan her türlü
laboratuar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.
J) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek
sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel
Kurul’da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan
vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde
yardım ve
bağışta bulunabilir.
K) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi
elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı
çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim
fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik
ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve
serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm
teçhizat ve yakıtı ithal etmek konularına ilişkin faaliyette bulunabilir.
L) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket
kendi adına veya 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.
M) Enerji yöneticisi eğitimi verebilir, enerji etüdü ve verimlilik artırıcı
proje (VAP) hazırlayabilir ve uygulayabilir, danışmanlık ve binalara
yönelik enerji yöneticisi hizmetleri verebilir.
Yukarıda gösterilen işlerden başka Şirket için yararlı görülecek diğer işlere
girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel
Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği
işleri yapabilecektir. Ancak Ana Sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu
kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.
3
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.02.2011 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır :
Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirket yönetimi tarafından Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (SPK) Seri:XI, No:29 Tebliği ile 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı
kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından
belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 31.12.2010 tarihli konsolide
finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ile yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulumuz
tarafından incelenmiş ve söz konusu finansal raporların yürürlükteki düzenlemelere uygun
olarak hazırlandığı ve bağımsız denetime tabi tutulduğu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir
açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek
herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş; ilgili dönem itibariyle, şirketin konsolidasyon
kapsamındakilerle birlikte finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir
biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede finansal raporlar kabul edilmiştir.
Sözkonusu konsolide finansal tablolar ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen
bağımsız denetim raporunun SPK’nın Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği’nin 12. maddesi ve
04.03.2010 tarih ve 5/146 sayılı Kararı ile Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın 317 sayılı
Genelgesi uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yayınlanmasına karar
verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2011 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır :
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirketimizin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi
için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (A
member firm of Ernst & Young Global Limited) 2011 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak
seçilmesine ve kararın Genel Kurul’un onayına sunulmasına,karar verildi.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2011 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır :
Arçelik A.Ş. yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 23
Mart 2011 Çarşamba günü saat 14:00’de Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398
Đstanbul adresindeki toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Şirket ana sözleşmesinde öngörülen ülke çapında dağıtımı
yapılan gazetelerin Türkiye baskılarında, Şirketin www.arcelikas.com.tr internet adresinde ilan
edilmesi ve bu münasebetle;
a) Genel Kurul’a sunulacak 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu’nun,
b) Genel Kurul’a sunulacak 2010 yılı Yönetim Kurulu Raporu’nun,
c) Genel Kurul’a sunulacak 2010 yılı Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifinin,
d) Aşağıdaki gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının
Yönetim Kurulu’na sunulması, Yönetim Kurulu Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Đlkeleri Uyum
Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (A member firm of Ernst &
Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin ve
aşağıdaki gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden en az
21 gün önce Şirket Merkezi‘nde Ortakların incelemelerine hazır bulundurulması ve Şirket internet
sitesinde yayımlanmasına karar verildi.
ARÇELĐK A.Ş.’NĐN 23 MART 2011 TARĐHLĐ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMĐ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçimi,
2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile
bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi’nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim
4
Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu’nun 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu
ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu’nun, 2010 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki
önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “Kar Dağıtım
Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
6. Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince Şirket’in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında
ortaklara bilgi verilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış
olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3.maddesine ilişkin
tadillerin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
9. Denetçi Üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve
yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
12. Đlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu
tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket’in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına
yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri
hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu’na izin
verilmesi,
15. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından
imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
16. Dilek ve görüşler.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2011 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır :
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri
çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of
Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2010- 31.12.2010 hesap
dönemine ait finansal tablolarımıza göre 549.247.388,36 TL “(Konsolide) Net Dönem Karı”
elde edilmiş olup, bunun 517.093.298,54 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Uzun
vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri,
yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar
dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün
ödenmesine 29 Mart 2011 tarihinde başlanması öngörülmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak
517.093.298,54 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf
ve derneklere yapılan 9.451.499,32 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 526.544.797,86 TL’nin
5
birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 304.866.374,69 TL vergi sonrası net
dönem karından olmak üzere toplam 855.740.055,48 TL dağıtılabilir kar hesaplanmıştır.
SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar’dan;
250.000.000,00 TL
21.621.358,98 TL
Hissedarlara Brüt Temettü,
% 10 II. Tertip Đhtiyat ve
bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının önerilmesine,
Yasal kayıtlarımız esas alınarak;
Dağıtılacak 250.000.000,00 TL nakit temettünün ve 21.621.358,98 TL tutarındaki ikinci tertip
yasal yedeklerin cari yıl yasal karından karşılanması,
hususunun 23 Mart 2011 Çarşamba günü 2010 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere
toplanacak Genel Kurul’a önerilmesine,
karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.03.2011 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır :
1- Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Rahmi Mustafa
Koç’un, Başkan Vekilliği’ne Mustafa Vehbi Koç’un seçilmesine, Yönetim Kurulumuzun
19.07.2006 tarihli ve 592 no’lu toplantı kararı ile belirlenen ve 33 no’lu Đmza Sirkülerini ihtiva
eden karardaki gibi temsil ve ilzam şeklinin aynen devamına,
2- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X No:22 sayılı Tebliği kapsamında Denetimden Sorumlu
Komite üyeliklerine; Temel Kamil Atay ve Robert Sonman’ın getirilmelerine,
3- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Đlkelerine uygun
olarak Dr. Bülent Bulgurlu, Osman Turgay Durak ve Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun Kurumsal
Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,
4- Risk Yönetim Komitesi Başkanlığı’na Rahmi Mustafa Koç’un ve üyeliklerine Semahat
Sevim Arsel, Dr. Bülent Bulgurlu ve Temel Kamil Atay’ın getirilmesine;
5- Yatırım ve Đş Geliştirme Komitesi Başkanlığı’na Mustafa Vehbi Koç’un ve üyeliklerine
Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Osman Turgay Durak ve Levent Çakıroğlu’nun
getirilmesine;
karar verildi.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.04.2011 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır :
Şirketimizin sahibi olduğu Arstil markasının kullanım hakkı için, Tepe Mobilya A.Ş.'ne lisans
verilmesine; Marka Lisans Sözleşmesi ve yapılacak işler konusunda Şirket Yönetiminin
görevlendirilmesine karar verdi.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.05.2011 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır :
Şirket'imizin organik büyüme stratejisi ve yeni pazarlara yayılma amacına uygun olarak
Avustralya'da bir satış-pazarlama şirketi kurulmasına karar verilmiştir.
6