2014 yılı özel durum açıklamaları

Transkript

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 31.12.2014 14:51:58
ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5
Yılda
Ortaklıkta
Üstlendiği
Görevler
Son
Durum
İtibariyle
Ortaklık
Dışında
Aldığı
Görevler
Ortaklıktaki
Sermaye
Payı (%)
Temsil
Ettiği
Pay
Grubu
Bağımsız
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Olup
Olmadığı
AHMET KAHRAMAN
Erkek
YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI
GENEL
MÜDÜRMURAHHAS
ÜYE
İŞADAMI
YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI
GENEL MÜD
10,53
Bağımsız
Üye Değil
MEHMET ZİYA
KAHRAMAN
Erkek
YÖNETİM
KURULU
BAŞKAN
YARDIMCISI
İŞADAMI
YÖNETİM
KURULU
BAŞKAN
YARDIMCISI
12,37
Bağımsız
Üye Değil
ABDURRAHMAN
KAHRAMAN(TAHSİN
OĞLU)
Erkek
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
İŞADAMI
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
8,45
Bağımsız
Üye Değil
SEYİT MEHMET
MUTLU
Erkek
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
İŞADAMI
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
6,52
Bağımsız
Üye Değil
ABDURRAHMAN
KAHRAMAN
(MUSTAFA OĞLU)
Erkek
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
İŞADAMI
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
3,12
Bağımsız
Üye Değil
Yer Aldığı
Komiteler ve
Görevi
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi
Riskin Erken
Saptanması ve
Yönetimi Komitesi
Üyesi
MEHMET ZİYATTİN
TOKAR
Erkek
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
YÖNETİCİ
Bağımsız
Üye
Denetimden Sorumlu
Komite
Başkanı.Kurumsal
Yönetim Komitesi
Üyesi
MUSTAFA KORÇAK
Erkek
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
YÖNETİCİ
Bağımsız
Üye
Kurumsal Yönetim
Komitesi
Başkanı.Denetimden
Sorumlu Komite
Üyesi.Riskin Erken
Saptanması ve
Yönetimi Komitesi
Başkanı
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GENTS] 29.12.2014 16:27:31
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS []
26.12.2014 10:13:01
Ortaklığın Adresi
:
Dolantı Sokak No : 21 Siteler /
ANKARA
Telefon ve Faks Numarası
:
(+90)312-3530206-(+90)3123509917)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks Numarası
:
(+90)374-3561880- (+90)3743561160)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Hisse satım bildirimi
AÇIKLAMALAR
25/12/2014 tarihinde Gentaş A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,60 fiyat aralığından 0,18 adet alış/satış işlemi
ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gentaş A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız
25/12/2014 tarihi itibariyle % 0,00 sınırına düşmüştür.
İşlem
Tarihi
İşlemin
Niteliği
İşleme
Konu
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlem
Fiyatı
(TL/Adet)
İşlem
Tutarı
(TL)
İşlemden
Önce
Sahip
Olunan
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlemden
Önce
Sahip
Olunan
Payların
Şirket
Sermayesi
İçindeki
Payı (%)
İşlem
Sonrası
Sahip
Olunan
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlem
Sonrası
Sahip
Olunan
Payların
Şirket
Sermayesi
İçindeki
Payı (%)
25/12/2014
Satım
0,18
1,60
0,29
0,18
0,00
0,00
0,00
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
25.12.2014 10:48:20
Özel Durum Açıklaması (Genel)
:
Dolantı Sokak No : 21 Siteler / ANKARA
:
(+90)312-3530206-(+90)312-3509917)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
:
(+90)374-3561880- (+90)374-3561160)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumluları
İletişim Bilgileri
AÇIKLAMA:
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bilgileri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11/2'nci maddesi kapsamında
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1) Niyazi AYDIN - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Lisansları:
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ( Lisans No: 206530 )
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ( Lisans No: 701125 )
İletişim Bilgileri:
Telefon: 0 312 353 02 06
E-Posta Adresi: [email protected]
2) Melih TATLI - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi ve Sermaye İşlemleri Şefi
İletişim Bilgileri:
Telefon: 0 374 356 18 80
E-Posta Adresi: [email protected]
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Üyesi, şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.
