Konya Çimento A.Ş. 2012 – 2013

Transkript

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Sayfa No: 1
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI
Sayfa No: 2
YÖNETİM KURULU
Başkan
Başkan Yardımcısı
Ve Murahhas Aza
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
: Mehmet DÜLGER
(Mart 2014 - Mart 2015)
: Philippe Daniel LATOURNARIE
: Jacques MERCERON-VICAT
: Guy SIDOS
: Louis MERCERON-VICAT
: Sophie SIDOS
: Benjamin TACHOIRES
: Dominique François RENIE
: Philippe CHIORRA
: Beyazidi Bestami İNAN
: Hüseyin ERKAN
: Tahir BÜYÜKHELVACIGİL
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 – Mart 2015)
Süresi
: Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için seçilmektedir. (Esas Sözleşme Md.23)
Şirketin İdaresi
: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye
piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir ve temsil edilir.
Yönetim Kurulu Şirketin idari ve icrai işlerini yürütmek üzere Genel Müdür tayin edebilir.
(Esas Sözleşme Md.26)
GİRİŞ
1. Raporun Dönemi
: 01.01.2014 - 31.12.2014
2. Ortaklığın Ünvanı
: Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi
3. Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.
4. Dönem içinde Ana Sözleşme Değişikliği : Dönem içinde sözleşme değişikliği olmamıştır. Esas sözleşmemizin son
şekline, www.konyacimento.com.tr adresinden erişilebillir.
5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları:
Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul’da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür.
31.12.2014 tarihli kapanış fiyatı 271,50 TL.’dir.
Sayfa No: 3
DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ
2. Seans Fiyatları
Tarih
Kapanış
(TL)
Kapanış ($)
31.12.2014
271,50
116,47
15.12.2014
256,50
28.11.2014
AOF (TL)
Günlük İşlem
Hacmi
BİST 100
Dolar
(TL)
(TL/1000)
Kuru
Min. (TL)
Maks. (TL)
272,09
270,50
274,00
10.301.209
85.721
2,3311
110,44
257,43
256,50
259,00
3.952.467
82.804
2,3226
259,00
116,98
260,09
258,00
263,00
17.615.335
86.169
2,2141
14.11.2014
244,50
108,86
243,64
242,00
245,50
3.373.825
81.212
2,2460
31.10.2014
247,00
111,93
247,89
246,00
251,00
12.964.583
80.580
2,2067
15.10.2014
231,50
101,82
232,67
231,50
234,50
2.037.486
74.856
2,2737
30.09.2014
236,50
103,67
236,63
236,00
237,50
2.303.223
74.938
2,2813
15.09.2014
255,00
114,95
255,57
255,00
256,50
2.238.722
77.918
2,2184
01.09.2014
264,00
121,97
263,89
263,50
264,50
2.525.523
80.825
2,1644
15.08.2014
265,00
122,69
267,55
264,50
269,50
8.895.728
76.692
2,1600
31.07.2014
267,50
125,17
270,04
267,00
271,50
6.510.641
82.157
2,1371
15.07.2014
265,00
124,78
265,30
265,00
266,00
3.463.992
81.245
2,1238
30.06.2014
266,00
125,09
265,43
264,50
267,50
4.104.430
78.489
2,1264
16.06.2014
263,50
123,05
265,06
263,50
267,00
2.621.028
77.646
2,1414
30.05.2014
282,50
134,82
284,63
282,00
286,50
9.758.627
79.290
2,0954
15.05.2014
277,00
133,13
279,67
277,00
282,00
8.503.299
75.228
2,0807
30.04.2014
267,50
126,22
268,36
266,50
270,00
5.079.158
73.872
2,1193
15.04.2014
267,50
125,58
270,88
266,00
276,00
9.127.208
72.438
2,1301
31.03.2014
233,50
108,12
234,09
233,00
236,00
2.056.220
69.736
2,1596
14.03.2014
235,00
105,09
235,59
235,00
237,00
1.667.278
63.279
2,2362
28.02.2014
240,00
108,26
242,82
239,50
250,00
9.478.721
62.553
2,2168
14.02.2014
248,50
113,55
248,21
247,00
249,00
2.324.192
64.883
2,1884
31.01.2014
239,00
105,12
239,49
238,00
241,00
2.458.640
61.858
2,2737
15.01.2014
249,00
113,43
249,14
248,00
250,00
2.521.504
68.135
2,1951
31.12.2013
248,00
116,20
249,67
246,00
252,00
5.689.506
67.802
2,1343
Sayfa No: 4
Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son üç yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.
HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI (*)
HİSSE ADEDİ-NOMİNAL DEĞERİ
PARFICIM SA. (VICAT SA.-FRANSA GRUBU)
KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD.ŞTİ.
DİĞER HİSSEDARLAR (**)
HİSSE ORANI (%)
3.990.201,30
81,88
71.219,53
1,46
812.019,17
16,66
4.873.440,00
GENEL TOPLAM
( * ) 31.12.2014 tarihi itibariyle Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.
(**) Pay oranı %5’in altında olan hissedarların toplamını göstermektedir.
100,00
YILLAR İTİBARİYLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI
KARIN ELDE
BİLANÇO
DAĞITILAN
TEMETTÜ ORANI
TEMETTÜ
ÖDENMİŞ
EDİLDİĞİ YIL KARI (TL)
TEMETTÜ (TL)
BRÜT %
ORANI NET %
SERMAYE (TL)
45.415.107,00
14.932.220,00
306,4
260,44
4.873.440,00
2010
48.569.990,00
70.664.880,00
1450
1232,5
4.873.440,00
2011
46.738.505,00
80.021.885,00
1642
1395,7
4.873.440,00
2012
44.316.681,00
11.939.928,00
245
208,25
4.873.440,00
2013(*)
(*) 2013 yılına ilişkin nakit kar payı ödemelerimiz 28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yapılmıştır.
6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.
7. Türkiye'de ve bölgemizde 31 Aralık 2014 sonu itibariyle üretilen çimentonun 1.787.000 tonu, satılan
çimentonun 1.782.824 tonu, üretilen klinkerin 1.407.530 tonu şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dönem
içerisinde hazır beton tesislerimizde 1.064.774 m3 hazır beton üretilmiş ve satılmıştır.
8. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 262.246,75TL. tutarında bağış ve
yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne
Uyum Amacıyla Oluşturulan ve 2013 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak
kabul edilen
Bağış Ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve
üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği
şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış
açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve
dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir
şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal
olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal
mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunulmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm
bağış ve yardımların kapsamları, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda
ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.
Sayfa No: 5
9. Üst Yönetim:
Kadir BÜYÜKKARA / Genel Müdür
1956, Edirne doğumlu olan Kadir BÜYÜKKARA, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur.
Çeşitli kamu görevlerinde çalıştıktan sonra 2003 yılında Konya Çimento San. A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı
olarak başladığı görevini, 01.05.2013 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak sürdürmektedir.
Ahmet GÖZEN / Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
1968, Konya - Ereğli doğumlu olan Ahmet GÖZEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur.
Farklı sektör ve şirketlerde aldığı görevlerin ardından 1998 yılında Konya Çimento Hazır Beton Müdürü olarak
şirketimize katılmıştır. 2008 yılında Konya Çimento San. A.Ş. - Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak atanmıştır.
Sedat ÖZTÜRK / Satış ve Pazarlama Koordinatörü
1968, Kayseri doğumlu olan Sedat ÖZTÜRK, Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Lisansı, Preston
Üniversitesi MBA Yüksek Lisansı sahibidir. Çeşitli çimento fabrikalarında yönetici olarak görev yaptıktan sonra
2004 yılında Konya Çimento San. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü olarak şirketimize katılmıştır. 2013 yılında
Konya Çimento San. A.Ş. Satış ve Pazarlama Koordinatörü olarak atanmıştır.
Salih Emin Ensari KORKUT / Fabrika Müdürü
1967 İstanbul doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli
çimento fabrikalarında idarecilik yaptıktan sonra 15.03.2014 tarihinde Konya Çimento San. A.Ş.’de Fabrika
Müdürü olarak göreve başlamış olup halen bu görevini sürdürmektedir.
Sayfa No: 6
10. Finansal Durum:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
240.634.661
184.407.938
359.798.475
425.042.599
203.954.879
177.431.090
381.385.969
58.316.806
11.184.590
311.884.573
381.385.969
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
329.681.904
65.574.909
75.714.335
60.272.018
284.390.086
35.258.244
44.331.082
35.260.782
(%)
Faaliyet Kar Marjı
Net Kar Marjı
31 Aralık 2014
19,89
18,28
31 Aralık 2013
12,40
12,40
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yük.)
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yük.)
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yük.)
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)
Özsermaye Kârlılığı (Dönem Kârı/Özkaynaklar)
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar
31 Aralık 2014
4,51
2,56
3,75
5,51
0,17
18,13
31 Aralık 2013
3,50
1,86
2,87
4,49
0,11
22,28
Özet Bilanço (TL)
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR
Özet Gelir Tablosu (TL)
Hasılat
ESAS FAALİYET KARI
VERGİ ÖNCESİ KAR
DÖNEM KARI
425.042.599
53.383.318
11.860.806
Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar
Sayfa No: 7
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması
konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2-Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirketimizce, 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
Madde 11- Yatırımcı İlişkileri Bölümü kapsamında, Konya Çimento San. A.Ş. ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri
düzenlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak çalışan, Yatırımcı İlişkileri Bölümü
oluşturulmuştur.
Yönetim Kurulunca; Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine,
Şirketimiz nezdinde Muhasebe Müdürü olarak görev yapan, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
(Lisans No: 206745)" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 700874)"'na sahip
Emine ÜSTÜNDAĞ‘ın (TCKN: 41641704636) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal
Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No:
701286)"'na sahip Serkan Nazım ÇUBUK (TCKN: 19072885088)’un Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde görev
almasına, karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde görev alanların bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Emine ÜSTÜNDAĞ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Te
: +90 [332] 346 03 55
Faks
: +90 [332] 346 03 68
E-posta : [email protected]
Serkan Nazım ÇUBUK
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi
Tel
: +90 [332] 346 03 55
Faks
: +90 [332] 346 03 68
E-posta : [email protected]
Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve
kullanılmasının kolaylaştırılması ve bu hakların kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel
olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulması noktasında gereken azami dikkati
ve hassasiyeti göstermiş, Kurumsal Yönetim Komitesi ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmıştır.
3-Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin
değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde
devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir.
Telefon, elektronik posta yöntemleriyle yatırımcıların bilgi talepleri Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari
sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ve Konya Çimento Bilgilendirme Politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır.
Sayfa No: 8
Pay sahipleri ile yapılan yazışmalar ile diğer bilgi taleplerine ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak
tutulmuştur.
Konya Çimento Bilgilendirme Politikası, bütün pay sahiplerine ve yatırımcılara ticari sır olmayan gerekli olan bilgi ve
açıklamaların pay sahipleri ile yatırımcılara yönelik olarak en kısa zamanda, anlaşılabilir bir şekilde açıklanmasının
sağlanmasını öngörmektedir. Bu çerçevede bilgi talebinde bulunan her bir pay sahibine Bilgilendirme Politikasına
uygun olarak eşit davranılmış ve aynı içeriğe sahip ve açıklanması makul bilgiler bilgi talebinde bulunan pay
sahipleriyle doğru olarak en kısa sürede ve aynı şekilde paylaşılmıştır.
Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanacak durumlar ve mali tablolar
elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet
sitesinde ( www.konyacimento.com.tr) “Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum” başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların
bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet
raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara
katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali
tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları gibi diğer dökümanlar yer almaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu internet
sitesinde yer alan, Şirketler Bilgi Portalı e-Şirket (e-sirket.mkk.com.tr) üzerinde de şirket bilgileri ve ilgili belgeler
güncel olarak yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak
olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu
düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve
kuruluşlarının denetimlerine açıktır.
4-Genel Kurul Bilgileri
2014 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2013 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı
şirket merkezimiz olan “Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No:15 42300 Selçuklu-Konya” adresinde 27 Mart 2014
tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet esas sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet
hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza
kullanarak genel kurula katılım sağlanmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı yeter sayısı sağlanmış,
ilan edilen toplantı gündeminin dışında görüşülmesi istenen herhangi husus talebi olmamıştır. Genel Kurullara ait
her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik
ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmıştır.
Pay ve pay senetlerinden doğan genel kurul toplantısına katılım ve oy hakkı; “Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik”, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (“EGKS”)” ve
“Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” ve ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda verilir. İlgili yükümlülükler, şartlar ve vekaletname örneği, kanuni süresinde,
Genel Kurula Davet vasıtasıyla yayımlanmıştır.
Genel kurula fiziken katılan pay sahipleri ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri diledikleri an soru sorma
haklarını kullanırlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunarlar. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu
sorular cevaplanır. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine
basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden veya “Kamuyu Aydınlatma
Platformu”ndan erişilebilmektedir. Genel Kurullarla ilgili olarak; Yatırımcı İlişkileri bölümünden bilgi alınabilmektedir.
5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı
olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi’nin temsilcisi genel
kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden “Participations
Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA.”ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana
Sayfa No: 9
sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri
yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve
rekabet edebilmesi hususu 27 Mart 2014 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu
işlemler hakkında genel kurul’da bilgi verilmiştir.
6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız aşağıdaki şekildedir;
“Şirketimizin, Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen
detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da pay sahiplerimizin bilgisine
sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin
internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu
(SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK),
Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin
ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde kar payları
veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların
tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay
sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır. Şirketimiz kar
dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı
ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve
nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir.
Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar
doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabilir kardan, temettüyü, nakit veya bedelsiz
pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. Şirketimiz Genel Kurul
tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelere uygun
hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında
meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir bu durumda değişiklikler
ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet
sitesinde kamuya açıklanacaktır.”
Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi
bir hukuki durum yoktur. 2013 yılına ait nakit kar payı dağıtım için toplamda ödenmiş sermayemizin %245’i olan
11.939.928,00 TL. ortaklarımıza, 28/05/2014 tarihinden itibaren brüt kar payı olarak dağıtılmış, dağıtımdan arta
kalan dönem karı da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılmıştır..
7-Payların Devri
Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka
açık statüsünde bulunanlarının tamamı Borsa İstanbul’da işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme
geçilmiş olup, tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde takip edilmektedir.
25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci
maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine
kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirkete intikal edecek ve pay sahiplerinin söz
konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona erecektir.
Sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar
kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün
Sayfa No: 10
haklarını Kanun gereği kaybetmişlerdir.
30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13.
Maddesinin dördüncü fıkrasında , “……Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar
teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) intikal eder. Bunların üzerindeki
sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8-Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca bilgilendirme politikası
oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.
9-Özel Durum Açıklamaları
İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 31 Aralık 2014), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları
yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan
özel durum açıklamaları için MKK tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından açıklamalar ile ilgili
uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için
Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.
10-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet sitesinin adresi www.konyacimento.com.tr dir. Yukarıda Bölüm 1’de “Yatırımcı ve Pay
Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı” başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana
sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini
sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır.
11-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeili VICAT SA. grup şirketlerinden
“Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA.”dır. 31.12.2014 tarihi itibariyle; toplam pay oranı
%81,88’dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye’de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri
şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri
Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.dir.
12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yılık faaliyet raporunda
(yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey
yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır.
Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, “Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat”tan kaynaklanan
sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, içsel bilgilere erişim
listesi güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz genel müdürlüğünce tüm çalışanlarımız konunun
önemine istinaden ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmiştir.
Sayfa No: 11
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren
hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan
ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun
vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak,
yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli
dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.
15-İnsan Kaynakları Politikası
En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin
yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz
kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde
eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi,
faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik
düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın
teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli
işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
16-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin
gereği olarak tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır.
17-Sosyal Sorumluluk
Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip
olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento’nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve
sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer
ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu
görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm
kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem
çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim
kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm
personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve
kültürel etkinlikler ile desteklemektedir. Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden
mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan
üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de
uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi
torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB
normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına başlanmıştır.
Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği
sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlamış olup Çevre ve Orman Bakanlığından
alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık
haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait
boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve
Sayfa No: 12
belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın;
doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok
edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen
devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe
ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline
gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon
projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton
santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca ağaçlandırma projelerimizle de
binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam
edilmektedir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Başkan
Ve Murahhas Aza
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
: Mehmet DÜLGER
(Mart 2014 - Mart 2015)
: Philippe Daniel LATOURNARIE
: Jacques MERCERON-VICAT
: Guy SIDOS
: Louis MERCERON-VICAT
: Sophie SIDOS
: Benjamin TACHOIRES
: Dominique François RENIE
: Philippe CHIORRA
: Beyazidi Bestami İNAN
: Hüseyin ERKAN
: Tahir BÜYÜKHELVACIGİL
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 - Mart 2015)
(Mart 2014 – Mart 2015)
Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN’dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket
dışında görev yapıp yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksek okul mezunu, iş
hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir.
20-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.
Vizyonumuz : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik
ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve
tercih edilen şirket olmak.
Misyonumuz : Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye,
toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu
tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise
aylık olarak değerlendirilmektedir.
Sayfa No: 13
21-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Bu
komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını
kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve
standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.
22-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. ve 27. maddelerinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça
yer almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir:
MADDE: 26- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası
mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil
konusunda farklı bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim
Kurulu kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir.
Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır.
Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından
veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle
sınırlı değildir.
MADDE : 27- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı , bu
Esas Sözleşme ve Genel Kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. Şirketin amaç
ve konusu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması, ipotek edilmesi de dâhil şirket adına işlem yapmak,
şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların
ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların Yönetim
Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun
surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.
23-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen
talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü
toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak
yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından
yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına
geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan
maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır.
24-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketle muamele yapmak yasağını
düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu
izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz
yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak,
Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu
olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır.
25-Etik Kurallar
Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi
Sayfa No: 14
kalite politikası ile de taahhüt etmiştir. Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık,
rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.
26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyeleri tespit edilerek, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, ve
Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimizden; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin
ERKAN’ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuştur.
Denetim Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN seçilmiş, Denetim Komitesi başkanlığına
Mehmet DÜLGER seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve
Dominique RENIE seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Aday Gösterme
ve Ücret Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA seçilmiş, Aday Gösterme ve
Ücret Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Mehmet
DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Benjamin TACHOIRES seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına
Mehmet DÜLGER seçilmiştir.
27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne Uyum Amacıyla
Oluşturulan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politikası şu
şekildedir: Bu politika dökümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki
yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret
belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen
politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına
dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde
bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı
katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Üst Düzey
Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetici sabit
ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun
vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun
olarak belirlenir. Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre
hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir: Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında
güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazıları
güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur. Şirket Performansı: Şirket
performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik
vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir
olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir. Bireysel Performans: Bireysel
performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile
ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde,
finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. Yukarıdaki esaslara göre
belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul
toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.
2014 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri için net
2.622 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER’e aynı süre
için huzur hakkı dışında ayrıca net 6.555 TL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Dominique François RENIE’ye de net 3.933
TL/Ay zorunlu harcama ödemesi yapılması karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş
herhangi bir borç ve kullandırılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir
uygulamamız mevcut değildir.
Sayfa No: 15
Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında:
01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi
uyarınca Konya Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve
hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına
faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Konya Çimento Sanayi A.Ş.’ nin ilişkili taraflarla yapmış
olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar Konya Çimento Sanayii A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona
Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 25. dipnotunda yer almaktadır.
Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü:
Konya Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 30 Ocak 2015 tarihli Rapor’ da, “Konya
Çimento Sanayi A.Ş.’nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2014 yılı içinde yapmış olduğu
tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca
bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek
alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi
gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilmektedir.
Sayfa No: 16
TARİHÇE
Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya'lı işadamının öncülüğünde başlamıştır.
Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetlerine bir süre ara veren şirketimize Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.
ve Türkiye İş Bankası'nın ortak olmuş; 1963 yılında 6,20 TL. sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile kurulan,
200.000 ton/yıl çimento üretim kapasitelifabrikamız faaliyete geçmiştir.
10 yılı aşkın bir sürenin ardından piyasadaki artan çimento talebini karşılamak 2’nci bir fabrikanın kurulması
gündeme alınmıştır. 1976 yılında kuru sistem teknolojisine sahip tesisimiz üretime başlamış ve çimento üretim
kapasitemiz 600.000 ton/yıl'a çıkmıştır.
1986 yılında, mevcut kuru sistem döner fırının kapasitesi artırılmış ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem
döner fırın tamamen devre dışı bırakılmıştır.
Geçmişten günümüze kadar sürekli büyüyen şirketimiz; 1993 yılında var olan FLS çimento değirmenine eklenen
Roller Press ile 1.100.000 ton/yıl çimento, 1994 yılında ise var olan döner fırının yenilenmesi ile birlikte 750.000
ton/yıl klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. Sırasıyla 1997, 1998, 2001 ve 2007 yıllarında, 2’nci farin değirmeni,
3’üncü çimento değirmeni, 2’nci döner fırın ve 4’üncü çimento değirmeni faaliyete geçmiştir. Son yatırımlarımızla
birlikte, klinker kapasitemiz 1.500.000 ton/yıl, çimento öğütme kapasitemiz ise 2.150.000 ton/yıla ulaşmıştır.
Türkiye‘de gün geçtikçe hazır beton kullanımı yaygınlaşmaktadır. Şirketimiz, 1994 yılından itibaren İç Anadolu ve
Akdeniz bölgelerinde 22 adet beton santrali ile hazır beton hizmeti vermekte ve konkasör tesisleri ile hammadde
ihtiyacını karşılamaktadır.
1989 yılında özelleştirme kapsamına alınan Konya Çimento Sanayii A.Ş.’nde; Türkiye Çimento San. T.A.Ş.'nin %
39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş ve daha sonra halka açılmıştır.
1991 yılında Türkiye İş Bankası, sahip olduğu Konya Çimento Sanayii A.Ş. hisselerini blok satış yöntemiyle
dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubu’na devretmiştir. VICAT Grubu halen
şirketimizde % 81,88 paya sahiptir.
Sayfa No: 17
2014 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN BAŞLICA BİLGİLER
2014 YILI
2013 YILI
FARK ( +/- )
Ana ortaklık ödenmiş sermayesi
TL
4.873.440
4.873.440
0
Öz Sermaye
TL
360.607.569
311.884.573
48.722.996
Yükümlülükler
TL
64.114.030
69.501.396
-5.387.366
Dönen Varlıklar
TL
240.313.661
203.954.879
36.358.782
Duran Varlıklar
TL
184.407.938
177.431.090
6.976.848
Birikmiş Amortisman
TL
264.097.629
247.403.742
16.693.887
Kıdem Tazminatı Karşılığı
TL
2.916.916
2.643.255
273.661
Sendikasız Personel Sayısı
190
186
4
Sendikalı Personel Sayısı
121
115
6
Üretilen Klinker
Ton
1.407.530
1.476.405
-68.875
Üretilen Çimento
Ton
1.787.000
1.888.500
-101.500
Satılan Çimento
Ton
1.782.824
1.893.155
-110.331
Hazır Beton Satışı
m3
1.064.774
1.197.608
-132.834
Klinker Satışı
Ton
0
1.993
-1.993
Satış Gelirleri (Net)
TL
239.681.904
284.390.086
-44.708.182
Satışların Maliyeti (-)
TL
237.554.505
224.649.113
12.905.392
Faaliyet Giderleri (-)
TL
26.216.763
22.704.708
3.512.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar
TL
76.266.821
44.331.083
31.935.738
(*)
Satılan çimentonun 163.723 tonu (2013’te 247.403 ton), hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak
kullanılmış olup dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır.
FAALİYETLER
A - YATIRIMLAR
Şirketimiz her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı ve hazır beton
faaliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Yıl içinde yapılmakta olan yatırımlardan aktifleştirilen 2.550.387
TL ve 2.026.170 TL doğrudan alımlarımız olmak üzere toplam 4.576.557 TL’ye mal olan ve tamamlanarak
aktife alınan, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizasyona yönelik olan yatırımlarımız ve bu yatırımlarımızın
tutarları özet olarak aşağıda sunulmaktadır:
-
Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar
Calciner Burner Upgrade
Muhtelif Hazır Beton Santral Yenileme
Ambar İyileştirme
Arsa, yol ve çevre düzenleme
Diğer makine, techizat ve demirbaşlar
için yapılan yatırımlar
: 1.398.090 TL.
: 596.828 TL.
: 423.374 TL.
:
61.353 TL.
:
41.742 TL.
: 2.055.170 TL.
Sayfa No: 18
Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için toplam 24.932.896 TL. tutarlı yatırım harcaması gerçekleştirilmiş
olup, yatırım harcamalarımızın detayları ise şu şekildedir:
-
Klinker Stokholü
Diğer
: 23.134.739 TL.
: 1.798.157 TL.
Konya Çimento Sanayii A.Ş. ve Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. ‘nin 2014 yılı içinde yapılan yatırım harcamaları
toplamı 26.091.170 TL. olarak gerçekleşmiştir.
B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER
Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2014 yılında ürettikleri mamul ve yarı
mamuller, önceki yılla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.
ÜRETİM ÜNİTELERİ(ÇİMENTO)
2014 YILI
ÜRETİM ÜNİTELERİ
BİRİM
KURULU
KAPASİTE
KAPASİTE
KULLANIM %
ÜRETİM
KONKASÖR 1
TON/H
125
120,6
96,5
KONKASÖR 2
TON/H
290
345
119
FARİN DEĞİRMENİ
TON/H
130
111,6
85,9
LOESCHE FARİN DEĞ.
TON/H
220
213,2
96,9
DÖNER FIRIN
TON/H
87,5
79,9
91,4
II. DÖNER FIRIN
TON/H
112,5
103,5
92
ÖĞÜTME 1
TON/H
24
16,1
67,3
ÖĞÜTME 2
TON/H
125
94,9
75,9
ÖĞÜTME 3
TON/H
115
79,2
68,9
ÖĞÜTME 4
TON/H
115
81,6
71
PAKETLEME
TON/H
400
399,8
100
ÜRETİM MİKTARI
ÜRETİMİN CİNSİ
ÜRETİLEN KALKER
ÜRETİM MİKTARI (TON)
2013 FİİLİ
2014 FİİLİ
DEĞİŞİM
FARK
FARK %
1.580.849
1.582.157
1.308
0,08
694.601
596.387
-98.214
-14,14
ÜRETİLEN FARİN
2.224.692
2.124.622
-100.070
-4,50
ÜRETİLEN KLİNKER
1.476.405
1.407.530
-68.875
-4,67
ÜRETİLEN ÇİMENTO
1.888.500
1.787.000
-101.500
-5,37
ÜRETİLEN H.BETON (M3)
1.197.608
1.064.774
-132.834
-11,09
ÜRETİLEN KİL
Sayfa No: 19
SATIŞLARIMIZ
2014
2013
2012
2011
2010
ÇİMENTO (TON)
1.782.824
1.893.155
1.761.237
1.805.335
1.807.168
HAZIR BETON (M³)
1.064.774
1.197.608
1.126.409
1.262.283
1.142.278
ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞLARI
Şirketimiz 2014 yılında toplam 1.782.824 ton çimento satışı gerçekleştirmiş olup, satılan çimentonun 163.723 tonu
hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan çimento tutarları, hasılat
tutarları içinde yer almamaktadır).
HAZIR BETON SATIŞLARI
Yapı malzemeleri içerisinde beton kullanımı önemli bir yere sahiptir. Kolay kullanılabilirliği, işgücü maliyetlerinde
meydana getirdiği tasarruflar ve kalite artırıcı özelliği nedeniyle hazır beton kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
Konya Çimento Sanayii A.Ş.- Hazır Beton, Konya Merkez ’de 2 adet olmak üzere, Meram, Karaman, Manavgat,
Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Serik, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik, Elikesik, Aksu, 2 adet de
mobil santral olmak üzere toplam 20 adet beton santralinde; Konya Çimento Sanayii A.Ş. adına kayıtlı 70 mikser, 24
mobil ve 1 adet sabit olmak üzere 25 adet beton pompası ile hizmetini sürdürmektedir. 2014 yılı, 1.064.774
metreküp hazır beton satış hacmi ile tamamlanmıştır.
Sayfa No: 20
İŞTİRAKLERİMİZ
Şirketimiz iştirakleri, iştiraklerimizdeki sermaye payı ile son üç yılda sağlanan iştirak kazançlarımız tarihi değerleri ile
aşağıda gösterilmiştir.
İŞTIRAK OLUNAN ŞİRKETİN
ÜNVANI VE İŞTİGAL KONUSU
KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ.
TAAHHÜT EDİLEN İŞTİRAK
İŞTİRAK
/ ÖDENMİŞ
TUTARI
SERMAYESİ (TL)
(TL)
PAYI (%)
75.000
İŞTİRAK KAZANCI (TL.)
2012
2013
2014
74.250
99
88.382
1.789.252
99.000
10.000
50
500
500
500
(Çimento Nakliye Hazır Beton ve Konkasör İşletmeciliği)
SİGMA BETON LABORATUVAR
HİZM. VE TİC. LİMİTED ŞTİ.
20.000
(Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık
hizmetleri vermek)
KONYA ÇİMENTO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çimento nakliyesi, hazır beton ve konkasör işletmeciliği ile iştigal eden Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. 2013 yılı
faaliyetlerini 1.557.127 TL. vergi öncesi karla (V.U.K’a göre) kapatmıştır. İştirakimiz Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. hazır
beton ve konkasör tesislerimizin işletmeciliği yanında çimento nakliyeciliği faaliyetini de sürdürmektedir. Nakliyecilik
işini aktifinde kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir.
SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık
hizmetleri vermek konularıyla iştigal etmek üzere 2005 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi
20.000(Yirmibin)TL.olup, iştirak tutarımız toplam sermayenin yarısı olan 10.000 (Onbin)TL.dir. Diğer Kurucu ortak
Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficim SA.’nın, Baştaş Çimento
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz bulunmaktadır.
HUKUKİ DURUM
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar
ile ilgili toplam 1.211.519 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda
(VUK) karşılık ayrılmıştır.
Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 2.870.333 TL. olup, bu tutarın
tamamı için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.
Sayfa No: 21
C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Şirketimizin 2014 yılı hesap döneminde bir önceki yıla göre sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karlılığı, 31.935.738
artışla, 44.331.083 TL.’den, 76.266.821 TL’ye ulaşmıştır.
Birikmiş amortismanlardaki artış 16.693.887 TL.’dir (2013 yılı artışı 14.819.038 TL.).
Dönem sonu konsolide kıdem tazminatı karşılığı 2.916.916 TL. olarak gerçekleşmiştir. (2013 yılı 2.643.255 TL.)
Şirketimizce işletme sermayesi olarak kullanımlardan ve yatırımların finanse edilmesinden arta kalan kaynaklar
sermaye piyasasında değerlendirilmiş, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir.
SATIŞLAR ( Milyon TL.)
FAALİYET KARI ( Milyon TL.)
YÜKÜMLÜLÜKLER / ÖZKAYNAKLAR (Oran %)
NET KAR ( Milyon TL.)
Sayfa No: 22
D –İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.
2014 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre,
yasal mevzuat ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 7,598 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili
personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır.
Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı
sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi
amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve
motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih
edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
KONYA ÇİMENTO 2014 YILI EĞİTİMLERİ
Katılımcı Profili
Katılımcı Sayısı
Eğitim Saatleri
Şirket Personeline Yönelik
671
6,683
Taşeron Elemanlarına Yönelik
410
900
Stajyerlere Yönelik
13
13
Toplam
1,094
Toplam İSG Eğitim Saatleri
5,197
Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri
2,401
Toplam Eğitim Saati
7,598
Düzenlenen Toplam Eğitim Programı
Eğitim Alan Çalışan Sayısı
Kişi Başına Eğitim Saat
130
1,094
6,95
7,598
Sayfa No: 23
E –KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞİRKET POLİTİKAMIZ
KONYA ÇİMENTO için Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı
gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.
Bu nedenle;
•
Şirketimizin var olan saygınlığını yükseltmeyi,
•
Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eğitimi ile sorunun değil çözümün parçası olmayı,
•
Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil biz bilinci ile çalışmayı,
