1998 yılı özel durum açıklamaları

Transkript

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
TARİH : 12/02/1998
ECILC
Kuruluşumuzun, Lüleburgaz’da bulunan ilaç tesislerine 870 milyar TL tutarında
modernizasyon ve darboğaz giderici makina yatırımı yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu
yatırım kapsamında;
- Şurup dolum hattında makina ilavesi ,
- Ampul ve flakon dış yıkama makinası,
- Steril toz flakon dolum ambalaj hatta,
- Blister ambalaj makinası,
- Tablet presi olmak üzere beş adet makina alınacaktır.
Yatırımın başlangıç tarihi olarak Mart 1998, bitiş tarihi olarak da Şubat 1999 öngörülmüştür.
Yatırım Teşvik Belgesi alınması amacıyla 12.02.1998 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’na
başvurulmuştur. Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde, yararlanıIacak teşviklere ilişkin
bilgiler Borsanız Başkanlığı’na ayrıca bildirilecektir.
TARİH : 23/02/1998
ECILC
23.02.1998 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince
kuruluşumuzun bağımsız dış denetimini yapan Bağımsız Dış Denetim Şirketi, “Başaran
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.”nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle adı
geçen şirketle 1998 yılı hesap döneminden başlayacak 4 yıllık yeni sözleşme yapılmasına
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
TARİH : 06/03/1998
ECILC
EİS'in 06.03.1998 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 1997 yılı Olağan Genel
Kurulu’nun 17.04.1998 Cuma günü saat 11:30’da Hyatt Regency Oteli, Taksim, İstanbul
adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
TARİH : 10/03/1998
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Akbank Galata Şubesi'nden kullandığı
1.000.000 DM tutarındaki ihracat taahhütlü krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.
Söz konusu kredi Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza
aktarılmıştır.
ECILC
EİS’in 10.03.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 1997 yılı karından kar payı
dağıtılmamasının Genel Kurul’a teklifine karar verildiği bildirilmiştir.
TARİH : 27/03/1998
ECILC
İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin Akbank Galata Şubesi’nden
kullandığı 2.000.000 DM tutarındaki ihracat taahhüdü krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
verilmiştir. Söz konusu kredi EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen
kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 13/04/1998
ECILC
8 Nisan 1998 tarihli Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan "Eczacıbaşı Çek Pazarında" başlıklı
yazı ile ilgili açıklamamız aşağıdadır. Kuruluşumuz ile halen lisansı altında bazı ilaçlarını
ürettiğimiz Pharmacia & Upjohn arasında kuruluşumuzca üretilen bazı jenerik ilaçların Çek
Cumhuriyetinde tanıtım ve dağıtımının bu kuruluşun elemanları tarafından yapılması
konusunda bir işbirliği anlaşması yapılmıştır. Söz konusu anlaşma belli tutarı olan bir ihracat
bağlantısı niteliğinde olmayıp bir pazarlama anlaşmasıdır. Bu anlaşma kapsamında ne kadar
ihracat yapılabileceği de belli değildir.
TARİH : 17/04/1998
ECILC
EİS’in 17.04.1998 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 1997 yılı karından kar
payı dağıtılmamasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk
Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, K. Ayhan Suskun, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Sotiri
Tataridis’in seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir.
ECILC
EİS, Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel
Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"
başlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 17.04.1998 tarihli
yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.
TARİH : 20/04/1998
ECILC
İlgi: 20.04.1998 tarih, 5985 referanslı faksınız.
19.04.1998 tarihli Ekonomist Dergisi'nde çıkan Eczacıbaşı Grubunun gayrimenkul yatırım
ortaklığı kuracağına ve şirketimizin Levent'teki arsasını bu ortaklığa devredeceğine ilişkin
haberle ilgili açıklamamız aşağıdadır. EİS'in Levent'teki arsasını değerlendirmek amacıyla bir
gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurulması yolunda Eczacıbaşı Grubunun başlatılmış bir
çalışması bulunmamaktadır.
TARİH : 21/04/1998
ECZYT
ECILC
Şirketimizin sahip olduğu ve yönetim kurulumuzun kararı ile Borsa’da satışı planlanan
45.000.000.000,-TL. nominal değerli EİS’e ait hisse senedinden, 22.500.000.000,-TL.’lik
bölümü ilk altı aylık süre içinde satılmıştır. Bakiye 22.500.000.000,-TL. nominal değerli
bölümün satışı için 23.10.1997 tarihinde ikinci altı aylık süre istenmiş, ancak bu süre içinde
de satışı gerçekleşmemiştir. Söz konusu hisse senetlerinin satışı için altı aylık ek süre
tanınmasını müsaadelerinize sunarız.
TARİH : 30/04/1998
ECILC
İlgi’de kayıtlı yazımız ile, yatırım teşvik belgesi alınması amacıyla Hazine Müsteşarlığı’na
başvurulduğu tarafınıza bildirilmişti.
Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 22.04.1998 tarih, 55754 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile,
900 milyar TL’lik modernizasyon yatırım için alınan teşviklere ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Yatırım İndirimi: % 100, Gümrük Muafiyeti: % 100, Yatırımın Finansmanı: % 65 özkaynak, %
35 yabancı kaynak. Hazine Müsteşarlığı’nca verilen 22.04.1998 tarih, 55754 sayılı Yatırım
Teşvik Belgesi 29.04.1998 tarihinde akşam üzeri kuruluşumuza ulaşmıştır.
TARİH : 12/05/1998
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, sahibi bulunduğumuz İstanbul, Levent, Büyükdere
Caddesi No: 185'deki 303 pafta, 1946 ada, 133 parselde bulunan arsamızın 1993 yılında
çizdirilen proje de göz önünde bulundurularak günün koşullarına göre en iyi şekilde
değerlendirilebilmesi için gerekli pazar araştırmalarının buna bağlı fizibilite çalışmasının
yaptırılmasına, bu konudaki çalışmaların Eczacıbaşı Holding tarafından yürütülmesine ve
sonuçlarının Yönetim Kurulumuzun bu konularda karar verebilmesi için en geç 31.12.1998
tarihine kadar tarafımıza bildirilmesine ve nihai değerlendirmenin Yönetim Kurulumuzca
yapılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
TARİH : 13/05/1998
ECILC
İlgi: 12.05.1998 tarih ve 3972 sayılı özel durum açıklamamız.
İlgi de belirtilen açıklamamıza ilişkin olarak istenilen ek bilgiler aşağıdadır.
i. 1993 yılındaki projemiz Amerika Birleşik Devletleri’nin ünlü mimarlarından Kevin Roche
tarafından çizilmiş betonarme karkas sisteminde iş merkezi olarak planlanan iki kule ve
çarşıdan oluşmaktadır. Ancak projenin,
bugünkü imar durumuna dayalı alınacak
müsaadelere ve yapılacak fizibilite çalışmalarına bağlı olarak değişmesi daima mümkündür.
ii. Söz konusu arazimizin ne şekilde değerlendirileceği bu an itibariyle henüz belli değildir.
Yönetim Kurulumuzun kararı da "günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilebilmesi
için gerekli pazar araştırmalarının ve buna bağlı fizibilite çalışmalarının yaptırılması"
şeklindedir. Eczacıbaşı Holding'in yapacağı çalışmalar sonunda ortaya çıkan alternatiflerden
hangisinin en uygun olduğu Yönetim Kurulumuzca incelenerek kararlaştırılacaktır. Sonuç
alındığında ayrıca Başkanlığınıza tekrar açıklama yapılacaktır.
TARİH : 30/06/1998
ECILC
Lisansıyla bazı ürünlerini Türkiye'de ürettiğimiz Janssen Pharmaceutıca adlı lisansör
firmamız 29.06.1998 günü akşamı, mevcut lisans anlaşmasının 25.01.1999 tarihinde sona
ereceğini, bugüne kadarki iyi işbirliği ilişkileri çerçevesinde Türkiye'deki üretim ve servis
hizmeti konularında önümüzdeki aylarda kuruluşumuzla görüşme yapma niyetinde olduğunu
kuruluşumuza bildirmiştir. Söz konusu firmanın lisansıyla üretilen 17 ürünün 1997 yılı
satışlarımız içindeki payı %6.4'dür.
TARİH : 06/07/1998
ECILC
Paramatik Dergisi'nin 240. sayısının 64. sayfasında kuruluşumuzla ilgili olarak "Eczacıbaşı
İlaç sözleşmesi bitti" başlığı altında verilen haberde 25 Ocak 1999 tarihinde lisans
sözleşmesi bitecek olan Janssen Pharmeceutıca adlı lisansörümüze ait 17 ürünün 1997 yılı
satışlarımız içindeki payının %64 olduğu belirtilmektedir. Adı geçen lisansöre ait ürünlerin
1997 yılı satışlarımız içindeki payı %64 olmayıp Başkanlığınıza gönderdiğimiz 30.06.1998
tarih ve 5639 sayılı açıklama yazımızda da belirtildiği gibi % 6,4'dür.
TARİH : 27/07/1998
ECILC
İlgi: 27.07.1998 tarih ve 12365 sayılı yazınız.
Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın 26.07.1998 tarihli
Sabah Gazetesinin "İş, Para, İnsan" ekinde yayınlanan demecinde Eczacıbaşı Topluluğu’nun
yeni stratejileri açıklanmıştır. Başkanlığınıza daha önceki açıklamalarımızda Levent'teki
arsamız üzerine yeni bir iş merkezi yapılmasına ilişkin projenin geliştirildiği belirtilmiştir.
Projenin yatırım tutarı olarak belirtilen 250 milyon dolar, çok yuvarlak bir hesapla olabilecek
bir yatırım tutarını belirttiği gibi, Bülent Eczacıbaşı açıklamasında aynen bu projenin yatırım
tutarı 250 milyon dolar düzeyinde olacak demekle kaba bir rakam verdiğini ortaya
koymaktadır. Levent'teki eski fabrika arsamızla ilgili olarak üzerinde karar verilmiş bir proje
henüz yoktur. Önceki yazımızda belirttiğimiz üzere bu konudaki nihai kararı Eczacıbaşı İlaç
Sanayi ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu vereceğinden ve söz konusu proje çalışmaları halen
devam ettiğinden bu konudaki gelişmeler Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.
TARİH : 23/11/1998
ECILC
Sahibi bulunduğumuz İstanbul, Levent, Büyükdere Cad. No: 185 adresindeki 303 pafta, 1946
ada, 80, 83, 86, 88, 91 ve 133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün günün koşullarına en
uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli pazar araştırma ve fizibilite çalışmalarını yapmak
üzere Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye Yönetim Kurulumuzca yetki verildiği 12.05.1998 tarih, 3972
sayılı yazımızla Başkanlığınıza bildirilmiştir. Çalışmalarımıza ışık tutması amacıyla söz
konusu gayrimenkul için SPK'nın Seri: VI, No: 7 sayılı Tebliğinde belirtilen kuruluşlardan
Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'ye bir değerlendirme yaptırılmıştır. Adı geçen
şirketin 23.11.1998 tarih, 228/2032 sayılı yazısı ve eki rapora göre yukarıda belirtilen
gayrimenkulümüzün arsa değeri 53.000.000 USD olarak belirlenmiştir. Bu konudaki
gelişmeler mevzuata uygun olarak Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.
TARİH : 23/11/1998
ECILC
İlgi: 23.11.1998 tarih ve 10301 sayılı yazımız.
İlgi yazımızda belirtilen gayrimenkulümüzün değerlendirilmesi konusunda Yönetim
Kurulumuzca yetkilendirilen Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin konu üzerindeki çalışmaları devam
etmektedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş. henüz çalışmalarını tamamlamadığından,
gayrimenkulümüzün değerlendirilmesine ilişkin bir Yönetim Kurulu Kararımızda
bulunmamaktadır. Gelişmeler Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.
TARİH : 24/11/1998
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, iştirakler portföyümüzde bulunan 1.000 TL nominal
değerli 14.364.996 adet, toplam 14.364.996.000 TL'lik Sanipak Sağlık Ürünleri San. ve Tic.
A.Ş.'ne ait hisselerin tamamının 772.223 USD karşılığında Rekabet Kurulu, Yabancı
Sermaye Dairesi Başkanlığı ve diğer yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla
Procter&Gamble İtalia firmasına satılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu hisselerin defterlerimizde kayıtlı değeri 14.364.996.000 TL'dir. 24.11.1998 tarihli
Merkez Bankası USD alış kuruna göre satış bedeli 231.504.733.170 TL olup, satıştan
sağlanacak kar bugünkü USD kuruna göre 217.139.737.170 TL'dir.
1) Sanipak hisselerinin satış bedeli, yasal işlemler tamamlandıktan sonra satış yapılan
kuruluştan peşin tahsil edilecektir.
2) Satış nedeniyle doğan karın nasıl değerlendirileceği konusunda yönetim kurulunca henüz
bir karar alınmamıştır.
TARİH : 24/11/1998
ECILC
İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ABN Amro Bank N.V. İstanbul
Şubesi'nden kullandığı 1.300.000 USD tutarındaki ihracat taahhütlü krediye kuruluşumuz
tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından
aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 01/12/1998
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin Citibank A.Ş. İstanbul Merkez
Şubesi’nden kullandığı 1.000.000 DM tutarındaki ihracat taahhütlü krediye kuruluşumuz
tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından
TARİH : 11/12/1998
ECZYT
ECILC
Rekabet Kurumu 4 No.lu Birleşme ve Devralmalar Dairesi Başkanlığı’nın 11.12.1998 tarih ve
B.50.0.REK.0.08.00.00/442 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Rekabet Kurulu’nun 10.12.1998 tarih ve 94 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı Holding A.Ş.,
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin Sanipak Sağlık Ürünleri ve Ticaret A.Ş.’ndeki hisselerinin bir kısmının N.V. Procter &
Gamble Distribution Company Europa S.A., Procter & Gamble A.G., Procter & Gamble
Progasud S.p.A. ve Procter & Gamble Italio S.p.A.’ya devredilmesine izin verilmiştir.
İlgili mevzuat gereği bilgilerinize arz ederim.
Prof. Dr. Aydın AYAYDIN
Başkan
TARİH : 15/12/1998
ECILC
15 Aralık 1998 tarihli Radikal Gazetesi'nde "Eczacıbaşı Baxter'ı satıyor" başlığı altında
yayınlanan haberde Eczacıbaşı Grubunun Eczacıbaşı Baxter'deki %50 hissesinin bir
bölümünü ABD'li ortağımız Baxter World Trade Co.'ya satacağı ileri sürülmektedir. Söz
konusu haberde adı geçen ortaklığımızın satışı konusunda alınmış herhangi bir karar veya
herhangi bir çalışma mevcut değildir. Böyle bir satışın söz konusu olmadığı Eczacıbaşı
Holding Planlama ve Finansman koordinatörü Toker Alban tarafından da belirtildiği söz
konusu yazıda da yer almaktadır.
TARİH : 16/12/1998
ECILC
İlgi: 24.11.1998 tarih, 10395 sayılı yazımız.
İlgi yazımızda açıklanan 1000,-TL nominal değerli 14.364.996 adet toplam 14.364.996.000,TL tutarındaki Sanipak Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Procter & Gamble
İtalia S.p.A.'ya 772.223 USD karşılığında satışı işlemleri tamamlanmış olup, satış bedeli
banka hesabımıza gelmiştir. Söz konusu hisselerin kayıtlı değeri 14.364.996.000,-TL,
16.12.1998 tarihli T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre satış bedeli
235.520.292.770,-TL olup, satıştan sağlanan kar 221.155.296.770,-TL'dir. Yönetim
Kurulumuz 16.12.1998 tarihinde yaptığı toplantıda satıştan elde edilen karın tamamının
sermayeye ilave edilmesini kararlaştırmıştır.
TARİH : 17/12/1998
ECILC
Yönetim Kurulumuz 16.12.1998 tarihinde saat:16.30’da toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.
1) Sahibi bulunduğumuz Büyükdere Caddesindeki 303 Pafta, 1946 ada, 136 parselde
bulunan 29.427,34 m² arsamızın ½ hissesinin 28.000.000 USD karşılığında Eczacıbaşı
Holding A.Ş.'ye peşin bedelle satılmasına,
2) Bu satıştan doğacak olan karın tamamının sermayeye eklenerek mali bünyemizin daha da
güçlendirilmesine,
3) Arsanın değerlendirilmesi konusunda görevlendirilen Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin bu
çalışmalarını sürdürmesine,
31.12.1998 tarihine kadar sonuç alınamaması halinde yine çalışmaların Eczacıbaşı Holding
A.Ş. tarafından devam ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 17/12/1998
ECILC
İlgi: a) 23.11.1998 tarih ve 10301 sayılı yazımız ile yapılan açıklama,
b) 17.12.1998 tarih ve 11139 sayılı yazımız ile yapılan açıklama,
İlgi a yazımızda belirtilen 303 pafta, 1946 ada, 80,83,86,88, 91 ve 133 parseller tevhiden
birleştirilerek, tapuda ilgi b yazımızda sözü edilen 303 pafta, 1946 ada ve 136 parsel
oluşturulmuştur. Sonuç olarak ilgi a'da sözü edilen gayrimenkuller ile ilgi b'de sözü edilen
gayrimenkul aynıdır.
TARİH : 17/12/1998
ECILC
İlgi: 17.12.1998 tarih ve 11139 sayılı yazımız ile yapılan açıklama.
İlgi yazımızda Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye ½ hissesi 28.000.000 USD’ye satıldığı bildirilen
gayrimenkulümüzün 17.12.1998 tarihli T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre
hesaplanan satış bedeli 8.566.040.000.000,-TL olup, bu satıştan sağlanacak kar
7.601.840.279.053,-TL’dir.
TARİH : 22/12/1998
ECILC
İlgi yazımızda açıklanan gayrimenkulümüzün ½ hissesinin Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye
28.000.000 USD karşılığında satışına ilişkin tapu işlemleri de sonuçlandırılarak tamamlanmış
olup, satış bedeli bugün banka hesabımıza gelmiştir. Bugünkü T.C.Merkez Bankası USD
döviz alış kuruna göre satış bedeli 8.631.280.000.000,-TL olmuştur.
TARİH : 31/12/1998
ECILC
EİS'in 31.12.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, çıkarılmış sermayenin
7.498.396.689.268 TL gayrimenkul satış karından, 221.155.296.770 TL iştirak satış karından,
1.417.248.013.962 TL sabit kıymet yeniden değerleme değer artış fonundan karşılanmak
suretiyle toplam 9.136.800 milyon TL (%300) bedelsiz artırılarak 3.045.600 milyon TL'den
12.182.400 milyon TL'ye yükseltilmesine ve bu artırım nedeniyle 5 trilyon TL olan kayıtlı
sermaye tavanı aşıldığından, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye
tavanının yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.
TARİH : 04/01/1999
ECILC
4 Ocak 1999 tarihli Milliyet Gazetesinin ekonomi sayfasında yayınlanan İlaçta Patent Evlilik
Getirecek başlıklı yazının içinde "... sektörün önde gelen firmalarından Eczacıbaşı ile
Fako'nun evlilik hazırlıkları yaptıkları ilaç camiasında son günlerde en çok konuşulan
konulardan oldu." denilmektedir. Kuruluşumuzun Fako firması ile birleşme veya devralma
konusunda alınmış herhangi bir kararı olmadığı gibi bu konuda bir çalışması da mevcut
değildir.
TARİH : 07/01/1999
ECILC
Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında 09.12.1998 tarihinde başlayan, 01.01.199931.12.2000 çalışma dönemini kapsayacak toplu-iş sözleşmesi görüşmeleri bugün
(07.01.1999) yapılan toplantıda anlaşma ile sonuçlanmıştır.
Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında imzalanan toplu-iş sözleşmesine göre, ücretler
1999 yılı için % 80 oranında artırılmış, 2000 yılı için ücretlerin DİE’nin 1999 yılı “Türkiye
Geneli Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Artış Oranı”nda artırılması kararlaştırılmıştır. Sosyal
haklarda ise % 100 civarında artış yapılmıştır.
TARİH : 15/01/1999
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuz, sermayesinin % 75'ine sahip olduğumuz EÖS
Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 8 milyar TL olan sermayesini
nakden karşılanmak üzere 1 trilyon TL artırarak 1.008 milyar TL'ye çıkarması nedeniyle
artırılan 1 trilyon TL içinde 750 milyar TL olan rüçhan hakkımızın kullanılmasına, ayrıca diğer
ortakların rüçhan haklarını kullanmaması nedeniyle EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kuruluşumuza teklif edilen toplam 250 milyar TL tutarında
1.000 TL nominal değerde 250.000.000 adet hissenin de nominal değerden alınmasını
kararlaştırmıştır. Bu katılım sonrası EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'de % 75 olan hissemiz, % 99.2'ye yükselmiştir.
TARİH : 25/01/1999
ECILC
Kuruluşumuz ile lisansör firmalarımızdan Almanya’da mukim Hans Schwarzkopf GmbH Co.
K.G. şirketi arasında Türkiye’de kuaför ürünleri alanında pazarlama ve satış faaliyetlerinde
bulunmak üzere Joint Venture kurulması konusunda yapılan görüşmeler olumlu yönde
gelişmiş ve tamamlanma aşamasına yaklaşmış bulunmaktadır. Bu aşamada yetkili
mercilerden gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılacak olup, gerekli izinlerin alınmasıyla,
Joint Venture’nin sermayesi, ortaklık yapısı gibi kesinleşecek detay bilgiler hakkında
Başkanlığınıza ayrıca bilgi verilecektir.
TARİH : 27/01/1999
ECILC
30.06.1998 tarih, 5639 sayılı yazımızla Janssen Pharmaceutica adlı lisansör firmamızla
lisans anlaşmamızın 25.01.1999 tarihinde sona ereceği bildirilmişti. Söz konusu anlaşma
27.01.1999 tarihi itibariyle sona ermiştir. Adı geçen kuruluşla yapılan görüşmeler sonucunda
lisansı devredilen ürünlerin Türkiye'de üretiminin kuruluşumuzca fason olarak, servis
hizmetlerinin ise sermayesinin büyük kısmına sahip olduğumuz EİP Eczacıbaşı İlaç
Pazarlama A.Ş. tarafından yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştır.
TARİH : 26/02/1999
ECILC
25.01.1999 tarih ve 550 sayılı açıklamamızda lisansör kuruluşlarımızdan Hans Scwarzkopf
GmbH &Co. KG ile Joint Venture kurulması yolunda görüşmelerin başladığı belirtilmiştir.
Bugün gelinen aşamada Hans Scwarzkopf GmbH&Co. KG ile kuruluşumuz arasında
yürürlükte bulunan lisans anlaşması kapsamındaki lisansların kurulacak Joint Venture'a
devredilmesi kararlaştırıldığından, lisans anlaşmasının 28.02.1999 tarihinde karşılıklı olarak
fesh edilmesine karar verilmiştir.
TARİH : 03/03/1999
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, 200.000.000.000,-TL sermaye ile kurulmakta olan,
“Eczacıbaşı Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.” unvanlı şirkete 1.000,-TL nominal
değerde 94.000.000 adet hisse alarak 94.000.000.000,-TL ile iştirak edilmesine oy birliği ile
karar vermiştir.
Joint Venture’nin kurulmasına ilişkin anlaşma 08.03.1999 tarihinde taraflarca imzalanacaktır.
TARİH : 05/03/1999
ECILC
EİS’in 05.03.1999 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1998 yılı Olağan Genel
Kurul toplantısının 20.04.1999 Salı günü saat 11:30’da Hyatt Regency Oteli, Taksim, İstanbul
adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
TARİH : 08/03/1999
ECILC
EİS'in 08.03.1999 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1998 yılı karından kar payı
dağıtılmamasının Genel Kurul'a teklifine karar verildiği bildirilmiştir.
TARİH : 11/03/1999
ECILC
İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Credit
Agricole Indosuez, İstanbul Şubesi'nden kullandığı 1.000.000 USD tutarındaki krediye
kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.”
TARİH : 17/03/1999
ECILC
İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin BNPAK Dresdner A.Ş. İstanbul Şubesi’nden kullandığı 750.000,-USD tutarındaki krediye
kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.
TARİH : 14/04/1999
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ABN Amro Bank N.V.'den kullandığı
1.500.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.
TARİH : 20/04/1999
ECILC
EİS'in 20.04.1999 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1998 yılı karından kar
payı dağıtılmamasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk
Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, K. Ayhan Suskun, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Sotiri
Tataridis'in seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir.
TARİH : 26/04/1999
ECILC
EİS'in çıkarılmış sermayesinin 9.136.800 milyon TL (%300) bedelsiz artırılarak 3.045.600
milyon TL'den 12.182.400 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz hisse senetlerinin 7
nolu yeni pay alma kuponları karşılığında 03.05.1999 tarihinden itibaren 60 gün süreyle
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin Merkez/İstanbul, Meşrutiyet/Ankara, Kızılay/Ankara ve
İzmir şubelerinde dağıtılacağı, bu sürenin bitiminden itibaren dağıtıma şirket merkezinde
devam edileceği bildirilmiştir.
TARİH : 05/05/1999
ECILC
Rekabet Kurumu’nun 05.05.1999 tarih ve B.050.0.REK.0.05.00.00/I-273 sayılı yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Rekabet Kurulu’nun 04.05.1999 tarih ve 99/22 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı İlaç San. ve
Tic. A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve Finsan Sınai
ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile Hans Schwarzkopf GmbH&Co. KG tarafından, profesyonel
kuaför ürünleri alanında etkinlik gösterecek bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına izin
verilmiştir.
TARİH : 11/05/1999
ECILC
“03.03.1999 tarih, 2120 sayılı yazımızla 200.000.000.000,-TL (İkiyüzmilyar) sermaye ile
kurulmakta olan ve şirketimizin 94.000.000.000,-TL (Doksandörtmilyar) ile iştirak ettiğini
bildirdiğimiz "Eczacıbaşı Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş." nin kurulması ile ilgili
olarak Rekabet Kurumu'ndan onay alınmış olup, yasal prosedür tamamlanmıştır.
TARİH : 18/06/1999
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin Akbank T.A.Ş. Galata Şubesi’nden
kullandığı 3.000.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.
Söz konusu kredi EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza
aktarılmıştır.
TARİH : 25/06/1999
ECILC
Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım
çalışmalarının yapılması nedeniyle 5 Temmuz/2 Ağustos 1999 tarihleri arasında toplu yıllık
izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen servislerde işi aksatmamak
amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim/satış programları toplu izin
uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.
TARİH : 02/07/1999
ECILC
İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Esbank
T.A.Ş. Levent Sanayi Şubesi'nden kullandığı 451.500,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz
tarafından kefalet verilmiştir.
TARİH : 29/07/1999
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; sermayesinin tamamı Kuruluşumuza ait Rusya
Federasyonu kanunlarına göre Moskova’da kurulmuş bulunan EHP Eczacıbaşı Health Care
Products Joint Stock Co.’nun 4.700.000 Amerikan Doları olan tüzük fonuna (sermayesine)
2.500.000 Amerikan Doları daha nakden iştirak edilmesine, böylece şirketin tüzük fonunun
(sermayesinin) 7.200.000 Amerikan Dolarına çıkarılması oy birliği ile kararlaştırmıştır.
TARİH : 30/07/1999
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuzda;
1) Sermayesinin %48,1'ine sahip olduğumuz Girişim Pazarlama A.Ş.'nin 57 Milyar TL olan
sermayesini 450 Milyar TL'na çıkarması nedeniyle artırılan 393 Milyar TL'na her bir hisse
1.000 TL kıymetinde olmak üzere 189.150.900 adet hisse alarak katılmayı, bu tutarın
188.175.084.653 TL'nın sabit kıymet yeniden değerleme fonu ve iştiraklerde değer artış
fonundan karşılanması ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 975.815.347 TL
'nin %25 tutarı olan 243.953.837 TL'nın nakden ve geri kalan %75'lik kısmının 24.12.1999
tarihinde ödenmesi,
2) 13 Milyar TL sermayeli 5.988 Milyon TL ile %46.06 payına sahip olduğumuz EWL
Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20.07.1999 tarihli yönetim kurulu
toplantısında şirketin sermayesinin karşılıksız kaldığı ve faaliyetlerini devam ettirebilmesi için
karşılıksız kalan sermayenin ortaklar tarafından hisseleri oranında tamamlanması
kararlaştırılmıştır. Bu karar yönetim kurulumuzca da uygun görülmüş olup, Şirketin diğer
ortaklarının da hisseleri oranında ödeme yapması şartı ile kuruluşumuzun, EWL Eczacıbaşı
Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamlanması için hissemiz
oranında 348.491.533.005 TL tutarında ödeme yapması, katılanların oybirliği ile
kararlaştırılmıştır.
TARİH : 18/08/1999
ECILC
“İlgi: 18.08.1999 tarih ve 858 sayılı Genel Mektubunuz.
İlgi yazınızda istenilen açıklamalarımız aşağıdadır.
1) Kuruluşumuzun üretim tesisleri deprem bölgesinde değildir.
2) Kuruluşumuzun iştiraklerinin yetkililerinden alınan bilgilere göre deprem felaketinden
etkilenen iştirakimiz bulunmamaktadır.
3) Kuruluşumuzun menkul kıymetler portföyünde bulunan (sermayesinin %10’undan azına
sahip olduğumuz) Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.’nin İzmit’te bulunan lastik pişirme tesisinin
depremden etkilendiği hasar, tespit çalışmalarının devam ettiği ve tesisin sigortalı olduğu
şirket yetkilileri tarafından açıklanmıştır.
4) Yönetim binası olarak kullanılan Büyükdere Cad. No:185 Levent/İstanbul adresinde
bulunan gayrimenkulumüz depremden etkilenmemiştir.
Kuruluşumuzun sahip olduğu gayrimenkullerden Kemerburgaz Yolu, Pırnal Keçeli Mevkii
Ayazağa-İstanbul da bulunan ve iştiraklerimizden Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’ye kiralanmış olan serum üretim tesisi ile aynı yerde bulunan ve
iştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi A.Ş.’ye kiralanmış bulunan
ilaç hammaddesi üretim tesisleri deprem bölgesinde bulunmakta olup, gayrimenkullerimiz adı
geçen kuruluşlardan alınan bilgiye göre depremden dolayı herhangi bir hasara uğramamıştır.
5) Kuruluşumuzun sınai faaliyetleri deprem felaketinden etkilenmemiştir.
TARİH : 25/08/1999
ECILC
İlgi: 18.08.1999 tarih, 7519 sayılı yazımıza ektir.
İlgi yazımızda menkul kıymetler portföyümüz içerisinde yer aldığı belirtilen Türk Pirelli
Lastikleri A.Ş.'ne olan ortaklık payımız nominal 622.800 Milyon TL olup ortaklık
oranımız %3.60'dır.
TARİH : 20/09/1999
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuzda, iştiraklerimizden EWL Eczacıbaşı Wamer Lambert
İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 14.09.1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı
sonucunda sermayesinin 13 Milyar TL’den 572 Milyar TL’si nakit, 253.500 Milyon TL’si hisse
senedi ihraç primi fonundan karşılanmak üzere, 838.500 Milyon TL’na çıkarılmasına karar
verilmesi nedeniyle, 825.500 Milyon TL’lık artışa 380.238 Milyon TL ile katılınması, bu tutarın
116.766 Milyon TL’lık kısmının hisse senedi ihraç priminden payımıza isabet eden kısımdan
karşılanması, bakiye 263.472 Milyon TL’nın nakden ödenmesine karar verilmiştir.
TARİH : 20/09/1999
ECILC
Lisansörlerimizden ASTRA AB ile başlayan görüşmelerimizde kuruluşumuzca ASTRA AB
lisansıyla üretilen ürünlerin ikisi dışındakilerin lisansları 31.12.1999 tarihinde adı geçen
firmaya devri kararlaştırılmıştır. Lisansları ASTRA AB’ye devredilen ürünlerin üretiminin yine
kuruluşumuzda fason olarak üretilmesi görüşmeleri devam etmektedir.
Ayrıca, ASTRA AB’nin ileride Türkiye’de pazarlamayı düşündüğü bazı yeni ürünlerin
lisanslarının kuruluşumuza verilmesi de prensipte benimsenmiştir.
Lisanslarının devri söz konusu olan ürünlerin 1999 ilk altı aylık satışları toplam
satışlarımızın %9.6’sıdır. Bu konularda gelişmeler oldukça Başkanlığınıza tekrar bilgi
verilecektir.
TARİH : 23/09/1999
ECILC
29.325.000.000.000,-TL sermayeli ve 11.093.031.128.000,-TL ile sermayesinin %37.83'ne
sahip olduğumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 22.09.1999 tarihinde saat 16:30'da yapılan
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından FİNSAN Sınai
ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile DASA Dağıtım ve Satış A.Ş.'nin 30.06.1999 tarihi itibariyle
mevcut aktif ve pasiflerinin Eczacıbaşı Holding tarafından devir alınması suretiyle Türk
Ticaret Kanunu'nun 451., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 - 39.'ncu maddeleri çerçevesinde
birleşilmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır.
Bu birleşmenin kuruluşumuza etkileri aşağıda açıklanmıştır.
1) Bu birleşme sonucu Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesi 29.755.155.000.000,-TL'ye
yükseltilmiş olup, ortaklık payımız tutar olarak değişmemiş, oran olarak %37,28'e inmiştir.
2) Bu birleşme sonucunda 3.442.057.122.400,-TL ile kuruluşumuza %28.26 oranında ortak
olan FİNSAN Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sahip olduğu hisseler Eczacıbaşı Holding
A.Ş.'ye geçtiğinden bu kuruluşun kuruluşumuzdaki ortaklık payı 3.426.079.396.800,-TL
(%28.12)'den 6.868.136.519.200,-TL (% 56.38)'ye yükseltilmiştir.
TARİH : 07/10/1999
ECILC
İlgi yazımızla yaptığımız açıklamada lisansörlerimizden Astra AB ile lisans devri konusunda
anlaşmaya varıldığı, lisansları Astra AB'ye devredilecek ürünlerin Türkiyedeki üretiminin yine
kuruluşumuzca fason olarak üretilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtilmiştir.
Söz konusu görüşmeler tamamlanmış olup, 07.10.1999 tarihinde Astra AB'nin Türkiyedeki
kuruluşu olan Astra Tıbbi ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile kuruluşumuz
arasında fason üretim anlaşması imzalanmıştır.
TARİH : 23/11/1999
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank Bahreyn Şubesi'nden
kullandığı 3.000.000 DM ve ABN Amro Bank A.Ş. İstanbul şubesinden kullandığı 1.300.000
USD tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler
TARİH : 27/12/1999
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuz, iştiraklerimizden EBC Eczacıbaşı Beiersdorf Kozmetik
Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 450.000.000.000 TL olan sermayesini 800.000.000.000
TL'na çıkarması nedeniyle artırılan 350.000.000.000 TL'na her bir hisse 1.000 TL kıymetinde
olmak üzere 174.966.127 adet hisse alarak katılmayı ve bu hisseler tutarının tamamının
nakden ödenmesini katılanların oybirliği ile kararlaştırmıştır.
TARİH : 29/12/1999
ECILC
20.09.1999 tarih, 8616 sayılı yazımızla bildirildiği gibi, ASTRA AB adlı lisansör firmamızla
lisans anlaşmamız 31.12.1999 tarihinde sona ermektedir. Lisansları ASTRA AB’ye
devredilecek ürünlerin Türkiye’deki üretimleri kuruluşumuzda fason olarak yapılacaktır.
ASTRA AB’nin iki ürününün lisansları kuruluşumuza bırakılmış bulunmaktadır. Ayrıca ASTRA
AB ileride Türkiye’de pazarlamayı düşündüğü yeni ürünlerinin bazılarının lisanslarını da
kuruluşumuza verecektir.
TARİH : 29/12/1999
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, iştiraklerimizden EMS Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Ger.
San. ve Tic. A.Ş.’nin 17.12.1999 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 806 milyar
TL olan sermayesinin kaybedilen üçte ikilik kısmının tamamlanması için 190 milyar TL’nın
Şirket hissedarları tarafından hisseleri oranında ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Bu karar
Yönetim Kurulumuzca da uygun görülmüş olup, Şirketin diğer ortaklarının da hisseleri
oranında ödeme yapması şartı ile kuruluşumuzun EMS Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo
Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin tamamlanması için hissemiz oranında
25.930.521,-TL tutarında ödeme yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 28/01/2000
ECILC
Daha önceki yazılarımızda Başkanlığınıza bildirdiğimiz gibi, kuruluşumuz ile Eczacıbaşı
Holding A.Ş.’nin ½ payla ortak olduğu Büyükdere Caddesi No: 185 Levent-İstanbul
adresindeki 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde bulunan gayrimenkulün değerlendirilmesi
konusunda, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin çalışmaları devam etmekte olup, arazinin
hazırlanabilmesi için eski binaların yıkım çalışmasının başlatılması kararlaştırılmıştır. Bu
konudaki gelişmeler Başkanlığınıza bildirilecektir.
TARİH : 08/02/2000
ECILC
kullandığı 2.300.000,- EURO tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.
Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH: 02/03/2000
ECILC
EİS'in 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26.04.2000 Çarşamba günü saat 11:30'da
Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.
TARİH : 03/03/2000
ECILC
EİS'in 03.03.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1999 yılı dönem karından vergi ve
tüm yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedeğe
aktarılmasının Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir.
TARİH : 13/03/2000
ECILC
kullandığı 500.000,-Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz
konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 20/03/2000
ECILC
İştiraklerimizden ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin Koçbank
T.A.Ş.'den kullandığı 20 Milyar TL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
verilmiştir.
TARİH : 30/03/2000
ECILC
İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Esbank
T.A.Ş. Levent Sanayi şubesi’nden kullandığı 835.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz
tarafından kefalet verilmiştir.
TARİH : 07/04/2000
ECILC
İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin BNP
Ak Dresdner Bank Merkez Şubesi'nden kullandığı 500.000 USD tutarındaki krediye
kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.
TARİH : 26/04/2000
ECILC
EİS’in 26.04.2000 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 1999 yılı karından kar
payı dağıtılmamasına karar verildiği ve Yönetim Kurulu üyelikle F. Bülent Eczacıbaşı, R.
Faruk Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, K. Ayhan Suskun, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Sotiri
Tataridis’in seçildiği bildirilmiştir.
TARİH : 23/06/2000
ECILC
çalışmalarının yapılması nedeniyle 3 Temmuz (dahil)- 28 Temmuz (dahil) 2000 tarihleri
arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde
işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim-satış programları
toplu izin uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.
TARİH : 27/06/2000
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, iştiraklerimizden EİP Eczacıbaşı İlaç Paz. A.Ş.
hissedarlarının 20.06.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut
sermayesinin 5 milyar TL'sından 1.160.000.000.000,-TL'sına çıkarılması kararlaştırılmış
bulunduğundan arttırılan 1.155.000.000.000,-TL'sından kuruluşumuzun payına isabet eden
1.154.076.000.000,-TL'sının 590.340.746.800,-TL'sı Yeniden Değerleme Değer Artış
Fonundan, 793.446.441,-TL'sı İştiraklerde Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan,
49.104.398,-TL'sı Emisyon Primlerinden, 560.346.493.748,-TL'sı Olağanüstü Yedeklerden ve
2.546.208.613,-TL'sının da nakdi artıştan karşılanmasına, nakdi artışın Genel Kurul Kararı
gereği üç ay içerisinde adı geçen iştirake ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 03/08/2000
ECILC
Eczacıbaşı Topluluğunun 2001 yılı başında yürürlüğe koymayı planladığı organizasyon
değişikliği 3 Ağustos 2000 tarihli bazı gazetelerde haber olarak yer almıştır. Ancak haber bazı
basın organlarında bu değişikliğin hemen uygulanacağı gibi yanlış bir izlenim doğuracak
şekilde çıkmıştır. Söz konusu değişiklik yürürlüğe konulduğunda durum tarafınıza
bildirilecektir.
TARİH : 25/09/2000
ECILC
Şirketimizce ihraç edilmiş bulunan 4. tertip hisse senetlerinin kar payı kuponları (son kupon
1999) bu yıl tükendiğinden bu tertip hisse senetlerinin yenileriyle değişimi söz konusudur. Bu
işlem sırasında, diğer tertip hisse senetlerimizdeki kuponların da önümüzdeki yıllarda
tükeneceği ve kaydi sisteme geçiş nedeniyle dolanımdaki hisse senedi sayısının azaltılması
yolundaki Takasbank’ın önerileri dikkate alınarak, halen dolanımda bulunan 9 tertip hisse
senedinin birleştirilerek 10. tertip olarak basılması uygun görülmüştür. Son sermayemizi
temsil eden 12.182.400 milyon TL’lik hisse senedinin tek tertip halinde 10. tertip olarak
birleştirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapılacaktır.
TARİH : 28/09/2000
ECILC
Rekabet Kurulu'nun 28.09.2000 tarih ve B.50.0.REK.0.05.00.00/I-593 sayılı aşağıya
“Rekabet Kurulu'nun 26.09.2000 tarih ve 00/36 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı Holding A.Ş.,
Girişim Pazarlama A.Ş., Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Corridor International
Turkey, LLC'nin iştirak edecekleri bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verilmiştir.
İlgili mevzuat gereği bilgilerinize arz ederim.
TARİH : 17/10/2000
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank N.A., İstanbul Merkez
Şubesi'nden kullandığı USD 3.000.000 tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 24/10/2000
ECILC
ISGYO
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca alınan karar aşağıdadır.
Yönetim Kurulumuzun daha önce 12.05.1998 tarih, 1998/8 sayılı kararı ve 16.12.1998 tarih,
1998/18 sayılı kararı ile Levent, Büyükdere Caddesi No: 185 adresindeki ½ hissesine sahip
olduğumuz gayrimenkulümüzün günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi için
gerekli pazar araştırmalarının buna bağlı fizibilite çalışmasının yaptırılması konusunda
yetkilendirilen Eczacıbaşı Holding’in 24.10.2000 tarih ve SB/ZFÖ/İA-1552 sayılı yazılarında
aynen “Yarı yarıya sahibi bulunduğumuz, İstanbul ili, Şişli ilçesi, 2. Bölge, Mecidiyeköy
Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 303 Pafta, 1946 Ada, 136 Parsel’de kayıtlı taşınmazın, günün
koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar son aşamasına
gelmiş ve anılan taşınmazın üzerinde İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ortaklaşa bir projenin
gerçekleştirilmesini kabul etmiştir. Bu cümleden olarak, birlikte sahip olduğumuz taşınmazın
kuruluşumuza ait olan ½ hissesi İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ne satılacak ve böylece
kuruluşunuz ile adı geçen kuruluşun anlaşmaya varılacak projenin hayata geçirilmesi
mümkün hale gelecektir.” denmektedir. Yönetim Kurulumuz, Eczacıbaşı Holding tarafından
yapılan değerlendirme şeklini uygun bulmuş olup, İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile yapılacak
ortak çalışmaların bundan böyle Kuruluşumuz tarafından yürütülmesine katılanların oybirliği
ile karar verilmiştir.
TARİH:24/10/2000
ISGYO
ECILC
Yönetim kurulumuzun 24 Ekim 2000 tarihinde yapılan toplantısında;
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 2. Bölge Bucağı, Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad., 303 pafta, 1946
ada, 136 parselde kayıtlı toplam 29.427,34 m²’lik Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve Eczacıbaşı İlaç
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yarı yarıya sahibi bulundukları taşınmaz üzerinde müşterek bir
proje yapılmak üzere; satış değeri Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. tarafından
61.800.000 ABD Doları olarak belirlenen söz konusu taşınmazın Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ne
ait ½ hissesinin 30.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına, satış işleminin 2001 yılı
Ocak ayında gerçekleştirilmesine, satış bedelinin 3.675.000 ABD Dolarının 1 Temmuz 2001
tarihinde, 8.775.000 ABD Dolarının 1 Temmuz 2002 tarihinde, 8.775.000 ABD Dolarının 1
Temmuz 2003 tarihinde, 8.775.000 ABD Dolarının 1 Temmuz 2004 tarihinde ödenmesine,
ancak söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak inşaatın yapımının 1 Temmuz 2004 tarihinden
önce bitmesi halinde bakiye satış bedelinin, geçici kabulün yapılıp binanın bütünüyle
kullanılabilir hale geldiği tarihte ödenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 25/10/2000
ECILC
ISGYO
24.10.2000 tarih, 102854 sayılı yazımızla yapılan açıklamamıza ektir.
1) Yönetim Kurulumuzun 12.05.1998 tarihinde yaptığı toplantıda sahibi bulunduğumuz
Büyükdere Caddesi No: 185 Levent, İstanbul adresindeki 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde
bulunan gayrimenkulümüzün günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi için
gerekli pazar araştırmalarının ve buna bağlı fizibilite çalışmasının yaptırılması konusunda
Eczacıbaşı Holding A.Ş. yetkili kılınmıştır.
2) Yönetim Kurulumuz 16.12.1998 tarihinde yaptığı toplantıda yukarıda sözü edilen
gayrimenkulümüzü ½ hissesinin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılmasını ve pazar araştırma
ile fizibilite çalışmasının Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından yürütülmesinin devamını
kararlaştırmıştır.
3) Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından kuruluşumuza gönderilen 24.10.2000 tarih, 1552 sayılı
yazıda yukarıda belirtilen gayrimenkuldeki ½ payını İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye satma
kararı aldığını bildirmiştir.
4) Yukarıdaki izahatlarımızdan anlaşılacağı üzere bundan önceki Yönetim Kurulu kararları
gayrimenkulümüzün günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli pazar
araştırmalarının ve buna bağlı fizibilite çalışmasının yaptırılması konusunda Eczacıbaşı
Holding'i yetkilendirmişken, Eczacıbaşı Holding'in kendi payını İş Gayrimenkul Yatırım
A.Ş.'ye satma kararı nedeniyle, Yönetim Kurulumuz 24.10.2000 tarihinde aldığı kararla
bundan böyle gayrimenkulün üzerine yapılacak inşaat projesi çalışmalarının kuruluşumuz ve
İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile ortaklaşa sürdürülmesini kararlaştırmıştır.
5) İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile birlikte projenin detaylandırılması henüz yapılmamış olup,
gelişmelerin kesinleşen her aşamasında Başkanlığınıza bilgi verilecektir.
TARİH : 03/11/2000
ECILC
Yurtdışında kurulu Warner Lambert Company USA'nın Pfizer firması tarafından satın
alınması nedeniyle Warner Lambert ile Eczacıbaşı Topluluğu'nun % 50'şer payla ortak
olduğu EWL Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki Eczacıbaşı
hisselerinin Pfizer'e satılmasına ilişkin görüşmeler başlamıştır. Kuruluşumuzun Eczacıbaşı
Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki payı % 46.06 (386.226.000.000,-TL
nominal) olup, görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve yetkili mercilerden devir için gerekli
izinlerin alınması halinde satış işlemi gerçekleşecektir. Gelişmelerin sonuçları Başkanlığınıza
ayrıca bildirilecektir.
TARİH : 03/11/2000
ECILC
İlgi: 03.11.2000 tarih ve 10673 sayılı yazımıza ektir.
03.11.2000 tarih, 10673 sayılı yazımızda "görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve yetkili
mercilerden devir için gerekli izinlerin alınması halinde satış işlemleri gerçekleşecektir"
şeklinde belirttiğimiz üzere Yönetim Kurulumuzca henüz satış kararı alınmamıştır.
Görüşmelere 03.11.2000 tarihinde başlanmış olup, Yönetim Kurulumuz satış kararı aldığında
durum ayrıca Başkanlığınıza bildirilecektir.
TARİH : 17/11/2000
ECILC
Kuruluşumuz genel müdürlüğünün taşınması nedeniyle yeni adresi 20 Kasım 2000 Pazartesi
tarihinden itibaren Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 7 Levent, 80640 İstanbul olarak
değişecektir.
Yeni telefon ve faks numaralarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Telefon : (0212) 350 80 00 (santral)
Faks : (0212) 350 86 17-350 86 18
TARİH : 22/11/2000
ECILC
İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ABN Amro Bank İstanbul Merkez
Şubesi aracılığıyla kullandığı USD 1.300.000 ve Citibank N.A. İstanbul Şubesi aracılığıyla
kullandığı EUR 1.600.000 tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz
konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 01/12/2000
ECILC
Bugün (01.12.2000) toplanan Yönetim Kurulumuz sermayesinin % 49.7 (nominal pay tutarı
11.928.000.000,-TL)'sine sahip olduğumuz ERP Eczacıbaşı Rhone Poulenc İlaç Pazarlama
A.Ş.'nin % 50 payına sahip yurt dışında mukim Rhone Poulenc Rorer şirketinin ERP
Eczacıbaşı Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'deki hisselerinin satın alınması konusunda
görüşmeler yapılmasını kararlaştırmıştır. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda
yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse alımı gerçekleşecektir. Gelişmelerin
sonuçları Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.
TARİH : 04/12/2000
ECILC
Bugün (04.12.2000) toplanan yönetim kurulumuz, Şirketimiz genel müdürü Saffet Özbay'ın
31.12.2000 tarihi itibariyle bu görevden ayrılmasına 01.01.2001 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere yönetim kurulu başkan danışmanı görevine atanmasına, Sedat Birol'un
01.01.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizin genel müdürlüğü görevine
atanmasına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
TARİH : 07/12/2000
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuzda 838.500.000.000,-TL nominal sermayeli EWL
Eczacıbaşı-Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ndeki nominal bedeli
386.226.000.000,-TL olan % 46.06 oranındaki hissemizi yetkili mercilerden gerekli izinlerin
alınmasını müteakip, adı geçen şirketin % 50 payına sahip ortağı Warner – Lambert
Europaische Beteiligungs GmbH.’ye 5.571.642 Amerikan Doları’na satılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
Satış bedeli 07.12.2000 tarihli T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre
3.782.448.462.750,-TL’dir. Bu satıştan sağlanacak kar 3.047.730.929.745,-TL olup kesin kar
rakamı satış bedelinin tahsil tarihinde belirlenebilecektir. Bu konudaki gelişmelerin sonuçları
Başkanlığınıza bildirilecektir.
TARİH : 08/12/2000
ECILC
EİS’in 12.182.400 milyon TL sermayesini temsil eden 1-9 tertip hisse senetlerinin yeni
bastırılan 10. Tertip hisse senetleri ile değiştirilmesi işlemlerinin 18.12.2000 tarihinden
itibaren 3 ay süre ile Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. ile Ankara ve İzmir şubelerinde ve
şirket merkezinde gerçekleştirileceği, değişime daha sonra şirket merkezinde devam
edileceği bildirilmiştir.
TARİH : 13/12/2000
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:
ECILC
EİS 18/12/2000 Tarihinde 1,2,3,4,5,6,7,8, ve 9. tertip hisse senetlerinin yerine 10. tertip hisse
senedi vermek suretiyle kağıt değişim işlemi yapacaktır. Bu nedenle eski tertip hisse senetleri
20/12/2000 tarihinden itibaren Bankamıza kabul edilmeyecektir.
TARİH : 22/12/2000
ECILC
Schering - Plough Corporation adlı lisansör firmamızla olan lisans anlaşmamız 31.12.2000
tarihinde sona erecektir. Schering - Plough Corporation lisanslı ürünlerimizin 01.01.200030.09.2000 dönemi satışları, aynı dönemdeki toplam satışlarımızın % 11'i kadardır.
TARİH : 09/01/2001
ECILC
01.12.2000 tarih, 12085 sayılı yazımızla yapılan açıklamaya ektir.
Sermayesinin %49.7’sine (nominal pay tutarı 11.928.000.000.-TL) sahip olduğumuz ERP
Eczacıbaşı –Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’nin %50 payına sahip yurt dışında mukim
Rhone Poulenc Rorer Şirketiyle (adı geçen şirket Hoechst Marjın Roussel şirketiyle birleşerek
Aventis adını almıştır.) yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulumuz bugün yaptığı
toplantıda;
1-ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’nin kurulmasına dayanak olan JointVenture anlaşmasının feshine,
2- Joint-Venture anlaşmasının feshi karşılığında Aventis’ten 1.469.132.-ABD doları
alınmasına,
3-ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’nin yıl sonu hesaplarının
kesinleşmesinden sonra yapılacak müzakereler sonucunda saptanacak ilave bir meblağın
Aventis’ten talep edilmesine,
4-Aventis’in ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’nde sahip olduğu %50’lik
hissenin (nominal tutarı 12.000.000.000.-TL) %45’lik kısmının (nominal tutarı
10.800.000.000.-TL) EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 1 USD (bir
Amerikan Doları) karşılığı bedelle devralınmasına,
5- ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’nin 01.01.2000-31.12.2000 dönemi
karının ortaklara devir öncesi hisseleri oranında dağıtılmasına,
Bu işlemlerin, yetkili mercilerin iznini gerektirenleri için bu mercilerden izin alınmasından
sonra yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kuruluşumuz Joint Venture anlaşmasının feshi nedeniyle ilk aşamada 09.01.2001 tarihli T.C.
Merkez Bankası Döviz Alış Kuruna göre 978.267.085.292.-TL gelir sağlayacaktır.
Aventis’in hisselerinin kuruluşumuza devri sonucu kuruluşumuzun ERP Eczacıbaşı-Rhone
Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’ndeki hissesi %94.7’ye (nominal tutarı 22.728.000.000.-TL)
yükselecektir. ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş., Aventis’le yeni bir lisans
anlaşması yaparak faaliyetine devam edecektir.
TARİH : 09/01/2001
ECILC
Kuruluşumuzla Petrol İş Sendikası arasında 01.01.2001-31.12.2002 çalışma dönemini
kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 08.01.2001 akşamı yapılan toplantıda anlaşma
ile sonuçlanmıştır.
Kuruluşumuzla Petrol İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre ücretler
2001 yılı için %37 oranında artırılmış, 2002 yılı için ücretlerin, DİE'nin 2001 yılı "Türkiye
Geneli Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Artış Oranı" na 1 puan eklenerek bulunacak oran
kadar artırılması kararlaştırılmıştır. Sosyal haklarda ise %38 civarında artış yapılmıştır.
TARİH : 18/01/2001
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Credit Lyonnais Bank İstanbul Merkez
Şubesi aracılığı ile kullandığı EURO 1.650.000 tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından
kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 24/01/2001
ECILC
ISGYO
24.10.2000 tarih, 10284 ve 25.10.2000 tarih, 10293 sayılı yazılarımıza ektir.
İlgi yazılarımızda sözü edilen İstanbul İli, Şişli İlçesi, 2. Bölge, Mecidiyeköy Mahallesi,
Büyükdere Cad. 303 Pafta, 1946 Ada, 136 Parsel’de kayıtlı taşınmaza %50 hisseyle
ortağımız olan Eczacıbaşı Holding A.Ş. hissesini İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ne
24.01.2001 tarihinde satmıştır.
TARİH : 24/01/2001
ISGYO
ECILC
24 Ekim 2000 tarihli yönetim kurulu kararı ve aynı tarihli özel durum açıklaması ile satın
alınacağı duyurulan İstanbul ili, Şişli ilçesi, 2. Bölge Bucağı, Mecidiyeköy Mah., Büyükdere
Cad., 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde kayıtlı toplam 29.427,34 m²’lik Eczacıbaşı Holding
A.Ş. ve Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yarı yarıya sahibi bulundukları
taşınmazın Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ne ait ½ hissesinin mülkiyet devir işlemi 30.000.000
ABD Doları üzerinden gerçekleşmiş olup, söz konusu arsa, şirket net aktif değerinin
yaklaşık % 12’ne karşılık gelmektedir. Ödemeler aşağıda belirtilen tarih ve tutarlarda
yapılacaktır.
1. taksit
2. taksit
3. taksit
4. taksit
3.675.000 ABD Doları
1 Temmuz 2001
1 Temmuz 2002
1 Temmuz 2003
1 Temmuz 2004
TARİH : 05/02/2001
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank A.Ş.'den kullandığı 1.000.000
Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen
kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 12/02/2001
ECILC
Kuruluşumuz organizasyon yapısına Dış Satım, Dış Pazarlama ve Ürün Geliştirme
Müdürlükleri dahil edilmiş olup, bu bölümlere aşağıda ad ve soyadları belirtilen personelimiz
atanmıştır.
Ürün Geliştirme Müdürü
: İdil Kesenci
Ürün Geliştirme Müdürü
: Serdar Alpan
Dış Satım Müdürü
: Muvaffak Kılıçeri
Dış Satım Müdürü
: Nazmi Sanlı
Dış Pazarlama Müdürü
: Münire Tuğsal
TARİH : 26/02/2001
ECILC
EİS’in 26.02.2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 2000 yılı dönem karından vergi ve
tüm yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedeğe
aktarılmasının Olağan Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir.
TARİH : 28/02/2001
ECILC
EİS’in 2000 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.04.2001 Çarşamba günü saat 11:00’de
Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Cad. Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.
TARİH : 04/04/2001
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuzca, Şirketimizin Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirdiği
faaliyetlerine katkıda bulunmak amacı ile Moskova'da Temsilcilik Ofisi açılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
TARİH : 17/04/2001
ECILC
Rekabet Kurumu'ndan gelen B.50.0.REK.0.05.00.00/I/138 sayılı 17.04.2001 tarihli yazı
aşağıya çıkarılmıştır.
“Rekabet Kurulu'nun 10.04.2001 tarih ve 01/18 sayılı toplantısında, Eczacıbaşı ve Aventis
Grupları arasında kurulu bir ortak girişim şirketi olan Eczacıbaşı Rhone-Poulenc İlaç San.
A.Ş.'nin %45 oranındaki hissesinin Aventis Grubu'ndan Eczacıbaşı Grubu'na devredilmesine
izin verilmiştir.
TARİH : 18/04/2001
ECILC
EİS’in 18.04.2001 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından
vergi ve tüm yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan karın tamamının olağanüstü
yedeğe aktarılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine F. Bülent Eczacıbaşı, R.
Faruk Eczacıbaşı, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Osman Erdal Karamercan ve Sedat Birol’un
seçildiği bildirilmiştir.
TARİH : 24/04/2001
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank A.Ş. İstanbul merkez
şubesi aracılığı ile kullandığı USD 500.000 Amerikan Doları tutarındaki krediye kuruluşumuz
tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 30/04/2001
ECILC
Kuruluşumuz dış satım müdürlerinden Nazmi Sanlı bugün itibariyle görevinden ayrılmıştır.
TARİH : 03/05/2001
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'na 425.000.000,-TL
tutarında bağış yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 07/05/2001
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulunda Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfına 2001 yılı içinde 164.120
USD karşılığı Türk Lirası tutarında bağış yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 15/05/2001
ECILC
ECZYT
Rekabet Kurulu’nun 10.05.2001 tarih ve B.50.0.REK.0.05.00.00/I-175-001050 sayılı yazısı
aşağıda çıkarılmıştır.
Rekabet Kurulu’nun 08.05.2001 tarih ve 01/22 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı İlaç Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.,
Girişim Pazarlama A.Ş.’nin Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde sahip
oldukları hisselerini Pfizer Enterprises Inc.’e devretmelerine koşullu izin verilmiştir.
TARİH : 30/05/2001
ECILC
İlgi: a) 03.11.2000 tarih, 10673 sayılı yazımız.
b) 07.12.2000 tarih, 12355 sayılı yazımız.
İlgi (a) ve (b)'de belirtilen yazılarımızla yapılan açıklamalarımıza ektir.
Yönetim Kurulumuzun 07.12.2000 tarihli toplantısında satılmasına karar verilen
kuruluşumuzun EWL Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki nominal
bedeli 386.226.000.000,-TL olan % 46.06 oranındaki hissesinin Warner Lambert Europaische
Beteiligungs GmbH'ye satışı için gerekli izinler alınmış olup, 5.571.642 Amerikan Doları'na
satılması işlemi gerçekleşmiştir. Satış bedeli 30.05.2001 tarihli T.C. Merkez Bankası USD
döviz alış kuruna göre 6.249.878.451.787 TL olup sağlanan kar 5.515.160.918.782,-TL'dir.
TARİH : 03/07/2001
ECILC
çalışmalarının yapılması nedeniyle 16 Temmuz (dahil) 10 Ağustos (dahil) 2001 tarihleri
arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde işi
aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satış programları toplu
izin uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.
TARİH : 04/09/2001
ECILC
Kuruluşumuz Rusya Federasyonu Moskova şehrinde bir irtibat bürosu kurmak üzere yerel
makamlardan gerekli izinleri almış olup, büro 03.09.2001 tarihinde faaliyete geçmiştir.
TARİH : 27/09/2001
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuzca, iştiraklerimizden EBİ Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'nin mevcut sermayesinin 27.000.000.000,-TL'ndan 1.000.000.000.000,-TL'na
çıkarılması nedeniyle, artırılan 973.000.000.000,-TL sermayeden her bir hisse 1.000,-TL
kıymetinde olmak üzere 186.913.000 adet hisse almayı ve almayı taahhüt ettiğimiz bu
hisseler tutarı olan 186.913.000.000,-TL'nın 19.611.724.742,-TL'nın maddi duran varlıkların
yeniden değerleme fonundan, 538.343.809,-TL'nın iştiraklerin yeniden değerlenmesi nedeni
ile doğan değer artış fonundan, 40.599.740.763,-TL'nın olağanüstü yedeklerden karşılanması
ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 126.163.190.686,-TL'nın % 50'sinin 27.09.2001
tarihine kadar nakden ödenmesine, kalanın ise yönetim kurulunun alacağı karar
doğrultusunda iki yıl içinde ödenmesinin taahhüt edilmesine katılanların oybirliği ile karar
verilmiştir.
TARİH : 16/10/2001
ECILC
İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Oyak Bank A.Ş. Merkez Şubesi
aracılığı ile kullandığı 3.000.000,-EUR tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH : 19/10/2001
ECILC
Bugün itibariyle kuruluşumuz üretim genel müdür yardımcısı Akın Dinçsoy'un unvanı üretim
ve teknik genel müdür yardımcısı olarak değiştirilmiş, teknik genel müdür yardımcısı Eşref
Bengi Özbilen ise kendisine danışman olarak atanmıştır. Geliştirme müdürü Dr. Emel İnanç
da görevinden ayrılmıştır.
TARİH : 21/11/2001
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, iştiraklerimizden Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför
Ürünleri
Pazarlama
A.Ş.'nin
mevcut
sermayesinin
200.000.000.000
TL'ndan
2.500.000.000.000 TL'na artırılması nedeniyle artırılan 2.300.000.000.000 TL'na
1.081.000.000.000 TL ile iştirak edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
TARİH : 04/12/2001
ECILC
01.12.2000 tarih, 12085 sayılı ve 09.01.2001 tarih, 233 sayılı yazılarımız ile Başkanlığınıza
duyurulan açıklamalarımıza ektir.
Sermayesinin % 49.7 (nominal pay tutarı 11.928.000.000,-TL)'sine sahip olduğumuz ERP
Eczacıbaşı Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin % 50 payına sahip yurt dışında mukim
Aventis Pharma S.A.' dan % 45'lik kısmının (nominal pay tutarı 10.800.000.000,-TL)
kuruluşumuz tarafından toplam 1 USD bedelle devralınması işlemi tamamlanmış olup
24.000.000.000,-TL sermayeli kuruluştaki pay oranımız % 94.7'ye yükselmiştir.
TARİH : 06/12/2001
ECILC
Solvay Pharmaceuticals B.V. adlı lisansör firmamızla olan lisans anlaşmamız 04.02.2002
tarihinde sona erecektir. Solvay Pharmaceuticals B.V. lisanslı ayrılan ürünlerimizin
01.01.2001-30.09.2001 dönemi satışları, aynı dönemdeki toplam satışlarımızın %9.3’ü
kadardır.
TARİH : 11/12/2001
ECILC
01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kuruluşumuzda, Satın Alma Müdürü
Semih Kayalı Danışmanlığa, Satın Alma Müdürlüğü'ne Çiğdem Kurtonur atanmışlardır.
TARİH : 28/12/2001
ECILC
Kuruluşumuzun Petrol/İş Sendikası ile imzaladığı 01.01.2001/31.12.2002 çalışma dönemini
kapsayan toplu iş sözleşmesinin “ikinci yıl zammı” başlıklı 42. Maddesinin B bendinde yer
alan 2002 yılı için ücretlerin DİE’nin 2001 yılı “Türkiye Geneli Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları
Artış Oranı”na 1 puan eklenerek bulunacak oran kadar artırılması hükmü taraflar arasında
yapılan görüşmeler sonucunda değiştirilmiştir. Varılan anlaşmaya göre ücretler 2002
yılında %51 oranında artırılacaktır.
TARİH : 14/01/2002
ECILC
EİS’in 14.01.2002 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının
100 trilyon TL’ye yükseltilmesine ve bu nedenle ana sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesi
için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına karar
verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte
yayınlanmaktadır.
TARİH : 31/01/2002
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank A.Ş. Merkez Şubesi aracılığı
ile kullandığı EUR 1.000.000 tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.
Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 18/02/2002
ECILC
ISGYO
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile müşterek bir gayrimenkul projesi geliştirmek üzere
24 Ocak 2001 tarihinde alınan Levent’teki arsa üzerinde mevcut inşaatı ruhsatı gereği kazı ve
iksa çalışmalarına devam edilmektedir. Değişen ekonomik koşullar ve trendlere bağlı olarak
projenin revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur ve bu ihtiyaç çerçevesinde mevcut projenin
tadilatı ve proje koordinasyonu konusunda design grubu Ove Arup&Partners Int. Ltd.’den ve
mimari tasarım konusunda ise The Jerde Partnership Int.’den hizmet alınmaktadır. Nihai
projenin ortaya çıkmasıyla birlikte, proje hakkında daha detaylı bilgi Başkanlığınıza
bildirilecektir.
TARİH : 18/02/2002
ISGYO
ECILC
EİS ile müşterek bir gayrimenkul projesi geliştirmek üzere 24 Ocak 2001 tarihinde alınan
Levent’teki arsa üzerinde mevcut inşaat ruhsatı gereği kazı ve iksa çalışmalarına devam
edilmektedir. Değişen ekonomik koşullar ve trendlere bağlı olarak projenin revize edilmesi
ihtiyacı doğmuştur ve bu ihtiyaç çerçevesinde mevcut projenin tadilatı ve proje koordinasyonu
konusunda design grubu Ove Arup&Partners Int. Ltd.’den ve mimari tasarım konusunda ise
The Jerde Partnership Int.’den hizmet alınmaktadır. Nihai projenin ortaya çıkmasıyla birlikte,
proje hakkında daha detaylı bilgi Borsanız aracılığıyla yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
TARİH : 08/03/2002
ECILC
EİS’in 08.03.2002 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ana sözleşmenin 4 ve 28.
maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan
izin alınmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve
yeni şeklini de içeren Yönetim Kurulu kararı ekte yayınlanmaktadır.
TARİH : 19/03/2002
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince
kuruluşumuzun bağımsız dış denetimini yapan Bağımsız Dış Denetim Şirketi, "Başaran Nas
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin sözleşmesinin sona ermesi
nedeniyle, adı geçen şirketle 2002 yılı hesap döneminden başlayacak 2 yıllık yeni sözleşme
yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 20/03/2002
ECILC
EİS’in olağan gündem maddelerinin yanı sıra kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL’ye
yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 7. maddesi ile 4 ve 28. maddelerinin tadilini
konusunun da görüşüleceği 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 26.04.2002 Cuma
günü saat 11:30’da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Cad. Taksim, İstanbul adresinde
yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte
yayınlanmaktadır.
TARİH : 01/04/2002
ECILC
İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile
kullandığı 500.000,-$ tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz
TARİH : 04/04/2002
ECILC
EİS’in ana sözleşmesinin 4, 7 ve 28. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun istediği
değişiklikler doğrultusunda düzenlenerek Kurul onayından geçtiği bildirilmiştir. Ana
sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan yeni
şekilleri ekte yayınlanmaktadır.
TARİH : 05/04/2002
ECILC
EİS’in ana sözleşmesinin 4, 7 ve 28. maddelerinin tadilinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
onayından sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ca da onaylandığı bildirilmiştir.
TARİH : 26/04/2002
ECILC
EİS’in 26.04.2002 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye
tavanının 100 trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 7. maddesi ile 4 ve
28. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin verdiği
şekilde tadil edilmesine karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine F. Bülent Eczacıbaşı, R.
Faruk Eczacıbaşı, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Osman Erdal Karamercan ve Sedat Birol’un
seçildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nca onaylanmış yeni şekilleri 04.04.2002 tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır.
TARİH : 09/05/2002
ECILC
EİS’in kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin ana sözleşmenin 7.
maddesi ile 4 ve 28. maddelerinin tadiline ilişkin olarak Olağan Genel Kurul’da alınan
kararların 30.04.2002 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.
TARİH : 31/05/2002
ECILC
çalışmalarının yapılması nedeniyle 1 Temmuz (dahil) - 28 Temmuz (dahil) 2002 tarihleri
işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satış programları
toplu izin uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.
TARİH : 17/06/2002
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda; iştiraklerimizden Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 17.04.2002 tarihinde yaptıkları Olağan Genel Kurul
Toplantısında mevcut sermayesinin 340.000.000.000,-TL'ndan 19.720.000.000.000,-TL'na
çıkarılmasına, artırılan 19.380.000.000.000,-TL sermayenin 2.721.009.500.136,-TL'nın Sabit
Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi sonucu oluşan Fondan ve 1.479.328.981.274,- TL'nın
Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına, artırılan
sermayenin bakiyesi olan 15.179.661.518.590,-TL'nın ise ortaklar tarafından tamamen ve
nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile; artırılan 19.380.000.000.000,-TL sermayeye
her bir hisse 1.000,-TL kıymetinde olmak üzere 9.689.240.076.000 adet hisse almayı ve bu
tutarın 1.360.398.054.484,-TL'nın Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Fonundan,
739.606.483.537,-TL'nın Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına ve nakdi sermaye
taahhüdümüzü teşkil eden 7.589.235.537.979,-TL'nın tamamının talep edildiği tarihten
itibaren üç gün içinde nakden ve def'aten ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 19/07/2002
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca alınan karar aşağıdadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda, iştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin değerinin tespitine ilişkin olarak PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri
Limited Şirketi’ne yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen 27 Mart 2002 tarihli rapor
incelenmiş ve kuruluşun İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemine göre belirlenen değerinin
94.000.000 USD olduğu görülmüş, 1.000,-TL nominal değerdeki bir adet İpek Kağıt Sanayi
ve Ticaret A.Ş. hissesi değerinin 0.2089 USD olduğu anlaşılmıştır. Buna göre,
1) Kuruluşumuzun sahip olduğu her biri 1.000,-TL nominal değerdeki 108.194.850 adet
İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesinden 30.000.000 adedinin 6.267.000 USD
bedelle Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye peşin bedelle satılmasına ve satış bedelinin Türk
Lirasına çevrilmesinde bu karar tarihindeki T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları döviz
alış fiyatının esas alınmasına,
2) Satıştan elde edilecek karın sermayeye eklenip eklenmemesi konusunda ise daha sonra
karar alınmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Söz konusu kararda adı geçen hisselerin satılan kısmının kayıtlı değeri 30.000.000.000,-TL
olup satış bedeli 10.324.669.422.000,-TL ve satıştan sağlanan kar da 10.294.669.422.000,TL olmaktadır.
TARİH : 23/07/2002
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin Akbank T.A.Ş. İstanbul/Galata şubesi
aracılığı ile kullandığı 5.000.000,-$ ve Credit Lyonnais Türkiye Merkez şubesi aracılığı ile
kullandığı 1.900.000,-$ tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz
TARİH : 29/07/2002
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin, ING Bank Türkiye Merkez şubesi
aracılığı ile kullandığı 5.000.000 $ tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH : 30/07/2002
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin, Oyak Bank Levent Plazalar şubesi
aracılığı ile kullandığı 5.000.000 EURO, Oyak Anker Bank GmbH Almanya aracılığı ile
kullandığı 5.000.000 EURO ve HSBC Bank Genel Müdürlük Kurumsal aracılığı ile kullandığı
1.800.000 $ tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu
krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 21/08/2002
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulunda; Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakıfı'na yıl sonuna kadar
224.703.750.000,-TL tutarında bağış yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 09/09/2002
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulunda; 19.07.2002 tarihli kararımız uyarınca iştiraklerimizden
İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Eczacıbaşı Holding'e satışı yapılan; 1. tertip A grubu
nama yazılı 11.856.300 adet hisse senediyle, 23.01.1991 tarihinde gerçekleşen sermaye
artırımından edinilen 12.187.000 adet ve 20.12.1994 tarihinde gerçekleşen sermaye
artırımından edinilen 84.151.550 adet hissenin 5.956.700 adedinden oluşan toplam
30.000.000 adet hisse satış işleminden kuruluşumuzun sağladığı 10.294.669.422.000 TL
tutarındaki karın Maliyet Artış Fonu'na aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 08/10/2002
ECILC
ISGYO
İstanbul, Levent, Büyükdere Cad., No:185 adresinde yapımı planlanan İstanbul Kanyon
Projesinin kaba inşaat işlerinin, ihaleye iştirak eden firmalardan kaba inşaat için en uygun
teklifi veren Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.'ne yaptırılmasına, teklif birim fiyatları esasına göre ihale
edilen işin 35,5 trilyon TL ihale bedelinin yarısının inşaat süresince ödenecek hak edişlerle
Şirketimizce karşılanmasına, diğer yarısının ise İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
tarafından ödenmesine ve yüklenici Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ile düzenlenecek inşaat
sözleşmesinin imzalanması konusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. Planlama ve Finansman
koordinatörü Hasan Toker Alban ve Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Namık
Kemal İzler'in yetkili kılınmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.
TARİH : 23/10/2002
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu’nda; KKTC’nde kurulacak olan 54.000.000.000,-TL
sermayeli,
1) Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.’ın, her biri 1.000.000,-TL değerindeki 27.000 adet hissesini
almak ve/veya almayı taahhüt etmek suretiyle bu Şirkete hissedar olunmasına ve
kurulmakta olan Şirketin bu ismi kullanmasına muvafakat edilmesine,
2) Kurulmakta olan Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.’in Ana Sözleşme ve Tüzüğünü Şirketimiz
adına imzalamaya, ana sözleşmede Şirketimiz adına 27.000 adet hisseyi veya herhangi
sınıf ve miktardaki hisseyi taahhüt etmeye ve Şirketimiz adına almaya ve hasılı hisse
taahhüt edilmesi ve alımıyla Şirketin teşekkülü ve kurulması ile ilgili her türlü belge ve
evrakı imzalamaya, özetle Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.’in kurulması ile ilgili olarak,
Şirketimizce yapılması gereken işleri Şirketimiz adına yapmaya ve imzalaması gereken
evrakları Şirketimiz adına imzalamaya yetkili olmak üzere 099570 no’lu kimlik kartı hamili
Hüseyin Celal’in tek başına yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 24/10/2002
ECILC
Yönetim Kurulumuzun 24.10.2002 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıdadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulu’nda, Finsan Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Dasa Dağıtım
ve Satış A.Ş. ile birleşmesi sonucu bu şirketlerdeki kendi hisselerine sahip olan
iştiraklerimizden Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin 23 Ekim 2002 tarihinde yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı’nda bu hisselerin yok edilerek aynı miktarda nakit sermaye
artırılmasına karar verilmiş olup, bu durum mevcut hisse adedimizi ve adı geçen şirketin
sermayesi içindeki iştirak yüzdemizi değiştirmediğinden yeni bir kaynak ayrılmamasına ve
sermaye artırımına katılınmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 30/10/2002
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda,
İştiraklerimizden Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının
10.10.2002 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayenin
19.720.000.000.000 TL'dan 23.630.000.000.000 TL'ya çıkarılmasına ve artırılan
3.910.000.000.000 TL sermayenin ortaklarca nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile;
artırılan 3.910.000.000.000 TL sermayeden her bir hisse 1.000 TL kıymetinde olmak üzere
1.954.846.682 adet hisse almaya ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden
1.954.846.682.000 TL'nın 15.11.2002 tarihine kadar nakden ve def'aten ödenmesine oybirliği
TARİH : 19/12/2002
ECILC
39.000.000.000,-TL sermayeli Eczacıbaşı-Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de
sahip olduğumuz % 49.7 oranındaki payımızın (nominal değeri ve defter değeri
19.383.000.000,-TL) adı geçen şirketin % 50 payına sahip Avon International Operations
Inc.’e satılması konusunda görüşmelere başlanmıştır.
TARİH : 27/12/2002
ECILC
Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında 01.01.2003-31.12.2004 çalışma dönemini
kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri dün (26.12.2002 günü akşamı) yapılan
toplantıda anlaşma ile sonuçlanmıştır.
Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre ücretlerin
2003 yılı için, DİE'nin 1994=100 Temel Yılı 2002 yılı "Türkiye Geneli Kentsel Yerler Tüketici
Fiyatları Artış Oranı"na 3 puan eklenerek bulunacak miktar kadar, 2004 yılı için, aynı
endeksin 2003 yılı Tüketici Fiyatları Artış Oranına 1 puan eklenerek bulunacak miktar kadar
arttırılmasına karar verilmiştir. Sosyal Haklarda birinci yıl %31 civarında, ikinci yıl ise ücret
artış oranı kadar artış yapılacaktır.
TARİH : 09/01/2003
ECILC
EİS’in 09.01.2003 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmış sermayenin
3.559.179.587 TL emisyon priminden, 10.787.833.529.166 TL maliyet artış fonundan,
4.416.524.857.818 TL iştirakler yeniden değerleme değer artış fonundan, 9.097.253.135.084
TL maddi duran varlıkların yeniden değerleme değer atış fonundan ve 59.629.298.345 TL
iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan karşılanmak üzere 24.364.800 milyon TL (%200)
bedelsiz artırılarak 12.182.400 milyon TL’den 36.547.200 milyon TL’ye yükseltilmesine karar
verildiği bildirilmiştir.
TARİH : 09/01/2003
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, 2003 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'na
294.852.500.000,-TL bağış yapılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
TARİH : 09/01/2003
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Credit Agricole Indosuez Türk Bank
A.Ş. İstanbul şubesi aracılığı ile kullandığı 1.650.000 Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz
tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 22/01/2003
ECILC
İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank A.Ş. İstanbul Merkez
şubesi aracılığı ile kullandığı 1.650.000 Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından
TARİH : 29/01/2003
ECILC
Kuruluşumuzda; geliştirme müdürlüğüne Yıldız Özalp atanmışlardır.
TARİH : 25/02/2003
ECILC
İlgi: 25.02.2003 tarih, 4/GİD-212/HY/3214 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde yer alan "Eczacıbaşı İlaç'tan Stratejik Buluş" başlıklı yazıda sözü edilen
alendronat isimli hammaddenin üretim prosesinde yeni bir yöntem bulan kuruluş bağlı
ortaklığımız olan EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi A.Ş.'dir.
EÖS alendronat hammaddesini patent sahibi firmanın üretim prosesinden farklı bir yöntemle
üretmeyi başararak bulduğu üretim prosesi için patent almak üzere başvuruda bulunmuştur.
Söz konusu hammadde kuruluşumuzun üretmeyi planladığı Osalen adlı ilaçta kullanılacaktır.
Yukarıda yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere haberde geçen hammadde üretimi
kuruluşumuzca yapılmamaktadır.
TARİH:03/03/2003
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'na 12.000.000.000,TL nakit, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin olağandışı durumlarda zor durumda olan
vatandaşlarımıza karşılıksız ilaç, eczacılık hizmeti sunabilmek için başlattığı Gezici Eczane
(Tır Eczane) projesine 3.000.000.000,-TL tutarında nakit veya ilaç bağışı yapılmasına
TARİH : 06/03/2003
ECILC
Kuruluşumuzda üretim hizmetleri müdürlüğü bünyesinde; yeni organizasyonel yapılanma
hedefiyle uyumlu olarak 12 Mart 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; üretim
hizmetleri müdürlüğü kadrosu üretim hizmetleri yöneticiliğine dönüştürülmektedir.
Üretim hizmetleri müdürlüğü görevini yürüten Servet Özdener genel müdür yardımcısı
danışmanlığına, üretim planlama ve stok kontrol şefi Metin Anar üretim hizmetleri yöneticiliği
görevine atanmışlardır.
TARİH : 10/03/2003
ECILC
EİS’in 10.03.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 2002 yılı mali sonuçlarına göre
oluşan dönem karının geçmiş yıl zararına mahsup edilmesinin Genel Kurula teklifine karar
TARİH : 13/03/2003
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;
- 39.000.000.000 TL sermayeli Eczacıbaşı-Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de
sahip olduğumuz %49.7 oranındaki 19.383.000.000 TL değerindeki hissemizin, mali
yükümlülükler konusunda mutabakata varılması ve yetkili mercilerden gerekli izinlerin
alınması kayıt ve şartıyla Avon Holdings Vagyonkezelö Kft.’ye 17.892.000 Amerikan Dolarına
satılmasına,
- Satıştan Doğan karın sermayeye eklenmesine,
Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Satış bedeli 13.03.2003 tarihli TC Merkez Bankası Amerikan Doları döviz alış kuruna göre
28.705.173.336.000 TL olup, satıştan sağlanacak kar 28.685.790.336.000 TL’dir.
TARİH:14/03/2003
ECILC
EİS’in 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 22.04.2003 Salı günü saat 11:30’da Hyatt
Regency Oteli, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.
TARİH : 27/03/2003
ECILC
01.01.2002-31.12.2002 dönemi faaliyetlerimizin SPK mevzuatı uyarınca denetimini yapan
Pricewaterhouse Coopers firması’nın düzenlediği denetim raporunun görüş sayfasının 2.nci
maddesinde “Görüşümüze göre” yerine “Görünüşe göre” yazılmıştır. Söz konusu görüş
sayfasının adı geçen firma tarafından düzeltilmiş hali ekte gönderilmektedir. Söz konusu
görüş sayfasının düzeltilmiş şekli ekte yayınlanmaktadır.
TARİH : 28/03/2003
ECILC
Kuruluşumuzun 12.182.400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 09.01.2003 tarihli
Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar gereğince %200 bedelsiz olarak
36.547.200.000.000 TL’ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün
itibariyle izin başvurusu yapılmıştır.
TARİH : 04/04/2003
ECILC
Maliye Bakanlığı hesap uzmanı tarafından kuruluşumuzda yapılan incelemede, kullandığımız
kredilerin ödeme vadesi gelmemiş faizleri için yıl sonunda hesaplama yapılarak gider
kaydedilen tutarların gider yazılamayacağı iddiası ile adımıza salınan 51.596 Milyon TL
tutarındaki vergi ve fon farkına yaptığımız itiraz İstanbul 3 nolu Vergi Mahkemesinde lehimize
sonuçlanmış olup, Maliye Bakanlığı Danıştay'a itirazda bulunmuştur. Bu aşamada çıkan 4792
sayılı Vergi Barışı Kanunu nedeniyle Kuruluşumuzca uyuşmazlığın sürdürülmemesi kararı
alınarak, davadan vazgeçtiğimiz ve yasadan yararlanmak istediğimiz konusundaki dilekçemiz
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine verilmiştir. Vergi dairesince yapılan hesaplamaya göre
ödeyeceğimiz tutar 16.514 Milyon TL'dir. Söz konusu ödeme tutarı 2003 yılında kanunen
kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.”
TARİH : 07/04/2003
ECILC
06.04.2003 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin 13. sayfasında "Eczacıbaşı İlaç Maliye ile barıştı"
başlıklı haberde kuruluşumuzun Vergi Barışı Yasası'ndan yararlanmak üzere başvurduğu ve
davadan vazgeçtiği vergi ve fon tutarı olarak verilen 51 trilyon 596 milyar TL rakamı,
04.04.2003 tarihinde 473/474 sayı yazılarımız ile SPK ve İMKB'na yapılan açıklamalarımızda
belirtildiği üzere 51 milyar 596 milyon TL olup, başvuru sonrasında ödeyeceğimiz tutar da 16
trilyon 514 milyar TL olmayıp 16 milyar 514 milyon TL'dır.
TARİH: 09/04/2003
ECILC
İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin HSBC Bank A.Ş. İstanbul Kurumsal
şubesi aracılığı ile kullandığı 500.000 ABD Doları tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından
TARİH : 14/04/2003
ECILC
EİS’in 14.04.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, çıkarılmış sermayenin 12.182.400
milyon TL’den 36.547.200 milyon TL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; emisyon
primi, maliyet artış fonu, iştirakler yeniden değer artış fonu, maddi duran varlıkların yeniden
değer artış fonu ve iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan ilave edilen 24.364.800 milyon
TL’nin 14.04.2003 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek;
-
Artırılan 24.364.800 milyon TL’lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 11. tertip hamiline
yazılı hisse senetlerinin pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının,
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli belgenin alınmasına takiben 10 gün içinde şirketin
çıkarılmış sermayesinin 36.547.200 milyon TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için
gerekli işlemlerin yapılmasına,
karar verildiği bildirilmiştir.
TARİH : 14/04/2003
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin ING Bank A.Ş. aracılığı ile kullandığı
1.000.000 ABD Doları tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz
TARİH : 22/04/2003
ECILC
EİS’in 22.04.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2002 yılı mali
sonuçlarına göre oluşan dönem karının geçmiş yıl zararına mahsup edilmesine karar
verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine F. Bülent Eczacıbaşı, R. Faruk Eczacıbaşı, Oktay
Tulpar, Saffet Özbay, Osman Erdal Karamercan ve Sedat Birol’un seçildiği bildirilmiştir.
TARİH : 06/05/2003
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulunda;
Şirketimizin 22.04.2003 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oluşan yeni
yönetim kurulunda görev taksimi yapılarak,
yönetim kurulu başkanlığına F.Bülent Eczacıbaşı'nın, başkan vekilliğine ise R.Faruk
Eczacıbaşı'nın,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
hakkında tebliğine Seri: X, No: 19 tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında
Şirketimiz nezdinde denetimden sorumlu komite kurulmasına, komite üyeliklerine yönetim
kurulu üyemiz Oktay Tulpar ve yönetim kurulu üyemiz Saffet Özbay'ın seçilmelerine oybirliği
TARİH : 08/05/2003
ECILC
İlgi yazımızda açıklanan 10.000,-TL nominal değerli 1.938.300 adet, toplam 19.383.000.000,TL tutarındaki Eczacıbaşı Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Avon
Holdings Vagyonkezelö Kft.'ye 17.892.000 Amerikan Doları karşılığında satış işlemleri
tamamlanmış olup, satış bedeli banka hesabımıza gelmiştir.
Söz konusu hisselerin kayıtlı değeri 19.383.000.000,-TL, 07.05.2003 tarihli T.C. Merkez
Bankası Amerikan Doları döviz alış kuruna göre satış bedeli 27.337.079.448.000,-TL olup,
satıştan sağlanan kar 27.317.696.448.000,-TL'dır.
Yönetim kurulumuz, 13.03.2003 tarihinde yaptığı toplantıda satıştan elde edilen karın
tamamının sermayeye ilave edilmesini kararlaştırmıştır.
TARİH : 12/05/2003
ECILC
Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin 12.182.400 milyon TL’den 36.547.200 milyon TL’ye
çıkarılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz müracaat
neticelenmiş ve 09.05.2003 tarih, OFD/799 sayı ile kurulca “Sermaye Artırımının
Tamamlanmasına İlişkin Belge” verilmiştir.
TARİH : 14/05/2003
ECILC
EİS’in çıkarılmış sermayesinin 24.364.800 milyon TL (%200) bedelsiz artırılarak 12.182.400
milyon TL’den 36.547.200 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 8 nolu yeni
pay alma kuponu karşılığında 23.05.2003-23.07.2003 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde,
bu tarihten sonra şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir.
Başvuru Yerleri:
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş’nin Merkezi ile Ankara ve İzmir Şubeleri
TARİH : 28/05/2003
ECILC
EİS’in çıkarılmış sermayesinin 12.182.400 milyon TL’den 36.547.200 milyon TL’ye
çıkarılmasına ilişkin 09.05.2003 tarih ve 799 sayılı “Sermaye Artırımının Tamamlanmasına
İlişkin Belge”nin 14.05.2003 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.
TARİH : 29/05/2003
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank Türkiye Merkez Şubesi
aracılığı ile kullandığı 3.000.000 EURO tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH : 30/05/2003
ECILC
Kuruluşumuzda genel müdür yardımcılığı sayısı ikiye çıkarılarak Erol Dönmez 01.06.2003
tarihinden itibaren bu göreve atanmıştır.
TARİH : 02/06/2003
ECILC
Kuruluşumuz, merkezi Amerika’da bulunan IVAX Pharmaceuticals’a bağlı Pharmaceuticals
s.r.o ile jenerik ürün geliştirme, ruhsatlandırma, pazarlama, satış ve dağıtım konularını içeren
bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma ile Lüleburgaz tesislerimizde üretilecek 21 ilacın ilk
aşamada Orta ve Doğu Avrupa’daki 15 ülkede pazara sunulması ve Batı Avrupa ile BDT
ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir.
TARİH : 04/06/2003
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret AŞ.'nin Citibank Türkiye Merkez Şubesi
aracılığı ile kullandığı 3.000.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.”
TARİH : 05/06/2003
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank Türkiye Merkez Şubesi
aracılığı ile kullandığı 3.000.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH : 10/06/2003
ECILC
çalışmalarının yapılması nedeniyle 7 Temmuz (dahil) - 2 Ağustos (dahil) 2003 tarihleri
toplu izin uygulamasına izin verecek şekilde yapılacaktır.
TARİH : 04/07/2003
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz,
- Şirketimizin üretim faaliyetleri ile mali yatırım ve diğer faaliyetlerinin her birinin kendi içinde
verimliliklerinin azami seviyeye çıkarılması, mali yapılarının ve karar mekanizmalarının en
etkin ve güçlü hale getirilmesi amacıyla, faaliyetlerin ayrı yapılar içinde yürütülmesine,
- Bu amacı sağlamak üzere yeniden yapılandırılma konusunda çalışmalara başlanmasına,
TARİH : 07/07/2003
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulunda;
İştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 27.06.2003 tarihinde
yaptıkları olağanüstü genel kurul toplantısında mevcut sermayesinin 450.000.000.000,TL’ndan 105.750.000.000.000,-TL’na çıkarılması nedeniyle artırılan 105.300.000.000.000,-TL
sermayenin, 104.675.606.632.776,-TL’lık kısmı Sabit Kıymetlerin Değerlenmesi Fonundan,
624.393.367.224,-TL’lık kısmı da 1999 yılı dağıtılmayan karlardan oluşan olağanüstü
ihtiyatlardan karşılanması suretiyle hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesi
Artırılan
105.300.000.000.000,-TL’ndan
payımıza
düşen
18.297.594.900.000,-TL’lık kısmın 18.189.096.354.020,-TL’lık kısmı Sabit Kıymetlerin
Yeniden Değerlenmesi Fonundan, 108.498.545.980,-TL’lık kısmı 1999 yılı dağıtılmayan
kardan oluşan olağanüstü ihtiyatlardan karşılanacağından sermaye artırımından payımıza
düşen kısma katılınmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 09/07/2003
ECILC
Kuruluşumuzda Bilgi Sistemleri Yöneticiliği'ne Erol Nalçacı atanmışlardır.
TARİH : 25/07/2003
ECILC
İlgi: 04.07.2003 tarih, 1022 sayılı yazımızla yapılan özel durum açıklaması.
Yönetim kurulumuzun 04.07.2003 tarihli Kuruluşumuzun üretim faaliyetleri ile mali yatırım ve
diğer faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması konusunda çalışma yapılması kararı
çerçevesinde çalışmalar yürütülmekte olup, oluşturulacak modelin belirlenmesinde
yararlanmak üzere Lüleburgaz tesislerimizin ve piyasada satışı yapılan ürünlerimizin
ruhsatlarının değer tespiti için Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bugün itibariyle
başvuruda bulunulmuştur.
TARİH : 04/08/2003
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin HSBC Bank Türkiye Merkez Şubesi
aracılığı ile kullandığı 5.000.000,-EUR ve ABN-Amro Bank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı
ile kullandığı 1.800.000,-USD tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.
Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARÝH:14/08/2003
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuzca;
Şirketimizin Ukrayna'daki dışsatım faaliyetlerini geliştirmek amacı ile Kiev'de temsilcilik ofisi
açılmasına, temsilcilik ofisinde istihdam edilmek üzere gerekli personelin alınmasına, karar
verilmiştir.
TARİH : 22/08/2003
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda, iştiraklerimizden, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 20.08.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısında mevcut sermayesinin 23.630.000.000.000 TL'ndan, 30.319.300.000.000
TL'na çıkarılmasına, artırılan 6.689.300.000.000 TL sermayenin 3.799.700.000.000 TL'sının
Yeniden Değerleme Fonundan karşılanmasına ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına,
artırılan sermayenin bakiyesi olan 2.889.600.000.000 TL'nın ise ortaklar tarafından tamamen
ve nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile artırılan 6.689.300.000.000 TL sermayeden
her bir hisse 1.000 TL kıymetinde olmak üzere 3.344.385.574 adet hisse alınmasına ve bu
tutarın 1.899.698.880.315 TL'sının Yeniden Değerleme Fonundan karşılanmasına nakdi
sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 1.444.686.693.685 TL'nın ise tamamının talep edildiği
tarihten itibaren üç gün içinde nakden ve defaten ödenmesine,
RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 20.08.2003 tarihinde
yaptıkları olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 6.600.000.000.000
TL'ndan 13.200.000.000.000 TL'na çıkarılmasına, artırılan 6.600.000.000.000 TL sermayenin
ortaklar tarafından tamamen ve nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile, artırılan
6.600.000.000.000 sermayeden her bir hisse 1.000.000 TL kıymetinde olmak üzere 32 adet
hisse alınmasına ve bu tutarın tamamının talep edildiği tarihten itibaren üç gün içinde nakden
ve defaten ödenmesine karar verilmiştir.
TARİH : 26/09/2003
ECILC
Bazı internet sitelerinde ve yayın organlarında Kuruluşumuza yabancı ortak alınacağı
yönünde haberler yer aldığı görülmüştür. Kuruluşumuzca şu ana kadar herhangi bir yabancı
kuruluş ile ortaklık veya hisse satışı konusunda görüşme yapılmamıştır.
TARİH : 01/10/2003
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Ekonomi Bankası Gayrettepe
Şubesi aracılığı ile kullandığı 8.000.000 EUR tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından
TARİH : 06/10/2003
ECILC
İlgi: 25.07.2003 tarih ve 1149 no’lu yazımız.
İlgi yazımızla açıklandığı üzere Kuruluşumuzun Lüleburgaz tesislerinin (gayrimenkul, makine
ve teçhizat) ve ruhsatlarının değer tespiti için Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesine
2003/89 D.İş dosya no ile yapılan başvurumuz nedeniyle mahkemece belirlenen bilirkişi
heyeti yaptığı çalışmalar sonucunda mahkemeye tevdi ettiği raporda
- Lüleburgaz’da bulunan fabrika binası ile lojmanların ayni sermaye değerini
41.349.304.250.000 TL
- Fabrikada bulunan makine ve teçhizatın ayni sermaye değerini
80.336.554.800.000 TL
- Ruhsatların ayni sermaye değerini
20.555.000.000.000 TL
TARİH : 08/10/2003
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, şirketin 100 trilyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının
200 trilyon TL’ya yükseltilmesine ve bu nedenle ana sözleşmemizin 7. maddesinin
değiştirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
alınmasına karar verildi.
TARİH : 08/10/2003
ECILC
Kuruluşumuzun 100 trilyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL’ya
yükseltilmesine ilişkin başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu’na 09.10.2003 tarihinde
teslim edilmek üzere yola çıkarılmıştır.
TARİH : 08/10/2003
ECILC
Yönetim kurulumuzun; 04.07.2003 tarihli toplantısında, üretim faaliyetlerimiz ile mali yatırım
ve diğer faaliyetlerimizin yeniden yapılandırılması konusunda çalışma yapılması
kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede sürdürülen çalışmaların ve oluşturulan alternatif projelerin
değerlendirilmesi sonucunda;
1) Lüleburgaz fabrikamıza ait bina ile makina ve tesislerimizin yine şirketimize ait ayrı bir
hukuki yapıya KVK'nun Geçici 28. maddesi çerçevesinde ayni sermaye olarak konulması
uygun bulunmuş olup,
2) Bu amaçla 122.000.000.000.000 TL sermayeli ve Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına,
3) Bu şirkete 121.996.000.000.000 TL sermaye tutarı ile ve %99,99672 oranında iştirak
edilmesine,
4) Sermaye iştirak tutarının 310.141.000.000 TL kısmının nakden, 121.685.859.000.000
TL'lık kısmının ise, Lüleburgaz Asliye Hukuk Hakimliğince ayni sermaye değer tespiti yapılan
Lüleburgaz fabrika binası ve lojmanları ile burada bulunan makina ve tesislerin, tespit edilen
değerleriyle ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 28. maddesi hükümleri uyarınca bu
şirkete ayni sermaye olarak konmasıyla aynen karşılanması,
5) Ayni sermaye koyma işlemi nedeniyle oluşacak değer artışının KVK'nun Geçici 28.
maddesi hükümleri kapsamında hesaplanarak doğacak olan kazancın tamamının yine aynı
madde hükümleri uyarınca kuruluşumuz sermayesine ilave edilerek ortaklarımıza bedelsiz
hisse senedi verilmesine,
6) Bu işlemlerin gerçekleştirilerek sonuçlandırılması için gerekli onay ve izinlerin alınması
amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, karar verilmiştir.
TARİH : 09/10/2003
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu Girişim Pazarlama A.Ş. hissedarlarının 07.10.2003 tarihinde
yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut sermayesinin 1.200.000.000.000,TL’ndan
2.900.000.000.000,-TL’na
çıkarılmasına,
artırılan
1.700.000.000.000,-TL
sermayenin 1.606.185.166.215,-TL’sının 3094 sayılı Kanun gereğince, sabit kıymetlerin
yeniden değerlenmesi sonucu oluşan fondan, 1.969.036.394,-TL’sı iştiraklerin yeniden
değerleme artışlarından, 54.965.184.000,-TL’sının iştirak hisseleri satış kazancı fonundan
karşılanmasına ve ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına artırılan
sermayenin bakiyesi olan 36.880.613.391,-TL’nın da hissedarlar tarafından 29.12.2003
gününe kadar nakden ve defaten ödenmesine karar verilmesi nedeni ile, artırılan
1.700.000.000.000,-TL sermayeye 818.210.000 adet toplam 818.210.000.000,-TL’sı ile
iştirak etmeyi, bu tutarın 773.056.920.499,-TL’nın sabit kıymet yeniden değerleme fonundan,
947.697.216,-TL’nın iştiraklerin yeniden değerleme artış fonundan ve 26.454.743.059,TL’sının iştirak hisseleri satış kazancı fonundan karşılanması ve nakdi sermaye
taahhüdümüzü teşkil eden 17.750.639.226,-TL’nın ise 29.12.2003 tarihinde nakden ve
defaten ödenmesine karar verilmiştir.
TARİH : 24/10/2003
ECILC
Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Genel Müdürü Sedat
Birol’un 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere İlaç Grubu Koordinatörü olarak atanması
nedeniyle, Genel Müdürlük görevine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür
Yardımcısı Erol Dönmez’in atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 18/11/2003
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz;
- EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003
tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin
1.008.000.000.000.-TL'dan 9.044.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni
ile, artırılan 8.036.000.000.000-TL sermayeden her bir hisse 1.000.-TL kıymetinde olmak
üzere 8.020.055.555 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan
8.020.055.555.000.-TL'nın 8.019.814.402.225.-TL'sının maddi duran varlıkların yeniden
değerleme fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden
241.152.775.-TL'sının 15.12.2003 tarihine kadar nakden ödenmesine,
- EBM Eczacıbaşı Banyo ve Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının
11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin
6.980.000.000.000.- TL.’dan 9.576.000.000.000.- TL.’ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni
ile, artırılan 2.596.000.000.000.- TL. sermayeden her bir hisse 1000.- TL. kıymetinde olmak
üzere 31.613 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan
31.613.000.- TL.’nın 31.608.334.- TL.’nın yeniden değerleme fonundan karşılanmasına ve
nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 4.666.- TL.’nın ise 26.11.2003 tarihine kadar
nakden ödenmesine,
- Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 450.517.000.000.- TL.’dan
760.500.000.000.- TL.’ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 309.983.000.000.TL. sermayeden her bir hisse 1000.- TL. kıymetinde olmak üzere 81.718.206 adet hisse
alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 81.718.206.000.- TL.’nın
11.568.889.434.- TL.’sının maddi duran varlıkların yeniden değerleme fonundan,
70.123.338.298.- TL.’nın emisyon prim fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye
taahhüdümüzü teşkil eden 25.978.268.- TL.’nın tamamının 28.11.2003 tarihine kadar nakden
ödenmesine,
- Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü
Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 24.000.000.000.-TL'dan 50.000.000.000.TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 26.000.000.000-TL sermayeden her
bir hisse 100.000.-TL kıymetinde olmak üzere 246.220 adet hisse alınmasına ve almayı
taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 24.622.000.000.- TL.’nın 3.118.972.907.- TL.’sinin
maliyet artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden
21.503.027.093.- TL.’sinin nakden ödenmesine,
- EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 1.160.000.000.000.-TL'dan
7.750.000.000.000.-TL'ya
çıkarılmasına
karar
verilmesi
nedeni
ile,
artırılan
6.590.000.000.000-TL sermayeden her bir hisse 100.000.-TL kıymetinde olmak üzere
65.847.280 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan
6.584.728.000.000 TL.’nın 6.534.387.682.917- TL.’sinin yeniden değerleme artış fonundan,
6.420.617.897- TL.’sinin iştiraklerde yeniden değer artış fonundan karşılanmasına ve nakdi
sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 43.919.699.186.- TL.’nin üç ay içerisinde nakden
ödenmesine,
- EBİ Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 13.11.2003 tarihinde
yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 1.000.000.000.000.TL'dan 1.135.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan
135.000.000.000-TL sermayeden her bir hisse 1000.-TL kıymetinde olmak üzere
192.100.000 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan
25.933.500.000.- TL.’nin 21.845.851.203- TL.’sinin sabit kıymetlerin yeniden değerleme
fonundan, 4.055.484.834.-TL.’sinin maliyet artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye
taahhüdümüzü teşkil eden 32.163.963.- TL.’nin bir ay içerisinde nakden ödenmesine,
- Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 13.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü
Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 51.000.000.000.-TL'dan 85.000.000.000.TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 34.000.000.000.-TL sermayeden her
bir hisse 1.000.-TL kıymetinde olmak üzere 33.828.000 adet hisse alınmasına ve almayı
taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 33.828.000.000.-TL'nın 11.101.961.175.-TL'sının
sabit kıymet yeniden değerleme fonundan, 19.022.873.313.- TL.’sının iştiraklerin yeniden
değerleme artışı fonundan, 1.844.389.293.-TL.’sının iştirakler maliyet artış fonundan
karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 1.858.776.219.-TL'sının tescil
tarihinden itibaren on beş gün içerisinde nakden ödenmesine,
karar vermiştir.
TARİH : 24/11/2003
ECILC
EİS’in 24.11.2003 tarihli yazısında, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL’den 200
trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun Kurul’ca uygun bulunduğu bildirilmiştir.
TARİH : 24/11/2003
ECILC
Yönetim Kurulu toplantısında;
- Kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 7.
Maddesinin tadili ve
- Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinin belirlediği bilirkişi heyetince tespit edilen
121.685.859 milyon TL değerindeki Lüleburgaz üretim tesislerine ait bina ile makine ve
tesisatın Şirketimizin 08.10.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kurulması kararlaştırılan
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete ayni sermaye olarak
konulması
konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 22.12.2003 Pazartesi günü
saat 10:00’da Mövenpick Oteli, Büyükdere Cad. 4. Levent, İstanbul adresinde yapılması
TARİH : 24/11/2003
ECILC
Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı, Lüleburgaz fabrikasına ait bina ile
makine ve tesislerinin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla kurulacak
şirkete ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin başvurumuz Kurulca uygun görülmüştür.
TARİH:01/12/2003
ECILC

Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinin belirlediği bilirkişi heyetince tespit edilen
tesisatın Şirketin 08.10.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kurulması
kararlaştırılan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete ayni
sermaye olarak konulması,

Kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL’ye yükseltilmesi ve buna ilişkin ana sözleşmenin
7. maddesinin tadili
konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 22.12.2003 Pazartesi günü
saat 10:00’da Mövenpick Oteli, Büyükdere Caddesi, 4. Levent, İstanbul adresinde yapılacağı
bildirilmiştir.
Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin aktifinde yer alan Lüleburgaz Üretim Tesislerinin (Fabrika Binası, Lojmanlar
ve Makine Teçhizatın) yeni kurulacak Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye
ayni sermaye koyma suretiyle bölünme işlemine ilişkin duyuru metni ekte ve Borsamız
internet sitesinin (www.imkb.gov.tr) “Duyurular” başlıklı bölümünde yayınlanmaktadır.
TARİH : 04/12/2003
ECILC
“İlgi:01.12.2003 tarih ve 1787 no.lu yazımız.
İlgi yazımızla iletilen, Lüleburgaz üretim tesislerinin kurulacak Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri
San. ve Tic. A.Ş.’ye ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin duyuru metni ekinde EİS
Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ye ait 2004-2005-2006 yılları sehven hatalı tahmini
bilançoları yer almış olup, düzeltilmiş bilançolar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.”
Söz konusu düzeltilmiş bilançolar ekte, düzeltilmiş bilançoları içeren duyuru metni de
Borsamız internet sitesinin (www.imkb.gov.tr) “Duyurular” başlıklı bölümünde tekrar
yayınlanmaktadır.
TARİH : 15/12/2003
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuzca,
Yeni kurulan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 122.000.000.000.000 TL
sermayesinin 310.141 adet hisseye tekabül eden 310.141.000.000 TL'sı EİS Eczacıbaşı İlaç
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve tamamen,
Sermayenin 121.685.859 adet hisseye tekabül eden 121.685.859.000.000 TL'sı EİS
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ayni olarak taahhüt edilerek yeni kurulan
işbu şirkete iştirak edilmesine karar verildi.
TARİH : 17/12/2003
ECILC
Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28. maddesi kapsamında, SPK' nun 21.11.2003 tarihli ve
OFD/1882 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş., 17.12.2003 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca 511325/458907 sicil
numarası ile tescil edilerek kuruluşunu tamamlamıştır. Tescil edilen ana sözleşme ile kuruluş
kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmak üzere ilana verilmiştir.
TARİH : 22/12/2003
ECILC
EİS.’in 22.12.2003 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda,


Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinin belirlediği bilirkişi heyetince tespit edilen
tesisatın Şirketin 08.10.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kurulması
kararlaştırılan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete ayni
sermaye olarak konulmasına,
Kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL’ye yükseltilmesine ve buna ilişkin ana
sözleşmenin 7. maddesinin tadiline
karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin yeni şeklini içeren
toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
TARİH : 22/12/2003
ECILC
EİS’in 22.12.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, çıkarılmış sermayenin
110.333.871.586.026 TL KVK’nun geçici 28. Maddesi uyarınca yeni kurulan Eczacıbaşı
Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye Lüleburgaz üretim tesislerinin (fabrika binası,
lojmanlar, makine-techizat) ayni sermaye olarak konulmasından doğan kazançtan,
27.317.696.448.000 TL iştirak satış kazancından, 5 trilyon TL maddi duran varlıkların yeniden
değerleme değer artış fonundan ve 3.537.231.965.974 TL iştirakler değer artış fonundan
karşılanmak üzere toplam 146.188.800 milyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 36.547.200
milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.
TARİH : 24/12/2003
ECILC
EİS’in 24.12.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, çıkarılmış sermayenin 146.188.800
milyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 36.547.200 milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye
yükseltilmesine ilişkin fonların sermaye hesabına aktarıldığının tespit edildiği ve sermaye
artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye
Piyasası Kurulu’na bildirilmesine karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru
dosyasının 25.12.2003 tarihinde teslim edilmek üzere yola çıkarıldığı bildirilmiştir.
TARİH : 29/12/2003
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuz; Eczacıbaşı Holding A.Ş. hissedarlarının 22.12.2003
tarihinde yaptıkları olağanüstü genel kurul toplantısında mevcut sermayesinin
29.755.155.000.000,-TL'dan 190.100.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına karar verilmesi
nedeni ile artırılan sermayeden her biri 1.000,-TL kıymetinde olmak üzere 59.778.224.872
adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan
59.778.224.872.000,-TL'nın 10.682.422.850.204,-TL'nın maddi duran varlıkların yeniden
değerleme artış fonundan, 42.208.503.381.568,-TL'nın iştiraklerin yeniden değerleme
fonundan, 4.381.141.010.040,-TL'nın iştirakler maliyet artış fonundan, 2.403.676.803.790,TL'nın maliyet artış fonundan, 54.932.272.636,-TL'nın iştirakler emisyon priminden,
20.491.592.030,-TL'nın iştirak hissesi satış kazancından karşılanmasına ve nakdi sermaye
taahhüdümüzü teşkil eden 27.056.961.732,-TL'nın tescil tarihinden itibaren on beş gün
içerisinde nakden ödenmesine karar vermiştir.
TARİH : 30/12/2003
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarının
760.500.000.000,-TL'dan 3.481.000.000.000,-TL'na çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile
artırılan sermayeden her biri 1.000,-TL kıymetinde olmak üzere 717.182.489 adet hisse
alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 717.182.489.000,-TL'nın
635.605.676.062,-TL'nın iştirakler yeniden değerleme artış fonundan, 81.535.133.165,-TL'nın
iştirakler maliyet artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden
41.679.773,-TL'nın 31.12.2003 tarihine kadar nakden ödenmesine karar vermiştir.
TARİH : 05/01/2004
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank İstanbul, Türkiye Merkez
Şubesi aracılığı ile kullandığı 1.000.000 $ tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH : 06/01/2004
ECILC
Yönetim Kurulumuzun 14.08.2003 tarihinde açılmasına karar verdiği Ukrayna, Kiev'deki
temsilcilik ofisi aşağıdaki adreste faaliyetlerine başlamıştır.
Ukraine, 01042, Kyiv
Chigorina Str., 18
office 230-231”
TARİH : 08/01/2004
ECILC
Kuruluşumuz çıkarılmış sermayesinin 36.547.200 milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye
çıkarılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz müracaat
30.12.2003 tarih 66/1597 sayılı Kurul kararı ile neticelenmiş olup 07.01.2004 tarih, OFD/30
sayı ile Kurulca “Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge” verilmiştir.
TARİH : 20/01/2004
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ING Bank İstanbul Merkez şubesi
aracılığı ile kullandığı 1.900.000,-USD ve HSBC Bank Genel Müdürlük Kurumsal Şubesi
aracılığı ile kullandığı 1.650.000,-EUR tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet
verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 29/01/2004
ECILC
milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan alınan 07.01.2004 tarih ve 1-1597 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına
İlişkin Belge’nin 13.01.2004 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.
TARİH : 29/01/2004
ECILC
milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilen 2004 yılı kar payı
kuponu başlangıçlı 12. tertip hisse senetlerinin 9 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında
09.02.2004-09.04.2004 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, 12.04.2004 tarihinden
itibaren ise şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse
senetleri, üzerlerinde 2003 yılı kar payı kuponları bulunmayacağından 09.02.2004 tarihinden
itibaren “Yeni” olarak ayrı bir sırada işlem görecektir.
Başvuru Yerleri:
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.’nin Merkez/İstanbul ile Ankara ve İzmir şubeleri
TARİH : 29/01/2004
ECILC
“Kurulun Seri:IV, No:27 tebliğinin 5. maddesinin 5. ve 6. fıkraları çerçevesinde eski/yeni hisse
senetlerinin fiyat oluşumu ile ilgili olarak, 2003 yılı bilanço ve kar/zarar tablolarının bağımsız
denetiminin henüz tamamlanmadığını ve bu nedenle Yönetim Kurulu’muzun Genel Kurul’a
yönelik henüz bir kar payı dağıtım teklifi kararı almadığını belirtmek isteriz. Yönetim
Kurulu’muz bu yönde bir karar aldığında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir.
TARİH : 09/02/2004
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz; enflasyona göre düzeltilmiş ya da tarihi maliyetli mali
tablolarında yer alan dönem karından az olanını esas alarak hesaplayacağı 2003 yılı
faaliyetlerinden elde edilen karlardan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:27 sayılı
“Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve
Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde ortaklara
en az %20 oranında kar payı dağıtılması doğrultusunda genel kurula öneri götürülmesine ve
bu önerinin bağımsız denetim raporunun kamuya duyurulmasını takiben kesinleştirilmesine
karar vermiştir.
TARİH : 10/02/2004
ECILC
2003 yılı Aralık dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin 10.02.2004 tarihine kadar
verilmesi gerekirken, Kuruluşumuz Maliye Bakanlığı’nın 23.01.2004 tarihli ve GVK-11/20043/Geçici Vergi Beyannamesi-2 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerine istinaden ek süre talebinde
bulunmuş olup, beyannamemiz en geç 16.02.2004 tarihi mesai bitimine kadar verilecektir.
TARİH : 20/02/2004
ECILC
Kuruluşumuzun Seri XI, No:1 sayılı tebliği uyarınca tarihi maliyet esasına göre ve Seri XI,
No:21 sayılı tebliği uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablo düzenleme
yükümlülüğü bulunmaktadır. Her iki mali tablo da eş zamanlı olarak 21.05.2004 tarihine
kadar gönderilecektir.
TARİH : 26/03/2004
ECILC
EİS’in 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 18.05.2004 Salı günü saat 11:30’da Hyatt
Regency Oteli, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.
TARİH : 26/03/2004
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun
denetimden sorumlu komitesi tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi, "Başaran
Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş." nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle,
adı geçen şirketle 2004 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması
ve konunun yapılacak olağan genel kurulunda onaya sunulmasına karar vermiştir.
TARİH : 01/04/2004
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuz; Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. hissedarlarının
3.400.000.000.000 TL'den 5.000.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile,
artırılan 1.600.000.000.000 TL sermayenin ortaklarca muvazaadan ari olarak tamamen
taahhüt edilmiş olması nedeniyle her bir hisse 1.000.000 TL kıymetinde olmak üzere 7.860,8
adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 7.860.800.000
TL'nin %25'lik kısmının ilk üç ay içerisinde, kalan kısmının ise üç yıl içerisinde Kuruluş'un
Yönetim Kurulu'nca alınacak kararı ile ödenmesine karar vermiştir.
TARİH : 08/04/2004
ECILC
aracılığı ile kullandığı 1.000.000 USD ve HSBC Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile
kullandığı 500.000 USD tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz
TARİH : 03/05/2004
ECILC
Bugün toplanan Kurulu’muz;

Kuruluşumuzun, SPK’nın Seri XI No:1 sayılı tebliği çerçevesinde tarihi maliyet esasına
göre düzenlenen bağımsız denetimden geçmiş 2003 yılına ait gelir tablosu ve SPK’nın
Seri XI No:21 sayılı tebliği çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmiş bağımsız
denetimden geçmiş 2003 yılına ait konsolide gelir tablosu ile bu tablolara dayanılarak
hazırlanan kar dağıtım tablolarını incelemiş ve tarihi maliyete göre düzenlenen kar
dağıtım tablosundaki dağıtılabilir dönem karının konsolide tabloya göre hesaplanan
dağıtılabilir dönem karından daha düşük olduğunu tespit etmiştir. SPK’nın 11.03.2004
tarihli kararı uyarınca; tarihi maliyete göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas
alınarak 10 ve 11. Tertip hisse senetlerimizin 2003 yılı kar payı kuponları
karşılığında %15 oranında (1.000 TL nominal değerli bir adet hisse senedine 150 TL)
nakit kar payı verilmesi konusunda Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza
öneri götürülmesine,

Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan ve
bağımsız denetimden geçmiş tarihi maliyet ve enflasyona göre düzeltilmiş konsolide
31.12.2003 tarihli bilanço, 01.01.2003-31.12.2003 hesap dönemine ilişkin gelir
tablolarının ve bu mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılarak bu mali tabloları ile ilgili
olarak Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., (a member of
PricewaterhouseCoopers) firması tarafından tanzim edilmiş olan tarihi maliyetli ve
enflasyona göre düzeltilmiş konsolide denetim raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu
karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca
kabulüyle, SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesine, katılanların oybirliği ile
karar vermiştir.
TARİH : 04/05/2004
ECILC
EİS’in Olağan Genel Kurul’a teklif edilecek 1.000 TL nominal değerli hisse başına 150 TL’lik
temettünün toplam tutarının brüt 5.482.080 milyon TL olduğu bildirilmiştir.
TARİH : 18/05/2004
ECILC
EİS’in 18.05.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,

Tarihi maliyete göre düzenlenen kar dağıtım tablosundaki dönem karından vergi-yasal
yükümlülükler ve geçmiş yıla ilişkin zarar mahsup edildikten sonra kalan kardan
ortaklara 1.000 TL nominal değerli hisse başına 150 TL brüt temettü ödenmesine, kalan
tutarın olağanüstü yedeğe aktarılmasına,

Yönetim kurulunca Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilen "Başaran Nas Serbest
Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş."nin 1 yıl daha göreve devam etmesine karar
verildiği,

Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere F. Bülent Eczacıbaşı,
Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol, Mustafa Sacit
Basmacı ve Erol Dönmez’in, denetçi olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bülent
Avcı ve Tayfun İçten’in seçildiği
bildirilmiştir.
TARİH : 18/05/2004
ECILC
Bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantımızda dağıtılmasına karar verilen brüt %15
temettünün dağıtım tarihine Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği yasal süreler içinde
kalmak üzere Yönetim Kurulu karar verecektir.
TARİH : 20/05/2004
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda, Şirketimizin 18 Mayıs 2004 tarihinde yapılan Olağan
Genel Kurul toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yapılarak, Yönetim
Kurulu Başkanlığı'na F. Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise R. Faruk
Eczacıbaşı'nın seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 16 sayılı Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği'ne Seri: X, No: 19 Tebliği ile eklenen 28/A
maddesi hükmü kapsamında kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin üyeliklerine Yönetim
Kurulu üyemiz M. Sacit Basmacı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sedat Birol'un seçilmelerine
oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 11/06/2004
ECILC
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin brüt %15 (net %13,5) oranındaki 2003 yılı nakit
kar paylarının 2003 yılı kar payı kuponu karşılığında 28.06.2004 tarihinden itibaren 2 ay
süreyle aşağıdaki adreslerde, 31.08.2004 tarihinden itibaren ise Büyükdere Cad. Ali Kaya
Sok. No:7 Levent, İstanbul adresindeki şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir.
Başvuru Yerleri:
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş’nin İstanbul/Merkez ile Ankara ve İzmir Şubeleri
TARİH : 11/06/2004
ECILC
Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan enflasyona
göre düzeltilmiş konsolide 31.03.2004 tarihli bilanço, 01.01.2004-31.03.2004 hesap
dönemine ilişkin gelir tablosunun ve bu mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer
alan bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılarak bu mali tabloların
kabulü ile, Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı
toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesine karar
vermiştir.
TARİH : 14/06/2004
ECILC
EİS’in 2003 yılı nakit kar payları 28.06.2004 tarihinden itibaren ödeneceğinden, çıkarılmış
sermayenin 36.547.200 milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye yükseltilmesinde artırılan
146.188.800 milyon TL sermayeyi temsil eden “Yeni” hisse senetlerinin sırası 28.06.2004
tarihinden itibaren kapatılacak ve “Yeni” hisse senetleri “Eski” hisse senetleriyle birlikte aynı
sırada işlem görecektir.
TARİH : 14/06/2004
ECILC
çalışmalarının yapılması nedeniyle 5 Temmuz 2004 (dahil), 31 Temmuz 2004 (dahil) tarihleri
toplu izin uygulamasına izin verecek şekilde yapılacaktır.
TARİH : 12/08/2004
ECILC
ISATR
ISBTR
ISCTR
ISKUR
1) Şirketimiz tarafından İstanbul ili, Şişli ilçesi, Büyükdere Caddesi mevkiinde
gerçekleştirilmekte olan İstanbul Kanyon Projesi kapsamında satışı yapılacak
gayrimenkulleri (konutları) satın alacak müşterilerimizin, satış bedelinin azami % 90’ına
kadar olan kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kredilendirilmesi konusunda
anılan Banka ile varılan mutabakat çerçevesinde gerekli sözleşmenin imzalanmasına,
2) Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından TL veya dövize endeksli TL ödemeli konut kredisi
tahsisi halinde, müşterilerimizin satın alacakları taşınmazlar (konutlar) üzerinde Banka
lehine ipotek tesis edileceği tarihe kadar söz konusu kredilerin Türkiye İş Bankası
A.Ş.’ye geri ödenmesinin, Şirketimiz tarafından garanti edilmesine ve
3) Bu konuda Banka ile gereken sözleşmenin birinci derece imza yetkisine sahip iki
üyemizce imzalanmasına karar vermiştir.
TARİH : 31/08/2004
ECILC
Kuruluşumuzun Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak oluşturulan Fabrika Müdürü
kadrosuna Sn. Fatma Taman atanmıştır.
TARİH : 23/09/2004
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır.
Kuruluşumuzun’un Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan ve
bağımsız denetimden geçmiş, enflasyona göre düzeltilmiş konsolide 30.06.2004 tarihli
bilanço 01.01.2004-30.06.2004 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunun ve bu mali tabloların
mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Kuruluşumuz’un mali durumunu Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve
doğru olarak yansıttığı kanaatine varılmış bağımsız denetim şirketimiz Başaran Nas Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) firmasının
düzenlediği görüş raporunda da aynı kanaatin paylaşılmış olması dikkate alınarak bu mali
tabloların kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692
sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesine
karar vermiştir.
TARİH : 05/10/2004
ECILC
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden bu gün (05.10.2004) kuruluşumuza
ulaşan 01.10.2004 tarihli yazıda, ruhsatına sahip olduğumuz Ecrox Tablet 12.5 mg., 25 mg.
Tablet adlı ürünlerimizin tüm serilerinin Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve
Terkipleri ile Bitkisel Prepatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik’e göre
2. Sınıf geri çekilmesi gerektiği belirtilerek, geri çekme işlemine başlanması ve kendilerine en
kısa sürede bilgi verilmesi istenilmektedir.
Yazı uyarınca söz konusu ürünlerin geri çekme işlemleri başlatılmış olup, Sağlık
Bakanlığı’nın bu ürünlerle ilgili kesin kararı beklenilmektedir.
Söz konusu ürünlerin 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle kuruluşumuzun net satışları içindeki
payı % 3 olup, konsolide mali tablolarımızdaki net satışların % 1.4’dir.
TARİH : 12/10/2004
ECILC
Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan ve dolaylı
olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına
geçiş ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini bu çerçevede
yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık Durum Formu Ek’te
verilmektedir.
TARİH : 27/10/2004
ECILC
ISGYO
ECZYT
Vatan Gazetesi'nin 13.10.2004 tarihli baskısında % 50'si EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve
Ticaret A.Ş., % 50'si İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş Gayrimenkul) sahipliğinde
yürütülen Kanyon Projesi ile ilgili çıkan haberde; projede Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin payı
olduğu ve projenin yürütülmesinde taraf olduğu izlenimi doğmaktadır. Söz konusu haberde
adı geçen Kanyon Projesi EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İş Gayrimenkul
tarafından başlatılmış ve bu iki kuruluş tarafından yürütülmektedir. Eczacıbaşı Holding
A.Ş.'nin ve Kanyon Projesi'ndeki gayrimenkullerin satış ve kiralama konusundaki pazarlama
faaliyetlerine aracılık etmek ve gayrimenkulün yönetim hizmetlerini yürütmek üzere % 50 pay
ile Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve İş Gayrimenkul tarafından ortaklaşa kurulan şirketin projede
ortaklığı yoktur.
TARİH : 27/10/2004
ECZYT
ECILC
ISGYO
17-23 Ekim 2004 tarihli Tek borsa Dergisi'nde yayınlanan, Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.
tarafından gerçekleştirilmekte olan Kanyon Projesi ile ilgili haberin Eczacıbaşı Yatırım
Holding başlığı altında verilmesi, bu projede ortaklığımız olduğu izlenimini yaratmaktadır.
Kanyon Projesi'nin gerçekleştirilmesinde şirketimizin doğrudan bir ilişkisi bulunmadığı gibi,
Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde yönetme ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirmek
amacıyla, Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yarı yarıya
ortak olarak kurdukları "Kanyon Yönetim İşletme ve Pazarlama Ltd. Şirketi" ile de şirketimizin
bir ilişkisi bulunmamaktadır.
TARİH: 24/11/2004
ECILC
ISGYO
Son zamanlarda basında yer alan ve Şirketimizin % 50 hissesine sahip olduğu Kanyon
Projesine ilişkin haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Kuruluşumuzun, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile % 50-% 50 ortaklıkla
gerçekleştirdiği Kanyon projesi inşaatı, tümüyle ilgili imar planlarına ve mevzuata, alınan
ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere uygun inşaat alanına ve inşaat emsal alanına bağlı
kalınarak sürdürülmektedir. Kanyon inşaatının, yine ilgili mevzuata, alınan ruhsatlara ve
ekindeki tasdikli projelere bağlı kalınarak 2005 yılı sonunda tamamlanması
hedeflenmektedir.
TARİH: 24/11/2004
ISGYO
ECILC
Son zamanlarda basında yer alan ve Şirketimizin % 50’sine sahip olduğu Kanyon Projesine
ilişkin haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Şirketimizin, Eczacıbaşı İlaç ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile müşterek olarak gerçekleştirdiği
İstanbul Kanyon Projesi inşaatı, tümüyle ilgili imar planlarına ve mevzuata, alınan ruhsatlara
ve ekindeki tasdikli projelere uygun inşaat alanına ve inşaat emsal alanına bağlı kalınarak
devam etmektedir. Kanyon inşaatının, yine ilgili mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki
tasdikli projelere bağlı kalınarak 2005 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.
TARİH : 25/11/2004
ECILC
ISGYO
Kanyon projesi ile ilgili kamuoyuna imar mevzuatının hatalı değerlendirilmesinden
kaynaklanan farklı açıklamalar yapıldığı gözlenmektedir.
Kuruluşumuz ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın % 50-50 ortaklığı ile İstanbul
Levent'te gerçekleştirilen kanyon projesinin inşaatı, tümüyle ilgili imar planlarına ve
mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere uygun inşaat alanına ve inşaat
emsal alanına bağlı kalınarak devam etmektedir. 1998 yılında alınan ruhsata göre, 29 bin
427 metrekare alan üzerinde yaptığımız inşaatın izni, 73 bin 506 metrekaresi yol seviyesinin
üzerinde (inşaat emsal alanı) olmak üzere toplam 252 bin metrekare olarak tescil edilmiştir.
Daha sonra onaylanan ve bir blokun otelden konuta dönüştürülmesini de kapsayan tadilat
projeleri ile, bu metrekarelerin altında kalınarak, inşaat halen, 73 bin 486 metrekaresi yol
seviyesinin üzerinde olmak kaydıyla, toplam 250 bin 428 metrekare içinde, alınan ruhsatlara
uygun biçimde ve bir metrekare bile fazlalık olmaksızın sürdürülmektedir.
Söz konusu inşaatın ruhsatı 1998 yılında, o tarihte yürürlükte bulunan imar mevzuatı, imar
planları ve notlarına uygun olarak alınmış olup, bölgedeki pek çok binada olduğu gibi
müktesep hak kapsamındadır.
Bu projede 31.12.1998 tarihinde alınan inşaat ruhsatındaki inşaat alanı ve emsal alanına
uyulmuş hatta altında kalınmıştır. Kanyon inşaatının, yine ilgili mevzuata, alınan ruhsatlara
ve ekindeki tasdikli projelere bağlı kalınarak 2005 yılı sonunda tamamlanması
hedeflenmektedir.
TARİH:01/12/2004
FENIS
ECILC
ISGYO
Feniş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.12.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan
açıklamadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.12.2004 tarih ve OFD/2610-43428 sayılı yazısına istinaden
“BorsaTürk Dergisi”nin 21 Kasım 2004 tarihli nüshasında “Borsada Feniş Efsanesi Sürüyor”
başlığı ile yayımlanan yorum yazıda; Şirketimizin “yurtiçinden ve yurtdışından yeni siparişler
aldığı-alacağı, yeni ürünler geliştirmekte olduğu” yönündeki habere ilişkin Şirketimizden talep
ettiği “Özel Durum Açıklaması” aşağıda olduğu gibidir.
Söz konusu yorum yazıda belirtilen, İstanbul Kanyon Projesi; Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapımı sürdürülen bir
proje olup, projenin “Giydirme Cephe İşleri”, Feniş Holding iştiraklerinden Feniş Sistem Yapı
A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Şirketimiz ile Feniş Sistem Yapı A.Ş. arasında doğrudan
ortaklık ilişkisi bulunmamakla birlikte projede kullanılacak yaklaşık 500 ton alüminyum profil
Şirketimizden tedarik edilecek olup, profiller altı aylık bir sürede teslim edilecektir. 500 tonluk
profil teslimatı fiyat bakımından özel bir koşul içermemektedir. Ayrıca, projenin giydirme
cephe işlerinde kullanılacak bazı özel profiller ise bir Belçika şirketi olan Reynaers Alüminium
NV’den tedarik edilecektir.
Şirketimiz, 23.09.2003 tarihinde Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ile “Finansal Yeniden
Yapılandırma Sözleşmesi” imzalamış olup, bankalara olan kredi borçlarını 2004 ilâ 2015
yılları arasında ödenmek üzere yeniden yapılandırmıştır. Ekonomik krizin de etkilerinin
azalmasıyla 2004 yılının dokuz aylık döneminde 9.104 ton profil satışı gerçekleştirilerek 36,9
Trilyon TL Net Satış Hasılatı elde edilmiş, Esas Faaliyet Karı 3.7 Trilyon TL, Net Dönem Karı
2,4 Trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu yorum yazıda açıklanan Şirketimize ilişkin
dokuz aylık faaliyet sonuçları kamuya açıklanan bilgilerle tutarlılık arzetmekte olup, 2004
yılının son çeyreğine ait kârlılık tahminleri tamamen Derginin analiz, değerlendirme ve
yorumlarına dayanmaktadır.
Sonuç olarak, Şirketimiz rutin faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak bu aşamada yeni
ürünler geliştirilmesi söz konusu değildir. Bu kapsamda İMKB’nin de talebi doğrultusunda
29.11.2004 tarihinde yapılan “Özel Durum Açıklaması”nda
belirtildiği gibi Şirketimiz
tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.
TARİH:09/12/2004
ECILC
Kuruluşumuz’un Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan enflasyona
göre düzeltilmiş konsolide 30.09.2004 tarihli bilanço, 01.01.2004-30.09.2004 hesap
dönemine ilişkin gelir tablosunun ve bu mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer
alan bilgilerin Kuruluşumuzun mali durumunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı
kanaatine varılarak bu mali tabloların kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının
05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB’ye
yayınlanmak üzere gönderilmesine karar vermiştir.
TARİH : 13/12/2004
ECILC
Kuruluşumuz ile Petrol İş Sendikası arasında 01.01.2005/31.12.2006 çalışma dönemini
kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 14.12.2004 tarihinde başlayacaktır.
TARİH : 17/12/2004
ECILC
Kuruluşumuz Yönetim kurulu;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.11.2003 tarih ve 60/1395 sayılı kararı ile onay verdiği,
Lüleburgaz üretim tesislerinin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ayni
sermaye konularak ilgili şirketin kurulması projesi kapsamında kuruluşumuzca halen
Lüleburgaz’da çalıştırılmakta olan işyerini Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’ye devredecek olması sebebi ile,
1)
2)
3)
İşyerinde mevcut olan iş sözleşmelerini bütün hak ve borçları ile birlikte 01.01.2005
tarihinde devredeceğine,
Devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan dolayı
Devralan Kuruluş ile birlikte devir tarihinden itibaren sadece 2 yıl boyunca sorumlu
olacağına,
Ekonomik ve teknolojik sebeplerin veya iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı
fesih hakları veya haklı sebeplerden dolayı derhal fesih hakları saklı kalmak üzere,
sadece işyerinin devri sebebi ile iş sözleşmelerinin fesih edilmeyeceğine ilişkin
hususlarda karar vermiştir.
TARİH : 23/12/2004
ECILC
Bağlı ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.’nin Amgen firmasından
yapacağı ithalatlarla ilgili akreditifler için HSBC Bank Merkez Şubesi’nce verilen 1.360.000
EUR’luk teminata kuruluşumuz kefil olmuştur.
TARİH : 03/01/2005
ECILC
Bağlı ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.’nin Amgen firmasından
yapacağı ithalatlarla ilgili akreditifler için HSBC Bank Merkez Şubesi’nce verilen 4.140.000
EUR’luk teminata kuruluşumuz kefil olmuştur.
TARİH : 04/01/2005
ECILC
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2003 yılı sonunda EIS Eczacıbaşı İlaç
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den devraldığı Lüleburgaz tesislerinde fiilen üretime başlamıştır. Ürün
ruhsatları EIS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kalmaya devam edecek ve
ürünlerimiz fason olarak bu şirkete ürettirilecektir.
TARİH:10/01/2005
ECILC
08.01.2005 tarihli Star Gazetesi'nin Para Borsa Kulisi köşesinde “Bülent Eczacıbaşı
Amerikalılar ile flört ediyor” başlığı altında çıkan yazıya ilişkin açıklamamız aşağıdadır.
Bilindiği üzere Kuruluşumuz birçok yabancı şirket ile lisans, joint venture ve satış anlamında
işbirliği ilişkisi içinde bulunmaktadır. Bu kapsamda tüm yöneticilerimizin yanı sıra Yönetim
Kurulu Başkanımız Bülent Eczacıbaşı'nın da yabancı misafirlerimiz ile görüşmesi ve
temasının bulunması olağandır. Ancak Bülent Eczacıbaşı'nın yazıda bahis konusu edildiği
üzere Kuruluşumuz ile bağlantılı olarak ortaklık anlamında herhangi bir temas ve görüşmesi
olmamıştır.
Yazıda anılan ABD kökenli IVAX firması ile muhtelif ürünlerimizin ABD, Rusya ve bazı Orta
Avrupa ülkelerinde ruhsatlandırma ve daha sonra ihracat yapılması konusunda zaten var
olan işbirliğimizin, ilgili ülkelerde gerekli yasal prosedürlerin sonuçlanmasına paralel olarak
gelecek yıllarda ve artan boyutta sürdürülmesi hedeflerimiz arasındadır.
TARİH : 27/01/2005
ECILC
ISATR
ISBTR
ISCTR
ISKUR
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimiz tarafından İstanbul ili, Şişli ilçesi, Büyükdere
Caddesi mevkiinde gerçekleştirilmekte olan İstanbul Kanyon Projesi kapsamında satışı
yapılan gayrimenkulleri satın alan müşterilerimizin, satış bedelinin azami % 90'ına kadar olan
kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kredilendirme konusunda, anılan Banka ile 1 Eylül
2004 tarihli protokol ile mutabakata varılmış ve bu çerçevede, talimatımız üzerine Türkiye İş
Bankası A.Ş. tarafından TL veya Dövize Endeksli TL ödemeli konut kredisi tahsis edilecek
müşterilerimizin satın alacakları taşınmazlar üzerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine ipotek
tesis edileceği tarihe kadar, konut kredilerinin Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye geri ödenmesinin
şirketimiz tarafından garanti edilmesine ve bu konuda banka ile gereken sözleşmenin
imzalanmasına karar verilmişti. Bu defa İstanbul Kanyon Projesi kapsamında satışı yapılan
gayrimenkulleri satın alan müşterilerimizin, Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullanmış oldukları
kredilerin miktar ve taksit tutarında değişiklik taleplerinin bulunması karşısında Türkiye İş
Bankası A.Ş. tarafından mevcut kredilerin kapatılarak ve/veya kapatılmadan yeni veya ilave
kredi kullandırılması durumunda, protokolde belirtildiği üzere satış bedelinin azami % 90'ının
limitini aşmamak kaydıyla Şirketimizin 1 Eylül 2004 tarihli protokolde düzenlenen garantisinin
ilgili müşterilere kullandırılacak yeni veya ilave kredileri için de geçerli olacağına karar
verilmiştir.
TARİH : 18/02/2005
ECILC
31.12.2004 tarihinde süresi sona eren ve Lüleburgaz üretim tesislerini kapsayan toplu iş
sözleşmesi yerine, 01.01.2005/31.12.2006 çalışma dönemini kapsayacak yeni toplu iş
sözleşmesi yapmak üzere Petrol İş Sendikası ile ilk toplantı 14.12.2004 tarihinde yapılmıştı.
Yasal görüşme sürecinin tamamlanması üzerine görüşmelerde anlaşmaya varılamamış
olduğundan, 17.02.2005 tarihinde taraflarca uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiştir. Taraflar
arasındaki görüşmeler yasa gereği izleyen günlerde Resmi Arabulucu aşamasında devam
edecektir. Konu ile ilgili açıklanması gerekli gelişmeler Başkanlığınıza ayrıca iletilecektir.
TARİH : 21/02/2005
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağımsız
denetim hizmetimizi yürüten Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.’nin
sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi
tarafından önerilen aynı şirketle 2005 yılı hesap döneminin denetimi için bir yıllık yeni
sözleşme yapılmasına ve konunun yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya
sunulmasına karar verilmiştir.
TARİH : 07/03/2005
ECILC
Petrol İş Sendikası yetkilileri ile 01.01.2005/31.12.2006 çalışma dönemini kapsayacak yeni
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 04.03.2005 günü akşamı yapılan toplantıda anlaşma
sağlanmıştır.
İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre ücretlerin 2005 yılı için % 9,56, 2006 yılı için ise 2003
yılını esas alan 2005 yılı DİE Tüketici Fiyatları Endeks Artış Oranı kadar arttırılmasına karar
verilmiştir. Sosyal haklarda birinci yıl % 9 civarında artış yapılmış, ikinci yıl ise ücret artış
oranı kadar artış yapılacaktır.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hükümleri 01.01.2005 tarihi itibariyle mevcut tüm haklarıyla
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne devrettiğimiz sendikalı çalışanlarımıza
uygulanacaktır.
TARİH : 14/03/2005
ECILC
13.03.2005 tarihli Yeni Para Dergisi’nde yer alan “Eczacıbaşı Yeniden Yapılanıyor” başlığı
altında yer alan “Eczacıbaşı İlaç Sanayi’nin kendi sektörü dışındaki iştiraklerini Holding’e
devredeceği ve kısa vadede yüklü nakit girişi olacağı” yönündeki yazıya ilişkin açıklamamız
aşağıdadır.
Kuruluşumuzun, iştiraklerini Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye satış veya devretme amaçlı hiçbir
çalışması mevcut değildir.
TARİH : 15/03/2005
ECILC
13-20 Mart 2005 tarihli Borsacı Dergisi'nde çıkan "Eczacı ve Deva Ortak Alıyor" başlıklı
yazıya ilişkin açıklamamız aşağıdadır.
Kuruluşumuza yabancı ortak alınması yönünde alınmış bir karar mevcut olmayıp, bu konuda
herhangi bir çalışma ve görüşme de yapılmamaktadır. Nitekim Kuruluşumuzca yapılan
10.01.2005 tarihli özel durum açıklaması ile de yabancı ortak alma konusunda herhangi bir
çalışma ve görüşme yapılmadığı açıklanmıştır.
TARİH:18/03/2005
ECILC
Kuruluşumuzun %37,28 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Holding A.Ş
(Eczacıbaşı Holding) hisseleri; 31.12.2003 tarihli hesap dönemine ilişkin mali tablolarımızda,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 31.03.2004 tarihli yazısına uygun olarak bağlı menkul
kıymet olarak değerlendirilmiş ve endekslenmiş maliyet değeri ile gösterilmiştir.
Kuruluşumuzun, %17,38 oranında iştirak ettiği İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (İpek Kağıt)
hisseleri de aynı görüş yazısı kapsamında değerlendirilerek endekslenmiş maliyet değeri ile
gösterilmiştir.
Ancak SPK’nın Kuruluşumuza gönderdiği 17.01.2005 tarihli yazısı ile; Eczacıbaşı Holding
A.Ş. ve İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’nin özkaynak yöntemi ile mali tablolara yansıtılması
sonucu 31.12.2003, 31.03.2004, 30.06.2004 ve 30.09.2004 tarihli mali tablolar için doğacak
farkların hesaplanarak bir özel durum açıklaması ile yatırımcılara duyurulması gerektiği
bildirilmiştir.
Bu kapsamda yapılan ve bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş a member
of PricewaterhouseCoopers) görüşü alınarak tamamlanan çalışmanın sonuçları aşağıdaki
şekildedir:
1.
SPK’nın bu talebi doğrultusunda; 31.12.2003 tarihli mali tablolarımızda yer alan
Eczacıbaşı Holding hisselerinin özkaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu
iştirak payımıza isabet eden tutar 174.308.267 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli
mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 130.056.223 YTL olup,
iki değerleme arasındaki fark 44.252.044 YTL olarak hesaplanmış olmaktadır.
2. SPK’nın bu talebi doğrultusunda; 31.12.2003 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek
Kağıt hisselerinin özkaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza
isabet eden tutar 21.201.261 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda
bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 13.651.865 YTL olup, iki değerleme
arasındaki fark 7.549.396 YTL olarak hesaplanmış olmaktadır.
3. 31.12.2003 tarihli mali tablolara ilişkin bu hesaplamalar, bağımsız denetçi görüşü de
alınmak suretiyle tamamlanmıştır. Aynı yazıda talep edilen, 31.03.2004, 30.06.2004 ve
30.09.2004 tarihli mali tablolar için doğacak farklarla ilgili hesaplamalara ilişkin
çalışmalarımız halen devam etmekte olup, en kısa sürede tamamlanarak özel durum
açıklaması ile duyurulacaktır.
4. Bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş a member of
PricewaterhouseCoopers), söz konusu hesaplamalara ilişkin olarak Kuruluşumuza
gönderdiği 18.03.2005 tarihli yazısında; yapılan çalışma neticesinde kullanılan
metodolojide özkaynak muhasebesi uygulamalarına aykırılık oluşturacak bir husus ve
matematiksel bir hataya rastlanılmadığı belirtilmiştir.
5. Ayrıca bağımsız denetim firması ile birlikte aynı değerlendirmeyi paylaşmış olduğumuz
üzere;
a. Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin %37,28 sine sahip olmakla beraber,
Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin Kuruluşumuzun %56,38 oranında hissesine sahip olması ve
esas itibariyle Kuruluşumuzun yönetiminde mutlak söz sahibi konumunda olduğu ve
dolayısıyla Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin yönetiminde ve işletme
politikalarının belirlenmesinde herhangi bir önemli etkisinin bulunmadığı,
b. Nitekim bu durumun, SPK’nın Seri XI No 21 tebliğinin Madde 4 Tanımlar bölümünde
iştirak tanımında belirtilen “ana ortaklığın, yönetimine ve işletme politikalarının
belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı
sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ....” tanımına da uymadığı,
c. Yine aynı tebliğin Madde 7 e bendi uyarınca tebliğde hüküm bulunmayan hallerde
Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyulur ibaresi bulunduğundan, “önemli etkinlik
hususu”nun UMS 28’in 4 ve 5 numaralı maddelerinde detaylı olarak izah edildiği,
dolayısıyla bir şirkete sadece %20 ile %50 arasındaki bir oranda iştirak edilmesinin, bu
şirketin yönetiminde her zaman önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterir bir kriter
olamayacağı,
d. Bu nedenle; SPK tarafından, yatırımcının ilave bilgilendirilmesi amacıyla talep edilmiş
olan özel durum açıklamasının, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırımcılarını
yanıltma riski taşıyan bilgi içerebileceği
hususlarının da dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TARİH : 30/03/2005
ECILC
EİS’in 29.03.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ana sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye”
başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi ve ana sözleşmeye “Geçici Madde” eklenmesi için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmasına karar
Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ile geçici madde ekte
yayınlanmaktadır.
TARİH : 30/03/2005
ECILC
EİS’in olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7.
Maddesinin tadili ile ana sözleşmeye Geçici Madde eklenmesi konularının da görüşüleceği
2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 12.05.2005 Perşembe günü saat 10:30’da
Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency Oteli’nde yapılacağı
bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
TARİH : 06/04/2005
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin ING Bank İstanbul Merkez şubesi
aracılığı ile kullandığı 1.000.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH : 13/04/2005
ECILC
EIS’in 13.04.2005 tarihli yazısı ile ana sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin
değiştirilmesi ve ana sözleşmeye “Geçici Madde” eklenmesi hususlarının Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nca da onaylandığı bildirilmiş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylı tadil
tasarısı ekte yayınlanmaktadır.
TARİH : 14/04/2005
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank İstanbul Merkez Şubesi
aracılığı ile kullandığı 500.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH : 22/04/2005
ECILC
Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına
göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2004 tarihli mali tablo ve
dipnotlarının kabul edilmesini, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB’ye gönderilmesini
TARİH : 05/05/2005
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz,
Şirketimizin 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre
hazırlanan konsolide mali tablolarında dağıtılabilir karın 42.510.557 YTL, yasal kayıtlara
göre hazırlanan EİS mali tablolarında ise 41.111.744 YTL olduğunu tespit etmiştir.
SPK’nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereği, 2004 yılı kar dağıtımında yasal
kayıtlarımıza göre çıkan mali tablolarımızdaki karın esas alınması,
10, 11 ve 12. Tertip hisse senetlerimizin 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında,
dağıtılabilir karımız olan 41.111.744 YTL’nin 12.791.520 YTL’sinin brüt temettü olarak
31.05.2005 tarihinden itibaren dağıtılmasına, buna göre 1 YTL nominal değerli bir hisse
senedine nakit olarak brüt %7 oranında, net %6,3 oranında temettü ödenmesi,
Kalan tutardan yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 27.954.752 YTL tutarındaki
karın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
Konusunda Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza öneri götürülmesine karar
vermiştir.
* Tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu
vergilerden muaf olanlara dağıtılacak temettü %10 stopaja tabi olacaktır.
TARİH:11/05/2005
ECILC
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Kuruluşumuzun %37,28 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Holding A.Ş.
(Eczacıbaşı Holding) hisseleri; 31.12.2003 tarihli hesap dönemine ilişkin mali tablolarımızda,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 31.03.2004 tarihli yazısına uygun olarak bağlı menkul
kıymet olarak değerlendirilmiş ve endekslenmiş maliyet değeri ile gösterilmiştir.
Kuruluşumuzun %17,38 oranında iştirak ettiği İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (İpek Kağıt)
hisseleri de aynı görüş yazısı kapsamında değerlendirilerek endekslenmiş maliyet değeri ile
gösterilmiştir.
Ancak SPK’nın Kuruluşumuza gönderdiği 17.01.2005 tarihli yazısı ile; Eczacıbaşı Holding
A.Ş. ve İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’nin öz kaynak yöntemi ile mali tablolara yansıtılması
sonucu 31.12.2003, 31.03.2004, 30.06.2004 ve 30.09.2004 tarihli mali tablolar için doğacak
farkların hesaplanarak özel durum açıklaması ile yatırımcılara duyurulması gerektiği
bildirilmiştir.
Bu kapsamda yapılan ve bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş. a member
of PricewaterhouseCoopers) görüşü alınarak tamamlanan çalışmanın sonuçları aşağıdaki
şekildedir:
1. SPK’nın bu talebi doğrultusunda;
a) 31.03.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan Eczacıbaşı Holding hisselerinin öz kaynak
yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar
183.384.750 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin
endekslenmiş maliyet değeri 138.514.519 YTL olup, iki değerleme arasındaki fark
Bilançoda yer alan “Finansal Duran Varlıklar-İştirakler Hesabı”nı 44.870.231 YTL
artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 2.260.130 YTL azaltıcı
yöndedir.
b) 30.06.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan Eczacıbaşı Holding hisselerinin öz kaynak
artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 6.504.666 YTL artırıcı
yöndedir.
c) 30.09.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan Eczacıbaşı Holding hisselerinin öz kaynak
artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 14.398.879 YTL artırıcı
yöndedir.
1. SPK’nın bu talebi doğrultusunda;
a) 31.03.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek Kağıt hisselerinin öz kaynak yöntemi
ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 23.948.921 YTL
olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş
maliyet değeri 14.539.724 YTL olup, iki değerleme arasındaki fark Bilançoda yer alan
“Finansal Duran Varlıklar-Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı”nı 9.409.197 YTL artırmakta
olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 1.368.821 YTL artırıcı yöndedir.
b) 30.06.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek Kağıt hisselerinin öz kaynak yöntemi
olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 251.440 YTL artırıcı yöndedir.
c) 30.09.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek Kağıt hisselerinin öz kaynak yöntemi
olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 677.049 YTL artırıcı yöndedir.
1. Aynı yazıda talep edilen 31.12.2004 tarihli mali tablolar için doğacak farklarla ilgili
hesaplamalara ilişkin çalışmalarımız halen devam etmekte olup, en kısa sürede
tamamlanarak özel durum açıklaması ile duyurulacaktır.
2. Bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş. a member of
PricewaterhouseCoopers), söz konusu hesaplamalara ilişkin olarak Kuruluşumuza
gönderdiği 11.05.2005 tarihli yazısında; yapılan çalışma neticesinde kullanılan
metodolojide öz kaynak muhasebesi uygulamalarına aykırılık oluşturacak bir husus ve
matematiksel bir hataya rastlanılmadığı belirtilmiştir.
3. Ayrıca bağımsız denetim firması ile birlikte aynı değerlendirmeyi paylaşmış olduğumuz
üzere;
a. Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin %37,28 sine sahip olmakla beraber,
Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin Kuruluşumuzun %56,38 oranında hissesine sahip olması ve
esas itibariyle Kuruluşumuzun yönetiminde mutlak söz sahibi konumunda olduğu ve
dolayısıyla Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin yönetiminde ve işletme
politikalarının belirlenmesinde herhangi bir önemli etkisinin bulunmadığı,
b. Nitekim bu durumun, SPK’nın Seri XI No 21 tebliğinin Madde 4 Tanımlar bölümünde
iştirak tanımında belirtilen “ana ortaklığın, yönetimine ve işletme politikalarının
belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı
sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu .....” tanımına da uymadığı,
c. Yine aynı tebliğin Madde 7 e bendi uyarınca tebliğde hüküm bulunmayan hallerde
Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyulur ibaresi bulunduğundan, “önemli etkinlik
hususu”nun UMS 28’in 4 ve 5 numaralı maddelerinde detaylı olarak izah edildiği,
dolayısıyla bir şirkete sadece %20 ile %50 arasındaki bir oranda iştirak edilmesinin, bu
şirketin yönetiminde her zaman önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterir bir kriter
olamayacağı,
d. Bu nedenle; SPK tarafından, yatırımcının ilave bilgilendirilmesi amacıyla talep edilmiş
olan özel durum açıklamasının, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırımcılarını
yanıltma riski taşıyan bilgi içerebileceği
hususlarının da dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TARİH : 12/05/2005
ECILC
12.05.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,