Saygılarımızla.
24.12.2014 17:38:51
:
ANKARA
:
(+90)312-3530206-(+90)3123509917)
E-posta adresi
:
[email protected]
Faks Numarası
:
(+90)374-3561880- (+90)3743561160)
:
Hayır
Özet Bilgi
:
(+90)374-3561880- (+90)3743561160)
AÇIKLAMALAR
24.12.2014 tarihinde GENTAŞ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,58 fiyat aralığından 397.429 adet satış işlemi
ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ A.Ş sermayesindeki paylarımız 24.12.2014 tarihi
itibariyle %0,00 sınırına düşmüştür
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem
Tarihi
İşlemin
Niteliği
İşleme
Konu
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlem
Fiyatı
(TL/Adet)
İşlem
Tutarı
(TL)
İşlemden
Önce
Sahip
Olunan
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlemden
Önce
Sahip
Olunan
Payların
Şirket
Sermayesi
İçindeki
Payı (%)
İşlem
Sonrası
Sahip
Olunan
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlem
Sonrası
Sahip
Olunan
Payların
Şirket
Sermayesi
İçindeki
Payı (%)
24.12.2014
Satım
397429
1,58
627937,82
397429,18
0,42
0,18
0
24.12.2014 11:33:33
:
ANKARA
:
(+90)312-3530206-(+90)3123509917)
E-posta adresi
:
[email protected]
Faks Numarası
:
(+90)374-3561880- (+90)3743561160)
:
Hayır
Özet Bilgi
:
AÇIKLAMALAR
23.12.2014 tarihinde Gentas A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,58-1,59 fiyat aralığından 302.571 adet satış işlemi
ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gentas A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.12.2014 tarihi
itibariyle % 0,42 sınırına düşmüştür.
İşlem
Tarihi
İşlemin
Niteliği
İşleme
Konu
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlem
Fiyatı
(TL/Adet)
İşlem
Tutarı
(TL)
İşlemden
Önce
Sahip
Olunan
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlemden
Önce
Sahip
Olunan
Payların
Şirket
Sermayesi
İçindeki
Payı (%)
İşlem
Sonrası
Sahip
Olunan
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlem
Sonrası
Sahip
Olunan
Payların
Şirket
Sermayesi
İçindeki
Payı (%)
23.12.2014
Satım
100000
1,59
159000
700000,18
0,74
600000,18
0,63
23.12.2014
Satım
202571
1,58
320062,18
600000,18
0,63
397429,18
0,42
24.12.2014 09:54:00
:
ANKARA
:
(+90)312-3530206-(+90)3123509917
E-posta adresi
:
(+90)312-3530206-(+90)3123509917
Faks Numarası
:
(+90)374-3561880- (+90)3743561160)
:
Hayır
Özet Bilgi
:
AÇIKLAMALAR
22.12.2014 tarihinde Gentaş A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,59 fiyat aralığından 300.000 adet satış işlemi
ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gentaş A.Ş. sermayesindeki paylarımız 22.12.2014 tarihi
itibariyle % 0,74 sınırına düşmüştür.
İşlem
Tarihi
İşlemin
Niteliği
İşleme
Konu
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlem
Fiyatı
(TL/Adet)
İşlem
Tutarı
(TL)
İşlemden
Önce
Sahip
Olunan
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlemden
Önce
Sahip
Olunan
Payların
Şirket
Sermayesi
İçindeki
Payı (%)
İşlem
Sonrası
Sahip
Olunan
Payların
Nominal
Tutarı
(TL)
İşlem
Sonrası
Sahip
Olunan
Payların
Şirket
Sermayesi
İçindeki
Payı (%)
22.12.2014
Satım
300000
1,59
477000
1000000,18
1,05
700000,18
0,74
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret
Turizm A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer
almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sezai Kahraman tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklamaları ekte yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Genpaz Orman Ürn. Tic. ve Paz.
