Genel Kurul Toplantı Tutanağı

EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'NiN 30 MART 2013
i.q.niHiNoE yApILAN 2012 yrr-r ouGAN GENEL KURUL ToPLANTI rutaNn'Gt
Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel Kurul toplantrsr
30 Mart 2013 tarihinde saat 15.00'de Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvan No:2 06330
Akkoprii-ANKARA adresinde T.c. Ankara Valilili Ticaret il ttttidtirttifti'niin 30 Mart
2013 tarih ve 1858 sayrh yazrsryla Bakanhk adrna gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi
Sn.satrlmrg BATUR gozetiminde yaprlmrqtrr.
Toplantrya ait Genel Kurul Qafnsr, kanun ve ana sozlegmede 6n gdrUldi.i[ti gibi giinderni
delhtiva edecek qekilde Ttirkiye Ticaret sicil gazetesinin 08.03.2013 Tarih ve 8274 sayir
ntishasrnda ilan edildi[i aynca,06.03,2013 tarihinde Saat:|7.21'de I(amuyu Aydrnlatma
Platformu ve girket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle siiresi iginde yaprlmrqtrr.
Ttirk Ticaret Kanunu'nun I 527'nci maddesi gerefince, girketin elektronik genel kurul
hazrrlklalnr yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirdi[i tespit edilmigtir'
Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, qirketin toplam 20.000.000,00-TL'lik sermayesine
tekabiil eden 20.000.000 adet hisseden, 4-TL sermaye ye kargrhk 4. adet hissenin asaleten,
5.100.000 TL'lik sermaye'ye kargrhk 5.100.000 adet hissenin vekaleten olmak tizere,
toplam 5.100.004-Tl'lik sermaye'ye karErhk 5.100.004 adet hissenin toplantrda temsil
.aitalgi, b6ylece gerek kanun ve gerekse ana sozleqmede ongdriilen asgari toplantr
nisabrnrn mevcut ofdugunun anlagrlmasr tizerine gtindemin goriigtilmesine gegilmiqtir
l)
Toplantr Fiziken ve Elektronik olarak saat 15.00'de baglatrlmrq olup, yaprlan mtizakere
ve oylama sonucunda, Divan Bagkanhfrna Qogkun ARIK'rn Tutanak yazmanlt[rna
Sevda tURt<OZ'tin, oy toplama memurlufuna Duran $AHiN'in seqilmesine oy birliifi
ile karar verildi.
yazmanrna gtindemin ikinci maddesini okuttu ve toplantr
sonunda tutanaklann, divan heyeti tarafrndan imzalanmaslna oy birlifi ile karar verilcli'
2) Divan baqkanr, tutanak
3)
Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap
ve faaliyetleri hakkrnda, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporunun, girketimiz internet
sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatma Platformunda yayrnlandr[tndan dolayr okunmamast
hususunda onerge verildifi gortildii, yaprlan miizakere ve oylama sonucunda Yonetim
Kurulu Faaliyet raporunun okunmamaslna oy birlifii ile karar verildi'
4)
Giindemin dordiincii maddesinin gdri.iqiilmesine gegildi.2012Yth igerisinde 6102 savrlr
TTK'nrn 25'nci maddesi gere[i istifa ederek yeniden gerqek kigi yonetim kurulu r"iyesi
olarak segilen Sn.Seda $AHN oy birlifi ile kabul edildi'
5)
Divar-r bagkanr, gundemin beqinci maddesini tutanak yazmanrna
okuttu' $irket Yonetim
Kurulu tiyeleri ve Denetgi 2012 yrh faaliyetlerinden dolayr ayn ay:n ibra edildiller.
yonetim Kurulu iiyeleri TTK'nrn 436'nu maddesi hiikmii gerefince kendi ibralannda
oy kullanmamrgladrr.
6) Giindemin altrncr maddesinin gori.igtilmesine gegildi. 2012 yrh denetqi
raporunun
verildigi gortildi.i, yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda denetqi
okunmasrna bafrmsrz drg denetleme raporunun ise okunmamaslna oy
raporunun
birli[i ile kararr
verildi.
yedinci maddesini tutanak yazmanrnr okuttu. Vergi Usul
bagkanr, ggndemin
-hanrlanan
2012 yrh Bilango ve gelir-gider tablosu ve Sermaye
Kanununa gore
piyasasr KJrulu'nun Seri:XI No:29 "sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya
itiit in Esaslar hakkrndaki teblifii"'ne gore diizenlenen bilango ve karlzarar hesaplan
yaprlan mi.izakere ve oylama sonucunda oy birlili ile kabul edildi.
