PEK MATBAAClLlK SANAY~ MT~CARET A.8

~PEKMATBAAClLlK SANAY~M T~CARETA.8.
01.06.2010 TAHINDE
YAPllAN 2009 YlLl O
L GENEL
~ KURUL T O P M I TUTANA~I
ipek Matbaacrl~kSanayi ve T i r e t Anonim Sirketinin 2009 ylllna ait Ol@an Genel Kurul Toplant~s~
01.06.2010 tarIhinde mat 15.00 da wet Mah. Istanbul Ydu 19. km No:lO Pk:06770 Etimesgut I ANKARA
adreside Ankam Sang ve Tiret II Mirdiirliigii'niin 01.06.2010 tarih ve 21172 say111yaz~s~yla
gorevlendirilen
Bakanik MiSayln 0mer YILMAZ W m i n d e yaplsdl.
Toplanma ait davet TTK ve Ana sijzlqnede ongliriildiigii gibi ve giindemi de ihtiva edecek pkilde
13.05.2010 taih ve 7563 say111Tadaye Ticaret S i l Gazetesinin 646 nci sayfasincia, 12.05.2010 tarih ve 2671
say111Bugln Gazetesinde ve 12.05.2010 tarih ve 11414 say111Hiirses gazetesinde ilan edilmek suretjlle sired
Wnde yap~ld~g~
giiriildk
Siketin toplam 129.892.780.70 TL Sermayesine tekabiil d e n 12.989278.070 adet h i i e n
79.861.404,26 TL na tekabijl eden 7.986.140,426adet hissenin asaleten, 1.332.590,- Tt na tekabul eden
133.259.000 adet hissenin de vekUeten olak uzere toplam 81,193,994,- TL katqrl~g~
8.1 19.399.400 ad& hissenin
toplantIda ternsil edildigini ve boylece gerek kanun ve gerekse ana siizkyde 6ngWlen q a r i toplant1
nisab~nlnmevcut oldugunun anla~~lrnasl
iizerlne toplantr Y6netim Kurulu ijy& @ban Y ~ R ~ K Ltamfindan
U
ag larak gundem maddelerinin gorii~ijlmesinegqildi.
Madde-I Toplantr aylarak saygl d u q u yap~ld~.
Madde-2 verilen Yazllr h g e mnrltusunda Divan Ba#anllglna m i z T~~RKER,
oy doplayrclllg~naHiiseyin
ERDEM ve k8tipliQe Selim E L M A ~ L U'nun sqilmesine re Divan @kanl@'na Gene1 Kurul evraklann~
imzalamak Gin yetki veriimesine oy birligi ile karar verildi.
Sirket Y6nelim Kunrlu tamfindan hazlrlanan 2009 yll~Faallyet Raporu toplant~yakat~lanbiitiin
ortaklara dag~tridrg~ndan
a y m okunmarnaslna ili~kin6mrge oy birligi ile kabul edildi. Denetgi Raporu Enver
/man Tamfiradan okundu. Faahit Raporu ve M
q
i raporu @iirigmeye aqlld~gz alan olmadl. Genel kurulun
onaylna sunulmq ve Fe iki tapr Gin ayn ayn yap~lanoylama sonucunda oy birligi ile onaylanmasrna karar
verildi.
Madde-3
Wde-4 Vetilen WIII linerge ile grket Y6netim Kurulu tamfindan haz~rlanan2009 y111Bilanp ve Gdir
TaWosu Genel Kurula okunmadan g6rfigmeye aq~ld~
sor alan olmadi, Genel KuruIun onayrna sunuldu, Bilanp ve
Wir Tabku ayn ayn y a p l h oylama sonucunda oy birligi ile onaylanmas~nakarar verildi..
We5
2009 YIII B@lrnsrz Denetim Raporu okundu.
Madde-6 2009 YIII Faaliyetleri ile ilgili olarak yonetim kurulu uyelerinin ibra edilmeleri Gerad Kurul'a sunuldu
YiSnetim Kurulu iiyelerinin her bin kendi ibralarlnda sahibi olduklan paylardan dogan haklann~kullanmayarak
toplant~yakatllan diger ortaklann oy birligi ile ayn ayr~ibm edildiler. 2009 y l l ~faAiieri ile ilgili D
e
w 'nin ibra
edilmesine oy birligi ile karar verildi.
