Genel Kurul İlanı - Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.

ravrr("?
: kendini idare
atla sorun gideigin Eerez dene-ledi.
ma yapmaktan
soyleyen Kema'Kurakhk
geldi,
rava olugtuddu
tendi. Qrinkri inr ahyor, gu anda
rtiler satrn ahm3iine kadar bekonu$ru.
I
T
.. :, , , ' , . ' . .
: : . , , , , , . , , , , ,. , :' ,: .. ;. ,
S,
.:
.,.. ,:,
.',
m yapunu. da
, planla-
. pAZAi
is ;nnACi,iooi':tUnnAnieSi
_ ,,.'Referans,,.i+.
9irketimizO.rtaklarO-laganGenelKurulToplantrsr2OOoytftQalrsmalannr
incelemekve asa6rdayazrhgundemigorugripkararabaglamaK
uzere,13 Nisan 2007 Cuma oiin0 saat i 4.oo'de DivdnMarinaristrrtareJoteipamu6iirrrr"'urii-qazoo
Marmarjs-MUGLA
adresinde
toplanacaldtr.
toplantrdanen geE bir hafta once girketimizden
girigkartlannralarakbizzatveya bir temsilcivasrtasrile Genel Kurul
9aytnortaklartmtzrn
Toplantrsrna
kattlmalannt
rica ederiz.
Toplantlyabizlt igtirakedemeyecekortaklartmtznvekaletlerini
iligikteki.drnege
uygunolarakduzenlemeleri
veyavekaletformu 6rnegini
$irket Merkezimiz ile www.mares.com.tr adresindekigirketintdrnetsitesinieni;;in-;i;ei*i
ue e.s.resq t;.,'ihuJ zr ei2 ialrir'nesmi
yayrmlanan
Gazete'de
SermayePiyasasrKurulu'nunSeri: lV, t'to.s teolginoJorisdiiil,;; h-,;il.l"rioa yeiine-getireret im-zlil noterce
,
onaylanmrgvekaletnamelerini
ibrazetmelerigerekmel<tedir.
Y&
nezdinde.Aract
Kuruluglaraltrndakiyatrnmcrhesaptanndasaktamadabutunanhissedartanmzdan
cenet
ti:-:?flY91".iq4Kurulugu
"Merkezi
Kurul foplantrslnakatrlmakisteyenlerin
Kairt KuruluguA.9.'nin lwwiv.mrt.gov.iiy boostzg numarahcenet lrtet<iupexi
"MKS f ve Bifigim uygulama
ilke ve Kurallan" krtaoc'drnrn
wwir.mkk.com.trlMKKCorfitr/asiets/fiie
9
stt tyayttir*tii"_6ii"iii.,.pot
yer alan "GenetKurutBtoiaj';igtemterini
duzenteyennr.kUrnl"iii'eii"""sinde hareketermeterive kendjterini
111"^:i19.9
?3r-:rygtrnda
Genel
Kurul
BlokajUstesi'nekavrt.ettirmeleri
gerekmekt'edir.
MKK nezdinde(endilerini"etorifristesi"ne
-'"'"
t<av,t
etti"nevJnnis""aJrai.,.,n
toprantrvakatrrmaianna
kanunehimkanormadrgrsav n o'tariairm i;birsi;il;;;;r,irll
2006 faaliy€tylna ait Ydnetimv-eDe-netimKurulu.Raporlanile Balrmsrz DrgDenetlemeKuruluguraporlan,Bilango
ve GelirTablosu
toplantryatekaddum eden 15 gun
' tetkikinehazrrbulundurulacaktri. sure ile $kket Merkezindeve riww.marLs.iom.li icresi"o'Lxi girt<etiniernetLiteJinoeortiirann
Sayrnpay sahiplerinin
bilgilerine
az olunur.
Ealrgmalarrn
l(emalo!lu,i
ayeligirkete
TM0'nun65
nr verecegtnl
e igtirakko;
a Kurulunun
r'lhl V€-;l(.Ul'U-
MARMAR|SALTINYUNUSruRisrix rrsislen
a tamamlan.
edi.taai l',l'
1 . AQrlrS
ve Bagkanlrk
DivanrSeqim,,
3.
4.
