28 Nisan 2014 Tarihli Genel Kurul Çağrısı 28 Nisan 2014İndir

28 Nisan 2014 Tarihli Genel Kurul Çağrısı 28 Nisan 2014İndir

U$AK SERAMIK SANAYI ANONiM $iRKETi'NiN
Ortaklar Olalan Genel Kurul Toplantr Qafrrsr
$irketimizin2013 yrh Olafan GenelKurul toplantrsragalrdakigiindemikonuqupkararabaglamak
iizere 28.04.2014Pazartesigiinij saat 10:00'da Ugak Banaz Devlet Karayolu 26. Km Bdnazyaprlacaktrr.
U$AK adresinde
Merkezi Kaytt Kurulugu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamalarl Hakkrnda Bilgilendirme"
konulu ve 599 numarah Merkezi Kayrt Kurulugu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri
uyarrncaPay Sahiplili Qizelgesigenelkurul tarihindenbir gi.in6nce saat 17:00itibariyle ihraggr
qirketlereMEVITAS ijzerinden saflanacakttr.Ancak sdz konusu gizelgenin olugturulmasrnda
Kaydileqtirme Tebligi'nin 26'ncr maddesi ikinci frkasr gergevesindekimliklerinin ve
hesaplarrndaki
paylarailigkin bilgilerin ihraggryabildirilmesini istemeyenyatnmcrlann paylarrna
yer verilmeyecektir.Dolayrsrylasdz konusuyatlnmcrlarmPay Sahipligi Qizelgesindeyer almak
ve GenelKurul toplanttstnakattlmak istemesidurumundakimliklerinin ve hesaplarrndaki
paylann
ydniinde
bildirilmesi
hesaplarnrn
bulundufu
aracr
kuruluqlara
bagvurmalarrve en geg
$irketimize
genel kurul gi.iniinden bir giin 6nce saat 16:30'a kadar sdz konusu krsrtr kaldrrmalarr
gerekmektedir.Konu ile ilgili Merkezi Kayrt Kurulugu'ndanve www.mkk.com.tr adresinden
gereklibilgi edinilebilir.
Tiirk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarrnca,pay senetleriMerkezi Kayrt Kurulugu
(MKK) diizenlemeleri gergevesindekaydilegtirilmiq olan ye haztr bulunanlar listesinde adr
bulunan ortaklarrmrz veya temsilcileri Genel Kurul Toplantrsrnakatrlabileceklerdir.Gergek
kiqilerinkimlik gdstermesi,tiizel kigi temsilcilerininvekaletnameibraz etmelerigarttrr.Elektronik
imza sahibihissedarlanmzOlalan GenelKurul Toplantrsr'naelektronikortamdada katrlabilecek
ve elektronik ortamda genel kurula iligkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayrt Kurulugu'ndan ve
www.mkk.com.tradresindenedinebileceklerdir.
Toplanttya bizzal igtirak edemeyecekpay sahiplerimizin oy haklarrnr vekil aracrhlryla
kullanabilmeleri igin vekaletnamelerini,SermayePiyasasrKurulu'nun Seri:IV, No:S Tebli[i
hiikiimleri gergevesinde
a;afrda 6mepi bulunandmefe uygun olarak diizenlemeleriveya vekalet
formu dmelini $irket Merkezimiz ile www.usakseramik.comadresindeki $irket internet
sitesindentemin etmelerive imzasrnoterceonaylanmrqvekaletnamelerini$irket Merkezineibraz
etmelerigerekmektedir.$irketimizin 2013 faaliyetyrhnaait;
.
o
.
e
Yrlhk FaaliyetRaporu,
BaErmszDr$ DenetlemeKuruluguraporu,
SermayePiyasastKurulu diizenlemeleriKurumsal Ydnetim ilkeleri KapsamrndaGenel
Kurul ToplantrsrBilgilendirmeDokiimanr,
$irketimizi GenelKurul QahqmaEsasve Usulleri Hakkrndai9 Ydnerge,
Genel Kurul toplantr tarihinden 3 hafta <incesindenitibaren $irketimiz Merkezinde ve
www.usakseramik.com
adresindeki$irket internetsitesindepay sahiplerimizinincelemesinehazr
bulundurulacaktrr.
Saymortaklarrmrzabilgilerine arz olunur.
Ugak Seramik Sanayi Anonim $irketi
Yiinetim Kurulu Baqkanh[r
GUNDEM
1. Agtlt$
ve Bagkanhk
Divanlntn
te$kili.
2. GenelKurulTutanaklannrn
imzalanmasl
iginBa$kanhk
yetkiverilmesi.
Divanr,na
.