Madde-7 Yonetim Kurulu ve Dene&i @mi ile ilgiii olarak verilen yazllr Bnerge ile, bir (9) y ~siire
l ile gorev
yapmak iizere (A) Gmbu imtiyazI~h i e senetferini temsilen g&rilen dayladan Hamdi Akin JPEK, CAW Tekin
IPEK,
Melek IPEK,
(8) Gnrbu lmtiyazl~h i senetlerini h s i l e n g M l e n adaybrdan Pelin ZENG~NERre
@ban Y~RUKLU'niin $irket Yhetim Kumlu Mi@
'ne, (A) Grubu ima~lr
Hisse senetleri temsilen denetqilig
yapmak &ere sqhekrine oybirlgi ile
Madde8 Divan bagkanllo~naverilen onergeye giire Yijnetim Kurulu iyekrinden icracl uyelem ayllk net
f 0.000,00 (Onbin) TL ve Denetimden Sonrmlu Yiinetim Kurulu Wlerine aylllt net 1.500,00 (Binbegyiiz) TL,
m i y e aylrk net 500,OO ( B e r n ) TL b e t tidenmesine oybirligi ile karar verildi.
Madde-9 Verilen Yazll~dnerge d@ruHmnda Sirketimizin 2009 YIII D h e m Karrna iligkin olarak;
31.12.2009 tarihi itibariyle -aye
Ayasas~Kululu ('SPK) Seri X1, No.29 Serrnaye Piyasaslnda F i n d
Raportamaya iligkin Ew&r Teblig'i - UFRS m i n d e haz~rlanmrgve ba@ms~z
denetimden w i g konsolie
mali tablolanmlzda Vergi ve Yad yiikfimliiliikler tenzil edildikten sonra olugan Plet W m Kan tutan
33.313.247,- TL.dir. SPK m w a t ~
qerpWnde; konsolide mali tablolarlm~zdanet dbnem kanndan dihjijlmesi
gereken G q b YII
3.251 -531,- TL dogiilmesi sonucu net da&t~labilirdiinem kan 30.061.716 Tl.'dir.
31.I
2.2009 tanhi itibariyle Konsolide olmayan V. U.K. hiikiimleri esas d~narakk ~ r l a n r n ~rnali
g tablolanm~zda
Vergi ve Yasd Yiilriirnliiliikk tenill edildikten sonra olugan Net Diinem Kan tutan 1.124.921,69 TL'dir. Ancak
V.U.K. hCikiimlerine g6re dinenlenmig yasal kay~tlanrnlzda,23.097.044,27 TL.
diinem mrarlmm~zrn
me- olmas~ sesebiyle, 2009 y111 kttnrn~zln gqnb d h e m mrarlanna mahsup edilerek k& d@rtlmt
yapllmamaslna oy birligi iie karar verlldi.
MabdelO OrZakligm, Kayttlr Sermaye Tavanna 170.000.000,- TL den 300.000.000,- TL. ye veya Sermaye
Piyasas~Kurulu ve Sanayi Bakanbolnln onaylayaca@Mars kadar artnlmasl, Etijriigmeye aq~ld~
gerekli bilgiler
Selim ELMASOGLUtaraflndan vemi daha sonraki qamada 'lgi yerlerden onaylar allnd~ktansonra daha sonraki
yap~lacakGenel kumlda sermaye a l n l n yaplkc@l bilgiii verildikten sonra Genel Kurul onaylna sunuldu, Oy
birligi ile kabul edildi.
Maddelt Yijnetim Kunrlu Iyeknne T.T.K. 'nun 334 ve 335. maddeleri ge@im;e idem yapahtderi idn uin
verihine oy birlai karar vepildi.
Madde-12 2010 yil~@n KOKER YMM ve baglrns~rndenetim A,$. (A Member of AGN Inkmational) firms1
yapllan Baglrns~zW m Szkgmesinin onaylanmaslna oybidui ile karar verildi.
Maddel3 Dilek t m n i l e r d e Hissedar Jak ES~Mgirket Faaliyederi ile ilgili qlklama talebinde bulundu, Enerji
faalipWen Sorurnlu Hasan O N C konu
~ ~ hakklnda bilgilendirme yapti, bqka s6z alan olmad~.
Madde-74 Kapan15; Gundemde ba#a @rii$lecek konu bulunmadlglndan toplanti Divan 8a~kan1
taraf~ndan
saat 16.00 de kapat1ld1.0l1.06.2010