A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer
almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Genpaz Orman Ürünleri Tic. ve Paz.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2014/9
Aylık [] 07.11.2014 17:38:49
Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 07 Kasım 2014
KARAR SAYISI: 16
a) 01.01.2014 - 30.09.2014 dönemine ilişkin düzenlenmiş Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin
Konsolide Finansal Tablolarını ve Faaliyet Raporunu incelemiş bulunuyoruz.
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve
faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle
yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal
raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal
durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve
performansını ve şirketin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle
birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
G E N T A Ş
GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ahmet KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Ersin TINAZ
Muhasebe Müdürü
Aylık [] 07.11.2014 17:37:24
Faaliyet Raporu
01/01/2014 -30/09/2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Genpaz Orman Ürünleri Tic ve Paz
BORSA İSTANBUL A.Ş. [GENTS, KRSAN, PARSN, TUCLK] 28.10.2014
12:41:29
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
"Pay Endeksleri Temel Kuralları"nın 4.4.e maddesi gereğince, 30.10.2014 tarihinden itibaren Pay
Endekslerinin hesaplanmasında fiili dolaşımdaki pay oranları;
Gentaş için %32,
Karsusan Su Ürünleri San. için %75,
Parsan için %19,
Tuğçelik için %18
olarak dikkate alınacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Kahraman tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında M. Ziya Kahraman tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sezai Kahraman tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selim Kahraman tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oktay Alperdem tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Okatay Alperdem tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus. Nak. Tic. Turizm A.Ş.
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [GENTS] 23.07.2014 18:20:35
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret ve
almaktadır.
almaktadır.
almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selim Kahraman tarafından
almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Kahraman ve Orhan
Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer
almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus Nak.Tic.Turizm A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus Nak.Tic.Turizm A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman (Tahsin
Oğlu), Tahsin Kahraman ve Şerife Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine
ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Ulus Nak. Tic. Turizm A.Ş.
almaktadır.
almaktadır.
almaktadır.
almaktadır.
almaktadır.
Hak Kullanım
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 30/05/2014 tarihinde başlayan brüt % 8,8235 net
% 7,5 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları
03/06/2014 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
BORSA İSTANBUL A.Ş. [ADEL, ALARK, ALCAR, ALGYO, ALKIM, ANACM,
ARMDA, ASELS, ASUZU, BRSAN, EMBYO, EUKYO, GENTS, GUBRF,
KUYAS, ORMA, PETUN, PNSUT, SARKY, SISE, SODA, TRKCM, VAKBN,
VKGYO, YAZIC] 30.05.2014 08:46:31
Temettü Ödemesi
*** Temettü Ödemesi : ADEL.E %254,00 (A.O.F.: 54,10 TL), ALARK.E %6,80 (A.O.F.: 5,11 TL), ALCAR.E
%92,60 (A.O.F.: 36,71 TL), ALGYO.E %40,00 (A.O.F.: 20,96 TL), ALKIM.E %43,05 (A.O.F.: 15,97 TL),
ANACM.E %6,99 (A.O.F.: 1,85 TL), ARMDA.E %24,00 (A.O.F.: 2,10 TL), ASELS.E %5,00 (A.O.F.: 9,35 TL),
ASUZU.E %257,00 (A.O.F.: 23,74 TL), BRSAN.E %13,00 (A.O.F.: 6,84 TL), EMBYO.E %1,73 (A.O.F.: 0,83
TL), EUKYO.E %0,10 (A.O.F.: 0,65 TL), GENTS.E %8,82 (A.O.F.: 1,66 TL), GUBRF.E %20,00 (A.O.F.: 4,02
TL), KUYAS.E %10,50 (A.O.F.: 5,81 TL), ORMA.E %4,70 (A.O.F.: 6,95 TL), PETUN.E %75,00 (A.O.F.: 9,11
TL), PNSUT.E %107,00 (A.O.F.: 18,18 TL), SARKY.E %20,00 (A.O.F.: 2,99 TL), SISE.E %4,52 (A.O.F.:
2,81 TL), SODA.E %10,07 (A.O.F.: 3,47 TL), TRKCM.E %4,08 (A.O.F.: 2,43 TL), VAKBN.E %4,00 (A.O.F.:
5,02 TL), VKGYO.E %0,52 (A.O.F.: 3,43 TL), YAZIC.E %12,50 (A.O.F.: 19,07 TL) [Not: Temettü oranları,
brüt oranı ifade etmektedir.]***
BORSA İSTANBUL A.Ş. [ADEL, ALARK, ALCAR, ALGYO, ALKIM, ANACM,
ARMDA, ASELS, ASUZU, BRSAN, EMBYO, EUKYO, GENTS, GUBRF,
KUYAS, ORMA, PETUN, PNSUT, SARKY, SISE, SODA, TRKCM, VAKBN,
VKGYO, YAZIC] 29.05.2014 17:28:39
Hak Kullanımı
30.05.2014 tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış
olarak işlem görecek payların listesi ilişikteki tabloda gösterilmiştir.
