İndir (PDF, Bilinmeyen)

0"R N E.,KT-'R..
1'.C- O\£.R\JC\
.,i';;.wbC\.JJ .\0. ~ Kaba\a't:C!l~"t.
r~""~~~l
tJIah. '.;I.E... 2 ~\~\ll
.•..
01' O·
,()2 El\Ul 201"
\oiP
• ~~~''"'-\i:&)
.-'. -'.
\fl.-'" 1101 6~
\.'.,. ,;
'·~~\Y?~~).~1'"W:.;;~~~2
. PROFiLO HOLDiNG ANONiM $iRKETi'NiN····:·;
\J ~.:-7i'1-t.::.:.'... '-".~.~.~'
~~~
0:;1"1
'02/09/2014
TARiHiNDE YAPILAN OLAG~NOSTO G~.E2L ~U~L6.'-31
TOPLANTI TUTANAGI
a!
11
I
Profilo Holding Anonim $irketi'nin OlaganOsto Genel Kurul Top/antlsl 02/09/2014 tarihinde, saat 11:OO'de
~irket merkez adresi olan Cemal Sahir Sokak No: 26 - 28 Mecidiyekay - $i~1i / iSTANBUL adresinde,
T.C. istanbul Valiligi Ticaret i/ MOdOrIOgO'nOn 01/09/2014 Tarih ve 90726394-00.3-21105
sayllJ
yazllarlyla g6revlendirilen Bakanllk temsilcisi Saym A.YAZGAN SiLGiN gozetiminde yapllmr~tlr.
·1
Toplantrya ait davet, kanun ve ana s6zle~mede ongorOldOgO gibi ve gOndemi de ihtiva edecek §ekilde,
TOrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/07/2014 tarih 8620 say/II nOshaslnda, Yen; GOn Gazetesi'nin
23/07/2014 tarih 10732 sayJlI nOshasmda, HOrses Gazetesinin 23/07/2014
tarih ve 12948saylll
nOshasmda ilan edilmek suretiyle, toplantl gOn ve gOndeminin bildirilmesi suretiyle sOres; ic;:inde
yapllml~trr.
Hazirun
cetvelinin
tetkikinden.
~irketin
top/am
65.236.000,00TL.
sermayesine
tekabOI eden
6.523.600.000
adet hisseden 41.430.158,61TL.
sermayeye kar~/I/k 4.143.015.861
adet hissenin
toplantlda asaleten, -0- TL.'lik sermayeye kar~Jlrk -0- Adet hissenin de vekaleten olmak Ozere
4.143.015.861 Adet hissenin toplantJda temsil ediidiginin ve boylece gerek kanun ve gefekse 1?na
sozle~mede angorOlen asgari toplantl nisabmm mevcut oldugunun anla~Jlmasl Ozerine toplantl Yanet;m
Kurulu Ba~kanl Sn. JAK KAMHi Taraflndan aC;:llarakgOndemin g6rO~Olmesine gec;:i1mi~tir.
1- Toplantl Ba~kanl/gma Saym Kuddusi KAOIOGLU, oy toplama memurluguna Sn. GOven COKER
ve Tutanak yazmanllQlna Sn. Nurzet OiLMEN'in sec;:ilme/erine ve OlaganOsto Genel Kurul
tutanagmm imzalanmasl ic;:intop/anti ba§kanlJgma yetki verilmesine oybirligi ile karar verildi.
2- $irketimizin Sermaye Piyasasl Kurulundan c;:rkmasl nedeniyle Olagan Gene/.Kurul Top/antlslnda
sec;:i1m;~o/an Topluluk denet~jsinjn yerine kaim o/mak Ozere ~irket denetc;:isi o/arak Sn. Rlfat
SABAN'1n sec;:i1mesine Oybirligi ile karar verildi.
3- Oaha sonra Oenet<;:i Ocretinin tespitine dair gundemin O~OncO maddesine gec;:ildi ve yapilan
mOzakereler ve aC;:lk oylama sonucunda, Oenetc;:iye yllda 850,00 TL. Brut Ocret verilmesine
Oybirligi ile kararverildi .
. 4- $irketimizin Serm,aye Piyasasl Kurulunun 17/06/2014 tarih ve 29833736-110.02-1255-6257
say/II
izni ve TC, GOmrOk ve Ticaret BakanlJgl ic;: Ticaret Genel MOdOrlOgOnOn 16/07/22014 tarih
67300147/431.02 say/II onaYI ile degi~tiri/mesine karar verilen ~irket anas6zle~mesinin, Tahvil ve
Kar OrtaklJgl Belgesi <;Ikanlmasl ile ilgili 23., Oenetim lie i1gili 41., Cagnda Usul ;Ie ilgili 47., Net
Kann Oagrtlml ile ilgili 53. ve ilanlar ile ilgili 59. maddelerin degi~tirilmesine, Yeni ~eklin a~agldaki
gibi hazlrlanmaslna, Oybirligi ile karar verildi,
..vENi SEKiL :
MADDE 23- TAHViL VE KAR ORT AKLIGI BELGESi C;IKARILMASI:
Sirket T.T.K. 'nun 504 ve milteakip maddeleri geregince her tiirlti borylanma senetleri ihray edebilir.
