2013 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN
11 NİSAN 2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 602793
VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Es
Büyü d
34398 Maslak-İs
ğ
o
d b
G
C d. Ay
bu d s d
G
d
Ku u Top
ğ
o u,
Ku u Top
b d
s,
Ns
İ
P
d y p c
s , p y s hp
b
s c
v s
4 Cu
ü ü, s
. ’d
G
No:9 K : 4 D:5
.
f ki ortamda veya elektronik
sy d
b
d
.
P y s hp
ğ G
Ku u Top
s'
s
du u u d , Tü
Tc
K u u v S
y P y s s K u u hü ü
d h d , p y
h h
b
u u uş
d d d po
o u uu
bu u
d .G
Ku u Top
s’
s y
p y s hp
, “MKK”’
uy
ğ p os dü
y
getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Top
s ’ “MKK”d s ğ
“p y s h p
s s”
d
o uş u u
h
bu u
s s d d y
p ys hp
b .
ğ G
Ku u Top
s’
ç f
op
s o u
ş
p y
sahibi veya
s c s o up o
dğ
o oü
s ü
d y p c
.
Top
y b
ş
d
y c
P y s hp ,
s c
;
y
d b c ğ
b, S
y P y s s Ku u u II- . T b ğ hü
ş ğd
ö ğ
bu u
v â
fo u u v y
www.v us .co .
d s d
d b c
v â
o
o y
v y o c o y
s ü
v â
fo u
y
d op
d
d
s
b
 V
G
â
Ku u
o
ö c
M
b
yd
Ö
ğ EK-1’d v
o
K y
ş
EGKS’
u
ü
ç ç v s d
v y
fo u u do du up
d
şy
.
.
o
d
, p y s hp
v y
s c
üv
ü ü dü . Bu
d
EGKS'd ş
y p cak pay sahiplerinin
Ku u uşu A. . (MKK) -MKK B
Po
ydo
ş
y
d
y c
üv
o
y d s hp o
gerekmektedir. E-MKK B
Po
bu u
y p ys hp
v y
s c
ü ü d ğ d .
ydo
y
o
v
o
üv
d G
o
Ku u
G
Ku u d
ü ö c s d itibaren:
y
ö
Ku u u F
y R po u
b
Ku u s
ö
İ
Uyu R po u, B ğ s D
Ku u uşu R po u,
Ko so d F
s T bo , ü d
ş
ç
ö
Ku u u' u Kâ D ğ
Ö
s Es Büyü d
C d. Ay ğ o u, İ P
G No:9 K : 4 D:51 34398 Maslakİs bu d s d
M
d , www. p. ov. , M
K y Ku u uşu EGKS'd v
www.v us .co . ş
s s d o
c
s
su u
d .
6 6 S y S
d v ç o
S y
y P y s s K u u’ u
y c
hhü ü
p ys h p
S y
b
9.
dd s
up ö d
ğ c G
y c
.
Ku u Top
s’
ou u .
,
VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ:
Es
Büyü d
34398 Maslak-İs
C d.
bu
Ay
ğ
o u,
İ
P
G
No:9
Tel: 0212 290 74 90 / Fax: 0212 290 74 91
 G
Ku u Top
s Gü d
M dd
EK-2’d v
ş
.
K : 4
D:51
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
6 6 s y S
“Ku u s
ö
dd
bu bö ü d b
y P y s s K u u’ (SPK ) uyu
ps
d h
T b ğ ” uy
c y p
s
ç
o
ş ğd
ü d
dd s d y p
ş o up,
su u
d :
, II-17.1 say
d
ü d
ç
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:
İşbu B
d
Do ü
y s
op
p y s y s v oy h
b
y
p y ubu u
s d
b
ş ğ d su u
d :
Es s Sö ş
şs
y
ç
-4.
.
TL’
s
- 6.
.
yd
TL’
ş
A G ubu
y
y
ş
Es s sö
y s A
s
6.
:
y y
s
.
h
b y
,o
s
y s d
p y s y s v oy h
dd s d b
s
y y
h ss
d dğ
d
s
yö
4.
d
dğ ü
.
6.
d
.
u uu
o
;
ğ o
y ps
p y bu u uyo s h
ğ h
d
y
y
.
A G ubu
d
.
- TL
y
,
B G ubu h
üy s ç
y
d v
d
h ss
u u op
Ku u u” b ş
v y ös
c
7.
dd s
d y
ö , ö
s d s ç
Ku u u üy
.
c
s s sö ş
“G
Ku u ” b ş
.
dd s
ö ,G
A Grubu pay s h p
b p y ç
5 (o b ş), d ğ p y s h p
oy h
ş .
Ku u Top
s b p y ç
P ys hp
d :
oy h
ş ğd
b od b
su u
ORTAKLIK YAPISI
Pay Grubu
Sermayedeki
Toplam Pay
Oranı (%)
Sermayedeki
Toplam Pay
Tutarı (TL)
A
20,00
4.000.000
B
46,39
9.277.629
Zeki Aksoy
B
0,15
30.302
Mus f Ü
B
0,00
95
R h Ç
B
0,00
1
Mus f N c p U ud ğ
B
0,00
1
B
Ö b y
B
0,00
1
H
Aç
B
33,46
6.691.971
100
20.000.000
Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret
Unvanı
TOPLAM
Ks
d
.
