anasozlesme

2392014
Scan09232014_1
1
1
534.8M
p
$
'r.c.
lg ?ic*ret Gen*l Miidiirl0s*
u
67300t47143 r.{}?
Esas S$z{e;nnr Fegiqiktili
HAZNI,DAn RnpRAKTn& itAX ii AXqIN*M
$iRr{g,riNE
Nlii3, iikqavu;l u Boldxi
fiazlrrlere $!evk j i
Sitivri/ilt't;tNBUL
ya nv.
b) 19,0s.2014 tarihli yavn'tz.
Ilgi; a) Taritrsiz
Bilgi edinilmesini ve gere{ini rica ederim.
kan a,
Gencl &fiid$,r Yardrrnei$ V,
Ek
[]*ktr'onik A!:
il rasansr i 4 ader )
ur*rv.grb.gov.rr
https//docs.g oog le.convfl ddl(tsTlLlDoaeiHdRTJzM
DZq bW@M2&edit
Frx:
0
3l)
201 68 sil
L-Postn:*.nu3lu tb"gov.tr
T.C.
tsA$BAKANLIK
Sermaye Piyasasr Kurulu
Sayr
Konu
:29833736-110.03.02 l/Ly e
: Esas Sozlegme Degigikligi hk.
8s60
2 ? Enor+
IIAZNEDAR REF'RAKI]ER S,{\AVii .I,.. 5.
Btiytikqavuglu Beldesi Sazhdere \{er kii
3493A Silivri / ISTANBUL
itgi:
a) Tarihsiz yaztnrz (Gene1 Evrak: 13.06.20r4
- I l3g:l).
b) 22.08"2014 tarihli yazftilz (Genei Evrak: 2i.0g.2oi-i
- 16?i5).
itgi 1a; ve (b)'de kayrth yazrlanmz ile 61012 sayrh Ttirk Ticaret Kanunu r-e 636? sasrli
Sermaye Piyasasr Kanunu (SPKn) gereklerine uyum sa$lanmasr amacryla hazulanan
Sirkeriniz
esas sozlegmesinin 2,3,4,5" 6,7,8, 9, 10" 11, 13, 14. 16, 1g.2?. 2.1. 25. 2g. 32.
33, 35, '7. +2
ve 43'tincii maddelerinin deligtirilmesine ve esas sgzlegmeden 12. l:j. i7. 19, 20.21.23.?6-2j.
29, 30, 3I, 34, 36, 38, 39,, 40 ve 4f inci maddelerinin grkanlmzrsrna ili5kin tadil rasanlan
Kurulumuza iletilmig ve soz konusu tadil tasanlanna uygun gdni$ r'e,rilmesi, talep edilmi5rir_
Kurulumuza iletilen esas sozlegme tadi.t tasanlan SPKn hukiimleri bahrmrnian
incelenmig ve s6z konusu maddelerin Kurulumuz mtihriinii rasl),an ekieki sekilde tadiii
S PKn' nun 33 / 2' nci maddes i uyannca uy-sun gortilmti gtiir.
Esas sozlegmenizin tadili igin verilen bu onay. igbu y,azr tari}Linden itibaren 6 ar. siirer.ie
gegerli olup, 6 ay iginde $irketiniz genel kurul onavrndan eegirilmer:nesi halinde. esas scizle;me
degigikti[i igin Kurulumuzdan yeniden uygun grjriiq almmasr gerekrrrekredi:r.
DiEer yandan, esas sozlegmenizin $irketini:zin tabi oldugu cli€er mer-zuai hi.ikiimierine
uygun hale getirilmesi $irketiniz sorumlululunda bulunmaktadrr. Bu kapsamda. Kuruluniuz
uygun goitigiinden soma madde tadillerinde herhangi bir degisiklik olmasr durumunda
Kurulumuzdan yeniden uygun goriiq alrrrras r gerekmektedir.
$irketinizin esas srizlegmesinin tadil erlilen maddelerinin GLimruk \.e Ticaret
Bakanh[r'run onaymdan gegirilerek di$er kanuni i;lemlerin tamarnlarrnasrnr rakiben. esas
sozlegme de[igikli[inin tesciline iligkin ilanrn yayrrnlandrgr Ttirkii'e Ticaret Sicili Gazeresi'nin
bir cirne[inin ilanr izleyen 6 [g giinti iginde Kurulumuza
-eonderilmesi .gerehnektedir.
Bilgi edinilmesirxi ve gere[ini rica ederim.
Ortaklklar Finansrnam Dairesi Bagkam (V.)
Ek: 6 adet tadil tasarrsr (7,8 sayfa) l' "'
MERKEZ Eskigehir Yolu 8.Km No:
IS TA AI B U L TEMSTL CILIGI
(
292 90 90 t=.ts:(312) 292 9t
F/ra:>v.::/-3'06-f30 ANK4M Tel:
Mah. Askerocajt Cad. ilo:15 31357 Sjiti i.gTAitBUL Tet: (2i2) 33: .r5
Faii.-
!3t
0i
(.ii) i-< 55 {rj
HAZNEDAR REFRAKTER SANAVI ANONINI
RKET
ME TADIL METN
$IRKETIN KURULU
Agagrda ad ve soyadlarryla ikametgahr
ve
tabiiyetleri yazrh kurucular arasrnda T.T.K.nun
Tjcaret
$irketleri kitabrnrn Anonim $irketin ani suretle kurulmasr
Mldde 1-
hakkrndaki hiiki.imlerine
12-Muzaffer BERBEROGLU, T.C. Cihangir Coskun
Sok.Firuzan Apt. No. 1 7/9,da rnukim,
3-Ihsan EREZ, T.C. Atakdy [.Krsrm D BIok No:25
D.B,de
mukim,
4-Kevser YORUK, T.C. Bakrkoy
No.l2134'de mukim,
incirli Vankuiu Sok.
