DOOUS-GE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKUCI ANONIM

DOOUS-GE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKUCI ANONIM SIRKETPNIN
16.03.2011 TARIHLI Y1LLIK OLACAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANACI
Dogus-GE Gayrimenkul Yattnm Onak110 Anonim $irIcetrnin 2010 yin Olagan Genet Kurul
Top!ant's' 16.03.2011 Carsamba sane saat 11:00' da Istanbul, Maslak, Park Plaza, Eski
BUyUkdere Caddesi. Numara 14, Kat:19 de, Sanayi ve Ticaret Bakanhgt Istanbul II Sanayi ye
Ticaret madorlogrnan
15.03.2011 tarih ye 14147 sayilt yaztlanyla gorcvlendirilen
Bekannk Komiseri HANDAN TATAR gozetiminde yapdmistir.
Toplannya alt davet , kanun ve anasazlesme de angaraldagti gibi Stem Tatkiye Ticaret Steil
Gazetesinin 28.02.2011 tarih ve 7761 sari] nashast ile Minya Gazetesinin 28.02.2011 ve
Bursas Gazetesinin 28.02.2011 tarihtli nashasanda Ilan edilmis ve aynca 24.02.2011 tarihindc
narna yam!t pay sahiplerine taahhUtlU mektupla bildirilmistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden sirketin toplam 93.780.000.-TL'Iik sermayesine tekabal ',den
93.780.000 add hisseden 80.649.841.217 add hissenin vekaleten, town edildigi ve boylece
gerek kanun gerekse anasazlesmede Ongaralcu asgari toplanti nisabuun mevcut aynca sirket
muraluplan Sn. ABDULLAFI MURAT AYTOGU ile Sn. ADEM DURAK'in toplann
mahallinde bulundugunun anlastImast azerine Bakanlik Komiscri toplantuun acilmastna izin
vcrrnis ve toplann Sn. MURAT INAN tarafmdan actlarak gandem maddelerinin gorasalmesinc
gecilmistir.
1. Divan Baskanngma Sn. HASAN HOSNO GOZELOZ, oy toplama mcmurluguna Sn. MIJRAT
INAN, katiplige Sn. NAM! YILMAZ'in secilmelerine, toplann tutanagun imzalamalan iglu
Divan'a yetki vcrilmesine oy birligi ile karat verildi.
2. 2010 ytltna alt Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murata') Raporu. Bilanco we Kar Zarar
Tablolan ile Bagtmstz Dts Denetim Firmasnun Raporunun okunmast getrasalmesi ile llgili takrir
okundu..Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu vc Bilanco ve Kar Zarar Tablolantun daha Onceden
ortaklara dagmlimis bulundugu aciklanch. Bagtmsa Das Denetim Firmast raponmun &as
sayfast ve Denctei Raporu Deneleilerden Sn. ABDULLAFI MURAT AYTOGU taratindan
okundu.Okunan raporlar ilc Bilanco ve Gclir Tablosu oy birligi ile onaylandt.
3. Semutyc Piyasast Kurulu' nun Seri XI No:29 sayth tebligi ile uyumlu Konsolide olarak
dazenlenmekte olan 2010 yth bilanco ye kar-zarar hesaplan okundu.Mazakere edilerek oy birligi
ile onaylandi.
4. Yonetim Kurulunca Genet Kurul'a tcklif edilen Scnnaye Piyasest Kurulu mevzuan vc
dazenlemeleri geregince; sirketimizin 2010 ph VUK'na gore hazirlannus mall tablolannda
olu,san 3.840.232,20.-TL dagittlabilir net donem tannin dagoilmayarak Olaganasta Yedeklcr
hesabma aktanlmast ve kar dagttum yapilmamastna iliskin Yonetim Kurulunca haznianan teklif,
Genet Kurulun onayina sunuldu ve kar dagnamt yapilmamastna oy birligi ile karar verildi.