ş
“ ö
ubu p y s h p
I v s co Ho d
d
A. .
d
(b )
2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini
Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi
2013 y
d ğş
ç d
o
f
ş
y
ö
ö çüd
etkileyecek yö
v
f
y
.
3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) veya Diğer Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
2013 y
f
y
ş .
ö üşü c ğ
ğ
G
Ku u
op
s
ç
böy
b
p
11 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1.
Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
“6
s y Tü T c
K u u” (TTK) v “A o
G
Ku u Top
Usu v Es s
Bu Top
d Bu u c Gü ü v T c
B
ğ T s c
H
d
ö
” (“ ö
” v y “G
Ku u ö
ğ ”) v G
Ku u İç
ö
s
6.
dd s hü ü uy
c op
y ç
ş
yö
d ö c
ö
d y
s d
u u u yö
d
so u u o c p y s h b o
o u u uğu d bu u
y b b ş
v
ö üü s b ş
y d cs s ç .B ş
f d
b u
y
v
ö üü s y
d oy op
u u
ö v d
. Ay c
o
u u op
d bu o ud
ş
op
d y
s
cy
op
b ş
f d
u
ş
ö v d
.
2.
Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
Tü
Tc
ç ç v s d ,
MKK’
E
o
y F
y R
3.
K u u, ö
v S
y Py s s K u u
düzenlemeler
G
Ku u op
s d
ö c
üç h f sü y
M
’ d
o
G
Ku u po
d v www.verusa.com.tr ş
d s d
c
s
su u
u u s yö
uyu
po u u d y
dğ
po u u h
d b
v
o
ö üşü su u c
.
2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
G
Ku u op
s d
ö c
üç h f
sü y
M
’ d , MKK’
E
o
G
Ku u Po
d ve www.verusa.com.tr ş
d s d
o
c
s
su u , Tü T c
K u u ile Sermaye Piy s s Ku u u
dü
uy
c h
B ğ s D
R po u h
d G
Ku u ’ b
verilecektir.
4.
2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
Tü T c
K u u v yö
o u
,G
Ku u o y
5.
Tü
o
hü ü
su u c
ç ç v s d ,
y
b
ço v
b osu
.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmesi,
Tc
K u u v ö
y f
y , ş
v h s p
y
su u c
.
hü ü
ç ç v s d ö
d
öü ü y
y b
d
Ku u u üy
G
Ku u ’u
6.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara
ilişkin Şirket’in “Kâr Dağıtım Politikası”nın onaylanması,
EK-3’ d y
â d ğ
po
s G
Ku u u o y
su u c o up,
y c G
Ku u op
s d ö c
üç h f sü y
M
’ d , MKK’
E
o
G
Ku u po
d v www.verusa.com.tr adresindeki kurumsal internet
s s d y
c ş
bö ü ü d
d
ş .
7.
Kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
f d
U us
h
v DRT B ğ s D
denetlenen 01.01.2013 .
dü
â d ğ
ö
o y
su u c
.
8.
s
F
s
R po
S d
uyu u o
v S b s Muh s b c M Müş v
A.
f d
.
h s p dö
f
s
bo
ö
EK-4’ de yer
o up G
Ku u ’u ö üşü v
Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde
yapılan değişikliğin onaylanması,
B ğ s
ö
Ku u u üy
d P of. D . Ü s B '
u ö v
b ş y c
o
s
d y
5. .
4
h
b y
ö v d
y
s
boş
B ğ s
ö
Ku u u üy ğ
P of. D . M. E
’ ; ö
Ku u u üy
d B
B yboğ '
5. .
4
h
b y
ö v d
y
s
boş
yö
u uu
üy ğ
Muh
Ü ü K b d y’ , B ğ s
ö
Ku u u üy s o
s ç
s
v
ş . Sö o usu s ç G
Ku u ’u o y
su u c
.
9.
Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
SPK dü
, Tü T c
K u uv ö
ö
Ku u u üy s ç
ş
s s
d
Ku u u üy
y
y
s ç c
. Ay c SPK’
T b ğ
uyu
c y b ğ s üy s ç
ç
ş
Es s sö ş
7.
K u u hü ü
ps
yö
u u u üy
S ç
c
ö
b ğ
dd s
ö
d , üç y ç s ç
s ç b
.
Ku u u üy
s
d
ş
Ku u u üy
d .
d y
ö
,
d
d y
ö
ö
Ku u
şo
f d
Tü T c
d ç s ç sü s so
d d SPK o u u Ku u s
o u d d .
ö
İ
Ü üK b d y B ğ
ö
Ku u u üye
b y
EK-5’ de
Sn. Prof. Dr. M. Ege Yazgan ve Sn. Muh
d y o
b
ş .
ö
su u
s s sö ş
sü s do
II- 7. s y Ku u s
c
.