Yasal kayıtlara göre hazırlanan kar dağıtım tablosundaki dönem karından vergi-yasal
yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kardan ortaklara 10, 11 ve 12. Tertip hisse
senetlerinin 2004 yılı kar payı kuponları karşılığı 1 YTL nominal değerli bir hisse
senedine nakit olarak brüt %7 oranında, net %6,3 oranında temettünün 31.05.2005
tarihinden itibaren ödenmesine ve kalan tutarın olağanüstü yedeğe aktarılmasına karar
verildiği,

Yönetim Kurul Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ferit Bülent Eczacıbaşı,
Basmacı ve Erol Dönmez’in seçilmelerine karar verildiği,

Denetçi olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten’in
seçilmeleri karar verildiği,

Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim
Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest
Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 1 yıl daha göreve devam etmesine
karar verildiği,

Ana sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin tadiline ve ana sözleşmeye
Geçici Madde eklenmesine karar verildiği, bildirilmiştir.
TARİH : 13/05/2005
ECILC
EİS’in 2004 yılı nakit kar paylarının 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında 31.05.2005
tarihinden itibaren iki ay süreyle aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma 01.08.2005
tarihinden itibaren şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir.
Başvuru Yerleri:
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.’nin Merkez/İstanbul ile Ankara ve İzmir şubeleri
TARİH:31/05/2005
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu’nda Şirketimizin 12 Mayıs 2005 tarihinde yapılan Olağan
Genel Kurul toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu’nda görev taksimi yapılarak, Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na Ferit Bülent Eczacıbaşı’nın, Başkan Vekilliğine ise Rahmi Faruk
Eczacıbaşı’nın seçilmelerine karar verilmiştir.
TARİH:03/06/2005
ECILC
Kuruluşumuzun olağan genel kurul toplantı tutanağında 9. ve 10. gündem maddelerinde
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca yapılması istenen değişiklikler sonrası tutanağın son hali
ekteki şekilde olmuştur.
Söz konusu tutanak ekte yayınlanmaktadır.
TARİH : 21/06/2005
ECILC
Kuruluşumuz İnsan Kaynakları Müdürü M. Nusret Aloğlu'nun emekli olması nedeniyle bu
göreve 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fuat Yamak getirilmiştir.
TARİH : 24/06/2005
ECILC
göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.03.2005 tarihli konsolide mali tablo ve
dipnotlarının kabul edilmesini, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB’ye gönderilmesini
TARİH : 28/06/2005
ECILC
Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Romanya'daki dışsatım
faaliyetlerini geliştirmek amacı ile Bükreş'te temsilcilik ofisi açmaya karar vermiştir.
TARİH : 11/07/2005
ISGYO
ECILC
Yönetim kurulumuzun 11 Temmuz 2005 tarihinde yapılan toplantısında; inşaatı devam
etmekte olan Kanyon Projesi ofis binasının, 2 ve 13 arasında yer alan katların (2-13 dahil)
Şirketimiz mülkiyetine; 15 ve 26 arasında yer alan katların (15-26 dahil) Eczacıbaşı İlaç
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyetine geçecek ve eşit sayıda bağımsız bölüm oluşturacak
şekilde paylaşılmasına, Ofis Binasının giriş katı, 1.inci ve 14.üncü katlarının ise %50-50
müşterek mülkiyetinin devam ettirilmesine, EİS’in mülkiyetine geçecek olan katlarla ilgili
olarak, ekspertiz bedelleri baz alınmak suretiyle hesaplanan şerefiye farkından kaynaklanan
3.117.000 ABD Dolarının (KDV Hariç) taraflar arasında düzenlenecek protokolün imzasını
izleyen 15 gün içinde adı geçen şirketten tahsil edilmesine, söz konusu işlemlerin
yürütülmesi ve düzenlenecek protokolün imzalanması için genel müdürlüğe yetki verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 12/07/2005
ECILC
ISGYO
Bugün toplanan yönetim kurulumuzca; inşaatı devam etmekte olan Kanyon Projesi ofis
binasının, 2 ve 13 arasında yer alan katların (2-13 dahil) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş. mülkiyetine; 15 ve 26 arasında yer alan katların (15-26 dahil) Şirketimiz mülkiyetine
geçecek ve eşit sayıda bağımsız bölüm oluşturacak şekilde paylaşılmasına,
Ofis Binasının giriş katı, 1.inci ve 14.üncü katlarının ise %50-50 müşterek mülkiyetinin devam
ettirilmesine,
Kuruluşumuz mülkiyetine geçecek olan katlarla ilgili olarak, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş.'ce yapılan ekspertiz raporundaki bedeller baz alınmak suretiyle hesaplanan şerefiye
farkından kaynaklanan 3.117.000 ABD Dolarının (KDV Hariç) taraflar arasında düzenlenecek
protokolün imzasını izleyen 15 gün içinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye
ödenmesine, söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve düzenlenecek protokolün imzalanması
için yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
TARİH : 28/07/2005
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulunda Bağımsız Devletler Topluluğuna yönelik dışsatım
faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla mevcut organizasyon yapısında aşağıdaki
değişikliklerin yapılmasına, bu kapsamda
- Doğrudan EİS genel müdürüne bağlı ve tüm Bağımsız Devletler Topluluğuna yönelik
satışlardan sorumlu dışsatım müdürlüğü kadrosunun kaldırılmasına, bu kapsamda halen
dışsatım müdürü olarak görev yapan Hakkı Uçan'ın 31.08.2005 tarihi itibarıyla iş akdinin
feshine,
- Bağımsız Devletler Topluluğu'nda temsilcilik ofisimiz bulunan ülkelerden ülke yöneticilikleri
oluşturulmasına,
- Tüm ülke yöneticiliklerinin merkezde bulunan dışsatım müdürlüğüne bağlanmasına
oy çokluğuyla karar verilmiştir.
TARiH : 04/08/2005
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank İstanbul Merkez şubesi
TARiH : 31/08/2005
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.08.2005 tarihli yazısı aşağıya
açıklamadır.
Bugün toplanan yönetim kurulumuz;
1) Kuruluşumuzun tamamına sahip olduğu İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mah. Bulunan
2.220 ada, 5 parsel 4.703 m2; 2.218 ada, 27 parsel, 5.486 m2; 2.218 ada, 31 parsel, 4.065
m2; 2.218 ada, 34 parsel, 7.006 m2; 2.218 ada, 35 parsel, 8.789 m2 ve 2.218 ada, 36
parsel, 6.105 m2 büyüklüğündeki arsaların Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık
A.Ş.'ne yaptırılan değerleme sonucunda düzenlediği 16.05.2005 tarihli raporda belirtilen
değerler dikkate alınarak tamamının 3.900.000 YTL bedelle Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne
satılmasına,
2) Kuruluşumuzun 5/137 payına sahip olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ali Kaya Sok. No: 7
adresinde bulunan 313 pafta, 1.997 ada, 30 parselde bulunan gayrimenkuldeki hissemizin
Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne
yaptırılan değerleme sonucunda düzenlediği 27.07.2005 tarihli raporda belirtilen değer
dikkate alınarak 850.000 YTL bedelle Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne satılmasına,
3) Satıştan elde edilecek karın sermayeye eklenip eklenmemesi konusunda ise daha sonra
karar alınmasına,
4) Satışla ilgili işlemleri yürütmek üzere Av. Seçil İnandıoğlu'nun yetkili kılınmasına, karar
verilmiştir.
Bu gayrimenkullerin satışından 3.365.203 YTL kar doğmaktadır.
TARİH : 09/09/2005
ECILC
Yönetim Kurulumuz 08.09.2005 tarihinde yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye
Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2005 tarihli
konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB’ye
gönderilmesini kararlaştırmıştır.
TARİH : 15/09/2005
ECILC
Yönetim kurulumuzun 15.09.2005 tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Eczacıbaşı İlaç
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisse senetlerinden şirket sermayesinin %5,86’sına tekabül
eden 10.700.000 YTL nominal değerli hisse senedinin 3,72 YTL birim bedelle İMKB Toptan
Satışlar Pazarı’nda yabancı ve yerli kurumsal yatırımcılara satılmasına, satış işleminin
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem
sonucu bu şirketteki iştirak payımız %50,52 olacaktır.
TARİH : 15/09/2005
ECZYT
ECILC
Yönetim kurulumuzun 15.09.2005 tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Eczacıbaşı İlaç
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisse senetlerinden şirket sermayesinin %2,13’üne tekabül
eden 3.900.000 YTL nominal değerli hisse senedinin 3,72 YTL birim bedelle İMKB Toptan
Satışlar Pazarı’nda yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara satılmasına, satış işleminin
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem
sonucu bu şirketteki iştirak payımız %18,75 olacaktır.
TARİH : 16/09/2005
ECILC
ECZYT
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.’nin 16.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı
A.Ş.'nin sahip olduğu şirket sermayesinin %2,13'üne tekabül eden 3.900.000 YTL nominal
değerli hisse senedi ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu şirket
sermayesinin %5,86'sına tekabül eden 10.700.000 YTL nominal değerli hisse senedi olmak
üzere toplam %7,99 paya ilişkin 14.600.000 YTL nominal değerli hisse senedi, 1 YTL
nominal değerli hisse için 3,72 YTL fiyatla yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara
kuruluşumuz Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
aracılığıyla Toptan Satışlar Pazarı (TSP)'nda satılacaktır.
Söz konusu hisse senetleri Borsa'da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK'nun Seri: I, No: 26
sayılı tebliğinin Ek.2 maddesine gereğince 15.09.2005 tarihinde Takasbank A.Ş.'ye depo
edilmiş olup, 16.09.2005 tarihli Borsa Günlük Bülteni’nin Takasbank A.Ş. Duyuruları
kısmında ilan edilmiştir.
Bu kapsamda TSP'de satılacak hisse seneleri 22.09.2005 tarihi itibariyle "Borsa'da işlem
gören" statüsüne geçmiş olacaktır. TSP'de satış işleminin 22.09.2005'te gerçekleştirilmesi
öngörülmektedir.
Söz konusu işlemde beher hisse bedeli gerçekçi fiyat esaslarına uygun olarak belirlenmiştir.
İşleme baz alınacak fiyat başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye
doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak
hesaplanan baz fiyata +/- %20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında yer almaktadır.
Alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Takasbank A.Ş. bünyesinde gerçekleştireceklerdir.
Satışa konu hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb.
herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu TSP işleminin Borsanız Toptan Satışlar
Pazarı'nda gerçekleştirilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederiz.
TARİH : 19/09/2005
ECILC
ECZYT
İlgi: 16.09.2005 tarih 1833 sayılı yazımız.
Toptan Satışlar Pazarı'nda, Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye ait toplam 14.600.000 YTL
nominal değerli hisse senedini satışa sunan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve
Eczacıbaşı Holding A.Ş., yönetim kurulu kararları uyarınca; bu satış işleminden sonra 6 ay
süreyle Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş. hisselerinden ek bir satış yapmayacaklardır.
TARİH: 21/09/2005
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
ECILC
ECZYT
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ortaklarından Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin
sahip olduğu Şirket sermayesinin %5.86’sına tekabül eden 10.700.000 YTL nominal değerli
ve
Eczacıbaşı
Yatırım
Holding
Ortaklığı
A.Ş.’nin
sahip
olduğu
Şirket
sermayesinin %2.13’üne tekabül eden 3.900.000 YTL nominal değerli olmak üzere Şirket
sermayesinin toplam %7.99’una tekabül eden 14.600.000 YTL nominal değerli hisse
senetlerinin 3,72 YTL fiyattan aşağıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışında yerleşik kurumsal
yatırımcılara satışı Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. (alıcı üye) aracılığıyla Toptan Satışlar Pazarı’nda (TSP) gerçekleştirilecektir.
Takasbank A.Þ. nezdinde depo edildiği 16.09.2005 tarihli Günlük Bülten’de Takasbank A.Ş.
duyuruları bölümünde yayımlanmış olan satışa konu hisse senetleri, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri:I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesine göre TSP’nda satış tarihi
itibariyle, “Borsa’da İşlem Gören” statüsüne geçecektir.
TOPTAN SATIŞLAR PAZARI'NDA 22.09.2005 TARİHİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER
Hisse Senetleri Satışa
Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Konu Şirket’in Unvanı
Satışa Konu Hisse
Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ne ait 10.700.000 YTL ve
Senetleri
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.’ne ait 3.900.000
YTL nominal değerli hisse senetleri
Satılacak Payların Nominal 14.600.000 YTL
% 7,99
Tutarı (YTL) ve Sermayeye
Oranı
Alıcıların Unvanı
-Anadolu Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Fon (68.000,- YTL)
-Anadolu Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Fon (99.000,- YTL)
-Anadolu Hayat Diğer Esnek Fon (113.900,- YTL)
-Anadolu Hayat Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse
Fon (1.100,- YTL)
-T.İş Bankası A Tipi Hisse Fon (247.683,- YTL)
-T. İş Bankası A Tipi Değişken Fon (190.000,- YTL)
-T. İŞ Bankası A Tipi Karma Kumbara Fon (500.000,- YTL)
-İş Portföy Yönetim A.Ş. (761.500,- YTL)
-İş Yatırım A Tipi Değişken Fon (200.000,- YTL)
-İş Yatırım B Tipi Değişken Fon (200.000,- YTL)
-İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1.538.171,- YTL)
-Merrill Lynch Intl’l (10.000.538,- YTL)
-Gustavus Capital Asset Management (180.108,- YTL)
-CA IB International Markets Ltd. (500.000,- YTL)
İşleme Aracılık Edecek
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve İş Yatırım
Kuruluşlar
Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye)
İşlem Fiyatı
1 YTL nominal değerli hisse için 3,72 YTL
TSP Genelgesi’ne Göre
Fiyat Marjları
3,10 – 4,66 YTL
ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
İŞLEM ÖNCESİ VE İŞLEM SONRASI ORTAKLIK YAPISI
İŞLEM ÖNCESİ
İŞLEM SONRASI
Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı
Sermaye Payı
Oran (%) Sermaye Payı Oran %
(YTL)
(YTL)
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
103,022,122
56.38
92,322,122 50.52
Eczacıbaşı Yatırım Holding
38,156,615
20.88
34,256,615 18.75
Ortaklığı A.Ş.
Diğer
41,557,263
22.74
56,157,263 30.73
Toplam
182,736,000
100.00
182,736,000 100.00
TARİH : 22/11/2005
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş tarafından 91 milyon Euro
tutarlı sendikasyon kredisinin temininde kuruluşumuzun 41 milyon Euro ile sınırlı olmak
üzere kredi sözleşmesini garantör sıfatı ile imzalamasına karar vermiştir. Kuruluşumuzca
garanti edilen meblağ aynen kuruluşumuzca kullanılacaktır.
TARİH : 23/11/2005
ECILC
Kuruluşumuzun Sefalosporin grubu antibiyotiklerin üretiminin gerçekleştirileceği modern bir
ek tesisi, bugün itibariyle Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından açılarak devreye
alınmıştır. Yeni tesisle birlikte Sefalosporin ürün grubu üretim kapasitesi iki katına çıkacaktır.
TARİH : 25/11/2005
ECILC
Bugün toplanan yönetim kurulumuzda yapılan organizasyon değişikliği ile EİS Genel
Müdürüne bağlı teknik düzenlemeler müdürlüğü kadrosu oluşturulmasına karar verilmiştir.
TARİH : 09/12/2005
ECILC
dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesini
TARİH : 23/12/2005
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 28 tebliği ile
kaydileştirilen Sermaye Piyasası araçlarımızın, Kurul düzenlemeleri uyarınca Merkezi Kayıt
Kuruluşu hesabına Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye tesliminde ihraçcı olan Kuruluşumuz
yanında Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine karar vermiştir.
TARİH : 30/12/2005
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda Ayşe Feyza Tevrüz'ün 01.01.2006 tarihi itibariyle
Şirketimiz Teknik Düzenlemeler Müdürü olarak atanmasına, Şirketin temsil ve ilzamı
hususunda 31.05.2005 tarih ve 10 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile yapılmış olan listeye 2.
derece imza yetkilisi olarak ilave edilmesine ve çıkartılacak ek bir sirküler ile birlikte yetkilerini
kullanmasına karar verilmiştir.
TARİH : 05/01/2006
ECILC
28.06.2005 tarihli yönetim kurulu toplantımızda kurulmasına karar verilen Romanya/Bükreş
temsilcilik ofisimiz 28.12.2005 tarihinde alınan izin belgesi ile faaliyete geçmiştir.
TARİH : 27/02/2006
ECILC
EİS’in olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin 4 (Maksat ve Mevzu), 7
(Kayıtlı Sermaye), 8 (Hisse Senetlerinin Hususiyetleri) maddelerinin tadili ile ana
sözleşmenin Geçici Maddesinin kaldırılması konularının da görüşüleceği 2005 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nın 28.04.2006 Cuma günü saat 10:30’da Taşkışla Caddesi, Taksim,
İstanbul adresindeki Hyatt Regency Oteli’nde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz
konusu maddelerinin eski ve yeni şekilleri ile Genel kurul toplantı gündemi ekte
yayınlanmaktadır.
TARİH : 28/02/2006
ECILC
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.02.2006 tarihli Günlük Bülten’de yayınlanan
haberinde yer alan ana sözleşme değişikliklerine şirket yönetim kurulunun 27.02.2006 tarihli
toplantısında karar verilmiştir.
TARİH : 02/03/2006
ECILC
Kanyon projesi kapsamında karşılaşılan hukuksal ihtiyaçlar nedeniyle bugün toplanan
Yönetim Kurulumuzca şirketimiz ana sözleşmesinin tadil madde metinlerinin değiştirilmesi ve
geçici madde’nin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’ndan izin alınmasına karar verilmiştir. Ana sözleşme tadil tasarısı ekte
yayınlanmaktadır.
TARİH : 15/03/2006
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında aşağıdaki
anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasına karar vermiştir.
Ana sözleşmemizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile
yönetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması ile kar payı
avansı dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde dağıtılabilir kardan SPK tarafından saptanan oran ve
miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.
Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,
kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile
Kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak
suretiyle hazırlanmaktadır.
Kar payı ödemelerimiz, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç
mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen
gösterilmektedir.
TARİH : 15/03/2006
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun
denetimden sorumlu komitesi tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle,
Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen adı geçen aynı şirketle
2006 yılı hesap döneminin denetimi için 1yıllık yeni sözleşme yapılması ve konunun
yapılacak Olağan Genel Kurulunda onaya sunulmasına karar vermiştir.”
TARİH:31/03/2006
ECILC
Şirket Ana Sözleşmesi’nin maksat ve mevzuunun tadiline,
Hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmeye başlaması ve
Şirket Ana Sözleşmesi’nin bazı maddelerinin güncellenmesi amacı ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nun da öngördüğü şekilde Ana Sözleşme’nin ilgili maddelerinin değiştirilmesine,
Şirket Ana Sözleşmesi’nin Geçici Maddesinin kaldırılmasına,
Bu sebeplerle T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına mevcudun oybirliği ile
karar vermiştir.
Ana sözleşmenin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 4, “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7, “Hisse
Senetlerinin Hususiyetleri” başlıklı 8, “Şirket’in Karı ve Taksim Şekli” başlıklı 28. maddelerinin
eski ve yeni şekli ile “Geçici Maddenin” eski şekli ekte yayınlanmaktadır.
TARİH : 31/03/2006
ECILC
EİS’in olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı
4, “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7, “Hisse Senetlerinin Hususiyetleri” başlıklı 8, “Şirket’in Karı ve
Taksim Şekli” başlıklı 28, maddelerinin tadili “Geçici Maddenin” ana sözleşmeden çıkarılması
konusunun da görüşüleceği 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 28.04.2006 Cuma
günü saat 10:30’da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresinde
yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
TARİH : 03/04/2006
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz, Kuruluşumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
mevzuatına göre düzenlenen 31 Aralık 2005 tarihli “Konsolide Mali Tabloları’nı ve aynı tarih
itibariyle yasal kayıtlara göre düzenlenen “EİS Mali Tabloları”nı incelemiştir. Yapılan
inceleme sonucunda SPK mevzuatına göre hazırlanan Konsolide Mali Tablolarda dağıtılabilir
net kar oluştuğu, EİS’in yasal kayıtlarına göre ise dağıtılabilir net kar oluşmadığı görülerek,
SPK’nın halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararı
gereği, yasal kayıtlara göre çıkan mali tablolardaki zarar esas alınarak 2005 yılına ait kar
payı dağıtılmaması doğrultusunda genel kurula öneri götürülmesine karar vermiştir.
TARİH : 04/04/2006
ECILC
Kuruluşumuzun 31.03.2006 tarihinde Başkanlığı’nıza geçtiği faksta yer alan ana sözleşme
değişiklikleri (Aynı tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır) Sermaye Piyasası Kurulu’nca
15/363 sayılı kararla aynen kabul edilmiştir. Değişiklikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
onayından da geçmiştir.
TARİH : 05/04/2006
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank Türkiye Merkez Şubesi
aracılığı ile kullandığı 500.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH : 06/04/2006
ECILC
Kuruluşumuzun genel müdürlük görevini yürütmekte olan Erol Dönmez'in 01.05.2006 tarihi
itibariyle Eczacıbaşı Topluluğunda başka bir göreve atanması nedeniyle boşalan genel
müdürlük görevine, aynı tarih itibariyle Faruk Yurtseven atanmıştır.
TARİH : 10/04/2006
ECILC
dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesini
TARİH : 10/04/2006
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Ing Bank İstanbul Merkez şubesi
TARİH : 28/04/2006
ECILC
EİS’in 28.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Şirket’in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir net karın oluşmadığı bu nedenle SPK’nın
halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği,
yasal kayıtlara göre çıkan mali tablolardaki zarar esas alınarak 2005 yılına ait kar payı
dağıtılmamasına karar verildiği,

Yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Ferit Bülent Eczacıbaşı,
Basmacı ve Faruk Yurtseven’in seçildiği,

Denetçi olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten’in
seçildiği,

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi’nin 1 yıl daha göreve devam etmesine,

Ana sözleşmenin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 4., “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7., “Payların
Hususiyetleri” başlıklı 8., “Şirket’in Karı ve Taksim Şekli” başlıklı 28., Maddelerinin
tadiline, ana sözleşmenin geçici maddesinin kaldırılmasına karar verildiği
bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
TARİH : 01/05/2006
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda;
-Şirketimizin 28 Nisan 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oluşan yeni
Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ferit Bülent
Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın,
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Hakkında tebliği'ne Seri:X, No:19 tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında
kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin üyeliklerine Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Sacit
Basmacı ve Yönetim Kurulu üyemiz Sedat Birol'un,
seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 26/05/2006
ECILC
göre hazırlanan 31.03.2006 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK
ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır. Söz konusu Yönetim Kurulu
kararı ekte yayınlanmaktadır.
TARİH : 26/05/2006
ECILC
Kuruluşumuzun, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile % 50-% 50 payla ortak olduğu
KANYON projesi kapsamındaki KANYON alışveriş Merkezi 30.05.2006 tarihinde yapılacak
açılışla faaliyete geçecektir.
TARİH : 07/06/2006
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muzda;
1) İştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahibi olduğumuz, her biri 1.000 TL
nominal değerdeki 18.375.789.750 adet hissemizin tamamının DTT Kurumsal Finans
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin (member of Deloitte Touche Tohmatsu) değerleme raporu
ile olağan hesap dönemi ve bilanço çalışmalarına paralel olarak sürekli yürütülen makul
değer çalışmalarına istinaden tespit edilen, 28.500.000 YTL bedel ile Eczacıbaşı Holding
A.Ş.’ye satılmasına,
2) Bu bedelin tamamının, işlemlerin tamamlanmasına paralel olarak tahsil edilmesine,
3) Satıştan elde edilecek karın, sermayeye eklenip eklenmemesi konusunda ise daha sonra
karar alınmasına,
4) Bu konudaki iş ve işlemlerle ilgili olarak şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 08/06/2006
ECILC
07.06.2006 tarih, 973 sayılı özel durum açıklamamıza ektir.
Söz konusu özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, iştiraklerimizden İpek Kağıt
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz, her biri 1.000 TL nominal değerdeki
18.375.789.750 adet hissemizin tamamının 28.500.000 YTL bedel ile Eczacıbaşı Holding
A.Ş.'ye satılması kararlaştırılmıştı.
Kuruluşumuzun kredi borcunu azaltmaya yönelik olarak yaptığımız bu satış işleminin
tamamlanmasına paralel olarak satış bedeli nakit olarak tahsil edilecek olup, bu satış
işleminden 12.958.685 YTL kar elde edileceği hesaplanmıştır.
Söz konusu özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, satış bedeline esas olan makul
değer olarak DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member of Deloitte Touche
Tohmatsu) firmasının 24.05.2006 tarihi itibariyle düzenlenmiş değerleme çalışması
raporundaki tutarlar esas alınmıştır. Adı geçen rapordaki makul değerler İndirgenmiş nakit
akım, net aktif değer ve borsaya kote benzer şirket ile karşılaştırma yöntemleri olmak üzere 3
ayrı yöntemle tespit edilmiştir.
TARİH : 26/06/2006
ECILC
Ruhsatına sahip olduğumuz, klopidogrel etkin maddeli Pingel adlı ilacın biyoeşdeğerlik
çalışmalarını yapan ve alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından olan Kanada merkezli
Anapharm’ın, bu etkin maddenin analiz çalışmasında kullandığı yöntemle ilgili olarak
belirsizlik yaratan bazı bulgulara rastladığı yolundaki raporu üzerine, Pingel 75 mg adlı ilacın
tarafımızca tedbiren geri çekilmesine karar verilmiştir.
Anapharm’ın yapmakta olduğu yeni çalışmanın sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylandığında, Pingel yeniden piyasaya sunulacaktır.
Söz konusu ilacın Mayıs 2006 sonu itibariyle konsolide olmayan net satışlarımız içindeki
payı % 3’tür.
TARİH : 06/07/2006
ECILC
İçinde bulunduğumuz sektörde büyüme ve uluslararası rekabet gücümüzü hızla artırmak
amacıyla kuruluşumuzun ilaç sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı
Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı
Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.’deki ortaklık paylarının yeni bir yapı içinde
değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, amacımızı gerçekleştirecek olanaklara
sahip yatırımcılarla işbirliği yapılması konusunda değerlendirme, finansal danışmanlık ve
benzeri diğer hizmetleri yürütmesi için, alanında uluslararası yetkinliğe haiz Merrill Lynch
International firması ile yetkilendirme anlaşması imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar
vermiştir.
TARİH : 31/07/2006
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank İstanbul Merkez şubesi
aracılığı ile kullandığı 1,800,000.-(Birmilyonsekizyüzbin) USD tutarındaki krediye
kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza
aktarılmıştır.
TARİH : 07/09/2006
ECILC
Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muzda; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak
hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2006 tarihli konsolide bilançonun,
01.01.2006–30.06.2006 hesap dönemine ilişkin konsolide gelir tablosunun ve bu konsolide
mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Kuruluşumuz’un mali
durumunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılmış, bağımsız denetim şirketimiz
Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of
PricewaterhouseCoopers) firmasının düzenlediği görüş raporunda da aynı kanaatin
paylaşılmış olması dikkate alınarak bu mali tabloların kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu
karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve
İMKB‘ye gönderilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
TARİH : 11/09/2006
ECILC
Kuruluşumuzun henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
TARİH : 19/09/2006
ECILC
aracılığı ile kullandığı 1,500,000.-(Birmilyonbeşyüzbin) EUR tutarındaki krediye kuruluşumuz
tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.
TARİH : 20/09/2006
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank A.Ş. aracılığı ile
kullandığı 1,000,000.-(Birmilyon) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH : 27/09/2006
ECILC
kullandığı 750,000.-(Yediyüzellibin) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH : 03/10/2006
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile
kullandığı 20,000,000.-(Yirmimilyon) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH : 11/10/2006
ECILC
kullandığı 1,000,000.-(Birmilyon) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet
TARİH:19/10/2006
ECILC
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T.Eximbank A.Ş. aracılığı ile
kullandığı 1,000,000 YTL tutarındaki kısa vadeli ihracat kredisine kuruluşumuz tarafından
kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.”
TARİH: 03/11/2006
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC.E) ve
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT.E) hisse senetlerinin sıraları, veri yayın
kuruluşlarında yer alan habere ilişkin olarak şirketlerden açıklama istenilmesi nedeniyle,
Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, 03.11.2006 tarihli 2. seans
öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Sözkonusu sıralar, şirketlerden gelen
açıklamaların duyurulmasının ardından aynı gün saat 16:10:00’dan itibaren yeniden işleme
açılmıştır.
TARİH:03/11/2006
ECILC
İlgi: 03 Kasım 2006 tarih ve 4/GİD/1077/HY/10394 sayılı yazınız.
Kuruluşumuzun, bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri A.Ş., EİP Eczacıbaşı İlaç
Pazarlama A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.'deki
ortaklık paylarının yeni bir stratejik işbirliğine yönelik değerlendirilmesi amacıyla Merrill
Lynch'e yetki verdiği 06.07.2006 tarih ve 1237 sayılı yazımızla Kurulunuz aracılığı ile kamuya
açıklanmıştır.
Yetki verilen firma tarafından yetkilendirme çerçevesinde hazırlık çalışmaları
sürdürülmektedir.
Yazınızın ekinde gönderilen haber içeriği ile ilgili bir görüşme ve bilgimiz bulunmadığı gibi,
Kuruluşumuzun hisselerinin satışı konusunda ortaklarımızca tarafımıza intikal etmiş bir karar
ve bilgi de mevcut değildir.”
TARİH: 03/11/2006
ECZYT
ECILC
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nden Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya
cevaben gelen 03.11.2006 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.
açıklamadır.
İ.M.K.B. Başkanlığı'nın 03.11.2006 tarihli yazısına istinaden yapılan açıklamadır.
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. olarak sahibi olduğumuz Eczacıbaşı İlaç A.Ş.
hisselerinin satışı ile ilgili olarak herhangi bir danışmanlık firmasına yetki verilmemiştir.
Yönetim kurulumuzun hisse satışı ve buna yönelik yetki verilmesi yönünde alınmış bir kararı
bulunmamaktadır.
Bu konuda ayrıntılı açıklamalar Eczacıbaşı İlaç Sanayi A.Ş. tarafından 06.07.2006 tarihinde
yapılmıştır. Şirketimizin bu açıklamada yer alan hususlar dışında açıklayacağı herhangi bir
husus bulunmamaktadır.”
TARİH:15/11/2006
ECILC
açıklamadır.
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank aracılığı ile kullandığı
1.000.000 YTL tutarındaki kısa vadeli ihracat kredisine kuruluşumuz tarafından kefalet
verilmiştir.”
TARİH:16/11/2006
ECILC
açıklamadır.
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank aracılığı ile kullandığı
verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.”
TARİH:01/12/2006
ECILC
“Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muzda, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak
hazırlanan 30.09.2006 tarihli konsolide bilançonun, 01.01.2006-30.09.2006 hesap dönemine
ilişkin konsolide gelir tablosunun ve bu konsolide mali tabloların mütemmim cüzi olan
dipnotlarında yer alan bilgilerin, Kuruluşumuzun mali durumunu Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak
yansıttığı kanaatine varılmış olup, bu konsolide mali tabloların kabulüne ve Sermaye
Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar
uyarınca SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesine katılanların oy birliği ile karar
verilmiştir.”
TARİH:29/12/2006
ECILC
açıklamadır.
İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank aracılığı ile kullanacağı
verilmiştir.”
TARİH:29/12/2006
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun Yönetim Kurulunun 29 Aralık 2006 tarihli toplantısında alınan karar
aşağıdadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda ;
Kurulumuzun 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararı çerçevesinde
değerlendirilerek, ilaç işinde yeni yapılanma stratejimiz çerçevesinde;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
yapılan
çalışmalar
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin "İlaç işiyle ilgili üretim, dağıtım, tedarik ve
satış faaliyetlerinin" bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’ye devredilmesine,
Bu ilke çerçevesinde Vicks, Suprax ve Depo Provera ürünlerimiz hariç olmak üzere
halen Kuruluşumuz adına ruhsatlandırılmış beşeri ilaç ve veteriner ilaçlarına ait
anlaşma, ruhsat ve EİS’e ait olduğu ölçüde markalarının Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, ilgili kanun ve anlaşmalar dairesinde, devredilmesine,
Vicks, Suprax ve Depo Provera ürünlerinin anlaşma ve ruhsatlarının ise bağlı
ortaklığımız
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.‘ye devredilmesine,
Halen anlaşma veya ruhsatlandırma aşamasında bulunan ürünlerin işlemlerinin de
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesine ve bu ürünler için
Kuruluşumuzca devir anına kadar yapılan harcamaların adı geçen Kuruluştan
alınmasına,
EİS Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ilaç işinin devri ile bağlantılı mobilya, mefruşat,
ofis ekipmanları, araba gibi varlıkların ve anlaşmaların da, ilgili hükümleri dairesinde,
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devrine,
EİS Eczacıbaşı İlaç San.ve Tic. A.Ş.’ne ait ruhsat , ilaç markaları ve varlık devirlerinin;
mahkemece tesbit edilen değerler, yasal defterlerimizdeki değerleri ve enflasyon
değerlemeleri dikkate alınarak belirlenecek bedel üzerinden yapılmasına,
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilaç işiyle ilgili personelinin bütün hak ve
vecibeleri ile Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne devredilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiş olup, bu amaçla;
a) Gerekli devir sürecinin 1.1.2007 tarihi itibariyle başlatılması, kanunlara ve anlaşmalarına
uygun olarak planlanması, ifası ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için gereken
–bedel tespiti de dahil olmak üzere- tüm işlemleri kanuni prosedürlere ve anlaşmalarına
uygun olarak ve gereğinde 3.kişilerin izinleri de alınmak suretiyle yapmak üzere Yönetim
Kurulu üyelerinden herhangi ikisine birlikte imza yetkisi verilmesine,
b)Bu karara uygun olmak ve İlaç Grubu Başkanının önceden onayı alınmış olmak kaydıyla,
devir tamamlanana kadarki süreçte işlemlerin yürütülebilmesini temin amacıyla ilaçla ilgili
gerekli sayıdaki personelin EİS’te muhafazasına ve bu kişilerin imza yetkilerinin sirkülere
uygun şekilde muhafazasına, devredilen personelin ise imza sirkülerinden çıkarılmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar çerçevesinde devredilecek ilaç işiyle ilgili ruhsat, marka, mobilya, mefruşat, ofis
ekipmanları ve araba gibi varlıkların devir bedeli henüz saptanamadığından devir bedeli ve
devirden doğan kar hesaplanamamaktadır. Bedellerin belirlenmesini takiben Başkanlığınıza
gerekli açıklama yapılacaktır.”
TARİH:04/01/2007
ECILC
açıklamadır.
İlgi:29.12.2006 tarih, 2428 sayılı açıklamamıza ektir.
İlaç işiyle ilgili üretim, dağıtım,tedarik ve satış faaliyetlerinin devredilmesinden sonra
Kuruluşumuzun, gerek Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki, gerekse topluluk dışındaki iştirak
faaliyetleri sürecektir. Ayrıca Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki birimlerin kiralama ve satışına
yönelik faaliyetleri de devam edecektir.
Kuruluşumuzun devrettiği işin 30.09.2006 tarihli Konsolide Gelir Tablosu'nda yer alan Net
Satışlar içindeki payı %30 civarındadır. Ancak; ilaç işini devrettiğimiz Eczacıbaşı Sağlık
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100'ü Kuruluşumuza ait olduğundan söz
konusu devrin kuruluşumuzca düzenlenen ve kamuya açıklanan Konsolide Mali Tablolar
üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi olmayacaktır.”
TARİH:10/01/2007
ECILC
açıklamadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04.01.2007 tarih, B.02.1.SPK.0.13/1/78 sayılı yazı ile
kuruluşumuzdan istenen bilgilere ilişkin açıklamalarımız aşağıdadır.
1) 06.07.2006 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ektedir. (Ek:1)
2) Yönetim kurulumuzun 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararında ve bu karara ilişkin "Özel
Durum Açıklaması"nda şirketimizin, ilaç sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızdaki
payının yeni bir yapı içinde değerlendirilmesi amacıyla değerlendirme, finansal danışmanlık
ve benzeri diğer hizmetleri yürütmesi için Merill Lynch International'a yetki verilmiştir.
Yapılan çalışmalarda Şirketimizin çok sayıdaki iştiraki; Kanyon projesi yatırımı ile bir Holding
ve Gayrimenkul Yatırım
Şirketi görünümünde olduğu ve bu yapısı ile stratejik ortak veya yatırımcı bulmanın zorluğu
ortaya çıkmıştır. Nitekim,
2003 yılındaki yeniden yapılanma çalışmalarında da benzer zorluklar yaşanmıştır.
Bu nedenle şirketimizin ilaç işiyle ilgili faaliyetlerinin, 3'üncü maddede açıkladığımız 2003
yılındaki kararlarımız paralelinde sadece bu işle uğraşan bir bağlı ortaklığımızda toplanması
gerekliliği anlaşılmıştır.
Bu değerlendirme, 06.07.2006 tarihli Yönetim Kurulumuzun kararı ve buna ilişkin özel durum
açıklamamızdan sonra ve yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları ile
belirginleştiğinden, adı geçen kararda ve açıklamada bu yönde bir bilgi yer almamıştır.
3) Şirketimizin ilaç işiyle ilgili faaliyetleri yanında, Kanyon projesi yatırımı nedeniyle bir
holding ve gayrimenkul yatırım şirketi yapısına sahip olmasının ilaç faaliyetlerinin
değerlendirme ve etkin bir şekilde yönetilmesine engel bulunduğu bilinmektedir.
Nitekim, Yönetim Kurulumuzun 04.07.2003 tarih, 15 sayılı kararında (Ek:2)
- Şirketimizin üretim faaliyetleri ile mali yatırım ve diğer faaliyetlerinin her birinin kendi içinde
verimliliklerinin azami seviyeye çıkarılması, mali yapılarının ve karar mekanizmalarının en
etkin ve güçlü hale getirilmesi amacıyla faaliyetlerinin ayrı yapılar içinde yürütülmesine,
- Bu amacı sağlamak üzere yeniden yapılandırılma konusunda çalışmalara başlanılması
Bu karar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda şirketimizin Lüleburgaz Üretim
Tesislerinin hisselerinin tamamının şirketimize ait olan (5 ortak şartını yerine getirmek üzere
birer hisseli, 4 ortak daha vardır) Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ayni
sermaye olarak konulması kararlaştırılmıştır.
Yönetim kurulumuzun 08.10.2003 tarih ve 23 sayılı kararıyla bu oluşum onaylanmıştır(Ek:3)
Bu karar çerçevesinde Kurulunuzdan gerekli izinler alınıp, kamuya açıklama yapılarak yeni
şirket kuruluşu ve Lüleburgaz Üretim Tesisinin devri gerçekleşmiştir. Sözkonusu şirket iki
yıldır Lüleburgaz Tesislerinde fason üretim faaliyeti sürdürmekte ve şirketimize de fason
üretim yapmaktadır.
Yönetim kurulumuzun 06.07.2006 ve 29.12.2006 tarihli kararları, 2003 yılında başlayan ve
hedefi, şirketimizin ilaç işini ayrı yapıda yürütülmesini sağlamak olan sürecin bir parçasıdır.
Nitekim, devre ilişkin 29.12.2006 tarihli duyuruda da bu hususlar detaylı olarak açıklanmıştır.
Bu süreç sonunda ilaç işiyle ilgili faaliyetlerinin bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafında yürütülmesi sağlanacaktır.
4) Söz konusu devir ile ilgili olarak şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bir sözleşme düzenlenmemiş olup, iki şirketin Yönetim
Kurulları bu konuda karar almıştır.(Ek:4) Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin SPK kaydında olması nedeniyle alınan Yönetim Kurulu Kararı 29.12.2006 tarihli özel
durum açıklaması ile Kurulunuza bildirilmiştir.
5) Devredilmesi planlanan ilaç işi ile ilgili ruhsat, marka, mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları
ve araba gibi varlıkların devir işlemlerinin, adı geçen Yönetim Kurulu kararında belirtilen
kıstaslar ve yasal prosedürler dikkate alınarak, 2007 yılının ilk yarısında tamamlanması
düşünülmektedir.
Devredilecek ruhsatların bir kısmının bedeli, Şirketimizin Lüleburgaz tesislerinin Eczacıbaşı
Sağlık Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'ye ayni sermaye olarak koyulması sırasında Lüleburgaz Asliye Hukuk
Hakimliğince takdir edilmiştir. Sözkonusu rapor ektedir. (Ek:5)
Değer takdiri yapılmamış ruhsatlar ile devre konu diğer varlıklara (marka, mobilya, mefruşat,
binek otosu vb.) ilişkin değerleme yöntemine ilişkin çalışmalar ise devam etmektedir.
6) Yapılacak devre ilişkin bedel, Şirketimizin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'ye olan borcundan mahsup edilecek, borçla mahsup edilemeyen tutar kalması halinde,
bu tutar sözkonusu şirketten nakit olarak tahsil edilecektir. Alacağın tamamının 2007 yılı
sonuna kadar tahsil edilmesi öngörülmüştür.
7) Şirketimizin ticaret unvanının değiştirilmesi konusu, ancak işlemlerin bütünü itibariyle
sonuçlandırılmasından sonra
değerlendirmeye alınabilecektir.
8) Yeni yapılandırma çerçevesinde Şirketimizin, yatırım ve iştirak faaliyetleri ile Kanyon ofis
ve alışveriş merkezi yönetim faaliyetlerini yürütmesi planlanmaktadır. Eczacıbaşı Sağlık
Ürünleri'nin ise ilaç işiyle ilgili üretim, tedarik, dağıtım ve satış faaliyetlerini yürütmesi
öngörülmüştür.
9) Merill Lynch firmasının yaptığı çalışmalar sonunda ilaç işimizi geliştirecek stratejik ortak
veya yatırımcı bulunması ve bu konularda mutabakat sağlanması halinde Eczacıbaşı Sağlık
Ürünleri ve gerekli bulunması halinde de İlaç Grubu kuruluşları olan EİP Eczacıbaşı İlaç
Pazarlama A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş.'ye ortak
alınması, bir anlamda da bu şirketlere ait bir kısım hisselerin satışı düşünülebilecektir.”
TARİH:11/01/2007
ECILC
açıklamadır.
10.01.2007 tarihli özel durum açıklamamızın 5. Maddesinde belirtilen, ilaç işi ile ilgili
ruhsatların Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri için Sağlık
Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş olup, işlemler halen Bakanlıkta devam etmektedir.
Aynı şekilde sözkonusu markalar için de devir başvurusu yapılmış olup, işlemler sürmektedir.
Devredilmesi planlanan ruhsat, marka, mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları ve araba gibi
varlıkların devir bedellerinin saptanmasına ilişkin çalışmalar başlamıştır.
29.12.2006 tarihli özel durum açıklamamızın 7. Maddesinde belirtilmiş olan ilaç işiyle ilgili
personelin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri işlemi 01.01.2007 tarihi
itibariyle gerçekleştirilmiştir.
Kuruluşumuzun Merrill Lynch ile yaptığı yetkilendirme anlaşması çerçevesinde çalışmalar
devam etmekte olup, yatırımcılara ve stratejik işbirliği talebinde bulunacak firmalara
sunulmak üzere hazırlanan ilaç işiyle ilgili "Tanıtım Raporu" (Information Memorandum)
sonuç aşamasına gelmiş olup, amaçlanan işbirliğinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi
beklenmektedir.”
TARİH:23/01/2007
ECILC
açıklamadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih B.02.1.SPK.013-84/1113 sayılı yazılarıyla
sorulan sorular ve istenen bilgilere ilişkin açıklamamız aşağıdadır.
İlgi: 18.01.2007 tarih B.02.1.SPK.013-84/1113 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ile istemiş olduğunuz bilgiler ekte gönderilmektedir.
1) Şirketiniz ve Eczacıbaşı Sağlık'ın 30.09.2006 tarihi itibariyle solo finansal tabloları.
Şirketimizin 30.09.2006 konsolide finansal tabloları ile Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2006 tarihli solo finansal tabloları ektedir (Ek: 1-2)
2) İlaç işi ile ilgili varlıkların Şirketin solo finansal tablolarında yer alan aktif toplamına oranı.
Kuruluşumuzun 29.12.2006 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde devredilecek ilaç işiyle
ilgili varlıkların 30.09.2006 tarihli konsolide finansal tablolardaki aktif toplamına oranı %
6,7'dir.
3) İlaç işinin Şirketin solo finansal tablolarında yer alan net satışlar içindeki payı.
Devredilecek ilaç işiyle ilgili net satışların 30.09.2006 tarihli konsolide finansal
tablolarımızdaki net satışlar içindeki payı % 30'dur.
4) Şirketin Eczacıbaşı Sağlık'a devredilen/devredilecek personelinin mevcut toplam personel
sayısına oranı.
31.12.2006 tarihi itibariyle Kuruluşumuzun toplam personel sayısı 96 olup, 29.12.2006 tarihli
yönetim kurulu kararı çerçevesinde Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye
devredilen personel sayısı 79'dur. Devredilen personelin toplam personele oranı % 82'dir.
5) İlaç işiyle ilgili olarak kullanılan veya ilaç işiyle ilgili olarak kullanılmayacak olsa dahi
Eczacıbaşı Sağlık'a devri planlanan tüm ruhsat, lisans hakkı, marka, mobilya, mefruşat ofis
ekipmanları, araba vb. varlıkların listesi.
Kuruluşumuzca 29.12.2006 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca devri planlanan varlıkların
tümü ilaç işiyle ilgili olup, listesi ektedir (Ek: 3).
6) Şirkete ait, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. EÖS
Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının ne kadarının
satılmasının düşünüldüğüne ilişkin bilgi, söz konusu paylarının % 50'sinden fazlasının
devrinin planlanması halinde Şirketin holding yapısının sürdürülüp sürdürülmeyeceğine,
sürdürülecekse hangi şekilde sürdürülmesinin planlandığına ilişkin bilgi.
Proje kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklığı durumunda olan EİP Eczacıbaşı İlaç
Pazarlama A.Ş. hisselerinin devri veya satışı düşünülmemekte, iştirak oranımızın mevcut
haliyle kalması planlanmaktadır. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS
Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın devri
öngörülmekte olup, devredilecek pay oranı ise % 50'nin altında olmamak üzere görüşmeler
aşamasında alıcıların teklifleri üzerine yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirlenecektir.
İki kuruluşa ait payların çoğunluğunun satılması halinde bile Kuruluşumuz mevcut 20
iştirakiyle Holding yapısını muhafaza ederken, KANYON faaliyetleri de bugünkü yapısında
sürdürülecektir.
7) Devredilmesi planlanan varlıkların değerlerinin mahsup edileceğinin belirtildiği, Eczacıbaşı
Sağlık'ın Şirketinizden olan alacağının nitelik ve tutarı.
Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye olan borcu, Kuruluşa
yaptırdığı fason üretim ve yeni ürün geliştirme hizmetlerinden doğmaktadır. Söz konusu
Kuruluşa olan borcumuz, faaliyetlerin sürekli olması nedeniyle aylar itibariyle değişmekte
olup, 30.09.2006 tarihi itibariyle 74.711.606,00 YTL'dir.
8) Lüleburgaz tesisleri dışında herhangi bir yerde ilaç üretiminin devam edip etmediği.
Kuruluşumuzun halen fason üretim yaptırma faaliyetleri dışında bir ilaç üretim faaliyeti ve
kullandığı tesisi bulunmamakta olup, bağlı ortaklığımız olan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Lüleburgaz tesisleri dışında 01.01.2007 tarihinden bu yana herhangi
bir yerde ilaç üretimi yaptırmamaktadır.”
TARİH:26/01/2007
ECILC
açıklamadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda; Kuruluşumuzun sahip olduğu İpek Kağıt Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ve T.İş Bankası A.Ş. hisselerinin 2006 yılında satışından doğan toplam
16.582.862,33 YTL tutarındaki karın %75’lik kısmı olan 12.437.146,75 YTL’nin, 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen
kurumlar vergisi istisnasından yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına, oy
birliği ile karar verilmiştir.”
TARİH:28/02/2007
ECILC
EIS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.02.2007 tarihli yazısı aşağıya
açıklamadır.
İlgi: 29.12.2006, 10.01.2007 ve 22.01.2007 tarihli özel durum açıklamalarımız.
İlgili açıklamalarımız kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmekte olup, süreçte kesinlik
kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ilave bilgilendirme açıklamaları
yapılacaktır.”
TARİH:05/03/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun yönetim kurulunun 02.03.2007 akşamı yaptığı toplantısında alınan karar
aşağıdadır.
Bugün toplanan yönetim kurulumuzda;
Kurulumuzun 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararında belirtilen ilaç faaliyetlerine ilişkin yeni
yapılanma stratejimiz doğrultusunda ve ekteki 29.12.2006 tarihli kararımız (Ek:1) ile
29.12.2006 tarihli Ezcacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu kararındaki (Ek:2)
prensipler çerçevesinde olmak üzere;
1) EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan Eczacıbaşı Sağlık
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'nin her birisinde sahibi bulunduğu hisselerin % 75'inin Zentiva N.V. şirketine
31.12.2006 tarihi itibariyle Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş,. (a
member of Pricewaterhouse Coopers) tarafından bu projeye özgü olarak gözden geçirilmiş
proforma finansal tablolar esas alınarak ve hisse devir işleminin kapanış tarihi iitibariyle
Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse
Coopers) tarafından denetlenecek kapanış bilançosuna göre şirketlerin net nakit/borç
durumu ve çeşitli çalışma sermayesi kalemlerinde 31.12.2006 tarihinden sonraki
değişmelerle ilgili uyarlamalara tabi olmak kaydıyla belirlenen ve gerekli yasal süreç ve
izinlerin tamamlanmasına bağlı olarak, toplam 613.000.000 Euro'luk bedelin % 75 karşılığı
olan 459.750.000 Euro bedelle devredilmesine,
2) Bu karar doğrultusunda, Hisse Devir Sözleşmesi, Hissedarlar Sözleşmesi, Hizmet
Sözleşmeleri de dahil olmak üzere gerekli her türlü ilgili anlaşmalar ve belgeleri imzalamaya
tadile, bu sözleşmeler ve kapanış işlemleri ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye
Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına,
3) EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'teki
hisselerin Zentiva N.V. şirketine yukarıda belirtilen şartlarla devri işleminin işlemin kapanışı
öncesinde Şirketimizin yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun bilgi ve
onayına sunulmasına,
4) Yapılacak hesaplamalar sonunda belirlenecek karın % 75'lik kısmının 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'nci fıkrasının (e) bendinde belirtilen
istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
Yukarıda belirtilen yönetim kurulu kararına göre,
1) Belirlenen satış fiyatı bugünkü Euro/YTL paritesine göre 863,135,000 YTL olup, satıştan
doğacak kar kesin kapanışın ve devrin yapılışından sonra gerçekleşecek hesaplamalar ve
revizler sonucunda belirlenebilecektir.
2) Şirketimizin 29.12.2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Eczacıbaşı Sağlık
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ye devri yapılmakta olan ruhsat, marka ve ofis ekipmanlarının
"Değer Belirleme" çalışmaları sürmektedir.
3) Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler
San. ve Tic. A.Ş.'nin, Şirketimizin 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide bilançosundaki aktif toplamdaki payı sırasıyla
yaklaşık %14,4 ve % 3,6'dır.
4) Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler
San. ve Tic. A.Ş. nin Şirketimizin,30 Eylül 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide gelir tablosundaki net satışlardaki payı sırasıyla
yaklaşık %7 ve %0,3'tür.
5) Devredilecek olan faaliyetin toplam net satış tutarının Şirketimiz'in 30.09.2006 tarihli
konsolide gelir tablosundaki satışlar içindeki payı %35 civarında olup, konsolide mali
tablolarda yer alan sadece ilaç faaliyetlerine ilişkin net satışlardaki payı ise yaklaşık %
60'tır.”
TARİH:07/03/2007
ECILC
EIS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 07.03.2007 tarihli yazısı aşağıya
açıklamadır.
Kuruluşumuzun %50,52 payına sahip Eczacıbaşı Holding A.Ş. 06.03.2007 tarihinde İMKB’de
nominal değeri 170.000 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır.
Bu işlem sonucunda Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ni Kuruluşumuzdaki %50,52 olan pay
oranı %50,62 olmuştur.”
TARİH:12/03/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun Yönetim Kurulu Üyesi O.Erdal Karamercan 09 Mart 2007 tarihinde İMKB'de
nominal değeri 15.000,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır.”
TARİH:13/03/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun yönetim kurulu üyesi Sedat Birol 12.03.2007 tarihinde İMKB'de nominal
değeri 17.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır.”
TARİH:22/03/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun yönetim kurulu üyesi O.Erdal Karamercan 20 Mart 2007 tarihinde İMKB'de
nominal değeri 1.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır.
Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 16.500,00 YTL olmuştur.”
TARİH:23/03/2007
ECILC
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanı sıra;