almaktadır.
almaktadır.
14.05.2014 09:42:13
:
ANKARA
:
(+90)312-3530206-(+90)3123509917
E-posta adresi
:
[email protected]
Faks Numarası
:
(+90)374-3561880- (+90)3743561160
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Yurt Dışı Şirket Kurulumu
AÇIKLAMA:
İcra Kurulumuz, ülke dışında Şirket kiralama ve/veya satınalma gerçekleştirmesi için Yurtdışı merkezli bir
şirket kurmaya karar vermiştir.
13.05.2014 10:47:57
ŞGBF-Ortaklık Yapısı
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve
Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
GENPAZ A.Ş.
11400000
12
M.ZİYA KAHRAMAN
12294253
12,94
AHMET KAHRAMAN
11306677
11,90
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin oğlu)
8388044
8,83
ÇELİK ULUSLAR ARASI NAK.TİC.TUR.A.Ş.
5940836
6,26
S.MEHMET MUTLU
5889411
6,20
Oktay - Cem ALPERDEM
4761000
5,01
GENTAŞ GENEL METAL SAN.VE TİC. A.Ş.(*)
1654867
1,74
DİĞER ORTAKLAR
33364912
35,12
TOPLAM
95000000
100
Aylık [] 12.05.2014 17:57:51
Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
KARAR TARİHİ: 12 Mayıs 2014
KARAR SAYISI: 10
Saygılarımızla,
G E N T A Ş
Ahmet KAHRAMAN
Genel Müdür
Ersin TINAZ
Muhasebe Müdürü
Aylık [] 12.05.2014 17:51:34
Faaliyet Raporu
01./01./2014 - 31./03./2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2014 []
07.05.2014 14:41:28
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
BEŞLER MAHALLESİ SERPEK MEVKİİ 14841
MENGEN
374 - 3561878
374 - 3561160
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri
İle İlişkiler Birimi
374 - 3561878
Telefon
374 - 3561160
İle İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Hayır
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama
Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır
mı?
GENEL KURUL SONUÇLARIMIZIN TESCİL VE
Özet Bilgi
İLANI.
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Tescil Tarihi
Olağan
18.04.2014 14:30
25.04.2014
EK AÇIKLAMALAR:
18.04.2014 Tarihli Genel Kurul toplantısı sonuçlarımız Bolu Ticaret Sicil
Müdürlüğünde 25.04.2014 Tarihinde tescil ve 30.04.2014-8560 Sayılı
TTSG de ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII,
No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
02.05.2014 11:05:13
:
Dolantı Sok. No: 21 Siteler-ANKARA
:
312-3530206 312-3509917
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
:
Numarası
374-3561880 374-3561160
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Genel Kurul Sonuçlarımızın tescil ve ilanı
AÇIKLAMA:
18/04/2014 Tarihili Genel Kurul Toplantısı sonuçlarımız Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde 25/04/2014 tarihinde
tescil ve 30 Nisan 2014 - 8560 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AEFES, AKBNK, ANHYT, ARSAN,
CEMTS, DARDL, DYHOL, EREGL, FINBN, GENTS, GUSGR, HEKTS, ISGYO,
KCHOL, KERVN, MAKTK, MERIT, MGROS, TRKCM, VAKFN, YBTAS]
21.04.2014 16:40:26
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2014 []
24.03.2014 16:26:32
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
MENGEN
374 - 3561878
374 - 3561160
Telefon
Faks
374 - 3561878
Telefon
374 - 3561160
Yapılan Açıklama
Hayır
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama
mı?
Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi ve
Özet Bilgi
Tablosu
Yönetim Kurulu Karar
24.03.2014
Tarihi
Konunun Görüşüleceği
18.04.2014
Genel Kurul Tarihi
Teklif Edilen Nakit Kar
Peşin
Payı Ödeme Şekli
1 TL Nominal Değerli 1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenmesi
Paya Ödenmesi
Pay Grup Bilgileri
Teklif Edilen Nakit
Teklif Edilen Nakit
Kar Payı - Brüt (TL) Kar Payı - Net (TL)
GENTS(Eski),TRAGENTS91C4
0,0882350
0,0750000
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2014
Pay Biçiminde
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif
Pay Grup Bilgileri
Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı Tutarı
Edilen Kar Payı (%)
(TL)
GENTS(Eski),TRAGENTS91C4
0,000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 24 / 03 /
2014 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Şirketimiz 2013 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi sonrası
17.728.497,29 TL .SPK Kayıtlarında ise 21.048.924,00 TL net dönem
karı elde etmiştir.
Yasal kayıtlara göre 886.424,86 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılması
sonrası yasal kayıtlarında 16.842.072,43 TL net dağıtılabilir dönem
karına , SPK kayıtlarında ise 1.tertip yasal yedek akçenin tenzili ve
2013 yılında yapılan 83.658,71 TL lik bağışların ilave edilmesi ile
20.246.157,85 TL lik net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.
Yönetim Kurulu olarak 18 / 04 / 2014 tarihinde toplanacak 2013 yılı
Genel Kuruluna SPK kayıtlarındaki net dağıtılabilir dönem karının :
% 20 si oranında 4.049.231,57 TL 1.temettü,
Ana sözleşme hükümlerine göre 80.566,34 TL Yönetim Kurulu
temettüsü, 4.333.121,37 TL ikinci temettü olarak dağıtılıp kalandan
371.291,93 TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrası yasal
kayıtlarda kalan 8.007.861,22 TL nin, SPK kayıtlarında ise kalan
11.328.287,93 TL nin olağanüstü yedek olarak ortaklık bünyesinde
muhafaza edilmesine,
Böylece Ortaklarımıza Ödenmiş sermayemizin % 8,82'si ve 1 TL lik
nominal bedelli pay için brüt 0,088235 TL tutarındaki temettünün 30 /
05 /2014 tarihinde , tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri
veya temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum
ortaklarımıza % 8,82 nispetinde ve 1 TL lik nominal bedelli pay için
0,088235 TL Brüt = Net nakit temettü ödenmesi,
Diğer hissedarlarımıza % 8,82 nispetinde ve 1 TL lik nominal bedelli
pay için brüt 0,088235 TL, net 0,075000 TL nakit temettü ödenmesinin
teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Teklifimize ilişkin 2013 yılı kar dağıtım tablosu ektedir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
beyan ederiz.
20.03.2014 16:24:43
:
Dolantı Sok. No: 21 Siteler
:
312-3530206 312-3509917
E-posta adresi
:
[email protected]
:
Numarası
Açıklama mı?
:
374-3561880 374-3561160
Hayır
Özet Bilgi
:
18.04.2014 tarihinde yapılacak
Olağan Genel Kurul Toplantısı ile
ilgili dökümanlar Şirket internet
sitemize yüklenmiştir.