5. Scrmaye Piyasan Kurulu tarafmdan 23.02.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-325.99-194 myth
karan He T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligt Ig Ticaret Genel madarlagu tarafmdan da 25.02.2011
tarih we B.14.0.ITG.0.10.00.01/351.02.55770-25281205 sayth izni ile onaylanan $irket Esas
Sazlesmesinin "$irketin Onvaru" bashkh 2.Maddesi. "Se
e we Histse Senetleri" balltkli 7.
Maddesi ile "Denetciler ve Otkev Suresi" baahldt 19. Maddesinin, aaagalaki aekilde tadil
edilerek degiatirilmesine oy birligi ile karar
DOCU$-GE Gayrimenkul Yahnm Ortakhgt Anonim $irketi' nin
Esas Sozlesmesi Tadil Metni
ESKI
SIRKETIN ONVANI
MADDE 2 : Sirketin Ticaret envam " DOOUS-GE GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLICI ANONIM $IRKET1 " dir. Bu esas gab:pm-de lunar "$irket" olarak
an tlacakttr.
VENT SEMI.
$1RKETIN ONVAN1
MADDE 2 : $irketin Ticaret envant
DOCUS GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLICI ANONIM $1RKETI " dir. Bu teas sOzIamede lusaca "$irket" olarak
antlacaktir.
ESKI SEKIL
SFRMAYF YE IIISSE SENETLERI
MADDE 7:
$irket, Sermaye Piyasast Kanunu hinctlinlerine Bike 500.000.000-TL
(Begyazmilyon) kaytth semtaye tavarn ile kurulmus olup, her biri 1-(Bir) TL itibari dcgcrdc
500.000.000 (Beayannilyon) adet paya bOlarunaattlr.
$irketin etkanlmta sermayesi tamanu Maur* 73.800.000-TL (YetmiatIctrulyonsekizyuzbin)
olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari degerde 73.800.000 (Yetmiaftemityonsekizyrtzbin) adct paya
bOlUxuntIstar. Bu mkanlmts sermayenin 14.700.000.-TL'si nakden odenmistir. Bakiye
59.100.000. -TL scrmayenin, 240.620.-TL'si olaganustu yedek akeelerden, 2.585.749 -TL'si
kanuni yedek akce huluntindeki emisyon primlerindcn. 851.644 TL'si emisyon primi dOzeltme
farkendan I.664.000—TL'si ycniden degerleme fonundan, 48.786.100-TL'si samaye enflasyon
duzeltme farkrndan, 4.455.000-TL'si dagmlmayan karlardan vc 516.887-TL'si 2003 yth
enflasyona Ore dOzeltilmia mall tablolarda oluaan gecmia yal zararlannm cari donem kan,
yedekler ve dzsermaye dtizeltme farklan ile mahsup edildikten sonra kalan tutaidan
Icarstlammanr. Sermayeye Have edilen olaganust0 ycdck akce. kanuni yedek akce hakmOndeki
emisyon primleri, emisyon primi dilzeltmc lark'. yeniden degerleme font*, enflasyon duzeltmc
farklan, dagailmayan karlar ye 2003 yill enflasyona gore dazeltilmia mali tablolarda olusan
gecmia yd zararlartrun cari donem kart, yedekler ye Ozsermaye dlizeltrne farklan ile mahsup
edildikten sonra kalan tutar karalliginda oriaklara bedelsiz pay verilmiatir.
Sittetin 73.800.000-TL cilcardnua scrmayesinin mtlfredatt asagidaki gibidir
Ticaret Unvant
Tenn,
(Iry u Torn V A Pay Adedi
Pay 7 utan (YTL)
Dogus
Holding A.S.
Dogus
Holding A.S.
GECapital
Corporation
GE
Capital
Corporation
Halka An Edilen
4.5.6
A
Nama
737.705
737.705
1,2,3,4,5,6
B
Hamiline
18.081.295
18.081.295
13,4,5,6
A
Nama
737.705
737.705
B
Hamiline
18.081.295
18.081.295
Hamiline
36.162.000
36.162.000
73.800.000
2.3,4.5
B
TOPLAM 73.800.000
Cikanitms semtayeyi temsil Wen pay gruplan, A grubu nama 1.475.410 adet pay karstligt
1.475.410 YTL'den ve B grubu hamiline 72.324.590 add pay karsiligt 72.324.590 YTL'den
olusmaktadir.