5.
n.g.'nin 13 NisAN 2007 TARiHLi oLAGAN GENELKURULGUNDEMi
Tffii?]:$ltgHsi1s?ffl$l
ffiiJHJ"""'nllH:l
]3:
i!ffil'il:'^l#'n"J"&]l,'*'tr5:Jff'35,:?}i[#L1Hi33%:;?:i.ql:
2006lylll
Bilangosu
ve GelirTablosuileilgilionerisinin
kabulLi,
declgtirilerek
kabuluvevareddi,
'l-icaret
Turk
Kanunu'nun315. maddesin-e
gore_yrl-iqinde
Yonetiri kurutu ityet;kl;;ind6tapilin c"gigit
--'
tiginonaytanmasl
YonetimKurulu[jyeteri.vedenetgirerin,
girkdt;n2bo6 yrtrfaariyerterinden
dotiyr ib;; ;il;;ieri;
ythveizleyenyrllarailiqkinkar dagrtrmpotitikararr
200.7
S9r",qlTq
hakkrnda
bitgi
veritmesi,
lii!T:31^Y-9iP-iT
!ll9l"li
oLrorev
suresloolmuS
oulunanYorletimKuruluuyelerinin
tekrarseqilmeleri
veyadegigtirilmeleri
ve gorev-sirrelerinin
tayini,
" '
GorevsuresidolmugbulunanDenetgilerin
tekraisegilmeleri
veyaieQigtirilmdleri,
8.
Krrur,utja$Kanve Uyeleriyledene-tqilerin.yrllk
ucretlerinin
tespiti
9 . IgllgJlm
amactylavergi muafiyetinihaizvaktfve derneklere2006 yrlrndayaptrgrbagrgve yardrmlannGenelKurul'un
P],tl:lls-9:y?ly?idtm
oilgrstne
sunulmast,
1 0 . SermayePiyasasrKurul.utaraflndany3yrnlananSermayePiyasasrndaBagrmsrzDrgDeneilemeHakktndayonetmeligin
- : i 4'tncLi
- -maddesi.geregihare Meclisimiztarafrndanyaprlanbagrmsr2drgdenetterie t<uiu1ulunun
ieqimn,n onavrairhair,
1 ' t.
le
yor
4:'*1il"t*tifg[tTl"s,.#[.lil:'ilialru::gglJ:
[f,gfif''ti[JlflffilB,txl3:bitti5if,,'L"i,;sti..;ff+#ffi
12. GenelKr-irulToplantl
TutanaErnrn
Bagkanltk
Divanr'nca
imzalanmasr
ve bununlayetinilmesi
yetkiverilmesi,
hususunda
13.
r yaprlandrrma
1008doneminde
e ve Orman Barl Gtivenlik Baet Bakanh$r ve
tegkilat yaplar.
: gelecek ylyaede Avrupa Bir\BGS) de daha
ulacak.
VEKALETNAME
MarmarisAlttnyunus
TuristikTesislerA.g.'ninOlaQanGenelKurLrl
Bagkan|rgtna,
MarmarisAltlnyunus
TuristikTesislerA.$.'nin13.o4.2007Cuma giinii saat 14:00'de DivanMarmarisMaresOtel-pamucakN4evkiiadresindeyapriacakolalan GenelKurulioplantrsrnda
.48700 Marmaris-MUGLA
agagrdi uerirttigimgorugeidogrutGrnou uJit"r.tre,
oy vermeye,tekliftebulunmayave gereklibelgeleriimzalamaya
yeikiliolmak iije6 ............:.....:......,'.........1....vet<it
tuvin"AVorrn1.
A-TEMS|LYETKiSiNiTXnpSnlar
a) v€kiltum-giindemmaddeleriiqinkendigorugiido!rultusundaoy kurlanmaya
yetkilidir.
b) vekrragagr9gtalimatlar
gundemmaddeleriiqinoy kultanmaya
dogrultusunda
ietkjlidir.