5-Hatice BERBEROGLU, T.C. Cihangir Sok. Firu:an
Apt. No.17l9'da mukim,
6-Nezahat EREZ, T.C. Atak0y l.Krsrm
D.8'de mukim.
2-
Hiisnii YORUK. T.C. Bakrrkol,incirli Vankulu Sok
No. l2'3'de mukim\Iuzaffer BERBEROGLU. T.C. Cihansu Copkun
3-
Ihsan EREZ. T.C- -{ralidr. l-Krsrm
4-5-
D Blok No.25 6-
TIN UNVANI
Madde 2- girketin ticarer iiravanr (HAZNEDAR
REFRAKTER SANAYII ANONIM $iRKETi),
Sok. Firuzan -rrpr.
D.8'de mukim.
\o.
.l
9'da mukim.
D
Blok
\o:1:
Ker,ser YORaK. T.C. Bal<rrkol incirli Yankulu
Sok.
\o.12 3-l'de nrukim-
Hatice BERBI_ROGLL. T.C. Cihaneir Sok. Firuzan
Apr. \o. 17 9'cla mukinn.
Nezahat EREZ:- T.C. ,\ralior- l-Krsrm D Blok \o.l_5
D.8'de mukim.
$IRKETIN Ufr\'-{\I
i\{adde 2- $irlier'in ricarei unsaIil: '-Hazneriar Retrakler
Sanal,ii Anonim girkeri"dir. Bundan sonra krsaca -Sirker"
olarali anrlacakr.
diT.
Madde 3- girketin merkezi istanbul petuiAEJirt<et tl*aret
vekaletine malumat vermek gartryla yurt iginde ve drs,rnda
qubeler agabilir.
$IRKETI\ IIERX:EZ
Madde 3- girket'in merkezi isranbul iii- Siiird
ettirilir.
AMAC ve
Madde 4-
KO\L
illadde 1- $irker'in ltonu ve amaqlan guniardrl:
$irketin konu ve amaglarr qn-nnlardr.
a) Her ti.irlii
refrakter malzemelerin ( dncelikle
tuglalan, ate$e mukavirn harglar, gekilli \?e $ek
tirlinler) irnalat, ahm satrm, ithalat ve ihracatr.
b) Her tiirlii ingaat malzernelerinin imalatr, ahmr salrmr.
ithalatr ve ihracail.
c) Ingaatgrhk ve mtiteahhitiik.
d) Konusu ile ilgili gayrimenkul ahml, satrml, kiralanmasr
ve kirava verilmesi.
t1
hiLs\ts
tt1[
.
ithalatr r,e ihracatrc) Ingaatgrhk ve miireahhirlikd)Konusu ile ilgili srar.rimenlul ahmr. arrmr. kiralanmast
ve kira_va verilmesi
irket. bu amaElannr
konulirhda faaliver
.
-'-,--:t
b) Her ttirl0 in5aai malzemelerinin imalarr. ahmr. sairmr-
-1r
-"-'-
ve
rukandalii
$irket bu
ve
amag
konularda faaliyet
rukandaf:i
1- Konusu ile ilgili her tijrlit ticari, hukuki v'e mali
tasarrufta bulunabilir.
I
-Iionusu
ile ilg:ili her tilrli.i ticari. hukuki r e
tasarruft a bulunab i lir.
ra girer
1.erli ve vabancr
komisvonculuQunu
$ini. mu
de bagk
igi ve 1,urt drg*rnda
t
tir.
ile ilgili oimak iizere menkul
iltik ve
4-$irket konularr
mali
ga1,rimenlcul mal.lar
4- $irket konularr ile ilgili olmak iizere menkul r,e
aiabilir. in;a etrirebifiir.
maliki bulundugu
maliarr
anna kiraya verebiiir rehin ve
atabilir. Gayrimenkul mallarr
iizerinde her ttirlii ayni hak tesis edebilir. kat miilkir.eti.
sat4 vaadi sOzlegmesi yapabilir, iizerinde kat mulkiveti
tesis edilrnig gayrimenkul rnal iktisap edebilir. taF,u
ktitiilthe ve ilgili sicillerine gerh ve tescil ettire bilin:
\e
sarrn alabilir. inga enirebilir.
ba;kalarrrdan kiralavabilir. maliki bulundugu mallan
klsmen veva tamarnen bagllalanna kira-r,a verebilir rehin r.e
ipotek edebilir. eerekivonii sanbilir. Garrimenkul mallan
iizerinde her ti.irlti alni hak tesis edebiiir. kar mrilkiveri.
salrg r,aadi sozle;rnesi lapabilir. iizerinde kar miilkireri
iiqiincii ki;ilerden ipotek clerralabilir: $irket lehine resis:
tablolann hazrrlanmasr srrasnda tam konsoiidrs.
on
kapsamrna dahil eniiei onakhklar lehine l,er.a olaean iicari
faali1 etlerinin f iirUr[lmesi ;macr dahi]inaetmal-ka1ar1 ta
diler Ugiinc0 kigiler lehine her ne nam re gekilde olur ise
olsun teminar olarak gOsren:bi lir.
$u kadar ki- $irk<r'in kendi adrna ve 3- ki;iler lehine.
stranri. kefalet terninar \-ermesi ver-a lpoiek da-hi! rehin
olsun teminat olarak gdsterebilir.
haklu tesis etmesi hususlanlda serna\-e pi1-av:u me\zuerr
$u kadar ki ,girket'in kendi adrna ve 3. kigiler lehl'ne.
garanti, kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil reftiin
hakkr tesis etmesi hususlannda sennaye piyasasr mevzuatl
gergevesinde belirlenen esaslara uyulur ve iigiincii kigiler
lehine yaprlacak iglemlerde,yatmmcllann aydnlatrlmaslnl
teminen; 6zel haller kapsamrnda Serrnal,e pi1,-asasr
Kurulutflia aranacak gerekli agftlamalar yaprlr.