$irket tarafindan etkanlacak A grubu paylar mama, B grubu paylar ise nakit vcya ickaynaklardan
karstlanan sermayeyi temsil ediyor ise hamilinc, ayni sermaye artinmi karsdiginda dkanlmas ise
nama yank olacaktir. A grubu nama yazth paylann devri lasulanamaz, ayni sermaye karstligi
dkartlacak B grubu nama yank paylann devrinde ise Sennaye Piyasast Kanunu uyannca Turk
Ticarct Kanunu'nun 404.ncu maddesi hukmu uygulanmaz. A grubu paylann, yonetim kurulu
nyetannin seciminde aday gOsterme imtiyan varthr. YOnetim kurulu Oyelerinin tamarm A grubu
pay sattiplerinin gOsterdigi adaylar arasindan secilir. Sermaye antrtmlannda, A grubu paylar
Icarstligutda A grubu. B grubu paylar karstliginda B grubu ycni pay dkanlacalcur. Ancak
yonetim kurulu yeni pay alma haklurn strurlandirchgt takdinde dkanlacak yeni paylar , nakit
karsiligt sermayc artmmlannda B grubu hamiline, ayni sermaye aninmlannda B grubu nama
yam]] olarak cikanlacakur.
Yonctim kurulu. Sennaye Piyasast Kanunu harmlariat uygun clank. gerekli gardttga
zamanlarda kayith sermaye tavantrta kadar ycni paylar ihrac ederek dicanInus sermayeyi
artUrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkinin smirlandmImast ilc primli pay ihract
konusunda karar almaya yetkilidir. Sirkelin etkanInus sermayeyi nakden oldugu gibi ayni clank
da artmlabilir. Ancak Turk Ticaret Kanunu huldirnleri cacevesinde yaptlacak ayni sermaye
artinmi icin genet lcurulda karar aluunam zorunludur. Cilcanlmts sermayenin nakden Odenmis
ktsmt Sermayc Piyasasi Kurulu'nun ilgili Tebligrnde belirtilen oramn altmda olamaz. Ayni
sennaye artinmi islemlerinde Sermaye Piyasast Kurulu'nun ilgili dtizenlcmcicrine ve Turk
Ticaret Kanunu hakrunlerine uyulur.
Scrmayc antnmlannda ruchan hakkt kullandrhIctan sonra kalan paylar ile rachan hakki
kullanunnun lasitlandigt durumlarda yeni Dirac edilen turn paylar nominal degerin alunda
olmamak rade piyasa fiyatt ik halka arz edilir.
Cilcanlmis sermaye miktanmn Mrket unvannun kullatulchgt belgelerde gitmerilmesi zorunludur.
Sennayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslan cercevesinde kayden izlenir.
Gadd Madde:
Hisse senetlerinin nominal dcgerleri 1.000 TL ikon 5274 sayth T.T.K'da degisiklik yaptImasma
dair kanun kapsanunda 1 YTL olarak degistirilmistir.Bu degisim sebebiyle,toplam pay sayisi
azalnus olup 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karmliginda 1 YTUlik 1 adet pay verileccktir. I
YIL'ye tamamlanamayan paylar icin kesir makbuzu dazenlenccektir.S0z konusu degisim lie
ilgili olarak ortaklann sahip olduklan paylardan dogan haldan sakhdm
YENI $EK11,
SERMAYE VE H1SSE SENETLERI
MADDE 7:
$irket, Sermaye Piyasasi Kanunu hOkOmlerine gore 500.000.000- TL
(Besyilzmilyon) kayrth sermaye tavam ile kurulmus olup, her biri 1-(Bir) TL itibari degerde
500.000.000 (Besytizrnilyon) ado paya bolimmustiir.