I ailmaflar:{UZettatrmaflarvaztltdtr)
c) Vekilgirketyonetimininon6rileridoQrultusunda
oy kullanmayayetkilidir.
d) Toplanttdaortaya.qrkabilecek
diQerkonulardavekilagagrdakitdlimatlardogrultusundaoy kullanmayayetkilidir.ffajimat yoksa ,vekjl
oyunuserbestgekullantr)
(Ozeltalimatlar
Talimatlar:
yazrlrdrr)
unu
B-oBTAGtNsAHip oLDUGU HissE sENEDiNiN
raft4ilan serbest
i'ne uprmlu o1emi igin gerekli
rcak. Ancak bu
, tam riyelikten
I haritasr,2007'erileri
ve Tiirkits1 Kanunu"nun
rde ba$rmsrzbi;al Halk SaShgr
;eriyor.
a)
b)
c)
d)
e)
Tertipve grubu
Numarasl
Adet - Nominaldederi
Oyda imtiyazrolup-olmadrgr
Hamiline- NamayazrlrolduQu
OFTAGIN:
Adr Soyadrveya Unvanr
rmzasl
Not: (A)boliimLinde; (a),(b)veya (c) olarakbelirtilenSrklardanbirisiseQitir.(b)ve (d) grkkrigin agrktamayaprrrr.
@D
\;
ffi
+
r \ /
DiVAN
HOTEL
H A n M A R i sM A p E s
007
nir I
I 587723
00r2959
0.0r2561
46.159614
24 alaazl
;;a I
t,l! I
;;l
0.9tFeqq
?1j4r(?w]....
r,95583
40;3399
40,3199
155,386
6,55957
Euio
1936,27
2;2037r
13;7603
200;482
5;94573
340,750
t,614122
12.9864S
0 069805
. . e.115{{
.
0i15771.
.0.0r215J
. . 0rl!5!1..
2.769986
0.r03349
.. .q.91?41!.
. t6.t22r65
........
. ....l.!5.0.1,49pe
.
.0,q1e11...
5r119t51
.... ... 19.!q.01:..
9,Qllot!..
0.025291
.... ...... ic.tp!!1!..
0.017195
21.528025
.. 0.!1!9.0?..
0.0209s
.9,?t?-49!..
.. ....:.....9,-0Jtp.!-e.....
3.178022
.. .Ef,1?4q!
q.!$11{.,
.............
qoliip?.
...........p,9!9r8..
.... .. q,c499r.
29.289!5._
q,qrc51i...
0,.017!11
0-018037
. . ....-0,:l!i.1t...
. ... q..01?4Q5
1,r5899{....
0.s4952
' - --6.ir!;t;1.116€0
. . ...p,!?cq
t- ...
6.566282
..
.19.280tJ9
.......
.....9.1qf2?...
0.290048
.129.102311
. .
.5_r,!663!9
79.410211
'oiql3o!!
... .....
.
Q.015114
. . 0.r-2?91!
o.oiorzg
.. 9.91qiq9
6.942213
.
0.010157
0.0:17t70.018526
il
0.01{28
.9,4??i71.
.
0.0u716
50024119
.
!9,9&t?1.
0017097
nend) . 0!12687
r11.5qqli1
/ui)
0,012884
,
0.011682
il 16 iln 0.011720
4 624088
! 6570t7
21.101731
0.072571
! 168247
0.0!0250
0.0108?8
r9.1911.0t
.
0.0r66?7
0.0t1110
0'087060
0.041554
.0.142431
.
. ' .0.9t1!1...
0-0r20tl
6.0t9695
. .... .0.0!109i
0.07q26
3.8@511
.
9,914.81i.
0.0r827
.. 0.glo!41
.. . ... .lFor5o2?!90.295281
0 093t29
,r,9t49t8
0.0169(
... .. 1J,1q9?!!
.
84.12t594
.-..:
o.ot
.s..q.....
9e
0.&
9,9-4....
0q!..
..0.1
...
0...01
....
0.@
9.e ..
q,oi...
0_01
0..!4 ....
.s...9{.....
0,0!.
e,9,4.
.
p,91.....
0.&
.9,.91.
.
!..0r
0.@
!,@
9,@ ..
-0.@
.q..0,4.....
.s.9t.....
0.M
e,91....
0.M
0.1
q9.1....
q,e
9,94..
9,91.....
0.u
.9s ..
p..q....
0.04
c,05
0.s
t.95
0.15
$irketimizOrtaklarOlaganGenelKurulToplantrsr2006yrhQalgmalannt
incelemekve agaQrda
yazlftgLindemigonlgupkararabaSlamak
uzere,13 .Nisan2007 Guma giinii saat 14.00'de DivdnMarinarisMaresotel-Pamuia"nMe'utii-+6zoolztaimari's-MuGreiortsinoe
toplanacaKrr.