5- $irket alacaklarura kargrhk olmak iizere lehine menrkul
mal rehni ve gayrimenkul ipotegi kabul edilebilir.
6- $irket menkul krymet portfby igletmeciligi ve aracrhk
faaliyeti niteli[inde olmamak kaydryla, kendi igti-qat
konularrnm tamamr veya bir krsmr ile
ilgili
iglertre igtEgal
etmekte olan veya bu amagla kurulacak olan ve
sermayesinin tamamr veya hir krsmr yabancrlara ait
bulunanlar da dahil olmak iizere hakiki ve htikmi gahrslarla
ortak olabilece[i gibi,kendi sermayesinin bir krsmr da
mevzuat hiiktimleri gergevesinde yabancrlara tahsis
edebilir, ortak girigimlerde bulunabilir.
5- $irket alacalilanna kar;thk olmaii Ezere lehine
mal rehni ve galrimenkul ipotegi kabul edilebilir.
ermekle olan ve,ia
bu
amagla
me
I
kurula oian \.e
sermavesinin ramar.rnr ,r'era bir krsmr y. crlara air
bLulunanlar da dahil olmali lzere hakiki r.e blkrni yahrslarta
ortali olabilecegi g:ibi. kenLdi sermal'esinin bir krsmr da
mevzuat hiiktimleri gerg:evesinde r.abancrlara uhs!s
edebilir. onali eirigimler:de bulunabilir. girlier-
bu
h[ktmlerini sakh tutar7- $irket. konulan ile ilgili olarak imtiraz pateni- ihrira
heratr. marka, resina- reknilr bilgi. lisans. Knorl--horr gibi
*ealri maddi haklara sahip olabilir _<arabilir- kirala
verebilir. Bu ve buna benzer hakiann belli Sartlarla
serrna)'e piy'asasr mevzua[
7- $irket konularr ile ilgili olarak imtiyaz patent, ihrira kullanrlmasr hal<lannt sarm aiabilir. gerekrighde sarabilir.
bilgi, lisans, Know-hos, ,gibi 8- $irket'in amag \ie konusunda degiSiklik
gayri maddi haklara sahip olabilir.satabilir-.kirava halinde Giimrtik r-e Ticarer Balianli$r ile Sermavel.aprlmasr
pivasasr
verebilir.Bu ve buna benzer hakiarrn .b'blli. Sartlarla :F, urulu' ndan gerekl i izinl erin a mmasr gere kmekredir.
beratr, marka, resim,teknik
I
kullanrlmasr haklannr satur alabilir.serekti&inde sar;hililr
i.
t T rtP's
ttlt
Madde 5- Anonim girke
giin
hrikmi
$IRKEri.\
gahsiyet ka
$TRKETE A
Madde
sinl-ii
Madde 5- $irket'in stiresi.
kesin kurulugundan baglamak
[.izere stiresizdir.
mahduttur.
LANLAR
6-
Madde 6- girket'e ait i
Gqzclaal'i^A^
o"i"?Jl'IJ"
)_'5_., merk;zrn in butundugu
S:r:t:^sl-tq:
otr gazete ile" :T.T.K.ve. Sermaye piyasasi .,,erde srkan _dikkate
;;*-li'.
ifT:.#:l.J
"r;";;k.ile bu.kanunh.
^r'"p,r]r. Mevzuatmda Piyasasr Kanunu
r*elere uymak Lrvjrl4.
;;;;;;;il: q*u',;;
c"n.r f *uf ilgili mevzuat hiikrimlerin,=
,r:ti1ll*.,
toplantr ilant mevzuat. iie dng<hiilen
*. yunotlile'iufunun ifeifi
usutterin )/anl sra sar
mevzuar h;rjkiimterine L_rg*
miiml<tin olan en fazla,sayda
puy ,ufrlUin* ulagmavr Dijzenlemeterde
;,arJ'l#".
allayacak, erekrronik trauetieqon,
ilan reri Uellrtil-rieien iiista, girt.t
e'ai'rii"ffi
ru i leti im nternet sitesinde
vasrtasryla ile Genel Kurul
ilan eiitir.
roplano ,arifri"j*
s
gr
asgari tig
hafta cinceden yaprlr.
riN snrurnynsi
$IRKETi\ SERVATES
NIadde 7 - $irket'in sermaresi
beheri
I (Br) Kq.nominal
I.-i75.000.000 (Birmilrar
r pa_ra boll ij$ l_{_7_{0.d00
TL.'dir. Bundan Onceki
zbinjfl.
,Bu defa
amrnlrnasrna
serma-\e rarnamen
karar r.erilen
sermar enin:
-{.250-000
dnbinbq_iuzouzo
b)
3.855.466,29
kazancr fonundanilr-on sel- in-ii ral I i}.-.^}.:- :
(i.igmilyonsekizyiizeltiregbinddrt
.
yiizatmrgaltr liravirmidokuzlrurugiff_C'-naf.it
kargilanmqtr.
--
olarali.
en 1.394.533.71 TL igtirak
rarura
otaklktaki hisseleri
rtrlacaktr. Nakit olarak ilave
ale ise' ortaklarrn girket
sermayesindeki
g.ulT9u
ryylT1
suretiyle, bedelleri
rug_han hakiannr
da
15.750.000 TL olan sermayesinin; g60.577.t6.i
Adet
hisseye tekabiil eden 8.605.J7t,6i
ii.,ltk hsmr (A)
det
hlsseye tekabii] .a.n
(B)gubu,
e tekabEl eden 2.835.000.00
paylar ile temsil edilmektedir.
rrulrwArvull.