Yönetim Kurulu’na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda,
tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi
hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K’nun 425. maddesinde yer alan hususların,
Yönetim Kurulu’nca tespit edilmesi hususunda karar alınması,

Şirketin bağlı ortaklıkları Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS
Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu
hisselerinin %75’inin Zentiva N.V. şirketine devri işleminin ortakların bilgi ve onayına
sunulması
konularının da görüşüleceği 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27.04.2007 Cuma
günü saat 09:45’de Büyükdere Cad. 4. Levent/İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli’nde
yapılacağı bildirilmiştir.
Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
TARİH:23/03/2007
ECILC
açıklamadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kuruluşumuzun
denetimden sorumlu komitesi tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sözleşmesinin sona
ermesi nedeniyle, Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen adı
geçen aynı şirketle 2007 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması
ve konunun yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına karar vermiştir.”
TARİH:26/03/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun Yönetim Kurulu Üyesi O.Erdal Karamercan 23 Mart 2007 tarihinde İMKB'de
nominal değeri 1.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu
işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 18.000,00 YTL olmuştur.”
TARİH:27/03/2007
ECILC
açıklamadır.
Kurluuşumuzun Yönetim Kurulu Üyesi O. Erdal Karamercan 26 Mart 2007 tarihide İMKB'de
nominal değeri 1.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu
işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 19.500,00 YTL olmuştur.”
TARİH:30/03/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun yönetim kurulu üyesi O.Erdal Karamercan 29.03.2007 tarihinde İMKB'de
TARİH:03/04/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuz ile Zentiva N.V. arasında imzalanan, EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki
hisselerimizin devrine ilişkin anlaşmanın Zentiva N.V. Genel Kurulunda onaylandığı, adı
geçen kuruluşça tarafımıza bildirilmiştir.”
TARİH:10/04/2007
ECILC
“Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır.
“Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Kuruluşumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
mevzuatına göre düzenlenen 31 Aralık 2006 tarihli “Konsolide Mali Tabloları”nı ve aynı tarih
itibariyle yasal kayıtlara göre düzenlenen “EİS Mali Tabloları”nı incelemiştir. Yapılan
inceleme sonucunda, EİS’in yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarında dağıtılabilir net
kar oluşmadığı görülmüş olup, SPK’nın halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25 Şubat
2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği, 2006 yılına ait kar payı dağıtılmaması doğrultusunda
genel kurula öneri götürülmesine karar verilmiştir.”
TARİH:12/04/2007
ECILC
“Yönetim Kurulumuz 11.04.2007 tarihinde yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye
Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2006 tarihli
konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere
gönderilmesini kararlaştırmıştır."
TARİH:13/04/2007
ECILC
“Kuruluşumuzun kamuya duyurulmak üzere Başkanlığınıza gönderilen, 01.01.200631.12.2006 dönemi Konsolide Gelir Tablosunda Net Dönem Karı 36.235.812,00 YTL
görünürken, 31.12.2006 tarihli Konsolide Bilançosunda Net Dönem Karı 23.798.665,00 YTL
olarak yer almaktadır.
12.437.147,00 YTL’lik bu fark, dönem içinde iştiraklerimizden bir kısmının satışından doğan
toplam 16.582.862,00 YTL tutarındaki karın %75’lik kısmı olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 5.nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanmak amacıyla özel fon hebasına
alınmış ve bilançoda Özel Yedekler içinde gösterilmiştir. Söz konusu karın tamamı 2006 yılı
faaliyetleri ile ilgili olduğundan Konsolide Gelir Tablosu’nda Satılmaya Hazır Finansal Varlık
Satış Geliri olarak “Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar” hesabı içinde gösterilmiştir. Bu konu
ile ilgili detaylı açıklama 31.12.2006 tarihli Konsolide Mali Tablolara ait Dipnot 28’de
yapılmıştır.”
TARİH:27/04/2007
ECILC
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurul toplantısında,
-Şirketin yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir net karın oluşmadığı bu nedenle SPK'nın halka
açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği, yasal
kayıtlara göre çıkan mali tablolardaki zarar esas alınarak 2006 yılına ait kar payı
dağıtılmamasına karar verildiği,
- Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Ferit Bülent Eczacıbaşı,
Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol ve Mustafa Sacit
Basmacı'nın seçildiği,
- Denetçi olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten'in seçildiği,
- Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim
Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci
ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl daha göreve devam etmesine karar verildiği,
- Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil
(kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda
yetki verilmesine, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesinde yer alan hususların,
Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesine karar verildiği,
- Şirketin bağlı ortaklıkları Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS
Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu
hisselerinin %75'inin ZENTİVA N.V şirketine devri işlemi konusunda ortaklara bilgi sunulduğu
ve işlemin ortaklarca onaylandığı,
bildirilmiştir.
Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
TARİH:27/04/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun 27 Nisan 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,
gündemin 13. maddesinde yer alan, şirketimizin, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı
Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu hisselerinin %75’inin
ZENTİVA N.V. şirketine devri işlemi konusunda ortakların bilgi ve onayına sunduğu açıklama
aşağıdadır:
1. 2003 yılında başlatılan ve hedefi, şirketimizin ilaç işinin ayrı yapıda yürütülmesini
sağlamak olan sürecin bir parçası olarak, İMKB’de açıklaması da yapılan 6 Temmuz 2006
tarihli Yönetim Kurulumuzun kararı ile EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“EİS”)’nin
ilaç işiyle ilgili faaliyetlerine ortak bulması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Merrill Lynch
International şirketine yetki verilmiştir. Bu çerçevede, önceki hedeflerin devamı niteliğinde,
EİS’in ilaç işinin bir şirkette toplanması kararlaştırılmış ve bu amaçla Yönetim Kurulumuz 29
Aralık 2006 tarihli toplantısında;
- EİS’in sahip olduğu beşeri ilaç ve veteriner ilaç ruhsatlarının ve markalarının %100’ü EİS’e
ait olan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ESÜ”)’ye devrine (Vicks markalı
ürünler ve Suprax adlı ürün hariç),
- İlaç işiyle ilgili EİS personelinin aynı şirkete tüm hak ve borçlarıyla devrine,
- EİS’te ilaç işiyle ilgili mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları ve araçların aynı şirkete devrine
karar vermiştir.
Bu çalışmaya paralel olarak, EİS ürünlerinin pazarlama ve satışını yapmakta olan EİP
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (“EİP”) Yönetim Kurulu da;
- Sahibi olduğu ithal jenerik beşeri ilaç ve veteriner ürünü ruhsatlarının ESÜ’ye devrine,
- EİS ürünleri ile ithal jenerik ürünlerin pazarlama ve satışıyla ilgili personelin tüm hak ve
borçlarıyla aynı şirkete devrine,
- Devredilen personelin kullandığı, mobilya, büro ekipmanı ve araçların aynı şirkete devrine
karar vermiştir.
Böylece, EİS kendi bünyesindeki ilaç işini bırakırken, iştirakleri vasıtasıyla ilaç işini
sürdürecektir. Bu tarihe kadar sadece gerek EİS ve Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarına,
gerekse Topluluk dışı kuruluşlara fason üretim yapan ESÜ, üretim, dağıtım, tedarik, satış ve
pazarlama faaliyetlerini birlikte yürütecek bir kuruluş haline gelmiştir. EİP ise ithal lisanslı
ürünlerin pazarlama ve satışını yapan ayrı bir kuruluş olarak faaliyetine devam edecektir.
2. Yeni yapısı ile ESÜ ve sermayesinin %99’u EİS’e ait olan EÖS Eczacıbaşı Özgün
Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“EÖS”) için, Merrill Lynch International şirketi
önderliğinde Ocak 2007’de teklifler alınmıştır.
Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, en uygun kuruluş olarak görülen ve merkezi
Hollanda’da bulunan Zentiva NV ile yapılan görüşmelerde “İlaç İşi’’ni üstlenen bu iki
kuruluşun toplam değeri 613.000.000 Avro olarak belirlenmiş ve 2 Mart 2007 tarihinde bu iki
kuruluşun %75’lik hissesinin 459.750.000 Avro karşılığında Zentiva NV’ye devrine ilişkin
Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu hisse devirlerinin yapılabilmesi için
gerekli yasal ve idari prosedürlerle birlikte, Rekabet Kurulu’ndan onay alınması da olağan
kanuni bir ön şarttır. Rekabet Kurulu’na gerekli Birleşme / Devralma başvurusu 18 Nisan
2007 tarihinde yapılmış olup, bu olağan süreç devam etmektedir.
3. 2 Mart 2007 tarihli Hisse Devir Sözleşmesine göre, sözleşmede belirlenen hisse devir
fiyatında “kapanış düzeltme rakamı” hesaplanacaktır. Sözleşmede, "kapanış düzeltme
rakamı", hem “net işletme sermayesi değişimi” hem de “net nakit düzeltmesi”nin toplamı
olarak tanımlanmıştır:
- Kapanıştan 60 gün içinde ESÜ ve EÖS’ün kapanış tarihindeki finansal tabloları ile 31 Aralık
2006 tarihinde hisse devir çalışmasına özgü olarak hazırlanan finansal tablolar
karşılaştırılarak “net işletme sermayesi” bazında 31 Aralık 2006’dan sonraki değişmelerle
ilgili uyarlama yapılacaktır.
- Kapanış tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar üzerinden "net nakit düzeltmesi"
yapılacaktır.
- Bu uyarlamalar sonucunda kapanış düzeltme rakamı (+) veya (–) olabilir.
4. Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında, tarafların karşılıklı olarak bazı hakları ve taahhütleri
vardır. Bunlar;
- Hisselerin Zentiva NV’ye satışı sonrasında, EİS’te kalan %25’lik hisse için, 2 yıl boyunca
EİS’in hisselerini satmama taahhüdü vardır.
- Zentiva NV’nin hisselerini 3. bir tarafa satmak istemesi halinde, EİS’in de hisselerini Zentiva
ile birlikte satma hakkı vardır.
- EİS ve Zentiva NV’nin 2 yıllık kilit süresi sonundan başlamak üzere müteakip 3 yıl boyunca
alım ve satım opsiyonu bulunmaktadır. “Uyarlanmış işlem fiyatı”, “satış çarpan değeri” ve
“EBITDA çarpan değeri” yöntemlerinin uygulanmasıyla elde edilecek değerlerin en yükseği
devir bedeli olarak dikkate alınacaktır. Belirlenen bedel hiçbir şekilde hisse devir tarihinde
belirlenen toplam değerin %25’inden az olmayacaktır.
- EİS’in ESÜ ve EÖS’te 6’şar üye içerisinden 2’şer yönetim kurulu üyesi ve 1’er denetçi
atama hakkı ve bazı önemli Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları için EİS'in olumlu
oyunun olması şarttır.
- Hisse devrini takip eden 5 yıl boyunca (Eczacıbaşı hissedar iken) hem Eczacıbaşı tarafının
hem de Zentiva NV tarafının (bu kapsamda ESÜ'nün de) kısıtlı sayıdaki karşılıklı rekabet
etmeme taahhütleri vardır.
Bu işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması Yönetim Kurulumuzun yasal ve olağan yetkisi
içerisinde bulunmakla birlikte, Yönetim Kurulunca konuya gösterilen önem ve hassasiyet
çerçevesinde bu işlemlerin Genel Kurulun bilgi, görüş ve onaylarına sunulması ayrıca
kararlaştırılmıştır.”
TARİH:03/05/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun yönetim kurulu üyesi O. Erdal Karamercan 2 Mayıs 2007 tarihinde İMKB'de
TARİH:03/05/2007
ECILC
Kurul toplantısında,
açıklamadır.
- Şirketimizin 27 Nisan 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oluşan yeni
Yönetim Kurulu’nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ferit Bülent
Eczacıbaşı’nın, Başkan Vekilliği’ne ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı’nın,
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X No:16 sayılı Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim
Hakkında Tebliğ’ine Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında
kurulan Denetim’den Sorumlu Komite’nin üyeliklerine Yönetim kurulu üyemiz Mustafa Sacit
Basmacı ve Sedat Birol’un,
seçilmelerine karar vermiştir.”
TARİH:16/05/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun sahip olduğu Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EÖS
Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin % 75’lik kısmının
Zentiva N.V.’ye devrine ilişkin olarak gerekli izin verilmesi için Rekabet Kurumuna yaptığımız
başvurunun, Rekabet Kurumu’nun 11.05.2007 tarihli yazısıyla onaylandığı bilgisi tarafımıza
ulaşmıştır.”
TARİH:31/05/2007
ECILC
ISGYO
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere
Caddesinde kain tapunun 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde kayıtlı 29427,34 metrekare
yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan kanyon projesi kapsamında inşa edilen ve kat irtifakı kurulu
aşağıda bağımsız bölüm numaraları ve satış bedelleri belirtilen kanyon ofis bloğunda yer alan İş
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait taşınmazların 7.500.000 USD+KDV peşin ve bakiyesi
olan 60.000.000 USD+KDV en geç üç ay içinde ödenmek kaydıyla 67.500.000 USD+KDV toplam
bedelle bu kuruluştan satın alınmasına oy birliği ile karar vermiştir.
Satın Alınmasına Karar Verilen Taşınmazların Listesi:
Arsa
2112/240.000
2. Kat
204 No.lu Bağımsız Bölüm
Tam
4.750.000 USD
Paylı
Arsa
2112/240.000
3. Kat
Tam
5.050.000 USD
Paylı
Arsa
2112/240.000
4. Kat
Tam
5.050.000 USD
Paylı
Arsa
2112/240.000
5. Kat
Tam
5.050.000 USD
Paylı
Arsa
2112/240.000
6. Kat
Tam
5.600.000 USD
Paylı
Arsa
2112/240.000
7. Kat
Tam
5.600.000 USD
Paylı
Arsa
2112/240.000
8. Kat
Tam
5.600.000 USD
Paylı
Arsa
2112/240.000
9. Kat
Tam
5.600.000 USD
Paylı
Arsa
2112/240.000
10. Kat
Tam
5.600.000 USD
Paylı
Arsa
2112/240.000
11. Kat
Tam
5.600.000 USD
Paylı
Arsa
2112/240.000
12. Kat
Tam
5.600.000 USD
Paylı
Arsa
2112/240.000
13. Kat
Tam
5.600.000 USD
Paylı
Arsa
½
2112/240.000
14. Kat
2.800.000 USD
Paylı
Hisse
Kanyon da yer alan alışveriş merkezinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile %50-%50
paylı ortaklığımız devam etmektedir.
TARİH:31/05/2007
ISGYO
ECILC
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 31.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
açıklamadır.
“Yönetim Kurulumuzun 31.05.2007 tarihinde yapılan toplantısında, İstanbul ili, Şişli İlçesi,
Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesinde kain tapunun 303 pafta, 1946 ada, 136
2
parselinde kayıtlı 29.427,34 m yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan Kanyon Projesi
kapsamında inşaa edilen ve kat irtifakı kurulu 14.587,50 m2 brüt alana sahip Kanyon ofis
bloğundaki şirketimize ait taşınmazların 7.500.000 USD+KDV peşin ve bakiyesi olan
60.000.000 USD+KDV en geç üç ay içinde ödenmek kaydıyla 67.500.000 USD+KDV olmak
üzere toplam 79.650.000 USD bedelle Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne
satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”
TARİH:01/06/2007
ECILC
“Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası
Mevzuatına göre hazırlanan 31.03.2007 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul
edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır."
TARİH: 12/06/2007
ECILC
ISGYO
açıklamadır.
İlgi: 31.05.2007 tarihli özel durum açıklaması.
1) Kuruluşumuz İş Yatırım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Kanyon Ofis bloğunda sahip
olduğu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13'üncü katların tamamı ile 14'üncü katın 1/2 hissesini
bu kuruluştan 67.500.000 USD artı KDV bedelle satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri
tamamlanmış ve satış bedelinin 7.500.000 USD'lik peşinat tutarı ödenmiştir. Sözkonusu
gayrimenkullerin alım bedeli 11.06.2007 tarihli kurdan 91.233.000 YTL olup, ödenmiş
sermayemizin % 49,9'una tekabül etmektedir.
2) Gayrimenkulü satın aldığımız İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Lotus Gayrimenkul
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırdığı değerleme sonucunda düzenlenen 18 Mayıs
2007 tarih, 2007/3825 sayılı rapora göre gayrimenkulün satış konusu olan bölümünün değeri
60.675.000 USD olarak belirlenmiştir.
3) Gayrimenkulü satın aldığımız İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile sermaye-iştirak
ilişkimiz olmayıp, satışa konu olan gayrimenkulün bulunduğu Kanyon Çarşı'da % 50 / % 50
ortaklık ilişkimiz bulunmaktadır.
4) Satın alınan gayrimenkullerin brüt toplam alanı 14.587 m²'dir.
Ofis bloğunun tümü için bodrum katlarda ayrılan otopark yerleri ve depo hacimlerinin toplam
alanı ise brüt 21.272 m²'dir.
Binanın dış yüzeyi özel camla kaplı olup, binada hızlı asansörler, özel havalandırma sistemi
ve klima sistemleri mevcuttur.”
TARİH:02/07/2007
ECILC
açıklamadır.
Yönetim Kurulumuzun 2 Mart 2007 tarihli kararına bağlı olarak Zentiva NV ile kuruluşumuz
arasında imzalanan aynı tarihli Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca bağlı ortaklıklarımızdan
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal
Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki ortaklık paylarımızın % 75’inin Zentiva NV’ye
459.750.000 Avro bedelle devri gerçekleşmiş olup, sözkonusu bedel tahsil edilmiştir. Devir
bedeli bugünkü TCMB döviz alış kurundan 808.470.375 YTL olmaktadır.Bu bedele göre
satıştan elde edilen kar 586.003.135 YTL’dir. Ancak, kesin satış bedeli 30 Haziran 2007
tarihi itibariyle düzenlenecek ve denetimden geçecek mali tablolar üzerinden Hisse Devir
Sözleşmesi’nde belirtilen Net İşletme Sermayesi ve Net Finansal Borç düzeltmeleri yapılarak
bulunacaktır. Kesin satış bedeline göre oluşacak karın % 75’i, Kurumlar Vergisi Kanununun
5/e maddesinde yer alan istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına
aktarılacaktır.”
TARİH:02/07/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuz, 29 Aralık 2006 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararı kapsamında Eczacıbaşı
Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devretmesi gereken ilaç işiyle ilgili ruhsat, marka,
mobilya, mefruşat ve ofis ekipmanları gibi varlıkları 29 Haziran 2007 tarihinden 85.210.748
YTL+KDV (47.997.943 Avro+KDV) bedelle devretmiş olup, sözkonusu devirden doğan kar
67.276.951 YTL’dir.
Devir bedeli olarak DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member of Deloitte
Touche Tohmatsu) firmasının 27 Mart 2007 tarihli Değerleme Çalışması’nda bu varlıklar için
belirlediği değerler esas alınmıştır.
DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu)
firmasının 27 Mart 2007 tarihli Değerleme Çalışması’nda yer alan 5.533.000 Avro
değerindeki ruhsatlar, henüz lisansör firmalardan devir izni alınamadığı için devri
yapılamamış ve hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Ayrıca, aynı Yönetim Kurulu kararı uyarınca EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.’ye
devredilmesi kararlaştırılan ruhsatlar, aynı Değerleme Çalışması’nda yer alan değerler esas
alınarak 29 Haziran 2007 tarihinde devredilmiştir. Sözkonusu ruhsatların satış bedeli
3.479.989 YTL + KDV (1.960.226 Avro+KDV) olup, bu devirden doğan kar 3.479.989
YTL’dir.”
TARİH:12/07/2007
ECILC
açıklamadır.
Yönetim kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Genel Müdürü Faruk
Yurtseven'in Eczacıbaşı/Zentiva şirketine Operasyonel Grup Genel Müdürü olarak atanması
nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine, İlaç Grubu Başkanlığı görevi de uhdesinde
kalmak üzere ilaç Grubu Başkanı Sedat Birol'un atanmasına, Kuruluşumuzun ilaç işini
devretmesi nedeniyle yapılan organizasyon çalışmaları sonunda, Mali İşler Müdürlüğü
kadrosu hariç olmak üzere diğer Müdürlük kadrolarının iptaline karar vermiştir.”
TARİH:13/07/2007
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 13.07.2007 tarihinde gelen 12.07.2007
tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
açıklamadır.
Yönetim kurulumuzun bugün yaptığı toplantıda, Şirketimizin ilaç işindeki yeniden yapılanma
stratejisi çerçevesinde 29 Aralık 2006 tarihli yönetim kurulu kararına paralel olarak; Moskova,
Romanya ve Kiev'deki temsilcilik ofislerinin kapatılmasına karar verilmiştir.”
TARİH:26/07/2007
ECILC
açıklamadır.
1) Bağlı ortaklıklarımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı
Özgün Kimyasal Ürünler A.Ş. deki payımızın %75’lik kısmının satışından sağlanan nakdin,
135.000.000 Avro’luk kısmının Merrill Lynch (Suisse) S.A., 140.000.000 USD tutarındaki
kısmının da UBS AG tarafından portföy yönetimi şeklinde uluslararası finansal yatırım
araçları ve fonlarda değerlendirilmesi amacıyla bu kuruluşlarla anlaşma yapılmasına,
2) Yapılacak anlaşmaların imza sirkülerinde yer alan birinci derece imza yetkisine sahip iki
kişi tarafından imzalanmasına,
3) Adı geçen kuruluşlarla anlaşma şartlarını belirlemek, gerekli işlemlerin yürütülmesini
sağlamak, Yönetim Kuruluna gerekli bilgileri vermek üzere Eczacıbaşı Holding Stratejik
Planlama ve Finansman Grup başkanı Toker Alban ile Eczacıbaşı Holding Finansman
Direktörü Erol Ulukutlu’nun yetkili kılınmasına,
Oy birliği ile karar vermiştir.”
TARİH:30/07/2007
ECILC
açıklamadır.
İlgi: 12 Temmuz 2007 tarihli özel durum açıklamamız.
Yönetim Kurulumuzun 12 Temmuz 2007 tarihinde aldığı karara paralel olarak Romanya'daki
Temsilcilik Ofisimiz kapatılmıştır.”
TARİH:14/08/2007
ECILC
Eczacıbaşı İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 14.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
açıklamadır.
Kuruluşumuz yönetim kurulu üyesi O.Erdal Karamercan 13.08.2007 tarihinde İMKB'de
Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 42.500,00 YTL olmuştur.
TARİH: 15/08/2007
ECILC
ISGYO
açıklamadır.
Kanyon ofis bloğundaki taşınmazların alımına ilişkin olarak, İş Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.’ye 60.000.000 USD tutarındaki bakiye borcumuz, adı geçen kuruluşa bugün
ödenmiştir.”
TARİH:17/08/2007
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun Yönetim Kurulu Üyesi O.Erdal Karamercan 16 Ağustos 2007 tarihinde
İMKB'de nominal değeri 5.000,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın
almıştır.
TARİH:14/09/2007
ECILC
“Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası
Mevzuatına göre hazırlanan 30.06.2007 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul
edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır."
TARİH:02/01/2008
ECILC
açıklamadır.
27.12.2007 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz, Yapı İş Yatırım Emlak ve İnşaat A.Ş.'nin
İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Uskumru Mahallesi, Yorgancı Çiftliği Mevkii'nde bulunan toplam
alanı 196.409,74 metrekare olan 22 adet arsada sahip olduğu 12779/24000 paydan,
12000/24000 payını, LOTUS Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından
yapılan değerleme çalışması sonucunda arsaların tamamı için belirlenen 74.075.000 YTL 'yi
esas alarak 37.037.500 YTL+KDV bedel ile satın alınmasına karar vermiştir.
Yönetim Kurulumuzun bu kararı doğrultusunda başlatılan çalışmalar, 31.12.2007 tarihinde
tapuda yapılan devir işlemleriyle tamamlanmıştır.
Sözkonusu gayrimenkuller arsa niteliğinde olup, konut ve kısmen ticaret inşaatı alanındadır.
İşleme konu olan gayrimenkullerin satın alma bedelinin kuruluşumuzun ödenmiş
sermayesine oranı % 20,27 'dir.”
TARİH:28/02/2008
ECILC
açıklamadır.
Bugün toplanan yönetim kurulumuzda,
Kuruluşumuzun iştirakleri vasıtasıyla yürüttüğü sağlık sektöründeki faaliyetlerini geliştirmek
üzere, sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbriliği yapılması
amacıyla, araştırma yapmak, görüşmelerde bulunmak ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna
sunmak üzere ilaç Grubu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Sedat Birol'un yetkili kılınmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.”
TARİH:07/03/2008
ECILC
açıklamadır.
İlgi: 02.07.2007 tarih, 630 sayılı yazımızla yaptığımız açıklama.
İlgi'de belirtilen yazımızla, bağlı ortaklıklarımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.'deki hisselerimizin % 75'lik
kısmının 459.750.000 Euro bedel ile Zentiva N.V.'ye satıldığı ve satışın yapıldığı tarihteki
TCMB kuru ile bu satıştan 586.003.135 YTL satış karı hesaplandığı bildirilmiştir. Yine aynı
açıklamada bu satış bedelinin kesin satış bedeli olmadığı, kesin satış bedelinin, bu şirketlerin
30.06.2007 tarihi itibariyle düzenlenecek ve bağımsız denetimden geçecek mali tabloları
üzerinden hisse devir sözleşmesinde belirtilen düzeltmelerin yapılarak hesaplanacağı ve
kesin satış bedeline göre oluşacak karın % 75'inin Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e
maddesinde yer alan istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına aktarılacağı
belirtilmiştir.
02.03.2007 tarihli Hisse Devir Anlaşması'nda yer alan prensipler ile 31.12.2006 ve
30.06.2007 tarihli bilançolardaki net işletme sermayesi değerlerindeki değişimler dikkate
alınarak hesaplanan düzeltmeler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda iki tarafın mutabık
kaldığı Kapanış Düzeltme Tutarı (Closing Adjustment Amount) 06.03.2008 tarihnide
58.051.264 Euro (06.03.2008 tarihli TCMB Döviz Alış kuruna göre 106.396.357 YTL'dir)
olarak belirlenmiştir. 31.12.2006 tarihi itibari ile devredilen işe ait cari alacakların, hisse devri
yapılan şirketlere devredilmeyip, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde
kalması ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tahsil edilmesi bu tutarda
etkili olmuştur.
İlgi yazımızda belirtilen 586.003.135 YTL tutarındaki satış karı, Kapanış Düzeltme Tutarı ve
fiili kurlar dikkate alındığında bu aşamada 480.448.422 YTL olmuştur.”
TARİH:07/03/2008
ECILC
açıklamadır.
İlgi: 28.02.2008 tarih, 34 sayılı yazımızla yapılan açıklama.
İlgi yazımız ile Yönetim Kurulumuzun, kuruluşumuzun sağlık sektöründe faaliyet gösteren
kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbirliği amaçlı çalışmalar yapılmasını kararlaştırdığı
bildirilmiştir.
Bu
çerçevede
başlatılan
çalışmalar
kapsamında,
Nükleer
Tıp'ta
kullanılan
radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren MONROL
Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye hisse alımı suretiyle ortak olunması konusunda adı
geçen şirket ortak ve yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça Başkanlığınıza açıklama yapılacaktır.”
TARİH:27/03/2008
ECILC
“Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.03.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır.
“Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 2
Mayıs 2008 Cuma günü saat 10:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere
Caddesi, 4.Levent, İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli’nde yapılmasına karar vermiştir.”
Gündem ekte yayınlanmaktadır.
TARİH:27/03/2008
ECILC
açıklamadır.
Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.03.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda, 28.02.2008 tarihli kararımızla sağlık sektöründe
faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbirliği yapılması amacıyla araştırmalar
yapmak, görüşmelerde bulunmak amacıyla görevlendirilen İlaç Grubu Başkanı ve Şirket
Genel Müdürü Sedat Birol'un yaptığı çalışmalar sonucunda MONROL Nükleer Ürünler
Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne hisse alımı yoluyla ortak olunması konusunda Kurulumuza verdiği
bilgiler değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
1) Sözkonusu şirketin her biri 50 YTL değerinde 100.000 adet hissesinden, nominal tutarı
2.499.900 YTL olan ve toplam sermayenin % 49.998'ine tekabül eden 49.998 adedinin
"Deloitte Danışmanlık A.Ş." değerleme şirketinin Değerleme raporunda belirlediği değer de
dikkate alınarak, şirket değerinin % 50'sinin hiçbir şekilde 30.000.000 Avro'yu aşmaması
kaydıyla, baz ücret 27.490.200 Avro olmak ve hisse devir tarihi itibariyle düzenlenecek ve
bağımsız
denetimden geçecek mali tablolara göre hesaplanacak net işletme sermayesi değişimi, net
kredi seviyesi ve diğer düzeltmelere göre bulunacak değerle ve yasal olarak gerekli Rekabet
Kurumu izninin alınmasına bağlı olarak Şirketimizce satın alınmasına,
2) Bu karar doğrultusunda, hisse alım ve satım anlaşması, ortaklık anlaşması da dahil olmak
üzere gerekli her türlü ilgili anlaşma ve belgeleri imzalamaya, tadile ve bu sözleşmeler ve
hisse devir işlemleri ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri Şirketimiz adına icra etmeye birinci
derece imza yetkisine sahip iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına
oybirliği ile karar verildi.”
TARİH:27/03/2008
ECILC
açıklamadır.
Yönetim Kurulumuzun 26.03.2008 tarihli kararı çerçevesinde, MONROL Nükleer Ürünler
Ticaret ve Sanayi A.Ş. (MONROL) ortakları ile yapılan görüşmeler sonucunda, MONROL
Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinden toplam sermayenin % 49,998'ine
tekabül eden 49.998 adedinin alımı ile ilgili hisse alım ve satım anlaşması imzalanmıştır.
Bu anlaşmaya göre;
1) MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin her biri 50 YTL değerinde 100.000
adet hissesinden, nominal tutarı 2.499.900 YTL olan ve toplam sermayenin % 49,998'ine
tekabül eden 49.998 adedi Şirketimizce satın alınacaktır. Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile EİP
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin birer adet sembolik hisse alımı ile Eczacıbaşı'nın
MONROL'deki toplam hissesi % 50 olacaktır.
2) Satın almaya baz olacak bedel "Deloitte Danışmanlık A.Ş." değerleme şirketinin
Değerleme Raporunda belirlediği 75-95 milyon USD (değerlemeye esas olan 31.12.2007
tarihli parite ile 51-65 milyon Avro) aralığındaki şirket değeri de dikkate alınarak % 49,998
hisse için 27.490.200 Avro olarak belirlenmiştir. Bu tutar, kapanış tarihindeki Avro kuru ile
eğer kapanış tarihindeki avro kuru 1.83'ten büyük ise 1.83 ile, çarpılarak YTL 'na çevrilecek
ve ödeme YTL olarak yapılacaktır.
3) Bu satın alma bedeli, taraflar arasında belirlenecek hisse devir tarihi itibariyle
düzenlenecek ve bağımsız denetimden geçecek mali tablolara göre hesaplanacak net
işletme sermayesi net kredi seviyesi ve diğer düzeltmelere bağlı olarak değişebilecektir.
4) Hisse devri ve satın alma bedelinin ödenmesi, taraflar arasında belirlenecek tarihte
yapılacaktır.
5) Söz konusu şirketin 31.12.2008 tarihli mali tablolarına göre hesaplanacak VAFÖK (Vergi,
Amortisman, Faiz Öncesi Kar) ile 31.12.2007 tarihli mali tablolara göre hesaplanan VAFÖK
arasındaki farkın olumlu olması halinde farkın 12 (on iki) katının Şirketimizin payına düşen
tutarı kadar ilave ödeme yapılacak ve nihai satış bedeli belirlenmiş olacaktır.
Ancak bu tutar ile yukarıda 2'nci maddede belirtilen tutarın toplamı hiçbir şekilde 30.000.000
Avro'yu aşmayacaktır.
6) Hisse alım sözleşmesi Rekabet Kurumu izninin alınması üzerine yürürlüğe girecektir.
MONROL’ün şirket yapısı ve faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler ektedir.”
TARİH:10/04/2008
ECILC
“Kuruluşumuzun kamuya duyurulmak üzere Başkanlığınıza gönderilen, 1 Ocak-31 Aralık
2007 dönemine ait Konsolide Gelir Tablosunda Net Dönem Karı 451.442.492 YTL
görünürken, 31 Aralık 2007 tarihli Konsolide Bilançosunda Net Dönem Karı 93.761.026 YTL
olarak yer almaktadır.
Konsolide Bilanço ile Konsolide Gelir Tablosu'nda yer alan Net Dönem Karı'ndaki
357.681.466 YTL'lik bu fark, dönem içinde Bağlı Ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Sağlık
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'deki ortaklık paylarımızın %75'inin satışından doğan toplam 476.908.622 YTL
tutarındaki yasal karın %75'lik kısmı olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.nci
maddesinde yer alan istisnadan yararlanmak amacıyla özel fon hesabına alınmış ve
Konsolide Bilanço'da Özel Yedekler içinde gösterilmiştir. Söz konusu karın tamamı 2007 yılı
faaliyetleri ile ilgili olduğundan Konsolide Gelir Tablosu'nda Bağlı Ortaklık Hisse Satış Geliri
olarak "Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar" hesabı içinde gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili
detaylı açıklama 31.12.2007 tarihli Konsolide Mali Tablolara ait Dipnot 28'de yapılmıştır."
TARİH:29/04/2008
ECILC
“Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen
konsolide mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 60.778.601 YTL, yasal kayıtlara
göre hazırlanan mali tablolarında ise 137.861.587 YTL olduğunu tespit etmiştir. SPK’nın
25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereği, 2007 yılı karının dağıtımında Sermaye
Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre çıkan net
dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre;
1) Kuruluşumuzun 2008 ve takip eden yıllarda yapacağı yatırımlar da gözönünde
bulundurularak, çıkarılmış sermayemizin %15’ine tekabül eden 27.410.400 YTL
tutarında temettü dağıtılması,
2) 1 YTL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %15, tam mükellef gerçek
kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer
alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
3) Yasal kayıtlara göre oluşan 192.370.689 YTL tutarındaki dönem karından yasal
yükümlülükler, geçmiş yıl zararı ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları
düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
4) Dağıtıma 26 Mayıs 2008 tarihinde başlanması
konusunda 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.
Söz konusu karara ilişkin hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir. ”
Ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmakta olan kar dağıtım tablosunda 1
YTL nominal değerde hisseye 0,15 YTL brüt, 0,1275 YTL net nakit temettü ödeneceği bilgisi
de yer almaktadır.
TARİH:29/04/2008
ECILC
açıklamadır.
Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun
2007 yılı hesaplarının denetimini yapan bağımsız dış denetim şirketi, Başaran Nas Bağımsız
Denetim
ve
Serbest
Muhasebeci
Mali
Müşavirlik
A.Ş.
(a
member
of
PricewaterhouseCoopers)’nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun
denetimden sorumlu komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2008 yılı
hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılmasına ve seçilen bağımsız dış
denetim şirketinin 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında
ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.”
TARİH: 30/04/2008
ECILC
“Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;
1) Kuruluşumuzun 200.000.000 YTL olan kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri:IV, No:38 sayılı tebliğinin 4/7 no'lu maddesi kapsamında aşılarak,
tamamı iç kaynaklardan karşılanarak (iştirak satış karı özel fonundan), 182.736.000 YTL
olan çıkarılmış sermayesinin, 367.472.000 YTL (%200 oranında) artırılarak 550.208.000
YTL'ye çıkarılmasına,
2) Artırılan sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine,
3) İhraç edilecek kaydi payların tümünün hamiline olmasına,
4) İhraç edilecek kaydi payların 13. tertip-adi olarak çıkarılmasına,
5) Bedelsiz kaydi pay haklarının 10 no'lu yeni pay alma kuponları karşılığında verilmesine,
6) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek kaydi payların dağıtım tarihinin, Sermaye
Piyasası Kurulu onayı alınmasını takiben kamuya duyurularak, dağıtıma başlanmasına,
7) Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen
ortaklarımızın payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren, Büyükdere Caddesi, Ali
Kaya Sokak, No:7, Levent/istanbul adresindeki şirket merkezimize başvurarak, sahip
oldukları hisse senetlerini ve 10 no'lu yeni pay alma kuponlarını ibraz etmeleri şartıyla bu
sermaye artırımından alacakları payların tamamının, söz konusu hisse senetlerinin
kaydileşmesini takiben, münferiden kendileri için MKK nezdinde açtırdıkları hesaplarına
kaydedilmesine,
8) Bu işlemlerin gerçekleştirilerek sonuçlandırılması için gerekli onay ve izinlerin alınması
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiştir."
TARİH:01/05/2008
ECILC
“Kuruluşumuzun 30 Nisan 2008 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, artırılan
sermaye oranı %200 olup, artırılan sermaye tutarı 365.472.000 YTL olması gerekirken
sehven 367.472.000 YTL olarak yer almıştır. Bu düzeltmeden sonra, sermayemiz
182.736.000 YTL’den 548.208.000 YTL’ye çıkarılmış olmaktadır.”
TARİH:02/05/2008
ECILC
Kurul Toplantısı’nda;
“Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili olarak;
Şirket’in 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan
ve bağımsız denetimden geçen konsolide mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karının
60.778.601 YTL, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında ise 137.861.587 YTL
olduğu tespit edilmiştir. SPK’nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereği, 2007 yılı
karının dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali
tablolara göre çıkan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre;
1)
Şirket’in 2008 ve takip eden yıllarda yapacağı yatırımlar da gözönünde bulundurularak,
çıkarılmış sermayesinin %15’ine tekabül eden 27.410.400 YTL tutarında temettü
dağıtılması,
2)
1 YTL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %15, tam mükellef gerçek
kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi kanunlarında yer alan
stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
3)
Yasal kayıtlara göre oluşan 192.370.689 YTL tutarındaki dönem karından yasal
yükümlülükler geçmiş yıl zararı ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları
düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
4) Dağıtıma 26 Mayıs 2008 tarihinde başlanmasına,
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Ferit Bülent
Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol, Mustafa Sacit
Basmacı ve Levent Avni Ersalman'ın seçilmelerine,
Denetçiliğe bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten'in seçilmelerine,
Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bir yıl daha göreve
devam etmesine,
karar verildiği bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte
yayınlanmakta olup, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin “şirketler” bölümünde de
yayınlanmaktadır.
TARİH:05/05/2008
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun % 99,92 oranında hissesine sahip olduğu Bağlı Ortaklıklarımızdan EİP
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., ilaç sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir ilaç kuruluşu ile
2 adet ürünün Türkiye’de pazarlama haklarının kendisine verilmesi konusunda 2 Mayıs 2008
tarihinde bir anlaşma imzalamıştır. Sözkonusu ürünlerin Türkiye pazarına 2010 yılı başında
sunulması ve ilk yıl yaklaşık olarak 25 milyon ABD Doları satış gerçekleştirmesi
öngörülmektedir.
Sözkonusu anlaşma bazı yasal prosedürleri gerektirdiği için,bu aşamada anlaşmanın
yapıldığı firma ve anlaşma kapsamındaki ürünler açıklanamamaktadır. Konu ile ilgili
gelişmeler Başkanlığınıza bildirilecektir.”
TARİH:09/05/2008
ECILC
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Nakit Temettü Dağıtım Duyurusu aşağıya
“Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nda 2007 yılı karından nakit olarak dağıtılmasına karar verilen kar payları
ortaklarımızın sahip oldukları hisselerin nominal değerinin %15’i oranında [1 YTL nominal
değerde beher hisseye nakit şeklinde brüt 0,15 YTL (%15), net 0,1275 YTL (%12,75)]
ödenecek olup, 26 Mayıs 2008 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanacaktır.
Kaydileşmiş hisse senetlerine ait temettü alacakları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile
ortaklarımızın aracı kurumlardaki hesaplarına yatırılacaktır.
Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmemiş olan ortaklarımız, hisse
senetlerini banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla kaydileştirdikten sonra kar paylarını
alabileceklerdir.”
TARİH:16/05/2008
ECILC
açıklamadır.
Yönetim kurulumuz 15 Mayıs 2008 tarihli toplantısında;
1) Kuruluşumuzun 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oluşan
yeni yönetim kurulunda görev taksimi yaparak, yönetim kurulu başkanlığına Ferit Bülent
Eczacıbaşı'nın, başkan vekilliğine ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın,
2) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan denetimden sorumlu komitenin
üyeliklerine yönetim kurulu üyemiz Mustafa Sacit Basmacı ve Levent Avni Ersalman'ın
seçilmelerine karar verilmiştir.”
TARİH:21/05/2008
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin %49,998 oranındaki
hissesinin devralınmasına ilişkin olarak gerekli iznin verilmesi için Rekabet Kurumu'na yaptığı
başvurunun, Rekabet Kurulu'nun 15 Mayıs 2008 tarih ve 08.33/430.155 sayılı toplantısında
onaylandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Böylece, kuruluşumuz ile Monrol Nükleer Ürünler
Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında 26 Mart 2008 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi
yürürlüğe girmiştir.
TARİH:26/05/2008
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzun 31 Aralık 2007 tarihli kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının
31/a maddesinde ayrıntılı olarak açıkladığı üzere; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının
kuruluşumuz adına düzenlediği 2002 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 9.533.136 YTL tutarındaki vergi/ceza
ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir. Söz konusu vergi fon ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun
uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda yapılan
uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için kuruluşumuzca söz konusu tutarlar için
bugün İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde dava açılmıştır.”
TARİH:09/06/2008
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi veTicaret A.Ş.’nin 09.06.2008 tarihli yazısı aşağıya
açıklamadır.
Kuruluşumuz, Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket)'nin % 50 oranındaki
hissesinin devralınmasına ilişkin olarak henüz kapanış gerçekleşmemiş olması nedeniyle, 6
Haziran 2008 tarihinde akdedilen Hisse Rehin Anlaşması kapsamında hisse devri yapacak
Şirket ortaklarına 14.640.000 YTL avans ödemesi yapmıştır. Sözkonusu anlaşmaya göre,
Şirket'in hisselerinin % 50'si rehin olarak alınmış ve Şirket yönetim kurulunun kararı ile rehin
işlemi şirket pay defterine tescil edilmiştir.”
TARİH:11/06/2008
ECILC
“Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz
Ana Sözleşmemizin 7. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Yönetim Kurulu’muzun
30.04.2008 tarih ve 9 sayılı kararı ile Şirket’imizin çıkarılmış sermayesinin 365.472.000
YTL’si iştirak satış karı özel fonundan karşılanarak, 182.736.000 YTL olan çıkarılmış
sermayesinin, %200 oranında artırılarak, 548.208.000 YTL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak
yapılan tetkikte, iştirak satış karı özel fonundan ilave edilen 365.472.000 YTL’nin 09.05.2008
tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı görülerek;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Artırılan 365.472.000 YTL’lik sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak
verilmesine,
İhraç edilecek kaydi payların tümünün hamiline olmasına,
İhraç edilecek kaydi payların 13. tertip-adi olarak çıkarılmasına,
Bedelsiz kaydi pay haklarının 10 no’lu yeni pay alma kuponları karşılığında verilmesine,
Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek kaydi payların dağıtım tarihinin, Sermaye
Piyasası Kurulu onayına alınmasını takiben kamuya duyurularak, dağıtıma
başlanmasına,
Sahip oldukları payları henüz kaydileştirmemiş ortaklarımızın, payların dağıtımına ilişkin
ilanımızdan itibaren, Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7 Levent, İstanbul
adresindeki şirket merkezimize başvurarak, sahip oldukları hisse senetlerini ve 10 no’lu
yeni pay alma kuponlarını ibraz etmeleri şartıyla bu sermaye artırımından alacakları
payların tamamının, sözkonusu hisse senetlerini kaydileşmesini takiben, münferiden
kendileri için MKK nezdinde açtırdıkları hesaplarına kaydedilmesine,
Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde
Şirket’in yeni sermayesinin 548.208.000 YTL olduğunun tescili için gerekli işlemlerin
yapılmasına karar vermiştir.”
TARİH:01/07/2008
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuz MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin % 49.998 oranındaki
hissesinin devralınmasına ilişkin olarak 26 Mart 2008 tarihinde imzaladığı Hisse Alım
Sözleşmesi kapsamında hisse devirlerini bugün itibariyle tamamlamıştır. % 50 hisse için
50.280.740 YTL olarak belirlenen şirket değerinden, 9 Haziran 2008 tarihinde gönderilen
14.640.000 YTL tutarındaki avans ile muhtemel risklere karşılık 2 yıl süre ile teminat olarak
tutulacak olan 1.830.000 YTL düşüldükten sonra kalan 33.810.740 YTL'nin ödemesi bugün
itibariyle yapılmıştır. Sözkonusu hisse devirlerinden sonra MONROL Nükleer Ürünler Ticaret
ve Sanayi A.Ş.'nin yeni ortaklık yapısı ile yeni yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.
Yeni Ortaklık Yapısı
Hissedarlar
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şükrü Bozluolçay
Uğur Bozluolçay
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Toplam Sermaye
Yeni Yönetim Kurulu
O. Erdal Karamercan
Şükrü Bozluolçay
Sedat Birol
Uğur Bozluolçay
Tutar (YTL)
2.499.900
1.750.000
750.000
50
50
5.000.000
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
%
49,998
35,000
15,000
0,001
0,001
100,000
”
TARİH:16/07/2008
ECILC
“Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin 182.736.000 YTL'den 548.208.000 YTL'ye
çıkarılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, 10 Temmuz
2008 tarih, 19/764 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüş olup, 16 Temmuz 2008 tarih,
B.02.1.SPK.0.13-1211 sayılı yazı ile Kurulca "Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin
Belge" verilmiştir."
TARİH:31/07/2008
ECILC
“Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin 182.736.000 YTL’den 548.208.000 YTL’ye
yükseltilmesi nedeni ile artırılan 365.472.000 YTL’lik sermayeyi temsil eden kaydi payların
dağıtımına 7 Ağustos 2008 tarihinde başlanacaktır. Bedelsiz Pay Dağıtımı’na ilişkin ekte yer
alan duyuru metni Dünya Gazetesi’nin Türkiye baskısında 4 Ağustos 2008 tarihinde
yayınlanacaktır.”
Ekte yayınlanmakta olan duyuru metninde yeralan başvuru yerleri:
Eis Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Levent, İstanbul
TARİH:11/08/2008
ECILC
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 182.736.000 YTL’den
548.208.000 YTL’ye artırılmasıyla ilgili sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belgenin
30.07.2008 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.
TARİH:18/08/2008
ECILC
“Kuruluşumuzun 14 Ağustos 2008 tarih, 176 sayılı yazısı ile Başkanlığınıza gönderdiği 2008
yılı 2. dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne sunduğu,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu, Geçici Vergi
hesaplamasında yapılan değişiklik nedeniyle yeniden düzenlenmiş olup, düzeltilmiş şekli
ektedir."
Söz konusu düzeltilmiş sayfa ekte yayınlanmakta olup, internet sitemizde de güncellenmiştir.
TARİH:27/08/2008
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzca yurt dışı fonlarda değerlendirilen 72.730.000 USD'nin 56.569.000 USD'lik
kısmı ve 70.915.000 Euro'nun 52.509.000 Euro'luk kısmı yurt içinde değerlendirilmek
amacıyla Türkiye'deki bankalara aktarılmıştır.”
TARİH:04/09/2008
ECILC
“Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.09.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır.
"Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. (Şirket'in Ünvanı) ve
4. (Maksat ve Mevzu) maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası
Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir.”
Söz konusu ana sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.
Ek:
ESKİ MADDE 3 - ŞİRKET'İN ÜNVANI
Şirketin ünvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.
YENİ MADDE 3 - ŞİRKET'İN ÜNVANI
Şirketin ünvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi" dir.
ESKİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU
A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik
ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü
sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri imal etmek bunların ticareti, ithalatı
ve ihracatı ile iştigal eylemek.
B)
Bu maksat için fabrika, laboratuvarlar inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli
fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış
acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi
ticari muameleleri yapmak.
C)
Bu maksatla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş ve kurulacak olan
şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.
D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak bunları
devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü ortaklık ve hukuki anlaşmalar
yapmak.
E)
Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham
ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt
dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı
belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.
Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına
ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti
hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.
F)
Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka
ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara
devretmek ve devralmak veya kiralamak.
G)
Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak,
satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak
ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar
üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve
fek etmek özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların
yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve
kefil olmaktır.
Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların
yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst
hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri
ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır.
Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak,
bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde
tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.
Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat
göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun
öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak
olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine
ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.
H)
Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta
bulunabilir.
YENİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU
A)
Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler,
kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve
her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat
malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek.
B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve
yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış
acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi
ticari muameleleri yapmak.
C)
Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan
şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.
D)
Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak,
bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar
yapmak.
E)
Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham
ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt
dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı
belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.
Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına
ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti
hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.
F)
Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka
ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara
devretmek ve devralmak veya kiralamak.
G)
Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak,
satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak
ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar
üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve
fek etmek özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların
yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve
kefil olmaktır.
Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların
yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst
hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri
ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır.
Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak,
bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde
tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.
Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat
göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun
öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak
olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine
ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.
H)
Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta
bulunabilir.
TARİH:04/09/2008
ECILC
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ana sözleşme değişikliğine ilişkin ek açıklaması
aşağıya çıkarılmıştır.
“Eczacıbaşı İlaç Yönetim Kurulu 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararı ile "ilaç işiyle ilgili üretim,
dağıtım, tedarik ve satış faaliyetlerini" bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve
Ticaret AŞ.'ye devretmiştir. Daha sonra adı geçen Kuruluş ve bir başka bağlı ortaklığımız
olan EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %75'i
ZENTIVA N.V. adlı şirkete satılmıştır. Kuruluşumuz ilaç sektöründe faliyetlerini bağlı
ortaklıkları ve iştirakleri vasıtasıyla sürdürmektedir.
Hisse satışından elde edilen gelir, Kuruluşumuzun stratejik hedefleri doğrultusunda gerek
şirket satın almak, gerekse doğrudan yapılan yatırımlarla değerlendirilmektedir. Ancak;
mevcut Ana Sözleşmemizin "Maksat ve Mevzu"nda sayılan faaliyet alanları, nakit
mevcutlarımızla stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yatırım yapılması önünde yasal
engeller oluşturmaktadır. Bu nedenle; Ana Sözleşmemizin 4. maddesinin değiştirilmesi bir
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Ana Sözleşmemizde yapılacak değişiklik sonucu Kuruluşumuz, yeni faaliyet alanlarına
girerek amaçları doğrultusunda büyümesini devam ettirecektir.
Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz vasıtasıyla ilaç işini sürdürdüğümüzden bu konuda
değişiklik yapılmamıştır.
"Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddede yapılan değişiklik, şirket ünvanının yeni "Maksat ve
Mevzu"ya uygun hale getirilmesi amaçlıdır. Gerek Kuruluşumuzun 60 yılı aşan kurumsal
kimliğinde "İlaç" kelimesinin önemi, gerekse bu alanın faaliyet alanımız içinde olması
nedeniyle ünvanda ilaç kelimesinde bir değişiklik yapılmamıştır."
Tadil tasarısında şirketin yeni ünvanı “EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak yer almaktadır.
TARİH:03/10/2008
ECILC
“Kuruluşumuzun esas sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 3. maddesi ile “Maksat ve
Mevzu” başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun
26.09.2008 tarih ve 26/1016 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu esas
sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir.”
TARİH:24/10/2008
ECILC
“Şirketimiz yönetim Kurulu’nun 24.10.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır.
Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz,
Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3. ve 4. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin talebimizin, Sermaye
Piyasası Kurulunun 26.09.2008 tarih ve 26/1016 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmesi,
Aynı konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce 14 Ekim 2008 tarih
ve 4977 sayılı yazıları ile değişikliğe izin verilmesi üzerine,
Şirket Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıda yazılı göndemi görüşmek üzere 17 Kasım 2008
Pazartesi günü saat 09:00’da Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7, Levent, İstanbul
adresindeki şirket merkezinde toplanmasına karar vermiştir.
Gündem
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3- Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 3. maddesinin tadilinin müzakere
edilmesi ve karara bağlanması,
4- Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Maksat ve Mevzu” başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere
edilmesi ve karara bağlanması.
TARİH:30/10/2008
ECILC
açıklamadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır.
Bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. hissedarlarının 15.10.2008 tarihinde
yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, mevcut 12.750.000,00 YTL'lık sermayenin
35.000.000,00 YTL'na çıkarılmasına, artırılan 22.250.000,00 YTL'nin hissedarlar tarafından
15.01.2009 gününe kadar nakden ve defaten ödenmesine karar verilmesi nedeniyle, artırılan
22.250.000,00 YTL sermayeden her bir hisse 10 YKR kıymetinde olmak üzere 222.322.000
adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisselerin bedeli olan 22.232.200,00
YTL'nin 15.01.2009 gününe kadar nakden ve defaten ödemesine, sermaye artırımı
16.01.2009 tarihine kadar gerçekleşmediği taktirde bu taahhüdümüzün geçersiz sayılmasına
oybirliği ile karar vermiştir.”
TARİH:17/11/2008
ECILC
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 17.11.2008 tarihinde (bugün) yapılan
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 3. ve
Maksat ve Mevzu başlıklı 4. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir.
Değişen maddelerin yeni şekillerini de içeren toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
TARİH:18/11/2008
ECILC
“Kuruluşumuzun 17.11.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Ana
Sözleşmenin 3. ve 4. maddeleri’nin tadiline ilişkin kararın yer aldığı Toplantı Tutanağı,
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş ve ilan edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesine gönderilmiştir.”
TARİH:19/11/2008
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 19.11.2008
açıklamadır.
19.11.2008 tarihli Milliyet Gazetesi'nin 6. sayfasında "Kriz Şirket Karlarını Eritti" başlığı
altında global krizin İstanbul Borsası'ndaki şirketlerin karlarını da erittiği şeklinde genel bir
değerlendirme yapılmış ve şirketlerin 2008/9 dönemi kar performanslarının 2007/9 dönemine
göre değişimini gösteren bir tablo yayınlanmıştır. Sözkonusu tabloda, Eczacıbaşı İlaç'ın
2008/9 döneminde karının, 2007/9 dönemine göre % 92,73 oranında azaldığı görülmekte ve
bu azalış yapılan genel değerlendirme kapsamında global krize bağlanmaktadır. Yapılan bu
değerlendirme, iki dönem karını oranlama şeklinde bir karşılaştırma olup, yatırımcıların
yanlış ve hatalı değerlendirme yapmalarına neden olabilecek bir değerlendirmedir. 2008/9
döneminde karın 2007/9 dönemine göre % 92,73 oranında azalmasının nedeni, 2007/9
döneminde yapılan iştirak satışından sağlanan 522,4 milyon YTL tutarındaki "İştirak Satış
Karı"nın bu dönemin Gelir Tablosu'nda yer almasıdır. Bu husus dikkate alındığında; global
krizin, Kuruluşumuzun 2008/9 net dönem karında sözü edilen oranda bir kayba neden
olmadığı, tam tersine iştirak satış karı hariç, iki dönem arasında ciddi bir kar artışının
kaydedildiği görülecektir.”
TARİH:03/12/2008
ECILC
açıklamadır.
Bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., ABD'de kurulu Vical isimli firma ile
Allovectin-7 isimli ürünlerinin Türkiye'de dağıtım, pazarlama ve satış haklarını almak amacı
ile bir ön anlaşma imzalamıştır.
Sözkonusu ürün metastatik melanoma endikasyonunda geliştirilen bir gen tedavisi ürünüdür.
Allovectin-7'nin tümörlere direkt enjekte edilmesi ile bağışıklık sisteminin tümörlere karşı
uyarılması sağlanmaktadır. Ürün Faz II çalışmalarını başarılı olarak tamamlamıştır. Faz III
çalışmaları ise Amerika, Kanada ve Avrupa'da 60 merkezde devam etmektedir. FDA'den
tahmini onay alma tarihi 2012 olup, Türkiye'de pazarlanma tarihi ve muhtemel cirosu henüz
belli değildir.”
TARİH:16/12/2008
ECILC
açıklamadır.
1) Kuruluşumuzun iştirak stratejisi kapsamında, yurtiçinde üretim yapmakla birlikte, ağırlıklı
olarak yurtdışına satış gerçekleştiren ve yurtdışında üretim ve satışı bulunan firmalara
iştirakleri nedeniyle de uluslararası bir şirket konumunda olan Vitra Karo Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin sermayesinini %25'ine tekabül eden 28.250.000 YTL nominal değerde 28.250.000
adet hissesinin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den satın alınmasına,
2) PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Vitra Karo Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'de yapılan şirket değeri belirleme çalışması sonucunda, Vitra Karo Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'nin yurtdışında sahip olduğu bağlı ortaklıkları dahil konsolide değerine ilişkin
düzenlenen 2 Aralık 2008 tarihli raporda, uygulanan muhtelif metodların aritmetik ortalaması
olarak belirlenen 158.500.000 Euro toplam şirket hisse değeri esas alınarak, %25 oranını
temsil eden 28.250.000 adet hisse için satış bedelinin 39.625.000 Euro hesap ve tespit
edilmesine,
3) Ödemenin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye 2008 yılı sonuna kadar yapılmasına,
4) Hisse alımı için gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda birinci dereceden imzaya yetkili
iki kişinin yetkili olmasına karar vermiştir.
TARİH: 17/12/2008
ECILC
ECZYT
açıklamadır.
Ortaklarımızdan Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. 16 Aralık 2008 tarihinde İMKB'de nominal
değeri 490.000 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır.
Bu işlem sonrasında Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 'nin sahip olduğu hisse
senetlerinin nominal tutarı 103.279.000 YTL olurken Kuruluşumuzdaki pay oranı %18,84'e
yükselmiştir.”
TARİH:18/12/2008
ECILC
ECZYT
açıklamadır.
Ortaklarımızdan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 17 Aralık 2008 tarihinde İMKB'de
nominal değeri 375.000 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem
sonrasında Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 'nin sahip olduğu hisse senetlerinin
nominal tutarı 103.654.000 YTL olurken, Kuruluşumuzdaki pay oranı %18,91'e yükselmiştir.”
TARİH:31/12/2008
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2008 tarihli
yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
açıklamadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. hissedarlarının
29.12.2008 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, mevcut 35.000.000
YTL'lik sermayenin 42.000.000 YTL'ye çıkarılmasına artırılan 7.000.000 YTL'nin hissedarlar
tarafından 29.03.2009 gününe kadar nakden ve defaten ödenmesine karar verilmesi
nedeniyle;
Artırılan 7.000.000 YTL sermayeye 69.944.000 adet toplam 6.944.400 YTL ile iştirak
edilmesine, bu tutarın sermayeye taahhüdümüzü teşkil eden 6.944.400 YTL'sini 29.03.2009
gününe kadar nakden ve defaten ödemesine,
Sermaye artırımı 30.03.2009 tarihine kadar gerçekleşmediği takdirde bu taahhüdümüzün
geçersiz sayılmasına karar vermiştir.
Sermaye artışından sonra EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'deki ortaklık payımızda
değişme olmamıştır.”
TARİH:31/12/2008
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2008 tarihli
açıklamadır.
Başkanlığımıza ilgi yazımız ile yaptığımız açıklama Reuters'in saat 13.53'te yaptığı duyuru ile
yayınlanmıştır. Ancak, aynı ajans saat 14:07'de “Eczacıbaşı İlaç sermayesini % 20 nakden
arttırarak 42.000.000 YTL'ye çıkaracak." başlığı ile yeni bir haber yayınlamıştır. Bu haberde
kuruluşumuzun (ECILC) sermayesinin artırıldığı belirtilmektedir.
Sermaye artırımında bulunan şirket bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
olmasına karşın haber hatalı olarak kuruluşumuzun sermayesinin artırıldığı şeklindedir.
Önceki açıklamamızdan da görüleceği üzere kuruluşumuzun sermaye artışı söz konusu
değildir.”
TARİH:15/01/2009
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.01.2009 tarihli
açıklamadır.
Yönetim kurulumuzun 15.01.2009 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıdadır:
“Bugün toplanan yönetim kurulumuz:
- Şirketimizin sahip olduğu 4.450.419,04 TL nominal değerde 445.041.904 adet Türk Pirelli
Lastikleri A.Ş. hissesinin tamamının Pirelli Tyre Holland N.V.’ye satılmasına,
- Satış bedelinin, 5.739.546,49 TL olmasına,
- Satış bedelinin alıcı şirketten nakden ve defaten tahsil edilmesine,
- Hisse satışına ilişkin sözleşme ve ilgili diğer belgelerin imzalanması konusunda Şirketimiz
yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına,
- Satıştan doğacak karın % 75’lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.nci
maddesinin (1)’nci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel bir
fon hesabında tutulmasına,
oybirliği ile karar vermiştir.”
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.’deki % 3,1789 oranındaki iştirakimiz bu satışla sona ermekte olup,
satış sonucu oluşacak kar 1.289.125,36 TL olmaktadır.”
TARİH:16/01/2009
ECILC
açıklamadır.
İlgi: 15.01.2009 tarih, 2 sayılı yazımız ile Başkanlığınıza yapılan özel durum açıklaması.
İlgi yazımızla Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'deki % 3,1789 oranındaki payımızın satışından
1.289.125,36 TL satış karı doğduğu açıklanmıştır. Ancak, satış karının hesaplanmasında satılan
hisselerin maliyet bedeli olarak elde etme değerinin esas alındığı tespit edilmiştir. Enflasyon
düzeltme farkı dikkate alınarak yapılan hesaplamada 6.043.206,50 TL tutarında zarar
oluşmaktadır.”
TARİH:20/01/2009
ECILC
açıklamadır.
SPK'nın 16.01.2009 tarih ve 905 sayılı yazısı ile talep edilen, Kuruluşumuzun sahip olduğu Türk
Pirelli Lastikleri A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin ek açıklamadır.
Satışın gerekçesi: Pirelli Tyre Holland N.V.'nin, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'deki küçük hissedarlara
ait hisseleri satın alma çalışmaları kapsamında, Kuruluşumuz da sahip olduğu hisseleri satma
talebinde bulunmuştur. Kuruluşumuzca, yönetiminde etkinliğimizin olmadığı ve esas faaliyet
alanımızla ilgili olmayan bu hisselerin devredilerek, elde edilecek nakdin stratejik hedeflerimize
uygun yatırımlarda kullanılması amaçlanmıştır.
Kuruluşumuz ile alıcı taraf arasında, yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya
dolaysız bir ilişki bulunmamaktadır.
Hisselerin satış bedeli, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'nin % 25,75 oranında hissesine sahip olan
Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Pirelli Tyre Holland N.V.'ye yaptığı hisse satışına ilişkin 21.08.2008
tarihli özel durum açıklamasında belirtilen fiyat esas alınarak pazarlık yoluyla belirlenmiştir.
Hisselerin satış bedelinin; kamuya açıklanan son yıllık mali tablolarımızdaki (31.12.2007);
Aktif toplamına oranı % 0,28
Brüt Satışlara oranı % 0,44
Maddi Duran Varlıklara Oranı % 8,92
Maddi Duran Varlıklar ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller toplamına oranı % 2,02
Finansal Varlıklara oranı % 0,67
olmaktadır.”
TARİH:28/01/2009
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.01.2009 tarihli
açıklamadır.
Şirketimizin 02.05.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Denetleme Kurulu Üyeliğine
seçilen Bülent Avcı, bu görevinden 27.01.2009 tarihinde istifa etmiştir.”
TARİH:28/01/2009
ECILC
açıklamadır.
1)Şirketimizin Denetleme Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılan Sayın Bülent Avcı'nın yerine,
Kuruluşumuzun diğer Denetçisi Sayın Tayfun İçten tarafından TTK'nun 351'inci maddesi
uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Sayın Selehattin
Okan seçilmiştir.
2)Kuruluşumuzun Mali İşler Müdürü Sayın M. Ülkü Kabadayı'nın 31.01.2009 tarihinde emekli
olarak ayrılacak olması nedeniyle boşalan Mali İşler Müdürlüğü görevine, 01.02.2009 tarihinden
geçerli olmak üzere Sayın Bülent Avcı atanmıştır.
TARİH:27/02/2009
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzca 31 Aralık 2007 ve sonraki ara dönemlerde kamuya açıkladığı Konsolide Mali
Tablo dipnotlarının ilgili maddelerinde, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına
düzenlediği 2002 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi
Dairesi tarafından toplam 9.533.136 YTL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği
ayrıntılı olarak açıklanmıştı.
Sözkonusu vergi fon ve cezalar için Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma hükümleri kapsamında
Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu’nda yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki
olmadığı için kuruluşumuzca sözkonusu tutarlar için 26 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’daki Vergi
Mahkemesi’nde dava açılmış ve aynı tarihte özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmıştı.
Kuruluşumuzca İstanbul’daki Vergi Mahkemesi’nde açılan sözkonusu dava tüm tarhiyatlar
itibariyle lehimize sonuçlanmış ve anılan kararlar şirketimize tebliğ edilmiştir.”
TARİH:18/03/2009
ECILC
açıklamadır.
Yönetim Kurulumuzun 18.03.2009 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıda yer
almaktadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda;
1) 2007 yılında Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün
Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. şirketlerimizdeki hisselerimizin % 75'ini Zentiva N.V. ile
imzaladığımız 02.03.2007 tarihli Satın Alma ve 17.04.2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması
çerçevesinde satıp devretmiş olduğumuz Zentiva N.V. şirketinden son olarak edindiğimiz bilgiye
göre, Sanofi Aventis Europe şirketine yapılan hisse devri sonucunda Zentiva N.V. 'nin
yaklaşık % 96,8 hissesine Sanofi Aventis Europe şirketinin sahip olması sebebiyle Zentiva N.V.
şirketinde kontrol değişikliği olduğundan ve bu durumda anılan Hissedarlar Anlaşması 3.5.4 (c)
(i) maddesi uyarınca sözleşmesel hakkımız olan, Eczacıbaşı zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic.
A.Ş. ve Eczacıbaşı Zentiva Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin her birinde halen
sahibi bulunduğumuz bakiye % 25 hisselerimizin Zentiva N.V.'ye satılıp devredilmesine ve satış
devir bedelinin de anılan Hissedarlar Anlaması 3.5.4. (b) maddesi gereği "Uyarlanmış İşlem
Fiyatı", "Satış Çarpan Değeri" ve "EBITDA (VAFÖK) Çarpan Değeri" yöntemleri ile bulunacak
değerlerin en yükseği üzerinden hesaplanmak suretiyle ile bu devrin gerçekleştirilmesine,
2) Bu karar doğrultusunda, gerekli yasal süreç ve izinlerin tamamlanmasına bağlı olarak, satış
ve devir hakkımızın kullanımına, satış devir bedelinin sözleşmeye uygun biçimde
hesaplanmasına ve Zentiva N.V.'ye bu konuya ilişkin yapacağımız ihbar da dahil olmak üzere
gerekli her türlü belgeleri imzalamaya, tadile ve bakiye % 25 hisselerimizin devrinin
tamamlanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye Yönetim Kurulu üyelerinden
herhangi ikisinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına;
3) Yukarıda belirtilen satış ve devir işleminin Şirketimizin yapılacak ilk olağan Genel Kurul
toplantısında Genel Kurulun bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”
TARİH:25/03/2009
ECILC
“Yönetim Kurulumuz 24.03.2009 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nın 27 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 10:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşmek
üzere Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency Oteli’nde yapılmasına
karar vermiştir.
Gündem
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,
3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının
okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4-Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 2008 yılı kârının
dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
5-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi,
6-Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi, ücret ve
görev sürelerinin tayini,
7-Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
8-Yönetim Kurulu’nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul tarafından
onaylanması,
9-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10-Yönetim Kurulu’na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil
(kâr ortaklığı belgesi, kâr iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki
verilmesi, ayrıca T.T.K.’nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu’nca tespit
edilmesi hususunda karar alınması,
11-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için
yetki verilmesi,
12-Şirketimizin Zentiva N.V. ile 2007 yılında imzaladığı Satın Alma ve Hissedarlar
Anlaşmalarındaki düzenlemelere göre, Zentiva N.V. şirketinde kontrol değişikliği olduğundan
Şirketimizin iştiraklerinden Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile
Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu kalan %25
oranındaki hisselerinin Zentiva N.V.'ye satışına / devrine ilişkin satış-devir işlemleri süreci
konusunun ortakların bilgi ve onayına sunulması,
13-Dilekler.”
TARİH:25/03/2009
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.03.2009 tarihli
açıklamadır.
Yönetim Kurulumuz 24.03.2009 tarihinde yaptığı toplantıda Sermaye Piyasası Mevzuatı
gereğince Kuruluşumuzun 2008 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Dış Denetim Şirketi
"Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of
Pricewaterhouse Coopers)'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kuruluşumuzun
Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2009 yılı
hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim
Şirketi'nin 27 Nisan 2009 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların
onayına sunulmasına karar vermiştir.”
TARİH:01/04/2009
ECILC
“Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya
gazetesi’nin Türkiye baskısında 3 Nisan 2009 tarihinde yayınlanacaktır.”
TARİH:10/04/2009
ECILC
“Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz kuruluşumuzun 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Sermaye
Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide mali
tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 68.470.634 TL yasal kayıtlara göre hazırlanan
mali tablolarında ise 65.473.385 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK’nın 09.01.2009 tarih ve 1/6
sayılı karar gereği, 2008 yılı karının dağıtımında yasal kayıtlara göre hazırlanan mali
tablolara göre çıkan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre,
1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %11,30’una tekabül eden 61.947.504 TL
tutarında temettü dağıtılması,
2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %11,30, tam mükellef gerçek
kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer
alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
3) Yasal kayıtlara göre oluşan 81.973.829 TL tutarındaki dönem karından yasal
yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan
tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
4) Dağıtıma 26 Mayıs 2009 tarihinde başlanması,
konusunda 27 Nisan 2009 tarihinde yapılacak 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.
Söz konusu karara ilişkin hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.”
1 TL nominal değerli hisseye isabet eden nakit temettü tutarının brüt: 0,11300 TL, net
0,09605 TL olduğu bilgisinin de yer aldığı kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin
“Şirketler” bölümünde de yayınlanmaktadır.
TARİH:27/04/2009
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.04.2009
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda;
Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili olarak;