7) Divan
8)
kar
Gi.indemin sekizinci maddesi olan,2O|2 yrhna ait kann kullanrm gekli ve da[rtrlacak
06.03.2013
payr oranrna iliqkin durumun goriigi.ilmesine gegildi. Yonetim Kurulu'nun
iuiifr ve 2013/08 sayrl karan gere[ince,3 1.12.2012 tarihinde sona eren heszLp
dofrultusuncla
d6neminde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayrh Teblifli
haztrlanan finansal tablolarda oluqan 1.630.512-TL Kar nedeniyle, ortaklartmtza'
m
gegmig ytl zararlan ve yasal yedekler dtiEtildiikten
La
kunn,n o/o 20'si oranlna tekabiil 309.850.44-Tl'nin
ln
dafrtrlmastna, yaprlan mtizakere ve oylama
ki
giinti gerqekleEtirilmesin
31 MAYIS 2013 Cuma
gekliyle kabul edilmesine oy
birli[i ile karar verilqigtir'
I
2
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIEI A.S
2OI2 YILI KAR DAEITIM TABLOSU (TL)
bde nmis/Crka nlmrs Se rmave
Toplam Yasal Yedeh Akce (Yasal Kayrtlara Ciire)
Esas siizlegme uyannca kar da[rtrmrnda imtiyaz
var ise siiz konusu imtiyaza iligkin bilgi:
20.000.000.00
I l6,486.78
imtiyaz
SPK'ya
Diinem Karr
4 Ode nece k ve reile r G)
5 Net Diinem Kan (=
6 Cecmis Yrllar Zararlarr (
7 Birinci Tertip Yasal yedek (
3
8
Yoktur
Giire
imtiYaz Yoktur
Yasal Kayrtlara (YK) Gitre
r.630,5 r2.00
1.625.195,77
t,630,512.00
|,625,t95 17
8t.259.',79
8t,259.79
\ET DAGITILABiLiR DONEM KARI
1.543.935.98
r,549,252.21
=
Yrl icinde YaPrlan baErslar (+)
B irinci Te me ttti'niin hes a pla naca[r ba[r9
eklenmis net daErtrlabilir diinem kan
lt
la
r
I09.850.44
309,850.44
Nakit
Esas SdzleEme hiikiirnleri
irntiyazlr Hisse Senedi Sahiplerine Da$rtrlan Tennttti
Ortaklara Birinci Temenii
gergevesinde irntiyazh PaY
sahiplerine da$rtrlacak
tenpttu tutan
t2
Yci r rctim K urulu Uye
le
rine,qa lr5anla ra vb'e terrrcttil
intila Senedi Sahiplerirre DaErrlan Temettti
O rtak lara ikinc i Te mr-ttU
inciTert'rp Yasal Yedel< Akqe
StaLii Yedel(leri
.JZEI YCOCKFT
l,234,085.54
| ,239,401 .71
OLAGANUSTU VEOBT
2( Dairtrlmasr Ongt riilen DiEer Kavnaklar
Ceqmig Yrllar
l(ar
OlaflaniistU Yedekler
l(anrur ve Esas Sdzlegnr Uyannca Da$rtrlabilir Diter
Yedeklet
bnilllen
ren pnv
oRANI HAKKINDA BiLci
PAV RASINA TF,M F,TTIJ
BILGILERI
TOPLAM TBM ETTU
GRUBU
TUTARI(TL)
l rL
NOM
HissEYE
iNnl Ogc0nli
isneer gooN
TEM ETTU
TUTARIOL) ORANI(%,
A
BRUT
B
TOPLAM
DAG
l9
B
308.301
TOPLAM
309,850.44
.
154925
0.0154925
0.0
l .5492ii
1,5492!\
trtLAN KAR pAytNtN BAcI$LAR EKLENMi$ NBT DAGtTtLAB|LiR DoNEM KARINA ollANl
ORTAKLARA
DAEITILAN
rAn
r,549.25
A
NET*
9RTAKLARA DAe ITILAN KAR PAYININ BAGI$LAR EKLENMi$ NET DA(ITILABiLiR
DONEM rAnlNe ORANI (%)
pnYt
TUTARI (TL)
309,850.44
*Kar payr da!rtrmrnda gruP
f r^ l-
g'PW-
2012
YtLt iCsnisi
rilmemektedir.
N
oe
t\
Y
enGl
tt
3
gi.indemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanl;ra okuttu' Yonetirn
Kurulu tarafindan 2013 faaliyet yrh igin qirketimizin ba[rmsrz drq denetim firmarst
olarak segilen Denet Ba[rmsrz Denetim Yeminli Mali Miigavirlik A.$ oy birlili iJle
kabul edildi.