, G
ğ c
ç
ş
v
b ğ
s
s
d
10.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey
Yöneticiler için “Ücret Politikası”nın onaylanması,
SPK’
4.6. . o u o u u Ku u s
ö
İ
üs dü y yö
c
üc
d
s s
op
s d y b
dd o
o
b
ö üş b d
â
d . Bu
ç
d .
11.
Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
10 nolu ü d
dd s
o
f
y y d yö
u u u üy
belirlenecektir.
12.
s uy
c ö
Ku u u üy
v
y
h
v G
Ku u
s
su u
p ys hp
bu o ud
h
üc
po
s EK-6’ d yer
o
y
y p
su u
c
y
Po
u
ps
d
o
4
f d
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin
onaylanması,
Tü T c
K u u v S
y P y s s Ku u u dü
Ku u u u
f d Denetimden Sorumlu Komite’
y
h s p dö
d
f
s
po
d
dü
ps
d
dğ f
y
yü ü
f
s Genel Kurul’u o y
su u c
.
13.
Üc
üc
uy u o
ö üşü
,
s
bu
u
ü
s ç
b ğ
, ö
4
d
s
d
“Bağış ve Yardım Politikası”nın onaylanması ile yapılan bağışlar hakkında bilgi
verilmesi,
S
y P y s s Ku u u u II- 9. s y K P y T b ğ ’
6’ c
dd s
ğ c ,
y p c b ğş s
, s s sö ş d b
y du u
d
u uc b
enmeli
v y p
b ğ ş v öd
o ğ
u ud o
b s
su u
s
zorunludur. irketimizin EK-7’ de yer alan b ğ ş v y d po
s G
Ku u ’un bilgisine
sunulacak .
14.
Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak “Bilgilendirme Politikası” hakkında
bilgi verilmesi,
irketimizin EK-8’ de yer alan bilgilendirme po
s G
Ku u u o y
su u c o up,
y c G
Ku u op
s d ö c
üç h f sü y
M
’ d , MKK’
E
o
G
Ku u po
d v www.verusa.com.tr adresindeki kurumsal internet
s s d y
c ş
bö ü ü d
d
ş .
15.
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri
çerçevesinde izin verilmesi ,
ö
Ku u u üy
b ş
95 c
dd s
ç ç v s d ş
y p b
TTK’ u “
İş
b
c f
s v “R b
c G
Ku u ’u o
SPK’
. .6. o u o u
bu u du
p y s hp
yö
c
v bu
b ğ o
ç
o
ğ v y b ğ o
v y b ş s h s b
y
sorumluluğu s
s o
o uy
ş
y
b
ü d
v
u Ku u s
ö
İ s uy
, yö
u u u üy
şv
c d c y
d
v
ç ş s
d o b c ö
ş
o usu
p s y d y
ü
c
ş
sf y
s du u u d ; sö
v
ü
y b
ü d
u u u
ğ
ş
.
Bu dü
Ku u ’d o
ş
h
ğ y
o y
d o
b
su u c ,
b
d
c
y c
p ,
Bo ç
s ğ” b ş
96’ c
y
ü ü dü .
c , yö
o oü
, d
so u u uğu
sh îhs
,o
b ş
y p s
c
ş ü ü d b ş
uğ ş
b b ş
o usu ş
,
dd s o
c y , sö
y ç d
o usu
bu
v
ç
y s ğ”
dd
ü
d
bu u
v y
v /v y
d
o
ğ
u ud
u u
s G
ş
EKLER:
EK-1: V
â
EK-2:
ğ
G
EK-3: Kâ D ğ
Po
Ku u Gü d
s
EK-4:
K
EK-5: ö
B y
Ku u u Üy Ad y
EK-6: Üc
d
EK-7: B ğ ş v
D ğ
Po
d
İ ş
s
Po
EK-8: Bilgilendirme Po
s
s
Kâ D ğ
Ö
ç
ş
T b osu
v B ğ
s Üy Ad y
B ğ
s
EK-1
VEKALETNAME
VERUSA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
V us Ho d
A. ’
11.04.2014 Cuma ü ü s
: 'd Es Büyü d
C d. Ay ğ
o u, İ P
G No:9 K : 4 D:5 4 98 M s -İs bu d s d y p c
ğ G
Ku u Top
s d ş ğd b
ğ
ö üş
doğ u usu d b
s , oy v
y ,
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamay y
o
ü
ş ğd d y o
........................................ ............................................. ‘y v
y
d yo u .
Vekilin(*);
Ad Soy d /T c
U v :
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Nu
s
MERSİS u
s:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri
seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
)V
d ö üşü doğ u usu d oy u
y y
d .
b) V
o
yö
ö
doğ u usu d oy u
y y
d .
c) V
ş ğd
b od b
doğ u usu d oy u
y y
d .
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem
maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen
seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi
durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini
belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri
Kabul
1. Aç ş v Top
B ş
ğ'
s ç
s
2.
