2013-Genel-Kurul-Top..

ENKA iNsAAT VE SANAYi ANONiM siRKETi'NiN
12.04.2013 TARIHINDE YAPILAN
2012 YIL1 0LAё AN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAこ
I
ENKA iNsAAT VE SANAYi ANONiM siRKETi'五
Toplantlsl 12 04 2013 tanhinde, Saat 14:00'te
n2012 ylh 01attan Gcnel Kuml
Balmulncu Mahallesi, Zincirlikuyu
Yolu,Enka IH Binasl,Konferans Salonu BEsiKTAs-lSTANBUL adresindc,lsttbul
il Giimiik ve Ticaret Midttligi'nin l1 04.2013t韻 h ve l1969 sayll yazllarlyla
goreviendiHlen Bakanllk Temsilcisi SAVAs OZER'in gOzetiminde yapllml,tlr
Toplantlya ait davet,Kanun vc Ana SOzle,mede Ongё ■ldigi gibi ve gindemi de ihtiva
cdecek,ckildc,21 Mart 2013 tarih ve 8283 saylll Ttrkiye Ticaret Sicili Gazctcsi'nde,
adrcslcrini bildil11li,olan ortaklara PTT'den iadeli tahhitli posta gOnderilerek,21 Mart
2013セ 面hli Mil‖ yct Gttetesinde,sirkC■ mizin www.enka.com adrcJndeki intemet
Zel durum a91klalnasl yapllarak
sitesinde,Kamuン u Aydinlatma Platfollllu(KAP)'nda ё
ve Merkezi Kaylt Kurulusu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi(EGKS)'nde yasal
sむ esi 19inde ilan edilmek suretiyle yapllml,tlr
Hazlr bulunanlar listcsinin tetkikindcn, sirket'in toplam 2 800 000.000‐ TL'1lk
serlnayesine tekabul edcn hcr biH l Kum§ nominal dcgcHnde 280 000 000.000 adet
paydan; toplarn itibari degeH 2 444 519.183,02 TL olan 244 451.918 302 hissenin
toplantlda temsil cdilditti Ve bё
ylecc gcrek Kanun ve gereksc Ana SOzle§ mcdc
ёng6威 lcn asgari toplanti isabinin mevcut olduこ u belirlenlni§ tir Toplantl,Yё netim
Kurulu B∞ kanl Mehnet Sinan Tara taraflndan Yё netim Kurulu Uyesi Haluk Ger9ek ile
Denet9i Melek celikCr'in toplantlda hazlr bulunduklan belirtilerek flziki ve elcktЮ
nik
ortarnda a,1lml,tir.
1‐
Toplantl bttkanllglnl Ana Sё zle,me'nin 30 Maddcsi uyannca YOnctim Kurulu Bttkanl
Sn MEHMET SNAN TARA istlenlni,tir.Verilen ёneri
dogrultusunda oy toplarna
memurlugu'na HALUK GERcEK'in vc tutanak yazlnanl olarak FiKRET Gウ LER'in
se91lmele五 ne ve Genel Kurul Toplantl Tutanaこ 1'mn imzalarlmasl 19in b● kanllk
divanina yetki vcHlmesine 625 871 olulnsuz oya kar,11lk 2 443 859 581,1l olulnlu oyla
karar veHldi
2‐
2012 ylll Yё nctim Kumlu Faaliyet Raporu ve Denet9i Rapom ne sellllり c Piyasasl
Kumlu(SPK)dizenlCmeleH dottrultusunda hazlrlanan sirketimizin 2012 ylll Bllan9o
ve Gelir Tablosu hesaplarl okundu vc rntzakere edildi
Bu madde bilgilcndilllle atn"h olduttu i9in Oylama yapllmadl ancak Sn.Vedat Akarsu
vekl olarak katlldl慈 l paylardan 12 421.482‐ TL pay 19in red oyu bulunduttunu belirtti.
3‐
DRT Ba薔 lmSiZ Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Misavirlik A s.'nin rapOru
ozetleycn gё 血,sayl｀ 1 0kundu ve rntzakere edildi
Bu madde bilgilcndirme arna91l oldugu i9in Oylama yapllmadl ancak Sn.Vedat Akarsu
i
vekil olarak katlldlこ l paylardan 12 421 482-TL pay i9in red oyu bulundugunu beli」 忙
しな″_ヽ
4‐
2012 ylll 19indc yapllan toplatn l1 541 350 TL tutanndaki baこ 1,larln,Enka Spor Etitim
vc Sosyal Yardlm Vakfl,Bog厖 19iも niversitesi Vakfl,istanbul Teknik Oniversitcsi
Geli,ti111le Vakfl,Arama Kurtama Demegi_AKUT ve ODTウ
Gelittillllc Vakfl'na
yap■ dlEl ortaklann bilgisine sunuldu
Bu nnaddc bilgilendillllc alna91 olduEu i9in Oylatna yaplimadl ancak Sn Vedat Akarsu
vekil olarak katlldlEl paylardan 12 421.482‐ TL pay 19in red oyu bulunduttunu be■ JLi.