•
Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi ile geniş bir
ekip kurmayı,
•
Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslar- arası standartlara uyarak
müşterimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim
yapmayı,
•
Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak kendi
standartlarımızı oluşturmayı,
•
Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi ve
iyileştirmeyi,
•
Tehlikeleri planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için riskleri değerlendirmeyi,
kontrol altında tutmayı ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi,
•
Müteahhitlerimizi de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm
kurallarımıza onların da uyması için gerekli ortamı sağlamayı,
•
Kalite Yönetim Sistemimizin ve İSG Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artırılmasını,
İLKE EDİNDİK ve bunu POLİTİKAMIZ olarak sürdürmeye devam edeceğiz.
Sayfa No: 24
İDARİ FAALİYETLER
Şirket Yöneticileri
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd. – Hazır Beton
Satış ve Pazarlama Koordinatörü
Fabrika Müdürü
Enerji Tedarik Müdürü
Bilgi İşlem Müdürü
İnsan Kaynakları Müdürü
Muhasebe Müdürü
Satış Müdürü
Satınalma Müdürü
Elektrik-Elektronik Bakım Müdürü
Makine Bakım Müdürü
Hammadde Müdürü
Kredi Müdürü
Laboratuar ve Kalite Sistem Müdürü
Üretim Müdürü
: Kadir BÜYÜKKARA
: Ahmet GÖZEN
: Sedat ÖZTÜRK
: Salih Emin Ensari KORKUT
: Halil İbrahim BAYSAL
: Hüseyin Levent İZBUDAK
: İsa Metin GÜDEN
: Emine ÜSTÜNDAĞ
: Muammer KARAKUŞ
: Erdem ŞEN
: İbrahim DİKMEN
: Murat KENÇ
: Suat BOZTAŞ
: Emel DİKMENOĞLU
: Murat ÇALLI
: Ahmet Müfit TEKİN
Bağlı Ortaklıklar
Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.
Ali UMUR - Şirket Müdürü
Sigma Beton Laboratuar Hizmetleri ve Tic Ltd.Şti.
Selim YÜCEL - Şirket Müdürü
Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler
Kapsam dışı personelimizin özlük hakları kendileri ile imzalanan iş sözleşmeleri hükümlerine göre, kapsam içi
personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir.
Şirketimizin de üyesi olduğu "Çimento Endüstrisi İsverenleri Sendikasi (ÇEİS)" ile işçi sendikası "Çimse-İş"
arasında 01/01/2013 - 31/12/2015 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 3 senelik anlaşmayla
sonuçlanmıştır.
Buna göre, 01.01.2013 - 31.12.2015 tarihleri için geçerli olmak üzere;
1) İlk yıl için; 01.01.2013 tarihinde üye işyerlerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş
sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2013
tarihinden geçerli olmak üzere %10 zam yapılmıştır.
2) İkinci yıl için; 01.01.2014 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2013
tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi
01.01.2013-31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) zam yapılacaktır.
3) Üçüncü yıl için ise 01.01.2015 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2014
tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi
01.01.2014-31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) zam yapılacaktır.
4) Ücret artışlarının yanı sıra, "çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlar" sözleşmenin birinci yılında her ay 200
TL/brüt , sözleşmenin ikinci yılında bu miktarın T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100
Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2013-31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre
değişim oranında (%) artırılmak suretiyle, sözleşmenin üçüncü yılında ise ikinci yıldaki miktarın T.C. Başbakanlık
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014 31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) artırılmak suretiyle
ödenecektir.
5) Sözleşme kapsamındaki personele söz konusu fark ödemeleri 10.04.2013 tarihine kadar yapılmıştır.
Sayfa No: 25
Personel ve İşçi Hareketleri
Ana Ortaklığın 2014 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yılbaşı Mevcudu
Giren
Çıkan
Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel
115
22
17
120
Kapsam Dışı Personel
63
14
7
70
178
36
24
190
TOPLAM
Bağlı ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 2014 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Sendikalı Personel
TOPLAM
Yılbaşı Mevcudu
Giren
Çıkan
Yılsonu Mevcudu
-
-
-
-
114
17
11
120
114
17
11
120
Yıl içerisinde çeşitli sebeblerle 17 sendikalı ve 7 kapsam dışı olmak üzere toplam 24 personel iş yerimizden ayrılmış,
ayrılanların yerlerine 22 sendikalı ve 14 kapsam dışı olmak üzere toplam 36 personel işe alınmıştır. Yine yıl
içerisinde Bağlı Ortaklığımızdan (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 11 personel işyerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış,
17 yeni personel işe alınmıştır.
Şirketimizde ayrıca sözleşmeli olarak 1 İşyeri Doktoru ve 1 Hukuk Müşaviri görev yapmaktadır.
Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen davranışlar dışındaki
sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları
raporlama dönemi sonu itibarıyla geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı
karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre
hesaplanarak ayrılır.
Sayfa No: 26
2014 YILI İŞ GÜCÜ VERİMLİLİK TABLOSU
A - ÜRETIM ÜNITELERI VERIMLILIĞI
1-
2-
Üretilen Klinker
-----------------------
1.407.530
------------------------- =
Toplam İş Saati
76.275
Üretilen Çimento
-------------------------Toplam İş Saati
1.787.000
------------------------- =
103.522
18.453 Ton/Saat
(2013 yılı 19,833
Ton/Saat)
17.262 Ton/Saat
(2013 yılı 18,692
Ton/Saat)
B - ÜRETIM VE YARDIMCI ÜNITELER VERIMLILIĞI
1-
Üretilen Klinker
-------------------------Toplam İş Saati
1.407.530
------------------------- =
289.183
4.86 Ton/Saat
(2013 yılı 5,243 Ton/Saat)
2-
Üretilen Çimento
-------------------------Toplam İş Saati
1.787.000
------------------------- =
289.183
6.179 Ton/Saat
(2013 yılı 6,707 Ton/Saat)
Sayfa No: 27
YÖNETİM KURULUMUZUN
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KAPSAMINDAKİ
BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık
çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri
kapsamında; şirketimizin 2014 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin
sağlıklı olarak işlediği sonucuna varılmıştır.
YÖNETİM KURULU
Konya Çimento Sanayii A.Ş.
Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu – KONYA
+90.332.3460355 www.konyacimento.com.tr
[email protected]
Sayfa No: 28
VEKALETNAME
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA,
Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26 Mart 2015 Perşembe günü, saat 10:30'da Horozluhan Mahallesi, Cihan
Sokak, No:15 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim
görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak
üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin; (Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin
kapsamı belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
TALİMATLAR: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde
talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul
veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen
muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
Gündem
Maddeleri (*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sayfa No: 29
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy
verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar
burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
[İMZA]
Sayfa No: 1
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2013 YILI
Sayfa No: 2
YÖNETİM KURULU
Başkan
: Mehmet DÜLGER ( Mart 2013 - Mart 2014)
Ve Murahhas Aza : Philippe Daniel LATOURNARIE ( Mart 2013 - Mart 2014)
Üye
: Jacques MERCERON-VICAT ( Mart 2013 - Mart 2014)
Üye
: Guy SIDOS ( Mart 2013 - Mart 2014)
Üye
: Louis MERCERON-VICAT ( Mart 2013 - Mart 2014)
Üye
: Sophie SIDOS ( Mart 2013 - Mart 2014)
Üye
: Gilbert Noel Claude NATTA ( Mart 2013 - Mart 2014)
Üye
: Dominique François RENIE ( Mart 2013 - Mart 2014)
Üye
: Philippe CHIORRA ( Mart 2013 - Mart 2014)
Üye
: Beyazidi Bestami İNAN ( Mart 2013 - Mart 2014)
Üye
: Hüseyin ERKAN ( Mart 2013 - Mart 2014)
Üye
: Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ( Mart 2013 - Mart 2014)
Süresi
: Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için seçilmektedir.
(Esas Mukavelename Md.23)
: Yönetim Kurulu Şirketi idare ve Hisse Sahipleri ile
üçüncü şahıslara karşı mahkemeler önünde temsil
eder.
Yönetim Kurulu Şirketin idari ve icrai işlerini yürütmek
üzere Genel Müdür tayin edebilir. (Esas Mukavelename
Md.26)
Şirketin İdaresi
Adı Soyadı
Mehmet DÜLGER
Doğum tarihi
18.10.1940
Eğitim Durumu
Okul
Genève Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Yüksek Lisansı
Yabancı diller
İngilizce , Fransızca
Son 10 yılda aldığı görevler
Başlama Bitiş Tarihleri
Konya Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlık 2010- Devam
Serbest Mimarlık
2002 -2010
Yönetimde aldığı görevler
Şirket
BASTAS BASKENT
Yönetim Kurulu Üyeliği
BASTAS HAZIRİ BETON
AKTAS
TAMTAS
KONYA CİMENTO
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir.
Bitirme Tarihi
1968
Ayrılma Nedeni
Devam
Yönetim Kurulu
Tarih
2010 - 2012
2010 - 2012
2010 - 2012
2010 - 2012
2010 - 2012
Sayfa No: 3
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Finans Bölümü
Bac+5 İşletme Okulu
Yabancı diller
Parfininco-Directeur General Delegue (Vicat)
Turkey - Administrateur Delegué (Vicat)
France - Deputy General Manager RMC (Vicat)
Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlığı
Louis MERCERON-VICAT
01.07.1970
Okul
EM Lyon Business School
Ecole des cadres, Paris ,France
İngilizce , İtalyanca
2008 -2012
2004 - 2008
2000 - 2004
Şirket
AKTAS
KONYA CIMENTO
KONYA CIMENTO LTD
BASTAS BASKENT CIMENTO
BASTAS HAZIR BETON
TAMTAS
TOROS CIMENTO
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Ekonomi Yüksek Lisans
Philippe Daniel LATOURNARIE
29.05.1955
Okul
Universite Paris IX Dauphine
Mühendislik Ulusal Yüksek Okulu,
Petrol ve Motorlar
Paris EMP Maden Yüksekokulu
İngilizce , İspanyolca
Jeofizik Mühendisi
Maden Mühendisliği
Yabancı diller
VICAT Türkiye - Murahhas Aza , Baştaş Çimento ve
2008 - 2012
Konya Çimento Başkan Yardımcılığı
VICAT ABD (National Cement) COO
2004 - 2008
VICAT Türkiye - Murahhas Aza , Baştaş Çimento Genel
2000 - 2004
Koordinatör
Şirket
AKTAS
KONYA CIMENTO
KONYA CIMENTO LTD
BASTAS HAZIR BETON
TAMTAS
TOROS CIMENTO
Konya Cimento, Bastas
Cimento, Bastas Hazir Beton,
Bitirme Tarihi
2003
1993
Ayrılma Nedeni
Devam
Terfi
Terfi
Tarih
2002 - 2012
2002 - 2012
2002 - 2012
2002 - 2012
2002 - 2012
2002 - 2012
2006 - 2012
Bitirme Tarihi
1980
1979
1978
Ayrılma Nedeni
Devam
Değişiklik
Değişiklik
Tarih
2008 - 2012
2008 - 2012
2009 - 2012
2008 - 2012
2008 - 2012
2008 - 2012
2009 - 2012
2001 - 2004
Sayfa No: 4
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Yabancı diller
Gilbert NATTA
24.12.1948
Okul
ESSEC, Paris
İngilizce , Almanca, Hollandaca
Vicat France Director of Development
1991 - 2012
Şirket
BASTAS BASKENT CİMENTO
BASTAS HAZIR BETON
AKTAS
TAMTAS
KONYA CİMENTO
Ayrılma Nedeni
Devam
Tarih
1994 - 2012
1994 - 2012
1994 - 2012
1994 - 2012
1991 - 2012
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Mühendislik Okulu
Yabancı diller
Jacques MERCERON-VICAT
22.03.1938
Okul
İnşaat Mühendisliği Yüksek Okulu
İngilizce
Bitirme Tarihi
1962
VICAT Grup / Başkan ve CEO
VICAT Grup / Başkan
1984 - 2008
2008 - 2012
Şirket
KONYA CİMENTO
BAŞTAŞ ÇİMENTO
BASTAS HAZIR BETON
TAMTAS
AKTAŞ
Devam
Devam
Tarih
1991-2012
1994-2012
1994-2012
1994-2012
1994-2012
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Ekonomi Yüksek Lisansı ve Uluslar arası İlişkiler
Yabancı diller
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Başkanlığı
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği
Hüseyin ERKAN
26.08.1958
Okul
University of New York, Faculty of
İngilizce
Bitirme Tarihi
1981
2007 - 2011
Şirket
KONYA CİMENTO
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir.
Bitirme Tarihi
1971
Ayrılma Nedeni
Ayrılma Nedeni
Görev süresinin
tamamlanması
Tarih
2012 - Devam
Sayfa No: 5
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Hukuk - Yüksek Lisans
Yabancı diller
VICAT Grup Yasal Yönetici
VICAT Grup Genel Müdür Yardımcılığı (Yasal
Y
i i) aldığı görevler
Yönetimde
Philippe CHIORRA
01.08.1956
Okul
University of Paris / Paris - Fransa
İngilizce
2000 - 2011
2011 - 2012
Bitirme Tarihi
1982
Ayrılma Nedeni
Terfi
Devam
Şirket
KONYA CİMENTO
BAŞTAŞ ÇİMENTO
BASTAS HAZIR BETON
TAMTAS
AKTAŞ
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Sistem Mühendisliği
Yabancı diller
Guy SIDOS
13.09.1963
Okul
Bitirme Tarihi
Lanvéoc Poulmic Denizcilik Okulu - Fr 1984
İngilizce
Ayrılma Nedeni
Vicat Grup - COO
Vicat Grup - CEO
2004 - 2008
2008 - 2012
Şirket
KONYA CİMENTO
BAŞTAŞ ÇİMENTO
BASTAS HAZIR BETON
TAMTAS
AKTAŞ
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Yabancı diller
Serbest Mimarlık
Konya Çimento Yönetim Kurulu Üyeliği
Beyazidi Bestami İNAN
10.07.1957
Okul
Bitirme Tarihi
Devlet Mimarlık Mühendislik Fakültesi 1980
İngilizce
Ayrılma Nedeni
2002
Yönetim Kurulu
2003 - Devam
Devam
Şirket
KONYA CİMENTO
Tarih
2011 - 2012
2011 - 2012
2011 - 2012
2011 - 2012
2011 - 2012
Terfi
Devam
Tarih
2005 -2012
2005-2012
2005-2012
2005-2012
2005-2012
Tarih
2003 - Devam
Sayfa No: 6
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Maden Mühendisi
Yabancı diller
VICAT Fransa - VICAT Grubu Teknik Yönetici
Dominique RENIE
24.04.1955
Okul
University of Nancy / Fransa
İngilizce, Almanca, Portekizce
1993 - 2012
Şirket
KONYA CİMENTO
BAŞTAŞ ÇİMENTO
Ayrılma Nedeni
Devam
Tarih
1991 - 2012
1999 - 2012
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Muhasebe Uzmanı
Yabancı diller
Sophie SIDOS
13.01.1969
Okul
Bitirme Tarihi
Ayrılma Nedeni
Şirket
VICAT
KONYA CİMENTO
BAŞTAŞ ÇİMENTO
Tarih
2007-2013
2013
2013
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
İngilizce Öğretmeni
Yabancı diller
Helvacızade San ve Tic. A.Ş Yön. Kur. Başkan Yard.
Tahir BÜYÜKHELVACIGİL
1958
Okul
Selçuk Ün. Yab. Diller Y.O
İngilizce
Bitirme Tarihi
Şirket
KONYA CİMENTO
Bitirme Tarihi
1977
Ayrılma Nedeni
Devam
Tarih
2013
Sayfa No: 7
GİRİŞ
1. Raporun Dönemi
: 01.01.2013 - 31.12.2013
3. Yönetim ve Denetim Kurulu
: Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.
4. Dönem içinde Ana Sözleşme Değişikliği
: Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlı’ğından
gerekli onaylar alındıktan sonra 20.03.2013 tarihinde yapılan genel kurulda 4., 5., 6., 7., 14., 15., 16., 17., 18., 19.,
20., 22., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 57., 58.,
59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73. maddelerinin değiştirilmesine ve 21., 24., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37. maddelerinin iptal edilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir. Esas sözleşmemizin
son şekline, www.konyacimento.com.tr adresinden erişilebillir.
Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul’da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür.
31.12.2013 tarihli kapanış fiyatı 248 TL.’dir.
2. Seans Fiyatları
Tarih
Kapanış
(TL)
31.12.2013
16.12.2013
29.11.2013
15.11.2013
31.10.2013
14.10.2013
30.09.2013
16.09.2013
29.08.2013
15.08.2013
31.07.2013
15.07.2013
28.06.2013
14.06.2013
31.05.2013
15.05.2013
30.04.2013
15.04.2013
29.03.2013
15.03.2013
01.03.2013
15.02.2013
31.01.2013
15.01.2013
31.12.2012
248
290
288
281
291
267
251
250
225
258
251
262
261
315
308
339
339
346
342
340
364
364
341
343
321
Kapanış ($)
116,20
142,35
142,50
137,67
146,01
134,86
123,03
125,23
110,58
133,53
129,76
134,75
135,36
169,66
163,17
185,92
188,39
193,06
188,74
187,67
201,75
205,57
193,39
193,63
179,71
AOF (TL)
249,67
288,40
287,62
280,22
295,05
267,42
251,93
248,99
226,88
258,48
249,51
261,23
265,91
312,83
313,03
339,58
338,62
346,56
342,63
348,82
362,07
366,21
346,36
342,45
326,50
Min. (TL)
246,00
286,00
286,00
278,00
291,00
266,00
249,00
247,00
225,00
254,00
248,00
259,00
261,00
300,00
308,00
339,00
337,00
345,00
342,00
340,00
360,00
363,00
341,00
341,00
321,00
Maks. (TL)
252,00
290,00
290,00
282,00
300,00
269,00
256,00
250,50
228,50
265,00
251,00
263,00
280,00
324,00
317,00
342,00
340,00
349,00
344,00
357,00
364,00
371,00
351,00
344,00
332,00
Günlük İşlem BİST 100
Hacmi
(TL)
(TL/1000)
5.689.506
4.703.061
4.955.304
1.990.943
11.896.118
1.557.430
5.108.629
7.310.887
5.236.948
3.597.773
1.850.834
6.411.489
14.184.274
35.701.959
11.569.805
1.499.753
3.081.077
8.593.765
5.543.815
7.010.040
12.474.423
40.529.356
55.805.587
10.715.234
2.890.598
67,802
74,843
75,748
74,273
77,620
76,235
74,487
74,259
66,394
73,978
73,377
76,228
76,295
80,011
85,990
92,112
86,046
85,107
85,735
83,115
79,868
78,081
78,957
82,406
78,208
Dolar
Kuru
2,1343
2,0373
2,0211
2,0411
1,9930
1,9799
2,0402
1,9963
2,0348
1,9321
1,9343
1,9444
1,9282
1,8567
1,8876
1,8234
1,7995
1,7922
1,8120
1,8117
1,8042
1,7707
1,7633
1,7714
1,7862
Sayfa No: 8
HİSSE ADEDİ-NOMİNAL DEĞERİ
PARFICIM SA. (VICAT SA.-FRANSA GRUBU)
HİSSE ORANI (%)
3.990.201,30
81,88
71.219,53
1,46
812.019,17
16,66
4.873.440,00
GENEL TOPLAM
( * ) 31.12.2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.
100,00
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; hisse senetlerimizin Aralık 2013 sonu itibariyle (31.12.2013 Salı)
Fiili Dolaşımda bulunan pay yüzdesi %15,40’tir.
KARIN ELDE
BİLANÇO
DAĞITILAN
TEMETTÜ ORANI
TEMETTÜ
EDİLDİĞİ YIL KARI (TL)
TEMETTÜ (TL)
BRÜT %
ORANI NET %
28.658.352,00
4.647.312,00
95,36
81,06
2009
45.415.107,00
14.932.220,00
306,4
260,44
2010
48.569.990,00
70.664.880,00
1450
1232,5
2011
46.738.505,00
80.021.885,00
1642
1395,7
2012(*)
(*) 2012 yılına ilişkin nakit kar payı ödemelerimiz 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren yapılmıştır.
ÖDENMİŞ
SERMAYE (TL)
4.873.440,00
4.873.440,00
4.873.440,00
4.873.440,00
Sayfa No: 9
7. Türkiye'de ve bölgemizde 31 Aralık 2013 sonu itibariyle üretilen çimentonun 1.888.500 tonu, satılan çimentonun
1.893.155 tonu (ihracat dahil), üretilen klinkerin 1.476.405 tonu şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dönem
içerisinde hazır beton tesislerimizde 1.197.608 m3 hazır beton üretilmiş ve satılmıştır.
8. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 937.727 TL. tutarında bağış ve yardım
yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne Uyum
Amacıyla Oluşturulan ve 2012 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul
edilen Bağış Ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en
önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve
heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta
kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç
sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi
olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara,
şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi bağış
ve/veya yardımlarda bulunulmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamları, tutarları ve
yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve
ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.
9. Üst Yönetim:
Kadir BÜYÜKKARA / Genel Müdür
1956, Edirne doğumlu olan Kadir BÜYÜKKARA, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur.
Çeşitli kamu görevlerinde çalıştıktan sonra 2003 yılında Konya Çimento San. A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak
başladığı görevini, 01.05.2013 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak sürdürmektedir.
1968, Konya - Ereğli doğumlu olan Ahmet GÖZEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Farklı
sektör ve şirketlerde aldığı görevlerin ardından 1998 yılında Konya Çimento Hazır Beton Müdürü olarak şirketimize
katılmıştır. 2008 yılında Konya Çimento San. A.Ş. - Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
atanmıştır.
Sedat ÖZTÜRK / Satış ve Pazarlama Koordinatörü
1968, Kayseri doğumlu olan Sedat ÖZTÜRK, Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Lisansı, Preston Üniversitesi
MBA Yüksek Lisansı sahibidir. Çeşitli çimento fabrikalarında yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Konya
Çimento San. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü olarak şirketimize katılmıştır. 2013 yılında Konya Çimento San. A.Ş.
Satış ve Pazarlama Koordinatörü olarak atanmıştır.
Sayfa No: 10
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması
konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.
2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Şirketimizce, 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Seri: IV, 41 numaralı Sermaye Piyasası
Kurulu‘nun “Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği’nin
3.1.1. Bölümünün 7.maddesi hükmü gereği” Payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının
kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri
arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur.
Aynı tebliğin 8. maddesinde belirtilen ortaklığın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine
getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak amacıyla; SPK Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Uzmanlığı lisansına sahip, şirket Muhasebe Müdürümüz Emine ÜSTÜNDAĞ atanmıştır.