ö
Ku u u' c h
F
y R po u u o u
s, ü
s
v o y
s
3.
h s p dö
ş
B ğ s
D
R po Ö
o u
s,
4.
h s p dö
ş
F
s
T bo
o u
s,
ü
s
v
o y
s
5. ö
Ku u u üy
y
f
y
d do y y y b
d
s
6. S
y P y s s Ku u u dü
ğ c ,
y v
y
y
ş
'
"Kâr
D ğ
Po
s"
o y
s
7. Kâ d ğ
ve kâ d ğ
h konusundaki
ö
Ku u u' u
ö
s
bu ü,
d ğş
bu ü v y reddi
8. Tü
Tc
K u u' u
6 .
dd s
ö
ö
Ku u u üy
d y p
d ğş
o y
s
9. ö
Ku u u Üy
s ç y p
s
v
ö v sü
b
s, B ğ s
Red
Muhalefet Şerhi
ö
Ku u u Üy
s ç
s
10. Ku u s
ö
İ
ğ c
ö
Ku u u Üy
v
Üs
Dü y
ö
c
ç
"Üc
Po
s"
o y
s
11.
ö
Ku u u
üy
y
üc
b
s
12. Tü T c
K u u v S
y Py s s
Ku u u dü
ğ c
ö
Ku u u
f d y p
B ğ s D
Ku u uşu s ç
o y
s
13. “B ğ ş v
d Po
s”
o y
s
y p
b ğş h
d b
v
s
14. Ku u s
ö
İ
uy u o
“B
d
Po
s” h
d
b
verilmesi
15. ö
Ku u u Üy
Tü
Tc
Kanunu'nun
395.
ve
396.
maddeleri
ç ç v s d
v
s
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık
haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
)V
d ö üşü doğ u usu d oy u
y y
d .
b) V
bu o u d
s y
d ğ d .
c) V
ş ğd
ö
doğ u usu d oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; V s p y s h b
f d v
v
c ö
bu d
belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini
istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Nu
s /G ubu:**
c) Adet-No
d ğ :
ç) yd
y o up o
dğ:
d) Hamiline-N
y
o duğu:*
)P ys hb
s h p o duğu op
p y
/oy h
o
:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil
tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC K
No/V
No, T c
Sc
v Nu
s
MERSİS u
s:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
zorunludur.
İMZASI
Not: No
sd
s ü
v y
b y
s h
d
ç d
EK-2:
VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Aç ş v Top
2.
v o
y
ö
3.
B ş
s ç
h s p dö
F
ş
s,
5. ö
Ku u u üy
B ğ
s D
ş
F
h s p dö
'
8. Tü
d ğş
Tc
9. ö
ö
Ku u u Üy
Ku u u Üy
10. Ku u s
"Üc Po
11. ö
12. Tü
Ku u u
K u u' u
y
s,
o
ö
s"
İ
o
h
o usu d
dd s
ğ c
y
d
y
14. Ku u s
verilmesi,
ö
Po
15. ö
Ku u u Üy
izin verilmesi.
d
s v
s,
b
y
y
y
Ku u u' u ö
s
v
Ku u u üy
ö v sü
Ku u u Üy
s
ü
y
ö
ü
s,
do y y
ğ c ,
ö
ö
o u
o u
ö
s,
s
v
d
s,
ş
bu ü,
d y p
b
s,B ğ
s
c
ç
v Üs Dü y ö
s,
üc
b
K u u v S
y
y p
B ğ s D
13. “B ğ ş v
y
s,
s ç y p
s,
s ç
R po u u o u
T bo
f
y
6 .
Ku u u üy
Tc
f d
s
o
v â d ğ
bu ü v y
dd ,
y
R po ö
y
y P y s s Ku u u dü
"Kâ D ğ
Po
s"
7. Kâ d ğ
d ğş
s,
Ku u u' c h
s,
4.
o y
6. S
ğ'
s”
İ
Tü
o
s,
P y s s Ku u u dü
Ku u uşu s ç
y
s
uy u
o
Tc
K
y p
“b
u u' u
b ğş
d
95. v
o
ğ c
s,
y
h
d b
po
s” h
96.
dd
ö
v
s,
d
bilgi
ç ç v s d
EK-3:
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
V us Ho d
A. . (V us Ho d ) Kâ D ğ
Po
s , Tü T c
K u u, S
y
Py s s K u uv S
y P y s s Ku u u’ u y y
dğ
v u , dü
v
V
Usu K u u’ u
hü ü
ç ç v s d ; Ku u s
ö
uy u
,
V us Ho d ’ s
j
f
s p
doğ u usu d , ü
o o s
v
s ö ü du u u d ö ö ü d bu u du u
v p ys hp
b
V us
Ho d ’ h y ç
s d
h ss s d
ö
su
y b
ş .
Verusa Ho d ’
ç
d .
â
d ğ
ş
s s
, Es s Sö
ş
’
6.
V us Ho d , S
y P y s s Ku u u’ c b
o
v
d
ü
, Tü T c
K u u, S
y P y s s K u u hü ü
v Es s Sö
hü ü
ç ç v s d G
Ku u ’d
doğ u usu d , d ğ
b
s s s b
s
ş .