Şirket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre
hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide mali tablolarında net dağıtılabilir
dönem karının 68.470.634 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında ise
65.473.385 TL olduğununun tespit edildiği,

SPK’nın 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararı gereği, 2008 yılı karının dağıtımında yasal
kayıtlara göre hazırlanan mali tablolara göre çıkan net dağıtılabilir dönem karı esas
alınarak;
1. Kuruluşun çıkarılmış sermayesinin %11,30’una tekabül eden 61.947.504 TL tutarında
temettü dağıtılması,
2. 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %11,30, tam mükellef gerçek
kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi kanunlarında yer alan
3. Yasal kayıtlara göre oluşan 81.973.829 TL tutarındaki dönem karından yasal
yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan
tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
4. Dağıtıma 26 Mayıs 2009 tarihinde başlanması,
şeklindeki önerisinin kabul edildiği,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Ferit Bülent Eczacıbaşı,
Basmacı, Levent Avni Ersalman’ın seçilmelerine karar verildiği,

Denetçiliğe bir yıl süreyle görev yapmak üzere Selahattin Okan, Tayfun İçten’in
seçilmelerine karar verildiği,

Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim
Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bir yıl daha göreve devam
etmesine karar verildiği,

Yönetim kurulu’na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda,
hususunda yetki verilmesine, ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 425. maddesinde yer
alan hususların Yönetim Kurulunca tespit edilmesine karar verildiği,

