31 Mart 2012 - Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’nin
31 Mart 2012 Tarihinde Yapılan
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Asya Katılım Bankası Anonim ġirketi'nin 2011 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2012
tarihinde, saat 11.00'de, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 Ümraniye / ĠSTANBUL adresinde, Ġstanbul Bilim
Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü'nün 30.03.2012 tarih ve 16795 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer
KURTLAR 'ın gözetiminde yapılmıĢtır.
Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleĢmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nin 07.03.2012 tarih ve 8021 sayılı nüshasında, 08.03.2012 tarihli Zaman ve Yeni ġafak gazetelerinde ilan edilmiĢtir.
Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine, 150.Yıl Anadolu Yakası Posta ĠĢleme Merkezi P.T.T.’sinden 09.03.2012 tarihinde taahhütlü
mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıĢtır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Ģirketin toplam 900.000.000-TL’lik sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet hisseden
265.308.160-TL’lik sermayeye karĢılık 265.308.160 adet hissenin asaleten, 70.542.021-TL’lik sermayeye karĢılık 70.542.021
adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 335.858.181 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve
gerekse ana sözleĢmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaĢılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu
BaĢkanı Sn. BEHÇET AKYAR tarafından açılarak gündemin görüĢülmesine geçilmiĢtir.
1- Saygı duruĢu yapılması ve Ġstiklal marĢı okunması akabinde açılıĢ yapıldı. Divan BaĢkanlığı’na ÖMER FARUK
BERKSAN, katipliklere MUSTAFA CEMALOĞLU ile MEHMET SIDDIK TEKĠN, oy toplayıcılığına M.
ABDULCEBBAR EZGĠN ile MEHMED UZUN aday gösterildi.
Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 328.034.226 oyla (oyçokluğu) ile Divan Heyeti’ne seçildiler.
(GOVERNMENT OF SINGAPORE(6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE(1.505.301) toplam
7.815.955 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
2- Toplantı zabıtlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine 328.034.226 oyla (oyçokluğu ile) karar verildi.
(GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301) toplam
7.815.955 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. ABDULLAH ÇELĠK tarafından
okundu. Denetleme Kurulu raporu Ģirket denetçisi Sn. ĠRFAN HACIOSMANOĞLU tarafından okundu. Bağımsız Denetim
KuruluĢu raporu Sn. ATĠF BĠLGĠN tarafından okundu. Müzakereye açıldı.
Hissedarlardan Halis Tan söz aldı. Ben Ģirketin 1.186.830 TL’lik A Grubu Hissesine sahibim. Genel kurul gündeminin 3.
Maddesi olan Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporlarının ibra edilmesi gündeme
alınmadığından dolayı Divan BaĢkanlığınca sorulmasını istiyorum. Ve bu maddeyi Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu
raporlarını 2011 yılındaki tüm faaliyetlerinden dolayı ibra etmediğimi bildirir bu itirazlarımı genel kurul toplantı tutanağına
muhalefet Ģerhinin iĢlenmesini ve yasal yollara baĢvurma hakkımı saklı kalmak kaydıyla beyan ederim dedi.
(SBC MASTER PENSION TRUST (74.781), COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION (130.791),
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD (12.091), JO. HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX
TRUST A (10.118), JO. HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST B (1.627), JOHN HANCOCK FUNDS
II INT. EQUITY INDEX FUND (29.604), EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4 (61.363), CAISSE DE DEPOT ET
PLACEMENT DU QUEBEC (1.198.455), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (279.300),
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (2.629.041), MARYLAND STATE RETIREMENT AND
PENSION SYS. (58.894), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (51.576), MONETARY
AUTHORITY OF SINGAPORE (56.967), DP RP PORTFOLIO LTD (34.700), EMERGING MARKETS EQUITY
TRUST 1 (34.494), TURKEY IFCI EMG MAR. INDEX COM. TRUST FUND (199.093), IBM 401 K PLUS PLAN
(65.045), INV. INST. TRUST EMERGINGMARKETS EQUITY FUND (83.755), GOVERNMENT OF SINGAPORE
(6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM (164.509), AMUNDI FUNDS (189.502), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND
(40.000), PICTET EMERGING MARKETS INDEX (126.436), PICTET EASTERN EUROPE (163.4647), PICTET CH
INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER (276.700), SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT
TRUST (61.314), BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST (9.940), ALASKA PERMANENT FUND
CORPORATĠON (48.664), NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND (73.134), FUTURE FUND BOARD OF
GUARDIANS (660.496), ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS (67.331), toplam 16.180.323 oy
sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
4- 2011 Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları Sn. ĠRFAN HACIOSMANOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açıldı.