Kâ d ğ
Ho d ’
ş
o
S
y P y s s Ku u u dü
â d ğ
d
y bu u
o up, â d ğ
ş ş
d â p y d y
.
d
dd s d
o
ş
c
’de yer
â p y
uyu u . V us
vcu p y
ö
Ku u u’ u , G
Ku u ’ â
d ğ
s
f
s h
d , bu du u u
d
d ğ
y
â
u
ş
ş
o
G
Ku u Top
s’ d p y
s hp
b
v
. Ay ş
d bu b
,f
y
po u v V us Ho d ’
s s d d y v
uoyu p y ş .
Bu po
G
Ku u Top
y p
d ğş
d ,d ğş
o y
su u u v V us Ho d
uoyu
ç
.
s’ d p y s hp
o y
so
u u op
’ f
y
po u d y v
su u u . Bu po
d
s d p ys hp
,
s s d
EK-4:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU
Öd
ş/Ç
şS
y
20.000.000,00
Top
s
d A ç ( s K y
Gö )
302.226,57
Es s sö ş
uy
c
d ğ
d
y v s sö
İmtiyaz yoktur.
o usu
y
ş
b
SPK'ya Göre (Konsolide)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (Solo)
Dö
K
9.969.529,00
(515.662,09)
Öd
c V
(-)
(50.834,00)
N Dö
K (=)
9.918.695,00
(515.662,09)
G ç ş
Z
(-)
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
Ko so d syo D h İş
*
(348.240,00)
D ğ
K
A
şD ğ
b K
Tu
(-)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM
9.570.455,00
KARI ( = )
İç d
p
B ğş (+)
B
c T
ü ü
9.570.455,00
h s p
c ğ b ğş
ş
d ğ
b dö
B
c T
ü
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam
İ y
H ss S
d S hp
13
D ğ
T
ü
ö
Ku u u Üy
,
vb.
14 Ç ş
D ğ
T
ü
İ f S
d S hp
D ğ
15
T
ü
16 Ortaklara İ c T
ü
17 İ c T
p s
d A ç
18 S ü d
19 Ö
d
20
LAĞANÜSTÜ EDEK
D ğ
s Ö ö ü
Dğ
Kaynaklar
ğ üs ü d
21 - G ç ş
K
- Kanun ve Es s Sö ş
Uy
c
D ğ
b Dğ
d
(*) İş
v
,
o
ğ ş
ş
d u
ş .
2.400.000,00
2.400.000,00
-
12
-
7.170.455,00
-
2.400.000,00
,b ğ o
v
üş
yö
2.400.000,00
b o
d ç
c
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA NAKİT TEMETTÜ BİLGİLERİ
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN NAKİT TEMETTÜ
TOPLAM NAKİT TEMETTÜ
GRUBU
TUTARI (TL)
TUTARI
ORAN
(TL)
(%)
2.400.000,00
0,1200
12,00
BRÜT
TOPLAM
NET
2.400.000,00
2.040.000,00
0,1200
0,1020
12,00
10,20
TOPLAM
2.040.000,00
0,1020
10,20
PAY BAŞINA BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITILAN TEMETTÜ BİLGİLERİ
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN BEDELSİZ TEMETTÜ
TOPLAM BEDELSİZ
TEMETTÜ TUTARI (TL)
TUTARI
ORAN
(TL)
(%)
0,00
0,0000
0,00
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN TOPLAM TEMETTÜ
DAĞITILAN TOPLAM
TEMETTÜ
TUTARI
ORAN
(TL)
(%)
TOPLAM
2.400.000,00
ORTAKLARA
DAĞITILAN KAR
PAYI TUTARI
(TL)
y
12,00
RTAKLARA DAĞITILAN KAR PA ININ UFRS U ARINCA HESAPLANMI VE BAĞI LAR
EKLENMİ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA RANI (%)
2.400.000,00
ORTAKLARA
DAĞITILAN
BEDELSİZ KAR
PAYI TUTARI
(TL)
0,00
No : K d
0,1200
25,08
RTAKLARA PA SENEDİ EKLİNDE DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PA ININ ÖDENMİ
SERMAYEYE ORANI (%)
0,00
p y
ubu o
dğ ç
Av B
up y
y p
ş
.
EK-5
YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ
BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
Mustafa Ünal
Boğ ç Ü v s s E
-E
o
Müh d s ğ
Ü v s s ’ d MBA y p
so , G
B
s v
y p ş . Mus f Ü , y
d , I v s co Ho d
ğ A. ., A E
E j s Top
S ş
Ç
E düs
S
y v Tc
A. ., Ac s s
Ac p
u u
d ö vy p
d .
u u o
Mus f Ü
B
A
’d üs dü y yö
c
A. ., V us u G ş S
y s
A. ., I o d T
o oj A. ., A d
y
S üo S
y A. . yö
Reha Çırak
B
ş
y ç
S
İş
F ü s
u uo
R h Ç
ç ş
h y
N w o ' b f
s
d b ş d
so
İs bu 'd f
s s ö ü d ç ş ço u us u ş
d y d
ş ş .R h Ç
, y
d , Inves co Ho d
A. ., V us u G ş S
y s
ğ A. ., A d
Ç
E düs S
y v Tc
A. ., Ac s s Ac p y
S üo
y A. ’
yö
u u
d ö vy p
d .