Şirketin Zentiva N.V. ile 2007 yılında imzaladığı Satın Alma ve Hissedarlar
Anlaşmalarındaki düzenlemelere göre, Zentiva N.V. şirketinde kontrol değişikliği
olduğundan Şirketin iştiraklerinden Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimsayal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip
olduğu kalan %25 oranındaki hisselerinin Zentiva N.V.’ye satışına/devrine ilişkin satışdevir işlemleri süreci konusunda ortaklara bilgi verildiği,
bildirilmiştir.
Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
1 TL nominal değerli hisseye 0,1130 TL brüt, 0,09605 TL net nakit kar payı ödeneceği
bilgisini de içeren Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde
yayınlanmaktadır.
TARİH:30/04/2009
ECILC
açıklamadır.
Kuruluşumuzca 27 Mart 2008 ve 1 Temmuz 2008 tarihli özel durum açıklamalarında Monrol
Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin hisselerinden toplam sermayenin % 49,998'ine
tekabül eden 49.998 adedinin alımı ile ilgili hisse alım ve satım anlaşması imzalandığı ve
hisse devirlerinin tamamlandığı ayrıntılı olarak belirtilmişti.
Nihai hisse alım bedelinin hesaplanması için gereken bağımsız denetim çalışmaları
tamamlanmış ve yapılan hesaplamalar sonucunda bulunan tutarlar üzerinde taraflar
arasında mutabakat sağlanmıştır. Bu mutabakat gereği, kapanış düzeltmesi olarak
hesaplanan 5.357.362 TL Monrol'ün ortaklarına dün itibariyle ödenmiş olup, net işletme
sermayesi düzeltmesi olarak ise, Monrol'den 4.110.716 TL tahsil edilmiştir. Bu işlemler
sonucunda, Monrol hisselerinin nihai alım bedeli 51.610.323 TL olmuştur.”
TARİH:07/05/2009
ECILC
“Kuruluşumuzun 2008 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya
Gazetesi’nin Türkiye baskısında 12 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanacaktır.”
Söz konusu duyuru metni aşağıya çıkarılmıştır:
“EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27 Nisan 2009
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2008 yılı karından nakit olarak
dağıtılmasına karar verilen kar payları ortaklarımızın sahip oldukları hisselerin nominal
değerinin %11,3’ü oranında (1 TL nominal değerde beher hisseye nakit şeklinde brüt:
0,11300 TL (%11,3), net: 0,09605 TL (%9,605)) ödenecek olup, 26 Mayıs 2009 tarihinden
itibaren dağıtılmaya başlanacaktır.
Kaydileşmiş hisse senetlerine ait temettü alacakları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile
ortaklarımızın aracı kurumlardaki hesaplarına yatırılacaktır.
Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmemiş olan ortaklarımız, hisse
senetlerini aracı kurumlar vasıtasıyla kaydileştirdikten sonra kar paylarını alabileceklerdir.”
TARİH:08/05/2009
ECILC
açıklamadır.
1) Kuruluşumuzun 27 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ferit
Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın,
2) Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin
üyeliklerine Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Sacit Basmacı ve Levent Avni Ersalman'ın
seçilmelerine karar vermiştir.”
TARİH:18/05/2009
ECILC
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların 06.05.2009 tarihinde
tescil edildiği bildirilmiştir.
TARİH:25/06/2009
ECILC
“25.06.2009 tarihinde saat 17:05’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu: Vergi ve Vergi Ziyaı Cezası Hakkında
Kuruluşumuzun 31 Aralık 2008 tarihli kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının
18/c maddesinde açıklandığı üzere; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının ilaç sektöründe
faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde yaptığı vergi incelemeleri sonucunda, kuruluşumuzun
2003 yılı faaliyetleri için 8.896.259 TL vergi aslı ve 13.344.388 TL vergi ziyaı cezasını ihtiva
eden vergi inceleme raporları için, 2009 yılı başında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma
Komisyonu'na uzlaşma talebiyle başvurulmuş ve 24 Haziran 2009 tarihinde uzlaşma
yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Uzlaşma görüşmeleri sonucunda, uzlaşmaya
varılamamıştır. Söz konusu vergi aslı ve cezalar için 9 Temmuz 2009 tarihine kadar Vergi
Mahkemesi'nde dava açılacaktır.
Ayrıca, kuruluşumuzun 2004 yılı faaliyeti için Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarınca aynı
konuda düzenlenen ve tarafımıza tebliğ edilen 7.256.341 TL vergi aslı ile 10.914.501 TL
tutarındaki vergi ziyaı cezası için, Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında
Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na uzlaşma talebinde bulunulmuştur.
Kuruluşumuzun 2002 yılı faaliyeti için aynı konuda düzenlenen vergi inceleme raporlarına
ilişkin Vergi Mahkemesi'nde açtığımız davalar ise, daha önce de duyurulduğu
üzere, kuruluşumuzun lehine sonuçlanmıştır.”
TARİH:10/07/2009
ECILC
“10.07.2009 tarihinde saat 13:18’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan
Konu: Zentiva N.V.'ye Yapılacak Hisse Devir Süreci Hakkında Bilgilendirme
Kuruluşumuz tarafından Başkanlığınız vasıtasıyla kamuya duyurulan 18 Mart 2009 tarihli
Yönetim Kurulu kararını kapsayan özel durum açıklamasında, Kuruluşumuzun EczacıbaşıZentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %25 payının 17 Nisan 2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması
kapsamında Zentiva N.V.'ye satılıp-devredilmesine karar verildiği ayrıntılarıyla açıklanmış ve
bu karar doğrultusunda gerekli yasal süreç ve izinlerin tamamlanmasına bağlı olarak satış
ve devir işlemlerinin sözleşmeye uygun biçimde yapılacağı duyurulmuştu.
Kuruluşumuzun 27 Nisan 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da, söz konusu
hisselerin satış ve devrine ilişkin işlemler ve ilgili süreç konusunda ortaklar bilgilendirilmiş, bu
satış ve devrin gerçekleştirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmişti.
Söz konusu açıklamalarımızdan bugüne kadar geçen süre içerisinde, Rekabet Kurumu'na
gerekli izin ve onaylar için başvuruda bulunulmuş olup, yasal süreç devam etmektedir.
Söz konusu süreçte ilave bir gelişme olduğu takdirde, gerekli açıklamalar, Kuruluşumuzca
Başkanlığınız vasıtası ile ivedilikle kamuya duyurulacaktır. ”
TARİH:20/07/2009
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 20.07.2009
“20.07.2009 tarihinde saat 12:17’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan
Konu: Zentiva N.V.'ye Yapılacak Hisse Devir Süreci Hakkında Bilgilendirme
Kuruluşumuz tarafından Başkanlığınız vasıtasıyla kamuya duyurulan 10 Temmuz 2009
tarihli özel durum açıklamasında; 18 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararını kapsayan özel
durum açıklaması ile ilgili olarak, Kuruluşumuzun Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %25
payının 17 Nisan 2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması kapsamında Zentiva N.V.'ye satılıpdevredilmesine ilişkin Rekabet Kurumu'na gerekli izin ve onaylar için başvuruda bulunulduğu
ve yasal sürecin de devam ettiği belirtilmişti.
Edindiğimiz bilgiye göre; sözkonusu başvurumuz, Rekabet Kurulu'nun 15 Temmuz 2009
tarih ve 09-33/769-187 sayılı toplantısında onaylanmıştır.”
TARİH:24/07/2009
Konu: Finansal Duran Varlık Satışı
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 20.07.2009
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu
Karar Tarihi
: 18.03.2009
Satılan Finansal Duran Varlığın
Ünvanı
:
Faaliyet Konusu
Sermayesi
İşlemin
Tamamlandığı/Tamamlanacağı
Tarih
Satış Koşulları
Satılan Payların Nominal Tutarı
Beher Pay Fiyatı
Toplam Tutar
Satılan Payların Finansal Duran
Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Satış Sonrasında Finansal Duran
Varlıktaki İştirak Oranı (%)
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy
Haklarının Finansal Duran
Varlığın Toplam Oy Haklarına
Oranı (%)
Ortaklığın Kamuya Açıklanan
Son Mali Tablosundaki Aktif
Toplamına Oranı (%)
Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva
Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
: Eşdeğer ilaç üretimi, satışı ve ithalatı ile ilaç hammaddesi üretimi.
:
Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 272.000.000 TL ;
Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 9.044.000 TL
: 24.07.2009
: Nakden, peşin.
Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 68.000.000 TL ;
:
Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 2.261.000 TL
Zentiva N.V ile imzalanan 17.04.2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması'nın 3.5.4 (b)
: maddesinde iki şirketin toplamının %25'i için toplam satış bedeli belirlenmiş olup,
beher pay fiyatı hesaplanamamaktadır.
171.378.521,44 Avro (Bugünkü TCMB Döviz alış kuru üzerinden hesaplanan değer
:
361.111.682,53 TL'dir).
: 25
: 0
: 0
: 4,13
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Kamuya açıklanan 31.03.2009 tarihli Konsolide Gelir Tablomuza göre; %25
: hissesini sattığımız iki iştirakin net dönem karından kuruluşumuza düşen pay 2.582
bin TL'dir. (Dipnot:12)
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar
Tutarı
: 286.829.291,76 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde
Değerlendirileceği
Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz; Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
şirketlerindeki %25 hisselerimizin Zentiva N.V'ye satılıp devredilmesi sonucunda
:
oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan
yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına oy birliği ile karar vermiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde
Değerlendirileceğine İlişkin
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla
İlişkisi
Finansal Duran Varlığın
Değerinin Belirlenme Yöntemi
: 24.07.2009
: Zentiva N.V.
Hisseleri satın alan Zentiva N.V. ile kuruluşumuzun doğrudan bir ilişkisi olmayıp,
%25 payımızı sattığımız Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
:
ve Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %75'ine sahip
ortaktır.
Zentiva N.V. ile imzalanan 17.04.2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması'nın 3.5.4 (b)
maddesinde %25'lik hissenin satış bedelinin "Uyarlanmış İşlem Fiyatı", "Satış
Çarpan Değeri" ve " EBITDA Çarpan Değeri" yöntemleri ile bulunacak değerlerin en
yükseği olacağı açıkca belirlenmiş olup, ilgili maddede yer alan yöntemlerden en
: yükseği olarak hesaplanan "Uyarlanmış İşlem Fiyatı" 3.5.4 (b) (i) maddesine uygun
olarak esas alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlenip
Düzenlenmediği
: Düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu
Düzenlenmediyse Nedeni
Zentiva N.V. ile imzalanan 17.04.2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması'nın 3.5.4 (b)
: maddesinde %25'lik hissenin satış bedelinin ve 3.5.4 (b) (i) maddesinde de
"Uyarlanmış İşlem Fiyatı"nın nasıl hesaplanacağı açıkca belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu
: Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki
Sonuçlara Uygun
: Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleşt
irilmeyecekse Gerekçesi
TARİH: 31/08/2009
ECILC
Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 31.08.2009
Konu: 27.08.2009 Tarihinde IMKB'ye Gönderilen CD'de Yapılan Düzeltme Hakkında
Açıklamamız
Kuruluşumuzun 27 Ağustos 2009 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda
kamuya açıklanan 30.06.2009 tarihli ara döneme ait finansal tabloları "Bin TL" tutarında
doldurulmuş olmasına rağmen İMKB'ye CD ortamında gönderilen finansal tablolarda
raporlama birimi sehven "TL" olarak yazılmıştır. Bu durum KAP'a bildirimi yapılan mali
tablolarda bulunmamakta olup, sadece CD'ye kaydedilip İMKB'ye gönderilen Excel
dosyasında bulunmaktadır. İMKB'nin internet sitesinde yayınlanmak üzere Excel tablosu
düzeltilerek tekrar CD içinde İMKB'ye gönderilecektir.”
TARİH:03/12/2009
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Borsa
Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17.
maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben
gönderdiği 03.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'ndan kuruluşumuza gelen 3 Aralık 2009 tarih
13061 sayılı yazıya istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Kuruluşumuzun hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine
ilişkin olarak kuruluşumuzca kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum açıklamamız
bulunmamaktadır.”
TARİH:31/12/2009
ECILC
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan
açıklamadır.
Bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla BDDK Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde
başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin
tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak
edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.”
TARİH:22/03/2010
HABER:
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin açıklaması
aşağıda yer almaktadır.
Orjinal Açıklamanın Tarihi: 25.06.2009
Özet Bilgi: 2004 yılı Vergi ve Vergi Ziyaı Cezası hakkında uzlaşmaya varılamaması nedeni
ile Vergi Mahkemesi'nde dava açılması kararıdır.
Kuruluşumuzun 30 Eylül 2009 tarihinde kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo
dipnotlarının 16/c maddesinde belirtildiği üzere; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının ilaç
sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde yaptığı vergi incelemeleri sonucunda,
kuruluşumuzun 2004 yılı faaliyetleri için 7.256 Bin TL vergi aslı (bu tutarın 2.340 Bin TL'lik
kısmı kurumlar vergisi, 4.916 Bin TL'lik kısmı da geçici vergi içindir) ile 10.914 Bin TL vergi
ziyaı cezasını ihtiva eden vergi inceleme raporları için, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma
Komisyonu'na uzlaşma talebiyle başvurulmuştur. Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nca, önce
25 Kasım 2009 olarak belirlenen toplantı tarihi, mücbir sebepler nedeniyle ertelenmiş ve
yeni toplantı tarihi, 22 Mart 2010 olarak tarafımıza bildirilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varılamaması nedeniyle, söz konusu vergi aslı
ve cezalar için 5 Nisan 2010 tarihine kadar Vergi Mahkemesi'nde dava açılacaktır.
Kuruluşumuzun 2003 yılı faaliyeti için aynı konuda düzenlenen vergi inceleme raporlarına
ilişkin Vergi Mahkemesi'nde açtığımız davalar ise halen devam etmektedir.
Kuruluşumuzun aynı konuda 2002 yılına ait kazanılarak sonuçlanmış bir davası
bulunduğundan, konsolide finansal tablolarda konu ile ilgili herhangi bir karşılık
ayrılmamıştır.
TARİH:25/03/2010
HABER:
ECILC
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Özet Bilgi: Kuruluşumuz Yönetim Kurulu'nun 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nın yapılması ile ilgili kararıdır.
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap
Dönemi
Tarihi
Saati
:
:
25.03.2010
Olağan
:
01.01.2009 - 31.12.2009
:
:
Adresi
:
04.05.2010
10:00
Mövenpick Otel - Büyükdere
Caddesi 4.Levent/İstanbul
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Mayıs
2010 Salı günü saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi
4.Levent-İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir.
Gündem
1)
Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2)
Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi
Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4)
Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 2009 yılı
karının dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
5)
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi,
6)
Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi,
ücret ve görev sürelerinin tayini,
7)
Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
8)
Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından
onaylanması,
9)
Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10)
11)
12)
Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda,
hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesinde yer alan
hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesi hususunda karar alınması,
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde sayılan
işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
Dilekler.
TARİH:25/03/2010
ECILC
Özet Bilgi: 2010 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi
tarafından yapılan öneri üzerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bağımsız Dış
Denetim Şirketi "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)" ile 2010 yılı hesap döneminin bağımsız
denetimi için 1 yıllık sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin 4 Mayıs
2010 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına
karar vermiştir.
TARİH:29/03/2010
ECILC
Özet Bilgi: 2002 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası hakkında Vergi Mahkemesi kararının
onanması
Kuruluşumuzun 30 Eylül 2009 tarihinde kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının
16/c maddesinde belirtildiği üzere, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının ilaç sektöründe
faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde yaptığı vergi incelemeleri sonucunda, kuruluşumuzun
2002 yılı faaliyetlerine ilişkin 3.656 Bin TL vergi ve fon aslı ile 5.877 Bin TL vergi ziyaı
cezasını ihtiva eden vergi inceleme raporları için, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma
Komisyonu'nda yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma sağlanamadığından İstanbul'daki
Vergi Mahkemesinde dava açılmış ve açılan bu dava, tüm tarhiyatlar itibariyle Kuruluşumuz
lehine sonuçlanmış, Vergi Mahkemesi'nde davayı kaybeden Boğaziçi Kurumlar Vergi
Dairesi'nce
de
bu
konuda
Danıştay'a
temyiz
talebinde
bulunulmuştu.
Danıştay tarafından verilen ve Kuruluşumuza tebliğ edilen kararlara göre, davacı idarenin
temyiz talebi reddedilerek Vergi Mahkemesi kararları onanmış ve dava, tüm tarhiyatlar
itibariyle lehimize sonuçlanmıştır.
Kuruluşumuzun Danıştay'da kazanılmış bu davası nedeniyle konsolide finansal tablolarda
konu ile ilgili herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
TARİH:31/03/2010
ECILC
Özet Bilgi: Yatırım Bankası kurulmasına ilişkin süreçteki gelişmeler hakkında bilgilendirme
31 Aralık 2009 tarihinde saat 17.37'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Yönetim
Kuruluşumuzun bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve
söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin
alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu
kararı yayınlamıştık. Söz konusu bildirimimiz kapsamında, kanunda talep edilen bilgilerin
derleme süreci devam etmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması
durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.
TARİH:02/04/2010
ECILC
Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı
Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya
Gazetesi'nin Türkiye baskısında 5 Nisan 2010 tarihinde yayınlanacaktır.
TARİH:09/04/2010
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin açıklaması aşağıda
yer almaktadır.
Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı
Brüt (TL)
Net (TL)
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
09.04.2010
1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009
0
0
38.374.560,00
0,070000
0,059500
25.05.2010
Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası
Kurulu ("SPK") mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal
tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 71.500.802 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal
tablolarında ise 68.898.362 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı
gereği, 2009 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal
tablolarına göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır.
Buna göre;
1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden 38.374.560 TL tutarında temettü
dağıtılması,
2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile
dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten
sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
3) Yasal kayıtlara göre oluşan 305.626.565 TL tutarındaki dönem karından; yasal yükümlülükler,
Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi
ve Ticaret A.Ş. şirketlerindeki %25 hisselerimizin Zentiva N.V.'ye satılıp devredilmesi sonucunda oluşan
hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci
fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınacak tutar ile
ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
konusunda 4 Mayıs 2010 tarihinde yapılacak 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza
öneri götürülmesine karar vermiştir.
TARİH:04/05/2010
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer
almaktadır.
Özet Bilgi: 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Genel Kurul Tarihi
: Olağan
: 01.01.2009 - 31.12.2009
: 04.05.2010
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular:
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
4 MAYIS 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılı
faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Mayıs 2010 tarihinde, saat 10.00'da, Mövenpick Oteli,
Büyükdere Caddesi 4. Levent / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve
Ticaret Müdürlüğü'nün 3 Mayıs 2010 tarih ve 26872 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri
Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Mart 2010 tarih ve 7532 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin
5 Nisan 2010 tarih ve 10573-9098 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik
sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 39.193.362.827 adedinin asaleten, 15.000.000
adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 392.083.628 TL'lik sermayeye karşılık 39.208.362.827 adet
hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit
Bülent ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1) Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Esat BERKSAN ile Sayın
Bülent AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Elif DURGUT'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
75.000 adet ile hisse ile Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon'u asaleten temsilen
Sayın Ümit Ertuğ Kumcuoğlu söz alarak; "Eczacıbaşı Grup şirketleri statüsünde olan EİS Eczacıbaşı
İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. arasında kamuya
açık hissedarlık oranlarından da anlaşılabileceği üzere TTK 329.maddesi uyarınca yasaklanmış olan
"karşılıklı iştirak ilişkisi" bulunmakta olduğundan, TTK uyarınca yasak kapsamında olan hisselerinin
genel kurullarda temsilinin yasaklanması şeklinde bir yaptırıma tabi tutulan ve aynı zamanda azınlık
hissedarlarının ilgili şirketlere ilişkin haklarına zarar vermekte olan bu durumun düzeltilmesi gerekmekte
olup, bu ilişkinin mevcut genel kurul sıhhatine halel getirebileceği kanaatindeyiz" dedi.
2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar
verildi.
3) 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara yazılı olarak dağıtılmış olmakla
okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar
verildi.
2009 yılına ait Denetçi Raporu, Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve onaylanmasına 75.00 adet
hisse ile Kare Yatırım Menkul A.Ş. A Tipi Değişken Fon'u asaleten temsil eden Sayın Ümit Ertuğ
KUMCUOĞLU'nun muhalif oyuna karşılık toplam 39.200.862.827 adet hissenin oy çokluğu ile onaylandı.
2009 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Bülent
AVCI tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. Şirketin 2009 yılı faaliyetleri
hakkında Sayın Sedat BİROL açıklamalarda bulundu.
4) 2009 yılı Bilanço ve k r/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda,
bilanço ve k r/zarar hesapları, 8.641.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity
Index Non-Lendable Fund'u ve 2.502.200 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity
Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser; 75.000 adet
hisse sahibi Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon'u asaleten temsilen Sayın Ümit
Ertuğ Kumcuoğlu söz alarak; "Eczacıbaşı Grup şirketleri statüsünde olan EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve
Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. arasında karşılıklı iştirak ilişkisi
söz konusudur. Halka açık şirket konumunda olan EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar
Sanayi ve Ticaret A.Ş. bilançolarında bu şirketin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de sahip olduğu hisseler
mevcuttur. Kapalı bir şirket statüsünde olan Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mali tablolarının incelemeye
açık olmaması nedeni ile azınlık hissedarlarının bu şirketin değerlemesine ilişkin sağlıklı karar
verebilmeleri mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Eczacıbaşı Holding A.Ş. değerlemesine ilişkin verileri
tam olarak yansıtmadığı kanaatinde olduğumuz EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi
ve Ticaret A.Ş. bilanço ve kar zarar hesaplarının onaylanmasına ilişkin olarak olumsuz oy
kullanmaktayız" diyerek muhalefetini açıkladı; toplam 39.189.718.727 adet hissenin oy çokluğu ile
onaylandı.
Yönetim Kurulu'nun 2009 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;
"Şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına göre hazırlanan ve
bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 71.500.802
TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 68.898.362 TL olduğunu tespit etmiştir.
SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2009 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI,
No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp
kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolarına göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas
alınmıştır. Buna göre;
dağıtılması,
3) Yasal kayıtlara göre oluşan 305.626.565 TL tutarındaki dönem karından; yasal yükümlülükler,
Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerindeki %25 hisselerimizin Zentiva N.V.'ye satılıp devredilmesi sonucunda
oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin
(1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınacak
tutar ile ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe
aktarılması,
4) Dağıtıma 25 Mayıs 2010 tarihinde başlanması"
şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 8.641.900 adet hisse ile Emerging
Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'u ve 2.502.200 adet hisse ile Emerging
Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna
YAZKAN'ın çekimser oyuna karşılık toplam 39.197.219.327 adet hissenin oy çokluğu ile teklifin aynen
kabulüne karar verildi.
5) 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her
biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan
diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
6) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine;
Köybaşı Mevkii Kirazlıbağlar Sok. No:22 34464 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu
Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22070203624 T.C. kimlik numaralı Sayın Ferit Bülent
ECZACIBAŞI'nın,
Halide Hanım Korusu, Gürcükızı Sok. No:67 6. Bina Ulus / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu
Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22199166534 T.C. kimlik numaralı Sayın Rahmi Faruk
ECZACIBAŞI'nın,
Yaprak Mah. 12. Cadde No:3 Zekeriyaköy, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine
aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sayın Osman Erdal
KARAMERCAN'ın,
Sedad Kent Sitesi, 1003-1 Büyükdere, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine
aday olduğunu sözlü beyan eden 25349019216 T.C. kimlik numaralı Sayın Sedat BİROL'un,
Barbaros Bulvarı IBA Blokları Çınar Apt. No:8 Kat:7 Daire:25 Balmumcu / İstanbul adresinde mukim
Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sayın
Mustafa Sacit BASMACI'nın,
Zekeriyaköy, Konaklar, Manolya Sok. No:10 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu
Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 51790221298 T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Avni
ERSALMAN'ın
bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine bu görevleri dolayısıyla ücret
ödenmemesine 46.045.800 adet hisse ile Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees
Retirement System'i asaleten temsil eden Sayın Vuslat SÜMEN'in çekimser oyu ile 298.812.400 adet
hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve 2.893.100 adet hisse ile Queensland Investment
Corparation'ı asaleten temsil eden Sayın Vuslat SÜMEN'in muhalif oyuna karşılık toplam
38.860.611.527 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.
7) Şirketimiz Denetçiliğine aday olduğunu sözlü beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 17545074014
T.C. kimlik numaralı Sayın Tayfun İÇTEN'in ve 35513099500 T.C. kimlik numaralı Sayın Selahattin
OKAN'ın; bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir
ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
8) Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu
tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 2010 yılı hesap döneminin
bağımsız denetimi için bir yıl süreyle görev yapmasına 46.045.800 adet hisse ile Commonwealth of
Pennsylvania Public School Employees Retirement System'i asaleten temsil eden Sayın Vuslat
SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık toplam 39.162.317.027 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.
9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan
bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 298.812.400 adet hisse ile State of Wisconsin Investment
Board'u, 8.296.500 adet hisse ile Master Trust Bank of Japan Ltd.'i ve 2.893.100 adet hisse ile
Queensland Investment Corparation'ı asaleten temsil eden Sayın Vuslat SÜMEN çekimser oylarının
olduğunu ifade etti.
10) Yönetim Kurulu'na gerek görülen zamanda, yasaların öngördüğü azami miktarda tahvil, kara iştirakli
tahvil ve finansman bonosu ihraç edebilmesi için yetki verilmesine ve bu konularda Türk Ticaret
Kanunu'nun 425. maddesinde yer alan hususların Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesine 78.562.100 adet
hisse ile Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'u, 8.641.900 adet hisse ile Emerging
Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'u ve 2.502.200 adet hisse ile Emerging
Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna
YAZKAN'ın çekimser; 298.812.400 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u, 8.296.500 adet
hisse ile Master Trust Bank of Japan Ltd.'i ve 2.893.100 adet hisse ile Queensland Investment
Corparation'ı asaleten temsil eden Sayın Vuslat SÜMEN'in muhalif oyuna karşılık toplam
38.808.654.627 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.
11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan
faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12) Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi. Sayın Vuslat Sümen
Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında ayrı bir gündem maddesinin olması gerektiğini söyledi. 75.000
adet hisse ile Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon'u asaleten temsilen Sayın Ümit
Ertuğ Kumcuoğlu söz alarak; "Eczacıbaşı Grup şirketleri statüsünde olan EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve
Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. arasındaki karşılıklı iştirak
ilişkisinin ortadan kaldırılması konusunda plan yapılarak, bu planın ortaklar ile paylaşılmasını ve bu
süreçte Eczacıbaşı Holding A.Ş. mali tablolarının ortaklarla paylaşılmasını talep etti. Sayın Sacit
BASMACI söz alarak, söz konusu dilekler hakkında açıklamalarda bulundu.
Divan Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek, toplantıyı kapattı.
TARİH:04/05/2010
ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer
almaktadır.
Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı
Brüt (TL)
Net (TL)
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
:
38.374.560,00
:
:
:
0,070000
0,059500
25.05.2010
TARİH:11/05/2010
ECILC
Özet Bilgi: Dünya Gazetesi'nde Yayınlanacak 2009 Yılı Kar Dağıtım Duyurusu
Kuruluşumuzun 2009 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya
Gazetesi'nin 12 Mayıs 2010 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.
TARİH:12/05/2010
ECILC
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
Şeçimi
1) Kuruluşumuzun 4 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan
yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit
Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın,
2) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin
üyeliklerine Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Sacit Basmacı ve Sayın Levent Avni
Ersalman'ın
seçilmelerine karar vermiştir.
TARİH: 30/06/2010
ECILC
Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve
kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam etmekte olduğuna dair
bildirimimizi de, 31 Mart 2010 tarihinde saat 14:06'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda
yayımlamıştık. Söz konusu bildirimimiz kapsamında, kanunda talep edilen bilgilerin derleme
süreci halen devam etmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda
Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.
TARİH: 02/07/2010
ECILC
aşağıda
yer almaktadır.
Özet Bilgi: 2003 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası hakkındaki davaların tamamının
Kuruluşumuz lehine sonuçlanması
Kuruluşumuzun 31 Mart 2010 tarihli kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının
15/c maddesinde; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2003
yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından
toplam 22.240 Bin TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi
ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı
Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda 24 Haziran 2009 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısında
uzlaşma vaki olmadığı için İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde dava açılacağı ayrıntılı olarak
açıklanmış ve bu durum, 25 Haziran 2009 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya da
duyurulmuştur.
Söz konusu davaların tamamı, Vergi Mahkemesince tebliğ edilen karar sonucu Kuruluşumuz
lehine sonuçlanmıştır.
TARİH: 28/09/2010
ECILC
Özet Bilgi: Zekeriyaköy (Uskumruköy) projesinin ORMANADA adı ile hayata geçirilmesi ve
2010 yılı Ekim ayı içerisinde satış sürecine başlanması hakkındaki açıklamamızdır.
1) %50'si EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş., %50'si
Eczacıbaşı Holding A.Ş. sahipliğinde birlikte yürütülmekte olan İstanbul ili, Sarıyer ilçesindeki
Zekeriyaköy'deki taşınmaz (konut ve kısmen de ticari inşaat) projesinin "ORMANADA" adı ile
hayata geçirilmesine,
2) "Ormanada" projesinde inşa edilecek taşınmazların (konutların) iki ayrı fazda (etapta) ve
2013 yılı sonuna kadar tamamlanacak şekilde, kuruluşumuzun bağlı ortağı Eczacıbaşı
Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında ve de
kontrolünde, birim fiyat üzerinden teklif alma, pazarlık veya götürü anlaşma yöntemlerinden
birisi ile seçilecek yüklenici veya alt yüklenicilere ihale edilmek suretiyle yaptırılmasına,
3) "Ormanada" projesinde yasal süreçleri tamamlanan parsellerde inşa edilecek
taşınmazların (konutların) 2010 yılı Ekim ayı içerisinde satış sürecine başlanabilecek şekilde
çalışmaların tamamlanmasına,
4) "Ormanada" projesi kapsamında satışı yapılacak taşınmazları (konutları) satın alacak
müşterilerimizin, satış bedelinin azami %75'ine kadar olan kısmının mutabık kalınan bankalar
tarafından kredilendirilmesi konusunda anılan bankalar ile varılan mutabakat çerçevesinde
gerekli sözleşmelerin imzalanmasına,
5) Söz konusu bankalar tarafından TL ödemeli konut kredisi tahsisi halinde, müşterilerimizin
satın alacakları taşınmazlar (konutlar) üzerinde söz konusu bankalar lehine ipotek tesis
edileceği tarihe kadar söz konusu kredilerin anılan bankalara geri ödenmesinin, kuruluşumuz
tarafından garanti edilmesine ve bu konuda mutabık kalınan bankalar ile gereken
sözleşmelerin birinci derece imza yetkisine sahip iki üyemiz tarafından imzalanmasına
karar vermiştir.
TARİH: 30/09/2010
ECILC
aşağıda
yer almaktadır.
bildirimlerimizi de 31 Mart 2010 tarihinde saat 14:06'da ve 30 Haziran 2010 tarihinde saat
13:34’de
Kamuyu
Aydınlatma
Platformu’nda
yayımlamıştık.
Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte
kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave
bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.
TARİH: 18/10/2010
ECILC
Özet Bilgi: ORMANADA
projesi ile ilgili bugün yapılan basın toplantısı
hakkındaki açıklamamızdır.
28.09.2010 tarihli özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, % 50'si EİS Eczacıbaşı
İlaç, Sınai ve Finansal Yatımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş., % 50'si Eczacıbaşı Holding A.Ş.
sahipliğinde birlikte yürütülmekte olan Zekeriyaköy'deki taşınmaz (konut ve kısmen de ticari
inşaat) projesi "ORMANADA" 'nın detayları, bugün yapılan basın toplantısında kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
Ormanada projesi, İstanbul Zekeriyaköy'de, uluslararası bilgi ve deneyime sahip uzmanlar
tarafından, "birlikte yaşam" konsepti çerçevesinde; huzur, konfor, komşuluk, güven,
sürdürülebilirlik, sağlıklı yaşam ve doğa temalarının harmanlanmasıyla tasarlanmıştır.
Söz konusu projemiz, yaklaşık 300 Milyon ABD Doları düzeyinde bir yatırım
içermekte, konutların büyüklükleri 170 ile 700 metrekare arasında değişmekte ve birim konut
satış fiyatları bugün itibariyle yaklaşık 500 bin ABD Doları ile 2,2 Milyon ABD Doları arasında
değişmektedir.
Projenin tanıtımı nedeniyle bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Eczacıbaşı
Topluluğu CEO'su ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erdal Karamercan,
Ormanada'nın sürdürülebilir bir yaşam felsefesiyle, doğanın sadeliği ile modern mimariyi ve
tasarımı buluşturmak üzere, konusunda önde gelen isimler tarafından planlandığını
belirterek, "İstanbul'da çok özel bir yaşamın çerçevesini çizen Ormanada, şehir planlama,
mimari tasarım ve peyzaj mimarisi alanında uluslararası bilgi ve deneyime sahip Torti Gallas
and Partners, Kreatif Mimarlık ve Rainer Schmidt Landscape Architects işbirliğiyle, küresel
anlayışın yerel beklenti ve alışkanlıklarla buluşturulmasıyla oluşturuldu. Kanyon'dan sonraki
ikinci yaşam projemiz olan Ormanada'da doğanın keyfinin sınırsız yaşanabilmesini diliyoruz."
demiştir.
188 adet beş farklı tip villa ile 71 adet dört farklı tip sıra ev içeren Ormanada projesinin 25
dönümü yeşil alan olarak tasarlanmıştır. Yürüyüş ve bisiklet yolları, biri kapanabilir iki adet
tenis kortu, basketbol ve çok amaçlı spor sahası, sekiz adet çocuk parkı ile iki adet
rekreasyon alanı yer alan Ormanada'da, 2 bin 500 metrekare sosyal yaşam alanı
bulunmaktadır. Adameydan, Adamekan ve Adaçarşı isimlerini taşıyan sosyal yaşam
alanlarında, kafe-restoran, çarşı alanı, açık ve kapalı olmak üzere iki adet yüzme havuzu,
pilates-fitness merkezi, sauna, buhar odası ve masaj odaları yer alacaktır.
Ormanada ile ilgili detaylara, www.ormanada.com adresinden ulaşabilirsiniz.
TARİH: 31/12/2010
ECILC
aşağıda
yer almaktadır.
bildirimlerimizi de 31 Mart 2010 tarihinde saat 14:06'da, 30 Haziran 2010 tarihinde saat
13:34'de ve 30 Eylül 2010 tarihinde saat 16:31'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda
yayımlamıştık.
Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte
kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave
bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.
TARİH: 07/02/2011
ECILC
Özet Bilgi: Ana Sözleşmemizin 4. maddesinde (Maksat ve Mevzu) SPK tarafından istenilen değişikliğin
yapılması hakkındaki Yönetim Kurulu kararımızdır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz ;
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası
Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir.
ESKİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU
A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette
veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik
kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı
ile iştigal eylemek.
B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika,
laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek
imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.
C) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin
yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.
D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak
veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.
E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak,
satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere
satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü
finansman bonoları ihraç edebilir.
Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami
miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim
Kurulu'na yetki verebilir.
F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve
benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya
kiralamak.
G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek,
kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya
vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis
etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve
iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.
Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla
üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek,
devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve
tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır.
Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak
tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün
işlemleri yapmaktır.
Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat
mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve
yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile
gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi
hakları tapu kaydına şerh etmektir.
H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette
B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika,
C) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin
D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak
E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak,
satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere
F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve
kiralamak.
G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek,
etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği
esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil
olmaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta
bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun
cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları
kaldırmaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek,
menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve
daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin
sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.
H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası
TARİH: 25/02/11
ECILC
Özet Bilgi: Kuruluş Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Tadili
Kuruluşumuzun esas sözleşmesinin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin 07.02.2011
tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2011 tarih ve 259/1649 sayılı Kurul kararı ile
uygun görülmüştür. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir.
TARİH: 28/03/11
ECILC Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Tarihi
Saati
:
:
:
:
:
Adresi
:
28.03.2011
Olağan
01.01.2010 - 31.12.2010
06.05.2011
08:30
Hyatt Regency Oteli - Taşkışla
Caddesi Taksim / İstanbul
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 Mayıs 2011 Cuma
günü saat 08:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Taşkışla Caddesi Taksim / İstanbul
adresindeki Hyatt Regency Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir.
Gündem
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki
verilmesi,
2 - 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3 - 2010 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere
edilmesi ve onaylanması,
4 - Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5- 2010 yılı karının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7 - 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
8 - Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi, ücret ve görev
sürelerinin tayini,
9 - Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
10 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen teminat,
rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve
karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde bahis konusu olan
faaliyetler hakkında yetki verilmesi,
15 - Dilekler.
TARİH: 28/03/11
ECILC
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2011 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2010 yılı
hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)"nin
sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan
öneri üzerine, adı geçen şirketle 2011 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması
ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
TARİH: 31/03/2011
ECILC
Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın
kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine %
40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu
sürecin devam etmekte olduğuna dair bildirimlerimizi de 31 Mart 2010 tarihinde saat 14:06'da, 30 Haziran
2010 tarihinde saat 13:34'de, 30 Eylül 2010 tarihinde saat 16:31'de ve 31 Aralık 2010 tarihinde saat
13:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlamıştık.
Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte kesinlik kazanan
hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.
TARİH:01/04/2011
ECILC
Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya Gazetesi'nin
Türkiye baskısında 4 Nisan 2011 tarihinde yayımlanacaktır.
TARİH:06/04/2011
ECILC
Özet Bilgi: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ortak olunması konusunda görüşmelere
başlanması
Yönetim Kurulumuzun 28 Şubat 2008 tarihli kararı ile, kuruluşumuzun iştirakleri vasıtasıyla yürüttüğü
sağlık sektöründeki faaliyetlerini geliştirmek üzere, sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da
stratejik işbirliği yapılması amacıyla, araştırma yapmak, görüşmelerde bulunmak ve sonuçlarını Yönetim
Kurulu'na sunmak üzere Sağlık Grubu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Sedat Birol'u yetkili kıldığı,
Kuruluşumuz tarafından aynı tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu.
Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında, kuruluşumuzun %49,998 oranındaki hissesine sahip
olduğu, nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet
gösteren Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, bir Ar-Ge ve ileri teknoloji
firması olarak moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim yapan Moleküler
Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye %99,996 oranındaki hissesinin alımı suretiyle ortak olması
konusunda adı geçen şirket ortak ve yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır. Moleküler Görüntüleme
Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinin tamamı, Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin halen %50 ortağı konumundaki Bozluolçay Grubu'na aittir.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça Başkanlığınıza açıklama yapılacaktır.
TARİH:08/04/2011
ECILC
Özet Bilgi: 07 Nisan 2011 tarihinde tebliğ edilen 2006-2007 yıllarına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde yaptığı vergi
incelemeleri sonucunda, kuruluşumuz adına düzenlenen 2006 ve 2007 yılına ait vergi inceleme raporları
ile bağlantılı olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından toplam 13.517 bin TL vergi (bu tutarın
3.033 bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 10.484 bin TL tutarındaki kısmı da Geçici Vergi içindir) ile 20.276
bin TL vergi ziyaı cezası içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir.
Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi
Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması, önceki yıllara ait lehimize sonuçlanan tarhiyatlarda olduğu şekilde
dava açılması ya da 6211 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılması konusunda değerlendirmelerimiz
devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verilecek ve bu kararımız da bir özel
durum açıklaması ile ayrıca kamuya duyurulacaktır.
TARİH:08/04/2011
ECILC
Özet Bilgi: 2004 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası hakkındaki davaların Kuruluşumuz lehine
sonuçlanması
Kuruluşumuzun 30 Eylül 2010 tarihli kamuya açıkladığı konsolide mali tablo dipnotlarının 15/c
maddesinde; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2004 yılına ait vergi
inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 18.170 bin TL
tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul
Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için
İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde 2 Nisan 2010 tarihinde dava açıldığı ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu
süreçle ilgili son durum, 22 Mart
2010 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.
İstanbul 10. Vergi Mahkemesince 7 Nisan 2011 tarihinde tebliğ edilen kararların sonucu, söz konusu
davaların tamamı, kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır.
TARİH:11/04/2011
ECILC
Özet Bilgi: Yurt dışında nükleer tıp sektöründe faaliyette bulunan bir şirkete ortak olunması konusunda
görüşmelere başlanması
Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki hissesine sahip olduğu, nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin
imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'nin, yurt dışında nükleer tıp sektöründe faaliyette bulunan bir şirkete ortak olunması
konusunda, söz konusu şirketin ortak ve yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır.
Bahsi geçen şirket ile yapılan gizlilik sözleşmesi çerçevesinde, sözkonusu şirketin unvanı henüz kamu ile
paylaşılamamaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacaktır.
TARİH:13/04/2011
ECILC
: 13.04.2011
:
: 0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye
Oranı (%)
: 0
: 38.374.560,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit
Kar Payı
Brüt (TL)
Net (TL)
1 Ocak 2010 - 31
Aralık 2010
:
: 0,070000
: 0,059500
: 24.05.2011
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında
net dağıtılabilir dönem karının 58.137.881 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise
42.600.262 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2010 yılı
karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan
net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre;
dağıtılması,
3) Yasal kayıtlara göre oluşan 49.645.979 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve
ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe
aktarılması,
konusunda 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza
öneri götürülmesine karar vermiştir.
TARİH:15/04/2011
ECILC
Özet Bilgi: 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Kuruluşumuzun 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
görüşülecek gündem maddelerine ilişkin olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "2010 Yılı
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ekte ve http://www.eczacibasi.com.tr Şirket internet
adresimizde yayınlanmıştır.
TARİH:06/05/2011
ECILC
Genel Kurul Tarihi
: Olağan
: 01.01.2010 - 31.12.2010
: 06.05.2011
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 6 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılı faaliyetlerine
ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2011 tarihinde, saat 08:30'da, Hyatt Recency Oteli, Taşkışla
Caddesi, Taksim / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret
Müdürlüğü'nün 5 Mayıs 2011 tarih ve 27961 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın
Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Nisan 2011 tarih ve 7797 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin
20 Nisan 2011 tarih ve 10573-9415 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik
sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 38.940.519.800 adedinin asaleten olmak üzere
toplam 389.405.198 TL'lik sermayeye karşılık 38.940.519.800 adet hissenin toplantıda temsil edildiği
görülerek, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1) Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Önal BAŞKAYA ile Sayın Bülent
AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Elif DURGUT'un seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının
imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2) 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara basılı olarak dağıtılmış olmakla
okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
Şirketin 2010 yılı faaliyetleri hakkında Sayın Sedat BİROL açıklamalarda bulundu.
Sayın Hamza İL Kartal'da yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm Projesinin ne zaman başlayacağı, imar
durumunun ne aşamada olduğu konusunda bilgi verilmesini istedi. Sayın Mustafa Sacit BASMACI konu ile
ilgili açıklamalarda bulundu.
3) 2010 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Elif
DURGUT tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
2010 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu, Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve onaylanmasına
oybirliğiyle karar verildi.
4) 2010 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.
5) Yönetim Kurulu'nun 2010 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;
"Kuruluşumuzun 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre
hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının
58.137.881 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 42.600.262 TL olduğunu tespit
etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2010 yılı karının dağıtımında SPK'nın
Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde
hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı
esas alınmıştır. Buna göre;
a) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden 38.374.560 TL tutarında temettü
dağıtılması,
b) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile
c) Yasal kayıtlara göre oluşan 49.645.979 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve
ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
d) Dağıtıma 24 Mayıs 2011 tarihinde başlanması"
şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan kar dağıtım
tablosu ekteki tutanakta (bknz: www.kap.gov.tr) yer almaktadır. Yapılan oylama sonucunda teklifin
aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
6) 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri
kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer
ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
7) 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
Köybaşı Mevkii Kirazlıbağlar Sok. No:22 34464 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu
ECZACIBAŞI'nın,
Halide Hanım Korusu, Portakal Yokuşu Cad. Villa 5 Ulus / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu
ECZACIBAŞI'nın,
Yaprak Mah. 12. Cadde No:3 Zekeriyaköy, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine
aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sayın Osman Erdal KARAMERCAN'ın,
Sedad Kent Sitesi, 1003-1 Büyükdere, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday
olduğunu sözlü beyan eden 25349019216 T.C. kimlik numaralı Sayın Sedat BİROL'un,
Barbaros Bulvarı IBA Blokları Çınar Apt. No:8 Kat:7 Daire:25 Balmumcu / İstanbul adresinde mukim
Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sayın
Mustafa Sacit BASMACI'nın,
Zekeriyaköy, Konaklar, Manolya Sok. No:10 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine
aday olduğunu sözlü beyan eden 51790221298 T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Avni ERSALMAN'ın
bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine bu görevleri dolayısıyla ücret
ödenmemesine 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden
Sayın Kaan AKBABALI'nın muhalif oyuna karşılık toplam 38.908.994.500 adet hissenin oy çokluğu ile
karar verildi.
9) Şirketimiz Denetleme Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden ve toplantıda hazır bulunan
17545074014 T.C. kimlik numaralı Sayın Tayfun İÇTEN'in ve 35513099500 T.C. kimlik numaralı Sayın
Selahattin OKAN'ın; bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine ve kendilerine
herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10) Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından
seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 2011 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için bir
yıl süreyle görev yapmasına oybirliğiyle karar verildi.
11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan
bağış tutarının toplam 450 TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) olduğu konusunda ortaklara bilgi
verildi.
135.961.800 adet hisse ile Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'u ve 31.525.300 adet
hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Kaan AKBABALI ve 19.990.300 adet
hisse Emerging Markets Small Capıtalızatıon Equıty Index Non-Lendable Fund'u, 6.787.000 adet hisse ile
Maryland State Retirement And Pension System'ı ve 5.421.900 adet hisse ile Emerging Markets Small
Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser
oylarının olduğunu ifade etti.
12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari
faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2010 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait
dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir.
Sözkonusu dipnot maddesinde belirtilen teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonu ve Şirketin kendi tüzel
kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin detayı ekteki tutanakta (bknz: www.kap.gov.tr) yer almaktadır.
135.961.800 adet hisse ile Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'u ve 31.525.300 adet
hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Kaan AKBABALI ve 19.990.300 adet
hisse Emerging Markets Small Capıtalızatıon Equıty Index Non-Lendable Fund'u, 6.787.000 adet hisse ile
Maryland State Retirement And Pension System'ı ve 5.421.900 adet hisse ile Emerging Markets Small
Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser
oylarının olduğunu ifade etti.
13) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadili görüşülerek, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 11 Şubat 2011 tarih, 1649 sayılı, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 1 Mart 2011 tarih
ve 1283 sayılı izin yazıları ile onaylanan tadil metninin ekteki (bknz: www.kap.gov.tr) tutanakta
belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
14) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu
olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
15)
Dilekler
maddesinde
herhangi
bir
görüş
olmadığından
toplantıya
son
verildi.
TARİH: 06/05/2011
ECILC
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı
Brüt (TL)
Net (TL)
:
38.374.560,00
:
:
:
0,070000
0,059500
24.05.2011
TARİH:11/05/2011
ECILC
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Şeçimi
1)
Kuruluşumuzun 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni
Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent
Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın,
2) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin üyeliklerine
Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Sacit Basmacı ve Sayın Levent Avni Ersalman'ın
seçilmelerine karar vermiştir.
TARİH:16/05/2011
ECILC
Kuruluşumuzun 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 17 Mayıs
2011 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.
TARİH:26/05/2011
ECILC
Özet Bilgi: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ortak olunması konusunda anlaşma
imzalanması
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Edinme Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Beher Payın Alış Fiyatı
Toplam Tutar
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran
Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan
Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu
Yapılıp Yapılmayacağı
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği
: 28.02.2008
: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Ar-Ge ve ileri teknoloji firması olarak moleküler tıp
: konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim
yapmak.
: 7.500.000 TL
: Satın alma
Rekabet Kurulu'nca onaylanacak tarihe bağlı olarak
:
belirlenecektir.
Rekabet Kurulu'nun onaylanmasının ardından tüm bedel
:
nakit olarak ödenecektir.
: 7.499.996 TL
: 1,12 TL
: 8.399.995,52 TL
: 99,999947
: 99,999947
: 99,999947
: 0,003088398
Şirketimiz faaliyetlerine direkt etkisi olmayıp, iştirakimiz
: vasıtasıyla moleküler tıp alanındaki yatırımımız artmış
olacaktır.
: Hayır
: Hayır
Uğur Bozluolçay, Şükrü Bozluolçay, Melda Bozluolçay,
Aslı Bozluolçay, Murat Bozluolçay, Bozlu Holding A.Ş.
Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin
hisselerinin tamamı, Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler
:
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halen %50 ortağı konumundaki
Bozlu Grubu'na aittir.
:
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
:
:
:
:
Değer tespit raporu
Düzenlenmiştir.
8.800.000 TL
: -
%50 ortağı olduğumuz Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., 24 Mayıs 2011 tarihli Yönetim
Kurulu kararı çerçevesinde, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş. ortakları ile yapılan görüşmeler sonucunda,
Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinden toplam sermayenin %99,999947'sine tekabül
eden 7.499.996 adedinin alımı ile ilgili hisse alım sözleşmesi imzalamıştır.
Bu anlaşmaya göre;
1) Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin her biri 1 TL değerinde 7.500.000 adet hissesinden, nominal
tutarı 7.499.996 TL olan ve toplam sermayenin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adedi Eczacıbaşı - Monrol
Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacaktır. Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile Yapı-İş Emlak A.Ş.'nin
birer adet sembolik hisse alımı ile aynı şekilde Bozlu Grubu tarafından da satın alınacak sembolik iki adet hisse alımı
ile, Eczacıbaşı'nın Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'deki toplam hissesi %50 olacaktır.
2) Satın almaya baz olacak bedel "PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi" nin 2 Mayıs 2011
tarihli Değerleme Raporunda belirlediği 8.800.000 TL şirket değeri de dikkate alınarak %99,999947 hisse için
8.399.995,52 TL olarak belirlenmiştir.
3) Hisse devri ve satın alma bedelinin ödenmesi, taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılacaktır.
4) Hisse alım sözleşmesinin imzalanmasının ardından Rekabet Kurumu'na yapılacak yazılı başvuru ile gerekli iznin
alınması üzerine yürürlüğe girecektir.
Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak bugün yapılacak olan basın duyurumuz aşağıdadır.
“Eczacıbaşı-Monrol, moleküler tıp alanında araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim yapan Mol-Image’ı satın aldı
Eczacıbaşı, nükleer tıpta büyüyor
Eczacıbaşı-Monrol, bir Ar-Ge ve ileri teknoloji firması olarak moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon
ve üretim faaliyetleri yürüten Mol-Image’ı satın alarak, nükleer tıp alanındaki hedefleri doğrultusunda bir adım daha
attı.
Söz konusu satınalma ile yaratılacak sinerji sayesinde, Eczacıbaşı-Monrol’ün halen kullandığı bazı ilaç etken
hammaddeleri ve sarf malzemeleri ile ilerleyen dönemler için planladığı yeni ürünlerin de, Mol-Image tarafından
Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’deki iyi üretim koşullarına uygun bir ortamda geliştirilmesi ve üretilmesi planlanıyor.
Ortaya çıkacak sinerji ile ayrıca, Mol-Image’ın geliştirdiği ve nükleer tıpta kullanılabilecek inovatif cihaz ve
ekipmanların, Eczacıbaşı-Monrol satış kanalı kullanılarak başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere tüm dünyaya sunulması
da hedefleniyor.
Satınalma nedeniyle düzenlenen imza töreninde konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Dr. Erdal Karamercan,
büyümede itici güç olarak değerlendirdikleri inovasyona stratejik öncelikler arasında yer verdiklerini belirterek,
“İnovasyon çalışmalarımızda artık radikal inovasyon aşamasına geldiğimize inanıyoruz. Mevcut iş alanlarımızda
rekabet avantajı ve yeni fırsatları ortaya çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirirken, radikal inovasyonu getirecek
yatırımlar da yapıyoruz. Bunlardan biri de Mol-Image’ın Eczacıbaşı-Monrol bünyesine katılmasıdır” dedi.
Karamercan, “Mol-Image, nükleer farmasötik alanında gerçekleştirdiği Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla gücümüzü
artıracak ve hem yurtiçi, hem de yurtdışı yatırımlarla büyümesini sürdüren Eczacıbaşı-Monrol’ün sektör liderliğini,
Türkiye'nin yanısıra, hedeflenen dış pazarlara taşıyacaktır” diye konuştu.
Mol-Image Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozluolçay da, Eczacıbaşı-Monrol’ün bu satınalma sayesinde nükleer tıp
alanında yeni gelişmeleri takip eden konumundan çıkıp, gelişmelerin bizzat içinde olarak öncülük edeceğini belirtti.
Eczacıbaşı-Monrol’ün attığı bu önemli adımın, dünyada geliştirilmekte olan yeni moleküler görüntüleme teknolojilerinin
eş zamanlı olarak Türkiye’de sunulmasına imkan sağlayacağını ifade eden Şükrü Bozluolçay, “Bu sayede, şu anda
erken teşhisi mümkün olmayan bazı hastalıkların teşhis ve tedavi planlaması daha sağlıklı yapılabilecek” dedi.
Mol-Image
Moleküler Görüntüleme A.Ş. (Mol-Image), nükleer tıp alanında Ar-Ge çalışmaları yapmak, uygulamaya yönelik
çalışmalarla yeni gereksinimleri saptayarak yeni cihazlar, kimyasallar, radyofarmasötikler ve radyasyondan korunma
ekipmanları geliştirmek amacıyla 2002 yılında kuruldu. 1 Haziran 2008 tarihinde, mevcut binasında Ar-Ge
faaliyetlerine başlayan Mol-Image, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kampüsü Teknoloji Serbest Bölgesi
içerisinde 1500 metrekarelik alanda kurulu tesisinde molekül sentezi, mekatronik cihazlar ve radyasyondan korunma
gereçlerinin geliştirilmesi ve üretimine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. “
TARİH:27/05/2011
ECILC
Özet Bilgi: Ormanada projesi üst yapı işleri sorumlusu olarak Koray İnşaat ile yapılan anlaşma
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
(Müşteri/Tedarikçi)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
: Tedarikçi
: Koray İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş.
: : : 26.05.2011
: Yoktur
Ormanada projesinin üst yapı
:
işlerinin sorumlusu olarak seçilmiştir
Ormanada projesinin üst yapı işlerinin sorumlusu olarak seçilen Koray İnşaat ile ilgili olarak, 26 Mayıs 2011 tarihinde
yapılan imza töreni ve bu konuya ilişkin bugün yapılacak basın duyurusu ektedir.
TARİH:15/06/2011
ECILC
Özet Bilgi: 2003, 2004, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası hakkındaki davalara ilişkin
son durum
Kuruluşumuzun 31 Mart 2011 tarihli kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının 15/c maddesinde,
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği;
- 2003 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam
22.240 Bin TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi
Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için
İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde dava açıldığı, söz konusu davaların tamamının da, Vergi Mahkemesi'nce
tebliğ edilen kararlar sonucu Kuruluşumuz lehine sonuçlandığı,
- 2004 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam
18.170 Bin TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi
Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için
İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde dava açıldığı, söz konusu davaların tamamının da, Vergi Mahkemesi'nce
tebliğ edilen kararlar sonucu Kuruluşumuz lehine sonuçlandığı,
- 2006-2007 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 7
Nisan 2011 tarihinde Kuruluşumuza tebliğ edilen, toplam 33.793 Bin TL tutarındaki vergi/ceza
ihbarnameleri için de uzlaşma hükümlerinden yararlanılması, önceki yıllara ait Kuruluşumuz lehine
sonuçlanan tarhiyatlarda olduğu şekilde dava açılması ya da 6211 sayılı Kanun hükümlerinden
yararlanılması konusunda değerlendirmelerin devam ettiği,
açıklanmıştı.
Bu davalarla ilgili en son durum aşağıdaki şekildedir :
- 2003 yılı ile ilgili olarak, Vergi Mahkemesi'nde davayı kaybeden Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nce
bu konuda Danıştay'a temyiz talebinde bulunulmuş, Kuruluşumuza 14 Haziran 2011 tarihinde tebliğ edilen
Danıştay kararlarına göre, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nin temyiz talebi reddedilerek, Vergi Mahkemesi
kararları onanmış ve dava, tüm tarhiyatlar itibariyle Kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır.
- 2004 yılı ilgili olarak, Vergi Mahkemesi'nde davayı kaybeden Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nce bu
konuda Danıştay'a temyiz talebinde bulunulmuştur. Kuruluşumuza tebliğ edilen davalı idarenin dilekçesine
cevap yazılarak, Danıştay'a gönderilmiş olup, dava Danıştay'da devam etmektedir.
- 2006-2007 yılları ile ilgili olarak, yapılan değerlendirmeler sonucunda, geçmiş yıllarda aynı konuda
açılmış davalarda Kuruluşumuz lehine verilen kararlar da dikkate alınarak, 2006-2007 yılına ait tarhiyatlar
için de, yasal süresi içinde İstanbul Vergi Mahkemesi'nde dava açılmıştır.
TARİH:30/06/2011
ECILC
Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın
kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40
oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin
devam etmekte olduğuna dair en son bildirimimizi de 31 Mart 2011 tarihinde saat 17:33'de Kamuyu
Aydınlatma Platformu'nda yayımlamıştık.
TARİH:11/07/2011
ECILC
Özet Bilgi: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ortak olunması konusunda Rekabet Kurulu
onayı
Kuruluşumuz tarafından Başkanlığınız vasıtasıyla kamuya duyurulan 26 Mayıs 2011 tarihli özel durum
açıklamasında; %50 ortağı olduğumuz Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., 24
Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.
ortakları ile yapılan görüşmeler sonucunda, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinden
toplam sermayenin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adedinin alımı ile ilgili hisse alım sözleşmesi
imzalandığı ve bu anlaşmaya göre Rekabet Kurumu'na yapılacak yazılı başvuru ile gerekli iznin alınması
üzerine yürürlüğe gireceği belirtilmişti.
Edindiğimiz bilgiye göre; söz konusu başvurumuz, Rekabet Kurulu'nun web sitesinde 06.07.2011 tarih ve
11-41/881-276 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Satın alma bedeli, taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılacak ve konu ile ilgili gelişmeler Başkanlığınıza
açıklama yapılacaktır.
TARİH: 01/08/2011
ECILC
Özet Bilgi: Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı Ataması
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda; Sayın Ayşe Deniz Özger'in, 01.08.2011 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere, İş Geliştirme faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere Sağlık Grubu Başkan Yardımcılığı'na
atanmasına karar verilmiştir.
TARİH: 01/08/2011
ECILC
Özet Bilgi: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse alım sürecinin tamamlanması hakkındaki
duyurumuzdur
Kuruluşumuz tarafından yapılan 11 Temmuz 2011 tarihli özel durum açıklamasında; %50 ortağı olduğumuz
Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; 24 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı
çerçevesinde,
Moleküler
Görüntüleme
Ticaret
ve
Sanayi
A.Ş.'nin
hisselerinden
toplam
sermayenin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adedinin alımı ile ilgili hisse alım sözleşmesi
imzalandığı ve söz konusu Hisse Alım Sözleşmesinin Rekabet Kurulu'nun 06.07.2011 tarih ve 11-41/881276 sayılı toplantısında onaylanıp yürürlüğe girdiği ve satın alma bedelinin taraflar arasında belirlenecek
tarihte yapılacağı kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin
toplam sermayesinin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adet hissenin devir işlemleri 29
Temmuz 2011 Cuma günü itibariyle tamamlanmış ve 8.399.995,52 TL tutarındaki satın alma bedeli de
aynı gün nakden ödenmiştir.
TARİH: 25/08/2011
ECILC
Özet Bilgi: 24.08.2011 tarihinde Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan
Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası
Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2006
yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda
düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından toplam 7.308