AÇIKLAMA:
20.03.2014 16:15:46
:
Dolantı Sok. No: 21 Siteler-ANKARA
:
312-3530206 312-3509917
E-posta adresi
:
[email protected]
:
Numarası
374-3561880 374-3561160
Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Olağan Genel Kurul'a Ssunulacak
Bağımsız denetim şirketi ve
Politikalar hk.
AÇIKLAMA:
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 20 / 03 / 2014 tarihinde Ankara Genel Müdürlük
binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
- Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği (II - 14 . 1) 'ne uygun olarak hazırlanacak 2014 yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız
denetimlerinin yapılması konusunda YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi
imzalanmasına ve 2013 yılına ait 18/04/2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına
sunulmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi ile güncellenen kararımız ekindeki "Bilgilendirme Politikası", ve "
Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " hakkında
18/04/2014 tarihinde yapılacak Genel Kurul'a bilgi sunulması, Yönetim Kurulumuzca güncellenen "Kar
dağıtım politikası" nın 18/04/2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2014
[GENTS] 20.03.2014 15:59:20
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
MENGEN
374 - 3561878
374 - 3561160
Telefon
Faks
374 - 3561878
Telefon
374 - 3561160
Yapılan Açıklama
Hayır
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama
mı?
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının
Özet Bilgi
18/04/2014 Günü yapılacağı hk.
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
Hesap Dönemi
Başlangıç Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş
Tarihi
Tarihi ve Saati
Adresi
Gündem
20.03.2014
Olağan
01.01.2013
31.12.2013
18.04.2014 14:30
Gentaş A.Ş. Serpek Mevkii Mengen BOLU
GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş. NİN
42. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
(18/04/2014) GÜNDEMİ
GÜNDEM
1. Açılış , Toplantı Başkanlık Divanının
oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay
sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından
imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013
Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi
ve onaylanması,
4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız
Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal
Tabloların okunması, görüşülmesi ve
onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2013 yılı kârı hakkında karar alınması,
8-Şirketimizin 17/06/2013 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı çerçevesinde kendi paylarımızın
geri alımı ve yapılan işlemler Hakkında Genel
kurula bilgi sunulması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık hakkı huzur
ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden
sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim
Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme
Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili
taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay
Sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve
yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışların
sınırı hakkında karar alınması,
13.Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği,
şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,
rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat
hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran
pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim
Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve
bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve
sıhrî yakınlarının; 2013 yılı içerisinde, Şirket
veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası
adına çıkar çatışmasına neden olabilecek
nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi
verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk
Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde
bahsi geçen iznin verilmesi,
15.Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri
gereğince güncellenen "Kar Dağıtım
Politikası"nın onaylanması.
16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince güncellenen "Bilgilendirme
Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
17.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince güncellenen "Yönetim Kurulu Üyeleri
ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin
Ücretlendirilme esasları " hakkında bilgi
verilmesi.
18. Dilek ve Temenniler,kapanış.
Gündem Maddeleri
Arasında Ticari Ünvana
Hayır
İlişkin Ana Sözleşme
Tadili Hususu Var mı?
Gündem Maddeleri
Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Hayır
Sözleşme Tadili Hususu
Var mı?
Gündem Maddeleri
Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Hayır
Sözleşme Tadili Hususu
Var mı?
EK AÇIKLAMALAR:
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 20 / 03 /
2014 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki
kararı almıştır.
Şirketimizin 2013 yılı 42. Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Nisan
2014 Cuma günü saat 14.30 da Werzalit Ürünleri Fabrikası Tesisleri
Toplantı Salonu Mengen BOLU adresinde ekteki gündem uyarınca
yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir
beyan ederiz.
BORSA İSTANBUL A.Ş. [GENTS] 10.03.2014 17:21:41
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman (Ahmet Oğlu)
tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.
Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2013/Yıllık
[] 06.03.2014 18:04:43
Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
KARAR TARİHİ: 06 Mart 2014
KARAR SAYISI: 4
Saygılarımızla,
G E N T A Ş
Ahmet KAHRAMAN
Genel Müdür
Ersin TINAZ
Muhasebe Müdürü
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2013/Yıllık
[] 06.03.2014 17:51:14
Faaliyet Raporu
01./01./2013 - 31/12/2013 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
05.03.2014 17:28:33
ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5
Yılda
Ortaklıkta
Üstlendiği
Görevler
Son
Durum
İtibariyle
Ortaklık
Dışında
Aldığı
Görevler
Ortaklıktaki
Sermaye
Payı (%)
Temsil
Ettiği
Pay
Grubu
Bağıms
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Olup
Olmadı
AHMET KAHRAMAN
Erkek
YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI
GENEL
MÜDÜRMURAHHAS
ÜYE
İŞADAMI
YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI
GENEL MÜD
11,9
Bağımsız
Üye Değ
MEHMET ZİYA
KAHRAMAN
Erkek
YÖNETİM
KURULU
BAŞKAN
YARDIMCISI
İŞADAMI
YÖNETİM
KURULU
BAŞKAN
YARDIMCISI
12,94
Bağımsız
Üye Değ
ABDURRAHMAN
KAHRAMAN(TAHSİN
OĞLU)
Erkek
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
İŞADAMI
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
8,83
Bağımsız
Üye Değ
SEYİT MEHMET
MUTLU
Erkek
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
İŞADAMI
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
6,2
Bağımsız
Üye Değ
ABDURRAHMAN
KAHRAMAN
(MUSTAFA OĞLU)
Erkek
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
İŞADAMI
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
3,12
Bağımsız
Üye Değ
MEHMET ZİYATTİN
TOKAR
Erkek
YÖNETİM
KURULU
YÖNETİCİ
Bağımsız
Üye
ÜYESİ
MUSTAFA KORÇAK
Erkek
YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
YÖNETİCİ
Bağımsız
Üye
05.03.2014 15:40:33
ŞGBF-Diğer Hususlar
Diğer Hususlar
Şirket Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN 20.02.2014 itibariyle Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi
Komitesi Üyeliği'ne atanmıştır
05.03.2014 15:40:33
ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı
Görevi
Telefon E-Posta Adresi
Lisans
Soyadı
No
Belgesi
Türü
Ayhan
YUNAK
Finansman Müdürü
0 312 353
02 06
[email protected]
Ersin
TINAZ
Muhasebe Müdürü
0 374 356
18 80
[email protected]
Niyazi
AYDIN
Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi
Yöneticisi,Kurumsal
Yönetim Komitesi Üyesi
0 312 353
02 06
[email protected]
Sermaye
Piyasası
Faaliyetleri
İleri Düzey
Lisansı
Lisans
Belge
No
206530
05.03.2014 15:40:33
ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar
veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote
Edilen/İşlem
Gören
Sermaye
Piyasası
Aracının
Türü
Kote
Edildiği/İşlem
Görmeye
Başladığı
Tarih
İlgili
Piyasanın/Borsanın
Bulunduğu Ülke
İlgili
İsmi
İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ
02.02.1990
TÜRKİYE
BİST
ULUSAL PAZAR
05.03.2014 15:40:33
ŞGBF-İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Genel Müdürlük : Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dolantı Sokak No : 21 Siteler 06160 Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0 312 353 02 06 (pbx)
Fax : 0 312 350 99 17
Fabrika
:Beşler Mahallesi Serpek Mevkii 14841 Mengen / BOLU
Tel : 0 374 356 18 78 (Pbx)
Fax : 0 374 356 11 60
20.02.2014 16:03:58
:
Dolantı Sok. No: 21 Siteler
:
312-3530206 312-3509917
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
374-3561880 374-3561160
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Riskin erken saptanması komitesi kurulması ve
Kurumsal Yönetim Komitesine atama hk.