Zeki Aksoy
İs
U
o
yö
bu Ü v s s Hu u F ü
Avu
ğ'
v Eğ
b ço y
v y b c f
d , V us u G ş
S
u u
d ö vy p
s
ğ'
u uo
Avu
Z
A soy Bo
y
s
A soy&A soy Hu u
hu u d ş
ğ
y p ş
y s
ğ A. . v I v s
d .
s İs bu 'd 6 y
Bü osu' u s h b
. Z
A soy y
co Ho d
A. ’
Mustafa Necip Uludağ
İTÜ M
Müh d s ğ Bö ü ü
u u o
N c p U ud ğ yü s
s s d c s
H v d v İs bu Ü v s s U us
s İş
o
p o
d , do o s
s
y
d M
v İs bu Ü v s
o
p o
d
ş .K y
Boy
G ubu’ d b ş y U ud ğ,
y d B
o Ay
b
’
G up Koo d
ö üğü ve
d d
’d N f f v Ch v o ’u G
Müdü üğü ö v
yü ü üş ü .
47y
s G İAD’d
dö
üs üs B ş
d c ğ v TEDMER’d
6v
7y
d ö
Ku u u üy ğ y p N c p U ud ğ h h
d A E
k Enerjisi
Top
S ş A. ., I o d T
o oj A. . ö
Ku u u’ d d .
Berat Özbay
Kü ü Ü v s s B
Japonca bilmektedir.
s y
Müh
d s ğ bö ü ü
u
o
B
Ö b y İ
c v
M. Ege Yazgan
H
İs bu B
Ü v s s İ s d v İd
B
F ü s D
o
P of. D . M.
E
, 99 y d İs bu Ü v s s İ s
bö ü ü d
u o uş u .
A d
h y
99 y d İs bu Ü v s s İ s Bö ü ü d A ş
Gö v s
o
b ş y
E
, y bö ü d
yü s
s s d c s
ş . Do o
öğ
, b y C b d
Ü v s s d
s f öğ c o
ü
, İ
'd
Suss x Ü v s s d
ş . Suss x ü v s s d ğ
o
d ç ş E
,
y d
bu y
İs bu B
Ü v s s d öğ
üy s o
ö v
y p
d . Ay ü v s
p o
d
ö ü
v d
y d c ğ
b d
ö v
d üs
,E
,
89y
s d , C b d Ü v s s' d
s f öğ
üy s o
bu u uş u . u ç d v yu d ş d y y
b ço
s bu u
d .
M. Ülkü Kabadayı;
A
Ü v s s Sy s B
F ü s İ s v M y Bö ü ü d
u o
M.
Ü ü K b d y ç ş
h y
D v
İs s
E s üsü d b ş
ş . 97 y d
M y B
ğ' d H s p U
Ku u u s ç
şv B şH s pU
ğ
d
yü s
ş . 98 y d H s p U
Ku u u d
y p Ec c b ş Ho d 'd
D
Ku u u Üy s o uş u . 988 y d Ec c b ş İ ç S . v T c. A. .'y M İş
Müdü ü o
ş .
9 y
d Ec c b ş İ ç S . v T c. A. .'d M İş
Müdü ü o
T c Muh s b , M y Muh s b s , Bü ç , F
s
v
c İ ş
B
yö
ş .
9 y d Ec c b ş İ ç S . v T c. A. .'d
o
M. Ü ü
K b d y b sü Ec c b ş İ ç' D ş
o
ç ş ş . Ay
d
M
Müş v
B
s
d s h po
M.Ü ü K b d y v v
çocu b b s d .
BAĞIMSIZLIK BEYANI
BAĞIMSIZLIK BEYANI
EK-6
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
1. AMAÇ VE KAPSAM
Bu po
y p
d
Üc
bu y
üc
ç
Üc
do ü
s,
d
Po
ş
d
d
d .
Po
,
’
s v
s,
d
o d
üc
u
uy u
s;
üc
o
d
yö
’
ö vy p
ss
s ç
v uy u
v
y
ş
syo , s
yö
ş
h
d
d
j
v
yö
bu uy u
u
d .
p sp
d ğ
y s
uyu
h y ç
c v ç
ş
y
v
ps .
2. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI
ö
op
Ku u u u y
s d s b üc
ç
b lirlenmektedir.
S b üc
, p fo
s b ğ o
dö
d s b
d y p
du u u ö ö ü d bu u du u
b
ö
ğ
ö
s so
bü ü ç ş
’
üc
dö
ö
p fo
Ku u u Üy
’
d ğ
s
ş
ç
o
s
, dü
d öd
v ç
öd
.