SaymortaklarmErntoplantldanen geg bir hafta 6nce girketimizden
girigkartlarrnr
alarakbizzatveyabir temsilcivasttastile GenelKurul
Toplantrsrna
katrlmalarrnr
rica ederiz.
Toplantlyabizzatigtirakedemeyecekortaklanmtzrn
vekaletlerini
iligiKeki,om€ge
uygunolarakduzenlemeleri
veyavekaletformu omegini
$irket Merkezimizile www.mares.com.tradresindekisirketintdrnetsitesinEen
t;min etmeterive9.3.1994tarihve21g72iav'rrnesm,
Gazete'deyaytmlananSermayePiyasasrKurulu'nunSe:ri:lV, No.8 tebligindeongorutenhususl;rid; y;;iil g;ii;;;k, irn;;;;i;r"u
onaylanmrgvekaletnamelerini
ibrazetmelerigerekmeKedir.
HisseleriMerkeziKayltKurulu$unezdinde.AraoKuruluglaraltrndakiyatrnmqhesaplanndasaklamadabulunanhissedarlarrmzdan
Genel
"Merkezi
KurulToolantrsrna
kattlmakisteyenlerin
KayrtKuruluguA.g.'ninlwwiv.mkk.gov.tr)2oosriij numirarioenbi ver.tup "r.i
"MKS i9 ve
v_eKurallan'ikita,Qrgrnin
wrwil.mffcom.trlMKKoomtr/assetVfileVtr/yaylformlar/is bitesim.octf
PiligimUygulamailke"Genel
yer alan
aoreslnoe32. saylaslnda
KurulBlokaj"iglemlerini
drlzenleyen
hilkLlmleri
harek-et
etmelerive kendildrini
QerQevesinde
qlPqlListesi'nekayrtettirmelerigerekmeKedii.MKK nezdinde(enciterini"aokiiLisleii'ne kayrtettirmeyunnisseoirrinrn" n
99?.15{YL
roptantrya
Kalrtmatanna
kanunenimKanolmadrgr
sayrnortaklarrmrzrn
bilgilerine
az olunur.
2006 faaliyetylllnaait Yonetimve DenetimKurulu.Raporlan.ile BagrmsrzDrgDenetlemeKuruluguraporlan,Bilangove GelirTablosu
toplantlyatekaddum.eden 15 gun stire ile $irket Merkezindeve www.mar'es.com.tr adresindakigirt<etiniernetiitesinoe ortit<iann
tetkikinehazrrbulundurulacakirr.
Sayrnpay sahiplerinin
bilgilerine
az olunur.
9,91..
MARMAR|SALTINYUNUSTURIST|KTES|SLERA.$.,nin13 NISAN2oo7TAR|HLioLAGAN GENELKURULGUnoTui
qt?...
q.19
1 . Agrhgve Bagkanhk
DivanrSegimi,
2 . zdo6 yt tadtiyetve neliparirrafunda YonetimKuruluRaporu,DenetgiRaporuve BagrmsrzDenetlemeKuruluguBagaranNas
Yemtnli.Mali
Mirgavirlik
A.$. a.Memberof Pricewaterhouse
Coopers'rnrapbrununoku"nmasr,
muzakeresi,
von6tim tiuiuru'nun
zuuttyrlrBrlangosu
ve GelirTablosuile ilgilionerisinin
kabulLi,
de$igtirilerek
kabuluveyareddi,
3 . TurkTicaretKanunu'nun
315. maddesinegoreyrliQindeYonetirikuruluuyeliklerind6
yaprtandegigiktigin
onaylanmasl
4 . YonetimKuruluuyeleri.ve
denetqil*in,girketin2006 yrlrfaaliyetlerinden
doliyribraedilrieleri,
Yonetimllkelerigere!ince 200.7yrlrve izleyenyrllaiailigkinkar dagjtrmpolitikalanhakkrndabitgiveritmesi,
[YiYt:91
Gorevsuresrdolmu$bulunanY0netimKuruluuyelerinin
tekrarseqilmeleri
veyadegigtirilmeleri
ve gorev-surelerinin
tayini,
" '
7 . GorevstlresidolmugbulunanDenetQilerin
tekraisegitmeleri
veyaileSigtirilmdleri,
Y6netimKuruluBagkanve Uyeteriyle
denetqilerinytftkucretlerininteJpiti,
9. \jrrketinsosyalyardlmamacrylavergimuafiyetinihaizvakrfve derneklere2006 ytltndayaptt!r baQrgve yardrmlannGenelKurul,un
bilgisine
sunulmasr,
10.