Dsrrlr4yeyt remsil eden. paylar kaydilegtirme
esaslarl
gergevesinde kayden izlenu.
ESAS SERMAY
ARTT.IRILMASI
EKSiLTILMESi
elleri naliden ye
kulanmalarr
nakden ve defaten tia"nmiyir.
$irketin
defalen
:iT;,HTiT
rtl.'.ur
adet pala ;,li3;,?t%Jt,
-subu. 'r.i0-922-g-15 aaer pal.a tekaboi
4.309.228.35 Tl..tik ksmr (B)
jS;.j
,9g_9
*,smr
(A)
pa1'a tekabtil eden
2.ijjj.000-00
pzLl'lar
-t.,
l
fl.,tik krs;
ka),dite;rirme esashn
VE
Madde
8- $irketin sermayesi Tiirk Ticaret Kanununun
ve
sefinaye piyasasr kanununun ve sermaye
piyasasr kanunu
htikiimleri dairesiade arttrrhp etsiltileUilir."
ar
1.enin
kh sebe
'izde
zl
.ur dt
aldrnlal
f
Ycinerim
Kurulu
kullariilabilmesinin
kararda fur'sah
vent
esa:;lannr
en az
,
_eruU,,
ile temsil edilmekredir.
Si:rma)'e1.i remsil erlen par,-lar
gergevesinde kal.den i;:len _ir.
:
ile
r'e
t
ile
pa). alma
hakkrnm
I
bir karar ile belirler r.e
l:i _siin stre verir. yaprla
bu
I
ycinetmeligince borsada yapthi
ilan re reUlig-l_,enren
eksik kullanrlrrsa kalan
i
Itr\Z
pz
Aq
.tt')netmeli$ince bcrrsada l,zLprlrr.
ESAS SERMAY
y:':,i": n".^*"i* girket esas r".-"y.ri"i
azaltian krsmrn yerine gegmet tizere
qzqtro-nl.
tatir;;"
yeni hisse^ senetleri gftartmak niyetinae
Aefits
neyer lftltakla Ticaret Kanunu,nun
326,ict
hiikrimlerine riayet garnyla
krymetine
"ru, ,".rnJy.n,n, il;ibari
ESAS SERMAYI]NiN A'
Madde 9- $irketin serme
Sermal'e Piy asas L me\.z
Kanunu ve
gergevesinde
azalrrlabilir.
dair esas mukavele htikiimierinin
de[igtirilmesine de karar verebilir.
Bu karann Ticaret
Kanunu 398,nci maddesi niikiimterine
,ruft .Ail...i.
Ticaret Siciline Tescil ve itan enirilme;
9#;;1 gu kadan ki
urn1Ti heyetin toplantrlra qagrlmasrndan
once idari
meclisince hazrianacak taOit metninin
fi.u..t Vekaletine
gdnderilerek mii.isaade ahnmasr gu.t
rr. f,^1.rllaye higbir
suletle 500.000 TL'srndan ag:gr indirilemez.
SSE SENETLE
Madde 10- Hisse senetlerinin tamamr hamiline yazrhdrr.
Hisse senetleri birden fazta hisseyi
halinde bastrrlabilir.
t.r;ii ;;;"
PAY SENETLERi
kiipriirler
A SENET
iNrira sExrrr-r
belirlenen oranla k6ra ve
bakiyesine igtirak ederler.
PAY SAHiPLERiVE-MESUL
Madde 12- Bu madde iptal edilfni
TAH
rkanlacak pa_t.lan al,ma halilan amnabiIir.
TAHVTLLER
r.e
DiGER BtCReLAitrrrA AR{CLARj
itrladde 12- girker TDrk Tiqret
k--u Ofil, S.
\.e
Piyasasr.K:nunu ve l,UrDrlUkeki sai, mevzrar
htktm ne
u1'gun olarak her gegir tahvil r.e Sermal,e pivasasr
Kurulu
tmafindan kabul edilecek her r[rlu boAianmi
atrcmr
I
edebilir. YOnetim K.urulu_ Serma.r-e pila:asr
me\zua!!
ul,annca ihraca I'ediili oldullu
borgianma araglannr
ilraca ve bunlann ubi olaci$r
,artlarla verecegi halilan
ne\.zuat ddhilince respire siiresiz olarali etliiiidir.
I
Madde 14- $irketin igleri ve idaresi umumi
ha1,et
tarafiadan igbu s0zlegme hiikiimlerine g6re pay
sahipleri
arasrndan segilecek 6 ilyeden tegkil olunaraf
Uif'lJ*e.
meclisi tarafindan yaprlr. idare meclisi
rihin ikisini
t
I [$s\s t$[
YONETi]VI KURULIJ-Nt5'
KARARLARI
tladde 13- Ycinedm Kurulu segiminde
r.e
r.e toplantrlannda
.lanr.
un
TeSekliiilii:
en
Ye
ari
rak;
i
plerinin
segi lir.