5‐
SPK'nun SeH:XI,No:29 say111``Sel11loり c Piyasasinda Finansal Raporlalnaya lll,kin
Esaslar Tebligi''uyarlncL UluslararasI Finansal Raporlalna Standartlarl'na uygun
olarak hazlrlanan BaElmSlZ Denetimden ge9mi,konsolide flnansal tablolar oylamaya
sunuldu, yapllan oylatna sonucunda konsolide flnansal tablolar 693.071 olulnsuz oya
karslllk 2 443.792.381 1l olulnlu oyla kabul edildi
6‐
Yё netim
Kumluも yeleH ile Denetim Kumlu ttyeleHnin ibralan oya sunuldu.Yapllan
oylalna sonucunda 1 082 639 olutnsuz oya kar,11lk 2 443 402 813,1l olunllu oyla hem
YOnetim Kurulu tyeleri hcm de Denetim Kurulu tyeleH ibra edildi
7‐
SPK Kurmsal Yё nctim ilkeleH geregince YOnetim Kuruluウ yeleH ilc Ost Dセ ey
Yё neticiler i9in 19.03.2013 tarih ve 889 saylll Y6netim Kurulu Karan ile belinenen ve
aynl面 hte
sirket intemct sitesinde pay sattple五 nin bilgi ve incelemesine sunulan
Ocret Politikasl hakkinda ortaklar bilgilcndirildi ve konu hakklnda gO■
,somidu
Bu madde bilgilendillllc ama91l olduttu i9in Oylama yapllmadl ancak Sn Vedat Akarsu
vekil olarak katlldl言 l paylardan 12.421482‐ TL pay 19in red oyu bulunduttunu bClirti.
8‐
Ve五 len ёncrge dottrultusundち
YOnetim Kurulu iiye saylsinin 5 ki§
i ol撤
belirlenlnesine ve g6rcv sureleHnin l yll olarak saptalmasina, Yё nctim Kumlu
uyelikleH i91n lcrac1 3ye 01arak 13403464836 T C Kinllik no lu Mchnet Sinan
TARA'nin ve 48178272560 T C.Kimlik no.lu Haluk GERcEK'in,Icraci Olmayan Oye
olarak 26581982450 T.C. Kimlik no.lu Erdogan TuRGUT'un, icrac1 01mayan
Ba言 lmSlZ Oye。 larak 45763352140 T C Kimlik no.lu Elmas Melih ARκ tt ve
l1072372148 T C Kimlik nolu Veli Ergin iMRE'nin se9ilmeleH l1 284 680,21
01umsuz oya kar,11lk 2.433200771,9 olurnlu oyla kabul edildi
Kunanllan l1 284 679,21 olumsuz oyun hcrhangi bir gerek9c gOsterilmeden kullanlldl言 1
gonldi l olumsuz oy i9in ve● len,erh beyani ektcdir
9‐
VeHlen Onerge doコ ultuSunda,YOnetim Kuruluウ yelcH'nin her biHne ayhk 12.750-TL
net huzur hakk1 0denlncsi, 14651.257 olumsuz oya kar,11lk 2.429.834195,1l olumlu
oyla kabul edildi
Selmayc Piyasasinda Baglmslz Denetim Hakkindaki Teblig esaslanna uygun olarak vc
Denetim Komitesi'nin gё 血si doま ultusunda.19.032013t菰 h ve 887 saylh YOnctim
10‐
Kurulu Karan ile ёnc五 len DRT B電 lmSiZ Dcnetim ve Serbest Muhasebcci Mali
YOnctim Kumlu taranndan h21rlanan Genel Kurulun cdl,ma usul vc Esaslan
Hakklnda 19 YOnerge gO山 ,■ ldi ve yapllan oylalna sonucunda 693.071 olurnsuz oya
11‐
kar,■ lk 2 443.792 381 1l olunllu oyla kabul edildi.
2012y11l kOnsolide bilan,omuzda yer alan 2012 y■ l net kOnsolide bilan9o kanmlzin,
SPK'■ m ktt d電 ltimina ili,kin dttzenlemeleri ve Esas Sozle,memizin 36 maddesi vc
YOnetim Kumlu'muzun 19 03 2013ぬ 直h888 saylll toplantl ёnerisine gore ttagidaki
12‐
,ckilde kann da薔 1lmasl oylatnaya sunuldu.