Bin TL vergi (bu tutarın 5.240 Bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 2.068 Bin TL tutarındaki kısmı da KDV
içindir) ile 10.962 Bin TL vergi ziyaı cezası içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir.
Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi
Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusunda değerlendirmelerimiz devam etmekte
olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verilecek ve bu kararımız da bir özel durum açıklaması ile
ayrıca kamuya duyurulacaktır.
TARİH: 07/09/2011
ECILC
Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası
Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2006 yılına
ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği
inceleme raporları ile bağlantılı olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 4.277 Bin TL vergi
(bu tutarın 2.889 Bin TL'lık kısmı Kurumlar Vergisi, 1.388 Bin TL tutarındaki kısmı da KDV içindir) ile 4.277
Bin TL vergi ziyaı cezası içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir.
Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi
TARİH: 16/09/2011
ECILC
Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadili için izin alınması
hakkındaki duyurumuzdur.
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir.
ESKİ 4 - MAKSAT VE MEVZU
A. Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette
B. Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika,
C. Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim
ve sermayelerine iştirak etmek.
D. Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak
E. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak,
satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak
amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman
bonoları ihraç edebilir.
F. Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve
kiralamak.
G. Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek,
kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek,
istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve
ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak
kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak,
irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği
tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır.
menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat
Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi
hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin
H. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
A. Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette
ile iştigal eylemek. Her çeşit enerji üretimi, satışı ve dağıtımını yapmak.
B. Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika,
C. Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim
ve sermayelerine iştirak etmek.
D. Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak
E. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak,
satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak
amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman
bonoları ihraç edebilir.
F. Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve
kiralamak.
G. Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek,
kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek,
istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve
ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak
kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak,
irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği
tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmak, İmar
Mevzuatı gereği, sahip olduğu gayrimenkullerden bir kısmını, plan dahilinde Kamu, Belediye
gibi (elektrik trafoları dahil) Kurum veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı veya şartsız hibede
bulunmaktır.
menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat
Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi
hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin
H. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
TARİH: 30/09/2011
ECILC
Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu
ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine %40 oranında
iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam
etmekte olduğuna dair en son bildirimimizi de 30 Haziran 2011 tarihinde saat 17:39'da Kamuyu Aydınlatma
Platformu'nda yayımlamıştık.
TARİH: 30/09/2011
ECILC
Özet Bilgi: Kuruluş Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Tadili
Kuruluşumuzun esas sözleşmesinin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin 16.09.2011
tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2011 tarih ve 1763/9019 sayılı Kurul kararı ile
uygun görülmüştür. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir.
TARİH: 06/10/2011
ECILC
Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu
Hesap Dönemi
Tarihi
Saati
:
:
06.10.2011
Olağanüstü
:
2011
:
:
03.11.2011
09:00
Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5
34394 Levent-İSTANBUL
Adresi
:
- Şirket Ana Sözleşmesi'nin ''Maksat ve Mevzu'' başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesine ilişkin talebimiz,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2011 tarih ve 1763/ 9019 sayılı yazısı ile uygun görülmesi,
- Aynı konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, 05.10.2011 tarih ve 1393 no.lu sayılı yazıları ile
değişikliğe izin verilmesi üzerine,
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın 3 Kasım 2011 Perşembe günü, Saat: 09:00'da
aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 LeventİSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.
Gündem
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve
karara bağlanması,
3. Dilekler.
TARİH:11/10/2011
ECILC
Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı
Kuruluşumuzun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya
Gazetesi'nin Türkiye baskısında 12 Ekim 2011 tarihinde yayımlanacaktır.
TARİH:13/10/2011
ECILC
Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Kuruluşumuzun 3 Kasım 2011 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek
gündem maddelerine ilişkin olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Olağanüstü Genel Kurul
Bilgilendirme Dokümanı" ekte ve http://www.eczacibasi.com.tr Şirket internet adresimizde
yayınlanmıştır.
TARİH:03/11/2011
ECILC
Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu (3 Kasım 2011)
Genel Kurul Tarihi
: Olağanüstü
: : 03.11.2011
ŞİRKETİ'NİN 3 KASIM 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANT
TUTANAĞI
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Gene
Kurul Toplantısı 3 Kasım 2011 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkezi Büyükdere Caddesi Ali Kaya Soka
No:5 34394 Levent-İstanbul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün
Kasım 2011 tarih ve 20168 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ı
gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Ekim 2011 tarih ve 7918 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'ni
12 Ekim 2011 tarih ve 10573-9562 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL'li
sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 38.933.102.827 adedinin asaleten olmak üzer
toplam 389.331.028 TL'lik sermayeye karşılık 38.933.102.827 adet hissenin toplantıda temsil edildiğ
görülerek, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcu
olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞ
tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1) Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Önal BAŞKAYA ile Sayın Bülen
AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Elif DURGUT'un seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarını
imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadili görüşülerek, Sermay
Piyasası Kurulu'nun 26 Eylül 2011 tarih, 9019 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 5 Ekim 201
tarih ve 1393 sayılı izin yazıları ile onaylanan tadil metni aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyl
karar verildi.
a) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababett
veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizli
kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihraca
ile iştigal eylemek. Her
çeşit enerji üretimi, satışı
ve dağıtımını yapmak
b) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika
laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eyleme
imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak
c) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketleri
d) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir alma
e) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak
satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişiler
f) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve
kiralamak.
g) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek,
etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği
esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil
olmaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta
bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun
cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları
kaldırmak, İmar Mevzuatı gereği, sahip olduğu gayrimenkullerden bir kısmını, plan dahilinde
Kamu, Belediye gibi (elektrik trafoları dahil) Kurum veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı veya
şartsız hibede bulunmaktır.
Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili
olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer
bütün işlemleri yapmaktır.
menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve
daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin
h) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası
3) Dilekler maddesinde herhangi bir görüş olmadığından toplantıya son verildi.
TARİH: 18/11/2011
ECILC
Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter
Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası hakkında uzlaşmaya
varılamaması nedeni ile Vergi Mahkemesi'nde dava açılması kararıdır.
Kuruluşumuzun 25.08.2011 ve 07.09.2011 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamaları ile bağlantılı
olarak; Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın
aldığı hizmetlere ilişkin Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda söz
konusu Kuruluşumuza tebliğ edilen 11.585 Bin TL tutarında vergi aslı ve 15.239 Bin TL tutarındaki vergi
ziyaı cezasına ilişkin ihbarnameler için, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na uzlaşma talebiyle
başvurulmuştur.
Yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varılmaması nedeniyle söz konusu vergi aslı ve cezaları için 2
Aralık 2011 tarihine kadar Vergi Mahkemesi'nde dava açılacaktır.
TARİH: 02/12/2011
ECILC
Son zamanlarda konu ile ilgili gelen soruların artması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli
görülmüştür.
Bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla T.C.Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ilgili mevzuat
çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin
tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine yönelik
ilk özel durum açıklamamız 31.12.2009 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştı. BDDK'ya
yapılan ana başvuruda; diğer ortaklar olarak, % 25 hisse ile Eczacıbaşı Holding A.Ş., % 20 hisse ile
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., % 10 hisse ile Yapı İş Yatırım Emlak ve İnşaat A.Ş., % 2,5 ar hisse
ile de F. Bülent Eczacıbaşı ve R. Faruk Eczacıbaşı öngörülmüştür. Konuyla ilgili olarak T.C.Bankacılık
Denetleme ve Düzenleme Kurumu nezdindeki başvurumuz Eczacıbaşı Topluluğu adına Eczacıbaşı Holding
A.Ş. çatısı altında 30 Aralık 2009 tarihinde gerçekleşmiş olup, T.C.Bankacılık Denetleme ve Düzenleme
Kurumu, başvurumuzu 31 Aralık 2009 tarih ve 34599 sayı ile kabul etmiş; daha sonra devam eden bu süreç
esnasında dosyanın tekemmül ettirilmesine dönük ve yasal mevzuatın gerektirdiği muhtelif evrakın
tamamlanması talep edilmiş, tarafımızdan da gerekli dokümanlar kendilerine tevdii edilmiştir. Dolayısıyla
süreç BDDK’nın takdir ve değerlendirme aşamasında bulunmaktadır.
Konu ile ilgili olarak BDDK uygulamaları ve Bankalar Kanunu çerçevesinde devam eden bu süreçte kesinlik
kazanan hususların oluşması durumunda ise Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları
yapılacağı tabiidir.
TARİH: 09/12/2011
ECILC
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu nezdinde Eczacıbaşı Topluluğu adına Eczacıbaşı Holding
A.Ş. çatısı altında 31.12.2009 tarihinde yapmış olduğumuz yatırım bankacılık lisansı başvurusu ile ilgili
olarak; Yönetim Kurulumuz önümüzdeki döneme yönelik detaylı bir değerlendirme toplantısı yapmış ve
global risklerin giderek artmakta olduğu bu ortamda, BDDK'nın beklentisi düzeyinde, ancak başvurumuzda
öngördüğümüz seviyenin çok üzerinde bir sermaye tutarının, iş planımızda öngörülen yatırım verimliliği
açısından mümkün görülmemesi nedeniyle ayrıca, kuruluşumuz ve ilgili kuruluşlarımızın yatırımcılarını uzun
süre belirsizlik ortamında bırakmamak amacıyla, yatırım bankası kurma girişimimizin, projemizde
öngördüğümüz koşullar olgunlaşana değin ertelenmesine karar vermiştir.
TARİH: 28/12/2011
ECILC
Özet Bilgi: 2007 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası hakkındaki davanın Kuruluşumuz lehine
sonuçlanması
Kuruluşumuzun 30 Eylül 2011 tarihli kamuya açıkladığı konsolide mali tablo dipnotlarının 15/c maddesinde;
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2006-2007 yıllarına ait vergi inceleme
raporları esas alınarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 2007 yılına ilişkin toplam 33.793 Bin TL
tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul
Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için
İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde yasal süresi içinde dava açıldığı ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu süreçle
ilgili son durum, 15 Haziran 2011 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.
İstanbul 10. Vergi Mahkemesi'nce 28 Aralık 2011 tarihinde tebliğ edilen kararlara göre, söz konusu
davaların tamamı, kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır.
TARİH: 29/12/2011
ECILC
Özet Bilgi: 29.12.2011 Tarihinde Tebliğ Edilen Vergi ve Vergi Ziyaı Cezası
28.12.2011 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının
kuruluşumuz adına düzenlediği 2006-2007 yıllarına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 2007 yılına ilişkin toplam 33.793 Bin TL tutarındaki vergi/ceza
ihbarnameleri için VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki
olmaması nedeniyle dava açıldığı ve açılan bu davaların tamamının kuruluşumuz lehine sonuçlandığı
belirtilmişti.
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından (Maliye Bakanlığı'nın eski organizasyon yapısındaki adı ile
Hesap Uzmanlarının) Kuruluşumuz lehine sonuçlanan söz konusu 2006 yılı ile raporları ile bağlantılı olarak
bu kez de KDV raporu düzenlenmiş ve bu raporlar esas alınarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından
toplam 3.113 bin TL vergi ve 3.113 Bin TL
vergi ziyaı cezası içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir.
Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
2012
TARİH: 29/03/2012
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2011
yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest
sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından
yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2012 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni
sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel
Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
TARİH: 10/04/2012
Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin tadili ve 35'inci
maddenin eklenmesi için izin alınması hakkındaki duyurumuzdur.
Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ve 35'inci maddenin de eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir.
ESKİ MADDE 9 - İDARE MECLİSİ
Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 3-7 azadan
oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.
YENİ MADDE 9 - İDARE MECLİSİ
Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5-9 azadan
oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.
İdare Meclisinde görev alacak bağımsız azaların sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
göre tespit edilir.
İdare Meclisi'nin, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak
komiteler oluşturulur.
İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile sermaye
piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.
ESKİ MADDE 11 - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI
İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere
bir reis vekili seçer.
İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.
İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde üç
ve beş kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az iki ve üç azanın hazır bulunması şarttır.
İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet reyi ile verilecektir.
2012
İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikan idare Meclisi azalarının
yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir.
İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları tarafından
imzalanır.
YENİ MADDE 11 - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI
İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere
bir reis vekili seçer.
İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.
İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde 5-9
kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az 4-6 azanın hazır bulunması şarttır.
İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet reyi ile verilecektir.
İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikan idare Meclisi azalarının
yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir.
İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları tarafından
imzalanır.
İdare Meclisi'nin toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, azanın
çekilmesi, ölümü, Bağımsız İdare Meclisi azasının bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini
yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan azalığa yeni aza seçilmesinde Türk Ticaret
Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uyulur.
ESKİ MADDE 14 - İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI
Murahhas üyelere ödenecek ücret ile İdare Meclisi azalarına verilecek huzur hakkı ve diğer ücretler
Umumi Heyetçe kararlaştırılır.
Umumi Heyet, Murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen İdare Meclisi azalarına, yaptıkları
hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret
ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilirler.
YENİ MADDE 14 - İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI
İdare Meclisi Reisi, azaları ve Murahhas azalara ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar
Umumi Heyetçe tespit olunur.
Umumi Heyet, Murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen İdare Meclisi azalarına, yaptıkları
hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret
ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilirler.
İdare Meclisi Reisi, azaları ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.
2012
ESKİ MADDE 24 – İLAN
Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirkete ait
ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile yapılır.
Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri
dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır.
Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri
hükümlerine riayet edilecektir.
YENİ MADDE 24 – İLAN
Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirkete ait
ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile yapılır.
Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri
dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç (3) hafta evvel yapılması lazımdır.
Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri
hükümlerine riayet edilecektir.
YENİ MADDE 35 - KURUMSAL YÖNETİM İKELERİNE UYUM
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi kararları geçersiz olup, esas
sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin
her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin
işlemlerinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
TARİH: 20/04/2012
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının
Sermayeye Oranı (%)
Kar Payı
Brüt (TL)
Net (TL)
: 20.04.2012
1 Ocak 2011 –
:
31 Aralık 2011
: 0
: 0
: 54.820.800,00
:
: 0,100000
: 0,085000
: 19 Haziran 2012
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide
finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 81.921.095 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan
finansal tablolarında ise 125.189.204 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve
2/51 sayılı kararı gereği, 2011 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye
2012
Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan
edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır.
Buna göre;
1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül eden 54.820.800 TL tutarında temettü
dağıtılması,
2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %10, tam mükellef gerçek kişi
ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj
oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
aktarılması,
4) Dağıtıma 19 Haziran 2012 tarihinde başlanması konusunda 2011 yılı için yapılacak Olağan
Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.
TARİH: 30/04/2012
Özet Bilgi: Kuruluşumuz Esas Sözleşmesinin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin tadili ve
35'inci maddenin eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca Uygun Bulunması
Kuruluşumuz Esas Sözleşmesinin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin tadiline ve 35'inci maddenin
eklenmesine ilişkin 10 Nisan 2012 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Nisan 2012
tarih ve 1201/4729 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüş olup, Kurulca onaylanan madde metinleri
açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler
devam etmektedir.
TARİH: 04/05/2012
Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Hesap Dönemi
Tarihi
Saati
:
:
04.05.2012
Olağan
:
01.01.2011 - 31.12.2011
:
:
Adresi
:
29.05.2012
08:30
Grand Hyatt İstanbul Oteli - Taşkışla Caddesi
No:1 Taksim - İstanbul
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs
2012 Salı günü saat 08:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Taşkışla Caddesi No:1
Taksim - İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir.
Gündem
1)
Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan’a yetki
verilmesi,
2)
2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve
onaylanması,
3)
2011 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması,
müzakere edilmesi ve onaylanması,
4)
2011 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
2012
5)
2011 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6)
2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7)
2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
8)
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, ücret ve görev
9)
Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, verilen teminat,
rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey
Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in
''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf
İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında
ortaklara bilgi verilmesi,
17) Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin
verilen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 9’uncu maddesi, “İdare Meclisi
Toplantıları” başlıklı 11’inci maddesi, “İdare Meclisi Azalarının Ücret ve Huzur Hakları” başlıklı
14’üncü maddesi ve “İlan” başlıklı 24’üncü maddesine ilişkin tadillerin ve “Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum” başlıklı 35’inci maddenin ilave edilmesinin müzakere edilmesi ve karara
bağlanması,
18) Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar
ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki
verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425’inci maddesinde yer alan hususların yönetim
kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması,
19) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey
yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet
edebilmeleri, Şirket’in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi
işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk
Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335’inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl
içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20) Dilekler.
TARİH:07/05/2012
Gazetesi'nin Türkiye baskısında 8 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanacaktır.
TARİH:08/05/2012
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Şirketimizin 29 Mayıs 2012 tarihinde
yapılacak, 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak
2012
açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr)
ilan edilen ''Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı''nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup,
açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler
yapılacaktır.
TARİH:29/05/2012
Genel Kurul Tarihi
: Olağan
: 01.01.2011 - 31.12.2011
: 29.05.2012
ŞİRKETİ'NİN 29 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı
faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde, saat 08:30'da, Grand Hyatt
İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28 Mayıs 2012 tarih ve 30234 sayılı yazılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih ve 8063 sayılı ve ayrıca günlük Dünya
Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih ve 10573-9736 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde
yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin)
TL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 41.710.766.535 adedinin asaleten
olmak üzere toplam 417.107.665 TL'lik sermayeye karşılık 41.710.766.535 adet hissenin toplantıda
temsil edildiği görülerek, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı
nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit
Bülent ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1) Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Erol İsmail Özgür ile
Sayın Bülent AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Esat BERKSAN'ın seçilmelerine ve genel kurul toplantı
tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2) 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara basılı olarak dağıtılmış
olmakla okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi, müzakere edildi ve onaylanmasına
Şirketin 2011 yılı faaliyetleri hakkında Sayın Sedat BİROL açıklamalarda bulundu.
3) 2011 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın
Bülent AVCI tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
2011 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu, Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve onaylanmasına
4) 2011 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve müzakere
edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.
5) Yönetim Kurulu'nun 2011 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;
2012
"Kuruluşumuzun 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre
hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem
karının 81.921.095 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 125.189.204 TL
olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2011 yılı karının
dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre
hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre;
1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül eden 54.820.800 TL tutarında temettü
dağıtılması,
2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %10, tam mükellef gerçek kişi
ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj
oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
aktarılması,
4) Dağıtıma 19 Haziran 2012 tarihinde başlanması konusunda 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel
Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.
şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan kar dağıtım
tablosu ekteki tutanakta yer almaktadır. Yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne
6) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin
her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya
katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
7) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
Köybaşı Cad. Kirazlıbağlar Sok. No:22 34464 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu
ECZACIBAŞI'nın,
Halide Hanım Korusu, Portakal Yokuşu Cad. Villa 5 Ulus / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu
ECZACIBAŞI'nın,
Yaprak Mah. 12. Cadde No:3 Zekeriyaköy, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu
Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sayın Osman Erdal
KARAMERCAN'ın,
Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:9 D Blok D:102 Beşiktaş / İstanbul adresinde
mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik
numaralı Sayın Mustafa Sacit BASMACI'nın,
Kartaltepe Mah. Sedat Simavi Sok. Kılıç Apt. No:25/9 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 36046686076 T.C. Kimlik Numaralı
Sayın Saffet ÖZBAY'ın,
Levazım Mah. Çayır sok. Koru Sitesi B blok Daire 6 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 11738506696 T.C. Kimlik Numaralı
Sayın Akın DİNÇSOY'un,
bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu
görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 4.000 TL brüt
ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
2012
9) Şirketimiz Denetleme Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden ve toplantıda hazır
bulunan 17545074014 T.C. kimlik numaralı Sayın Tayfun İÇTEN'in ve 35513099500 T.C. kimlik
numaralı Sayın Selahattin OKAN'ın; bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak
seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10) Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu
tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 2012 yılı hesap
döneminin bağımsız denetimi için bir yıl süreyle görev yapmasına oybirliğiyle karar verildi.
11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde
yapılan bağış tutarının toplam 750 TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) olduğu konusunda
ortaklara bilgi verildi.
2.141.836.500 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u, 18.001.200 adet hisse ile State of
Wisconsin Investment Board'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager
International Fund'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN ve 5.095.800 adet hisse ile
Maryland State Retirement and Pension System'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust
Turkey Fund'u ve 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i
asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ çekimser oylarının olduğunu ifade etti.
12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan
ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2011 tarihli Konsolide Finansal
Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir.
Sözkonusu dipnot maddesinde belirtilen teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonu ve Şirketin kendi
tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin detayı ekteki tutanakta yer almaktadır.
13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulamasına İlişkin Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst
düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak
yazılı hale getirilmiş olup, konu hakkında ortaklara bilgi verildi.
14) Sermaye Piyası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar
Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
15) Sermaye Piyası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf
İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verildi.
2012
16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında
ortaklara bilgi verildi.
17) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 9'uncu maddesi, "İdare Meclisi Toplantıları"
başlıklı 11'inci maddesi, "İdare Meclisi Azalarının Ücret ve Huzur Hakları" başlıklı 14'üncü maddesi
ve "İlan" başlıklı 24'üncü maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı
35'inci maddenin ilave edilmesinin görüşülerek, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanlığı'nın 26 Nisan 2012 tarih, 4729 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2 Mayıs
2012 tarih, 3245 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metninin ekteki tutanakta belirtildiği şekilde
değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
18) Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar
ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki
verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425'inci maddesinde yer alan hususların yönetim
kurulunca tespit edilmesine, 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve
1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund'u asaleten temsil eden
Sayın H. Vuslat SÜMEN'in ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension
System'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund'u ve 1.691.200 adet hisse ile
Maryland State Retirement and Pension System'i asaleten temsil eden Sayın Karin
YORULMAZ'ın muhalif oyuna karşılık toplam 41.680.894.335 adet hissenin oy çokluğu ile karar
verildi.
19) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu
olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin
Investment Board'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund'u
asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN'in ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State
Retirement and Pension System'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund'u,
1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i ve 500.000 adet hisse
ile College Retirement Equities Fund'u asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ'ın muhalif
oyuna karşılık toplam 41.680.394.335 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.
20) Dilekler maddesinde herhangi bir görüş olmadığından toplantıya son verildi.
Sayın H. Vuslat SÜMEN Yönetim Kurulu'nda gelecek senelerde Yönetim Kurulu üyeleri arasında
bayan üye olması istediğini belirtti. Sayın F. Bülent Eczacıbaşı topluluk içinde kadınların payının
artması konusunda çalışmaların devam ettiğini, yönetim kademesinde de bu sonuçların alınacağını
belirtti ve teşekkürlerini iletti.
2012
TARİH: 29/05/2012
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye
Dağıtılacak Nakit Kar Payı
Brüt (TL)
Net (TL)
:
54.820.800,00
:
:
:
0,100000
0,085000
19.06.2012
TARİH:31/05/2012
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Şeçimi
1) Kuruluşumuzun 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;
i) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki
üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Saffet Özbay'ın, üyeliğe SayınAkın Dinçsoy'un
getirilmesine,
ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy'un,
üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın getirilmesine,
iii)Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken
Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine
karar vermiştir.
Kurulan komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususları Şirketimiz internet
sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlanmaktadır.
TARİH: 12.06.2012
Kuruluşumuzun 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 13
Haziran 2012 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.
TARİH: 10.07.2012
Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı
Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası hakkında
Vergi Mahkemesi'nde açılan davanın sonucu hakkındaki duyurumuzdur.
Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin 2006 yılına ait KDV iadesi
kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve
vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak; 25 Ağustos 2011, 7 Eylül 2011 ve 18 Kasım 2011 tarihlerinde
kamuya yaptığımız açıklamalarda, söz konusu raporlar ve tebligatların Eczacıbaşı Baxter Hastane
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından dava konusu yapıldığı belirtilmişti.
2012
Bu kapsamda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne açılmış 2006 yılı kurumlar vergisi ve 2006/6 dönemi
KDV davası, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. aleyhine sonuçlanmış olup,
5.475 Bin TL vergi (bu tutarın 4.087 Bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 1.388 Bin TL tutarındaki kısmı
da KDV içindir) ve 7.519 Bin TL vergi ziyaı cezası olmak üzere, toplam 12.994 Bin TL tutarındaki
vergi mahkemesi kararı için, yasal süreler içerisinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulması
planlanmaktadır. Süreçte bir gelişme olduğunda özel durum açıklaması ile kamuya ayrıca
duyurulacaktır.
Bu davalar ile ilgili olarak; Kuruluşumuzun 30 Haziran 2012 tarihli hazırlanacak konsolide mali
tablolarında %50 payla oransal konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen iştirakimiz için
10.128 Bin TL tutarında karşılık ayrılacaktır. Bu karşılığın hesabında; söz konusu vergi asılları için,
31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle hesaplanmış 7.263 Bin TL gecikme faizi de dikkate alınarak,
toplam 20.257 Bin TL (12.994 Bin TL+ 7.263 Bin TL) esas alınmıştır.
TARİH: 25.07.2012
Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası davaları
10 Temmuz 2012 tarihli özel durum açıklamamızda; kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi
ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye
Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere
ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne açılmış 2006 yılı kurumlar vergisi ve 2006/6 dönemi KDV
davasının iştirakimizin aleyhine sonuçlandığını duyurmuştuk. Söz konusu vergi mahkemesi kararı
için, 24 Temmuz 2012 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulmuştur.
Ayrıca, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne açılmış 2007/3 dönemi KDV davasının Eczacıbaşı Baxter
Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. aleyhine sonuçlandığı tebliğ edilmiş olup, 2.068 Bin TL'si KDV ve
3.102 Bin TL'si vergi ziyaı cezası olmak üzere, toplam 5.170 Bin TL tutarındaki vergi mahkemesi
kararı için, yasal süreler içerisinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Süreçte bir
gelişme olduğunda özel durum açıklaması ile kamuya ayrıca duyurulacaktır.
Vergi mahkemesinde kaybedilen bu davalar ile ilgili olarak; kuruluşumuzun 30 Haziran 2012 tarihli
hazırlanacak konsolide mali tablolarında %50 payla oransal konsolidasyon yöntemine göre
konsolide edilen iştirakimiz için toplam 14.041 Bin TL tutarında karşılık ayrılacaktır. Bu karşılığın
hesabında; söz konusu vergi asılları için, 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle hesaplanmış 9.917 Bin
TL (2006 yılı davaları için 7.263 Bin TL, 2007/3 dönemi davası için 2.654 Bin TL) gecikme faizi de
dikkate alınarak, toplam 28.081 Bin TL (18.164 Bin TL+ 9.917 Bin TL) esas alınmıştır.
TARİH: 03.08.2012
Özet Bilgi: Kuruluşumuzun bağlı ortaklıkları arasında yer alan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama
A.Ş.'ye tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası hakkındaki duyurumuzdur.
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde ilaç
hammadde alımları konusunda yaptığı vergi incelemeleri kapsamında, Kuruluşumuzun bağlı
ortaklıkları arasında yer alan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'de sınırlı bir inceleme yapılmış ve
bu iştirakimize 2010-2011 yılları faaliyetlerine ilişkin olarak 570 Bin TL KDV ile 855 Bin TL vergi ziyaı
cezasını ihtiva eden vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiştir.
Söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu'na uzlaşma talebinde bulunulacaktır.
Kuruluşumuzun, geçmiş yıllarda aynı konuda kazanılmış davalarının bulunması nedeniyle, 30
Haziran 2012 tarihli hazırlanacak konsolide finansal tablolarda dava ile ilgili herhangi bir karşılık
ayrılmayacaktır.
2012
TARİH: 09.08.2012
hakkında Danıştay'a temyiz başvurusu duyurumuzdur.
ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye
Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi
incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak, Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi'ne açılmış 2007/3 dönemine ait KDV davasının Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri
San. ve Tic. A.Ş.'nin aleyhine sonuçlandığını ve bununla ilgili olarak yasal süreler içerisinde
Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulacağını duyurmuştuk.
Söz konusu vergi mahkemesi kararı için, 9 Ağustos 2012 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda
bulunulmuştur.
TARİH: 24.08.2012
Özet Bilgi: Kuruluşumuzun bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim
ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu kararıdır.
Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu, tüketim ürünleri sektöründe faaliyette
bulunan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.; tüketim sektöründe artan
rekabet şartlarından daha fazla yararlanabilmek ve tüketim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar
ile ortaklık ya da stratejik işbirliği yapılması ya da yeni ortaklıklar satın alınması amacıyla, araştırma
yapmak, görüşmelerde bulunmak ve sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere, 24 Ağustos 2012
tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile Tüketim Grubu Başkanı ve Kuruluşun Yönetim
Kurulu üyesi Sayın Hakan Uyanık'a yetki vermiştir.
TARİH: 07.09.2012
Özet Bilgi: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin istifası ve yerine yeni atamanın yapılması
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; sağlık nedenleri dolayısıyla istifa eden bağımsız yönetim
kurulu üyemiz Sayın Saffet Özbay'ın istifasının kabulüne; buna bağlı olarak ve kuruluşumuz
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisini değerlendirerek boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine
ise ilk Genel Kurulda Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sayın Şenol Süleyman Alanyurt'un
seçilerek atanmasına karar vermiştir.
TARİH: 21.09.2012
Özet Bilgi: Türk Ticaret Kanunu İlgili Hükümleri Gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası ve
Atanması
Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz;
6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi
uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın ve Sn. Rahmi
Faruk Eczacıbaşı'nın yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak
üzere, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmasına karar
vermiştir.
2012
TARİH: 25.09.2012
Özet Bilgi: Türk Ticaret Kanunu İlgili Hükümleri Gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası ve
Atanması
Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz;
6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi
uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Osman Erdal Karamercan'ın ve Sn. Mustafa
Sacit Basmacı'nın yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak
üzere, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmasına karar
vermiştir.
TARİH: 03.10.2012
Özet Bilgi: Türk Ticaret Kanunu İlgili Hükümleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi
ve Komitelerin Şeçimi
1) Kuruluşumuzun 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun'un 25 inci maddesi uyarınca oluşturulan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın
Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın seçilmesine,
i) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki
üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Şenol Süleyman Alanyurt'un, üyeliğe Sayın Akın
Dinçsoy'un getirilmesine,
ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy'un,
üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın getirilmesine,
iii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken
Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine
karar vermiştir.
TARİH: 12.10.2012
Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Ataman
Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret
A.Ş. şirketlerini devir alabileceği konusunda Rekabet Kurulu Onayı
Rekabet Kurulu'nun, 10 Ekim 2012 tarih ve 485 sayılı toplantısına ilişkin kararında;
kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu, tüketim ürünleri sektöründe faaliyette
bulunan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, bebek ve çocuk
bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile
Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini devir alabileceği konusundaki
başvurusuna onay vermiş bulunmaktadır.
Bu kapsamda; iştirakimizle taraf firmalar arasındaki görüşmeler yürütülmekte olup, süreçte kesinlik
kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.
2012
TARİH: 16.10.2012
Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu EBC EczacıbaşıBeiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50 payına sahip olan hissedarı
Beiersdorf AG ile görüşmelere başlanması konusundaki Yönetim Kurulu kararıdır.
Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu, tüketim ürünleri sektöründe faaliyette
bulunan EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50 payına sahip
olan hissedarı (müteşebbis ortağı) Beiersdorf AG; kuruluşumuza ait %49,99 payı, ana sözleşme ve
ortaklık anlaşmalarındaki hak ve devir hükümleri kapsamında satın almak istediklerini yönetim
kurulumuza bildirmiştir.
Yönetim Kurulumuz, 16 Ekim 2012 tarihli toplantısında bu konuda görüşmelerde bulunmak ve
sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Tüketim Grubu Başkanı ve Kuruluşun Yönetim Kurulu
üyesi Sayın Hakan Uyanık'a yetki verilmesine karar vermiştir.
Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave
açıklamalar yapılacaktır.
TARİH: 05.11.2012
Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Girişim
Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımına iştirak hakkında
duyurumuzdur.
2 Kasım 2012 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz;
Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Ekim 2012 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında,
mevcut 8.150.000 TL sermayesinin, 65.780.000 TL (3.685.837,70 TL'lık kısmı fonlardan,
62.094.162,30 TL'lık kısmı da nakit olarak) artırılarak 73.930.000 TL'sına çıkarılmasına ve bu işlemin
gerçekleştirilmesi amacı ile de 5 Kasım 2012 tarihinde Olağan üstü Genel Kurul yapılmasına karar
verdiği, bu kapsamda artırılan 65.780.000 TL sermayeden payımıza isabet eden her bir hisse 1 TL
kıymetinde olmak üzere 31.659.914 adet hisse alarak iştirak etmeyi, bu tutarın 1.773.993,68 TL'sının
fonlardan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 29.885.920,32 TL'nın %25
tutarı olan 7.471.480,08 TL'nın 5 Kasım 2012 tarihinde nakden ve geri kalan %75'lik kısmının
sermaye arttırımının tescilinden itibaren en geç 1 ay içerisinde nakden ve defaten ödenmesine karar
vermiştir.
Sözkonusu nakit sermaye artırımı ile yeni yatırımların finanse edilmesi amaçlanmaktadır.
TARİH: 05.11.2012
Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu EBC EczacıbaşıBeiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisse satışına ilişkin Yönetim Kurulu
Kararımızdır.
1) Şirketimizin EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğu,
beheri 1 Kuruş nominal bedelli, toplamda 39.992.260 adet tamamı ödenmiş 399.922,60 TL nominal
bedelli hisselerin tamamının, PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 2
Kasım 2012 tarihli Değerleme Raporunda belirlediği değer de dikkate alınarak 50.000.000 Avro hisse
değeri üzerinden 24.995.162,50 Avro bedelle Almanya'nın Hamburg şehrinde tescilli Beiersdorf AG
şirketine kanunlar ve anlaşmalar uyarınca tamamlanması gereken tüm işlemlerin kanuni
prosedürlere ve anlaşmalara uygun olarak tamamlanmasına bağlı olarak satılmasına;
2012
2) Hisse devrinin ve satış bedelinin tahsilinin, Rekabet Kurulu'nun izni ve diğer yasal işlemlerin
tamamlanmasına paralel olarak taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılmasına;
3) Bu işleme ilişkin olarak, Şirketimizin EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'deki sermayeyi temsil eden pay senetlerinin devir için ciro edilerek teslim edilmesine;
4) Bu konuda yapılacak ibra, feragat, ciro, Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi dahil, tüm sözleşme ve
belgeleri satış fiyatı da dahil müzakere etmeye, imzalamaya, tadile, sözleşmeler ve satılacak olan
hisselerin devrinin tamamlanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye birinci derecede imza
yetkisine sahip iki yöneticinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına;
5)
EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerimizin
Beiersdorf AG'ye satılıp devredilmesi sonucunda oluşacak hisse satış karının %75'lik kısmının 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen
istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına;
6)
Kuruluşumuzun EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki
hisselerinin Beiersdorf AG şirketine yukarıda belirtilen şartlarla devri işleminin Şirketimizin yapılacak
ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun bilgisine sunulmasına
mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.
Yukarıda belirtilen yönetim kurulu kararına göre,
1) Belirlenen satış fiyatı bugünkü Avro/TL paritesine göre 57.383.894,07 TL olup, satıştan doğacak
kar yasal kayıtlara göre 50.971.924,35 TL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:XI, No:29)"ne göre hazırlanan ve en son kamuya
açıklanan 30 Haziran 2012 tarihli konsolide mali tablolara göre ise 42.367.313,42 TL'dir. Hisse satış
bedeli ile bu satıştan doğacak kar, hisse devri yapıldıktan sonra kesinleşecek olup, buradaki tutar en
son kamuya açıklanan konsolide mali tablolar üzerinden hesaplanmıştır.
2) EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimizin 30 Haziran
2012 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide
bilançosundaki aktif toplamdaki payı yaklaşık %0,93 dür.
3) EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizin 30 Haziran
2012 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide gelir
tablosundaki net satışlardaki payı yaklaşık %7,21 olup, konsolide mali tablolarda yer alan sadece
kişisel bakım faaliyetlerine ilişkin net satışlardaki payı ise yaklaşık %11,44'dür.
4) EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürünlerinin satış ve
dağıtımı, iştirakimiz olan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecektir.
TARİH: 13.11.2012
A.Ş. şirketlerini satın alması hakkındaki duyurumuzdur.
Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Eczacıbaşı Girişim
Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 12 Kasım 2012 tarihinde yaptığı yönetim kurulu
toplantısında; bebek ve çocuk bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren Ataman Ecza ve İtriyat
Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin
tamamının, PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 16 Ekim 2012 tarihli
Değerleme Raporu'nda belirlediği değerler de dikkate alınarak, tüm işlemlerin kanuni prosedürlere ve
anlaşmalara uygun olarak tamamlanıp satın alınmasına karar vermiştir.
2012
Söz konusu alıma ilişkin bugün yapılacak basın duyurumuz ektedir. (http://www.eczacibasi.com.tr
Şirket internet adresimizde yayınlanmıştır.)
TARİH: 14.11.2012
A.Ş. şirketlerini satın alması hakkındaki ilave açıklamamızdır.
:
:
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu :
:
:
:
Edinme Koşulları
:
:
:
Toplam Tutar
:
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın
Sermayesine Oranı (%)
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki
İştirak Oranı (%)
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının
Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına
Oranı (%)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın
Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif
Toplamına Oranı (%)
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup
Doğmadığı
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa
Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin
Niteliği
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme
Yöntemi
12.11.2012
Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi
Ticaret A.Ş. VE Ataman İlaç Kozmetik Kimya
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bebek ve çocuk bakım ürünleri üretimi ve
satışı
5.350.000 TL ve 2.360.000 TL
Satın alma
12.11.2012
Teminat olarak tutulan kısım hariç bakiye
48.806.600 TL 12.11.2012 tarihinde
ödenmiştir.
5.350.000 TL ve 2.360.000 TL
Yaklaşık 8,42 TL ve 4,77 TL
45.045.280 TL ve 11.261.320 TL (7.500.000
TL bankada teminat olarak 5 yıl süre ile
tutulacak olup, 5 yıllık süre içinde satıcıya
ödenecektir.)
:
100
:
100
:
100
:
1,84
:
Şirketimiz faaliyetlerine direkt etkisi olmayıp,
mevcut iştirakimiz vasıtasıyla
gerçekleştirildiğinden tüketim ürünleri
alanındaki faaliyet ve yatırımımız dolaylı
olarak artmış olacaktır.
:
Hayır
:
Hayır
:
Ataman Özbay, Mehmet Özbay ve Simla
Özbay
:
İlişkisi yoktur.
:
Değer tespit raporu
:
:
Düzenlenmiştir.
-
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
2012
:
55.200.000 TL ve 13.800.000 TL
:
-
TARİH: 16.11.2012
Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan Eczacıbaşı-Monrol Nükleer
Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc. adlı şirketin tamamını alması konusundaki
açıklamamızdır.
Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin
imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe
enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı
şirketin tamamının alınması konusunda şirket ortakları ile mutabakata varmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacak olup, söz konusu alıma ilişkin olarak
bugün yapılacak olan basın duyurumuz ektedir.
TARİH: 16.11.2012
Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc. adlı şirketin tamamını alması konusundaki
ek açıklamamızdır.
Kuruluşumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün gönderdiği açıklamada; iştiraklerinden
Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin
Delaware eyaletinde kurulu Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının alınması konusunda şirket
ortakları ile mutabakata vardığını duyurmuştu.
Sözkonusu şirketin satın alınması kapsamında yürütülen yasal prosedürler halen devam etmekte
olup, hisse devri henüz gerçekleşmemiştir. Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması
durumunda kamuya bilgilendirme yapılacaktır.
TARİH: 28.12.2012
Özet Bilgi: Kuruluşumuzun EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'de sahibi olduğu %49,99 oranında hissesinin Beiersdorf AG'ye satışının tamamlanması
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
:
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
:
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Satış Koşulları
Satılan Payların Nominal Tutarı
Beher Pay Fiyatı
Toplam Tutar
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine
Oranı (%)
:
:
:
:
:
:
05.11.2012
EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik
Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cilt bakımı, kişisel bakım ve yüz
bakım ürünleri satışı
800.000 TL
27.12.2012
Peşin
399.922,60 TL
147,29 TL
24.995.162,5 Avro
:
49,99
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı
(%)
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal
Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya
Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı
(%)
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine
İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
2012
:
0
:
0
:
1,92
:
:
Yoktur.
52.491.630,23 TL
Hisse satış karının %75'lik kısmı 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e)
bendinde belirtilen istisnadan
yararlanılması amacıyla özel fon
hesabında tutulacaktır.
:
:
05.11.2012
:
Beiersdorf AG
EBC'nin diğer %50 payına sahip
müteşebbis ortağıdır.
PriceWaterhouseCoopers
Danışmanlık Hizmetleri Limited
Şirketi'nin 2 Kasım 2012 tarihli
Değerleme Raporu baz alınmıştır.
Düzenlendi.
Şirket'in makul hisse değer aralığı 110
Milyon TL - 125 Milyon TL aralığında
hesaplanmıştır.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
:
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
:
:
:
:
Gerekçesi
:
Gerçekleştirilmiştir.
Tabloda belirtilen hisse satış karı yasal kayıtlara göre hesaplanmış olup; Sermaye Piyasası
Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:XI, No:29)"ne
göre hazırlanacak 31 Aralık 2012 tarihli konsolide tablolara yansıyacak kar, 2012 yılsonu mali
tabloları hazırlanırken yeniden hesaplanacaktır.
TARİH: 31.12.2012
Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin,
2007 ve 2008 yıllarına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi
incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak, Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi tarafından;
 2007 yılına ait toplam 9.551 Bin TL vergi aslı (bu tutarın 8.245 Bin TL'lık kısmı Kurumlar Vergisi,
1.306 Bin TL tutarındaki kısmı da KDV içindir) ve 14.326 Bin TL vergi ziyaı cezası,
 2008 yılına ait toplam 1.584 Bin TL vergi aslı ve 2.377 Bin TL vergi ziyaı cezası
içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir.
2012
Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı
Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusunda değerlendirmelerimiz
devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verilecek ve bu kararımız da bir
özel durum açıklaması ile ayrıca kamuya duyurulacaktır.
TARİH: 31.12.2012
Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc. adlı şirketin hisse alım bedelinin ödenmesi
hakkındaki açıklamamızdır.
16 Kasım 2012 tarihli açıklamamızda, kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer
tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren
Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nce, Amerika Birleşik Devletleri'nin
Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti
konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketinin tamamının alınması konusunda şirket
ortakları ile mutabakata varıldığını duyurmuştuk.
Bu kapsamda; şirket ortakları ile varılan mutabakat uyarınca kesin hisse alım bedeli, Capintec Inc.'ın
kapanış tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde hazırlayacağı finansal tablolar üzerinden
belirlenecek olup, hesaplanan 8.852.103 ABD Doları tutarındaki tahmini hisse alım bedelinin tamamı
mutabakat doğrultusunda ödenmiştir.
2013
01.02.2013 / 09:50:26
Özet Bilgi: 29.12.2011 Tarihinde Tebliğ Edilen 2006 Yılı Vergi ve Vergi Ziyaı Cezası Hakkında
Uzlaşma Toplantısı Sonucu
Kuruluşumuzun 29 Aralık 2011 tarihli özel durum açıklamasında; Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri
tarafından kuruluşumuz lehine sonuçlanan 2006 yılı vergi inceleme raporları ile bağlantılı olarak
KDV raporu düzenlendiği ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 3.113 Bin TL vergi ve 3.113
Bin TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 6.226 Bin TL içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ
edildiği açıklanmıştı.
Sözkonusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı
Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda 29 Ocak 2013 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısında, uzlaşma
vaki olmaması nedeniyle sözkonusu vergi aslı ve cezaları için dava açılmasına karar verilmiştir.
01.02.2013 / 09:50:26
Özet Bilgi: İMKB'nin talebi üzerine kuruluşumuzun açıklamasıdır.
Aşağıdaki açıklama İMKB'nin talebi üzerine yapılmıştır.
Finansal tablo dipnotlarında da belirtildiği gibi, Şirketimizin fiilen üretim faaliyeti olmayıp, şirketimiz
mevcut Bağlı Ortaklıkları, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir holding
yapısındadır. Bu yapı içinde, direkt olarak gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta;
ortaklıkları vasıtasıyla sağlık, tüketim ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörlerinde
faaliyet göstermektedir.
18.02.2013 / 16:15:09
Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc.'i satın alma işleminin tamamlanması
:
:
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
:
:
:
:
Edinme Koşulları
:
Toplam Tutar
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın
Sermayesine Oranı (%)
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak
Oranı (%)
:
:
:
16.11.2012
Capintec, Inc
Nükleer tıp sektöründe eneri ölçüm
cihazları üretimi ve servisi
Satın alma
15.02.2013
Tahmini hisse alım bedeli üzerinden
8.852.103 ABD Doları satıcıya ödenmişti.
Kapanış finansalları üzerinden hesaplanan
düzeltme tutarı 100.730 ABD Doları olup,
15 Şubat 2013'de satıcıdan tahsil
edilmiştir. Böylece; kesin hisse alım bedeli,
8.751.373 ABD Doları tutarında
gerçekleşmiştir.
32.105 ABD Doları
2,73 ABD Doları
8.751.373 ABD Doları (15.543.634,35 TL)
:
100
:
100
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının
Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı
:
(%)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya
Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına
:
Oranı (%)
:
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup
:
Doğmadığı
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet
:
Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
2013
100
0,25 (*)
Şirketimiz faaliyetlerine direk etkisi
olmayıp, mevcut iştirakimiz vasıtasıyla
nükleer tıp alanındaki faaliyet ve
yatırımlarımız genişleyecektir.
Hayır
Hayır
:
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme
Yöntemi
:
:
Gerekçesi
:
Ortak sayısı 100'ün üzerinde olduğu için
açıklanamamıştır.
Yoktur.
Tarafların karşılıklı görüşmesi sonucunda
belirlenmiştir.
Hayır
SPK'nın, Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğinin
"değerleme yaptırma yükümlülüğü"
maddesinde belirlenen limitler dahilinde
kalındığı için değerleme raporu
düzenlenmemiştir.
-
:
-
:
:
(*) Capintec, Inc; kuruluşumuzun %49,998 oranındaki müşterek yönetime tabi ortaklığı olan ve
oransal konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi
ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındığı için yukarıdaki tabloda yer alan "Edinilen Finansal Duran
Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı" bölümü
hesaplanırken finansal duran varlığın satın alma değeri %49,998 oranı ile çarpılmıştır.
27.02.2013 / 17:40:42
Konu: Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadili için izin alınması hakkındaki
duyurumuzdur.
İlgili İşlem
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik
Tarihi
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
:
:
:
27.02.2013
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
548.208.000,00
:
31.12.2017
:
Madde 7 : Kayıtlı Sermaye
Kuruluşumuzun 23.01.2008 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçtiği, ancak Ana
Sözleşmesini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:38 Tebliği hükümlerine uygun hale getirerek
Yönetim Kurulu'nun yetki süresini belirlemediği ve bu nedenle 23.01.2013 tarihi itibariyle kayıtlı
2013
sermaye sisteminden çıkmış sayıldığı dikkate alınarak, şirketimizin tekrar kayıtlı sermaye sistemine
geçişini teminen;
i)
ii)
iii)
Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinde gerekli değişikliklerin
yapılmasına,
Ana Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına,
Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel
Kurul'un onayına sunulmasına
karar vermiştir.
EIS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ
ESKİ MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulunun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) YTL olup, her biri 1 (Bir) YKr itibari değerde
20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin)
YTL’dir.
Bu sermayenin 291.280,14 (İkiyüzdoksanbirbinikiyüzseksen Yeni Türk Lirası ondört Yeni Kuruş)
YTL’lik kısmı nakden ve def’aten ödenmiştir. Bakiye 182.444.719,86 (Yüzseksenikimilyondörtyüzkırk
dörtbinyediyüzondokuz Yeni Türk Lirası seksenaltı Yeni Kuruş) YTL’sinin 457.523,10 (Dörtyüz
elliyedibinbeşyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası on Yeni kuruş) YTL’lik kısmı olağanüstü yedek akçelerin,
28.017.834,45 (Yirmisekizmilyononyedibinsekizyüzotuzdört Yeni Türk Lirası kırkbeş Yeni kuruş)
YTL’lik kısmı iştirak hissesi satışından elde edilen iştirak satış kârlarının, 8.458.865,34
(Sekizmilyondörtyüzellisekizbinsekizyüzaltmışbeş Yeni Türk Lirası otuzdört Yeni kuruş) YTL'lik kısmı
iştiraklerimizde yapılan değerlemelerden alınan değer artış fonunun, 7.498.396,69 (Yedimilyon
dörtyüzdoksansekizbinüçyüzdoksanaltı Yeni Türk Lirası altmışdokuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı
gayrimenkul satış kârının, 10.805.528,93 (Onmilyonsekizyüzbeşbinbeşyüzyirmisekiz Yeni Türk
Lirası doksanüç Yeni kuruş) YTL'lik kısmı maliyet artış fonunun, 2.712.258,15 (İkimilyonyediyüz
onikibinikiyüzellisekiz Yeni Türk Lirası onbeş Yeni kuruş) YTL’lik kısmı Vergi Usul Kanunu’nun
mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış
fonunun, 14.097.253,13 (Ondörtmilyondoksanyedibinikiyüzelliüç Yeni Türk Lirası onüç Yeni kuruş)
YTL’lik kısmı maddi duran varlıkların yeniden değer artış fonunun, 59.629,30
(Ellidokuzbinaltıyüzyirmi dokuz Yeni Türk Lirası otuz Yeni kuruş) YTL’lik kısmı iştiraklerden gelen
maliyet artış fonundan, 3.559,18 (Üçbinbeşyüzellidokuz Yeni Türk Lirası onsekiz Yeni kuruş) YTL’lik
kısmı emisyon priminin ve 110.333.871,59 (Yüzonmilyonüçyüzotuzüçbinsekizyüzyetmişbir Yeni Türk
Lirası ellidokuz Yeni kuruş) YTL’lik kısmı üretim tesislerinin yeni kurulan şirkete ayni sermaye olarak
konulmasından doğan kazancın sermaye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar
karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
365.472.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyondörtyüzyetmişikibin) YTL'lik kısmının tamamı iç kaynaklardan
iştirak satış karı özel fonundan) karşılanmıştır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 YKr itibari değerde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup bu
payların tümü hamilinedir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konularında da karar
almaya yetkilidir.
Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair
kanun kapsamında 1 Ykr Olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış
2013
olup, her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Ykr Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili
olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.
YENİ MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermayesi 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL olup, her biri 1 (Bir)
Kr itibari değerde 54.820.800.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017
yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel
kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirket’in 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin)
muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.
TL
olan
çıkarılmış
sermayesi,
Şirket’in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup, bu
payların tümü hamilinedir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında
pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair
kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış
olup, her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili
olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
15.03.2013 / 12:39:14
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. md tadil onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na
başvurumuzdur.
İlgili İşlem
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik
Tarihi
SPK Başvuru Tarihi
:
:
548.208.000,00
:
31.12.2017
:
27.02.2013
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil izninin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanlığı'na 27 Şubat 2013 tarihinde başvurulmuştur.
2013
15.03.2013 / 17:25:55
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Özet Bilgi: Kuruluşumuz Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin Sermaye Piyasası
Kurulu'nca uygun bulunması
İlgili İşlem
SPK Başvuru Sonucu
SPK Onay Tarihi
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi
:
:
:
:
:
Onay
14.03.2013
548.208.000,00
31.12.2017
Kuruluşumuz ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadiline ilişkin 27 Şubat 2013
tarihli başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2013 tarih ve 2013/9 sayılı bülteninde
uygun görüldüğü duyurulmuş olup, Kurulca onaylanan madde metinleri açıklamamızın ekinde yer
almaktadır. Söz konusu ana sözleşme değişikliğine ilişkin işlemler devam etmektedir.
27.03.2013 / 16:16:46
Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşme değişikliğine ait Yönetim Kurulu kararımızdır.
Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu'na uyum sağlaması amacıyla;
 Ana Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine; 16, 26,
31 ve 32 inci maddelerinin iptaline,
 Ana Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına,
 Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına
sunulmasına
karar vermiştir.
27.03.2013 / 16:59:24
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2012
yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest
sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından
yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2013 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni
sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2012 yılı için yapılacak Olağan Genel
Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
2013
29.03.2013 / 11:44:33
Özet Bilgi: Kar Dağıtım Politikası
Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat ve
Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir
kar dağıtım politikası uygulanmasına ve bu politikanın 2012 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
1.
İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi
tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem karı" üzerinden nakit
ve/veya bedelsiz hisse şeklinde temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.
2.
Ana Sözleşme'mizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile
Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulamasını öngören özel
bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.
Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,
kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun
öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle
hazırlanmaktadır.
4.
Kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay), yasal süreler içerisinde ve en geç
mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en
kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.
01.04.2013 / 21:39:11
Özet Bilgi: İştirakimiz olan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin, sahibi bulunduğu Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç
Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin, Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi
Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmelerine ve Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş.
ünvanının Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmesine
ilişkin duyurumuzdur.
Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Eczacıbaşı Girişim
Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %100 payla tek ortak olarak sahibi
bulunduğu Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya
Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketleri, aynı ürünlerin üretim ve dağıtımının tek çatı altında toplanması ve
bunun sağlayacağı sinerji ve tasarruflarla bu alandaki rekabet gücünün artırılması amacıyla, 1 Nisan
2013 tarihi itibariyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-b. ila 158. maddeleri ve Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 18 - 20 'inci maddeleri çerçevesinde Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş.
bünyesinde birleşmiştir. Aynı tarih itibariyle, Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş.nin
ünvanı da Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir.
Birleşme ve unvan değişikliğini içeren genel kurul kararları 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle İstanbul
Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
2013
04.04.2013 / 08:56:51
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin iştirakimiz olan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve
Tic. A.Ş.'nin, 2008 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi
incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak, Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi tarafından;