,
JrJ'ur
rnaqqe
nui
gince
id-
kapsamrnda
ba_Ermsrz
:,.r,i:tr
v!q?ur' ?."r1
Yonetim
d;rffi1"-;.?rt":ilx
.. I
:1n*ffi,tJg*L:,H:1i :ffi ::,l__T:j[i i ltfr::,"".J;H#i:l5i:tj:*r
iiveleriniBa$rmsrzidare.meclisiuv.r..ri.!til;,:#:::'il
ytl olup, gcirev sireleri biten iar.l *"i,."j"ur).r*i
r uJ,clcfr Tekar
I eKlar
erek
Ba$rmsz
li,];;Trlt*alt
atama'
-'aprhi re
itk
t:i:::",1y",1i,'i'il
Gener
x"*i'"""_t,n.
ij
idare i tiirk Ti
Karumu'nun i66,ncr maddesi
inin
si halinde Tiirk
st
Turk I]yrinetim
Ytinetim rhr her
nrr ,
he, rrr ;;...,r--:
^__^-*..*nu-i,^",r,
-ri ,1*1..i"r*,"ffi"11tJ
.----,.
sermaye Piyasasr Kurulu
--rlu
I buiunmadrgr
diizenlemeier;;'L;;;;T"t-e-Ye
zamant,ardaon; .'..tu,",
K;i;;.y,"u"ffiii"
oranar( atama
vaprlr. ve ilk Genet , bi.
b;k;
rekiri
rlfr:i
erme-k iizere. en az
seg*r.
tJl'eligin bogalmast lralinde rtnerim
kurulu boylan eski
sunuldugu genel
tltnia sunar. Bu surede segilen
til.e onara
k rl toplartrsrn" d31. g;;\. \-apar
\.e
onal'lanmasr ha.linde s,eleirnin
sDresini ui,i.alr5 or*-
tn
strresi sona eren y6n
ilirler-
d) YOnetim kurulu toplanrfilan: Serma_r.e piyasast
Kurulu'nun Kurumsal yonerim iirc#"i.
geririlen
Ticaret Kanunu'nun 390'uncu maddesinde
belinilen
ve kar
kurulu toplantrsrna ka.trlma h
esaslara gdre toplanu
Ycinetim Kurulu ioplanirlanna-
1527'nci maddesi
u) annca
katrlabilir. Sirket, ..Ticaret Sirketlerinrle Ann.;_
9u\qt
$irker
kt
rlacali
hak
lam elektonik orhmda
:rqe irnkan ranr\?
?
I
[$s\s
l$b
,
'
,
I
Elekrronik Topla,iii S'.F
igin olugrurulmug sisteml
VAZLFE TAKSIM
VAZ E TAKS
Madde 15- Bu madde iptal edilmistir.
ticretini idare meclisi tayin eder,
\_ET
ARE M
TOPLANTTLARI
Madde 17- Idare meclisi girkerin igleri liizum
toplann. Ancak ayda en az
I
}{ \'E TI.}ISIL
DARE ]\{ECLiSi TOPL.{.\TILARi
Madde l7- Bu madde ipul edilmisrir.
gOsterdikge
defatoplanmasr mecburjdir.
Toplantrlar girketin merkezirrde veya idare me,--lisi
tarafmdan tensip edilecek bir bagka yerde yaprhr. Gii:rderr
ve toplantr gtinleri reis tarafimdan tespit edilir_Aladar:
herhangi biri gtindemi
belli
ederek idare rneclisinin toDlantrya galrrlrnasrn:
istedigi takdirde idare meclisi reisi bu isteEi 3 e0n
irir.
ig.mde
YO\ETi}I
toplantr bagrna olmak tZere,umuni heyetge tespit ed_ilecek
bil iicret ridenir. Yine umumi heyetge kararlaginlfiak ve
in kdr dairtrm maddesi k
mda.oltlak:
11
[+sis
1[\l-
I
KUI{tLU
YELE
N ]\{AL
TIAKLARI
i\{adde 15-Y6neiinr Kurulu 0r'elerine- rutan senel kurul
kararrr.la belirlenmi5 olmali ganrvla huzur h t. ucrelikrami
mYe tllik k
5iz
kaydryla hesap
yrlrr@
de idare meclisr azalarrna
tefrik edilebilir.
ARE MECLISi KARAR DEFTER]
Madde 19- idare meclisi kararlan noteriikge tastikli
bir
deftere
yazlr
ve altr aza trarafindan imzalanr.
IDARE MEC
NIN h{ES
YET
Madde 20- Idare rneciis,i yapt-gr ig ve iglemlerden
ka
citi.jrU
me;uldur.
ARE MECLISI KA]TAR DE
Madde 19- Bu mLadde iptal edilmiqtir.
DARE ilrECLi Si:.\i\ }rESU.iVEil
Madde 20- Bu madde ipral edilmigtir.
MUDURLER
Madde
2l-
Bu madde iptal edilmi5tir.
hususlarr idare meclisince tescil ve ilan ettirilir.
MURAKIPLAR
Madde 22- Umumi heyet pay sahibi olan vey,a olmay,an
kimselerden en az'_, en fazla 3 yrl igin tig murakrp seger.
Murakrplardan (l) hiri (E) ikisi (A) grubu pay sahiplerinin
g0sterdigi adaylar arasur segilir. Ancak (B) grubu pay,
gene
gcisterdikleri
sahiplerinin
sahipleri
klarr ve1,a kauhp da
a'da!.
etgi de (A) grubu pa!,
adaylar arasrndan segilir.
Murakrplar gorel-treriiai heyet halinde
1,.aparl ar.
MURAKIPLARI\- VAZiFELE R
DENETCILER ve
I\IADDE I6Denetgiier.
G
RE\'LERi
Tiirk l icarer Kanunu.nun j9? ila
maddelerindeki diizenlem,:le
Kanunu
re ilgili
r ile
Pir.asa-ir
me\.zuat hnkomleri uyurrntu
,-gili. ,.
gcirev vaparla-r.
Ydnetim Kurulu-
-[
Ticaret Kanunu'nun 366 2'inci
maddesi uvannca- ig denedm arnact) la kendisine ba$ir ig
denetim diizeni kurabilir.