3. YonetimKuruluFaaliyet
Raporu'nun
ve DenetimKuruluRaporu'nun
okunmasr
ve mi.izak.eiesi,
sermayePiyasasr
mevzuatrseri:xl No:29tebli[inegdrehazrrlanmrg
konsolide
olmayan
Malirablolar
ileBagrmsrz
Denetleme
Raporunun
okunmasr
ve muzakere
edilerek
Genel
Kurul'un
onaytna
sunulmasl,
yonetimKurulu'nun
4. 2013yrlrkarr-zarannrn
muzakere
edilmesi,
almrg
oldufukararlarrn
gciriigtilerek
GenelKurul'unonayrna
sunulmasr,
yrllarailiskin$irket'in,'KarDa$rtrm
ilerleyen
Politikasr"
hakkrndabilgiverilmesi,
5. s.P.K.nrn
seri;lVNo:4LTebli[i'nin
5.maddesi
kapsamrnda
2013yrlrnda
"iligkili
raraflarla"
yaprlan
iglemler
hakkrnda
GenelKurul,a
bilgiverilmesi,
6. KurumsalYonetim
politikasr"
ilkelerigerefiince
$irket'in"SirketBilgilendirme
hakkrnda
Genel
Kurul'abilgiverilmesi,
7. Sirketin
3. ki$iler
lehinevermigolduklarr
teminat,
rehinve ipotekler
ve eldeetmigolduklarr
gelirveyamenfaatler
konusunda
GenelKurul,a
bilgiverilmesi;
(TRi'ler)
8. Sirketimiz
tarafrndan
2013yrhnda
yaprlan
ba$rg
veyardrmlann
GenelKurul,un
bilgiveonayrna
sunutmast,
9. YdnetimKuruluUyelerive UstDijzeyydneticilerin
ayrrayn ibraedilmesi
10. YonetimKuruluuyelerinin
gorevsuresinin
belirlenmesine,
belirlenen
silreigindegcirev
yapacak
ydnetimKuruluiiyelerinin
i]yelerinsegimiyaprlmasrna
ve Bagrmsrz
belirlenmesi,
1L. YdnetimKuruluBagkanr
ve ydnetimKuruluUyelerine
verilecek
huzurhaklannrn
tespit
edilmesi,
L2' sermayePiyasasr
Kururutarafrndan
yayrmlanan
sermayepiyasasrnda
Bagrmsrz
Denetim
Standartlarr
Hakkrnda
Tebli[geregi,Denetimden
yOnetinl
SorumluKomite'nin
dnerisiUzerine
Kurulutarafrndan
yaprlanBaIrmsrz
DenetimKurulusu
segiminin
onaylanmasr.
13.T.T'K.'nun
6102sayrhkanunhiikiimlerine
gergeklestirilmesi
uyumamacryla
iin g<lriilen
defigiklileri
ieeren05.12.2013
tarihindesermayepiyasasr
Kurulutarafrndan
onaylanmrs
esassdzlegmesinin
genelkuruluonayrna
Sirketimiz
sunulmas..
14. YdnetimKuruluUyelerineT.T.K.'nun
395ve 396'ncimaddelerinde
yazrhyetkininverilmesi,
(Yonetim
y6netimKuruluuyelerive UstDijzey
hakimiyetini
paysahipleri,
elindebulunduran
ytineticileri
ile bunlarrn
egve ikincidereceye
kadarkanve srhriyakrnlarrna,
girketveyabafli
ortakftklart
ile grkargatr'masrna
nedenolabileceknitelikteillemyapabilmeleri
ve rekabet
edebilmeleri
iginonayverilmesi
ve sozkonusuislemler)
15.Dilekvetemenniler.
vEKALETNAME
U$AK Sf,RAMiK SANAYi A.$.
UgakSeramikSanayiA.g.'nin 28.04.2014Pazartesi
giinii saatl0:00'da Uqak-Banaz
Karayolu
26. Km. Banaz.lU$AKadresindeyaprlacakolan Olalan GenelKurul Toplanfismaagalrdabelirttilim
gdrtiglerdo$rultusundabeni temsile,oy vermeye,teklifte bulunmayave gerekli belgeleri imzal4naya
yetkili olmakiizere
vekil tayin ediyorum.
A) TEMSIL YErriSiNiN
X,lpSAMr :
a- vekil tiim gtindemmaddeleriigin kendigdriiqi!do[rultusundaoy kullanmayayetkilidir.
b- vekil Agalrdakitalimatlardogultusundagiindemmaddeleriigin oy kullanmayayetkilidir.
Talimatlar: (Varsa<izeltalimatlar)
c- Vekil girketY6netimi'ninOnerileridoSrultusunda
oy kullanmayayetkilidir.
d- Toplantrdaortaya grkabilecekdi$er konulardavekil aqalrdakitalimatlardo$rultusunda
oy
kullanmayayetkilidir. (Talimat yoksavekil oyunuserbestgekullanr.
Talimatlar: (Varsa0zel talimatlar)
B) ORTAEIN SAHiP OLDUGU HissB SENEDINiN :
a- Tertipve Serisi
b- Numarasr
c- Adet-NominalDe$eri
d- OydaimtiyazOlup Olmadrpr
e- Hamiline-NamaYazrh Oldu$u
C- ORTAGIN:
Adr-Soyadr
veyaUnvanr
Imzasr
Adresi
Not:
1- (A) tdliimiinde, (a), (b) veya (c) olarakbelirtilen qrklardanbirisi segilir.(b) ve (d) grklarrigin
yaprlrr.
agrklama
2- Vekaletnamenin
noter tasdiksizolmasrhalinde,vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkiileri
vekaletnameye
eklenecek.