31 Arallk 2012 協五hinde sona eren hesap doncminde, sirketin Konsolide K枷
1127936000.― TL'dir.
a)Vergi Usul Kanunu'na gore hazlrlanan Celir Tablosu Nct DOnem Ka■ izeHnden
%5 kanuni yedck ak9e aynl:nasinin,
b)Sellllaye Piyasasl Kurulu'nun muhasebe standartlarlna ili,kin dLzenlemelerine gё re
hazlrlanan, 2012 ylll faaliyetleHnden elde edilen da薔 111labilir dё ncm kan
l127.936000.‐TL'dan l Tertip Kanuni Ycdek Ak9e dt,■ ldiikten sonra kalan tutara
ll.541350.‐ TL tutanndaki 2012 ylll ba言 1,larinin ilavesindcn sonra; Serrnay℃
Piyasasl Kurulu dttnlemeleHne uygun olarak 467 500 000.― TL l. Teme■ ■
aynimasinin,tememhtt hsse senedi sttipleHne l.‐ TL'lik nominal degerli hisse
senedi ba,maO,0800 TL bnt/0,0680 TL net(91kanlml,sellllaye izedndcn bnt%
8,net%6,80 olmak tzcre)toplm 224 000 000.― TL nakit temettt ile 243.500000‐
TL l Temetti'dcn, 156.500000‐ TL 2 Tcme■■'den ilave edilmek tttere,toplaln
400.000.000-TL bedelsiz sellllaye artl,1(%14,29 oraninda)yapllarak kttm
d電 ltilmasl,
C)l Temett hesaplarmasindan sonra kalanin,%5'i(be,)。
ranlnda miktannm,Enka
ln,aat ve Sanayi A s kuruCu intifa senedi sahiplerine,
d)%2,5(ikibu9uk)Oranlnda miktannln,Enka Holding Yatinm A s intiぬ
Senedi
sahiplerine paylan oraninda ёdenlnesi,
e)Kalandan 10.331668.‐ TL'nin ikinci Tertip Kanuni Ycdek Ak9e, 436126829‐
TL'nin de Fevkalade Yedek Ak9e olarak aynimasl,
1.Temettt'den ve 2 Temettt'den aynlan 400 000 000_TL'nin scllllayeyc ilave edilerek,
sellllayemizin 2.800000000‐ TL'den 3 200 000.000.― TL'ye 91kanlmasl ve bu i,lenli
YOnetim Kurulu'na yetki veHlmesi,
yapmakセ erc
l Teme■imtt hisse senedi sahiplerine 08 Mayls 2013セ 面hinden itibaren d電 ltllmasl,
yaplan oylarna sonucunda 2.698.788 olumsuz oya kar$rhk 2.441.786.664,11 oyla kabul
edildi
Tむ k Ticaret Kanunll hは ■mleHne uyuln allrlaclyla hazlrlanan sirket Ana
4,6,17,18,23,24,26,32,33,37,39 ve 41'inci maddeleHnin ilan edilcn
,ckliyle dcgi゛ iHlmesi vc Ge9ici Madde‐ 1'in kaldinlmasina ili,kin olarak Scllllaye
Piyasasl Kumlu taraflndan l1 03.2013 tarih 2427 saylll vc T c. Gumk ve Ticarct
Bakanh言1'ndan 14 03 2013 tarih 1799 saylll ahnml, Onaylar domitusundaki tadil
嬌 ansl ortaklarin bilgisine sunuldu ve bu maddeler ilan edilen ,ekliylc Oylalnaya
sunuldu ve 8 388 811,21 olulnsuz oya kar,11lk 2 436 096 640,9 olumlu oyla kabul
13‐
Sё zlesmcsinin
edildi
Sellllaye PiyasasI Kumlu'nun 09.09 2009 taHh ve 28/780 saylll kararl uyarlnca;
Sirketin t9血 lci ki,iler lehinc veHImis Teminat,Rchin,lpotek ve kefaletlcrin toplarn
tutarl hakkinda bilginin Ba言 lmslz Dcnetimdcn Ge9mi,31 12 2012 tarihli Finansal
14‐
Tablolarlin121n 1 8 no'lu dipnotunda"lklandi言 1 0rtaklann bilgisine sunuldu.