Hissedarlardan Halis Tan söz aldı. Ben Ģirketin 1.186.830 TL’lik A Grubu Hissesine sahibim. Genel kurul gündeminin 4.
Maddesi olan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının ibra edilmesinin gündem maddesine alınmadığından dolayı Divan
BaĢkanlığınca sorulmasını istiyorum. Ve bu maddeyi ibra etmediğimi bildirir, bu itirazlarımı genel kurul toplantı
tutanağına muhalefet Ģerhinin iĢlenmesini ve yasal yollara baĢvurma hakkımı saklı kalmak kaydıyla beyan ederim dedi.
Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar zarar hesapları 326.493.385 oyla (oy çokluğu ile) tasdik edildi.
(OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (164.509), Halis Tan (1.186.830) toplam 1.351.339 oy sahibi
hissedarlar menfi oy kullanmıĢtır.)
(AMUNDI FUNDS (189.502), GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE (1.505.301), toplam 8.005.457 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
31.12.2011 yılı bilançomuza göre tahakkuk eden 216.096.333,38 TL safi kardan, kanun ve Ana SözleĢmemiz gereği
ayrılması gereken 10.804.816,67 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra, Altunizade Üsküdar/Ġstanbul adresindeki
Bankamızın eski operasyon merkezi olarak kullanılan gayrimenkulümüzün satıĢından doğan 5.073.891,01 TL kârın %75’i
olan 3.805.418,26 TL’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5-1/e maddesi uyarınca özel fon hesabına alınmasına,
geriye kalan 201.486.098,45 TL karın, özkaynakların güçlendirilmesi ve Bankamızın organik büyümesinin devamının
sağlanması amacıyla dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına iliĢkin Yönetim Kurulu teklifi Sn.
ERCÜMENT GÜLER tarafından okundu. Müzakereye açıldı.
Ortaklardan Turan Kurt söz aldı. Ben küçük ortaklardan biriyim. Karın dağıtılmasını öneriyorum dedi. Karın dağıtılması
teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda hissedarlardan Kemal Elibal (1.599.000), ġerafettin Çakar
(810.000), Cengiz Çırak (183.000), Erol Aktürk (450.000) toplam 3.042.000 oy karın dağıtılması yönünde oy
kullanmıĢlardır. Karın dağıtılması teklifi toplam 332.808.181 oy ile red edildi.
Yönetim Kurulunun karın dağıtılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Ģirket karının
dağıtılmamasına 324.638.215 oyla (oy çokluğu ile) karar verildi.
(OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (164.509), Kemal Elibal (1.599.000), ġerafettin Çakar
(810.000), Cengiz Çırak (183.000), Erol Aktürk (450.000) toplam 4.641.000 oy sahibi hissedarlar menfi oy kullanmıĢtır.)
(AMUNDI FUNDS (189.502), GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE (1.505.301), toplam 8.005.457 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
5- Salih SARIGÜL, Ahmet ÇELĠK, Tacettin NEGĠġ, Ġsmail Erol ĠġBĠLEN, Hülagü ÖZCAN’ in istifası nedeniyle Yönetim
Kurulu’ndan boĢalan üyeliklere atanan Ali ÇELĠK, Faruk ĠLK, Mustafa Talat KATIRCIOĞLU, Ercüment GÜLER ile
Mehmet URUÇ hakkında tanıtım yapıldı.
Ali ÇELĠK, Faruk ĠLK, Mustafa Talat KATIRCIOĞLU, Ercüment GÜLER ile Mehmet URUÇ’ un Yönetim Kurulu Üyesi
olarak aynı süre sonuna kadar görev yapmak üzere atanmaları 327.851.226 oyla (oy çokluğu ile) tasvip edildi.
Hissedarlardan Cengiz Çırak (183.000) menfi oy kullanmıĢtır.
(GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), toplam
7.815.955 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 318.699.491 oyla (oy çokluğu ile) ibra edildiler. Yönetim Kurulu
Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıĢlardır.
(OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (164.509), Halis Tan ( 1.186.830) toplam 1.351.339 oy sahibi
hissedarlar menfi oy kullanmıĢtır.)
(GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654),MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), toplam
7.815.955 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler 318.702.423 oyla (oy çokluğu ile) ibra edildiler.
(OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (164.509), Halis Tan ( 1.186.830) toplam 1.351.339 oy sahibi
hissedarlar menfi oy kullanmıĢtır.)
(GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), toplam
7.815.955 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
Hissedarlardan Halis Tan söz aldı. Ben Ģirketin 1.186.830 TL’lik A Grubu Hissesine sahibim. ġirketin Yönetim Kurulunun
2011 faaliyetleriyle, denetim kurulunun 2011 faaliyetleri için hazırlamıĢ olduğu raporu ibra etmiyorum. ġirketin 2011
yılındaki tüm faaliyetleri ile ilgili Yönetim ve Denetim Kurulunu ayrı ayrı ibra etmediğimi yasal yollara baĢvurma hakkım
saklı kalmak kaydıyla beyan ederim dedi.
7- ġirket AnasözleĢmesi’nin “Yönetim Kurulu TeĢkili” baĢlıklı 32. maddesinin değiĢikliği görüĢüldü, söz konusu
değiĢikliğe iliĢkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2012 tarih ve 1659 sayı ile
tasdikinden geçen tadil mukavelesi, Bakanlıktan geçtiği Ģekliyle 328.034.226 oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi.
(GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301) ), toplam
7.815.955 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
8- Yönetim Kurulu’na, üç yıl süreyle görev yapmak üzere BEHÇET AKYAR, MUSTAFA TALAT KATIRCIOĞLU, ALĠ
ÇELĠK, FARUK ĠLK, ERCÜMENT GÜLER, MEHMET URUÇ, MEHMET GÖZÜTOK, RECEP KOÇAK ve
ABDULLAH ÇELĠK aday gösterildi.
Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan
eden BEHÇET AKYAR, MUSTAFA TALAT KATIRCIOĞLU, ALĠ ÇELĠK, FARUK ĠLK, ERCÜMENT GÜLER,
MEHMET URUÇ, MEHMET GÖZÜTOK, RECEP KOÇAK ve ABDULLAH ÇELĠK üç yıl süreyle görev yapmak üzere
319.486.858 oyla (oy çokluğu ile) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.
(OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (164.509), AMUNDI FUNDS (189.502), SBC MASTER
PENSION TRUST (74.781), COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION (130.791),WASHINGTON
STATE INVESTMENT BOARD (12.091), JO. HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST A (10.118), JO.
HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST B (1.627), JOHN HANCOCK FUNDS II INT. EQUITY
INDEX FUND (29.604), EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4 (61.363), CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU
QUEBEC (1.198.455), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (279.300), MARYLAND STATE
RETIREMENT AND PENSION SYS. (2.629.041), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS.
(58.894), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (51.576), MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE (56.967), DP RP PORTFOLIO LTD (34.700), EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1 (34.494),
TURKEY IFCI EMG MAR. INDEX COM. TRUST FUND (199.093), IBM 401 K PLUS PLAN (65.045), INV. INST.
TRUST EMERGINGMARKETS EQUITY FUND (83.755), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL
FUND (40.000), PICTET EMERGING MARKETS INDEX (126.436), PICTET EASTERN EUROPE (1.634.647),
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER (276.700), SBC AMERITECH UNION
WELFARE BENEFIT TRUST (61.314), BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST (9.940), ALASKA
PERMANENT FUND CORPORATĠON (48.664), NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND (73.134), FUTURE
FUND BOARD OF GUARDIANS (660.496), ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS (67.331),
Cengiz Çırak (183.000) toplam 9.547.368 oy sahibi hissedarlar menfi oy kullanmıĢtır.)
(GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), toplam
7.815.955 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
Denetleme Kurulu’na, üç yıl süreyle görev yapmak üzere ATĠF BĠLGĠN, ĠRFAN HACIOSMANOĞLU ve ERHAN
BĠRGĠLĠ aday gösterildi.
Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan
eden ATĠF BĠLGĠN, ĠRFAN HACIOSMANOĞLU ve ERHAN BĠRGĠLĠ üç yıl süreyle görev yapmak üzere 319.486.858
oyla (oy çokluğu ile) Denetleme Kurulu Üyeliklerine seçildiler.
(OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (164.509),AMUNDI FUNDS (189.502), SBC MASTER
PENSION TRUST (74.781), COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION (130.791), WASHINGTON
STATE INVESTMENT BOARD (12.091), JO. HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST A (10.118), JO.
HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST B (1.627), JOHN HANCOCK FUNDS II INT. EQUITY
INDEX FUND (29.604), EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4 (61.363), CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU
QUEBEC (1.198.455), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (279.300), MARYLAND STATE
RETIREMENT AND PENSION SYS. (2.629.041), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS.
(58.894), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (51.576), MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE (56.967), DP RP PORTFOLIO LTD (34.700), EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1 (34.494),
TURKEY IFCI EMG MAR. INDEX COM. TRUST FUND (199.093), IBM 401 K PLUS PLAN (65.045), INV. INST.
TRUST EMERGINGMARKETS EQUITY FUND (83.755), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL
FUND (40.000), PICTET EMERGING MARKETS INDEX (126.436), PICTET EASTERN EUROPE (1.634.647),
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER (276.700), SBC AMERITECH UNION
WELFARE BENEFIT TRUST (61.314), BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST (9.940), ALASKA
PERMANENT FUND CORPORATĠON (48.664), NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND (73.134), FUTURE
FUND BOARD OF GUARDIANS (660.496), ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS (67.331), ),
Cengiz Çırak (183.000) toplam 9.547.368 oy sahibi hissedarlar menfi oy kullanmıĢtır.)
(GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), toplam
7.815.955 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
9- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Denetçilere geçen yıl aldıkları huzur hakkı ve ücretin aynen ödenmesi ALĠ AKBULUT
tarafından teklif edildi.
Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aylık 5.000-TL brüt ücret verilmesi,
Denetçilere aylık 5.000-TL brüt ücret verilmesi 327.680.215 oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi.
(OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (164.509), toplam 164.509 oy sahibi hissedarlar menfi oy
kullanmıĢtır.)
(GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), AMUNDI
FUNDS (189502), toplam 8.005.457 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
10- Yüksek DanıĢma Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine
328.002.426 oyla (oy çokluğu ile) karar verildi.
(GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), COLLEGE
RETIREMENT EQUITIES FUND (30.000), TI. CR. FU. TIAA CREF EM. MARKETS EQ. INDEX FUND (1.800),
toplam 7.847.755 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
11- 2012 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca 1 (bir) yıllığına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (Deloitte) 327.869.717 oyla (oyçokluğu ile) tasvip edildi.
(OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (164.509), toplam 164.509 oy sahibi hissedarlar menfi oy
kullanmıĢtır.)
(GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), toplam
7.815.955 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
12- 2011 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağıĢlar hakkında bilgi verildi.
(SBC MASTER PENSION TRUST (74.781), COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION (130.791),
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD (12.091), JO. HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX
TRUST A (10.118), JO. HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST B (1.627), JOHN HANCOCK FUNDS
II INT. EQUITY INDEX FUND (29.604), EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4 (61.363), CAISSE DE DEPOT ET
PLACEMENT DU QUEBEC (1.198.455), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (279.300),
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (2.629.041), MARYLAND STATE RETIREMENT AND
PENSION SYS. (58.894), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (51.576), MONETARY
AUTHORITY OF SINGAPORE (56.967), DP RP PORTFOLIO LTD (34.700), EMERGING MARKETS EQUITY
TRUST 1 (34.494), TURKEY IFCI EMG MAR. INDEX COM. TRUST FUND (199.093), IBM 401 K PLUS PLAN
(65.045), INV. INST. TRUST EMERGINGMARKETS EQUITY FUND (83.755), GOVERNMENT OF SINGAPORE
(6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM (164.509), AMUNDI FUNDS (189.502), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND
(40.000), PICTET EMERGING MARKETS INDEX (126.436), PICTET EASTERN EUROPE (163.4647), PICTET CH
INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER (276.700), SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT
TRUST (61.314), BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST (9.940), ALASKA PERMANENT FUND
CORPORATĠON (48.664), NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND (73.134), FUTURE FUND BOARD OF
GUARDIANS (660.496), ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS (67.331), toplam 16.180.323 oy
sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
13- Asya Katılım Bankası A.ġ. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası esaslarındaki değiĢiklikler
hakkında genel kurula bilgi verildi.
