GÖL İPLİK ŞEREMET TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A

GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş’NİN
31.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ‘nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31/03/2015
tarih saat 11,00 ‘de Yeni Yalova Yolu 3.Km. Buttim Plaza Kat:7 No:1616 BURSA adresinde yapıldı.
Toplantının açılmasından önce bakanlık temsilcisi tarafından yapılan inceleme neticesi;
Toplantıda; Şirketin 110.000.000.-TL’ndan ibaret bulunan ve 110.000.000 adet hisseye ayrılan
sermayenin tamamının hazır bulunduğu T.T.K. 416 maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ve
ayrıca toplantının davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin yapılmasına herhangi bir itirazın
yapılmadığı görüldüğünden toplantı, Salih ŞEREMET tarafından gündemi görüşmek üzere açıldı.
1- Toplantı Başkanlığına Salih ŞEREMET, yazmanlığa Erdinç ŞEREMET ve oy toplama memurluğuna
Azmi AYYILDIZ oy birliği ile seçilerek toplantı divanı oluşturuldu. Divan Heyetine toplantı tutanağını
hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi,
Başkan ‘Gündemi’ okudu. Gündeme ilave edilmesi istenen hususların olup olmadığı soruldu,
gündeme ilave husus öneren olmadığından gündemin 2. Maddesine geçildi.)
2- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi,
3- Bağımsız Denetçi Raporu; Bilanço, Gelir Tablosu ve ek mali tablolar ayrı, ayrı okundu ve oy birliği ile
tasdik edildi.
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar
verildi,(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)
5- Bağımsız Denetçi A. Hazım ŞAHOĞLU yapmış olduğu denetim faaliyetlerinden dolayı ibrasına oy
birliği ile karar verildi,
6- Yönetim Kuruluna Salih Şeremet, Erdoğan Şeremet, Ergün Şeremet, Erdinç Şeremet, Enez Şeremet 3
yıllığına oy birliği ile yeniden seçildi,
7- Salih ŞEREMET’e ücret ödenmemesine, diğer üyelere 4.500.-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği
ile karar verildi,
8- Yönetim Kurulunun teklifi üzerine şirketimizin bağımsız denetiminin YMM, Bağımsız Denetçi Yusuf
Kirmikil tarafından 1 yıl süre ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi,
9- 2014 yılı net kârının %5’i 1.203.663,26 TL 1.tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 5.500.000,00 TL
1.Temettü dağıtılmasına; ayrıca 1.333.333,00TL 2.T.Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 12.000.000,00 TL
2.Temettü olmak üzere toplam 17.500.000,00 TL kârın pay sahiplerine payları nispetinde Nisan ayı
içinde dağıtılmasına kalan 4.036.268,90 TL’nın Yönetim Kurulunun gerek gördüğü tasarruflarda
bulunmak üzere Olağan Üstü Yedeklere intikaline oy birliği ile karar verildi.
9- Dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.
Toplantıda söz isteyen ve herhangi bir itirazda bulunan olmadığından ve gündemdeki tüm
maddeler görüşüldüğünden toplantı sona erdirildi.
Divan
Başkanı
Salih ŞEREMET
Katip
Erdinç ŞEREMET
1