Bu madde bilgilendilllle aln"1l olduttu i9in Oylama yapllmadl ancak Sn Vedat Akarsu
vekil olarak katlldlこ l paylardan 12.421482.― TL pay 19in red Oyu bulundugunu belirtti
15‐
SPK'nm Kurumsal Yiinetim llkcleH dOttrultusunda 2012 ylll 19cHsinde
ger9eklcstiHlen i,lemler hakkinda Genel Kunll'a bilgi vc五 ldi YOnctim Kurulu
UyeleH'ne T T.K'nun 395 ve 396'ncl maddclenndeki yazlh i,lenlleHn ifasl i9in gerckli
iznin vedlinesi oylalnaya sunuldu ve yapllan oylarna sonucunda 693.071 olulnsuz oya
karslllk 2 443 792 381,1l oyla kabul cdildi
16‐
Dllek ve temcnniler maddcsinde sOz alan olmadl
Bu madde i9in oylarna yapllmadi sn Vedat Akarsu
12421.482‐ TL pay i9in rcd Oyu bulundugunu belirni
vekil ol凝永 katlld屯 l paylardan
Baskan,sirketin genel hcdene五
Katllan butt Ortaklara te,ckktr
hakkinda bilgi verdi
ederek tOplantlyl flziki ve elcktro五 k ortarnda kapattl
BAKANLIK TEMSiLCiSi
SAVAs OZER
″
PLANTI BAsKANI
ゴ 画 叩
OY TOPLAMA MEMURU
TUTANAK YAZMANI
GULER
′
EGKS‐ 日elConkGend Kurul Sistmi
12042013
Ｆ
Ｌ
Ｒ
Ｅ
Ｆ Ｕ
８
．
螂
Ｍ
置
Muhalefet Serhi
KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI KADIN YK UYESI
SEclLMEDlё liclM MUHALEFET sERHi KOYUYORUM.
ノ 画ゥ
ヽ
卜
httpsノ egkttkcOln.廿 leg椰 ЮbrDashboardJspl猛
'4Ⅳ
dKlntoPc4LbpLVTNWFf絆 =
ENKA iNsAAT VE SANAYi ANONiM siRKETl'NiN
12.04.2013 TARIHINDE YAPILAN 2012 YILI
IIIITIYAZLI HISSE SENETLERI SAHIPLERI
OZEL TOPLANTI TUTANACI
ENKA iNsAAT VE SANAYi ANONiM SiRKETl'nin imtiyazh Hisse SenetlcH
SahipleH Ozel TOplantisl 12.04 2013 tarihindc Saat 16:30'da Balmumcu Mahallesi,
Zincirlikuン u Yolu,Enka IH Binasl Bc,ikt● -1説 anbul adresindc istanbul il(■ h頑k vc
Ticaret Midむ ligit'nin l1 04.2013 tanh ve l1970 say11l yazllarlyla gorevlcndiHlen
Bakanllk Tcmsilcisi SAVAs OZER'in gOzetiminde toplatunl,tir
Toplantlya ait davetin,Kanun ve Ana SOzle,mede ёngO■ ldigi gibi ve gindemi de
ihtiva cdecek ,ekildc, 21 Mart 2013 tanh vc 8283 saylll Turkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde, adrcsleHni bildilllll, olan o■ 」klara PTT'den iadeli tahh■ 1■ potta
gOnderilerek,21 Mart 2013 tarihli Miniyet Gazetesinde,sirketimizin― enka com
adresindckl intemet sitesinde Kamuン υ Aydlnlatina PlatfoHnu'nda 6zel durum"lklalnasi
yapllarak ve Merkezi Kaylt Kurulu,u'nun Elektronik Gencl Kurul Sistemi'ndc yasal
stresi i9inde ilan edilmek suretiylc yaplldiこ l tespit edilmi,tir
Toplantlda ι
りa彗 lda detaylari vcHlen A grubu pay sahiple五 nin Saat 14:00'de yapllan
01attan Gcncl Kurul'a katlldl言 l Ve bitin maddelere olumlu oy kullandl言 l teSpit
cdildiginden ve TTK'nln 454. maddesi geregi %60,41 ile 9oき unluttu sa薔 lanl, 01masl
nedeniyle 12 04 2013 tarihinde Saat 16:30'da yapllmasl planlanan toplantlnln
yapllmmasina karar veHlmi,tir
PAYLARIN
KARARA lsTIRAK EDEN
PAY SAHIBININ ADI SOYADl′
GRUBU
ONVANI
A
sErl
A
BlLGlG0rgELlK
A
1.∞
TEMSILCININ
AD′ SOYAD′ UNVANI
TEMSILCININ
T,CJV.K.NO'SU
KurumsalTemsiki
M SINAN TARA
13403464836
Bireysel Temsilci
MERT ERGlt
19835207522
MERT ERG L
19835207522
rEMS|LClr0R0r)
DECERl frL)
TARA HOLDINGA.g.
G0LCEL|K
TOPLAM肝 lBARI
Bireysel Tems
d
1聰
C・
/6レ
ALIGOLqELIK
A
Bireyse Tems 0
MERT ERGIL
19835207522
/ノ´
TOPLAM
BAKANLIK TEMSILCISI
SAVAs OZER
Ψ
TOPLANTI BAsKANI
ガ里翌TttRA
(