YENi SEKiL:
MADDE 41- DENETiM
Sirketin ve Mevzuatta ongorillen
hUkilmleri uygulanacaktrr.
diger hususlann
denetiminde
T.T.K. 'nun 397. ve devaml madde
YENi SEKiL:
MADDE 47- C;AGRlDA USUL
Genel Kurulun toplantiya yagnimasl Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan suretiyIe, :;irketin
internet sitesinde ve :;irkete en az bir pay veya pay sahipligini ispatiaylcl beIge tevdi edip adresini
kaydettirmi~ olan ortaklara gonderilecek iadeli taahhtitlli mektuplarla yapllrr. Bu ilan ve mektuplarda
goril~illecek gilndem, toplantlmn yeri, giln ve saati ile ilanm ylktlgl veya ylkacagl gazeteler bildirilir.
Esas s6zle~mede degi~ikIik yapmak tizere genel kurulun toplantlya yagmlmasl halinde, yagmlarda
gtindemden ba~ka degi~tirilmesi teklif edilen metinle birlikte ash da yazllrr.
IIan ve toplantl gtinleri sayrlmakSIZll1 yagmnm toplantidan en az iki hafta evvel
gereklidir.
Gtindemde gosterilmeyen hususlar genel kurul topl
g6rU1Ulernez. ~
!
!
:~;~"',~;~.:
.•..
t¥l••.~~
1'248 6$~~
~."V"'·
YENi SEKiL :
.'ll. ~
MADDE 53- NET KARIN DAGITIMI
,;-~;;;
..
Yukandaki maddede ongoriildtigii ~ekilde tespit oILmannet Hr temettti tevziine esas te~kil eder.,,'"
.
~oyle ki :
••, 1')(}\1t
C. .
Bu Kardan
1) Yiizde be~ nispetinde genel kammi yedek akyelerle
2) Net kann geri kalan klsmmdan ortaklara odenmi~ sermayeleri tizerinden Tiirk Ticaret Kanunu
hiiktimleri uyannca birinci temettiiaynhr. Vasa hiikmti ile aynlmasl gereken yedek akyeler ile esas
sozle~mede pay sahipleri iyin belirtilen birinci temettii aynlmadlkya ba~ka yedek akye aynlmasma
el1esi Ylla kar aktanlmasma ve yonetim kurulu Uyeleri ile memur, mtistahdem ve i~yilere kardan
pay dag!ttlmasl11a karar verilemez.
3)Ana sozle~menin 18. maddesi hiikmline gore ihdas edilmi~ intifa senedi sahiplerine, dag!tIlacak
kilr pay! aynhr.
4)Yukandaki f!krada ongoriilen yiizdeler tefrik olunduktan soma kalandan ytizde 3 den az ve yiizde
5 den fazla olmamak ~artIyla Genel Kurulun tespit edecegi bir miktar Yonetim KUfulu uyelerine
tahsis olunur.
5)Yukandaki birinci flkrada tayin olunan nispet safi kardan tefrik olunduktan soma kalan meblagm
tahsis yerlerini tayin, munhas!ran Genel Kurula blrakllml~tIr.
~oyle ki :
a) Genel Kurul karar verdigi takdirde bakiyenin tamaml veya bir klsml odemi~ olduklan
i~tirak payl nispetinde hissedarlara tevzi olunabilecegi gibi
b) Bir klslm ortaklara tahsis olunduktan soma kalalll yedek akyelere aynlabilir
Veya:
c) Ortaklara temettti tayin edilmeksizin yedekler tahsis olunur.
6) Genel kanuni yedek akye ile ilgili T.T.K. 519.uncu maddesinin ikinci flkrasmm c bendi
hlikmli sakhdlr.
YENi SEKiL:
MADDE 59- iLANLAR
~irkete ait ilanlar Ttirk Ticaret Kanununun 35. maddesi 4. flkrasl htikmii mahfuz kalmak ~artlyla ve
~irketin internet sitesinde yaplhr.
Genel Kurulun toplantlya yagnlmasl, sermayenin azaltIlmaSI ve tasfiyeye ait ilanlar TUrk Ticaret
Kanunu htikumter~uyarmca yaplhr ..
5- Daha sopradilekler maddesine gec;i1di.S6~ alan Ortaklar ba§an dileginde bulundular.
(\1t1\U\
Yukanda oybirligi ile alman kararlardan ba§ka gOndemde g6rO~Olecek bir konu bulunmadlgmdan
Toplantl Ba§kanl toplantlya son verdi.
i§bu tutanak toplantl mahallinde Bakanllk Temsilcisi ile Toplantl Ba~kanl tarafmdan imzalandl.
TOPlANTI
BA~KAN'
fj?1U;(
OY TOPlAMA
MEMURU
GOVEN C;OKER ;
... ~ .....•....•.
"~
TUTANAK YAZMANI
NURZET OilMEN