AÇIKLAMA:
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 20 / 02 / 2014 tarihinde Ankara Genel Müdürlük
binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Yönetim Kurulumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378.madde 1.fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde şirketimiz
bünyesinde yer alan komitelerimizin faaliyetleri gözden geçirilmiş ve ;
1- Şirketimizde ayrıca oluşturulmayan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret komitesinin görevlerinin de
Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından yerine getirilmesine devam edilmesine,
2- Şirketimiz pay sahipleri ile ilişkiler birimi Yöneticisi-Sermaye Piyasası faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahip
(Lisans No-206530) Sn: Niyazi Aydın'ın Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinde görevlendirilmesine,
3- Yukarıda bahsedilen mevzuatlardan doğan yükümlülüğü yerine getirmek üzere Şirketimiz Bünyesinde
'Riskin Erken saptanması ve yönetimi Komitesi'nin oluşturularak Komiteye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Mustafa KORÇAK ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn, Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu) ile birlikte
şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Sn. Mahmut KUTLUCAN' ın üye olarak seçilmelerine ve ilgili komite çalışma
esaslarının aşağıdaki hali ile kabulüne , www.kap.gov.tr <http://www.kap.gov.tr> ve şirketimiz internet
sitesi ile kamuya duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
1. KURULUŞ
Şirketimizin 20/02/2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan yeni hükümler kapsamında, riskin erten
saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve
önerilerde bulunmak üzere Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur.
2. AMAÇ
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her
türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal
risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin
uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin bir iç kontrol sistemlerinin
oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Risk Yönetim Komitesi'nin görevleri;
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi anlayışı
çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili
risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- Olasılık ve etki hesaplarına göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan
kaldırılacak risklerin tespiti,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
-Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili
bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
- Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri
geliştirilmesi,
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak
bildirir.
4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ
- Risk Yönetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından
seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu,
icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan
konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.
- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi
ile paralel olarak, Risk Yönetim Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite
üyelerinin görevleri devam eder.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Şirketin Yönetim Kurulu
tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.
Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI
Risk Yönetim Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından
ve/veya hariçten seçecekleri Risk Yönetimi konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt
çalışma grupları oluşturulabilir.
6. TOPLANTILAR
- Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim
Kurulu'dur.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ
Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:
-Toplantının yeri ve zamanı, Gündem, Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi, Alınan kararlar Komitenin
gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur. Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından
Yönetim Kurulu sekretaryası sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine
sunulduktan sonra arşivlenir.
8. YÜRÜRLÜK
Risk Yönetim Komitesi'nin işbu çalışma esasları 20/02/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.
Gerektikçe söz konusu çalışma esasları revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.
13.02.2014 15:27:56
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Mali Tablonun Hesap Dönemi
:
01.01.2013-31.12.2013
Mali Tablonun Verildiği Otorite
:
BOLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
:
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
:
13.02.2014
EK AÇIKLAMALAR:
01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait Kurum geçici vergi beyannamesi ekinde Bolu vergi dairesi
Müdürlüğüne sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman (Tahsin
oğlu) tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.
Hisse Alım Satım Bildirimi
Oğlu) tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.
Hisse Alım Satım Bildirimi
Oğlu) tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.
13.01.2014 11:05:36
ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı
Görevi
Telefon
E-Posta Adresi
Lisans Belgesi
Soyadı
No
Türü
Ayhan
YUNAK
Finansman
Müdürü
0 312 353
02 06
[email protected]
Mualla
ÜNAL
Bilgi İşlem
Müdürü
0 312 353
02 06
[email protected]
Ersin
TINAZ
Muhasebe
Müdürü
0 374 356
18 80
[email protected]
Niyazi
AYDIN
Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi
Yöneticisi
0 312 353
02 06
[email protected]
Sermaye Piyasası
Faaliyetleri İleri
Düzey Lisansı
Lisans
Belge
No
206530

2014 yılı özel durum açıklamaları

Transkript

Benzer belgeler

20.03.2014 16:23:09 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

KAP

21 August2015 Meeting of General Assembly - mefro

Bilgilendirme Politikası Dökümanı

Genel Kurul Daveti ve Vekaletname

J.P. MORGAN MENKUL DEĞ.FAAL RAPORU

20.10.2014 KYM415 PROSES TASARIMI I PROJE-1 O

1 WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Hotel`de

2009 YK Faaliyet Raporu