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri:
Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu İletişim Bilgileri:
Adı Soyadı
: Emine ÜSTÜNDAĞ
Telefon
: 0.332.346 03 55
Faks
: 0.332.346 03 65
E-posta
: [email protected]
3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin
değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde
devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir.
Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar elektronik
imzalı olarak Borsa İstanbul-Kamuyu aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. şirketimiz internet sitesinde
www.konyacimento.com.tr “Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum” başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesi
amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum
açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve
toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar
dağıtım tabloları gibi diğer dokümanlar yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi
bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası
Kanunu düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve
kuruluşlarının denetimlerine açıktır.
2013 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2012 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket
merkezimiz olan “Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No:15 42300 Selçuklu-Konya” adresinde 20 Mart 2013 tarihinde
yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı
medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Ayrıca bu sene Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak
genel kurula katılım sağlanmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen
Sayfa No: 11
gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet
raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay
sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmış, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu
nezdinde genel kurula katılım için blokaj yazısı olmayanların dahi isterlerse nisaba dahil olmamak ve oy kullanmamak
kaydı ve şartıyla, genel kurul toplantılarına katılabilmesi sağlanmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes
gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz
hissedarı olduğunu, yatırım hesaplarının bulunduğu banka veya aracı kuruma süresi içinde başvurarak Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun vereceği Blokaj yazısının aslını şirketimize ibraz etmek suretiyle ispatlayan ve hazirun cetveline süresi
içinde kaydını yaptıranlarca gerçekleştirilmektedir. Genel kurula fiziken katılan pay sahipleri ve elektronik ortamda
katılan pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın
sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmıştır. Şirketimiz ana sözleşmesinin 27.
maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki
kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için
gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web
sitesinden veya “Kamuyu Aydınlatma Platformu”ndan erişilebilmektedir. Genel Kurullarla ilgili olarak; pay sahipleri ile
ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir.
Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak
sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi’nin temsilcisi genel kurullarımızda oy
kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden “Participations Financieres et Immobilieres
– PARFICIM SA.”ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir
düzenleme yer almamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst
düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile
çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 20 Mart 2013 tarihli
yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmiştir.
Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız 2012 yılı olağan genel kurul
toplantısından sonra kamuya duyurulmuştur. Duyuru metni şu şekildedir:
“Şirketimizin kar dağıtım politikası [20 Mart 2013] tarihinde Genel Kurulumuz tarafından aşağıdaki şekilde onaylanarak
yürürlük kazanmıştır. Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen
detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da pay sahiplerimizin bilgisine
sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet
sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi
Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate
alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin
herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tamamına bunların ihraç ve
iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket
menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun
vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve
finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar
birlikte değerlendirilmektedir.
Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda
ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabilir kardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen
Sayfa No: 12
asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen
nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar
doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelere uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal
mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda
bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir bu durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz
onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır.”
Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir
hukuki durum yoktur. 2012 yılına ait nakit kar payı dağıtım için toplamda ödenmiş sermayemizin %1642’si olan
80.021.884,80 TL.nin ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtıma 29/05/2013 tarihinden itibaren
başlanılmasına, dağıtımdan arta kalan dönem karının da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılmasına karar verilmiştir.
7-Payların Devri
Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık
statüsünde bulunanlarının tamamı Borsa İstanbul’da işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup, tüm pay
hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde takip edilmektedir.
25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci
maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine
kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirkete intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu
hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiştir.
Sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar
kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını
Kanun gereği kaybetmişlerdir.
30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13.
Maddesinin dördüncü fıkrasında , “…Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim
edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni
haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili ilke kararı ile duyurduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin II. Bölüm madde
1.2.2.’de belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız Özel Durum Açıklaması ile
KAP’a bildirilmiş olup, şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.
İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 31 Aralık 2013), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları
yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları Borsa İstanbul bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma
Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları
için Borsa İstanbul tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse
senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya açıklama
gönderilmemiştir.
Sayfa No: 13
Şirketimizin internet sitesinin adresi www.konyacimento.com.tr dir. Yukarıda Bölüm 1’de “Pay Sahiplerinin Bilgi
Edinme Haklarının Kullanımı” başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan
ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan ayrı bir link
bulunmaktadır.
Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeili VICAT SA. grup şirketlerinden “Participations
Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA.”dır. 31.12.2013 tarihi itibariyle; toplam pay oranı %81,88’dir. Şirketimiz
büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye’de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat
Malzemeleri Sanayi A.Ş.’dir.
(yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey
yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta
idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, “Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuattan kaynaklanan
sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, içsel bilgilere erişim listesi
güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz genel müdürlüğünce tüm çalışanlarımız konunun önemine istinaden
ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmiştir.
hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve
müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede
satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir
şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir
araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz kişisel
ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde eğitim
programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi,
faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik
düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik
edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü
piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Sayfa No: 14
Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği
olarak tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır.
olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento’nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi
işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar
düzenlenmektedir.
Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden
akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım
olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren
Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri
geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini
arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile
desteklemektedir. Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi
mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine
staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkânı
sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır.
Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB normlarının ve yasal sınırların oldukça
altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına başlanmıştır. Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye
olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli
tüm yatırımlar tamamlamış olup Çevre ve Orman Bakanlığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında
atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi
kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur
bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında
alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit
miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu
muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam,
dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet
gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin
son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar
oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca
Konya’da, Takkeli Dağ ve Sille bölgesinde ağaçlandırma projelerimizle de binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan
toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam edilmektedir.
Sayfa No: 15
Başkan
: Mehmet DÜLGER ( Mart 2013 - Mart 2014 )
Başkan Yardımcısı ve
Murahhas Aza
: Philippe Daniel LATOURNARIE ( Mart 2013 - Mart2014)
Üye
: Jacques MERCERON-VICAT( Mart 2013 - Mart 2014 )
Üye
: Guy SIDOS ( Mart 2013 - Mart 2014 )
Üye
: Louis MERCERON-VICAT ( Mart 2013 - Mart 2014 )
Üye
: Sophie SIDOS ( Mart 2013 - Mart 2014 )
Üye
: Gilbert Noel Claude NATTA ( Mart 2013 - Mart 2014 )
Üye
: Dominique François RENIE ( Mart 2013 - Mart 2014 )
Üye
: Philippe CHIORRA ( Mart 2013 - Mart 2014 )
Üye
: Beyazidi Bestami İNAN ( Mart 2013 - Mart 2014 )
Üye
: Hüseyin ERKAN ( Mart 2013 - Mart 2014 )
Üye
: Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ( Mart 2013 - Mart 2014 )
Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN’dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında
görev yapıp yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksekokul mezunu, iş hayatında
deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir.
Vizyonumuz : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve
müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih
edilen şirket olmak.
Misyonumuz : Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal
hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından
belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak
değerlendirilmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Bu
komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını
kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve
standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.
Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. ve 27. maddelerinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer
almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir:
MADDE: 26- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası
mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil
konusunda farklı bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu
kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir. Ancak, bu son
durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır.
Sayfa No: 16
Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından veya
dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı
değildir.
MADDE : 27- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı , bu Esas
Sözleşme ve Genel Kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. Şirketin amaç ve konusu
ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması, ipotek edilmesi de dâhil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve
ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına
yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve
şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi
veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.
Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep
ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar
yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim
kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar
karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine
yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına
çalışılmaktadır.
düzenleyen 334., Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin
verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim
kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu
üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki,
bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır.
25-Etik Kurallar
Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite
politikası ile de taahhüt etmiştir. Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik,
çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeleri tespit edilerek, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin
Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimizden; Mehmet DÜLGER ve
Hüseyin ERKAN’ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
duyurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN seçilmiş, Denetimden
Sorumlu Komite başkanlığına Mehmet DÜLGER’in seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; Mehmet
DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Dominique RENIE seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Mehmet
DÜLGER’in seçilmiş, Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA
seçilmiş, Aday Gösterme Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi
üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Gilbert NATTA seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi
başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiştir.
Sayfa No: 17
Oluşturulan, 2012 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı gündeminde görüşülerek kabul edilen Yönetim Kurulu
Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimizde uygulanan
ücret sisteminin; misyon ve vizyonumuza, değerlerimize ve hedeflerimize hizmet edecek şekilde yapılandırılması
amaçlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Kurul tarafından takdir edilen huzur hakkından
faydalanırlar. Huzur hakkı miktarı yaklaşık olarak şirketimizde istihdam edilen bir uzman personelin aylık ücreti tutarında
olup her sene enflasyon ve çalışan maaşlarına yapılan ücret artış oranları gibi parametreler dikkate alınarak Genel
Kurul onayına sunulmaktadır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilerimize sektör
ortalamaları ve pazar koşullarına uygun olarak belirlenmiş baz maaşların yanı sıra pozisyonlarına göre belirlenmiş
özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim araçları, özel sağlık sigortası, lojman gibi unsurlardan oluşan paketler dışında
şirket hedeflerinin gerçekleşme oranları ve vergi öncesi faaliyet karı ile bağlantılı olarak takdir edilen yıl sonu primi
gibi imkanlar sunulmaktadır. 2013 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim
Kurulu Üyeleri ile Denetçiler için net 2.007 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet DÜLGER’e aynı süre için huzur hakkı dışında ayrıca net 5.017,5 TL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi
Dominique François Renie’ye de net 3.010,50 TL/Ay zorunlu harcama ödemesi yapılması karara bağlanmıştır. Yönetim
Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullandırılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak
kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir.
Sayfa No: 18
TARİHÇE
Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya'lı işadamının öncülüğünde
başlamıştır.
Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetlerine bir süre ara veren şirketimize Türkiye
Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Türkiye İş Bankası'nın ortak olmuş; 1963 yılında 6,20 TL.
sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile kurulan, 200.000 ton/yıl çimento üretim
kapasitelifabrikamız faaliyete geçmiştir.
10 yılı aşkın bir sürenin ardından piyasadaki artan çimento talebini karşılamak 2’nci bir
fabrikanın kurulması gündeme alınmıştır. 1976 yılında kuru sistem teknolojisine sahip
tesisimiz üretime başlamış ve çimento üretim kapasitemiz 600.000 ton/yıl'a çıkmıştır.
1986 yılında, mevcut kuru sistem döner fırının kapasitesi artırılmış ve üretim maliyeti
yüksek olan yaş sistem döner fırın tamamen devre dışı bırakılmıştır.
Geçmişten günümüze kadar sürekli büyüyen şirketimiz; 1993 yılında var olan FLS çimento
değirmenine eklenen Roller Press ile 1.100.000 ton/yıl çimento, 1994 yılında ise var olan
döner fırının yenilenmesi ile birlikte 750.000 ton/yıl klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır.
Sırasıyla 1997, 1998, 2001 ve 2007 yıllarında, 2’nci farin değirmeni, 3’üncü çimento
değirmeni, 2’nci döner fırın ve 4’üncü çimento değirmeni faaliyete geçmiş, böylece yıllık
klinker kapasitemiz 3.000.000 ton’a, yükselmiştir.
Türkiye‘de gün geçtikçe hazır beton kullanımı yaygınlaşmaktadır. Şirketimiz, 1994 yılından
itibaren İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 22 adet beton santrali ile hazır beton hizmeti
vermekte ve konkasör tesisleri ile hammadde ihtiyacını karşılamaktadır.
1989 yılında özelleştirme kapsamına alınan Konya Çimento Sanayii A.Ş.’nde; Türkiye
Çimento San. T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine
devredilmiş ve daha sonra halka açılmıştır.
1991 yılında Türkiye İş Bankası, sahip olduğu Konya Çimento Sanayii A.Ş. hisselerini blok
satış yöntemiyle dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubu’na
devretmiştir. VICAT Grubu halen şirketimizde % 81,88 paya sahiptir.
Sayfa No: 19
2013 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN BAŞLICA BİLGİLER
2013 YILI
FARK ( +/- )
2012 YILI
TL
4.873.440
4.873.440
0
Öz Sermaye
TL
311.884.573
354.900.223
-43.015.650
Yükümlülükler
TL
69.501.396
55.670.971
13.830.424
Dönen Varlıklar
TL
203.954.879
230.584.538
-26.629.659
Duran Varlıklar
TL
177.431.090
179.986.656
-2.555.566
TL
247.403.742
232.584.704
14.819.038
TL
2.643.255
3.438.612
-795.357
Sendikasız Personel Sayısı
177
198
-21
Sendikalı Personel Sayısı
115
116
-1
Üretilen Klinker
Ton
1.476.405
1.321.155
155.250
Üretilen Çimento
Ton
1.888.500
1.758.300
130.200
Satılan Çimento (Türkiye içi + ihracat) ( * )
Ton
1.893.155
1.761.237
131.918
m3
1.197.608
1.126.409
71.199
Klinker Satışı
Ton
1.993
1.490
503
TL
284.390.086
235.758.598
48.631.488
TL
224.649.113
181.361.281
43.287.832
TL
22.704.708
21.541.670
1.163.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar
TL
43.711.734
47.088.474
-3.376.740
(*)
Satılan çimentonun 247.403 tonu (2012’de 340.345 ton), hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmış
olup dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır.
FAALİYETLER
A - YATIRIMLAR
faaliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Yıl içinde yapılmakta olan yatırımlardan aktifleştirilen 10.677.212 TL
ve 2.139.480 TL. doğrudan alımlarımız olmak üzere toplam 12.816.692 TL’ye mal olan ve tamamlanarak aktife
alınan, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizasyona yönelik olan yatırımlarımız ve bu yatırımlarımızın tutarları özet
olarak aşağıda sunulmaktadır:
-
-
DF1 RDF Besleme Sistemi
Atık Lastik Kırma-Schredder
Yeni Ambar Binası
FLS Otomasyon Yenileme
FLS Çimento Değirmeni İyileştirme
Muhtelif Çevre Yatırımları
:
:
:
:
:
:
:
:
2.759.721 TL.
2.046.328 TL.
2.042.210 TL.
1.383.371 TL
539.213 TL.
95.764 TL.
1.547.226 TL.
328.407 TL.
: 2.074.452 TL.
Sayfa No: 20
-
Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için; önceki dönemlerde 328.291 TL. yıl içinde ise 3.089.992 TL. yatırım
harcaması gerçekleştirilmiş olup, toplam 3.418.283 TL. tutarlı yatırım harcamalarımızın detayları ise şu şekildedir:
-
Klinker Stokholü
Karaömerler Kırıcı
Diğer
: 1.701.181 TL.
:
52.775 TL.
:
941.376 TL.
:
722.951 TL.
Konya Çimento Sanayii A.Ş. ve Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. ‘nin 2013 yılı içinde yapılan yatırım harcamaları
toplamı 13.640.819 TL. olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2013 yılında ürettikleri
mamul ve yarı mamuller, önceki yılla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.
ÜRETİM ÜNİTELERİ
BİRİM
KURULU
KAPASİTE
2013 YILI FİİLİ
ÜRETİM
KAPASİTE
KULLANIM %
KONKASÖR 1
TON/H
125
112,8
90,3
KONKASÖR 2
FARİN DEĞİRMENİ
DÖNER FIRIN
II. DÖNER FIRIN
ÖĞÜTME 1
ÖĞÜTME 2
ÖĞÜTME 3
ÖĞÜTME 4
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
290
130
220
87,5
112,5
24
125
115
115
347,1
119,2
203,7
81,0
105,7
17,0
100,6
76,7
82,9
119,7
91,7
92,6
92,5
93,9
70,9
80,5
66,7
72,1
PAKETLEME
TON/H
400
399,9
100,0
ÜRETİM MİKTARI
ÜRETİMİN CİNSİ
2012 FİİLİ
2013 FİİLİ
ÜRETİLEN KALKER
1.494.637
1.580.849
ÜRETİLEN FARİN
ÜRETİLEN KİL
ÜRETİLEN KLİNKER
1.988.502
548.909
1.321.155
1.758.300
2.224.692
694.601
1.476.405
1.888.500
1.126.409
1.197.608
DEĞİŞİM
FARK
86.212
236.190
145.692
155.250
130.200
71.199
FARK %
5,77
11,88
26,54
11,75
7,40
5,77
Sayfa No: 21
SATIŞLARIMIZ
2013
2012
2011
2010
2009
ÇİMENTO (TON)
1.893.155
1.761.237
1.805.335
1.807.168
1.731.776
HAZIR BETON (M³)
1.197.608
1.126.409
1.262.283
1.142.278
997.425
Şirketimiz 2013 yılında toplam 1.893.155 ton çimento satışı gerçekleştirmiş olup, satılan çimentonun 340.345 tonu hazır
beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan çimento tutarları, hasılat tutarları içinde
yer almamaktadır) Yıl içerisinde 1.993 ton klinker satışı gerçekleşmiştir.
Yapı malzemeleri içerisinde beton kullanımı önemli bir yere sahiptir. Kolay kullanılabilirliği, işgücü maliyetlerinde
meydana getirdiği tasarruflar ve kalite artırıcı özelliği nedeniyle hazır beton kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu
nedenle; bölgemizde, şirketimizin dışında da sayıları hızla artan bir çok yeni hazır beton santralinin açılmış olması dikkat
çekicidir. Konya Merkez ’de 2 adet olmak üzere, Meram, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra,
Yeniceoba, Serik, Cihanbeyli, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik, Elikesik, Aksu, 2 adet de mobil santral olmak
üzere toplam 22 adet beton santralinde; Konya Çimento Sanayii AŞ. adına kayıtlı 74 mikser, 24 mobil ve 1 adet sabit
olmak üzere 25 adet beton pompası ile bu hizmetini sürdürmektedir. Hazır Beton tesislerimizden 2013 yılı içerisinde
toplam 1.197.608 m3 hazır beton satışı gerçekleştirilmiştir.
Sayfa No: 22
İŞTİRAKLERİMİZ
Şirketimiz iştirakleri, iştiraklerimizdeki sermaye payı ile son üç yılda sağlanan iştirak kazançlarımız tarihi değerleri ile
aşağıda gösterilmiştir.
/ ÖDENMİŞ
TUTARI İŞTİRAK
SERMAYESİ (TL)
(TL)
PAYI (%)
75.000
74.250
99
2011
2012
2013
373.577
88.382
1.789.252
20.000
10.000
50
500
500
500
(Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri
vermek)
TASFİYE HALİNDE TOROS
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1.000.000
990.000
99
(Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi,yapılması, pazarlanması, alınıp satılması,ithal ve ihraç edilmesi,bu
amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sinai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp
satılması,kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi.)
Çimento nakliyesi, hazır beton ve konkasör işletmeciliği ile iştigal eden Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. 2013 yılı faaliyetlerini
1.557.127 TL. vergi öncesi karla (V.U.K’a göre) kapatmıştır. İştirakimiz Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. hazır beton ve
konkasör tesislerimizin işletmeciliği yanında çimento nakliyeciliği faaliyetini de sürdürmektedir. Nakliyecilik işini aktifinde
kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir.
Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri
vermek konularıyla iştigal etmek üzere 2005 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi
20.000(Yirmibin)TL.olup, iştirak tutarımız toplam sermayenin yarısı olan 10.000 (Onbin)TL.dir. Diğer Kurucu ortak Baştaş
Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficim SA.’nın, Baştaş Çimento Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz bulunmaktadır.
TASFİYE HALİNDE TOROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi,yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla
yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sinai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması,
kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi konularıyla iştigal etmek üzere 2006 yılında kurulan iştirakimizin
toplam taahhüt edilen sermayesi 1.000.000(Birmilyon)TL. olup, iştirake sermaye taahhüt tutarımız toplam sermayenin
%99’u olan 990.000(Dokuzyüzdoksanbin)TL.dir. Şirket 11.06.2013 tarihi itibariyle tasfiye sürecine girmiştir.
HUKUKİ DURUM
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile
ilgili toplam 1.377.519 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda (VUK)
karşılık ayrılmıştır.
Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 2.659.198 TL. olup, bu tutarın tamamı
için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.
Sayfa No: 23
Şirketimizin 2013 yılı hesap döneminde bir önceki yıla göre sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karlılığı 46.752.474
TL.’den, 2.421.391 TL. azalışla 44.331.083 TL’na gerilemiştir.
Birikmiş amortismanlardaki artış 14.819.038 TL.’dir (2012 yılı artışı 11.132.732 TL.).
Dönem sonu konsolide kıdem tazminatı karşılığı 2.643.255 TL. olarak gerçekleşmiştir. (2012 yılı 3.018.612 TL.)
Şirketimizce işletme sermayesi olarak kullanımlardan ve yatırımların finanse edilmesinden arta kalan kaynaklar sermaye
piyasasında değerlendirilmiş, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir.
SATIŞLAR ( Milyon TL.)
FAALİYET KARI ( Milyon TL.)
YÜKÜMLÜLÜKLER / ÖZKAYNAKLAR (Oran %)
NET KAR ( Milyon TL.)
Sayfa No: 24
En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek
olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.
2013 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre, yasal
mevzuat ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 5.979 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili
Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar
elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde
olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Katılımcı Profili
Eğitim Saatleri
427
4551
314
1379
28
49
Toplam
769
4579
Toplam İSG Eğitim Saatleri
4022
1957
5979
115
769
7,77
Sayfa No: 25
KONYA ÇİMENTO için Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı gelişme
gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.
Bu nedenle;
•
•
•
•
Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi ile geniş bir
ekip kurmayı,
•
Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslar- arası standartlara uyarak
müşterimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim
yapmayı,
•
Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak kendi standartlarımızı
oluşturmayı,
•
Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi,
•
Tehlikeleri planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için riskleri değerlendirmeyi, kontrol
altında tutmayı ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi,
•
•
Sayfa No: 26
İDARİ FAALİYETLER
Şirket Yöneticileri
Genel Müdür
Satış ve Pazarlama Koordinatörü
Yakıtlar ve Alternatif Yakıtlar Müdürü
Muhasebe Müdürü
Performans Müdürü
Hammadde Müdürü
Kredi Müdürü
Laboratuar ve Kalite Sistem Müdürü
Üretim Müdürü
: Kadir BÜYÜKKARA
: Ahmet GÖZEN
: Sedat ÖZTÜRK
: H. İbrahim BAYSAL
: H. Levent İZBUDAK
: İsa Metin GÜDEN
: Emine ÜSTÜNDAĞ
: İbrahim DİKMEN
: Salih SÜNGER
: Cenap Egemen ÇEÇEN
: Suat BOZTAŞ
: Emel DİKMENOĞLU
: Murat ÇALLI
: Ahmet Müfit TEKİN
Bağlı Ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) Üst Yönetimi
Müdür
: Ali UMUR
Bağlı Ortaklığımızın (Tasfiye Halinde Toros Çimento San. ve Tic. A.Ş.) Üst Yönetimi
Tasfiye Memuru
: Davut ULUS
personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir.
Şirketimizin de üyesi olduğu "Çimento Endüstrisi İsverenleri Sendikasi (ÇEİS)" ile işçi sendikası "Çimse-İş" arasında
01/01/2013 - 31/12/2015 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 3 senelik anlaşmayla
sonuçlanmıştır.
Buna göre, 01.01.2013 - 31.12.2015 tarihleri için geçerli olmak üzere;
1) İlk yıl için; 01.01.2013 tarihinde üye işyerlerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi
devam eden işçilerin 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2013 tarihinden geçerli
olmak üzere %10 zam yapılmıştır.
2) İkinci yıl için; 01.01.2014 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2013 tarihinde
almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye
İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2013-31.12.2013 dönemi
için
bir
önceki
yılın
aynı
ayına
göre
değişim
oranında
(%)
zam
yapılacaktır.
3) Üçüncü yıl için ise 01.01.2015 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2014
tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014-31.12.2014
dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) zam yapılacaktır.
4) Ücret artışlarının yanı sıra, "çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlar" sözleşmenin birinci yılında her ay 200 TL/brüt
, sözleşmenin ikinci yılında bu miktarın T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2013-31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında
(%) artırılmak suretiyle, sözleşmenin üçüncü yılında ise ikinci yıldaki miktarın T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik
Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemi için bir
önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) artırılmak suretiyle ödenecektir.
5) Sözleşme kapsamındaki personele söz konusu fark ödemeleri 10.04.2013 tarihine kadar yapılmıştır.
Sayfa No: 27
Giren
Çıkan
Yılbaşı Mevcudu
Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel
TOPLAM
116
64
19
12
20
13
115
63
180
31
33
178
Bağlı ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 2013 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Giren
Çıkan
Yılbaşı Mevcudu
Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel
TOPLAM
-
-
-
-
133
3
22
114
133
3
22
114
Yıl içerisinde çeşitli sebeblerle 20 sendikalı ve 13 kapsam dışı olmak üzere toplam 33 personel iş yerimizden ayrılmış,
ayrılanların yerlerine 19 sendikalı ve 12 kapsam dışı olmak üzere toplam 31 personel işe alınmıştır. Yine yıl içerisinde
Bağlı Ortaklığımızdan (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 22 personel işyerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış, 3 yeni
personel işe alınmıştır.
Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve
kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 3.254.44
TL (31 Aralık 2012: 3.033.98 TL) ile sınırlandırılmıştır. Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ (UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan
Faydalar)’a uygun olarak Şirket’in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal hesaplama yapılması
gerekmektedir. Buna göre, Şirket ilişikteki konsolide finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını Mercer Danışmanlık
Anonim Şirketi adlı aktüer hesaplama yapan bir şirketten sağlamış olduğu hesaplamaya göre yansıtmıştır. Kıdem
tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri
hesaplanarak ayrılır.
Sayfa No: 28
1-
Üretilen Klinker
----------------------Toplam İş Saati
1.476.405
------------------------- = 19,833 Ton/Saat
74.442
(2012 Yılı 17,773 Ton/Saat)
2-
Üretilen Çimento
-------------------------Toplam İş Saati
1.888,500
------------------------- = 18,692 Ton/Saat
101.035
1-
Üretilen Klinker
-------------------------Toplam İş Saati
1.476.405
------------------------- = 5,243 Ton/Saat
281.576
2-
Üretilen Çimento
-------------------------Toplam İş Saati
1.888,500
------------------------- = 6,707 Ton/Saat
281.576
Sayfa No: 29
BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları
ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında;
şirketimizin 2013 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı olarak işlediği
sonucuna varılmıştır.
YÖNETİM KURULU
Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu – KONYA
+(90) 332 346 03 55
[email protected]
Sayfa No: 30
VEKALETNAME
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA,
Konya Çimento Sanayii A.Ş.’nin 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 10.00'da Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak,
No:15 adresinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,
oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin; (Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı
belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
TALİMATLAR: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin
seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten
oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel
talimat:
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin
listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Sayfa No: 1
2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU
Sayfa No: 2
YÖNETİM KURULU
Başkan
Ve Murahhas Aza
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
: Mehmet DÜLGER (Mart 2012 - Mart 2013)
: Philippe Daniel LATOURNARIE (Mart 2012 - Mart 2013)
: Jacques MERCERON-VICAT (Mart 2012 - Mart 2013)
: Guy SIDOS (Mart 2012 - Mart 2013)
: Louis MERCERON-VICAT (Mart 2012 - Mart 2013)
: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2012 - Mart 2013)
: Dominique François RENIE (Mart 2012 - Mart 2013)
: Philippe CHIORRA (Mart 2012 - Mart 2013)
: Beyazidi Bestami İNAN (Mart 2012 - Mart 2013)
: Hüseyin ERKAN (Mart 2012 - Mart 2013)
Süresi
:
Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için seçilmektedir.
(Esas Mukavelename Md.23)
Şirketin İdaresi
:
Yönetim Kurulu Şirketi idare ve Hisse Sahipleri ile üçüncü şahıslara karşı
mahkemeler önünde temsil eder.
Yönetim Kurulu Şirketin idari ve icrai işlerini yürütmek üzere Genel Müdür
tayin edebilir. (Esas Mukavelename Md.26)
Adı Soyadı
Mehmet DÜLGER
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Yabancı diller
Serbest Mimarlık
Konya Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlık
18.10.1940
Okul
Bitirme Tarihi
Genève Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi
1968
İngilizce , Fransızca
Ayrılma Nedeni
2002 -2010
Yönetim Kurulu
Üyeliği
2010- Devam
Devam
Şirket
Tarih
2010 - 2012
BASTAS HAZİR BETON
2010 - 2012
AKTAS
2010 - 2012
TAMTAS
2010 - 2012
KONYA CİMENTO
2010 - 2012
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesidir.
Sayfa No: 3
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Jeofizik Mühendisi
Maden Mühendisliği
Yabancı diller
VICAT Türkiye - Murahhas Aza , Baştaş Çimento ve Konya
Çimento Başkan Yardımcılığı
VICAT ABD (National Cement) COO
VICAT Türkiye - Murahhas Aza , Baştaş Çimento Genel
Koordinatör
Philippe Daniel Latournarie
29.05.1955
Okul
Universite Paris IX Dauphine
Mühendislik Ulusal Yüksek Okulu, Petrol
ve Motorlar
Paris EMP Maden Yüksekokulu
İngilizce , İspanyolca
Bitirme Tarihi
1980
2008 - 2012
Devam
2004 - 2008
Değişiklik
2000 - 2004
Değişiklik
Şirket
AKTAS
KONYA CIMENTO
KONYA CIMENTO LTD
BASTAS HAZIR BETON
TAMTAS
TOROS CIMENTO
Konya Cimento, Bastas Cimento,
Bastas Hazir Beton, Aktas, Tamtas
Tarih
2008 - 2012
2008 - 2012
2009 - 2012
2008 - 2012
2008 - 2012
2008 - 2012
2009 - 2012
1979
1978
Ayrılma Nedeni
2001 - 2004
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Mühendislik Okulu
Yabancı diller
Jacques Merceron-Vicat
22.03.1938
Okul
İnşaat Mühendisliği Yüksek Okulu
İngilizce
Ayrılma Nedeni
VICAT Grup / Başkan ve CEO
VICAT Grup / Başkan
1984 - 2008
2008 - 2012
Şirket
KONYA CİMENTO
BAŞTAŞ ÇİMENTO
BASTAS HAZİR BETON
TAMTAS
AKTAŞ
Devam
Devam
Tarih
1991-2012
1994-2012
1994-2012
1994-2012
1994-2012
Bitirme Tarihi
1962
Sayfa No: 4
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Sistem Mühendisliği
Yabancı diller
Okul
Lanvéoc Poulmic Denizcilik Okulu - Fr
İngilizce
Bitirme Tarihi
1984
Ayrılma Nedeni
Vicat Grup - COO
Vicat Grup - CEO
2004 - 2008
2008 - 2012
Şirket
KONYA CİMENTO
BAŞTAŞ ÇİMENTO
BASTAS HAZİR BETON
TAMTAS
AKTAŞ
Terfi
Devam
Tarih
2005 -2012
2005-2012
2005-2012
2005-2012
2005-2012
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Finans Bölümü
Bac+5 İşletme Okulu
Yabancı diller
Parfininco-Directeur General Delegue
Vicat Turkey - Administrateur Delegué
Vicat France - Deputy General Manager RMC
Guy SIDOS
13.09.1963
Louis Merceron-Vicat
01.07.1970
Okul
EM Lyon Business School
Ecole des cadres, Paris ,France
İngilizce , İtalyanca
2008 - 2012
2004 - 2008
2000 - 2004
Şirket
AKTAS
KONYA CIMENTO
KONYA CIMENTO LTD
BASTAS HAZIR BETON
TAMTAS
TOROS
Bitirme Tarihi
2003
1993
Ayrılma Nedeni
Devam
Terfi
Terfi
Tarih
2002 - 2012
2002 - 2012
2002 - 2012
2002 - 2012
2002 - 2012
2002 - 2012
2006 - 2012
Sayfa No: 5
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
NATTA Gilbert
24.12.1948
Okul
ESSEC, Paris
Yabancı diller
İngilizce , Almanca, Hollandaca
Vicat France Director of Development
1991 - 2012
Şirket
BASTAS HAZİR BETON
AKTAS
TAMTAS
KONYA CİMENTO
Bitirme Tarihi
1971
Ayrılma Nedeni
Devam
Tarih
1994 - 2012
1994 - 2012
1994 - 2012
1994 - 2012
1991 - 2012
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Maden Mühendisi
Yabancı diller
Okul
University of Nancy / Fransa
İngilizce, Almanca, Portekizce
Bitirme Tarihi
1977
Ayrılma Nedeni
1993 - 2012
Şirket
KONYA CİMENTO
BAŞTAŞ ÇİMENTO
Devam
Tarih
1991 - 2012
1999 - 2012
VICAT Fransa - VICAT Grubu Teknik Yönetici
Dominique Renié
24.04.1955
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Hukuk - Yüksek Lisans
Yabancı diller
Philippe Chiorra
01.08.1956
Okul
University of Paris / Paris - Fransa
İngilizce
Bitirme Tarihi
1982
Ayrılma Nedeni
VICAT Grup Yasal Yönetici
2000 - 2011
Terfi
VICAT Grup Genel Müdür Yardımcılığı (Yasal Yönetici)
2011 - 2012
Devam
Şirket
KONYA CİMENTO
BAŞTAŞ ÇİMENTO
BASTAS HAZİR BETON
TAMTAS
AKTAŞ
Tarih
2011 - 2012
2011 - 2012
2011 - 2012
2011 - 2012
2011 - 2012
Sayfa No: 6
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Yabancı diller
Serbest Mimarlık
Beyazidi Bestami İNAN
10.07.1957
Okul
Devlet Mimarlık Mühendislik Fakültesi
İngilizce
2002
Bitirme Tarihi
1980
Konya Çimento Yönetim Kurulu Üyeliği
2003 - Devam
Devam
Şirket
KONYA CİMENTO
Tarih
2003 - Devam
Adı Soyadı
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Ekonomi Yüksek Lisansı ve Uluslar arası İlişkiler
Yabancı diller
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği
ve Başkanlığı
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği
Ayrılma Nedeni
Hüseyin ERKAN
26.08.1958
Okul
University of New York, Faculty of Stern
İngilizce
2007 - 2011
Şirket
KONYA CİMENTO
Bitirme Tarihi
1981
Ayrılma Nedeni
Görev süresinin
tamamlanması
Tarih
2012 - Devam
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim
Kurulu Bağımsız Üyesidir.
DENETÇİLER
Denetçi
Denetçi
Denetçi
: Benjamin TACHOIRES (Mart 2012 - Mart 2013)
: Hasan GÖKMEN (Mart 2012 - Mart 2013)
: Hüsnü BOZKURT (Mart 2012 - Mart 2013)
GİRİŞ
1. Raporun Dönemi
: 01.01.2012 - 31.12.2012
3. Yönetim ve Denetim Kurulu
: Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.
4. Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği
: Dönem içinde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı
Seri:IV/57 nolu Tebliği ile değişik, Seri:IV/56 nolu Tebliği ile bu tebliğlerin uygulanmasına ilişkin Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen İlke Kararları uyarınca; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri
değiştirilerek
uyumlu hale getirilmiştir. Esas sözleşmemizin son şekline, www.konyacimento.com.tr
http://kap.gov.tr veya https://www.mkk.com.tr/ adreslerinden erişilebillir.
Yıl içerisinde hisse senetlerimiz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem
görmüştür. Dönem sonu itibariyle son işlem günü kapanış fiyatı 321 TL.’dir.
Sayfa No: 7
Düzeltilmemiş 2. Seans Fiyatları
Tarih
31.12.2012
14.12.2012
30.11.2012
15.11.2012
31.10.2012
15.10.2012
28.09.2012
14.09.2012
31.08.2012
15.08.2012
31.07.2012
16.07.2012
29.06.2012
15.06.2012
31.05.2012
15.05.2012
30.04.2012
16.04.2012
30.03.2012
15.03.2012
29.02.2012
15.02.2012
31.01.2012
16.01.2012
30.12.2011
Kapanış
(TL)
321
341
331
305
310
309
303
319
318
300
297
310
320
341
281
318
331
310
263
273
283
308
303
299
309
Kapanış
($)
179,71
190,91
185,33
169,40
172,81
170,77
168,96
177,74
174,74
166,49
165,46
170,94
176,29
187,85
151,95
176,11
188,36
172,12
147,63
151,32
162,09
174,97
170,94
161,31
162,80
AOF
(TL)
326,50
340,00
336,23
305,20
310,17
311,22
308,04
316,65
317,95
296,53
298,20
311,60
315,81
336,35
283,67
319,17
336,59
297,77
263,90
274,45
283,54
307,58
306,21
296,24
309,72
Min.
(TL)
321,00
337,00
331,00
304,00
309,00
309,00
303,00
313,00
316,00
290,00
295,00
310,00
311,00
328,00
280,00
315,00
327,00
278,00
263,00
272,00
281,00
304,00
303,00
292,00
307,00
Maks.
(TL)
332,00
344,00
341,00
307,00
312,00
314,00
314,00
319,00
320,00
301,00
302,00
313,00
320,00
342,00
289,00
324,00
343,00
310,00
267,00
276,00
286,00
313,00
311,00
299,00
312,00
İşlem Hacmi
İMKB
100
Dolar
(TL)
(TL/1000)
Kuru
2.293.351
9.654.672
18.178.400
1.735.364
2.178.305
6.027.948
6.537.724
10.910.644
14.673.592
11.365.510
8.611.647
7.807.458
25.060.728
78.401.825
6.554.109
24.531.974
69.689.979
84.827.229
5.542.698
25.664.571
11.187.609
11.368.351
12.347.186
12.852.403
9.801.278
78,208
76,293
73,059
71,597
72,529
69,769
66.397
68.180
67.368
64.612
64.260
62.675
62.543
58.468
55.099
57.453
60.010
60.479
62.423
61.279
60.721
59.848
57.171
52.797
51.267
1,7862
1,7862
1,7860
1,8005
1,7939
1,8095
1,7933
1,7948
1,8198
1,8019
1,7950
1,8135
1,8152
1,8153
1,8493
1,8057
1,7573
1,8011
1,7815
1,8041
1,7459
1,7603
1,7725
1,8536
1,8980
Sayfa No: 8
HİSSE ADEDİ-NOMİNAL
DEĞERİ
HİSSE ORANI (%)
PARFICIM SA. (VICAT SA.-FRANSA
GRUBU)
3.990.201,30
71.219,53
812.019,17
81,88
1,46
16,66
GENEL TOPLAM
4.873.440,00
100,00
( * ) 31.12.2012 tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas
alınmıştır.
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; hisse senetlerimizin Aralık 2012 sonu itibariyle (31.12.2012 Pazartesi)
Fiili Dolaşımda bulunan pay yüzdesi %15’tir.
KARIN ELDE
EDİLDİĞİ YIL
2009
2010
2011
BİLANÇO
DAĞITILAN
TEMETTÜ
TEMETTÜ
ÖDENMİŞ
KARI (TL)
28.658.352
45.415.107
48.569.990
TEMETTÜ (TL)
4.647.312
14.932.220
70.664.880
ORANI BRÜT%
95,36
306,40
1450,00
ORANI NET%
81,06
260,44
1232,50
SERMAYE (TL)
4.873.440
4.873.440
4.873.440
7. Türkiye'de ve bölgemizde 31 Aralık 2012 sonu itibariyle üretilen çimentonun 1.761.237 tonu, satılan
çimentonun 1.761.237 tonu (ihracat dahil), üretilen klinkerin 1.321.155 tonu, satılan klinkerin 1.490 tonu
şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde hazır beton tesislerimizde 1.126.409 m3 hazır
beton üretilmiş ve satılmıştır.
8. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 1.325.879 TL. tutarında bağış ve yardım
yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne Uyum
Amacıyla Oluşturulan ve yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış ve
Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli
unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve
heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla;
başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç
sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır.
Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen
taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve
nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunulmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamları,
tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak
ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.
Sayfa No: 9
9. GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ
Davut ULUS / Genel Müdür
1946, Bartın doğumludur. Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisinden mezun olmuştur. Farklı çimento
fabrikalarında görev aldıktan sonra 1981 yılında Konya Çimento San. A.Ş.’de Muhasebe Müdürü olarak
göreve başlamıştır. 1985 - 2002 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Halen Genel Müdür
olarak görevini sürdürmektedir.
Kadir BÜYÜKKARA / Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
1956, Edirne doğumlu olan Kadir BÜYÜKKARA, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun
olmuştur. Çeşitli kamu görevlerinde çalıştıktan sonra 2003 yılında Konya Çimento San. A.Ş.’de Genel
Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevini halen sürdürmektedir.
1968, Konya - Ereğli doğumlu olan Ahmet GÖZEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi
mezunudur. Farklı sektör ve şirketlerde aldığı görevlerin ardından 1998 yılında Konya Çimento Hazır Beton
Müdürü olarak şirketimize katılmıştır. 2008 yılında Konya Çimento San. A.Ş. - Hazır Betonlardan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
Konya Çimento Sanayii A.Ş. bu beyanında ilkelere ilişkin uyum derecesi ve bu konuda yapılan çalışmalarına
ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Konya Çimento yatırımcılarına olan sorumluluğunun bilincinde olarak
faaliyet alanı dahilinde her aşamada saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde
kalmayı kabul etmiştir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda kendi bünyesinde “Kurumsal
Yönetim” mekanizmaları oluşturulmuş ve bu mekanizmaların şirket üst yönetimi ve tüm çalışanlar tarafından
benimsenmesi sağlanmıştır. 28 Haziran 2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında esas
sözleşmesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında değişiklikler yapmıştır. Bağımsız yönetim
kurulu üyelikleri, Yönetim kurulu toplantı sistematiği ve düzeni, mevcut komitelerin işleyişi, genel kurula ilişkin
düzenlemeler, gibi konularda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri esas alınmış ve bu kapsamda esas
sözleşmede yeni ve ilave hükümler yer almıştır. Bu sayede şirket içinde kurulmuş olan mekanizmaların
sürekliliği korunmaktadır. Yönetim Kurulumuza atanan iki bağımsız üye ve teşekkül ettirilen komite başkanları
olarak atanan bağımsız üye kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında atılan adımlarımızdandır. Ayrıca,
yönetim kurulu toplantılarının belirlenmiş bir düzen içinde yapılarak, alınan kararların gerektiğinde kamuya
duyurulması, saklanarak, arşivlenmesi, talep durumunda yönetim kurulu üyeleri ve şirket yönetiminin bu
bilgilere kolayca erişimi sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı; Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday
Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi teşekkül ettirilerek, işleyiş esasları
oluşturulmuştur. Şiketimiz tüm menfaat sahiplerinin ve paydaşlarımızın adil, eşit ve mümkün olduğunca hızlı
olarak bilgiye ulaşabilmelerini temin amacıyla kamuyu aydınlatma platformunu, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun
elektronik ortamda hizmet veren platformunu ve kendi internet sitesini aktif olarak kullanmakta ve
güncellemeleri yapmaktadır. Hedefimiz başta pay sahiplerimiz olmak üzere tüm kamuoyunu, şirketimiz
faaliyetleri ve yatırımcıların yatırım kararlarını belirleyebilmelerini teminen en üst düzeyde bilgilendirebilmektir.
Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan
prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.
Sayfa No: 10
2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Şirketimizce, 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Seri: IV, 41 numaralı Sermaye
Piyasası Kurulu‘nun “Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar
Hakkındaki Tebliği”nin 3.1.1. Bölümünün 7.maddesi hükmü gereği “Payları borsada işlem gören ortaklıklarda
pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve
yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. 1
Nisan 2009 tarihinde yönetim kurulu kararıyla oluşturulan birim aşağıda belirtilen görevleri dahilinde
faaliyetlerini yürütmektedir:
a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin
şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun
olarak yapılmasını sağlamak,
ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını
sağlamak,
e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve
izlemek.
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri:
Adı Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
: Tolga CERAN (06 Şubat 2013 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır.)
: 0.332.346 03 55
: 0.332.346 03 65
: [email protected]
Aynı tebliğin 8. maddesinde belirtilen ortaklığın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak
amacıyla Mehmet Hakan KARABULUT atanmıştır.
Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu İletişim Bilgileri:
Adı Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
: Mehmet Hakan KARABULUT (15 Ekim 2012 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır.)
: 0.332.346 03 55
: 0.332.346 03 65
: [email protected]
Adı Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
: Emine ÜSTÜNDAĞ (15 Ekim 2012 tarihinden itibaren sorumlu personel olarak atanmıştır.)
: 0.332.346 03 55
: 0.332.346 03 65
: [email protected]
3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse
senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve
şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik
sorular yöneltilmiştir.
Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar
elektronik imzalı olarak İMKB-Kamuyu aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. şirketimiz internet
sitesinde www.konyacimento.com.tr “Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum” başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların
bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık
Sayfa No: 11
faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları,
genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, açıklanmış
periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları gibi diğer dokümanlar yer almaktadır. Şirketimiz ana
sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk
Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde şirket murakıplarının,
bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının
denetimlerine açıktır.
2012 yılı içerisinde bir olağan ve bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2011 yılına ilişkin yıllık olağan
genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan “Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi no:195 42300 SelçukluKonya” adresinde 21 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır. Yine aynı adreste, esas sözleşmemizin ilgili maddelerinin
“Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin
düzenlemeleri“ kapsamında uyumlu hale getirilmesi amacıyla 28 Haziran 2012 tarihinde olağanüstü genel
kurul yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet
hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı
sağlanmış, toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel
Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse
elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular
cevaplandırılmış, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde genel kurula katılım için blokaj yazısı olmayanların
dahi isterlerse nisaba dahil olmamak ve oy kullanmamak kaydı ve şartıyla, genel kurul toplantılarına
katılabilmesi sağlanmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy
kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu, yatırım
hesaplarının bulunduğu banka veya aracı kuruma süresi içinde başvurarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun
vereceği Blokaj yazısının aslını şirketimize ibraz etmek suretiyle ispatlayan ve hazirun cetveline süresi içinde
kaydını yaptıranlarca gerçekleştirilmektedir. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını
kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince
bu sorular cevaplanmıştır.
Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı,
kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul
tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket
merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden veya “kamuyu aydınlatma platformu”ndan
erişilebilmektedir. Genel Kurullarla ilgili olarak; pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir.
Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur.
Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi’nin temsilcisi
genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden
“Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA.”ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi
kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yönetim
hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden
olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 21 Mart 2012 tarihli yıllık olağan genel
kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurul’da bilgi verilmiştir.
Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız 2011 yılı olağan genel
kurul toplantısından sonra kamuya duyurulmuştur. Duyuru metni şu şekildedir:
“Şirketimizin kar dağıtım politikası 21 Mart 2012 tarihinde Genel Kurulumuz tarafından aşağıdaki şekilde
onaylanarak yürürlük kazanmıştır. Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da
pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı
bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu
(TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve
kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer
Sayfa No: 12
yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları
ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit
olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir
politika izlenmesi esastır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket
stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları,
işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte
değerlendirilmektedir.
Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar
doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabilir kardan, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz
pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. Şirketimiz Genel Kurul
tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelere uygun
hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım
ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir bu
durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz
ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır.”
Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan
herhangi bir hukuki durum yoktur. 2011 yılına ait nakit kar payı dağıtım için toplamda ödenmiş sermayemizin
%1450’si olan 70.664.880 TL.nin ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtıma 30/05/2012
tarihinden itibaren başlanılmasına, dağıtımdan arta kalan dönem karının da şirket bünyesinde ihtiyat olarak
bırakılmasına karar verilmiştir. 2011 yılına ilişkin kaydi paylara ait kar dağıtım işlemlerimiz sorunsuz şekilde
tamamlanmıştır. Kaydileşmeyen paylara ait (fiziki hisse senetlerine) geçmiş yıllara ilişkin kar paylarının
şirketimizce nakit olarak elden ödenebilmesi için, hissedarlarımızın öncelikle kaydileştirme sürecini
tamamlamış olmaları ve bunun ayrıca şirketimizce tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
7-Payların Devri
Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka
açık statüsünde bulunanlarının tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görebilmektedir. Sermaye
Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki
sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup, tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu
sisteminde, kaydileşmemiş fiziki bilinen hissedarlarımızın pay hareketleri de; hissedarların beyanına göre
şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili
payları temsil etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum beyan esasına uygun olarak güncel
izlenebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların
tutulmasının usul ve esasları hakkında Tebliğinin (seri: IV, no: 28) Geçici 3. maddesi hükmü uyarınca;
şirketimiz sermayesini temsil eden ve fiziki olarak bastırılan hisse senetlerinin şirketimizin Takasbank’a teslim
konusunda yetkili kıldığı aracı kuruluşa teslim edilmesi zorunludur. Pay sahiplerince şirketimize başvuru
yapılmak suretiyle güncelleştirilmemiş ve kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin malikleri ancak, kaydileştirme
sürecinin tamamlanması halinde genel kurullara iştirak edebileceklerdir.
Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler çerçevesinde hissedarlarımızın; ellerinde bulunan 6'ncı tertip hisse
senetlerini; şirketimizin, hisse senetlerini Takasbank’a fiziki teslim konusunda yetkilendirdiği Ak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.'ye veya Türkiye çapında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin acentası konumunda olan
herhangi Akbank T.A.Ş. şubesine teslim etmek suretiyle kaydileştirme işlemini gerçekleştirebilecektir.
Teslim edilecek hisse senetlerinin üzerinde; 6’dan 21'e kadar 16 adet yeni pay alma kuponu bulunması
gerekmektedir. Hisse senetleri üzerinde 2011 dahil daha eski yıllara ait kar payı kuponlarının bulunmaması,
kesilerek ayrıca saklanması gerekmektedir.
Bu eski yıllara ait kar payı kuponları, kaydileştirme süreci tamamlandıktan sonra şirkete teslim edilerek, kontrol
edildikten sonra nakit kar payları alınabilmektedir. 6'ncı tertip hisse senetlerini şirketimizden henüz almamış
olan ortaklarımız; ellerindeki hisse senetleri ile öncelikle şirketimize müracaat ederek; 6.tertip hisse senetlerini,
eski tertip ve geçersiz olan hisse senetleri ile değiştirmeli ve bu değişim sonrası gerekli işlemlere
başlamalıdırlar. Eski tertip hisse senetlerinin değişimi, kupona bağlı kar payı ödemeleri, kaydileşme süreci ile
ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir. Hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine
Sayfa No: 13
kadar kendilerine ait fiziki hisse senetlerini kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir. Bu konuda açıklama ve
duyuruya raporumuzun en son kısmında yer verilmiştir.
Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili ilke kararı ile duyurduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin II. Bölüm
madde 1.2.2.’de belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız Özel
Durum Açıklaması ile KAP’a bildirilmiş olup, şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.
İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 30 Aralık 2012), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum
açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları İMKB bünyesinde yer alan Kamuyu
Aydınlatma Platformu (KAP) sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları
için İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse
senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için İMKB dışında başka bir borsaya açıklama
gönderilmemiştir.
Şirketimizin internet sitesinin adresi www.konyacimento.com.tr dir. Yukarıda Bölüm 1’de “Pay Sahiplerinin Bilgi
Edinme Haklarının Kullanımı” başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan
doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan
ayrı bir link bulunmaktadır.
Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeyli VICAT SA. grup şirketlerinden
“Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA.”dır. Dönem sonu itibariyle; toplam pay oranı
%81,88’dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye’de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının
isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı
Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.dir.
(yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst
düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya
duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, “Kamuya açık olma ve tabi olunan
mevzuat”tan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu
sistemine, içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz genel müdürlüğünce
tüm çalışanlarımız konunun önemine istianden ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmiştir.
hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı
olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve
uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca
faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile
de belirli dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
Sayfa No: 14
En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet
düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.
Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca
muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında
olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak
personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte
değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan
çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak
hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği
Sisteminin gereği olarak tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır.
olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento’nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve
sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları,
seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere,
kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar
tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem
çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim
kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm
personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve
kültürel etkinlikler ile desteklemektedir. Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden
mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte
olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de
uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus
tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB
normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına
başlanmıştır.
Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği
sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlamış olup Çevre ve Orman Bakanlığından
alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle
bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya
endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece
ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak
kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının
azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu
muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce
çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde
faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda
malzeme temininin son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin
etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli
olarak sürdürülmektedir. Ayrıca Konya’da, Takkeli Dağ ve Sille bölgesinde ağaçlandırma projelerimizle de
binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam
edilmektedir.
Sayfa No: 15
Başkan
: Mehmet DÜLGER ( Mart 2012 - Mart 2013 )
Başkan Yardımcısı ve
Murahhas Aza
: Philippe Daniel LATOURNARIE (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye
: Jacques MERCERON-VICAT(Mart 2012 - Mart 2013)
Üye
: Guy SIDOS (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye
: Louis MERCERON-VICAT (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye
: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye
: Dominique François RENIE (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye
: Philippe CHIORRA (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye
: Beyazidi Bestami İNAN (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye
: Hüseyin ERKAN (Mart 2012 - Mart 2013)
Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN’dır. Yönetim kurulu üyelerinin
şirket dışında görev yapıp yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksek okul mezunu, iş
hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir.
Vizyonumuz : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde
güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk
akla gelen ve tercih edilen şirket olmak. Misyonumuz : Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik
değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam
ettirmek. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak
oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev
yapmaktadır. Bu komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali
tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen
muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.
Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. ve 27. maddelerinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları
açıkça yer almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir:
MADDE: 26Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil hususunda bir
karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün sözleşmelerin
muteber olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu
kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir.
Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır. Şirketin tüm idari ve icrai işlerini yerine
getirmek üzere Yönetim kurulu üyesi olmayan bir Genel Müdür tayin edilir. Genel Müdürün vazife müddeti
Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.
MADDE : 27- Yönetim Kurulu Türk Ticaret kanunu işbu ana mukavelename ve bu hususlarda şirketin Genel
Kurul tarafından ittihaz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifa ve icra ederler.
Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması ipotek edilmesi de dahil şirket
adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen
bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmenin muteber olması ve şirketi
ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve
Sayfa No: 16
ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı
altında imzalanmış olması lazımdır.
Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden
gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da
olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı
olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda
karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına
mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır.
düzenleyen 334., Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu
izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla;
Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı
uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları
ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne
kadar yaşanmamıştır.
25-Etik Kurallar
Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak
sürdürmeyi kalite politikası ile de taahhüt etmiştir. Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite
odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları
gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tespit edilerek, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim
Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmuştur.
Yönetim Kurulu üyelerimizden; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN’ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri
olduğu tespit edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite
üyeliklerine; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN seçilmiş, Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına
Mehmet DÜLGER’in seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA
ve Dominique RENIE seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER’in seçilmiş, Aday
Gösterme Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS ve Gilbert NATTA seçilmiş, Aday Gösterme
Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Mehmet
DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Dominique RENIE seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına
Mehmet DÜLGER seçilmiş, Ücret Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS, Philippe CHIORRA
seçilmiş, Ücret Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiştir.
Oluşturulan, 2011 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı gündeminde görüşülerek kabul edilen
Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politikası şu şekildedir:
Şirketimizde uygulanan ücret sisteminin; misyon ve vizyonumuza, değerlerimize ve hedeflerimize hizmet
edecek şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Kurul tarafından takdir
edilen huzur hakkından faydalanırlar. Huzur hakkı miktarı yaklaşık olarak şirketimizde istihdam edilen bir
uzman personelin aylık ücreti tutarında olup her sene enflasyon ve çalışan maaşlarına yapılan ücret artış
oranları gibi parametreler dikkate alınarak Genel Kurul onayına sunulmaktadır. Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilerimize sektör ortalamaları ve pazar koşullarına uygun olarak
belirlenmiş baz maaşların yanı sıra pozisyonlarına göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim
araçları, özel sağlık sigortası, lojman gibi unsurlardan oluşan paketler dışında şirket hedeflerinin gerçekleşme
oranları ve vergi öncesi faaliyet karı ile bağlantılı olarak takdir edilen yıl sonu primi gibi imkanlar sunulmaktadır.
2012 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Sayfa No: 17
Denetçiler için net 1.987 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet DÜLGER’e aynı süre için huzur hakkı dışında ayrıca net 3.974 TL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi
Dominique François Renie’ye de net 2.980,50 TL/Ay zorunlu harcama ödemesi yapılması karara bağlanmıştır.
Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullandırılan kredi bulunmamaktadır.
Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir.
TARİHÇE
Şirketimizin kuruluş çalışmaları
öncülüğünde başlamıştır.
1954
yılında
115
Konya'lı
işadamının
Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetleri bir süre duran şirketimize
T.Çimento San.T.A.Ş. ve T.İş Bankası'nın ortak olmaları sağlanmış ve 1963
yılında 6,20.-YTL.sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile 200.000 ton/yıl çimento
kapasitesi ile üretime başlamıştır.
Aradan 10 yılı aşkın bir sürenin geçmesi ve şirketimizin artan çimento taleplerini
karşılamakta zorlanması 2.nci bir fabrikayı gündeme getirmiştir. 1976 yılında
kuru sistem üretim yapan ikinci tesisimizin devreye alınması ile çimento üretim
kapasitemiz 600.000 ton/yıl'a çıkarılmıştır.
1986 yılında, kuru sistem üretim yapan mevcut döner fırınımızın üretim kapasitesi
artırılmıştır ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırınımız tamamen
devre dışı bırakılmıştır.
O günlerden bu güne kadar devamlı yenilenen ve kapasitesi artırılan fabrikamızın
bugünkü durumu ise; çimento üretim kapasitesi 1993 yılında mevcut FLS.çimento
değirmenine ilave ettiğimiz Roller Pres ile 1.100.000 ton/yıl'a, klinker üretim
kapasitesi ise 1994 yılında mevcut döner fırınımızın tadili ile 750.000 ton/yıl'a
çıkarılmıştır. 1997 yılında 2.nci bir farin değirmeni, 1998 yılında ise üçüncü bir
çimento değirmeni, 2007 yılında dördüncü çimento değirmeni, 2001 yılında
2.Döner Fırın ilave edilmiştir. Böylece klinker kapasitemiz 1,5 milyon Ton/yıl’a,
çimento öğütme kapasitemiz 3 milyon ton/yıl’a çıkmıştır.
Türkiye‘de hazır beton kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile şirketimiz 1994
yılından itibaren Konya Merkez ’de 2 adet olmak üzere Meram, Karatay, Karaman,
Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Yeniceoba, Serik, Cihanbeyli,
Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik ,Elikesik 2 adet de mobil santral olmak
üzere toplam 22 adet beton santralinde Konya Çimento Sanayii AŞ. adına kayıtlı 80
mikser, 25 mobil ve 1 adet sabit olmak üzere 26 adet beton pompası ile bu
hizmetini sürdürmektedir, ayrıca Güney yöresindeki hazır beton tesislerimize
hammadde temin etmek amacıyla konkasör tesisi kurulmuştur.
1989 yılında özelleştirme kapsamına alınan Şirketimiz de: T.Çimento
San.T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine
devredilmiş,daha sonra halka açılmıştır.
1991 yılında T.İş Bankası, sahip olduğu Şirketimiz hisselerini blok satışla dünyanın
sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubuna devretmiştir. VICAT
Grubu şirketimizde halen % 81,88 iştirak payına sahiptir.
Sayfa No: 18
2012 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN
BAŞLICA BİLGİLER
2012 YILI
Öz Sermaye
Yükümlülükler
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Sendikasız Personel
Sendikalı Personel
Üretilen Klinker
Üretilen Çimento
Satılan Çimento (Türkiye içi +
ihracat) ( * )
Klinker Satışı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Öncesi Kar
(*)
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
2011 YILI
FARK ( +/- )
Ton
Ton
4,873,440
355,236,223
55,290,971
230,584,538
179,942,656
232,584,704
3,018,612
198
116
1,321,155
1,758,300
4,873,440
387,807,455
61,746,002
264,226,314
185,327,142
221,451,972
2,748,429
214
113
1,462,600
1,804,500
0
-32,571,232
-6,455,031
-33,641,776
-5,384,486
11,132,732
270,183
-16
3
-141,445
-46,200
Ton
m3
Ton
TL
TL
TL
1,761,237
1,126,409
1,490
235,758,598
181,361,281
21,541,670
1,805,335
1,262,283
5,155
226,547,009
173,406,665
19,364,589
-44,098
-135,874
-3,665
9,211,589
7,954,616
2,177,081
TL
46,752,474
48,571,190
-1,818,716
Satılan çimentonun 34.345 tonu (2011’de 359.952 ton), hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak
kullanılmış olup dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır.
FAALİYETLER
A - YATIRIMLAR
faaliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Yıl içinde yapılmakta olan yatırımlardan aktifleştirilen
11.905.318 TL ve 3.205.023 TL. direk alımlarımız olmak üzere toplam 15.110.341 TL.’ye malolan ve
tamamlanarak aktife alınan, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizasyona yönelik olan yatırımlarımız ve
bu yatırımlarımızın tutarları özet olarak aşağıda sunulmaktadır:
-
DF1 Kömür Besleme Bunkeri
Flender Redüktör yenileme
Atık Yakıt Hazırlama Sistemi
Betonarme Kulesi Takviyelenmesi
Konya Hz.Beton Satok Saha Kapatılması
Meka Mobil Beton Santrali
:
:
:
:
:
:
:
:
1.218.291 TL.
1.072.550 TL.
1.016.400 TL.
6.257.552 TL.
375.120 TL.
79.902 TL.
279.507 TL
2.513.954 TL.
: 2.297.065 TL.
Sayfa No: 19
-
Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için; önceki dönemlerde 625.448 TL. yıl içinde ise 1.968.707 TL.
yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, toplam 2.594.155 TL. tutarlı yatırım harcamalarımızın detayları
ise şu şekildedir:
-
FLS Otomasyon Yenileme
Klinker Stokholü
Karaömerler Kırıcı
FLS.Çimento Değirmeni İyileştirme
Diğer
:
506.235 TL.
:
275.516 TL.
:
52.775 TL.
:
95.764 TL.
: 1.490.793 TL.
:
173.072 TL.
Konya Çimento Sanayii A.Ş. ve Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. ‘nin 2012 yılı içinde yapılan yatırım
harcamaları toplamı 9.831.094 TL. olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2012 yılında ürettikleri
mamul ve yarı mamuller, önceki yılla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.
ÜRETİM
KURULU
2012 YILI FİİLİ
KAPASİTE
ÜNİTELERİ
BİRİM
KAPASİTE
ÜRETİM
KULLANIM %
KONKASÖR 1
KONKASÖR 2
FARİN DEĞİRMENİ
DÖNER FIRIN
II.DÖNER FIRIN
ÖĞÜTME 1
ÖĞÜTME 2
ÖĞÜTME 3
ÖĞÜTME 4
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
TON/H
125
290
130
220
87,5
112,5
24
125
115
115
90,3
350,3
115,9
198,0
80,0
105,8
18,0
105,0
76,8
79,9
72,2
120,8
89,2
90,0
91,5
94,0
75,0
84,0
66,8
69,5
PAKETLEME
TON/H
400
399,9
100,0
ÜRETİM MİKTARI
ÜRETİMİN
CİNSİ
GEÇEN YILA GÖRE
2011 FİİLİ
FARKI
2012 FİİLİ
FARK %
ÜRETİLEN KALKER
ÜRETİLEN KİL
ÜRETİLEN FARİN
ÜRETİLEN KLİNKER
1.594.804
648.694
2.198.155
1.462.600
1.804.500
1.494.637
548.909
1.988.502
1,321.155
1.758.300
-100.167
-99.785
-209.653
-141.445
-46.200
- 6,7
- 18,2
- 10,5
- 10,7
- 2,6
1.262.283
1.126.409
-135.874
- 12,1
Sayfa No: 20
SATIŞLARIMIZ
ÇİMENTO (TON)
HAZIR BETON (M³)
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2012
ÇİMENTO
(TON)
HAZIR BETON
(M³)
2011
2010
2009
2008
2012
2011
2010
2009
2008
1.761.237
1.805.335
1.807.168
1.731.776
1.754.130
1.126.409
1.262.283
1.142.278
997.425
960.577
Şirketimiz 2012 yılında toplam 1.761.237 ton çimento satışı gerçekleştirmiş olup, satılan çimentonun 340.345
tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan çimento tutarları,
hasılat tutarları içinde yer almamaktadır) Yıl içerisinde 1.490 ton klinker satışı gerçekleşmiştir.
Yapı malzemeleri içerisinde beton kullanımı önemli bir yere sahiptir. Kolay kullanılabilirliği, işgücü
maliyetlerinde meydana getirdiği tasarruflar ve kalite artırıcı özelliği nedeniyle hazır beton kullanımı giderek
yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle; bölgemizde, şirketimizin dışında da sayıları hızla artan bir çok yeni hazır beton
santralinin açılmış olması dikkat çekicidir. Konya Merkez ’de 2 adet olmak üzere Meram, Karatay, Karaman,
Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Yeniceoba, Serik, Cihanbeyli, Seydişehir, Mersin, Bozkır,
Yunak, Ladik ,Elikesik 2 adet de mobil santral olmak üzere toplam 22 adet beton santralinde Konya Çimento
Sanayii AŞ. adına kayıtlı 80 mikser, 25 mobil ve 1 adet sabit olmak üzere 26 adet beton pompası ile bu
hizmetini sürdürmektedir. Hazır Beton tesislerimizden 2012 yılı içerisinde toplam 1.126.409 m3 hazır beton
satışı gerçekleştirilmiştir.
Sayfa No: 21
İŞTİRAKLERİMİZ
Şirketimiz iştirakleri, iştiraklerimizdeki sermaye payı ile son üç yılda sağlanan iştirak kazançlarımız tarihi
değerleri ile aşağıda gösterilmiştir.
/ ÖDENMİŞ
TUTARI
SERMAYESİ (TL)
(TL)
75.000
74.250
İŞTİRAK
PAYI (%)
99
2010
2011
2012
110.639
373.577
88.382
20.000
10.000
50
500
500
500
(Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık
hizmetleri vermek)
TOROS ÇİMENTO SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
1.000.000
990.000
99
(Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi,yapılması, pazarlanması, alınıp satılması,ithal ve ihraç edilmesi,bu
amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sinai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp
satılması,kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi.)
Çimento nakliyesi, hazır beton ve konkasör işletmeciliği ile iştigal eden Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. 2012 yılı
faaliyetlerini 1.385.874 TL. vergi öncesi karla (V.U.K’a göre) kapatmıştır. İştirakimiz Konya Çimento Tic.Ltd.Şti.
hazır beton ve konkasör tesislerimizin işletmeciliği yanında çimento nakliyeciliği faaliyetini de sürdürmektedir.
Nakliyecilik işini aktifinde kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir.
Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık
hizmetleri vermek konularıyla iştigal etmek üzere 2005 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam
sermayesi 20.000(Yirmibin)TL.olup, iştirak tutarımız toplam sermayenin yarısı olan 10.000 (Onbin)TL.dir. Diğer
Kurucu ortak Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficim
SA.’nın, Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz
bulunmaktadır.
TOROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi,yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi,
bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sinai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi,
alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi konularıyla iştigal etmek üzere 2006
yılında kurulan iştirakimizin toplam taahhüt edilen sermayesi 1.000.000(Birmilyon)TL. olup, iştirake sermaye
taahhüt tutarımız toplam sermayenin %99’u olan 990.000(Dokuzyüzdoksanbin)TL.dir. Şirket kuruluşunda
taahhüt etmiş olduğumuz bu sermayenin ¼’ü (247.500 –İkiyüzkırkyedibinbeşyüz-TL.) ödenmiştir.
HUKUKİ DURUM
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki
ihtilaflar ile ilgili toplam 1.528.102 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için
kayıtlarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.
Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 2.544.082 TL. olup, bu tutarın
tamamı için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.
Sayfa No: 22
Şirketimizin 2012 yılı hesap döneminde bir önceki yıla göre sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karlılığı
48.571.190 TL.’den, 1.818.716 TL. azalışla 46.752.474 TL’na gerilemiştir.
Birikmiş amortismanlardaki artış 11.132.732 TL. (2011 yılı artışı 13.468.643 TL.) Dönem sonu konsolide
kıdem tazminatı karşılığı 3.018.612 TL. olarak gerçekleşmiştir. (2011 yılı 2.748.429 TL.)
Şirketimizce işletme sermayesi olarak kullanımlardan ve yatırımların finanse edilmesinden arta kalan
kaynaklar sermaye piyasasında değerlendirilmiş, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir.
2010
216
2011
2010
227
2012
236
32
2011
33
2012
33
SATIŞLAR
FAALİYET KARI
(Milyon TL)
Satışlar, 2012 yılında yerel para birimi olan Türk Lirası'na göre
%0,4 artmıştır.
(Milyon TL)
Geçmiş dönemde en yüksek seviyesine ulaşmış olan faaliyet
karı, 31 Aralık 2012 itibariyle de muhafaza edilmektedir.
2010
11%
2010
2011
2012
18%
16%
2011
2012
35.921
30.426
37.048
YÜKÜMLÜLÜKLER / ÖZKAYNAKLAR
NET KAR
(oran %)
31 Aralık 2012 itibariyle %16 civarındadır.
(Milyon TL)
Konsolide net kar 37 milyon Türk Lirasını aşmıştır. Satışların
%16'sına isabet etmektedir.
En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet
düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.
2012 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite,
çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 4.526 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili
Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı
sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi
amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet
ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için
tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Sayfa No: 23
İsg Eğitimleri Katılımcı Profili
Eğitim Saatleri
257
3593
459
915
18
18
Toplam
734
4526
Toplam İsg Eğitim Saatleri
2799
1727
4526
125
734
6,16
Sayfa No: 24
KONYA ÇİMENTO için Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı
gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.
Bu nedenle;




Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi ile
geniş bir ekip kurmayı,

Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslar- arası standartlara
uyarak müşterimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir
şekilde üretim yapmayı,

Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak kendi
standartlarımızı oluşturmayı,

Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi ve
iyileştirmeyi,

Tehlikeleri planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için riskleri
değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi,


Sayfa No: 25
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Konya Çimento San. A.Ş. Ana Ortaklık Şirket Yöneticileri
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd. – Satış ve Pazarlama
Fabrika Müdürü
Yakıtlar ve Alternatif Yakıtlar Müdürü
Satış ve Pazarlama Müdürü
Alternatif Yakıtlar Teknik Müdürü
Performans Müdürü
Hammadde Müdürü
Satınalma Müdürü
Kredi Müdürü
Laboratuvar ve Kalite Sistem Müdürü
Muhasebe Müdürü Yardımcısı
: Davut ULUS
: Kadir BÜYÜKKARA
: Ahmet GÖZEN
: Vedat KANMAZ
: H. İbrahim BAYSAL
: H. Levent İZBUDAK
: İsa Metin GÜDEN
: Sedat ÖZTÜRK
: Yahya ORHAN
: İbrahim DİKMEN
: Salih SÜNGER
: Egemen ÇEÇEN
: Suat BOZTAŞ
: Osman OKTAY
: Emel DİKMENOĞLU
: Murat ÇALLI
: Emine ÜSTÜNDAĞ
Bağlı Ortaklıklar
Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.
Müdür
Md. Yrd. - Satış ve Pazarlama
Md. Yrd. - Teknik
: Ahmet GÖZEN
: Ali UMUR
: Ercan KARATAŞ
Toros Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
: Suat BOZTAŞ
: Barbaros ONULAY
Sayfa No: 26
personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir. Şirketimizin de üyesi bulunduğu
"Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası" ile işçi sendikası "Çimse-İş Sendikası" arasında 01.01.2011 31.12.2012 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış, taraflar arasında uzlaşma
tutanağı imzalanmıştır. Varılan uzlaşmaya göre, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmesi devam
eden işçilerin 31.12.2010 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine ilk yıl için %7 + 25 TL., ikinci yıl için
de %10,45 oranında zam yapılmıştır. Uzlaşma tutanağına konu diğer madde hükümlerinden olan sosyal
yardımlarda da sözleşmenin birinci yılında her ay 165 TL., sözleşmenin ikinci yılında ise 182,24 TL sosyal
yardım ödenmektedir. Ayrıca, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm-cenaze yardımı, gece vardiya zammı,
fazla mesai, yemek yardımı gibi konularda da iyileştirmelere gidilmiştir.
Giren
Çıkan
Yılbaşı Mevcudu
Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel
TOPLAM
113
64
16
5
13
5
116
64
177
21
18
180
Bağlı ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 2012 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Giren
Çıkan
Yılbaşı Mevcudu
Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel
TOPLAM
-
-
-
-
150
3
20
133
150
3
20
133
Yıl içerisinde çeşitli sebeblerle 13 sendikalı ve 5 kapsam dışı olmak üzere toplam 18 personel iş yerimizden
ayrılmış, ayrılanların yerlerine 16 sendikalı ve 5 kapsam dışı olmak üzere toplam 16 personel işe alınmıştır.
Yine yıl içerisinde Bağlı Ortaklığımızdan (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 20 personel işyerinden çeşitli
nedenlerle ayrılmış, 3 yeni personel işe alınmıştır.
Diğer bağlı ortaklığımız olan Toros Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ise 1 görevli personeli bulunmaktadır.
Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya
istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı
ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31
Aralık 2012 tarihi itibarıyla 3.033.98 TL (31 Aralık 2011: 2.731.85 TL) ile sınırlandırılmıştır. Seri:XI, No:29 sayılı
Tebliğ (UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar)’a uygun olarak Şirket’in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi
için aktüeryal hesaplama yapılması gerekmektedir. Buna göre, Şirket ilişikteki konsolide finansal tablolarda
kıdem tazminatı karşılığını Mercer Danışmanlık Anonim Şirketi adlı aktüer hesaplama yapan bir şirketten
sağlamış olduğu hesaplamaya göre yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde
ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.
Sayfa No: 27
1-
Üretilen Klinker
----------------------Toplam İş Saati
1.321.155
------------------------- = 17,773 Ton/Saat
74.336
(Geçen yıl 19,215 Ton/Saat)
2-
Üretilen Çimento
-------------------------Toplam İş Saati
1.758.300
------------------------- = 17,332 Ton/Saat
101.447
1-
Üretilen Klinker
-------------------------Toplam İş Saati
1.321.155
------------------------- = 4,707 Ton/Saat
280.670
2-
Üretilen Çimento
-------------------------Toplam İş Saati
1.758.300
------------------------- = 6,265 Ton/Saat
280.670
Sayfa No: 28
BEYANI
Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz gereği oluşturulan denetleme kurulumuz ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ilgili mevzuatı gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve
raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri
kapsamında; şirketimizin 2012 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin
sağlıklı olarak işlediği sonucuna varılmıştır.
YÖNETİM KURULU
Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, no:195 Selçuklu – KONYA
+(90) 332 346 03 55
[email protected]
Sayfa No: 29
(FİZİKEN KATILIM İÇİN)
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA,
Konya Çimento Sanayii A.Ş.’nin 20/03/2013 Çarşamba günü saat 11:00’da Horozluhan Mahallesi, Ankara
Caddesi, no:195 Selçuklu - KONYA Adresindeki şirket merkezinde yapılacak olan 2012 yılına ilişkin Olağan
Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda şirketimizi / şahsımı temsile,
oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………….’i
vekil tayin ediyorum.
a) Vekil gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu
ORTAĞIN ADI ve SOYADI
veya UNVANI
:
İMZASI
:
ADRESİ
:
NOT:
1-(A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

Konya Çimento A.Ş. 2012 – 2013

Transkript

Benzer belgeler

Çimento ve Beton Dünyası

FIXPROOF PU BITUMEN (FIXPUR 2K B)

kayıt oldunuz mu? - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Bülteni İndir - Yurtbay Seramik

Nakit Temettü (TL)

“NAZAR DÖKÜM SÜREÇ VERİMLİLİĞİ VE İHRACAT ARTIRIMI

Sika Latex - Sika Türkiye