2014-10-20 21:43 FISKO 03782280040 » 0454 2161058 P 2/2

2014-10-20 21:43
FISKO
03782280040
»
0454 2161058
P 2/2
GENEL KURULA DAVET
Kooperatifimizin 2013/2014 iş yılı olağan genel kurulu 22 Kasım 2014 Cumartesi gönü saat lO.oo'da Şiremirçavuş
mh.Sofuoglu sk,INu.9 / BARTIN (Kooperatifimiz Hizmet Binasın '<Ja aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere
toplanacaktır.
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının bir hafta sonra
29 Kasım 2014 Cumartesi günü aynı
yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Genel kurulumuza, 31.07.2014 tarihi itibariyle müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını (genel kurul
tarihinden 20 (yirmi) gün öncesine kadar) tamamen ödemiş ve 2013 yılı ürünü rekolte beyanı ve fındık teslimatları dikkate
alınarak T.S.K. Anasözleşmesinin 23. maddesine göre katılma hakkına sahip ortakların iştiraki ile yapılmasına,
Genel kurulumuza katılmaya hak kazanan ortakja»mız nüfus cüzdanı ve ortak karneleri ile birlikte salisen müracaat ederek
giriş kartlarını almalarını ve ortaklar (Hazurun) e&velini i m z ^ y t r a k toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.
1-Yoklama ve Açılış,
2-Toplantıyı yönetmek ve genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip Üye seçilmesi,
3-Ataıürk ve Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu, müteakiben İstiklal Marşımızın okunması,
4-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.10.2013 tarih 2013/7 sayılı ve TTK 397. maddesinde belirtilen Kooperatifin Denetime
ilişkin yönetmeliğin Bakanlıkça yürürlüğe konulmaması nedeniyle denetlenmeyen 2013/2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim
Kurulu larat'mdan hazırlanan rapor ve finansal tabloların okunması ve müzakeresinin denetçi raporlarının hazırlanmasını
takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye bırakılması,
5-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Û8.1O.2013 tarih 2013/7 sayılı genelgesi ve TTK 397. maddesinde belirtilen Kooperatifin
Denetime ilişkin yönetmeliğin Bakanlıkça yürürlüğe konulmaması nedeniyle denetlenmeyen 2013/2014 hesap dönemi
Finansal Tablolarının oylanmasının, denetçi raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına
kadar geriye bırakılması,
6-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.10.2013 tarih 2013/7 sayılı ve TIK 397. maddesinde belirtilen Kooperatifin Denetime
ilişkin yönetmeliğin Bakanlıkça yürürlüğe konulmaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013/2014 hesap dönemine
ilişkin ibrasının denetçi raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye
bırakılması,
7-6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
yeniden düzenlenen 4572 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanarak 08/04/2014 tarihinde Bakanlık
makamının onayı ile yürürlüğe giren Taran Satış Kooperatifi Aııasözlcşmesine intibak edildiği hususunun genel kurulun
bilgisine sunulması,
8-T.S.K. Anasözleşmesinin Sermaye başlıklı 10.maddesinin 5. fıkrasında yer alan asgari ürün miktarına ilişkin boşluğun,
Bakanlıktan alınan ön izin doğrultusunda "200 kg." olarak belirlenmesi ile ilgili yapılan Anasözleşme madde değişikliği
konusunun genel kurulda görüşülerek karara bağlanması,
9-T.S.K.Anasözleşmesinin Payların Ödenmesi başlıklı 11. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, ortaklığa girişte ve girişten sonra
yeni sermaye taahhüdünde bulunulması halinde peşin ödenmesi gereken sermaye oranının 1/4 'den l/8'e indirilmesinin
görüşülerek karanı bağlanması,
10-T.S.K.Anasözleşmesînin Payların Ödenmesi başlıklı 11. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen sermaye payı borçlarının
yılda 1 defa ödenecek eşit taksitler halinde, toplam 20 (yirmi) taksit ile tahsil edilmesi, taksit tarihlerinin her yıl en geç 31
Temmuz olarak belirlenmesi ve bu hususlarla ilgili uygulama esaslarını belirlemek üzere Yönetim kurulunun yetkili kılınması,
II-Kooperatifimizin çalışma politikası ve stratejilerinin belirlenmesi ve bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma
programları ve gelecek yılın (2014/2015) bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
12-2014 Yılı ürünü kabuklu fındık alımı ile ilgili bağlı olduğumuz Birlik tarafından tespit edilen fiyat ve kesinti oranları ile
alım esasları hakkında bilgi verilmesi,
13-lhraç edilen, çıkan ve ölen ortakların hesaplaruıın tasfiye edilebilmesi, gerekliğinde F.T.S. Kooperatifi Anasözleşmenin
onsekizinci maddesinin altıncı paragrafındaki hükmün uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14- Yönetim kurulu üyelerinin almakta Olduğu huzur hakkı vc harcırah gibi parasal haklarının yeniden görüşülerek karara
bağlanması,
15- Şirket ve diğer teşekküller kurmaya bu şirket ve teşekküllerine iştirak etmeye veya bunlardan çıkmaya, vakıf kurmaya veya
kurulu olanlara katılmaya karar vermek veya Yönetim Kurulunu yetkili kılınması,
16- T.S.K.Anasözleşmesinin Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası gereğince, dört yıllığına
görev alacak Yönetim Kurulu Üyeleri sayısının tespit edilerek karara bağlanması ve görevleri sona eren Yönetim kurulu
üyeleri ile Birlik temsilcilerinin yerine asil ve yedeklerinin dört yıllığına seçilmesi,
17-Kooperatifımizin posta adresi olarak "1067 sayılı Bartın Fındık farım Satış Kooperatifi Şiremirçavuş mh.Sofuoglu sk.No.9
Pk:7 / BARTİN olarak görüşül".» karara bağlanması.