\{UR{KIPL.{RI\
V..{ZiF
E
LERi
il'Iadde 23- Bu madde ipurl ediimi;rir.
gerekli ve yararh gord:.ikleri cinerileri umumi heveiin
olalaniistii toplarrtilan ile idare meclisi toplanirlan
giindemlerine aldrabilrler. Mluakrplar mecburi ve acele
ti
olalanUstii toplan
1,ukandla sa1'rlanlar
maddelerinin l,azrh
vazifeleri
r.Murakrplar vazifeierini l,aprrklan
srada
r
girket srrlarnr agrla
vurmazlar.
kanun .re esas mukavelenamenin
verdi$i vazifeieri iyi veya hiE yapmamaktan
sorumludurlar.
TOPLANTIYA ISTIRAK VE REY HAKKI
senedinin birden tbzla maliki bulundulu .taktirde brinlar
??
A$s\$s
1[11 "'"ir.
406,ncr
Sermar.E
hi1ki.imleri
\
-
se'rnta.
-
uYgLllanlr.
plrasas,
n-.r.*r, h*ll"r.3.
Zamanu Ok
mini izle-r en
lr. Elu tool
eciriigiilmesi gereken hususl
OlaganUsti.i genel kurul ise.
hallerde ve zamarrlarda T
pl),asasl mevzuau htikijmleri r.e bu
Esas Sozlegmede lazrlr
hUktimlere gdre toplanlr ve gereken kararlan
aiu.
c)
,O]'. Hakkr; rflagan \e olagantisrii genel kurul
toplantrlarrnda hazv bulunan her pq\ sahibint
o1, hakkr.
sahip oldugu pal lann itibari degerieri toplamrnrn. girket
sermaresinin itibari deQerinin toplamrna orallanmasn.la
hesaplanrr. Cenel Lurul toplantrlannda_
;;,k;i;J.
verilir. Ancak ro ianrrda temsil edilen"rlpar.lann en az
lirmide birine sahip par- s;rhiplerinin taleti [zerine sizli
ovlama I oluna ba,sr-urulur-
I d) Temsil: \rekaleren iems:il konusunda sermar.e pi_r.a_<asr
lme\zuatlna u) mak ka)dlrla- Genel Kurul topianrilannca_
e) Toplantr Yeri: Genel kurui$irlier'in merliez adresinde
vey'a 1'Onerim merkezinin trulundueu
;e eireri5li bir
;,erinde toplanr.
g) Bakanhk Temsilcisi: Ola
toplannlannda Giimruk ve T
hazrr bulunmasr gamrr-
K<
Genel Kurul kararlan eegerli
tt) I9 YOnerge; ycinerim Kurulu T
Ticarel
Kanunu'nun ilgili hiikilmleri r.e bu Kanun gerger.esinde
qtkanlan r'<ineimelik r.e retrliglere u1_*r,rn oi
Gene!
Kurulun galr;ma usul r-e esa;lanna ili5kin kurallan igeren
bir ig lonerge hazrrlal-arah Genel Kurul'ur ona\tna s
Genel Kurul'un ona-i-ladr$r ig 1,Oneree Ti
r Sicilinde
tescil r.e ilan edilir.
MALUMAT ALMA HAKKT
Madde 25- Bilango , k6r arar hesabr ,idare meclisi
faaliyet raporu, safi kdnn dagrtrmr hakkrndaki rekliflri.
murakrp raporun heyet toplanhsrndan en az.. j haia
dnceden pay sahiplerinin tetkikine amade .oiarak
;irl.:et
merkezinde bulund urulur
11
rs*s\s ?$11*
'
BiLGi AL}IA \.E i.\.CELE}IEnIKKT
i
I
,
KURUMSAL
Oa- Sennaye pryasasr Kurulu rarafindan
(r.u,nrut yoielin
il.<eterine
Yi:,d^1 zorunlu
uygulanmasr
tutul an
uyulur. T.orunlu ili:elere uyulmaksrzrn
yupriun-,
atnan Idare N{eclisj Kararla.
Sciziegmeye
aykrl sayrlrr.
rl.rnt.. u.
g.;J;" .il;"";;;
UMUMiHEYE
UMUMi
heyeti olagan.
heyet olagan o
ay icerisinde ve
Dr gela olmak iizere
369'ncu
bagrarui
T'K'nun
maddesinde
t;;;ru;"
gerekirdigi hallerde v
isteyeb'irrer umumi
HEyEriS.ortA\TrLARr
Madde 26-8u marlde ipral edilmigrir.
,.,Yi:i:
Yrlr'rrrir
bu esas
q,ergevesinde toplar:rr.
$irket
-1 /10'una
sahip pal; saFLipleri
'nci rnaddeleri hiikiimlerin. s.j..
iistti toplantrya daver eCilmesini
d11'lli1x#THl!, -"t:l]ilTJ
veya girketin merkezinin bulundugu g.f,rine meclisi
tarafmdan kararlastmlan e[ vrrigl i bir
l,erinae torr]an r r
TOPLANTIYA DAVET VE GUND-EM
Madde 27- Umumi fieyet
toplantrya da', eti esas
mukavelenin 6,ncr maddesinOeH frif<iimie.e
G,lre 3 hafta
dnceden vaorlu.
Sermayenin tamamtnln asaleten ve1,a
vekalet3n tenlsil
edildili
heyet
toplantrra'nda
rr.. n:rtr,: au*..t
.umumi
ToPL.{\Tn .r (.GnIvE GI\-Dr\r
I'Iadde 27- Bu madde ipial edilmisdr-
merasiminden sa,rfi nazar edilebilir.Umumi
hever
toplantrya dair olan ilanlarda giindemin
gtut"nil..si
UMUMi HEYET
z2- t*
rirt
q.rmumi he,y"et.
y:l^{:, t|umumi
he,"-et toplantrlanna
toptantrlanna
i]T:T:,
.sahipteni
-sanrplen
Karrtabllmek ve oylarrnr kulla abilmek
igin sahip oiduklarr
hisse senetlerini ve ilmuhaherlerini toplant,
gilnunden bir
hafta once makbuz kargrhgrnda giriete ,ir",li
mecburdurlar
.r.".r.