2008 yılına ait toplam 5.795 Bin TL vergi aslı (bu tutarın 4.565 Bin TL'lık kısmı Kurumlar
Vergisi, 1.230 Bin TL tutarındaki kısmı da Kurum stopaj vergisidir) ve 14.025 Bin TL vergi ziyaı
cezası,
içeren
toplam
19.820
Bin
TL
tutarında
vergi/ceza
ihbarnameleri
tebellüğ
edilmiştir.
Söz konusu ihbarnameler hakkında; iştirakimiz olan ilgili kurum tarafından VUK'nun Uzlaşma
hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava
açılması konusundaki değerlendirmeler devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir
karar verileceği ve bu kararın da bir özel durum açıklaması ile tarafımızdan ayrıca kamuya
duyurulacağı tabiidir.
15.04.2013 / 16:54:05
Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşme değişikliğine ait Yönetim Kurulu kararımızdır.
Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu'na uyum sağlaması amacıyla;
i) Ana Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 16, 26, 31
ve 32 inci maddelerinin iptaline,
ii) Ana Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına,
iii) Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına
sunulmasına karar vermiştir.
Ana sözleşmemizde yapılan tadil metinleri ektedir.
17.04.2013 / 17:57:45
Özet Bilgi: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Hesap Dönemi
Tarihi
Saati
:
:
17.04.2013
Olağan
:
01.01.2012 - 31.12.2012
:
:
Adresi
:
14.05.2013
08:30
Mövenpick Oteli - Büyükdere Caddesi 4.
Levent - İstanbul
2013
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Mayıs 2013
Salı günü saat 08:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi, 4. Levent İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir.
Gündem
1)
Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda
Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2)
2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı Faaliyet Rapor'unda yer
alan Bağlı Şirket Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3)
2012 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması,
4)
2012 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5)
2012 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6)
Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi'ne göre
Yönetim Kurulu'nca atanan Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sn.
Osman Erdal Karamercan, Sn. Mustafa Sacit Basmacı ve Sn. Şenol Süleyman Alanyurt'un
Yönetim Kurulu üyeliklerinin Genel Kurul'ca onaylanması,
7)
2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
8)
2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
9)
Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev
10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış
olması şartıyla; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin tadil
edilmesi ve 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptal edilmesinin müzakere edilmesi ve karara
bağlanması,
12) Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan,
Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır
belirlenmesi,
14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey
Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in
''Kâr Dağıtım Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içerisinde yapılan "Yaygın ve Süreklilik
Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında
pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
2013
20) Şirketimizin EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi
olduğu hisselerin tamamının Beiersdorf AG'ye satışına / devrine ilişkin satış-devir işlemleri
süreci konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
21) Dilekler.
19.04.2013 / 17:29:32
Gazetesi'nin Türkiye baskısında 22 Nisan 2013 tarihinde yayımlanacaktır.
22.04.2013 18:09:42
: 22.04.2013
:
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının
Sermayeye Oranı (%)
Kar Payı
Brüt (TL)
Net (TL)
: 0
1 Ocak 2012 –
31 Aralık 2012
: 0
: 54.820.800,00
:
: 0,100000
: 0,085000
: 28 Mayıs 2013
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, Sermaye
Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide
finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının oluşmadığını; yasal kayıtlara göre hazırlanan
finansal tablolarında ise 43.923.018 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğunu tespit etmiştir.
SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, SPK'nın Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye
Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan
edilen konsolide finansal tablolara göre kar dağıtımı yapılması gerektiğinden, 2012 yılı karının
dağıtımında, konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"; yasal mali tablolarda ise "2011
yılına ait olağanüstü yedekler" esas alınmıştır.
Buna göre;
1)
Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül eden 54.820.800 TL tutarında
temettü dağıtılması,
2)
1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %10, tam mükellef gerçek kişi
ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan
3)
Yasal kayıtlara göre oluşan 92.630.624 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler
düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılmasına,
4)
Dağıtıma 28 Mayıs 2013 tarihinde başlanması konusunda 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak
2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.
2013
24.04.2013 16:23:25
Özet Bilgi: Kuruluşumuz Ana Sözleşme tadilinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun
bulunması
Kuruluşumuz ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin değiştirilmesine; 16, 26, 31 ve
32 inci maddelerinin iptaline ilişkin 15 Nisan 2013 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun
19 Nisan 2013 tarih ve 4179 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, Kurulca onaylanan madde
metinleri açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Söz konusu ana sözleşme değişiklikleri 14 Mayıs
2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.
24.04.2013 16:40:27
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Şirketimizin 14 Mayıs 2013 tarihinde
yapılacak, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak
açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr)
ilan edilen ekteki ''Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı''nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş
olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler
yapılacaktır.
07.05.2013 17:26:07
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin iştirakimiz olan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve
Tic. A.Ş.'nin, 2008 - 2009 - 2010 yıllarına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin
yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak, Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi'nin;
- Toplam 16.619 Bin TL vergi aslı (11.366 Bin TL Kurumlar Vergisi, 5.253 Bin TL KDV) ve 37.939
Bin TL vergi ziyaı cezasını içeren toplam 54.558 Bin TL tutarında vergi/ceza ihbarnameleri ile
- 2010 yılına ilişkin indirimli orana tabi mal teslimlerinden dolayı iade edilmesi gereken KDV olarak
beyan edilen tutardan 2012 yılında mahsup talebi kabul edilmeyen 4.104 Bin TL'nin ödenmesi,
ödenmediği taktirde tahsil işlemlerine başlanacağını bildiren 03.05.2013 tarihli yazısı
tebellüğ edilmiştir.
54.558 Bin TL tutarındaki sözkonusu vergi/ceza ihbarnameleri hakkında; iştirakimiz olan ilgili kurum
tarafından VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma
Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusundaki değerlendirmeler devam etmekte
olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verileceği ve bu kararın da bir özel durum
açıklaması ile tarafımızdan ayrıca kamuya duyurulacağı tabiidir.
4.104 Bin TL ödenmesine ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 03.05.2013 tarihli söz konusu
yazısı hakkında ise, yasal süresi içerisinde dava açılacaktır.
2013
14.05.2013 17:49:29
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Genel Kurul Yapıldı mı?
Olağan
14.05.2013 08:30
01.01.2012
31.12.2012
Evet
Alınan kararları, iç yönergeyi, esas sözleşme tadil
metinlerini ve kar dağıtım tablosunu içeren 2012
Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır
bulunanlar listesi (bkz:www.eczacibasi.com.tr )
ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin
Hayır
Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna
Evet
İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin
Hayır
Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?
Kabul Edildi mi?
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Pay Grup Bilgileri
ECILC(Eski),TRAECILC91E0
Evet
Evet
548.208.000,00
31.12.2017
Madde 7 : Kayıtlı Sermaye
Evet
Peşin
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı Brüt (TL)
0,1000000
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı Net (TL)
0,0850000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?
28.05.2013
Evet
Hayır
17.05.2013 12:21:22
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Şeçimi
1) Kuruluşumuzun 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni
2013
i)
Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız
iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Şenol Süleyman Alanyurt'un, üyeliğe Sayın Akın
Dinçsoy'un getirilmesine;
ii)
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy'un,
üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın getirilmesine;
iii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi
görevlerini de yerine getirmesine;
iv) 31 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve
sorumluluklarına dahil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından
çıkarılarak, bu konuda görev yapmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin
kurulmasına;
v)
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın
Dinçsoy'un, üyeliğe Sayın Ayşe Deniz Özger'in getirilmesine
karar vermiştir.
TARİH: 21.05.2013
Kuruluşumuzun 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte (bkz:www.eczacibasi.com.tr) yer alan duyuru
metni Dünya Gazetesi'nin 22 Mayıs 2013 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.
TARİH: 23.05.2013
Özet Bilgi: Genel Kurul Kararlarının Tescili
Şirketimizin 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul
Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs 2013 tarihinde tescil edilmiştir.
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Tescil Tarihi
Olağan
14.05.2013 08:30
22.05.2013
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin
Son Geçerlilik Tarihi
31.12.2017
2013
TARİH: 01.08.2013
ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi aleyhine açılmış ve vergi mahkemesinde kaybedilmiş olan 2006 yılı
kurumlar vergisi ve 2006/6 dönemi KDV davası kararı için, 24 Temmuz 2012 tarihinde Danıştay'a
temyiz başvurusunda bulunulduğunu duyurmuştuk.
Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne 31.07.2013 tarihinde tebliğ edilen karar ile;
2006 yılı kurumlar vergisine ilişkin Danıştay'daki dava iştirakimizin aleyhine sonuçlanmıştır.
Aleyhimize sonuçlanan bu dava için; İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın
Düzeltilmesi" kapsamında yasal süreler içerisinde dava açılacaktır.
Sözkonusu dava için 30 Haziran 2012 tarihli konsolide mali tablolarda karşılık ayılmış olup; karşılık
ayrılan bu tutar için ilgili vergi dairesi ile bir geri ödeme planı üzerinde mutabık kalınmış ve ödemenin
tamamı yapılmıştır.
Ayrıca, 31 Mart 2013 tarihli konsolide mali tablo dipnotlarından Not 15-c maddesinde konuyla ilgili
detaylı açıklamalara yer verilmiş olup, 30 Haziran 2013 tarihli hazırlanacak konsolide finansal
tablolarda sözkonusu dava için herhangibir ilave karşılık ayrılmayacaktır.
Ancak; aynı vergi inceleme konusu kapsamında iştirakimiz aleyhine 2007-2008-2009 ve 2010
yıllarına ilişkin düzenlenen raporlar ve tebligatlara bağlı olarak uzlaşma ve sonrası olası davalara ait
yasal süreç devam etmektedir. Devam eden bu süreçle ilgili kesinlik kazanan hususların oluşması
durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.
TARİH: 22.08.2013
Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan EczacıbaşıBaxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası davaları
1 Ağustos 2013 tarihli özel durum açıklamamızda; kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi
ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi aleyhine açılmış ve vergi mahkemesinde kaybedilmiş olan 2006 yılı
kurumlar vergisi kararına ilişkin 24 Temmuz 2012 tarihinde Danıştay'a yaptığı temyiz başvurusunun
iştirakimizin aleyhine sonuçlandığını duyurmuştuk.
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen 2006 yılı 3, 6, 9 ve 12. dönem
kurum stopaj vergisi ile 2006 yılı 1, 2 ve 3. dönem kurum geçici vergilerine ilişkin 3 adet karar
da, 2006 yılı kurumlar vergisi davasına ilişkin temyiz talebimizin Danıştay’da reddedilmesine paralel
olarak, iştirakimizin aleyhine sonuçlanmıştır.
Aleyhimize sonuçlanan bu 3 adet dava için; 2006 yılı kurumlar vergisi davasında olduğu şekilde,
İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın Düzeltilmesi" kapsamında yasal süreler
içerisinde dava açılacaktır. Sözkonusu bu 3 adet dava için de, 30 Haziran 2012 tarihli konsolide mali
tablolarda karşılık ayılmış olup; karşılık ayrılan bu tutar için ilgili vergi dairesi ile bir geri ödeme planı
üzerinde mutabık kalınmış ve ödemenin tamamı yapılmıştır.
2013
Ayrıca, 31 Mart 2013 tarihli konsolide mali tablo dipnotlarından Not 15-c maddesinde konuyla ilgili
detaylı açıklamalara yer verilmiş olup, 30 Haziran 2013 tarihli hazırlanacak konsolide finansal
tablolarda sözkonusu davalar için herhangi bir ilave karşılık ayrılmayacaktır.
TARİH: 30.09.2013
Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen ödeme emri
Kuruluşumuzun iştirakleri arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
hakkında, 7 Mayıs 2013 tarihli özel durum açıklamamızda detayları duyurulduğu üzere; Maliye
Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin bu iştirakimizin 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait KDV iadesi
kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme
raporları ile bağlantılı olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 2010 yılına ilişkin indirimli orana
tabi mal teslimlerinden dolayı iade edilmesi gereken KDV olarak beyan edilen tutardan 2012 yılında
mahsup talebi kabul edilmeyen 4.104 Bin TL'nin ödenmesi hakkındaki yazısına ilişkin ödeme emri
iştirakimize tebliğ edilmiştir.
Bu kapsamda, iştirakimiz tarafından; mahsup işlemleri aşamasında vergi dairesine 5.500 Bin TL
tutarında teminat da verilen söz konusu tutar için, 7 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesi'nde
dava açılacak olup, bu dava sonuçlanana kadar da yürütmenin durdurulması talep edilecektir.

1998 yılı özel durum açıklamaları

Transkript

Benzer belgeler

2011 YK Faaliyet Raporu

2009 YK Faaliyet Raporu

E-Ticaret

bosch fren sistemleri sanayi ve ticaret anonim şirketi

2008 - Credit Suisse

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM

Secret CV

Eczacıbaşı`ndan yeni bir yaşam projesi: Ormanada

2010 YK Faaliyet Raporu