’ , Üs Dü y ö
, çd
v s
d
s s s .
u
h
y o
v sü
o
d . Bu ü üc
ş
sü s , u v
’ v ç
j h d f
ş
uyu
u u
y
,
v
v
uo
b
’
y p
ş
c s b
s v
s
3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
bç
ö
Po
üc
d
uy u
d yü ü ü üp yö
s
Ku u u’
. ö
ğ s ğ .
üs dü y yö
Po
ç ç v s d
sorumludur.
, ş
b bç
v u
bu Po
ç ç v s d
s ğ
s o usu d
h y
v so u u u , ş
Ku u u, y d
b
ö d
ç
su
üc
d
uy u
d yü ü ü üp yö
s d
ö
v u
Ku u u
b
y
bu
ş
EK-7
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
V us Ho d
A. . (V us Ho d ), ö
Ku u u u , G
Ku u op
s hp
f d b
c üs s
dâh d ş
d
b ğş
Bu husus
ö
Ku u u u B ğ ş v
d Po
s d b
s s
P y s s Ku u u' u o uy
ş
y p c ğ dü
uy u ş
d h
B ğşv
d
İ ş
• V us Ho d , ğ
ös
ş
, sv
v f
,b ğşv y d
• V us Ho d
ç
o c
üs
dü
c o ğ
Es s
:
,s
v ü ü
op u
u u uş
y p b .
f d
G
,
d veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet
u u u v
u u uş
, d
v
h b
y d y p b c
ö
Ku u u
f d
b
Ku u op
s d p ys h p
b ğşv y d
op
ç
ö c
y
ş
o rak
o y
su u u .
• V us Ho d
f d y p c b ğşv y d
ö
ç
ş
. ö
Ku u u, o ğ
G
Ku u op
dâh d b ğ ş v y d y p
s h
d
v b .
• ö
d ğş
Ku u
Ku u u u
f d
B ğş v
d
Po
y c G
Ku u op
s d p ys hp
yü ü üğ girer.
• V us Ho d
f d
f
y
v spo so u f
Ku u u u c b
s d p y
bu u abilir.
v S
y
d .
Ku u u
s d b
s
üs
d
limit
s d y p
s ö
b s
su u u v G
Ku u s Sosy So u u u Po
s
ps
d yü ü ü
y
B ğşv
d Po
s d b ğ s o
ö
y
d
ç ç v s d yü ü ü ü .
EK-8
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
1. AMAÇ
V us Ho d
A. . (V us Ho d ) B
d
Po
s, c s
ps
dş d
b
,
’ ş ff f ğ
ç
o u
s
s d
d
ö
’
ç
ş
ç ş p fo
s,
c
p
v b
,s
j s , h d fi ile ilgili
ş
, p y s h p , h ss d
v
f
s hp
v
d y d c
o c ş
d doğ u,
d , s s ,
ş b , ş ş
d v o y
ş b
b
bç d
uy su b
cy h
.
w b s s
d ğş
o
s h
c ğy
d y
duyu u c
yo uy
o
B
u u b
d
Po
s
su u u .
ps
d
b
2. KAPSAM
B
d
bi
, h
kapsar.
Po
s
s,
v u
v h
b
b
dş d , h
uy su u c ğ
yo uy
ş
ç
v
husus
3. YETKİ VE SORUMLULUK
ç
ş
M v u
s d
s
u u
ö
b
b
S
j, p
v b
p y ş
s v dğ
Üy
’d .
yd
s v B
d
Ku u u' u y
v so u
dş d
,
o u
ç
b
Po
u uğu
o u
ş p fo
d
s
s
d d .
b
d
s, ö
v
s:
d ğ
d
y p y y
s, h d f v
ş ; ö
v yo u
Ku u u
4. KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI VE ARAÇLARI
B
d
po
s ş ğd y
ç
v s
sy
ç
ş
.
 Bo s İs bu A. .
f d
uoyu u b
d
s
c y o uş u u uş
bu u
K uyu Ayd
P fo u (www.kap.gov.tr) (“KAP”)
c ğ y duyu u
ö du u
ç
v dğ b d
,
 P yod o
KAP
c ğ y duyu u
f
s
b o v bu
ş
dipnotlar,
b ğ s d
po
,f
y
po
v so u u u b y
,
 Kurumsal internet sitesi (www.verusa.com.tr),

c
ç h
b
d
v
do ü
,
 Ticaret Sicili Gaze s v ü ü
v s sy y p
v duyu u ,

v ö s
dy
c ğy y p
b s
ç
, b s bü
v duyu u ,
 E
o
pos vs. b
ş
ç ,
 Telefon, Faks vs.
5. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
6362 s y S
y P y s s K u u’ d (K u ) y
dü
uyu
ps
d
h
II- 5. s y Ö
Du u
T b ğ doğ u usu d
uy ç
c b
,
ö du u
ç
fo
y
ç
y s s ş
ç
ş ğ v y öğ
dğ
d
Bo s İs bu ’ , P y S h p
İ ş
B
f d
.Ö
du u
ç
,
www.verusa.com.tr /yatirimciiliskileri/ozeldurumaciklamalari ve www.borsaistanbul.com
H b
bö ü ü KAP' y
d .
