09 Nisan 2015 Bankamız Genel Kurulu Toplantısı ve Alınan Kararlar

1918/ 121
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı
Adresi
: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
: (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
Telefon ve Fax No
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 21
Tarih
: 09.04.2015
Konu
: Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar
hk.
Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na
34467 Emirgan /İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum
Bankamızın 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2015 Perşembe günü, saat 10.00’da
Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul
Toplantısında;
-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun onaylanmasına,
-2014 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
-Bankamızın 2014 yılında vergi sonrası 3.200.247.803,42 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme’nin
“Karın Taksimi” başlıklı 45. maddesine uygun olarak;
a) Ortaklarımıza nakit brüt 567.000.000.- TL temettü dağıtılmasına, dağıtıma 27 Nisan 2015 tarihinde
başlanılmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili
kılınmasına,
b) İkinci tertip Kanuni Yedek Akçe olarak 35.700.000 TL’nin ayrılmasına ve 2.565.602.149,13 TL
tutarındaki kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak tahsis edilmesine,
-2014 yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam eden üyelerin ve 02.10.2014 tarihinde istifaen
yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Carlos Torres Vila’nın görev süresi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibra
edilmelerine,
- Carlos Torres Vila’nın 02.10.2014 tarihinde istifaen Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması
üzerine bakiye müddeti tamamlamak üzere gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Jaime Saenz De
Tejada Pulido’nun atanmasının onaylanmasına,
- Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle Banka Esas Sözleşmesinin
18 ve 19’uncu maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının Doğal Üye olan Genel Müdür hariç 9 kişi
olarak belirlenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Sermaye
Piyasası Kurulu’nca da uygun görülen bağımsız yönetim kurulu üye adayı da dahil olmak üzere aşağıda
listesi verilen Yönetim Kurulu üye adaylarının 3 yıl süreyle seçilmelerine,
Ferit Faik Şahenk (T.C.Kimlik no:20573575712)
Süleyman Sözen (T.C.Kimlik no:25817191598)
Muammer Cüneyt Sezgin (T.C.Kimlik no:25784426716)
Ahmet Kamil Esirtgen (T.C.Kimlik no:27550968260)
Angel Cano Fernandez (Vergi no:2010369446)
Jaime Saenz De Tejada Pulido (Vergi no: 7360612430)
Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey (Vergi no:3880648448)
Manuel Castro Aladro (Vergi no:2030302582)
Sema Yurdum (T.C.Kimlik no: 32551792004) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)
-Yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkının aynen devam etmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin
Bankamızda muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne
yapılacak ödemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu’nca yetkilendirilecek
Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine, tespit edilecek ve 2016 yılında yapılacak ilk olağan
genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net 18.000.000.- Türk Lirası üst sınır
belirlenmesine,
-Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca, denetçi ve topluluk denetçisi olarak DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin (Deloitte Touche) 2015 yılı hesap dönemi için
yeniden seçilerek görevlerine devam etmesine,
-2015 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst
sınırının belirlenmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun
395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca;
- 2014 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,
- 2014 yılı karının dağıtılmayan kısmı hakkında,
- Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim
İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Bankamız dışında aldığı görevler ve gerekçeleri hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında,
-Bankamız tarafından 2014 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 17.186.001.-TL tutarındaki
bağış hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi
doğrultusunda, 2014 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,
Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Toplantı tutanağı
ve Kar dağıtım tablosu Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir)
Bilgilerinize arz ederiz.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated
below.
The Ordinary General Shareholders’ Meeting of the Bank for 2014 accounting period was held on April 09,
2015, on Thursday, at 10:00a.m., at the address of Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340
Beşiktaş-İSTANBUL and it is resolved that;
- The Board of Directors’ Annual Activity Report be approved,
- The Financial Statements for the year 2014 be approved,
- From the after-tax profit of the Bank for year 2014 in the amount of TL 3.200.247.803,42, in accordance
with Article 45 - of the Articles of Association of our Bank titled as the “Distribution of the Profit”;
a) The cash gross dividend in the amount of TL 567.000.000 be distributed to our Shareholders,
dividend distribution be initiated on April 27, 2015 and the Head Office be authorized to conduct any
and all acts regarding the distribution of profit,
b) TL 35.700.000 be allocated as the Secondary Legal Reserve, and the rest of profit in the amount of
TL 2.565.602.149,13 be allocated as the Extraordinary Reserve,
- The Board Members, who continued their duties for the year 2014, and Carlos Torres Vila who resigned
from the Board of Directors on October 02, 2014, be released,
- As a result of the resignation of Carlos Torres Vila on October 02, 2014 from the Board of Directors, the
appointment of Jaime Saenz De Tejada Pulido as a real person Board Member in order to fill the remaining
term of office, be approved,
- As a result of the expiry of terms of office of the Bank’s Board Members, in accordance with Articles 18
and 19 of the Bank’s Articles of Association, the number of the Board of Directors be determined as 9 except
the general manager who is a natural member, and the Board Member candidates listed below, including the
independent board member candidate approved by the Capital Markets Board in accordance with the
Corporate Governance Communiqué, be elected for a term of 3 years.