(SBC MASTER PENSION TRUST (74.781), COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION (130.791),
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD (12.091), JO. HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX
TRUST A (10.118), JO. HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST B (1.627), JOHN HANCOCK FUNDS
II INT. EQUITY INDEX FUND (29.604), EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4 (61.363), CAISSE DE DEPOT ET
PLACEMENT DU QUEBEC (1.198.455), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (279.300),
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (2.629.041), MARYLAND STATE RETIREMENT AND
PENSION SYS. (58.894), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (51.576), MONETARY
AUTHORITY OF SINGAPORE (56.967), DP RP PORTFOLIO LTD (34.700), EMERGING MARKETS EQUITY
TRUST 1 (34.494), TURKEY IFCI EMG MAR. INDEX COM. TRUST FUND (199.093), IBM 401 K PLUS PLAN
(65.045), INV. INST. TRUST EMERGINGMARKETS EQUITY FUND (83.755), GOVERNMENT OF SINGAPORE
(6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM (164.509),AMUNDI FUNDS (189.502), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND
(40.000), PICTET EMERGING MARKETS INDEX (126.436), PICTET EASTERN EUROPE (163.4647), PICTET CH
INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER (276.700), SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT
TRUST (61.314), BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST (9.940), ALASKA PERMANENT FUND
CORPORATĠON (48.664), NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND (73.134), FUTURE FUND BOARD OF
GUARDIANS (660.496), ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS (67.331), toplam 16.180.323 oy
sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
14- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K 334 ve 335.maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine 328.034.226 oyla (oy çokluğu
ile) karar verildi.
(GOVERNMENT OF SINGAPORE (6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), toplam
7.815.955 oy sahibi hissedarlar menfi oy kullanmıĢtır.)
15- Dilek ve temennilerde hissedarlardan ġerafettin Çırak söz aldı, Genel Kurul haricinde de biz ortaklar ile yönetim kurulu
arasında daha fazla iletiĢim sağlayacak bir ortamın oluĢturulmasının faydalı olacağını söyledi. Hissedarlardan Mehmet
ġevki Erol söz aldı, kurumun ortakları yeterince bilgilendirdiğini söyledi
(SBC MASTER PENSION TRUST (74.781), COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION (130.791),
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD (12.091), JO. HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX
TRUST A (10.118), JO. HAN. VAR. INS. TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST B (1.627), JOHN HANCOCK FUNDS
II INT. EQUITY INDEX FUND (29.604), EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4 (61.363), CAISSE DE DEPOT ET
PLACEMENT DU QUEBEC (1.198.455), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (279.300),
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (2.629.041), MARYLAND STATE RETIREMENT AND
PENSION SYS. (58.894), MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYS. (51.576), MONETARY
AUTHORITY OF SINGAPORE (56.967), DP RP PORTFOLIO LTD (34.700), EMERGING MARKETS EQUITY
TRUST 1 (34.494), TURKEY IFCI EMG MAR. INDEX COM. TRUST FUND (199.093), IBM 401 K PLUS PLAN
(65.045), INV. INST. TRUST EMERGINGMARKETS EQUITY FUND (83.755), GOVERNMENT OF SINGAPORE
(6.310.654), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (1.505.301), OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM (164.509), AMUNDI FUNDS (189.502), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND
(40.000), PICTET EMERGING MARKETS INDEX (126.436), PICTET EASTERN EUROPE (163.4647), PICTET CH
INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER (276.700), SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT
TRUST (61.314), BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST (9.940), ALASKA PERMANENT FUND
CORPORATĠON (48.664), NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND (73.134), FUTURE FUND BOARD OF
GUARDIANS (660.496), ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS (67.331), toplam 16.180.323 oy
sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.)
Divan BaĢkanı gündemde görüĢülecek baĢka konu olmadığından toplantıyı kapattı.
KOMİSER
ÖMER KURTLAR
OY TOPLAYICI
MEHMED UZUN
DİVAN BAŞKANI
ÖMER FARUK BERKSAN
KATİP
MUSTAFA CEMALOĞLU
OY TOPLAYICI
M. ABDULCEBBAR EZGİN
KATİP
MEHMET SIDDIK TEKİN