9) Divan bagkanr,
10) Gi.indemin onuncu maddesinin goriigi.ilmesine gegildi, 6102 sayrlt TTK'nun dern
kaynaklanan denetgilik hizmetleri gere[ince,01.01.2013-31,12.2013 faaliyet donenni
igin girketimizin TTK denetgiligine Denet Bagrmsrz Denetim Yeminli Mali Miigavirlik
A.g'nin segilmesin, denetgilik hizmetlerinden dolayr Eirkete yrlhk 5.000-TL denetleme
i.icreti verilmesine oy birlifi ile karar verildi.
bagkanr, giindemin onbirinci maddesini tutanak yazmanrna okuttu, Tiirk Ticaret
Kanunun 395 ve 396 'ncr maddeleri gerefince, $irketimiz yonetim kurulu i.iyelerine,
girket konusuna giren igleri btzzat veya baqkalan adtna yapmalan ve bu geqit igleri
yapan girketlerde ortak olabilmeleri ve difer iqlemleri yapabilmeleri hususunda izin
verilmesine oy birli[i ile karar verildi'
ll)Divan
l2) Giindemin onkinci maddesi olan Yonetim Kurulu iiyelerinin iicretlerinin gortigiilmesine
gegildi, girketimiz yonetim kurulu ve ba[rmsrz yonetim ku19lu uyelerine bu
goievlerinden dolayr ayhk Net 1.000-TL( Binttirklirasr) Huzur Hakkr odenmesine oy
birlifi ile karar verilmiqtir.
13)Divan bagkanr, gtindemin oniigtincti maddesini tutanak yazmanrna okuttu. Esas
sozlegme tadil metinlerinin girketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatrna
platformunda yayrnlandrIrndan dolayr okunmamast hususunda onerge verildii[i
g6riildii. yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda ana sozlegme tadil metinlerinin
okunmamasrna karar verildi, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 20.02'2013 tarih ve
lZZ33g03-32O.gg-155 1,654 sayrh izni ve T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhfir I9 Ticaret
Genel Miidtirliisii'nrrn25.02.2013 tarih ve67300147-431'02-59346-230421-2035-1231
sayrlr izin yazrlarryla, 6102 sayrh Ti.irk Ticaret Kanunu ve 6362 sayrh Sermaye
piyasasr 11ununu htik1imlerine uyum saflanmast amacryla girketimizin esas
s6zlegmesinin 3-5-11-12- l6-t7-18-20-22-23-24-25-27-29-30-33-34 ve 37'nci
maddelerin tadil edilmesi ve 40'ncl maddenin esas sozle$meye eklenmesi hususu
yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda oy birlifii ile kabul edildi'
l4)Gtindemin ond6rdi.inci.i maddesinin goriiEtilmesine geqildi.6102 sayrh Tiirk Ticaret
Kanunu'nun 419'ncu maddesi htikmii gere[ince haztrlanan "Genel Kurul'un Qahg:ma
Esas ve Usullerine itigtin Kurallan" igeren ig Yonergenin qirketimizin internet
sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatma Platformunda yayrnlanmastndan dolayr okunmamast
i9
hususunda 6nerge u.ritdigi goriildti yaprlan miizakere ve oylama sonucunda
yonergenin okunmadan kabul edilmesi hususu oy birli[i ile kabul edildi.
l5)Gundeminin onbeginci maddesinin gdri.iqiilmesi geqildi. Ydnetim Kurulu'nun yrl iginde
belirlenecek gereksinimlerine gore 2013 yrh gelir ve giderlerind ekli tasarruflan
yapma konusunda yetki verilmesine oy birli[i ile karar verildi.
l6) Gtindemde goriigtilecek bagka madde kalmadr[rndan, aynca toplantr dilek !'e
temenniler boltimtinde soz alan olmadrfrndan genel kurul toplantrsr divan baqkanr
tarafindan saat:15:40' da kapatrlmrgtrr. Genel Kurulda altnan kararlara herhangi bir
itiraz ve muhalefetin olmadrlr gdrtildti.ig bu toplantr genel kurul tutana[r toplantr
mahallinde bilgisayar marifeti ile dtizenlenerek okunup imza altrna ahndr.
30 Mart 20i3 Ankara.
Bakanhk Temsilcisi
Divan Bagkanr
Satrlmrq BATUR
Tutanak Y
Sevda TU
Oy Topla Memuru