HAZIR BULU\A.\LAR LjSTES
Madde 20- Genel kurul roplanrrlanna_\Onetim kur,:iu
pa1' sahipleri- kimlik
g.srererek gener kur.rra rr;r.rr#-Sdz konusu lisrenin eenei kuru! roplanu
mrihinden
azamj
kaq giln Onceki par- sahipleirndin olu5acagina
ilgkin
serrna\.e plr &sasr me\ zuatr hr:tk[mlerine
urr:lur-
komiser tarafindan imzatranr.
VEKALETIN MURAKA
Madde.29- $irketin gerek ola$an ve gerekse olalani.istti
umumi heyet toplantrlarr toplanft gtinrinden en
az 15 eUn
VEKALETLE TE}ISiL
Madde 29- Bu madde ipral e,Jilmi;rir.
dnce Giimrtik ve Ticaret Eakanhgrna ve Bakanhgrn
i..,:[ii
krldrgr mercie bildirilir.Gljndem ve diger bel,sefler
birlikte
e0nderilir.
B.{IC{NLIK TE}ISiLCiSi
i\ladde 30- Bu madde iptal eclilmigrir-
,/n. .' i
t'...it \--?T
[i\F\$s
l[1lt
1
\
'
geqerli deSild,r. Bu
esas
,*:::,'5-:\i:l 19,:::11 ve
ilana tabi diger umunri
hey,et
1- Idare meclis[ ve murkapJar tarafindan verjlen
raporlann
okunmasr,
2- $irketin bilango,kdr ve
dalrillmasr hususundaki
rnt kazancrnrn
tastiki
degigtirilecek pekilde kabul
da
veva
3- idare meclisi azalarryla naurakrplann iicret ve aidatlan
mukavelede muayyen degiise tayini,
olan idare meclisfl azalanr.la
eri veya degigtiri lmeleri,
usllar.
Gtndemde gcisterilmeyen hususlar miizakere olunmaz.
Genel Kurul oylamalarurda igbu Ana Sclzlepmenjn 43.
maddesi htikiimleri sakhdr.
TOPLANTI VE KARAR NiSABI
TOPLANTI \'E K-{R{R:\
S1adde
3l-
ABI
Bu mad,Ce ipal i:diimigiir.
edildikleri bir umumi heyer tc,plantrsrnda gdrtiigiilii ve, bu
genel kurul toplantrsrnda ;-ul"andaki kararlarrn mevcur
oylann en azgi 75'nin olumiu o1u ile airnmasr
$arttr. Bu
gartlar safilanmadr$r takdirde daha sonraki Genel Kurul
toplantrlarrnda da aym nisap aranrr.
N HESAP
YILI
Madde 32- girketin hesap yrlr Ocak ay.rnrn birinci griinii
baglar ve Arahk aynrn otuzbirinci giinii sona
yalnrz
TIN HESAT' YILI
=rer.
hesap
Ticaret S
ilk
ldulu yeni qlrketin
itibaren baglal,arak
Aralk ay
KAZANC PAYI ENVANTER VE BiLANQO
Madde 33- Her pay sahibi bu :sas muliavele lotikumlerine
g0re pay sahiplerine da3rtrlinaya tahsis olunan safi
kazanca payr nisbetinde iqtirak hakkma haizdir-. Safi
kazang yrlhk bilangoya g6re herap ve tespit olu-n_ur_
KAR PAYI
:)Iadde 22-Her par sahibi- kanun ve esas sdzlelme
htiktimierine gOre' pa) sahiplerine
daSrulmasr
kararlaStrnlmrg nei rJonem liarm:, pa)-l o mda kaulma
hakktnr haizdir. Sr'rrr?r'€ Piy'asasr Karunu ve ilsili
rne\zuat hiikrimleri sakhdir.
i_
1[
^II''-"
ol*,tl, ?$1[l
$IRKETHESAPLARI
HES{PL.{\r{
Biqit
IIadde 3{- Bu madde
VE DAGITILMASI
Madde 35elde ettigi
ttirli.i masra
aynlmasr
kalan miktar
a) l- Bu kdr
irketin bilango dcjnemindeki faalil.etlerinden
veya tahakkuk eftirilmesi sereken her
arncrtisnn anlar cjdenen prim ve ikramir.eler
ken kargrhklar indiriidikten sonra geril.e
iptaLl
edilmigrir
IC{RIIi TESP T ve D-{ ITI}II
,
'ketin safi kdrrnr tegkil
eder.
benzeri vergi
Odenmiq
kanuni yedek
2-
b) Geri kalan ktsrmd:n.
f?rmaye piyasasr kurulunun tespit
ettigi miktar e oranda birinci
temettU altrirr ve daErtrlrr.
c) Yukarrda
rrde helirtilen % 5 kanuri
1,.edek akge ile
birinci
te
6dendikten
l- % 10'u i
2-
%o 10 'n
iizere ayrilu.
ayrrlttktan
ve nake ve!,a
hesaben
Genel kanuni r.edek akce:
a)
o,'o5.
Odenmis
serrna\e
o
genel kanuni r edek alige
o20.sine ula;rncala kadar
arnlu-
kalan krsmm:
senedi sahiplerine paylan oranrnda.
dm kurulu 0yelerine egit olarak daertrlmak
d) Yukanda
kalan kdr qirk
heyet kararr i
fevkalade iht
bendlere gcire yaprlan da$rtrmdan sonra
ydnetirn kurulunun teklifi tizerine umumi
krsmen veya tamamen da$rtrlabilir veva
akgesi olarak tefrik eaiteUitir .u du
gelecek yrl
dewedilebilir.