yayrnlanan
tarafrndan
SermayePiyasasrnda
Bagrmsrz
yonetmeli!in14'uncu
Dr9Denetleme
Hakkrnda
l"]my-g
lly?:l,.l,Kurulu
maddeslgeregi
ldareMeclisimiz
yaprlanbagrmsrz
taraftndan
dr9denetlemekurulu$unun
segiminin
onaylanmast,
1 1 . Yonetim,Kurulu
uyelerine,girketkonusunagirenigleri,bizzatvey'abagkalanadrnaydpmalanv'ebu neviigleriyapingirkelerdeortak
olabilmeleri,
yapabilmeleri
di$eriglemleri
hususunda
TurkTicaietKairunu'nun
334'ijncLjve 335'incimiOOdre?i
geieg.;;;il
verilmesi,
12. GenelKurulToplantt
Tutanagrnrn
Bagkanlrk
Divanr'nca
imzalanmast
ve bununlayelinilmesi
hususunda'yetki
verilmesi,
1 3 . Dilekler.
0.1:
0.19
0.18
q,@
0.05
0.ll
0lq
0.18
017
9,1:
0.26
s.tq
:91i.
0.21
9,0q
q.q4
0.t7
,tr
.0,1t
.0.41
q,Qe.
0,?4
0i!
q0l
0 .l 9
90i
9,9,4.
0.r7
0.t9
VEKALETNAME
9..1i
006
q,0J
.q,qq..
0.19
19,6?
.9.,].].
0.17
.c,9!
q.t0
.0.51
q,1q
0.16
:9,11
,0 5l
-0_81
MarmarisAltrnyunus
TuristikTesislerA.g.'ninOlaganGenelKurulBagkanhgrna,
Altrnyunus
TuristikTesislerA.$.'nin13.04.2007Cuma giinil saat 14:00'deDivanMarmarisMaresOtel-pamucakMevkiiryL{aui9
48/00 Marmaris-l\y'UGLA
adresindeyaprlacakOlaganGenelKurultoplantrsrnda
agagrdabelirttigimgorugterdogrultusundabeni temsrre,
oy vermeye,tekliftebulunmayave gereklibelgeleriimzalamaya
yetkiliolmakiilere ............-.....-..............1....veki|
tavinedivorum.
A-TEMSiL
YETKisiruiru
xapsnur
a) Vekiltum gundem maddeleriiqinkendi goruSUdogrultusundaoy kullanmayayetkilidk.
b) Vekilagagrdetalimatlar
gundemmaddeleriiginoy kullanmaya
dogrultusunda
yetkilidir.
Talimatlar:(Ozeltalimatlarvazrhdrr)
c) Vekilgirketydnetimininon6rileridogrultusundaoy kultanmayayetkilidir.
d) Toplantldaortaya.Qlkabilecek
diger konulardavekilaga!rdakitdlimatlardoorultusundaoy kullanmayayetkilidir.ffalimat yoksa ,vekil
oyunuserbestgekullanrr)
(Ozel
yaz,ltdrd
Talimatlar:
talimatlar
B.ORTAGINsAHiP oLDUGU HISSESENED|NiN
Afigveril Nakitavans
u9,
t,gl
.!.q.s,.._!,qi.....
.^:
L90
4q
4.75....
4.75
.5,,6!. . lrqq
I s5
,5,-4q
...
5.70
5 70
4.s0
4.!g
5.70
5.70
2.90
2.90
a)
b)
c)
d)
e)
Tertjpve grubu
Numarasr
Adet - Nominaldederi
Oyda imtiyazrolup-olmadrlr
Hamiline- Namayaztltoldugu
ORTAGIN:
Adr Soyadrveya Unvanr
tmzasl
Not: (A)b6lumunde; (a),(b)veya (c)olarakbelirtilengrklardanbirisisegilir.(b)ve (d)grkkriginaQrklama
yaprtrr
q>
J,?9
4.75
ffr\
DIVAN
*o orl8it
t,lno..