$irketin
mkanlmts
sermayesi
tamami
odenmis
93.780.000.-TL
(DoksantlemilyonyediyOzseksenbin) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari degerde 93.780.000
(DoksantlemilyonyediyOzseksenbin)adet paya boliinmustru.
Ru akanlmis sermayenin 14.700.000-Tni nakden odenntis olup, bakiyc 79.080.000-TL
sermayenin: 240.620-TL'si olaganustu yedek alccelerden, 2.585.749-TL'si kanuni yedek akce
httkmandeki emisyon primlerinden. 851.644-TL'si emisyon primi dazeltme farkindan,
1.664.000-TL'si yeniden degerleme fonundan. 60.497.489-TL'si sermaye enflasyon dazeltme
farkindan, 9.117.063,00-TL'si dagmlmayan karlardan, 4.123.435-TUsi geemis ytl karlartndan
olusmaktadm
$irketin 93.780.000-TL mkanImm sermaycsinin mftfredati asagulaki gibidir.
Timer Unvam
DONS
Holding A.$.
Grubu
A
Dogt4
TOM
Nona
Pay Adedi
1.874.850
Pay Tutan (TL)
1.874.850
Hamiline
45.952.950
45.952.950
Hamiline 45.952.200
TOPLAM 93.780.000
45.952.200
93.780.000
Holding A.$.
Halka An Edilen
B
cikanlmis semmyeyi temsil eden pay gruplan, A grubu nama 1.874.850 adet pay karsthgt
1.874.850 TL'den ye 13 grubu hamiline 91.905.150 adct pay karsiligt 91.905.150 TL'den
olusmaktathr.
$irket tarafindan alcardacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya 're kaynaklardan
karsilanan sennayeyi temsil ediyor ise hamiline, ayni sermaye arunnu kar$thgmda etkanlmis ise
nama yazth olaeaktir. A grubu nama yazth paylann devri lusulanamaz, ayni sennaye karsilti
akanlacak B grubu nama yaztli paylann devrinde ise Sermaye Piyasasi Kanunu uyannca Tank
Ticaret Kanunu'nun 404.nvU maddesi hitlcm0 uygulanmaz. A grubu paylann, yonetim ktuulu
Oyelerinin seciminde aday gosterme imtiyazi vardir. Yonetim kurulu Oyelerinin tamarm A grubu
pay sahiplerinin gdsterdigi adaylar arasindan secilir. Sermaye artmmlannda, A grubu paylar
karsiligmda A grubu. B grubu paylar karstliginda 13 grubu yeni pay etkanlacaktu. Ancak
yOnetim kurulu yeni pay alma hakknu suurlandudigi takdirde akarilacak yeni paylar , nakit
'tarsal, sermayc arttnmlannda B grubu hamiline, ayni sermaye artmmlannda B grubu nama
yam!' olarak cikanlacakur.
YOnetim kurulu, Semmye Piyasast Kanunu hukumlerine uygun olarak, gerekli gOrdOgil
zamanlarda karat sermaye tavaruna kadar yeni paylar ihrac ederek akanInus sermayeyi
arninnaya vc pay sahiplerinin yeni pay alma hakkuun suurlanchnlmast ile primli pay ihraa
konusunda karar almaya yetkilidir. $irketin alcanlnus sermayesi nakden oldugu gibi ayni olarak
da artutlabilir. Ancak Turk Ticaret Kanunu hukumleri cerccvesinde yamlacak ayni sermayc
arunnu kin genel kurulda karar almmast zorunityJyr. %lkanlrg45 sermayejiin nakden adenni
ktsnu Sennayc Piyasast Kurulu'nun ilgili Tebliginde belirtilen °ram altinda olamaz. Ayni
scnnaye antrum istemlerinde Serrnaye Piyasast Kurulu'nun ilgili dazenlemelerine ve Turk
Ticaret Kanunu hakamlerine uyulur.
Sennaye artmmlannda rachan haklu kullaruldiktan sonra kalan paylar ile rachan haklu
kullammanm lamtlandigt durumlarda ycni ihrac edilen tarn paylar nominal degerin alunda
olmamak azere piyasa fiyau ile halka an edilir.