Tiirk Ticaret Kanunu"nun 466.maddesi 3 nolu bendi
hiikmi.i mah
. Yukarrda s0zU edilen 1.asal 1.edek
akgeler ile i9 u anasdzlegmeye gOre da$rtrlmasl gereken
birin temettii ynlmadrkEa, bagka yedek akge al,rrlmasrna.
safi kdnn k
n veya tamamen da$rtrlma veya ertesi \illa
aktanlmasrna, ue mealisi azalarrna,memur miistahdem
ve iggilere
pay
a;mlmasrna
verilemez.
taritri ve gekli Serrnaye pi.r,asasr
gergevesinde idare meclisinin
spit edilir.
Ikinci kar pavr:
Cenel Kanuni Yedel< Akge:
Pai
??
lis"ios 1$11-
sahi leri-r
le kara i;,iiraii eden
er
kimselere
dagrrr I nrasr trarartl,.irn
i
r
"r
kar pay r dLigLildlikren
sonra bulunan tutarrn
:i1"t19.,
biri. Trirk Ticaret Kanunu'nun StS,un.;;udaesinin onda
2,nci
fikrasr uvannca genel kanuni y.a.r
u[9.y.';ki*".
Tilrk Ticaret Kanunu'na gore aynlmasr gereken
;edek
akg.eler arnimadrllga. esa:; sozlegmede
pat: sahipleri igin
belirlenen kar parr nakden r.. ,,.-ru pur'r.nJi
bigiminde
jf'lliTTlkra; baska^ledek akee u1r,irnur-. erresi 1.rla
Kar aKtarrlmasrna. intifa se.nedi sahiplerhe.
rcinetim kurulu
iiveleri ile memur. mtistah<iem ,e iXifere,
Eeiitti urnugt-tu
kurulmug olan r.akrflara r.e, bu gibi ii;l ,.'.;)"
kurumlara
kdr palr dagrtrlmasrna karar verilemez pal
sairipleri igin
belirlenen kar par-r naliden ddenmedikge
bu'kiSilere kardan
pa1' dagrtrlamaz.
pa)'lann ilimiine.
alrnmaksrzrn e;ir
olarali daernlrr.
l dnetim kurulunun
kurulca kararlayrrrrlrr
AKCE
-vnl
safi kdrrn yirmide birinin odenmis esas
sefinayenrn
ol
:e birini buluncal,a kadar umumi i edek
bulduktan
dahi bu yedek akgeye safi kdrda vukanda
akge
Dzerine
genc,l
Bu esas s6zle;me hiiJi0mlerine gcire eenel kurul
iaraiindan
r erilen kar dagnrnn k
seri ahnarnaz- Ttrti Ticarer
Kanunu'nun _s l2'inci maddr: h
U sakftcirr.
UMUMI Y
Madde 36-
bu krrnuialii reklifi
YEDEK AKQE:
iVIADDE 3GBu madde ipial edilmisrir-
aynlmasl mecburidir.Kanuni laaani
yaah yedek tlige ile pay sahipleri igin Sermaye piyurul
Kurulu tara indan belirfienen oranda birinti remefii
aylldrktan
iqtirak
onda biri
no.lu bendler
esas
pay sahipleriyle k6ra
jmselere dafrtrlmasr kararia5trnlan
krsmtn
ile T.T.K.nun 466'rnq maddesinin bir ve iki
eden
senna
ziyanlarrn
zamanlarda
iQin sarfo
=
yazh paralar eklenir.Umumi yedek
ul yansrnl
akge
gegmedikge mrinhasrran
panLmasmr yahut iglerin iyi girmedigi
lr9"y1
idameye, igsizligin onrine gegmefe
ini hafifletneye elverigli tedbirler utrnrnul
ilb,
TASFIYE
T.T.K.nun
DEFTERLE
$irketin irfisah ve tasfiyesi
kah hiiktmleri uygulanabilir.
hakltrnda
Kanunu
SAKLaNMASI
Madde 38- T fiyenin sonunda girketin evrak ve defterleri
tasfiye mem
miiracaatl lizerine girket merkezinin
bulundugu
saklanmak
i
setrahiyetli mahkemece
notere tevdi oluaur.
on
MUKAVEL
BASTIRILMASI
Madde 39-
m.eclisi bu rnukaveleyi bastrarak
sahiplerine
Vekaletine
Si gibi on
ALUI}IAT VE
DE FT E RLE Ri.\- S,\
KL-{\ }I.{SI
Madde 3&Bu madde ipml e<iilmi;dr.
r,rl
i\{ UKAVE
pa1,
niishasmr da .Iiciret
LME
SONA ER\{E VE'IIASFIT'E
I\{adde
LETi\
EASTIRI L}IASI
Ivladde 39-Bu madde ipal edilmi;iir.
EKALETE }IALT }I.{T vERiLIIE
-t-1
?
1 rNs
?t1h
Idare
\Iadde
et Vek
1O- Bu
rnacia.praliOifmffi
mecburdurnar;
$_*:ti,
gerek gahgmasr ve gerekse tasfi"zesi
rketin bilumum rnuamele u" igt..ioa.n Aotuvi
MAHKEME ME
Madde 4l- Bu madde iptal edilmigtir.
eri arasrnda tahaddiis edecek veya girtrei
pay sahipleri arasrndan tahaddfrs edio
ur'una miiessir olacak bilumum niza u=
mercii girket merkezinin
i mahkemeler ve icra daireteridir.
selahiyettar
lu
esas
mukal.elede mevcut olrnayan hususlar
.T.K.nun "Ticaret $irketleri" adh kirabr
Kanunu
ve ilgili mev4rat_h mleri
KANUNi HCXUTIITN
Madde
hususlar
Pivasasr
i