Ö
ö
du u
Ku u u v
uy
ç
c İ ş
s
d
B
ğ
f d
s ğ
.
s
yö
ü
db
6. İNTERNET SİTESİ
dü
, b
d
yc oo
v
ö
u u
ö düğü b
yd
v v
s d
ç
u u s
yö
s s
v
u
d .
İ
s s d ; V us Ho d
A. .'
v
hç s ,
ş
b
,
o
y ps, c
sc b
,
sö ş s , ö
du u
ç
, v â
ö ğ , yö
u u u üy
b
, dö
s
bo v f
y
po
, u u s
yö
uyu
po u, â d ğ
po
s, b
d
po
s h
d
bilgilere y
v
. İ
s s
sü
o
ü c
uu
s
ö
ös
d .
7. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
V us Ho d , y
v
dö
f
s
bo
v bu
Kanunu, Sermaye Piyasas K u u v bu ps d yü ü üğ
b
Tü y Muh s b S d
v Tü y F
uy u o
h
v S
y P y s s Ku u u dü
ç s d v y
bu d b
usu uy u o
ö
KAP ü
d
uy ç
.
K uy ç
f
s
bo
v bu
so
ş ü ü ç d V us Ho d
y
d y v
. Sö o usu f
s
bo
y
c ş
s s d y
.
F
s
bo
duy b c ğ
o
ü c
y
y p
s
v
bu
ş
ş
dp o
c
ş
v dp o
ş
dp o
Tü T c
o u
dü
uy
c
s R po
S d
d b
sü
Ku u u o y
ü
b
ç ç
y p d
s s d y b b ş
b ş y sü y V us Ho d
dp o
o
p y s hp
h y ç
b
y
c ş
s yf s d y
o up dü
d . P y s hp
y p ğ ü b şvu u v so u
h h
b
fo v y -posta yolu ile cevap verilir.
8. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI
Verusa Ho d
y
v
dö
f
y
po
K u u S
y P y s s Ku u u Ku u s
ö
o u
d ğ dü
uy u o
h
sü
v usu doğ u usu d ö
Ku u u o
ç
.
K uy ç
V us Ho d
o usu f
y
y
.
f
y
y
c
po
po
ş
b ş y sü y
Tü
Tc
İ
v
y
ç ç
s s d
V us Ho d
ü
K u u, S
v bu
ps
dü
b KAP ü
y Py s s
d yü ü üğ
d b
n
d
uy
y p d
so
ş ü ü ç d
y b b ş
d y v
. Sö
y
c ş
s s d
9. TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLANLARI
G
Ku u Top
Gü d
, V
S
y A
d h h ü üA
kamuya ilan edilir.
Sö
ş
Ö
D ğş
, G
Ku u Top
Tc
Sc G
K
s
c ğy
10. MEDYA ORGANLARINDA VE BENZER İLETİŞİM KANALLARINDA ÇIKAN HABER VE
SÖYLENTİLER
Py s d y
h b v söy
V us
söy
, ö s
Ho d ,
v sp
v y ş s
b py s
o
ü syo
V us Ho d
h
fy
y b c
h b v söy
s
y py s s
Ho d , o uy
ş
hallerde ertelem s b
dy o
ü c
V us Ho d
o usu d h h
d v /v y
p d
s su
y
b
o
y
ö üş b d
o
d y
d .
y y p
s s
.
h b
d ,y
c
y
v y s
y py
ö
s h p, V us Ho d ’
s y
ş
v ğ h
d bu
doğ u uğu v /v y y
ğ
v u
ç ç v s d ö
du u
ç
s y p .
o
ş o duğu b ç
s
p
d h h
b ç
y p
Sö o usu h b v y söy
çs
V us Ho d
d
uy ç
y p
s
ö ü
d ç h h
b
y p y y
b ö üş b d
c ö
ş c
.
d o
o uy
s s
y
, py s
ç
o
y
ş
o
A c
V us
bu u duğu
ç b .
s du u u d
b
ç
11. BEKLENTİ VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI
V us Ho d , B
d
Po
s ç ç v s d
b
ç
y b . V us Ho d ’
c ğ yö
belgelerde o s s
,b s
v dğ
ö
ö çüd f
ş
b c ğ
ç b ş
d y v
G c ğ yö
yu
d y
f bu u
b
,s d c
uy
ç ç f d
su
y y p b .
uy
d
ç
v y
c ğ
ç
b
yö
b
ş y c ğ
ş
usu
ç ç v s d
so uç
.
y p y y
vcu v
uy
p c
ç
d y
c ğ yö
b
d y d
v
h
d y dğ
ç
v v
d y
ğ o
y , b
ö ö ü
ç
;y
c o
du u u v f
y so uç
ş
d
.
G
b
ç
c ğ yö
ç
dğ y
b
d
ş
ç
y
f d
b b
u v s y v
h
b
ç
.B
v V us Ho d ’ f
v
d y
s du u u d , bu du u d h B
uy ç
v sö o usu b
ç
ş
d
v
s
Po
d lir.
v
y
,
s
v y
s d