CdcanInua scnnaye miktanntn *Act unvarumn kullarulchgt belgelerde gOsterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslan cen;evesinde kaydcn
ESKI SEM L
DENETCILER VE GOREV SOREST
MADDE 19 : $irkene grey alacak deneteilerin.
maths olmamalan ye zimmet, ihtilas, irtikap, raavet, emniyeti suistimal, sahtecilik, lurstzlik,
dolandmellik, istiltsal luticakedigt hang kacakctlik gibi yazkizantet suclardan dolap veya
Sennaye Piyasast Kanunu'na muhalefetten dolayi haunt giymemia olmalan,
semmye piyasam faaliyeticrine iligkin Sermaye Piyasast Kurulu duzenlemeleri cercevesinde
faaliyet izinlerinden bin vcya birkact, sarekli veya gecici olarak kalchnlmia veya Borsa
ayeliginden gecici vcya sarekli olarak cdcardnua kurulualarda bu maeyyideyi gerektiren
olayda sorumlulugu tespit edilmia kiailerden olmamalan
gayrimenkul geliatirme, inaaat mahendisligi, mimarltk, ekonomi, ialetme, hukuk, limns veya
benzeri alanlarda egitim veren dart yilltk yilksek agrenim kurumlanndan mezun olmua
olmalan.
ortalchgm faaliyet konusu ile ilgili alanlarda en u ac ytl tecrobeli olmalan aartlan
arantr.Yalnizca gayrimenkul ahm saUm ile ugralmak bu alanda cdinilmia tecrtlbc
sayilmaz.
Genet Kurul, pay sahipleri arasmdan vcya chaandan tic yd sure kin gamy yapmak inert lid
denetci steer.
Denetcilerin yansinclan bir fazIastrun Tarkiye Cumhuriyeti vatanclast olmast zorunludur.Saresi
biten denetciler tekrar secilebilir.Denetciler aynt zarnanda Yonetim Kurulu Oyeligine
secilemeyecekleri gibi $irkeein memuru da olamazlar.
Denetciler, Turk Ticaret Kanunflun 353,357. maddelerinde saydan garevleri yapmakla
yakamladarlerilk bir ytl icin seciten denetciler gecici madde Cde gasterilmiatir.
0
YEN! SEICiL
DENETC1LER VE GOREV SOREST
MADDE 19 : Sirkette gOrev alacak deneteilerin,
maths olmamalan ve zimmet, ihtilas, irtikap, ntsvet, emniyeti suistimal, sahtecilik,
dolandmcdtk, istihsal kacakciligi haric kacakcillk gibi yttzkizantcl suclardan dolor veya
Sennaye Piyasast Kanunu'na muhalefetten doling hokum giymemis olmalan,
sermayc piyasam faaliyetlerine
Sermaye Piyasam Kurulu duzenlemeleri cercevesinde
faaliyet izinlerinden bin veya birkaci, sarekli veya gecici olarak kaldinlmrs veya Bona
Uyeliginden gecici veya sOrekli olarak cdcanlmis kuruluslarda bu mtleyyideyi gerektiren
olayda sorumlulugu rand edilmis Icisilerden olmamalan
gayrimenkul gelistirme, insaat mtlhendisligi, mimarhk, ekonomi, isletme, hukuk, finans veya
benzeri alanlarda egitim veren don plidc yeksek ogrenim kurumlanndan meant olmus
olmalan.
ortakhgm faaliyet konusu ile itgili alanlarda en az. Oc ytl tecrobeli olmalan sartlan
arantr.Yalnaca gayrimenkul ahm sattm isi ile ugrasmak bu alanda edinilmis tecrObe
saydrnaz.
Genet Kurul, pay sahiplcri arasmdan veya dtsandan bir pi stir' c icin gamy yapmak diem iki
denetei sever.