Ferit Faik Şahenk (T.R. Identity Number: 20573575712)
Süleyman Sözen (T.R. Identity Number: 25817191598)
Muammer Cüneyt Sezgin (T.R. Identity Number: 25784426716)
Ahmet Kamil Esirtgen (T.R. Identity Number: 27550968260)
Angel Cano Fernandez (Tax Identity Number: 2010369446)
Jaime Saenz De Tejada Pulido (Tax Identity Number: 7360612430)
Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey (Tax Identity Number: 3880648448)
Manuel Castro Aladro (Tax Identity Number: 2030302582)
Sema Yurdum (T.R. Identity Number: 32551792004) (Independent Board Member Candidate)
-The Board members’ remuneration be maintained without any change, and in case any Board Member
assumes any particular duty, the remuneration for such member and independent Board Members be
determined by the Remuneration Committee authorized by the Board of Directors in accordance with the
Corporate Governance Principles, an upper limit be determined as TL 18.000,000 net which is to be paid
until the first ordinary general shareholders’ meeting to be held in the year 2016,
- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte Touche) be re-elected to
continue their duties as the auditor of the Bank and the group for the year 2015 accounting period, in
accordance with Article 399 of the Turkish Commercial Code,
- An upper limit for the charitable donations to be made in 2015 be determined in accordance with the Article
59 of the Banking Law No. 5411, as not to exceed four per thousand of equity of the Bank,
The Board Members be authorized in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial
Code, without prejudice to the provisions of the Banking Law.
Moreover, Independent Auditor’s Report for the year 2014 is read and the Bank’s shareholders were
informed on;
- The undistributed portion of the profit of the year 2014,
-,The external duties of the Board Members and their grounds, in accordance with Article 4.4.7. of the
Capital Markets Board’s Corporate Governance Principles,
- The remuneration principles of the Board Members and directors having administrative responsibilities, in
accordance with Article 4.6.2 of the Capital Markets Board’s Corporate Governance Principles,
- The charitable donations made to institutions and organizations in the amount of TL 17.186.001 in 2014,
- The significant transactions executed in 2014 which may cause conflict of interest, in accordance with
Article 1.3.6 of the Capital Markets Board’s Corporate Governance Principles.
The meeting minutes, the list of participants and the profit distribution table is attached hereto. ( The
meeting minutes and the profit distribution table are in Turkish and English, whereas the list of
participants is in Turkish.)
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
09.04.2015 Saat
Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
09.04.2015 Saat
T.GARANTi BANKASI A.:'12014 YIU KAR PAYI DAGITIM TABLOSU ITL!
1.0denmis
Genel
IClkanlmls
Kanuni
Yedek
4.200.000.000.00
Sermave
Akce
(Vasal
Kavltlara
1.131.122.133,98
Gore)
Esas s6zle~me uyannca kar dagltlmda var ise soz
konusu imtivaza
IIiskin
-
bilai
Yasal Kay,!lara
IYKI G6re
3.
OCSnernKan
4.162.462.516,87
4.
Verailer I • \
962.214.713,45
5.
NET OONEM KARl'
6.
Gecmis VI! Zararlan
7.
Genel Kanuni Yedek Akce( ~)
3.200.247.803.42
: 1
(.)
8.
NET OA~ITILABILIR
OONEM KARl
9.
VII kinde vanllan
balm;lar
10.
Balll$lar Eklenmi$ Net Oallitilabillr
0.00
(=
3.200.247.803.42
I
(+ I
DOnem Kan
210.000.000.00
Ortaklara Birincl Kar PaVI
11.
210.000.000,00
.Nakit
0,00
-Bedelsiz
210.000.000.00
.Toplam
muyazlI
12.
13.
Nlsse
::teneOl ::tamp,enne
uaglwan
p\ap
PaVl
0,00
Oallll.lan Diller Kar Pav.
0.00
-Y6netim
Kurulu
0.00
Ovelerine
.Cahsanlanna
0,00
.Pav Sahib! Di!tmdaki Kj!'lilere
0,00
14.
Intita
15.
Ortaklara
Senedi
Sahiplerine
Iklnel
Call1ilian
0,00
Kar PaVI
357.000.000,00
Kar Pay.
35.700.000,00
16. Genel Kanuni Yedek Akl;e( - )
0,00
17.
StatU Yedekleri
18.
Ozel Yedekler
19.
OLA~ANOSTO YEDEK
20.
OagltllmaSI
31.945.654.29
OnQ(irOlen
KAR PAYI ORANLARI
2.565.602.14913
Diller
-
Kavnaklar
I
TABLOSU
GRUBU
TOPLAM DAt:;ITILAN KAR PAY!
TOPLAM
DA~ITILAN
KAR PAYII
NET
DACITILABIL
IROONEM
KARl
ORANI(%)
I
1 TL NOMINAL DEt:;ERLJ PAYA
ISABET EOEN'KAR PAYI
I
TUTARI(TL)
IORANI(%)
NAKIT (TL)
BEDELSIZ ITL)
BROT(")
567.000.000,00
-
17,72%
0,13500
I
NET
481.950.000,00
-
15,06%
0,11475
I 11,47500
13,50000
{")Tam mOkeJlefkurumlar lIe TOrklye'de l~yeri veya daimllemsilcisi vasllaslyla gelir elde eden dar mOke1lefkurumlara yapllan nakil kar paYI Odemeleri Ozeritlden % 15
oranmda vergi kesinlisl yapllmayacakllr.
I