Denetcilerin yansmdan bir faztastrun TOrldye Cumhuriyeti vatandast °Imam zorunludur.SUresi
biten deneteiler tekrar secilebilir.Denetciler apt' zamanda Yonctim Kurulu Dycligine
secilemeyecekleri gibi $irket'in memuru da olamazlar.
Deneteikr. Turk Ticaret Kanunu'nun 353.-357. maddelerinde saydan garevleri yapmakla
yukumthdOrler.fik bir pd igin seeden denetcder gecici madde 4'de gosterilmistir.
6. Yonetim Kurulu Clyeliginden istifa eden Sn. LENNART STEN'in yerine Sn. EKREM
NEVZAT OZTANGUT, Sn. RO$TO ERK OZBELGE'nin yerine ise Sn. HASAN HOSNO
GOZELOZ'Un YOnetim Kurulu Oyeliklerine secilmeleri tasvip olundu ve digcr nyder stiossince
vazifc gonnelerine oy birligi ile karar verildi.
7. Ytmetim Kurulu Oyelerinin ibrast ayn ayn oya sunuldu ve her Uye kendi ismi oylaturken
kendi paylanndan veya yetkilerinden dogan oy halclannt kullanmakstnn ayn ayn oy birligi ilk
ibm edildiler.
8. $irket deneteilginden istifa eden Sn. SUAT HAICKI GOZET'in yerine Sn.AEtDULLAH
MURAT AYTOOU'nun atanman oy birligi ilc onaylandt.
9. Denetim Kurulu Oyelerinin ibrast ayn ayn oya sunuldu ye oybirligi ile ibm edildi.
10. Yonetim Kurulu Oyelerinin secimi ve Ocretlerinin tespit edilmesi ile ilgili emerge okundu.
(A) Gurubu imtiyazli pay sahibi Dogus Holding A$. tarafindan gosterilen adaylar arasindan I yd
sore ile gOrcv yapmak [Imre Sn. EKREM NEVZAT OZTANGUT, Sn. HASAN HOSNO
GOzELOZ, Sn. MURAT !NAN, Sn. IIAYRULLAH MURAT AKA, Sn. MURAT BAHADIR
TEKER ve Sn. MUSTAFA AHMET 13NAYD1N oybirligi ile Yonetim Kurulu Oyeliklerine
seeildiler.YOnetim Kurulu Bagunsiz Oyelerinden Sn. MURAT BAHADIR TEKER ile Sn.
MUSTAFA AHMET ONAYD1N' a ayltk net I .250.-TL huzur hakla odenmesine oy birligi ile
karar verilmistir.
11. Denetei seeimi Ile ilgili verilen takrir okundu. Genet Kurul toplantisma bizzat kattlan ve
s0z10 olarak aday olduklanm beyan eden Sn. ADEM DURAK ile Sn. ABDULLAH MURAT
AYTOGU In I yil girt ile secilmelerine ve Sn. ABDULLAH MURAT AYTOOU ile Sn.
ADEM DURAK'a aylik net 1.250.- TL Ucret adenrnesine oy birligi ile karar verildi.
12. Bagtmstz
Denetim Finnasimn tespiti ile ilgili Yonetim Kurulu teklifi onaya
sunuldu..Bu konuda YOnetim Kurulu'nun tcklifi dogrultusunda GONEY BA(IMSIZ
DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MO$AVIRLIK A.$ (Erns)&Young) nin
secilmesi oybirligi ile karara baglandt.
13. 2010 ph icinde yaptlan Ragas ve Yardimlar haklunda Genel Kurul'a bilgi vcrildi.
14- Dilck vc temennilcrdc soz alan olmadt.
GtIndem de gorasOlecek baskaca bir husus bulunmadigindan toplantlya son verildi.Bu Genel
Kurul tutanagt toplantt yerinde dazenlendi. Okunarak imalandi. 16.03.2011 - Maslak.
1
OY t PLA
NIL' , ,T IN
SANAYI VET)
EMURU
KATIP
NAZLI YILMAZ
LIOIKOMISER1
TAR
DIVAN BAsKANI
HASAN HOSNO GOZELOZ